突发事件处理流程风险警示图

1、突发事件处理流程风险警示图突发事件发生事件判断按预案处置上报县局、现场处置报警救援（、）调查事件原因事件处理报告注：红、橙、黄分别代表、三个风险等级监督电话:纪工委监督电话:蓝色代表防范措施1 / 18安全保卫检查流程风险警示图组织人员随机抽查网点进入现场检查办结时限：及时办理上报检查结果及处理意见办结时限：及时办理整顿办结时限：及时办理注：红、橙、黄分别代表、三个风险等级监督电话:2 / 18纪工委监督电话:蓝色代表防范措施枪弹领用流程风险警示图填写守押枪支弹药领押运结束、枪弹入库保管责任人：安全保卫部经理3 / 18注：红、橙、黄分别代表、三个风险等级监督电话：蓝色代表防范措施纪工委监督电

2、话:4 / 18押运工作流程风险警示图受理押运任务办理枪弹领用手续，验枪、装填子弹进入警戒位置款箱出库、装车办结时限：及时办理风险提示：款箱是否按规定进行清点防范措施：加强对出纳员教育，做到款箱入保险柜、双人落锁，卸车有清点、5 / 18出车风险提示：路线泄密，车辆状况，武装押运押运结束、退弹验枪，办理枪支交接手续风险提示：验枪环节是否落实防范措施：加强监督检查，落实枪支弹注：红、橙、黄分别代表、三个风险等级监督电话:纪工委监督电话:蓝色代表防范措施财务开支审批工作流程风险警示图6 / 18由相关部门及工作人员 提出财务开支申请邮政局计划财务部受理 并进行初审。办结时间：及时办结 责任人：计划

3、财务部报局长审核办结时间：及时办结 责任人：局长经市局财务部进行审批 办结时间：及时办结 责任人：市局计划财务部审批通过，资金支出使用注：红、橙、黄分别代表、三个风险等级监督电话:纪工委监督电话:蓝色代表防范措施7 / 18活期储蓄业务流程风险警示图开户办结时限：及时办结 责任人：经办柜员存款办结时限：及时办结 责任人：经办柜员取款办结时限：及时办结 责任人：经办柜员销户办结时限：及时办结 责任人：经办柜员注：红、橙、黄分别代表、蓝色代表防范措施三个风险等级监督电话：纪工委监督电话:8 / 18注：红、橙、黄分别代表、三个风险等级监督电话：纪工委监督电话:整存整取定期储蓄业务流程风险警示图开户

4、办结时限：及时办结 责任人：经办柜员部分提前支取 办结时限：及时办结 责任人：经办柜员销户办结时限：及时办结 责任人：经办柜员蓝色代表防范措施9 / 18代发工资业务流程风险警示图委托单位开户 办结时限：及时办结 责任人：经办柜员个人结算账户或信通 卡转存办结时限：按约定时间 责任人：经办柜员销户注：红、橙、黄分别代表、蓝色代表防范措施三个风险等级监督电话：纪工委监督电话:办结时限：按约定时间 责任人：经办柜员10 / 18注：红、橙、黄分别代表、三个风险等级蓝色代表防范措施监督电话：纪工委监督电话:办理个人存款质押贷款业务流程图受理申请受理对象：辖区内的自 然人贷前调查办结时限：及时办结责任

5、人：柜员11 / 18代理保险业务流程风险警示图代理销售财产保险 办结时限：及时办结 责任人：经办柜员代理收取保险费 办结时限：及时办结 责任人：经办柜员风险提示：收取不入帐防范措施：代收保户直接到网点柜台缴纳的保 险费、通过保户制定的结算账户或银行卡账户 代扣保险费、通过电话银行或网上银行等代收 保险费、其他约定方式代理支付保险金 办结时限：及时办结 责任人：经办柜员风险提示：是否转帐防范措施：客户开立结算账户，邮政局根据保 险公司提供的批量代付保险金或保险赔款文 件，代理保险公司通过银行转账方式支付保险 赔款、返还本金及红利等代理续期业务 办结时限：及时办结 责任人：经办柜员注：红、橙、黄

6、分别代表、三个风险等级 蓝色代表防范措施监督电话：纪工委监督电话:12 / 18电话银行业务流程风险警示图客户执本人有效身份证 件在柜面办理电话银行 的开通业务办结时限：及时办结责任人：经办柜员使用电话银行时，直接拨打客服电话：办结时限：及时办结责任人：柜员注：红、橙、黄分别代表、三个风险等级 监督电话：蓝色代表防范措施纪工委监督电话:13 / 18取款业务流程风险警示图客户持银行卡在机上 刷卡取现金。责任单位：金融部注：红、橙、黄分别代表、三个风险等级 监督电话:14 / 18纪工委监督电话:蓝色代表防范措施新集邮品开发工作流程风险警示图与客户签订定向邮品制 作协议设计稿经客户同意并签字确认后，上报市局审批审批通过，报印厂制作按时交货，催交货款15 / 18注：红、橙、黄分别代表、三个风险等级监督电话:纪工委监督电话:蓝色代表防范措施代收石油、移动营业款流程风险警示图由两名收款员、押运员收 取石油、移动营业款收款后，现金的在途押运现金在金库的保管银行交款16 / 18注：红、橙、黄分别代表、三个风险等级监督电话:蓝色代表防范措施纪工委监督电话:邮政物流分销配送流程图项目分统签、省签、市签。向市局申请，分销系统订货，市局统厂家发货，分销经理