9中煤进出口公司关于开展管理提升活动的指导意见

1、.PAGE ：.；PAGE - 28 -关于印发的通知为进一步加强企业管理，夯实开展根底，根据中央经济任务会议“稳中求进的总体思绪和国资委对中央企业全面开展管理提升活动的任务部署，按照，公司决议从2021年3月至2021年2月，全面开展为期两年的管理提升活动。现就该活动提出如下指点意见：一、深化认识开展管理提升活动的重要意义一开展管理提升活动，是公司推进企业科学开展的重要举措开展管理提升活动，是公司应对内外部复杂环境变化，保增长、保稳定，提升市场竞争力和抗风险才干的重要抓手；是促进公司科学开展、加快转变经济开展方式，深化实施转型晋级，不断提升开展质量和效益，走内涵式开展之路的重要举措；是逐渐将

2、公司打呵斥“具有行业影响力和中心竞争力的煤炭跨国企业的重要步骤。公司作为集团公司主要煤炭消费企业，近几年来充分把握经济开展和构造调整的重要机遇，创新开展方式，优化资源配置，实现了跨越式开展，曾经成为集煤矿、洗煤厂、发电厂投资建立、消费及运营管理为一体的煤炭综合性企业。随着公司规模实力的快速增长，继续强化管理、提升开展质量、加强管控才干对于实现公司科学、平安、安康开展的作用更加突出。二开展管理提升活动，是公司应对当前复杂经济情势、实现转型晋级加快开展的内在要求近年来，公司紧紧围绕集团公司“22255开展目的和“1458任务思绪，抓住机遇、加快开展，运营规模快速扩张，综合实力显著加强。同时，稳步实

3、施“十二五开展规划，确立了“4232战略目的，即：2021年原煤产量到达4000万吨，实现销售收入200亿元，实现利润30亿元，优化国内外2个区域的经济开展战略规划，促进国内经济与海外经济协调安康开展。但必需看到，公司与先进企业相比，在构造调整、运营管控、转型晋级等方面，还有不小的差距。管理根底还比较薄弱，企业开展所面临的深层次矛盾和问题还没有根本处理，制约企业快速开展的瓶颈还没有突破，在平安消费、投资决策、工程前期、根本建立、消费运营、财务管理、流程制度、文化建立等方面还有较大的提升空间，转变开展方式任重道远。随着公司管理幅度扩展，随之而来的政策风险、财务风险、平安风险也在累积，企业的管控才

4、干、人才队伍、资金实力、科技实力等面临考验。面对日益复杂的国内经济情势，唯有变革创新，苦练内功，加快构造的调整，才干真实加强控制才干、盈利才干和抗风险才干，在良好的管理根底上实现良性运营，在市场竞争环境中求得快速开展。 三开展管理提升活动，是公司落实集团 “十二五规划目的的有效途径近年来，公司抓住煤炭行业难得的市场机遇，主营业务快速开展，主要经济目的连创新高，企业综合实力显著加强。面对2021年复杂的经济情势，应对煤炭市场供需情势的变化，确保公司消费运营目的的实现。所属企业必需充分认识强化管理对促进企业安康稳定开展的重要作用，按照公司“节支节约、降本降耗、增收增效精细化管理的要求，进一步深化内

5、部企业体制、机制改革，激发宽广职工管理创新活力，因企制宜、因地制宜，以强化管理为突破口，以优化部门职能、岗位设置和业务流程，加强风险管控为着力点，充分发掘本身潜能，集中力量提升管理程度，向管理要质量、向管理要效益，努力改动目前部分企业管理粗放现状；要进一步创新管理理念、完善管理体制、优化管理流程、规范管理行为，合理配置企业资源，按照今年年度任务会议的要求，突出抓好夯实根底任务，提升精细化管理程度；突出抓好全面预算管理，促进降本增效；突出抓好内控机制建立，推进全面风险体系建立；突出抓好资金管理，提高资金保证才干。二、开展管理提升活动的指点思想、活动主题、任务要求和目的一指点思想严密结合当前经济情

6、势和公司实践，紧紧围绕“22255开展目的和“1458任务思绪，坚持“稳中求进、蓄势而发的总要求，在2021年“质量年活动的根底上，以处理制约企业开展的关键瓶颈、弥补企业管理短板、改良企业管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点，大力推行先进企业管理阅历，探求管理创新的有效途径，努力实现公司“双节双降双增“的精细化管理目的，全面提升企业管理程度，推进公司科学开展、平安开展、安康开展。二活动主题强基固本、控制风险，转型晋级、保值增值，做强做优、科学开展。三任务要求围绕“立足自我与学习自创相结合、重点突破与全面提升相结合、从严治企与管理创新相结合、加强管理与深化改革相结合四项根本原那么，结合公司实践，

7、现对开展此项活动提出如下任务要求：一是提高认识，精心组织实施。所属企业要结合实践，按照实施方案的要求，仔细研讨细化本单位的实施方法，制定任务方案，统筹安排年度任务，确保活动获得实效。管理提升活动不是“质量年活动的简单反复，而是“质量年活动的延续，要在去年任务的根底上，结合集团公司内部审计意见和公司审计意见的落实，着重加强企业根底管理、着重加强专项任务的提升，从体制、机制上探求管理提升的新路子、新方法，大胆改革创新，构成特征，推进活动的有效开展。管理提升活动要层层推进，覆盖到各所属企业，覆盖到矿、厂、各班组、各岗位。二是紧扣主题，抓住关键，围绕目的，落实责任。紧紧围绕活动主题，严厉按照活动的阶段

8、安排和环节要求，系统梳理制约企业开展的瓶颈问题，系统梳理企业管理方面存在的短板和差距，系统制定提升方案措施、提升规范、目的和整改方案，落实责任。三是围绕业务线管理，从战略规划管理、投资决策管理、平安消费管理、根本建立管理、风险管理、公司治理与集团管控、创新管理、信息化管理、消费技术管理、国际化运营管理、财务预算管理、人力资源管理、供应链管理、党建管理反腐倡廉管理和社会责任管理等方面提出专项改良与提升目的、规范和义务，抓基层、打根底、练内功，实现企业管理的全面提升。四是突出特点，注重实效。要结合所属企业本身特点，找准本身定位，调整管理体制、机制，探求适宜本身开展的管理提升方案。同时活动要紧紧围绕

9、公司“十二五战略规划目的实现、完成年度改革开展义务，合理制定任务目的，确保活动获得实效。五是健全机制，强化评价考核。所属企业要进一步丰富开展管理提升活动的载体，创新方式方法和手段；畅通讯息沟通渠道，及时总结阅历、发现缺乏；加大资源整合配置力度，提高处理问题的时效；明确考核规范，健全评价制度和责任清查制度；做好表扬任务，充分调动宽广员工的积极性和发明性，确保将活动引向深化。六是营造气氛，广泛宣传发动。设立管理提升活动专栏，大力宣传管理提升的精神本质和根本要求，及时报道公司及所属企业开展活动的情况和任务效果，全面展现活动中构成的新思绪、新举措、新阅历、新成果。所属企业要充分利用各种宣传方式，加大对

10、内对外宣传力度，开展多种方式的学习宣传活动，努力营造良好的活动开展气氛。四主要目的力争经过2年的活动，实现公司管理制度更加完善，管理任务流程更加顺畅，管理职权和分工更加明晰，公司管理活动运转高效，管理规范化、制度化、规范化程度明显提升，根底管理明显加强；公司治理更加规范，目的管理、全面预算管理、执行力建立、风险控制、全员业绩考核等任务规范高效，管理现代化程度明显提升；管理创新的气氛更加浓重，管理创新成果得到有效转化，建立起不断强化内部改革促进管理提升的长效机制，管理创新机制明显完善；艰苦风险管理机制健全，内控体系根本完善，风险管控才干明显加强；平安消费情势得到稳定好转，平安消费的风险得到有效控

11、制，为实现集团公司、公司“十二五规划及“22255开展目的、再造一个新中煤做出奉献。在详细管理提升活动中，要实现管理规范化、集约化、专业化、精细化、信息化“五化目的。管理规范化：管理制度进一步完善，任务和业务流程进一步规范，更加明晰，实现管理制度规范化、规范化、程序化、精细化，强化制度、流程监视执行，做到管理有制度、制度有执行、执行有监视。管理集约化：继续稳定扩展采购、销售、财务、资金集中管理获得的成果，最终实现战略管控、投资决策、预算管理、产品销售、招标采购、资金管理、风险控制、审计监视、应急处置等方面的集中管理。管理专业化：制定有效的管控方式，区域管理公司及企业职责定位更加明晰，业务线管理

12、职权划分更加明晰，大力推进业务线专业化管理，推行矿区设备租赁维修、辅助后勤效力保证、设备大检修等业务专业化管理。管理精细化：完善全面预算管理体系，将预算管理贯穿于企业运营任务的全过程，推进到矿、厂、工程部、区队、班组等基层单位，实现全员、全方位、全过程预算管理。建立完善符合企业实践的预算模型，构成预算编制、执行、考核、评价机制，实现全面预算的闭环管理。建立企业内部物耗、人工定额，强化全面预算与定额管理，提高精细化管理程度。管理信息化：努力推进信息化任务，所属企业继续优化、推行ERP系统，规范根底数据，固化主要管理流程，加强辅助决策才干，全面提升公司财务、采购、销售及人力资源等业务管控程度，充分

13、发扬ERP系统的综合效益。煤炭消费企业要按照“平安高效矿井规范建立煤矿信息化系统并真实发扬作用； 完成年度任务目的是检验管理提升活动能否获得实效的重要规范。2021年，公司管理提升活动要着重围绕以下年度重点任务义务开展：消费运营方面：原煤产量2350万吨，商品煤产量2046万吨，营业收入86亿元，利润总额21亿元，经济添加值11.2亿元、节能减排、科技创新等完成集团公司考核目的。根本建立方面：加快煤矿技改，加强建立工程管理，抓好“平安、质量、进度、投资四大控制。按方案完成9项基建目的义务：刘家口洗煤厂、杨涧洗煤厂、南梁下洗煤厂改扩建工程，担水沟至杨涧皮带走廊建立，刘家口至格瑞特皮带走廊建立，杨

14、涧至东露天铁路装车系统建立及大同三矿技改工程。平安消费方面：推进安保型企业建立，继续开展平安质量规范化任务，层层落实平安责任，突出抓好“十防，深化开展煤矿技改施工平安整改，全面开展基建矿井系统平安评价，建立平安消费长效机制，夯实平安消费根底，坚决杜绝较大以上事故，努力实现平安“零死亡。科技创新方面：力争全年恳求专利8项，其中发明专利3项。内控体系建立、财务管理、人力资源管理、信息化建立、企业文化建立、监察审计、党的建立等方面按照集团公司、公司年初任务会议要求及各单位、各部门确定的年度重点任务，确保高质量完成。三、开展管理提升活动应着重加强的任务一着力强基固本，进一步夯实管理根底。一是客观评价现

15、行管控体系能否符合“科学的任务机制，规范的任务程序，明晰的规范流程，有序的任务次序的总要求，研讨管控方式，理顺业务管理流程，明晰部门与岗位的管理职责。所属企业要系统梳理现行管理规章制度、职能职权配置，不断优化指点班子分工和职能部门设置，防止管理真空、职责交叉和多头担任。二是系统梳理各项规章制度和管理流程，弥补管理制度空白，强化执行监视，继续建立健全规章制度体系。三是定期梳理任务和业务流程，加强流程与风险管控的交融，提高过程管控才干。四是探求目的管理、预算管理、运转监控、风险管理、绩效考核的闭环管理方式，提高管理效率和效果。二加强风险管理，保证平安开展。结合集团公司、公司全面风险管理，系统梳理各

16、单位在开展、平安、消费、人才、运营、资金、节能环保等方面的问题所在、风险所在，提出应对处理的有效措施。一是防备制度执行风险。把审计署和公司内部审计意见落实作为任务重点，严峻查处有制度不执行，运营不规范行为。二是躲避投资决策风险。加强投资决策前期任务，深化调研论证，推行方案比选，强化实施过程监控，做好投资后评价任务，确保投资决策科学。三是防备平安消费风险。以“落实平安主体责任、创建安保型企业三年行动为着力点，仔细执行集团公司，全面落实平安消费责任制，加大平安消费投入，充分发扬业务保安作用，培育平安消费文化，构筑软硬件同步提升的平安保证系统。四是防备工程建立风险。要加快工程路条、工程核准和矿区证照

17、办理，规范工程招标、采购，强化根本建立工程管理，提高工程建立质量，节约工程建立资金。五是抑制筹融资风险。结合资本性支出和现金流预算，研讨多种融资方式和期限组合；加强资金集中管理，提高资金运用效率，节约资金占用本钱。各级企业要结合本身实践，系统梳理企业改革开展面临的艰苦风险，提出详细的应对和处理措施，保证企业平安开展。三深化精细化管理，提升运营质量和经济效益。按照公司“节支节约、降本降耗、增收增效的精细化管理要求，狠抓人力资源，平安消费及运营任务的精细化管理，实现经济效益最大化。一是人力资源管理精细化。定编、定员、定岗是人力资源精细化管理中的一项重点根底任务。把贯彻执行公司定编定员规范，全面实行

18、定员管理做为转换企业运营机制，改善工资分配制度，提高企业管理程度的重要途径。经过人力资源的优化配置，不断提高劳动消费率，降低人工本钱，加强企业竞争力，进一步提高企业的经济效益。同时，要建立职工绩效工资量化考核方法，进一步规范劳动用工制度，推行内部市场化管理，强化工资分配的考核监视职能。要将职工的工资收入同工时定额、质量、物耗、平安、出勤等目的进展挂钩，实施量化考核，实现降本降耗。对消费、辅助单位副队长以上管理人员按照消费义务、平安质量、费用目的，精神文明建立进展联挂考核，做到“日清月结。各项目的均100%完成的可得到100%的工资，否那么按相应考核比例扣减工资总额，防止绩效工资的支付流于方式，

19、走过场。每月按工程分工种对考核方法、步骤、结果进展监视，召开一次绩效工资考核结果通报会，对结果进展评审，确保公正、公平、公开，并按考核结果予以兑现。二是平安管理精细化。全面推行平安管理精细化，要从平安管理系统流程精细化和细节管理精细化两方面入手，以彻底消除人的不平安要素和物的不平安形状为目的。各单位平安精细化管理，要构成以平安消费责任制为中心，以月度平安质量检查评价验收制度为主线，按年度平安消费任务意见、风险抵押金制度，应急技术措施审批制度，事故责任清查制度，艰苦隐患排查制度，平安办公例会制为根本内容的平安管理制度体系。每旬对井上、井下分线、分专业、分作业场所进展动态平安质量评价。责任落实到位

20、、奖罚到位，做到平安风险共担，责权益一致；要规范矿、区、队三班班前会平安思想教育、平安学习日教育和“三违人员教育。分专业对口开展“每日一题 和对特殊家庭、特殊时间、特殊人员的特殊班前教育，构成家庭、单位、地面、井口、任务地点、井上、井下途径道路“六点一线的全过程、全方位、全身心的平安教育网络。要规范职工上岗前培训制度，对全员进展平安消费技艺知识培训教育，重点是煤矿平安规程、操作规程、质量管理、平安管理等方面的培训教育；实行持证上岗制与岗位工资联酬考核，并建立职工平安培训档案，全面提高职工平安素质和技艺。要完善从班组长、区长、队长、科长到矿长的“五长 和群安员、青安员、安监员的“三员平安责任制，

21、实行“五长三员的平安事故行政责任清查制，真正做到没有平安就没有职位。要严把平安“四关，即班前平安教育关、现场平安确认关、平安巡视关、隐患整改关；根据不同时期不同特点，不定期、不定时地开展突击查岗活动。重点是督查现场群安、青安、安监员和三班跟班队长及队、区平安责任的到位情况，并建立督查台账，严厉考核。每旬召开全矿平安办公会，通报平安督查情况，奖罚兑现。三是消费管理精细化。由于煤矿的特殊消费环境，决议了任务性质，各基层区队的消费义务、消费方式、组织构造都存在着较大的差别。消费义务相对稳定、任务区域和班组管理相对集中的消费单位，要以队班组为管理实体和经济核算单位，以工程工程为核算对象，以完成工程工程

22、所需的人、财、物为核算内容，将队班组的消费义务、运营目的、平安质量目的等进展量化，实行独立核算，自傲盈亏，到达自我管理，自主运营的目的。消费义务相对复杂，作业区域和队班组管理不固定的消费一线辅助单位，可实行规范工序管理制。即一样的劳动对象，在一样的规范任务内容和劳动时间内，运用一样的劳动资源，耗费一样的费用，完成一样的任务量，到达一样的任务质量、平安要求。在消费管理上要实施“优化工程：1.优化人员。实行动态上岗制，使职工任务满负荷，事事高效率。2.优化消费时间。拿出最好的消费时段，保证两头消费义务和工程质量，利用高收入政策，鼓励作业班组积极开展劳动竞赛，促进消费义务的完成。3.优化现场管理。完

23、善各个主要工种管理制度，制定详细的消费考核细那么，到达干规范活，精品活。现场机电设备管理上要把好“四关，即把好新进设备质量关、设备进厂维修质量关、设备现场运用关和设备停产检修关。对及时整改现场事故隐患上要做到“五有，即有排查、有落实、有整改、有反响、有记录，构成闭环。严厉落实设备点检制，按照点检制要求对运转设备实行“八定检查，即定人、定点、定量、定标、定道路、定周期、定方法、定检查记录，做到分工明确，责任到人。各单位要加强设备的检修力度和考核力度，强化设备性能的可靠性，提高其开机率，不断降低设备的机械事故，确保矿井机电设备实现零事故。要开展精品示范工程、精品示范矿井、精品示范区队、精品示范班组

24、活动，推进消费精细化管理任务上程度，上台阶。四是运营管理精细化。在财务管理上，要实行全员、全额、全过程的全面预算管理，建立“本钱分级控制，资金收支预算方式，经过细致、科学的测算编制全年盈亏本钱费用目的，将有关本钱工程分解落实到有关责任部门，每月由财务部门根据产量，本钱方案编制下月各本钱工程控制目的，下达给有关责任部门执行。重点对资料、工资、电力、修缮费、管理费下达给相关责任部门单位和其他有关部室进展控制。真正做到事前有预测分析机制、事中有预警考核机制，事后有评价责任清查机制。在资料管理上，实行全过程资料精细管理。对于资料耗费，每月在消费方案会上根据消费义务安排，各煤矿要下达月度资料专控目的，运

25、用单位按方案领料，从方案管理源头控制资料费用支出。各煤矿对运用单位下达的目的要科学合理，供应部门根据下达的年度资料承包总目的，按资料的属性将其划分为定额资料和限额资料。将定额资料按采掘任务面的自然条件、技术规程和工艺要求制定单项定额，严厉按定额和年度消费义务测定目的。对部分种类规格少，资金占用量大的资料实行分项承包，按月度分解方案投入，实行月度考核。要实行资料一致比价采购，严厉资料验收制度和电算化管理，强化统计与分析，建立现场资料运用跟踪督查制度，杜绝资料浪费。要强化物质回收复用，加强井下资料回收复用工，明确废旧物资回收复用范围、最低回收率及责任单位和回收奖励措施。经过完善区域划片管理，使资料

26、投入到一切消费管理区域，努力降低资料本钱。四推进转型晋级，促进科学开展。一是所属企业要结合企业、工程建立实践，正确了解“四化方向和“五高规范，一直坚持“低投入、高产出的原那么，确保工程建立投产后获得效果。二是加快产品构造调整。三是注重产业链的延伸。四是围绕年初任务会议要求，确保工程前期任务落地，在保证平安质量的前提下，加快工程建立进度、煤矿技改速度，同时抓好工程工程管理。五是推进信息化建立。科学制定信息化建立规划，突出建立时序和重点，有序推进各项任务。强化ERP与业务的对接，不断优化完善信息化系统。六是推进科技创新。坚持集成领先的科技创新战略，加强企业科技创新和保证才干。加强科技攻关和成果转化

27、，完善科技成果实际体系，推进体系、制度、流程和考核四位一体的技术管理体系建立。加强节能环保设备日常管理，建立公司环境事件应急体系，完成年度节能减排目的。四、管理提升活动阶段安排该项活动从2021年3月开场至2021年2月终了，分全面启动与自我诊断、专项提升与协同推进、继续改良与总结评价3个阶段，共6个环节。第一阶段：全面启动与自我诊断阶段，包括2个环节。发动启动、学习提高环节，重点是按照集团公司、公司管理提升活动的总体部署，全面贯彻落实相关精神；加强组织指点，分别成立指点组和任务组等2个任务机构；研讨制定公司管理提升活动实施方案和公司管理提升活动指点意见等2个指点文件；召开公司管理提升活动发动

28、大会，并将学习先进企业典型阅历专题讲座贯穿活动全过程。自我诊断、找准问题环节，重点是按照“提高层次、拓展范围、提高规范的原那么全面开展自我诊断。在2021年“质量年活动的根底上，再次审视企业当前面临的主要矛盾、查找制约企业开展的根本瓶颈，对照，找准企业管理中存在的突出问题，所属企业要结合企业本身实践，深化查找本企业开展的瓶颈制约及管理中存在的短板和差距。第二阶段：专项提升、协同推进阶段，包括2个环节。制定方案、细化措施环节，重点是各单位、各部门按照公司管理提升活动自我诊断总体要求，确定重点，制定方案、细化任务目的和任务措施。专项提升、全面整改环节，重点是根据上一阶段自我诊断结果，按照围绕公司的

29、“强化管理、节支节约、降本降耗、增收增效精细化管理目的，确定重点，制定方案、细化任务目的和任务措施。第三阶段：继续改良、总结评价阶段包括 2 个环节。检查评价、继续改良环节，组织相关部门和人员对所属企业管理提升活动开展情况现场检查，组织约请相关管理专家对部分企业改良情况进展诊断，探求推行杰出绩效管理方式，全面提升公司管理程度。所属企业对检查发现的问题继续改良。总结阅历、表扬先进环节，重点组织督导检查组深化所属企业检查督导，对管理提升活动开展情况进展综合考核评选，并进展表扬奖励。五、加强对管理提升活动的组织指点公司成立管理提升活动指点小组：组 长：刘雨忠、冷新佳成 员：乔仁忠、马进岩、杨国枢、张

30、付涛、李德荣、王权明、黄忠国、郭俊义、赵 康、 韩国伟、任崇山、李 祥、王树斌、薛 军、刘明杰、潘启新指点小组主要职责：审定公司管理提升活动方案，审定各单位、各部门重点任务细化分解方案，审定所属企业管理短板和薄弱环节确定及改良规范和措施并公示，督导检查所属企业开展管理提升活动，审定活动季度评选和年终考核奖惩方案。指点小组下设办公室，担任详细组织管理提升活动开展和考核评选等相关任务。主 任：马进岩、黄忠国副主任：郭俊义、赵 康成 员：办公室、人力资源部、运营管理部、财务部、监察审计部担任人及有关人员。为加强管理提升活动的组织指点，公司采取指点人员联络责任制，担任指点所属企业开展管理提升活动、关键

31、阶段督导检查、引荐优秀管理实际。详细联络分组情况如下：第一组组 长： 刘雨忠成 员： 韩国伟、王树斌、陈晓红、李文华、左 鑫联 络 员： 韩国伟 责任部门： 办公室、人力资源部党委组织部督导单位： 东坡煤矿含朔中公司、格瑞特电厂、朔州管理公司 第二组组 长： 冷新佳成 员： 李 祥、王欣宇、于 沛、朱传科联 络 员： 王欣宇责任部门： 党委办公室党群任务部、安监局督导单位： 唐山沟煤矿、甘庄煤矿、大同管理公司第三组组 长： 乔仁忠、黄忠国成 员： 潘启新、秦彦明、张仲斌、张 啸联 络 员： 潘启新责任部门： 根本建立管理部、消费技术管理部督导单位： 上深涧煤矿、北辛窑煤矿、小梁沟煤矿 第四组组

32、 长： 马进岩成 员： 任崇山、杨 宇、解培东、李 昊联 络 员： 杨 宇 责任部门： 监察审计部督导单位： 大中公司、中新公司、四达公司 第五组组 长： 张付涛成 员： 赵 康、王靖寰、朱也平联 络 员： 王靖寰 责任部门： 调度室、运营管理部督导单位： 南梁煤矿 第六组组 长： 李德荣成 员： 薛 军、赵嘉婧、王子武、王 波联 络 员： 薛 军责任部门： 企业文化部督导单位： 西沙河煤矿、担水沟煤矿第七组组 长： 杨国枢成 员： 朱建功、郝智宝、王兴友、陈 强、夏 刚联 络 员： 陈 强 责任部门： 投资开展部、海外资源开发部督导单位： 中煤资源公司第八组组 长： 王权明成 员： 胡文雯、

33、赵树业、许 尧联 络 员： 赵树业 责任部门： 财务部 督导单位： 杨涧煤矿、杨涧洗煤厂第九组组 长： 郭俊义成 员： 吴丽壹、张仲斌、孔宪法联 络 员： 孔宪法 责任部门： 市场营销部督导单位： 公司本部附件：中国煤炭进出口公司管理提升活开任务方案 附件中国煤炭进出口公司管理提升活开任务方案 为全面提升运营管理程度，按照集团公司管理提升活动的任务部署，公司将深化开展以“强基固本、控制风险，转型晋级、保值增值，做强做优、科学开展为主题的管理提升年活动，结合公司实践，特制定本活开任务方案。一、活动时间2021年3月至2021年2月二、活动范围公司本部及所属企业。三、活动主题强基固本、控制风险，转

34、型晋级、保值增值，做强做优、科学开展。四、活动目的在确保实现集团公司“22255开展目的和公司“十二五规划目的的根底上，经过深化开展管理提升活动，促进宽广干部职工管理认识加强，各级管理者管理程度明显提高，促进所属企业、各部门任务作风明显转变，到达明显改良管理短板的效果，实现公司“强化管理、节支节约、降本降耗、增收增效精细化管理目的，确保高质量完成全年各项任务义务。五、活动原那么全面展开、层层推进；紧扣主题、抓住关键；专项突破、全面提升；突出特征、注重实效。六、阶段安排根据集团公司要求，在阶段和环节安排方面，公司本着“简化反复环节，注重专项突破、确保获得实效的原那么，安排活动的详细阶段和环节。详

35、细分为三个阶段进展。第一阶段：全面启动、自我诊断阶段1.发动启动、学习提高环节2021年3-4月按照国资委和集团公司管理提升活动的总体部署，全面贯彻落实相关精神，加强组织指点，成立公司管理提升活动指点组和任务组，从公司到所属企业全面启动该项活动。该环节公司的主要任务：1征求所属企业、各部门开展管理提升活动的意见和建议；2编制印发公司管理提升活动指点意见及任务方案；3全面发动部署，召开公司管理提升活动发动大会；4“走出去，围绕全面预算管理、本钱管理、管控方式及开展战略管理，拟选择平朔、大屯、神东等2-3家中央企业学习调查贯穿活动全过程；5“请进来，约请中介机构及专家学者集中举行管理讲座贯穿活动全

36、过程。所属企业的主要任务有：1精心组织，全面贯彻公司管理提升活动发动会议精神；2制定本企业管理提升实施方案；3组织本企业管理人员“走出去、“请进来，拓宽管理思绪；4将宣传发动阶段活动小结报公司督导组。2.自我诊断、找准问题环节2021年5-6月所属企业在2021“质量年活动的根底上，围绕公司“强化管理、节支节约、降本降耗、增收增效精细化管理要求，查找部门职能、岗位设置、业务流程、内控建立与风控管控存在的问题，再次审视企业当前面临的主要矛盾、查找制约企业开展的根本瓶颈，对照，找准企业管理中存在的突出问题，按照“提高层次、拓展范围、提高规范的原那么全面开展自我诊断。该环节公司的主要任务:1组织相关

37、专家开展管理诊断，提供咨询支持；2由各业务分管指点及业务部门提出公司管理短板和开展瓶颈，汇总提交公司督导组上会研讨确定后印发；3指点所属企业开展活动，并向集团公司报告此阶段活动小结。所属企业主要任务：1根据实践情况，层层推进全面开展自我诊断任务；2积极开展本企业行业对标，约请专家开展管理诊断；3系统梳理本企业开展瓶颈、管理短板与差距；4对公司查找的开展瓶颈、管理短板和差距提出改良意见和建议；5形本钱企业自我诊断报告，于5月15日前报送公司。第二阶段：专项提升、协同推进阶段3.制定方案、细化措施环节2021年7-9月根据管理提升活动自我诊断结果，按照“目的目的化、目的数字化、管理方式化，方式特征

38、化的思绪，围绕公司的“强化管理，节支节约，降本降耗，增收增效精细化管理要求，确定重点，制定方案、细化任务目的和任务措施。该环节公司的主要任务：1分解细化公司层面短板与瓶颈，落实责任部门；2分管指点及业务部门共同确定活动期间要处理的重点问题，提出长期改良目的；3对公司部门职能岗位设置和业务流程全面梳理和优化，分管指点组织相关部门提出公司层面重点提升方案。并结合公司现有的管理根底，促进风险控制措施与业务流程对接，编制流程图，明确控制和操作要求，明确部门和岗位职责，落实部门和岗位风险管理职责；4联络指点组织指点所属企业编制提升方案和整改方案；5审核确认所属企业管理提升活动落实措施与提升方案；6组织指

39、点班子对部分企业和重点企业编制的提升方案和整改方案进展点评。所属企业的主要任务：1分解细化本企业短板与瓶颈，落实责任部门；2审核确认所属企业、部门管理提升活动落实措施与提升方案；3制定本企业重点提升方案，合理确定任务规范和目的，并于9月5日前将整改方案书面报送公司。4对本单位部门职能、岗位设置和业务流程进展全面梳理和优化；按照上市公司内控要求开展全面风险管理和内控体系建立，编制全面风险管理报告和内控评价报告，将风险管理嵌入企业消费运营各价值链环节，推进全过程、全方位、全员化的风险管控。4.专项提升、全面整改环节2021年10月-2021年5月按照集团公司和公司管理提升活动整改方案汇编，按照“一

40、致主题、自主推进，多元指点、不拘方式，注重实效的原那么，分步实施，协调推进，逐级落实。该环节公司的主要任务：1各部门细化专项提升方案，推进活动深化开展；2加强“三基建立，创新管理方式，实现“强化管理，节支节约，降本降耗，增收增效精细化管理目的。3不定期检查督促各级企业整改落实，对部分企业和重点企业整改落实情况进展点评，确保活动实效；4优化部门职能，优化岗位设置，优化业务流程，明确岗位职责，明确管控风险点。组织各部门和所属企业建立健全内部全面风险管理报告制度。经过报告机制及时掌控公司各部门、所属企业风险变化趋势、艰苦风险管控进展和效果，建立适时风险分析、提示、报告和通报机制，并确保与艰苦风险管控

41、相关的报告能及时直接送达企业最高决策层和运营层。所属企业的主要任务：1细化本企业专项提升方案，推进活动深化开展；2研讨管控方式，优化部门管理职能，优化岗位设置，优化业务流程，明确岗位职责，明确管控风险点，完善管理制度，建立考核奖罚机制，进一步夯实管理根底。加强风险管理，保证平安开展；3围绕强化消费组织，深挖现有消费潜力，狠抓节支降耗，加强产运销衔接，规范招标采购，提升运营质量和经济效益。第三阶段：继续改良、总结评价阶段5.检查评价、继续改良环节2021年6-10月公司组织相关部门和人员对所属企业管理提升活动开展情况进展现场检查，组织约请相关管理专家对部分企业改良情况进展诊断，探求推行杰出绩效管

42、理方式，全面提升公司精细化管理程度。所属企业对检查发现的问题继续改良。该环节公司的主要任务：1搜集所属企业整改措施落实总结报告；2各部门对专项提升进展情况进展总结；3对所属企业活动情况进展效能考评，构成评价报告；4编制完成公司管理提升活动开展情况总结报告。所属企业的主要任务：1进展本企业活开任务总结；2总结管理亮点、寻觅改良空间，并构成总结报告；3对公司检查发现的问题制定改良和优化措施；4于2021年10月5日前将总结报告书面报送公司。6.总结阅历、表扬先进环节2021年9月-2021年2月组织督导检查组深化各单位检查督导，对管理提升活动开展情况进展综合考核评价，并进展表扬奖励。该环节公司的主

43、要任务：1总结管理活动期间阅历，细化长期改良措施；2将所属企业总体评价结果纳入各企业指点班子考核范围；3评选十佳管理效能单位与标兵、十佳管理效能成果；4组织督导检查组深化所属企业检查督导，对管理活动开展情况进展综合考核评价，并纳入年度运营业绩考核。各所属企业的主要任务：1总结本企业管理提升活动阅历，细化长期改良措施；2上报管理活动确定的重点任务、短板改良完成情况及活动总结；3选送十佳管理效能单位与标兵、十佳管理效能成果。七、督导检查一督导检查时间及方式2021年6月、9月，2021年3月、6月、9月、12月，公司按照本方案安排，由各业务分管指点和职能部门按照职责或职能分工深化所属企业采用听取汇

44、报、深化基层、调阅资料等方式进展督导检查，指点、督促、检查所属企业管理活动开展情况。二督导检查组职责1.指点所属企业、各部门按照公司要求开展管理提升活动。指点方案编制、义务分解、重点任务确定以及管理短板查找和改良任务。2.督促所属企业、各部门按照公司阶段性部署，保质保量按时完成各项活动安排，督促所属企业按时上报管理提升活动相关资料。3.检查所属企业管理提升活动组织、方案编制、义务分解、重点任务完成、管理短板及薄弱环节查找改良情况等。4.组织被督导检查单位管理提升活动职工代表测评和企业班子成员自评。八、考核评选与奖惩管理提升活动终了后，公司将总结活动开展情况，按百分制对各单位、各部门进展考核评价

45、，并纳入年度运营业绩考核。一考评方式1.对本部各部门的考评，采取所属企业测评权重20%、部门自评权重20%、督导检查组考评权重40%、分管指点测评权重20%，评定结果由活动指点小组审定。2.对所属企业的考评，采取企业职工代表测评权重20%、企业班子成员自评权重20%、公司各部门测评权重20%、督导检查组考评权重40%，评定结果由活动指点小组审定。对未完成年度主要消费运营目的和重点工程建立义务的，不得位于A级。二考评内容分为组织指点、任务义务分解考核、重点任务完成情况和查找短板和薄弱环节等四个方面，详见附件5。三评选如式1.各部门：按考评得分分为A、B、C三档，分别为4个、7个、3个。2.所属企

46、业：按考评得分分为A、B、C三档，各占30%、50%、20%。考评结果将纳入年度运营业绩考核。四有关考评事项每次督导检查组考评终了后，由运营管理部汇总整理后，将考评结果在公司季度经济运转分析会上通报。附件：1.管理提升活动自我诊断情况表2.管理提升活动改良方案方案表3.管理提升活动强基固本方案表4.管理提升活动专项提升方案表5. 公司管理提升活动督导检查及考评规范PAGE PAGE - 49 -附件1管理提升活动自我诊断情况表单位称号：类 别短板或瓶颈描画备 注一、开展瓶颈1.2.3.二、管理短板1.2.3.附件2 管理提升活动改良方案方案表单位称号：类 别改良措施改良目的时间节点详细步骤责任

47、部门需集团公司提供的支持一、开展瓶颈1.2.3.二、管理短板1.2.3.附件3管理提升活动强基固本方案表单位称号：类 别存在的突出问题改良目的时间节点详细步骤责任部门备 注一、梳理任务流程1.2.3.二、健全管理制度1.2.3.附件4管理提升活动专项提升方案表单位称号：详细专项提升事项存在的突出问题改良目的时间节点详细步骤责任部门需集团公司提供的建议一、1.2.二、1.2.1.2.附件5-1管理提升活动第一次督导检查评选规范2021年9月序号工程考评内容分值评 分 标 准考评方式得分1组织指点情况(20分)1.1安排部署4分未按照公司要求安排部署管理提升活动扣4分，无方案扣1分，无记录扣1分；

48、未将公司管理提升活动逐级贯彻到基层部门区队、班组、个人扣2分。查看文件、会议记录访谈了解情况1.2精神传达4分未及时传达贯彻集团公司管理提升活动发动会议精神扣3分，无方案扣1分，无记录扣1分；未逐级贯彻到车间、班组及各岗位扣2分。查看记录、走访干部职工1.3指点参与3分单位主要担任人未能积极组织、参与管理提升活动扣2分；组织指点不到位扣1分。访谈了解情况1.4方案制定4分未制定管理提升活动实施方案扣4分；未逐级制定管理提升活动实施方案扣2分。查看文件资料1.5宣传报道2分活动精神宣传不及时扣2分，宣传无措施扣1分，效果不好扣1分。检查宣传载体查看文件资料1.6检查督导3分未对下属单位活动开展进

49、展监视检查、考核扣3分；未将本企业任务重点、管理短板和薄弱环节在本单位公示接受监视扣2分。现场查看查看文件资料2任务义务分解情 况(20分)2.1细化分解5分未根据公司一致部署，按照各单位的年度重点任务安排，开展任务义务分解任务扣5分。查看文件资料走访干部职工2.2明确责任4分对细化分解的任务义务，未逐一明确责任指点扣2分；未逐级明确责任部门扣1分；责任划分目的过于模糊、针对性较差扣1分。查看文件资料走访干部职工2.3制定规范4分对细化分解的任务义务，未逐一制定任务规范和任务目的扣2分；任务规范过于笼统、简单，分解不细致，每发现1项扣2分；考核目的不明确、过于模糊、针对性较差的，每项扣2分。查

50、看文件资料走访干部职工2.4时间方案3分无时间进度节点，未编制甘特图扣2分，时间进度安排不合理、可操作性不强扣1分。查看文件资料2.5资料上报4分未及时上报确定重点任务扣2分，未上报自评报告扣2分，上报不及时扣1分未上报阶段活动小结或上报不及时扣1分。查看文件资料3重点任务完成情 况(30分)3.1确定重点10分在分解任务的同时，未按照公司部署重要事项作为公司管理提升活动考评的重点任务的扣2分。查看文件资料查看会议记录3.2明确目的10分对管理提升活动考评的重点任务，未制定任务目的的，每发现1项扣5分；任务目的不明确、过于模糊，每发现1项扣3分；考核规范不细致、针对性较差的，每发现1项扣3分。

51、查看文件资料3.3制定措施10分对管理提升活动考评的重点任务，未制定任务措施的，每发现一项扣5分；任务措施过于笼统、简单，分解不细的，每发现1项扣3分；无时间进度节点扣2分，时间进度安排不合理、可操作性不强扣1分。查看文件资料4查找短板和薄弱环节情 况(30分)4.1积极对标10分未积极开展企业内部对标、集团内部对标和行业先进企业对标扣10分，对标不深化、针对性不强扣5分。现场查看走访干部职工4.2短板确定10分查找短板和薄弱环节，每个部门普通不少于2项，每个单位普通不少于3项。每少1项扣5分；查找问题不深化、不全面扣5分；主要担任人未深化基层或者过程简单扣；无相关记录的，扣5分。现场察看走访

52、干部职工4.3制定措施10分根据查找的短板情况，未逐一制定详细任务规范的，每发现少1项扣5分；未逐一明确详细改良目的的，每发现少1项扣5分。针对查找的短板情况，未逐一制定改良措施的，每发现少1项扣5分；改良措施不详细、过于简单的，每发现少1项扣5分；针对性较差、没有本质意义的，每发现少1项扣5分。查看文件资料查看会议记录合 计 得 分注：各分项评分点扣分总额不超越该项总项分配分值。附件5-2管理提升活动第二次督导检查评选规范2021年6月序号工程考评内容分值评 分 标 准考评方式得分1组织指点情况(10分)1.1总体情况3分在执行落实阶段，未按照第二阶段确定的任务目的逐级组织落实各项任务扣3分

53、，无方案扣1分，无记录扣1分。查看文件资料查看会议记录访谈了解情况1.2指点注重2分在执行落实阶段，单位主要担任人未能积极组织确认基层单位管理提升活动考核目的扣2分；组织指点不到位，扣1分。查看会议记录访谈了解情况1.3职工参与2分在执行落实阶段，未广泛发动干部职工积极参与“质量年活动的落实任务扣2分；未贯彻落实到车间、班组及各岗位扣2分。走访干部职工查看会议记录1.4检查督导3分在执行落实阶段，未对下属单位活动开展进展监视检查、考核扣3分；未将本企业任务重点、管理短板和薄弱环节任务在本单位公示接受监视扣3分。现场查看查看文件资料2任务义务分解情 况(10分)2.1义务分解5分在执行落实阶段，

54、发现第二阶段所做的义务分解任务不到位、任务无法落实的，每发现一项扣3分；发现落实效果较差的，每发现一项扣2分。查看文件资料走访干部职工2.2目的规范3分在执行落实阶段，发现第二阶段所制定任务规范和任务目的无法到达的，每发现一项扣3分。查看文件资料走访干部职工2.3时间方案2分在执行落实阶段，实践执行与时间进度节点方案明显背叛的，每发现一项扣2分。查看文件资料查看会议记录3重点任务完成情 况(40分)3.1总体情况10分对管理提升活动考评的重点任务，任务规范和考核目的未上传下达，时间进度安排不清，责任划分不清的，每发现1项扣5分。查看文件记录3.2任务实效10分对管理提升活动考评的重点任务，每发

55、现未完成1项扣5分；虽已根本完成，但效果较差，成果不显著的，每发现1项扣4分；虽已完成，但管理混乱、记录不全、资料散乱，不能较好地总结阅历的，每发现1项扣3分。现场查看听取汇报查看文件资料查看会议记录3.3检查落实10分对管理提升活动考评的重点任务，虽已完成，但本钱费用开支明显超出预算，未能有效控制铺张浪费的，每发现1项扣5分；在任务过程中，未能表达“三中一大决策制度，未能执行有效监视检查，出现违规违纪景象的，每发现1项扣5分。查看文件资料走访干部职工3.4任务总结10分未全面总结各项重点任务完成情况，积极组织落实任务效果扣5分；未及时上报总结报告扣5分。查看文件资料4查找短板和薄弱环节情 况

56、(40分)4.1总体情况10分根据部门职责、企业开展和管理现状，未开展查找短板和薄弱环节等任务扣10分；未仔细开展或者出于应付、敷衍了事的，扣5分；针对短板制定的任务规范和考核目的未上传下达，贯彻落实不到位的扣5分。查看文件资料走访干部职工4.2任务实效10分未落实执行短板改良措施扣10分，落实不仔细，无任何改良效果扣5分，改良效果不显著扣5分。现场查看听取汇报查看文件资料查看会议记录4.3检查落实10分未对下属单位开展落实改良任务进展监视检查扣5分；发现改良措施或改良目的与基层实践任务背叛较远，或原改良措施或目的在基层执行不力的，每发现一项扣5分。查看文件资料走访干部职工4.4任务总结10分未全面总结任务完成情