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1、第3页 共3页大学学院董事会会议制度 董事会的会议制度大学学院董事会会议制度根据z大学z学院董事会章程第四章第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条所确定的原那么，特制定本会议制度。一、会议类别1、z大学z学院董事会设立董事会议。二、会议时间及要求2、董事会议原那么上每学期召开一次例会，由全体董事参加。缺席人数不得超过1/3。3、董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其别人代为出席，委托书中应注明授权范围。4、上述各类会议根据实际需要，经董事长、副董事长协商，可提早或推后召开。董事会召开会议或临时会议，应于会议召开前至少十日将会议安排通知全体董事。三、会议主要任务5、

2、董事会会议讨论、审议以下事项：聘任和解聘学院院长，根据院长或甲、乙双方的提名，决定聘任和解聘副院长；修改学院章程，制定或审批学院的规章制度；根据国家教育方针、政策，审议和批准学院的总体开展规划、年度开展方案以及教学科研开展方案；筹措学院开展所需的资金，审议和批准学院办学经费的预、决算，批准重大开支工程，对学院经费的使用进展监视和检查；决定教职工的编制定额和工资标准；对学院的工作进展监视，定期听取院长的述职报告和工作汇报，检查其履行职权及执行工作方案的情况，施行任职和岗位考评；协调学院与z大学的关系；决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜；讨论决定其它必须由董事会作出决定的重要事项。6、董事会会议讨论以下重大事项的决策时，应当经董事会三分之二以上董事同意方可通过：聘任、解聘院长；修改、补充学院章程；制定开展规划；审核预算、决算；决定学院的分立、合并、终止、清算等事宜；学院章程规定的其他重大事项。7、董事会会议的议程、决议事项及决议结果应有会议纪录。出席会议的董事应当在会议纪录上

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