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1、.：.；制度称号开展战略与投资管理委员会任务细那么制度文件编号 本制度共 NUMPAGES 1 页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：五矿有色金属股份开展战略与投资管理委员会任务细那么第一章 总那么为推行五矿有色金属股份以下简称“公司长期开展战略，规范投资决策和管理行为，防备投资风险，提高投资收益程度，根据国家相关法律、法规的规范要求，特设立公司开展战略与投资委员会简称“委员会，并制定本任务细那么。第二章 委员会组成和常设办事机构委员会是公司投资管理的指点机构，由公司指点班子成员和各部门担任人组成。公司总经理任委员会主任，公司主管投资副总经理任副主任。投资管理部作为委员会的常设办事

2、机构，代表公司对公司开展战略的制定和修订、投资工程决策过程和实施运营过程实行归口管理，担任落实和执行委员会决议，协同相关部门对公司开展战略的实施，工程的立项、可行性研讨、工程审批和实施运营等过程行使管理职权。第三章 委员会职责 委员会行使公司总经理办公会对公司战略和投资的管理权和决策权，详细职责如下：责制定公司中长期开展战略和投资滚动规划；责制定公司投资决策和管理制度；担任公司投资时机研讨和立项前的预审以及提请公司董事会或股东大会审批前工程可行性研讨报告的审核任务；担任投资工程实施阶段和正常运营过程中艰苦事项的决策和审批。第四章 委员会议事规那么委员会每季度召开一次会议，审议公司开展战略及投资的有关议题。会前投资管理部应拟订会议议题，会后担任整理睬议纪要，报公司主管指点审定后予以落实和执行。根据投资工程进展，委员会可随时召开专题评审会议，并视情况需求决议能否聘请专家和专业机构人员参与评审任务。第五章 附那

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