乳业公司公司治理结构建议

1、.精品资料网cnshu 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；精品资料网cnshu专业提供企管培训资料某乳业公 司 治 理 结 构 建 议目 录第一章 总 那么 2第二章 董事会的定位与职权范围 3第三章 监视委员会的定位与职权范围 4第四章 总经理的定位与职权范围 5第一节 总经理的权益范围 5第二节 总经理的职责范围 6第三节 总经理的任务目的与考评 7第四节 总经理任命、免职程序 8附件一 规定的治理构造方式 9附件二 总经理职位阐明书 12第一章 总 那么相关条文规定：股东大会直接代表一切投资者的利益，拥有公司的一切权，是公司的最高决策机构；董事会是股东大会的延伸机构，对股东

2、大会担任，向股东大会报告公司重要事件，而不具有最高决策权；总经理经理是董事会聘请的运营担任人，向董事会担任；监事会是股东大会的聘请机构，担任监视董事会和总经理的任务，维护一切投资者的利益，向股东大会担任并定期向股东大会汇报任务。参见附件一：规定的治理构造方式某乳业董事会直接代表一切投资者权益，向全体股东担任，拥有公司一切权。董事会是公司的最高决策机构，即执行规定的股东会及董事会的职责和权益。因此，公司不用再设立监事会。某乳业监视委员会是董事会的延伸机构，承当部分监事会的职责和权益，向公司董事会担任，对总经理及运营团队进展监视，维护董事会和投资者的利益。某乳业总经理是公司日常运营的最高决策人和担

3、任人，拥有公司运营权，向董事会担任，在董事会的决策体系下指点实施日常运营任务，并接受监视委员会的监视。结合某乳业的特点，明确投资者董事会、运营者总经理、监视者监视委员会间的任务关系，提出本建议。本建议分为四部分：董事会的定位与职权范围监视委员会的定位与职权范围总经理的定位与职权范围附件此治理构造建议为针对目前某乳业详细特点而提。某乳业正式改制、规范化后，仍应按照规定设立股东大会、监事会等机构，完善公司治理构造。董事会的定位与职权范围某乳业董事会直接代表一切投资者权益，向全体股东担任，拥有公司一切权。董事会是公司的最高决策机构，即执行规定的股东会及董事会的职责和权益。董事会的职权包括：选举和改换

4、董事，决议有关董事的报酬事项；决议公司添加或者减少注册资本的方案； 决议公司合并、分立、变卦公司方式、解散和清算的方案；对股东向股东以外的人转让出资作出决议；决议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；决议公司章程、公司内部管理机构的设置和根本管理制度；决议公司的长期开展战略、运营方针和艰苦投资方案；聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总级干部，决议其人事管理事项包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩；审议决议总经理建议的公司年度运营方案、财务预算方案、决算方案，月度运营方案和预算方案； 审议决议总经理建议的营销战略包括产品确定、定价战略、促销战略、销售渠道战略、消费设备引入、

5、营运资金注入、审批权限体系等事项；审议决议总经理审批权限外的经费支出、合同签署事项。监视委员会的定位与职权范围某乳业董事会直接代表一切投资者权益，向全体股东担任，兼备规定的股东会及董事会的职责和权益，公司不用设立监事会参见附件一：规定的治理构造方式。某乳业监视委员会是董事会的延伸机构，承当部分监事会的职责和权益，向公司董事会担任，对总经理及运营团队进展监视，维护董事会和投资者的利益。监视委员会的职权包括：对总经理及运营团队执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进展监视；列席总经理组织召开的重要运营会议；监视委员会有进展财务审计的权益，财务担任人提交的财务预算方案、决算方案、重要财务报表

6、应报监视委员会进展审计；总经理提交的公司开展战略、营销战略包括产品确定、定价战略、促销战略、销售渠道战略、消费设备引入、营运资金注入、公司艰苦投资、审批权限体系、公司利润分配方案和弥补亏损方案等重要文件应报监视委员会审议，监视委员会有向董事会决策提供建议的权益；总经理提交的公司年度运营方案、月度运营方案和预算方案等重要文件应报监视委员会审议，监视委员会有向董事会决策提供建议的权益；总经理应就公司内部管理机构的设置、根本管理制度、公司副总级干部的人事管理包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩等方面文件报监视委员会审议，监视委员会有向董事会决策提供建议的权益；公司运营方案预算得到审批经过后，监视委员

7、会无权直接干涉日常运营管理和总经理审批权限内的支出事项；监视委员会有权对日常运营任务中的操作规范、操作程序进展监视，可以恳求调阅公司各类文件，可以到公司各岗位进展实地调查、访谈，但不得影响日常运营任务；监视委员会发现日常运营中的问题、总经理及运营团队的行为不当、有损害公司利益的事件发生时，有向总经理及运营团队提出建议、要求予以纠正的权益，但没有命令权，总经理不采用监视委员会建议时，监视委员会可以向董事会提交报告、要求召开董事会暂时会议等方式向董事会提出，由董事会要求总经理及运营团队予以纠正；监视委员会在董事会授权下，可在授权的专项问题范围内超越以上权限范围进展调查和监视任务。总经理的定位与职权

8、范围某乳业总经理是公司日常运营的最高决策人和担任人，拥有公司运营权，向董事会担任，在董事会的决策体系下指点实施日常运营任务，并接受监视委员会的监视。总经理的权益范围总经理履行统率公司全体员工，按照董事会决策的公司开展战略开展详细的运营任务的义务，并为董事会决策提供战略建议。总经理对公司开展战略、营销战略包括产品确定、定价战略、促销战略、销售渠道战略、消费设备引入、营运资金注入、公司艰苦投资、审批权限体系、公司利润分配方案和弥补亏损方案等方面有重要建议权，但没有决策权；总经理对公司内部管理机构的设置、根本管理制度、公司副总级干部的人事管理包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩等方面有重要建议权，但

9、没有决策权；总经理主持制定公司长期开展战略和年度、月度运营方案和预算，在董事会同意后执行。总经理在经过同意的方案预算范围和审批权限内，拥有行政、人事、财务、销售等方面的最终决策权和断定权。总经理对公司日常运营管理、普通管理制度、业务流程、详细营销战略和操作、公司部门经理及以下干部的人事管理包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩、运营资金运作、5万元及以下的经费审批、30万元及以下的合同审批拥有最终决策权和断定权。总经理预算外经费审批权限为1万元，合同审批权限为1万元。第二节 总经理的职责范围公司战略主导制定实现公司价值最大化的总体战略定期试用期每月，正式聘用后每季度向董事会汇报公司运营情况并接受

10、不定期任务质询主持拟订公司业务评价与战略规划，并担任初审主持制定现有各项业务的方案，确保其发明最大价值方案与管理控制根据公司当前战略义务指点公司整体运营，完善公司组建和新产品上市运作任务，包括公司组织构造、业务流程及各项管理制度，确保各级经理确定正确的目的和决策，并监测其绩效完善公司方案体系，包括规范方案流程以及确定相关文档体系按照方案安排协调各部门任务组织拟订公司年度方案和预算，并终审部门年度、月度业务方案和预算确定部门经理与下属各单位的业绩考评目的终审部门与下属各单位的管理制度主持对各下属单位的绩效评价人力资源管理作为公司最高人力资源主管，根据公司战略指点制定人力资源政策并监视其执行终审部

11、门经理与下属各单位经理的职务阐明书决议部门经理与下属各单位主管的任免参与终审公司的薪资、考评体系和福利政策终审部门经理与下属各单位主管的业绩考评关键业绩目的和才干目的和奖惩决议其它完成其它董事长委托与自行开展的任务处置公司突发事件 总经理的任务目的与考评总经理任期内任务目的：1、产品投放市场后半年之内2001/6/1-2001/12/31现有产品运营规范化，供应链各环节顺畅，公司整体正常运作推出经董事会确定的新产品，并建立新产品的管理体系UHT2包装鲜奶、八联杯纯酸奶、袋装优酸乳三个产品总销售额到达4200万元，税前/税后净利润额按董事会同意的预算目的考核，在乳业行业太本来地市场占据领先者位置

12、，并初步翻开外埠市场公司整体笼统和知名度在公众心目中大大提高人事制度逐渐完善，高中低层管理人员磨合过程完成制定公司下一步的战略想象和规划2、2001年至2003/12/31指点公司成为行业内知名企业，参与制定行业规那么运营团队根据企业开展趋势制定并提交运营方案、预算，经董事会决策同意后，总经理率领运营团队完成既定目的考评：根据公司考评体系，董事会根据方案利润完成率、公司净资产报答率、公司运营方案、预算执行情况、战略规划制定情况、战略规划执行情况等考评目的对总经理进展考评。第四节 总经理任命、免职程序任命：由董事提名，经过面试，董事会认可总经理人选，由董事会与总经理签署聘任书、劳动合同书和总经理

13、责任书等文件，并在公司运营会议上向各级经理宣布，正式任命总经理。免职：总经理在任职期间出现以下问题：违反合同规定的任职要求，包括财务纪律、行政纪律、人事纪律等规定，并给公司呵斥艰苦损失；不能履行合同规定的任职职责，不能按照董事会的要求统帅公司全体员工完成运营方案，公司纪律涣散、运营任务不能正常进展或出现艰苦运营隐患；不能到达合同规定的阶段性运营目的，并与目的差距较远，不能到达董事会对总经理阶段性考核的根本要求；经董事会讨论，要求总经理进展述职报告，并对存在问题进展论述及处理方案讲解。假设董事会对总经理的回答不称心或总经理不能在商定时间内有效处理问题，经董事会决议，进入总经理免职程序。按照聘用合

14、同的规定，董事会与总经了解除聘用合同，并对总经理实施合同规定的补偿或惩罚。附件一 规定的治理构造方式相关条文规定：股东大会直接代表一切投资者的利益，拥有公司的一切权，是公司的最高决策机构；董事会是股东大会的延伸机构，对股东大会担任，向股东大会报告公司重要事件，而不具有最高决策权；总经理经理是董事会聘请的运营担任人，向董事会担任；监事会是股东大会的聘请机构，担任监视董事会和总经理的任务，维护一切投资者的利益，向股东大会担任并定期向股东大会汇报任务。第一百零二条 股份由股东组成股东大会。股东大会是公司的权益机构，按照本法行使职权。 第一百零三条 股东大会行使以下职权： 一决议公司的运营方针和投资方

15、案； 二选举和改换董事，决议有关董事的报酬事项； 三选举和改换由股东代表出任的监事，决议有关监事的报酬事项； 四审议同意董事会的报告； 五审议同意监事会的报告； 六审议同意公司的年度财务预算方案、决算方案； 七审议同意公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 八对公司添加或者减少注册资本作出决议； 九对发行公司债券作出决议； 十对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； 十一修正公司章程。第一百一十二条 股份设董事会，其成员为五人至十九人。 董事会对股东大会担任，行使以下职权： 一担任召集股东大会，并向股东大会报告任务； 二执行股东大会的决议；三决议公司的运营方案和投资方案； 四制定公司的年度财务

16、预算方案、决算方案； 五制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 六制定公司添加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； 七拟订公司合并、设立、解散的方案； 八决议公司内部管理机构的设置；九聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务担任人，决议其报酬事项； 十制定公司的根本管理制度。第一百一十九条 股份设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会担任，行使以下职权： 一主持公司的消费运营管理任务，组织实施董事会决议； 二组织实施公司年度运营方案和投资方案； 三拟订公司内部管理机构设置方案； 四拟订公司的根本管理制度； 五制定公司的详细规章； 六提请聘任或者解聘公司副经

17、理、财务担任人； 七聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的担任管理人员； 八公司章程和董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。第一百二十六条 监事会行使以下职权： 一检查公司的财务； 二对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进展监视； 三当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正； 四提议召开暂时股东大会；五公司章程规定的其他职权。监事列席董事会会议。附件二 总经理职位阐明书 编制日期： 职位称号：总经理 所属部门： 直接上级：董事会直接下级：副总经理、总经理助理及下属各单位主管 平行关系： 职位数量：1 职位目的 统率公司全体员工，按照董事会决策的公

18、司开展战略开展详细的运营任务，并为董事会决策提供战略建议和运营支持 工作职责公司战略主导制定实现公司价值最大化的总体战略定期试用期每月，正式聘用后每季度向董事会汇报公司运营情况并接受不定期任务质询主持拟订公司业务评价与战略规划，并担任初审主持制定现有各项业务的方案，确保其发明最大价值方案与管理控制根据公司当前战略义务指点公司整体运营，完善公司组建和新产品上市运作任务，包括公司组织构造、业务流程及各项管理制度，确保各级经理确定正确的目的和决策，并监测其绩效完善公司方案体系，包括规范方案流程以及确定相关文档体系按照方案安排协调各部门任务组织拟订公司年度方案和预算，并终审部门年度、月度业务方案和预算确定部门经理与下属各单位的业绩考评目的终审部门与下属各单位的管理制度主持对各下属单位的绩效评价人力资源管理作为公司最高人力资源主管，根据公司战略指点制定人力资源政策并监视其执行终