集团有限责任公司管理体系文件

1、0.1批准页治理手册颁布令集团公司依据GB/T1010id ISO9001：2008质量治理体系要求、G/T 24-2004 idt S1001：004环境治理体系要求及使用指南、B/T28001-011职业健康安全治理体系 要求，以及G/T5040-200工程建设施工企业质量治理规范和GB50656-011施工企业安全生产治理规范的相关要求，编制了质量、环境和职业健康安全治理体系2012版治理手册。 该治理手册对集团公司的治理体系做了具体描述,明确了新形势下的治理方针、质量目标、环境目标/指标、职业健康安全目标,是指导集团公司实施质量、环境和职业健康安全治理的纲领性文件,是规范全体职员行为的

2、制度准则，也是集团公司遵守法律法规、对顾客和社会各方所进行的郑重承诺,现予以批准公布。同时公布的还有27个程序文件,望集团公司全体职员遵照执行。2012版治理手册第版0次修改，自21年月1日起实施，此前批准公布的治理手册和程序文件同时废止。甘肃第四建设集团有限责任公司董事长： 012年12月30日0.治理手册的编审治理手册的编审人员批 准人:胡泊章总审核人：满吉昌主编人员：魏晋忠 于金亮 何有忠 王新华组织部门:集团公司贯标办公室0.3目录章节内 容对应标准条款页数G/T9001GB5430BT24001BT280010.1批准页0.治理手册的编审人员.目录0.4集团公司简介0.治理者代表任命

3、书治理手册的范围与应用1112引用标准223术语和定义3234治理体系要求43444.1总要求4.134.414.文件要求23.342.1体系文件的构成21.3.344.4.444.2.2治理手册4.24.4444.42.文件操纵.2.33.51-24.4.4.4.2.4记录操纵.2.43.5.10.55.5.35治理职责544.4144.15.治理承诺5.1.3.25.以顾客及相关方为关注焦点.274314.43.4.3.5.3治理方针5.33.4.4.25.4策划5.43.3.3.3.4.1目标与指标4.13.2.3-4.34.35.治理体系策划.4.233.23.4.3.5.43环境因素

4、与危险源的识不、评价.314.3.154.4法律、法规与其他要求4.3.3.25.5环境、职业健康安全治理方案4.3.34.33.5职责、权限和沟通4.4.14.5.5.1资源、作用、职责、责任和权限5.14.4.1.4.52治理者代表5.5.244.14.4.10章节内 容对应标准条款页数/T1001GB/00B/T24001B/T280015.内部沟通、参与和协商5.5.313.2；0.5.4.434.4.356治理评审1.2.4666资源治理5、6、86.1资源提供.1、6、84.4.14.4.16.2人力资源治理6.254.4.24.4.26.3施工机具治理34.4.144.16.4工

5、作环境.41.5.1-7施工过程治理10271施工治理的策划7.10.4.64.4.2投标及合同治理7.27.17.21与工程有关要求的确定7.217.24.3.14.24.14.3272.2与工程有关要求的评审7.2.724.464.67.2顾客沟通与相关方交流7.23.4.34437.3删减7.3条款的讲明.3137.4采购7.46、8、94.4644.建筑材料、构配件和设备治理、8、.6.4.劳务分包及工程分包治理、94.4.6467.工程施工过程操纵.510.；1.54.64.75.1施工策划及过程的操纵7.10.;.514.4.64.4.6.5.2需要事先确认的施工过程操纵7.210

6、5.5.3施工过程标识和可追溯性7.30.37.4顾客财产操纵.5.48.57.5工程施工过程防护7.0.5.1-8;0.17.6监视和测量设备的操纵7.611.5.14.51.5.1.7环境、职业健康安全运行操纵4.4.4.78应急预备和响应4.7.章节内 容对应标准条款页数GBT901B/T0430GBT4001G/T2801测量分析和改进;12;134.5458.1总则8.1.监视和测量8.211.1-382.1顾客中意8.11062-8.2内部审核.2.12.34.4.5.48.2.过程监视和测量82.312.2.1-2.2.施工质量检查与验收8.2.11.2-425环境、职业健康安全

7、监测与合规性评价4.5.4.5.24.5.14.5.83不合格品、不符合过程、事件操纵.34.4.38.数据分析8.4.514.185改进.58.5.1持续改进8.5.145.3.5.5.纠正措施和预防措施.585.34.5.34.5.2附录1程序文件目录附录治理制度目录附录记录清单附录4组织机构图附录5职能分配表附录6治理体系系统图0.4集团公司简介本公司1952年始建于黑龙江省哈尔滨市，前身为东北一公司第二工程处。195年奉调迁至兰州后,改称为兰州总公司第二工程处,后改为三局二公司、西北五公司、七局四公司。95年调出职工约3000人,成立二机部二公司。1966年实行“工改兵”，选调职工27

8、0人组建了中国人民解放军221大队，由余下人员组建七局直属工程处，后改称一局四公司。978年至183年称甘肃省建工局四公司。1983年5月后称甘肃省建总公司四公司。207年5月8日由甘肃省第四建筑公司改制为甘肃第四建设集团有限责任公司,现隶属于甘肃建工集团，是国家房屋建筑工程施工总承包一级企业、国家市政公用工程施工总承包一级企业、国家钢结构工程施工专业承包一级企业,通过GB/190012008质量治理体系、GB/T2001-2011职业健康安全治理体系、GB/T2401-200环境治理体系认证企业,甘肃省优秀建筑业企业。集团公司注册资本500万元,企业总资产14.71亿元。现在册职工300人，

9、其中治理人员038人，治理人员中具有各类专业技术职称人员58人,其中高中级7人；一级注册建筑师8人，二级注册建筑师217人。集团下设土建、安装、机械施工、设备租赁、房地产开发、物业治理、劳务等专业公司和经营实体及具备对外试验权的甘肃省一级资质试验室,拥有各类现代化起重设备、施工电梯、商品混凝土成套设备、大型土方施工设备、金属结构加工设备等,具备年完成总产值40亿元以上、交竣工面积30万平方米以上的生产能力。集团成立5多年来，为甘肃建设特不是工业现代化建设做出了重大贡献。建国初期,本集团承建了国家“一五”打算56个重点建设项目中的兰炼、兰化、西固热电厂、兰州水厂等大型骨干工业项目及在兰的各要紧工

10、业企业的大型工业装置、厂房车间及民用建筑工程;在国外承建了利比亚和莫桑比克等国家多项公用工程项目。施工范围涉及石油化工、冶金、火电、水利、纺织、机电、国防、教育、旅游、市政道路、给排水、污水处理、供热、建材、各类结构的构筑物、工业厂房、高层建筑及电气设备、钢结构、机电设备安装等领域。上世纪九十年代以来,本集团先后承建了兰州煤气厂主厂房、10米烟囱及供热、给水、循环水、污水和化学处理等全部项目;刘家峡化肥厂米、玉门电厂10米、兰化大化肥20米、兰炼重催0米、重整抽提米烟囱;窑街水泥厂、永昌电厂、西固热电厂改扩建、新建华亭电厂及山东齐鲁石化公司自备电厂工程;兰化大化肥锅炉发电及污水处理系统、兰炼1

11、20万吨/年重油催化裂化和万吨/年重整40万吨/年芳烃抽提联合装置、兰州铝业80米长电解车间；兰州市北滨河西路农沙段、兰工坪道路拓建、兰州市城区小街巷道路整治、白银都市垃圾处理场、陇西自来水公司管网改造等市政工程;水电部四局、上海双鹿冰箱厂、上海舒乐公寓、黄河小三峡公司、省电力公司、天水电力公司、嘉峪关电力公司、兰州新华书店、省电力技校、兰州大学、兰州理工大学、兰州交通大学、兰州都市学院、天水师范学院、陇南师范学院、合作民族高等师范专科学校、光辉企业总公司、省石油公司、省地税局、省民政厅等单位高层住宅楼或综合楼;兰州新光辉布料批发市场、飞云阁、东方红华联商厦等仿古建筑，施工足迹遍及省内各地州市

12、及上海、北京、河南、山西、安徽、广东、宁夏、青海、西藏、新疆等省市区。其中兰炼10万吨/年重油催化裂化工程获甘肃省建筑工程中第一个“飞天金奖”,省电力技校高层综合楼被评为甘肃省“一等优质样板”工程,西固热电厂改扩建工程获建设部“全国建筑业新技术应用银牌示范工程”，兰炼 6万吨/年重整-0万吨/年芳烃抽提联合装置工程同时荣获省“飞天金奖”和“国家优质工程银质奖”,兰铝电解车间工程先后荣获“中国有色金属工业部级优质工程”和“国家优质工程银质奖”,数十项工程荣获甘肃省“飞天奖”和30多项地、市奖。本集团公司遵循“信守合同创精品，精心施工为用户，安全环保利社会，持续改进求进展”的治理方针,愿为开发建设

13、西部，繁荣西部经济,推进社会进步,以卓越的工作和中意的服务,与社会各界同创美好的以后,共建理想的大厦。0.5治理者代表任 命 书为了贯彻执行GB/01-208、GB/T5030-2007、B/T 2001-204、GBT 28001-201要求，加强对集团公司治理体系运行的领导，特任命总工程师满吉昌同志为治理者代表,下达任命书,给予授权,不管其在其他方面的职责权限如何划分，还应具有以下方面的职责和权限：1)负责集团公司质量、环境、职业健康安全治理体系所需过程要求的识不、建立、实施和保持，督促协调各职能部室和各公司，按照治理体系的要求开展工作,确保改进的有效性;2）领导组织集团公司各相关部室和相

14、关单位,抓好宣传贯彻S9001、ISO001、GB/28001及GB/5043-7工程建设施工企业质量治理规范标准的培训教育，全面提高各级组织与职员满足顾客需求的诚信服务意识，遵守法律法规及行业的其他相关要求，切实提高职员的质量、环境和职业健康安全意识；)负责组织和主持集团公司“三标一体”治理手册和程序文件的编制与审定工作;4)负责策划和组织实施治理体系内部审核工作,向最高治理者报告治理体系的绩效和任何改进的需求；5)协助最高治理者组织实施治理评审活动，审核治理评审报告汇合的输出决定事项；6）代表最高治理者就治理体系有关事宜与认证组织等外部相关方联络,协助最高治理层同意外部审核和监督检查。 董

15、事长(最高治理者)： 212年12月3日 治理手册的范围与应用1. 本治理手册依据国家标准GB/T9001-2008质量治理体系要求（itISO9001：008）、GB/T2001-4环境治理体系要求及使用指南（dtIO14001:20）、G/T28001-211职业健康安全治理体系 要求及G/T50-207工程建设施工企业质量治理规范和GB5065-211施工企业安全生产治理规范编制。同时按上列标准提出的要求,建立了适合本集团公司治理的过程与要求以及实施运行和操纵的规定,明确了与质量、环境爱护、职员健康安全有关的职责并分配到相关部门、单位、工作场所或岗位,形成了文件一体化的治理体系,予以贯彻

16、执行,保持有效运行。1.2同意的删减本集团公司是建筑施工企业，按建设单位提供的设计图和国家标准、规范施工,在施工中不涉及设计，因而建立的治理体系删减了G/T10-2008（dISO9001：2008）标准中7.条款“设计与开发”和官方中10.3施工设计的要求,删减此要求后，不阻碍本集团公司提供满足顾客和适用法律法规要求的工程的能力及相应责任。1. 集团公司建立和运行质量、环境、职业健康安全治理体系的目的和愿望是:)证实集团公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的工程；2）确定、操纵或施加阻碍的环境因素;3)能够操纵职业健康安全风险并改进其绩效；4)确信自己能声明的治理方针;5)进行自我

17、评价和声明;6)向外界证实这种符合性；)寻求外部组织对质量、环境职业健康安全治理体系进行认证/注册。8)通过体系有效应用、持续改进、保证符合顾客与适用法律法规要求,增强顾客中意、预防施工中的环境污染、降低职工健康安全风险。.4 除“设计与开发”的要求删减外，GB/T001-2008标准的其他内容，GB/T2001-04、G/T2800121标准以及GBT5043207规范的所有要求,均纳入到体系的应用范围。.5 本治理手册适用于集团公司在房屋建筑、市政公用、建筑装饰装修、钢结构、起重设备安装、高耸构筑物工程施工活动中。2 引用标准GT1900-08质量治理体系基础和术语（dtISO00：208

18、)GBT1901-2008质量治理体系要求（dtISO900： 200）B/T201-2004环境治理体系要求及使用指南(idt40：2004)GB/T2800011职业健康安全治理体系 要求GB/T5030-007工程建设施工企业质量治理规范GB50656-011施工企业安全生产治理规范适用的国家、行业和地点有效便准、规范及法律法规和其他要求清单3 术语和定义. 本手册采纳的标准中的术语和定义为:GB/T9000-200质量治理体系基础和术语中的术语和定义BT241-004环境治理体系要求及使用指南中的术语和定义GB/T2800-2011职业健康安全治理体系 要求中的术语和定义G/T1901

19、-208质量治理体系要求中所使用的供应链的术语:供方组织顾客,在手册表述中为：外供方施工单位建设单位GBT5043-2007工程建设施工企业质量治理规范GB50656-201施工企业安全生产治理规范3. 集团公司对手册中所使用的要紧术语解释如下:1）建设单位指工程的建设单位和商品砼的采购方。建设单位是建设工程的投资人和发包方，是工程项目建设全过程的总负责方,拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律、法规规定托付工程设计、监理、选用施工承包单位等权利。建设单位能够是法人或自然人，包括房地产开发商。)施工单位指工程的施工单位和外销商品砼的供应单位，即本集团公司所属的各施工生产单位，是通

20、过建设行政主管部门的资质审查,取得相应资质证书，从事建筑、安装工程的施工承包单位。）外供方指以合同或协议形式向本集团公司提供部分工程、工程材料设备、施工机械租赁及操作服务、部分工程和材料检测试验的单位或个人，如物资供应商、劳务外包方、工程分包方、构件加工方、相关租赁或服务的提供方等，也称外包方。4）职能部门指担负质量治理体系所需过程和活动的建立与运作治理职能的集团公司本部相关科室。5)二级单位指集团公司所属各生产经营单位，包括各公司和项目部;各公司指土建公司、专业公司和直管项目部。6）项目经理部简称项目部,是本集团公司或下属各公司为实施项目承包而组建的项目治理机构。它在集团公司或各公司的监控下

21、,直接负责工程项目的开工预备、施工生产、竣工验收等全过程，通常是一次性的组织治理机构。7)监理单位是指具有相应资质，受建设单位托付，依照国家、地点、行业的法律法规、技术标准、规范规定和建设单位的其他相关要求，在建设单位托付的范围内,对建设工程进行监督治理的企业。8)工程项目是指具有独立的设计文件,建成后可能独立发挥生产能力或使用效益的工程。9)单位工程是工程项目的组成部分,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。对建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分作为一个子单位工程。1)分部工程是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的要紧部位以及安装工程的专业性质

22、划分的。11)分项工程是分部工程的组成部分，按要紧工种、材料、施工工艺、设备类不等进行划分。分项工程可由一个或若干个检验批组成。检验批可依照施工及质量操纵和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。1)隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住,则称上道工序或被覆盖的分项工程(或一个检验批)为隐蔽工程。按规定在隐蔽前,应进行隐蔽工程的检查验收(简称隐检),相关各方验收合格,方可予以隐蔽。13)检验批按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的、由一定数量样本组成的检验体。1)建筑工程质量反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境爱护

23、等方面所有明显和隐含能力的特性总和。15)验收建筑工程在施工单位自行检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,依照相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。16）检验对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。17)进场验收对进入施工现场的材料、构配件、设备等,按相关要求和标准规定进行检验,并对进场产品是否合格做出确认。18)交接检验由施工的承接方与上道工序的完成方进行交接检验，这种经双方检查并对可否接着施工做出确认的活动称交接检验。19）施工组织设计是指导建设工程施工

24、预备和施工全过程的技术治理文件。一项单位工程的施工组织设计内容包括：工程概况、施工方案和施工方法、施工进度打算、各项资源需求打算、施工平面图、技术质量措施、安全技术措施及技术经济指标等。建设工程项目由多个单位工程组成时需要编制施工组织总设计,内容全面地覆盖各个单位工程。20）施工方案针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备)内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。2）技术交底建筑施工企业传统的技术制度之一。由项目部到施工作业班组逐级交底，随同意交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。交底的内容大体是

25、：工程概况;设计要求;图纸做法;施工组织设计与施工方案的要求;设计变更和洽商(如有时）;规范、规程和工法的要求;施工顺序,施工方法；质量要求及验收标准等。22)工程洽商工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化,经双方沟通取得一致,由建设单位发出洽商通知后(或建设单位对洽商结果予以确认后）开始实施的协商过程。)工程设备指构成工程实体的各类安装设备。如采暖、通风、供水、电气设备等。24)施工机械设备指供工程施工/产品使用的设备。如:塔吊、施工电梯、搅拌机、砼输送车、输送泵、钢筋机械、木工机械、焊接切割机械等。5)专门作业指对操作者本

26、人、其他人、周围设施环境有可能造成重大危害因素的作业。如架子、起重、电气焊、锅炉运行、烟囱提模等。26)三级安全教育指对新进场职员所进行的三级(即公司、项目部和作业班组）安全教育活动。27)综合检查是集团公司和各公司,为监督指导各公司和项目部,贯彻实施质量、环境、职业健康安全治理体系标准,落实各项规章制度，完成年度各项任务指标所进行的大检查。28)文明工地是指在建工程各施工现场、在安全生产、环境卫生、场容场貌、物资治理、机械状况、文化建设等文明施工方面、达到GJ5-2011标准规定,而被省建筑业联合会授予的荣誉称号。29）危险源可能导致人身损害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3)

27、健康损害可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的躯体或精神的不良状态。31）事件发生或可能发证与工作相关的健康损害或人身损害(不管严峻程度)，或者死亡的情况。包括已发生的人身损害、健康损害或死亡的事件，未发生的人身损害、健康损害或死亡的未遂事件；紧急情况。32)工作场所在组织操纵下实施与工作相关的活动的任何物理地点。3)危险源辨识识不危险源的存在并确定其特性的过程。4)风险发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之印发的人身损害或健康损害的严峻性的组合。3)风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有操纵措施的充分性加以考虑以及对风险是否可同意予以确定的过程。4治理体系要求4.1 总要求

28、4.1.1 集团公司按照GB/19001-208、G/T240012004、GB/T01-2011以及GBT50430-207工程建设施工企业质量治理规范和GB505621施工企业安全生产治理规范标准的要求，结合建筑施工企业产品生产经营特点和集团公司现有的治理模式,建立质量、环境、职业健康安全治理体系，并形成文件，贯彻实施和保持，同时在运行中持续改进体系的有效性。.12 集团公司治理体系所需的过程,由文件化的治理体系要求、治理职责、资源治理、产品实现、测量分析和改进五个部分组成,它们分不对应于GB/T1901-08标准的第四、五、六、七、八章及GB/4001-004、GB/T2800121标准

29、第四章中的相关要素。其中产品实现部分不含“设计和开发”过程（见1.2同意的删减)。集团公司以这些过程和要素为基础的治理体系模式如4.1-图所示；该图概括的反映了对体系所需过程的识不和应用，以及它们的顺序和相互作用。4.1. 为确保治理体系各过程及相关活动有效运行和受控所需的准则和方法(包括相关的程序文件、规章制度、施工规范、检验标准、作业标准等)。集团公司编制了相应的个程序文件,分不确定了对这些过程和活动的操纵所需的依据与方法，明确了工作途径及相关接口关系。关于未形成程序文件的其他各过程与活动，则在本手册有关章节中就如何实施操纵，确保有效运行进行了对应的表述。作为体系文件的重要组成部分，这些程

30、序文件已另行汇编、单独装订成册，与本手册同时公布生效。4.4 过程运行、监视和测量所需的资源及信息在相应的程序文件和其支持性文件中明确，公司能够确保获得这些资源和信息。41. 识不、猎取质量、环境和职业健康安全适用的法律法规及其它要求。4.1.6 监视、测量和分析并改进各过程及相关活动，以实现方针与目标。4.17 依照集团公司质量、环境和职业健康安全治理的实现能力和工程项目的要求，确定所需外包过程,并应确保对这些外包过程识不和实施操纵。外包过程有:工程材料、构配件、设备的采购，分部分项或专门单项工艺的工程分包,劳务分包，施工机具的租赁等外包过程。对它们的操纵及事实上施方法，分不编制了各自对应的

31、程序文件加以明确。每项工程具体出现哪些外包过程需由工程项目部和安全设备部按照工程设计特点结合资源提供等实际情况在工程实现的策划文件中予以明确。以上对应标准条款:GB/901-208标准GB/T2001-204标准GB/T28001-01标准.条款GB/0430-200规范3条款 42 文件要求4.2 集团公司质量、环境、职业健康安全治理体系文件的构成;1)体系文件构成类型如下图所示：注:文件化是建立和保持治理体系并使之正常运行的要紧特征,上列体系文件构成类型反映了体系文件所包括的内容，层次、以及相互关系,其中各类型的层次文件都能够依照需要分开使用，相互引用或合并。2）体系文件的作用和差不多内容

32、:a治理手册是集团公司向内、外部提供关于质量、环境、职业健康安全治理体系要求的纲领性文件、供集团公司治理者、部室、各公司及外部相关方使用或查阅,内容包括:治理体系的范围及删减细节、理由,集团公司的治理方针、治理目标，治理机构的组成和职责分配等。体系过程要素及相互作用的表述或对程序文件的引用。程序文件是向集团公司内部提供如何一致的完成体系过程或要素活动的规范性文件,供职能部门、各公司、工程项目部相关工作的治理人员使用，内容包括:实施目的，应用范围、相关职责，活动程序或方法，引用的关联文件及必要的记录等。c制度方法指以集团公司名义下发的涉及与质量、环境、安全生产有关的各系统的在用有效文件，这些文件

33、能起到操纵过程、规范活动,约束行为，满足体系要求的作用。d作业规程，指导性文件与质量、环境、职业健康安全治理体系活动或工作有关的详细操作性文件。如合同文件,产品图样、治理细则,工程打算、施工规范、工艺规程，作业指导书，有关质量、环境、职业健康安全工作技术交底书，组织所确定的策划和运行治理体系所需适用的外来文件和供方提供的相关文件等。e安全环境施工组织设计为实现环境和职业健康、安全目标、指标而编制的文件。内容有针对某项目标、指标实施完成的职责权限、方法措施、所需资源、完成时刻等。f运行记录为证实治理体系有效运行而建立和保持的证据性资料。以上对应标准条款：GB/T100208标准.1-4.2.3G

34、BT20-00标准GB/T2801-2011标准4.44-4.5； 41条款G/T030-2007规范3.5条款4.22 治理手册1)本治理手册重点对GB/T9001-208、GB/T24001-0、GBT200-2以及BT5430-20工程建设施工企业质量治理规范标准中的要求进行了承诺。系统完整地阐述了集团公司质量、环境、职业健康安全治理体系的范围，对形成文件程序的引用，明确的表述了集团公司治理体系过程及要素活动之间的相互作用,对集团公司在保证工程质量、预防污染、降低职员职业健康安全风险方面作出了差不多规定和统一要求。是集团公司建立实施和保持治理体系的大纲和规范性文件。2)本治理手册（以下简

35、称手册)由集团公司治理者代表组织、贯标办公室牵头,各相关部门共同参与编制和会审,最高治理者批准后实施。)手册由集团公司贯标办公室在规定的范围内发放，并做好手册的标识、编号、分发登记、更改、回收、处理等工作。手册提供给：集团公司领导、有关职能部门、各公司和集团公司内部获准人员，第三方认证机构等部门，并需登记受控。手册经集团公司治理者代表批准后可提供给顾客、招标单位、上级单位与相关主管机构查阅，查阅后应收回。 手册持用者应妥当保管手册，保持完整清晰,不得私自外借外送;如调出所在部门或单位时应在调出前将所领用的手册交还给文件治理人员。手册限定在本集团公司范围内使用,未经治理者代表批准,任何部门和个人

36、不得擅自对外交流、外借和外送(包含复印件）。4）手册的修改手册在实施过程中,集团公司有关部门和各公司应负责收集修改意见和建议,并及时报告给贯标办公室或治理者代表，由贯标办公室负责协调，并提出具体修改意见形成修改稿，经治理者代表审核，提交最高治理者批准后方可进行更改,以保证手册的符合性和适用性。手册更改仅适用于手册受控本，并按原发放范围进行。集团公司贯标办公室负责发出文件更改通知,手册持用者和保管者应按更改通知的要求对手册进行相应的书写更改或换页更改,并在手册附录的文件更改记录页上登记，以识不手册的更改状态。手册发生较大修改,可换版重新印发，作废的旧版手册应全部收回予以销毁处理，需保留的应经贯标

37、办公室同意后，加盖“作废”印章予以标识。)手册的解释权属治理者代表，具体解释由集团公司贯标办公室负责。手册未经治理者代表批准，不得翻印或复制。6)手册编号讲明见文件操纵程序。以上对应标准条款：B/T19001-2008标准2.-.2.GB2400-204标准GBT280121标准4.4.444.; .1条款G/T5043-2007规范3.5条款 43 文件操纵集团公司制定文件操纵程序并予以保持，以确保所有与治理体系有关文件的适用性、完整性和有效性。集团公司办公室负责建立并实施文件治理制度,明确文件治理的范围、职责、流程和方法。形成文件的程序明确了以下方面的操纵要求:1）公布前，经授权人员审批，

38、确保文件的适宜、充分与有效。2)必要时(如当组织机构变化、审核发觉文件问题、新的法律法规和规范等更新时）对体系文件进行评审与更新,并重新审批。)确保体系文件的更改和现行修订状态得到标识，文件的更改和现行修改状态能够识不。4)明确并及时获得质量治理活动所需的法律、法规和标准规范。5)操纵文件发放范围，做好收发登记，确保体系覆盖范围的使用场所都能获得适用文件的有效版本。6）确保在使用场所都能获得适用文件的有效版本。)文件的内容清晰明确。8)确保各岗位职员明确其活动所依据的文件。)明确外来文件的识不及治理要求，并操纵其分发和使用。0)防止作废/失效文件的非预期使用,关于作废的文件和其他治理制度等,应

39、及时从使用场所收回,需要保留作废文件的，应以适当的方式进行标识,防止其非预期使用。11)文件和技术资料归档治理执行国家地点及行业等要求。12)记录也是一种专门类型的文件，按记录操纵程序的要求操纵。4.2.4记录操纵记录是为证实工程符合要求和质量、环境、职业健康安全治理体系有效运行的证据性资料,也是一种专门类型的文件，为了贯彻标准的这一要求,集团公司编制了记录操纵程序,对如何具体实施操纵做出了规定。1)集团公司技术质量部负责本程序的编制、修订、监督治理和业务指导；各公司负责记录操纵程序的贯彻实施,同时负责指导和监督检查治理体系运行的各种记录的执行，包括工程质量、环境、职业健康安全治理体系运行的记

40、录操纵。)治理体系所要求的记录，应内容齐全,标识明确。3）记录应做到真实、准确、字迹清晰、填写内容完整,注明日期、地点,责任人签字齐全,不得随意涂改、勾划或添加,使其具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。）记录应随过程及活动的发生及时填写,编号、编目、组卷，形成规定所需的份数，以便识不和检索。5）各类记录均应妥善保管,防止丢失或损坏。)记录的借阅，移交、销毁除执行记录操纵程序规定外,还应参照文件操纵程序中的有关规定执行。7)工程技术资料档案的归档治理执行行业资料治理的规定。以上对应标准条款:GB/19001-08标准4.2.3B/T24001200标准G/T28001-21标准4.5条款GB/

41、T3-27规范35条款 5 治理职责明确最高治理者的职责,以利于质量、环境和职业健康安全一体化治理体系的建立、实施和改进。5.1 治理承诺建立实施质量、环境、职业健康安全治理体系并持续改进其有效性，是集团公司加强治理,满足生产经营的需求和愿望，由集团公司董事长决策施行。并通过以下活动对其承诺提供证据：)通过制定的治理方针和治理目标，向顾客和相关方作出承诺。)编制包括治理手册、程序文件等在内的体系文件,以规范治理体系运行的各项过程、活动或行动。）通过内部沟通、培训,向各级组织和人员宣传相关的法律、法规，传达满足顾客要求及相关方质量、环境和职业健康安全要求的重要性。4)制定并向全员传达集团公司质量

42、、环境、职业健康安全治理方面的方针和目标。5)必需的人力、设施、设备和技术及工作环境资源保证。6)规定集团公司及各职能层次建立治理目标,治理目标包括满足产品要求、预防污染、节能降耗、降低职员职业健康安全所需的内容。)通过党政领导会议、生产会和各项治理检查等活动形式,定期进行治理评审，评价治理体系绩效，持续改进其有效性。8）集团公司人力资源部和劳务公司通过适当的教育、培训、使职员具备一定的工作技能，达到任职要求,确保人力资源的提供；设立设备料料租赁公司、物资采购供应治理公司、标准化建设公司、甘肃天诚工程质量检测公司等机构,确保施工机械、监测设备、生产、安全等设施的提供,为各公司提供办公、作业等适

43、宜的建筑物和场所、通讯等基础设施。9）集团公司通过创建安全文明工地,不断改进施工工艺手段、改善工作条件,提高职员素养,强化企业文化建设、营造企业品牌等活动提供为达到产品符合要求所需的工作环境。5.2 以顾客和相关方为关注焦点.2.1 集团公司建立并实施工程项目投标及工程承包合同治理制度。把增进顾客中意作为集团公司追求质量治理的永恒目标，确保顾客的需求和期望得到确定和满足，并转化为集团公司对每个工程项目施工生产、交付和服务的需求,使各级组织和人员在工程实现及体系运行全过程的每个环节都要以顾客为中心，随时识不和确认顾客明示的或隐含的需求和期望(工程施工中减少环境污染阻碍和确保安全生产等愿望)。充分

44、完成集团公司以各种形式(如书面合同、形成的文件、口头承诺等）对顾客作出的全部承诺，包括集团公司应尽的与工程有关的责任及适用法律法规方面的要求。依靠优质品牌工程优势和良好的工程质量业绩,取信于建设单位和社会公众。52. 集团公司采取调查、回访、征询、同意顾客抱怨、听取批判意见等方式，收集和利用顾客反馈的信息，测量和评价顾客对工程的中意状况，通过内部间的及时沟通,使最高治理者随时掌握集团公司各级组织满足顾客要求和增进顾客中意的状况,抓住持续改进的良好机遇,解决好出现的各种问题，采取纠正措施和预防措施,消除顾客产生抱怨的缘故，提高顾客对本集团公司的中意程度。. 集团公司对与顾客有关要求的确定过程规定

45、，见本手册721章节，对顾客中意信息的猎取和利用过程规定，见本手册8.1章节。52. 顾客(甲方）中意度的测量建立并执行信息交流、参与和协商操纵程序，保持与顾客的日常沟通,了解顾客中意度,认真分析和处理顾客信息反馈和任何抱怨,以采取相应的纠正、预防或改进措施达到顾客中意，也包括顾客所涉及的对环境、职业健康安全方面的中意程度。5 对相关方施加环境和职业健康安全阻碍集团各级部门及项目部要针对辨识的可施加阻碍的环境因素和危险源，采取签订合同或协议、培训及监督检查等方式,施加环境和职业健康安全阻碍,确保施工过程的环境和职业健康安全满足法律法规要求。5.3治理方针信守合同创精品,精心施工为用户，安全环保

46、利社会,持续改进求进展。具体内涵为:信守合同创精品，满足并争取达到或超过顾客要求，提高工作效率和工作质量。在打造建筑精品的同时，提高企业经济效益。精心施工为用户,严细治理，治理要科学化、系统化和规范化,以适应市场竞争的需要，不断增强顾客中意程度。安全环保利社会,持续改进求进展。严格遵守各项法律法规,确保实现各项质量、环境、职业健康安全承诺。依靠全体职员的参与，积极操纵各种危险源，创建文明职业健康安全施工现场，确保职业健康安全。同时倡导使用绿色建材，持续改进,预防污染，依法操纵各种污染物的排放和能源资源的消耗,绿化、美化工作环境,从我做起爱护环境。5.4 策划5.1 目标与指标由最高治理者负责制

47、定集团公司质量、环境和职业健康安全目标并确保在集团公司的相关职能和层次上进行分解,尽可能量化并形成文件。集团公司依照质量、环境、职业健康安全治理方针的框架和原则，结合企业施工生产、服务等活动特点，分不制定以下质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标,作为一个时期内总体生产经营目标的组成部分贯彻实施。5.41.1 质量目标)工程竣工交验合格率100；2)施工合同履约率100；3)顾客中意率大于8%;4)实现年初职代会制定的创精品工程打算及各项技术指标。.1.2 环境目标、指标目标:1）施工污水、建筑噪声、固体废弃物、粉尘等污染物达标排放；2)建筑材料有害气体排放达到国家标准规范的要求;)要紧材

48、料消耗降低率达到1%以上；指标:1)污水可收集部分：10%经沉淀后部分利用，P值达到6-9;）市区施工点噪声操纵：噪声敏感区达到1523-011标准；3)固体废弃物100%回收,废钢材、落地灰砂、加气碎块合理利用;4)施工现场要紧道路硬化10%；施工现场设标准围挡满足JGJ-2011标准要求;施工现场目测无扬尘；5)水泥采购100符合建筑材料放射性核素限量6-21要求,混凝土外加剂中释放氨的限量10符合混凝土外加剂中释放氨的限量B188-20;油漆、涂料10采购环保产品。. 职业健康安全目标1)杜绝死亡事故，轻伤率操纵在6以内;2）消除重大设备、火灾、交通事故隐患;3)工程现场安全生产达标率1

49、00%；积极创建文明工地，实现年初职代会制定的文明工地打算。4)逐年增加安全防护设施投入,改善生产作业环境,预防职业病损害，做好职员躯体健康检查;5)特种作业人员100持证上岗；6)坚持年一次的全体职员体检率0%;7）无重大健康损害和人身损害事件发生；5.41.4 对目标的展开、分解、检查考核要求 1）依照集团公司总体治理目标要求,治理体系组织机构内的各部门、各公司,都要结合施工任务承揽情况、工作性质、担负的责任、产品质量要求、环境、职业健康安全治理要求、顾客需求等，制订各自的治理目标或工作目标,以便使集团公司的总体目标按职能和层次进行分解和展开，并落到实处。2)制定治理目标(工作目标）的形式

50、，可结合各部门年度工作规划、各公司年度技术质量、环境及安全工作安排编制,项目部可结合单位工程施工组织设计进行，也可单独制定,但都必须通过各级主管领导审核、批准，形成正式文件传达到各岗位职员。关于有创建地州市及以上优质品牌工程和省级文明工地目标的各公司,还应与集团公司主管部室就工程规模、工程质量状况、达标程度、顾客意见和其他评选条件等符合程序共同协商,经主管领导批准选定。3)在建立质量、环境、职业健康安全治理目标时,各部门和各公司应与集团公司治理方针保持一致，治理目标(工作目标）的内容应力求具体化和具有可操作性，能定性或定量考核、目标是可测量的。5.1.5 治理目标的考核、测量操纵1)为贯彻和实

51、施好治理目标，各部门、各公司均应在制订目标的同时，制订出与之相配套的保证措施与考核测量方法，定期对目标或目标值的实现完成情况进行检查、分析,以便作出调整,实现既定目标。2)集团公司总体治理目标相关治理部门结合日常业务治理进行监视与测量,定期或随时检查各目标实施动态,每季对各公司指标的完成情况统计分析一次，及时向分管领导和总经理报告集团公司治理目标的完成情况,趋势和存在的要紧问题，协助领导进行相关的决策。3)分管各业务口工作的集团公司领导，应对相关部门和各公司治理目标(工作目标）的实施情况予以关注,必要时集团公司领导可组织评审或专门策划，采取适当措施或对局部目标的工作指标进行协调修订,以确保集团

52、公司总体治理目标的实现。54.2 治理体系策划集团公司最高决策层,组织治理体系的策划活动,能够实现：1)集团公司制定的治理目标和治理体系的总要求;2)策划治理体系的变更和实施,保持治理体系的完整性；3)治理体系策划以文件形式表述,即治理手册、程序文件、治理制度、以及其它相关的支持性文件等。)当集团的组织机构和职责、法律法规和规范更新、集团进展文件不适宜等时机，应再次对治理体系进行策划和更新，以适应进展的需要。附：甘肃第四建设集团有限责任公司组织机构示意图（见附录） 甘肃第四建设集团有限责任公司职能分配表(见附录5)以上对应标准条款：GB/T19001008标准5.4.1、5.4.2、55.3G

53、/T2401-04标准/T28001-211标准.2;4.33条款G/T430-2007规范.条款 5.3 环境因素与危险源的识不、评价和操纵措施的确定1)环境因素的识不与评价，确实是对施工、生产活动、产品或服务中它能够操纵或能够施加阻碍的环境因素进行调查了解,分析评价、并找出可能具有重大阻碍的重要环境因素，并对事实上施操纵。2)对危险源的辨识、风险评价和操纵措施的确定则是及时、准确、持续辨识集团范围内能够操纵或可望进行操纵的危险源辨识、风险评价和必要操纵措施的确定,实现对职业健康安全风险的预防和有效操纵。)集团公司工会办公室是环境因素的识不与评价的主管部门，安全设备部是危险源辨识、风险评价和

54、操纵措施的确定的主管部门,监督和操纵实施;负责组织和指导集团各单位环境因素,危险源的评价活动。各部门负责本部门环境因素,危险源的识不与评价。各公司负责本单位区域内的环境因素的识不、评价和危险源辨识，风险评价及操纵措施的确定；并负责在本单位实施操纵和更新。4)集团建立环境因素识不和评价操纵程序、危险源辨识、风险评价及操纵措施的确定操纵程序,明确了识不环境因素和辨识危险源等需要操纵的要求,具体执行程序的规定。以上对应标准条款:GB/T200-2004标准B/T2801201标准4.31条款 5.4.4 法律、法规与其他要求1）集团公司编制了法律、法规和其他要求识不猎取程序,规定了在工程施工生产和产

55、品服务活动中，与之相关的法律、法规和其他要求识不、猎取、传达、遵循等方面的工作职责、工作程序和工作方法。)安全设备部负责识不有关环境，职业健康安全方面适宜性的识不信息，并建立、更新集团公司环境、健康安全治理法律法规及其它要求清单,及时传递有关变化的信息，分发各相关部室和各公司。 3)技术质量部负责有关工程质量方面的标准,规范、规程的有效性识不、猎取信息，建立集团公司技术质量治理有效文件清单，及时传递技术质量有关的信息，分发各相关部室和各公司。）集团公司各单位负责收集有关国家政策、法规等信息和更新集团公布的文件和要求,贯标办公室负责建立集团公司有效文件和国家政策法规有效文件清单,以文件形式转发和

56、传达,分发各相关部室和各公司。)其他职能部室和各公司,应结合自己的业务,施工生产服务活动等情况，识不,猎取相关的产品,环境、职业健康安全法律、法规和其他要求文本、条文,并建立自己的环境、健康安全治理法律法规及其它要求清单、技术质量治理有效文件清单和有效文件和国家政策法规有效文件清单;结合实际传达、组织学习,并严格贯彻执行。)以上各单位应及时对猎取的法律、法规和其他要求进行整理更新，确保猎取文件的适宜性和有效性。7)对法律、法规遵循情况的评价，执行本手册.2.5章节及合规性评价操纵程序文件的规定。以上对应标准条款:GB/2401-2004标准G28001-01标准43.2条款.4. 环境、职业健

57、康安全治理方案1)为使集团公司制定的环境目标与指标，职业健康安全目标得以实现,各单位应依照实际需要制定具体实施的治理方案，据此执行与测量。 )集团公司安全设备部、工会办公室负责制定与环境、职业健康安全治理方案有关的工作制度,并经主管领导批准后，由贯标办公室分发到集团公司、各公司安全部门，并分不负责执行和监督实施,收集、汇总编制的环境、职业健康安全治理方案,并上报集团公司安全设备部备案。3）治理方案的编制依据:、治理方针和目标、指标；b、适用的法律、法规与其他要求;c、识不、评价出的重要环境因素和不可承受风险;d、其它有关信息。4)治理方案的内容:a、具体的目标、指标；b、相关部室、单位、人员的

58、职责；c、所要采取的方法,措施;d、完成方案的时刻等。)集团公司和公司主管部室对治理方案的实施情况进行监督检查和验证。)必要时，应对治理方案进行评审修订,确保其适宜、有效性。以上对应标准条款:GB/T24014标准GB/T2801-2011标准.3.2条款. 职责、权限和沟通5.5.1 资源、作用、职责、责任和权限为确保质量、环境、职业健康安全治理体系持续有效的运行,按照治理体系组织机构图、治理职责分配表和甘四建集发20172号文件,对体系职责作如下规定:1)最高治理者（董事长)a贯彻执行政府和上级的方针、政策、法规、指令,通过内部沟通，及时向集团公司各级组织和职员传达顾客需求和适用法律法规的

59、要求，并使他们意识到满足这些要求的重要性,承担治理承诺的最终责任;b以增强顾客及相关方中意为目的,通过识不、确定工程产品要求及顾客需求,关注顾客中意的信息，达到以顾客为关注焦点;组织制定、批准公布“治理方针”、治理手册；d确保在集团公司的相关职能和层次,建立、分解治理目标和指标;e决策集团公司质量环境职业健康安全治理体系的建立、实施、改进、变更；f决定集团公司治理体系组织机构的设置和治理职责的分配;g董事长是安全生产的第一责任人，承担与职业健康安全治理的最终责任。指定或任命治理者代表；i确定集团公司内部的沟通机制,确保对体系运行的有效性进行沟通;主持治理评审,确认评审输出的决定和措施；k领导组

60、织人员培训与考核工作，确定工程产品实现过程关键或重要岗位人员配置,确保其能力；确保基础设施和工作环境所需的资源提供。2)党委书记（副董事长）a负责召集并主持党委会及时传达贯彻党的路线、方针、政策以及上级党委的有关决议、决定。讨论研究企业党建、政工和企业进展中的有关问题并做出决议。b认真做好党务工作。抓好党的组织建设和党员队伍建设充分发挥党组织在企业进展中的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员队伍的先锋榜样作用。c紧紧围绕企业的中心任务真做好企业的思想政治工作抓好精神文明建设和党员干部的廉政勤政建设。d认真做好干部工作。抓好领导班子建设和干部队伍建设负责企业中层干部的培养考察并向行政领导提出任免和使