江苏群鑫粉体科技股份公司

1、公告编号： 2018-013证券代码： 834008证券简称：群鑫科技主办券商：兴业证券江苏群鑫粉体科技股份有限公司关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、关联交易概述( 一) 关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。1、股东张国如、毛国平、孙海亮，关联方福瑞达化工，子公司扬州群鑫物流有限公司为公司短期借款2,000,000.00提供担保，担保期限为 2017 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 15 日。2、股

2、东张国如，关联方福瑞达化工、长安高分子，子公司扬州群鑫物流有限公司，为公司短期借款7,500,000.00提供担保，担保期限为 2017年 7 月 20 日至 2018年 7 月 19 日。3、股东张国如，关联方福瑞达化工、长安高分子，子公司扬州群鑫物流有限公司为公司短期借款7,500,000.00提供担保，担保期限为 2017年 7月 5日至 2017年 9月 20日。4、股东张国如、毛国平、孙海亮，关联方福瑞达化工、长安高分子，子公司扬州群鑫物流有限公司为公司短期借款2,000,000.00提供担保，担保期限为2016 年 10 月 28 日至 2017 年 10 月 15 日。1 / 4

3、公告编号： 2018-013( 二) 关联方关系概述张国如持有公司66.3636%的股份，为公司实际控制人和董事长、财务负责人。张国如是扬州长安高分子材料有限公司的执行董事兼总经理。 张国如是扬州市福瑞达化工有限公司的执行董事兼总经理。孙海亮持有公司9.09%的股份，为公司董事和总经理。毛国平持有公司 10%的股份，为公司的董事和副总经理。扬州群鑫物流有限公司为公司子公司。本次交易构成关联交易。( 三) 表决和审议情况本次交易经公司第二届董事会第三次会议审议通过，审议过程中，关联方张国如、孙海亮、毛国平回避表决。因参与表决的无关联关系董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。( 四) 本次

4、关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不需要经过有关部门批准。二、关联方介绍( 一) 关联方基本情况关联方姓名 / 名称住所企业类型法定代表人张国如扬州市广陵区盐阜东路-9 号孙海亮扬州市凯运天地-15-303B毛国平扬州市太平北路 1 号-扬州长安高分子扬州市邗江区翠柳苑有限责任公司（现代广场） 25 幢 510( 自然人投资张国如材料有限公司室或控股 )扬州市福瑞达化江苏扬州广陵信息产业有限责任公司张国如工有限公司园3号楼 1楼( 自然人独资 )扬州群鑫物流有扬州市江都区武坚镇工有限责任公司张国如限公司业园区( 法人独资 )2 / 4公告编号： 2018-013( 二) 关联关

5、系扬州市福瑞达化工有限公司为张国如的自然人独资公司，张国如任执行董事兼总经理，同时张国如为公司股东、实际控制人、董事长和财务负责人。 张国如任扬州长安高分子材料有限公司执行董事兼总经理，同时为公司股东、 实际控制人、董事长和财务负责人。张国如任扬州群鑫物流有限公司董事长兼总经理，同时为公司股东、实际控制人。孙海亮持有公司9.09%的股份，为公司董事和总经理。毛国平持有公司10%的股份，为公司的董事和副总经理。三、交易协议的主要内容本次关联交易事项为关联担保。1、股东张国如、毛国平、孙海亮，关联方福瑞达化工，子公司扬州群鑫物流有限公司为公司短期借款 2,000,000.00 提供担保，担保期限为

6、 2017 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 15 日。2、股东张国如，关联方福瑞达化工、长安高分子，子公司扬州群鑫物流有限公司，为公司短期借款7,500,000.00提供担保，担保期限为 2017年 7 月 20 日至 2018年 7 月 19 日。3、股东张国如，关联方福瑞达化工、长安高分子，子公司扬州群鑫物流有限公司为公司短期借款7,500,000.00提供担保，担保期限为 2017年 7月 5日至 2017年 9月 20日。4、股东张国如、毛国平、孙海亮，关联方福瑞达化工、长安高分子，子公司扬州群鑫物流有限公司为公司短期借款2,000,000.00提3 / 4公告编号： 2018-013供担保，担保期限为2016 年 10 月 28 日至 2017 年 10 月 15 日。四、定价依据及公允性( 一) 定价政策和定价依据上述关联担保系公司作为被担保方，担保人无偿为公司向银行借款提供保证担保。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。五、该关联交易的必要性及对公司的影响( 一) 必要性和真实意图本次关联交易是为了解决公司临时的资金需求，支持公司发展。( 二) 本次关联交易对公司的影响本次关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。