贵州公司管理办法

1、贵州华清投资有限公司管理手册编制时刻：二九年十二月八日目 录第一章、总经理致辞第二章、公司简介第三章、总则第四章、人事制度第五章、各部门职责及权限第六章、薪酬制度第七章、考核评审第八章、奖惩制度第九章、移交制度第十章、档案治理制度第十一章、车辆使用治理制度第十二章、复印及打印治理制度第十三章、财务报销制度第十四章、采购制度第一章、总经理致辞欢迎您加入我们共同的事业 - 贵州华清投资有限公司那个大伙儿庭。我深信这是您人生道路上的一个重要决定，我也希望那个决定将是您在为社会制造价值、个人事业进展与实现理想的人生道路上跨出的关键一步。在那个地点您将和许多热情、投入、富有开拓精神的同仁一起发挥您的才华

2、，您的工作能力和创新精神必将大有用武之地。愿您在华清施展您的才华和能力，若您的表现优异，华清将为您提供晋职的机会，使您成为一名杰出的人才。愿您与我们共同进展，共创蓬勃美好的华清！制度对公司的经营来讲是必不可少的，制度有助于我们卓有成效、井井有条地工作。当我们在一起工作时，为了一个共同的目标，我们必须建立爱护大伙儿并使大伙儿共同受益的规则。我们都明白大多数人都渴望能有互助、礼让、有效、老实的工作环境。为此特制订此治理手册，本手册将公司的职员规范、奖惩规定集一册。这是您的手册，也是华清对公司人员治理的差不多准则，它的目的是为了关心您更快更深更全面的了解、适应新的工作环境，也希望您在公司今后的工作、

3、生活中有一个完善、明确的规章制度去遵守，从而使您尽快与公司融为一体，并有助于您在华清充分发挥自己的才能。 总经理： 蒋雪飞 二一零年一月一日第二章、公司简介贵州华清投资有限公司是以智能化系统集成以及建筑工程智能化施工为一体的现代化企业。公司系国家甲级资质设计单位。通过了ISO 9000质量治理体系及施工治理体系认证。公司以 “敬业、自强、创新”为精神。致力于满足客户需求，以实现企业更大的价值。自公司成立以来，靠着雄厚的技术资金以及专业的技术水准，不断的满足客户个性化的需求，获得了新老客户的一致好评。通过所有职员的共同努力，使得公司在事业进展的路上乘风破浪、扬帆畅行。公司理念公司理念是我们必须坚

4、持的情况，包括：我们的宗旨智能成就生活我们的精神敬业、自强、创新我们的愿景成为智能化系统集成行业的领跑者我们的宗旨：智能成就生活对客户，意味着了解你的生活，制造一个展现自我的理想空间。对职员，意味着了解你的追求，提供一个成就自我的理想平台。对社会，意味着了解时代需要，树立一个现代企业的理想形象。我们的精神：敬业、自强、创新敬业是企业进展的基石自强是企业进展的动力创新是企业进展的源泉我们的愿景：成为智能化系统集成行业的领跑者为实现那个愿景，我们需要做到：不断钻研专业技术，提高自身的科技水平永久向客户提供满足其需要的智能化产品和良好的售后服务快速稳健进展我们的业务，实现规模效应树立品牌，成为智能化

5、系统集成行业行业最受信赖的企业以诚信理性的经营行为树立卓越的企业形象！第三章、总则第一条、本手册是依据国家相关政策及法律法规与本公司的实际情况相结合编制而成。第二条、本手册为本公司的受控文件，由总经理批准公布执行，治理手册由公司领导组织相关部门、人员编制，供本公司内部和认证机构使用，手册治理的所有相关事宜均由公司行政部统一负责，手册持有者调离本公司时，应将手册交还发放部门，办理手册回收登记。第三条、公司职员应妥善保管该手册，不得损坏、丢失、随意涂抹。第四条、在手册使用期间，如有更改建议，可向所在部门分管领导提出，各部门负责人应汇总本部门意见，及时反馈给公司领导，对手册的适用性进行评审，必要时予

6、以更改。第五条、手册起草及审定1、本手册的起草人：段昌梅、马金珑；2、本手册的审定人：蒋雪飞。第四章、人事制度第一条、总则本规则依据本公司章程制定，凡本公司从业人员人事治理，均按照本制度规定办理；第二条、入职指引一、入职程序1. 报到1.1 接到录用通知后，请在指定日期到录用单位行政部报到，如因故不能按期前往，应与行政部取得联系，另行确定报到日期。1.2 提供个人资料：报到后，你需要向行政部出示身份证、学历证明（毕业证书、学位证书等），提供公司指定机构出具的近期体检报告、免冠彩色近照（1寸、2寸各4张）、与原单位解除劳动关系的证明文件、公司行政部要求提供的其他资料，同时将个人社会保险缴纳情况、

7、在公司指定银行开立的个人存折帐号告知行政部。1.3 办理入职手续：（1） 领取办公用品及其他相关资料；（2） 与试用部门负责人见面，同意工作安排。2. 试用试用期内，假如你确实感到公司实际状况、进展机会与预期有较大差距，或由于其它缘故而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，假如你的工作表现无法达到要求，公司也会终止对你的试用。公司试用期一般为3个月.三个月后,职员经部门考核认为能胜任职责的,职员可自行递交转正申请,经理签字同意后即可转正.3. 注意事项 公司提倡正直老实，并保留审查职员所提供个人资料的权利。请务必保证你所提供的个人资料的真实性。如有虚假，一经发觉，公司将立即与你解

8、除劳动合同，不给予任何经济补偿。第三条、职业操守本公司从业人员均应遵守下列规定：1、准时上下班，对承办工作争取时效，不拖延不积压；2、服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照实行；3、尽忠职守，保守业务上的机密；4、爱护本公司财物，不白费，不化公为私；5、遵守公司一切规章及工作守则；6、保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为；7、注意本身品德修养，切戒不良嗜好；8、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业；9、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作；10、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或单位的馈赠、贿赂或向挪借款项；11. 本公司从

9、业人员因过失或有意致公司遭受损害时，应承担相应赔偿责任。第四条、考勤制度一、本公司上班时刻为：周一至周五：上午8：20-12：00 下午1：30-5：30周六上午：9：0012：00 周六下午、 周日休息。二、上、下班应亲自签到或打卡，不得托付他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。三、职员请假，均应填具请假单呈核，病假应附医师的证明，公伤假应附劳保医院或特约医院的证明，副经理以上人员请假，以及申请特准延长病事假者，应呈请总经理核准。请假需提早一天填写请假条并交总经理签字后方有效。如因紧急情况不能提早请假的，事后必须补签请假条。请假条一律交行政部保管。凡没有请假条或者请假条没

10、有总经理签字的，以旷工论处。四、我公司依照自身情况确定不管职员为早、晚或再婚均享有3天陪护假。五、职员迟到一天扣发50元、旷工一天扣发100元，部门经理及分管领导旷工由总经理视具体情况在此基础上再予以相应处罚。第五条、加班制度公司不提倡加班加点，确因专门情况需加班的，需要相关部门负责人或者加班人员提出申请，并由公司经理签字确认给予办公室留底。休息日加班给予同等加班时刻的调休假。（调休只限投标期间投标小组成员）。第六条、从业人员辞职，应于提早一月以书面形式层转公司之主管人员核准，事后汇报总经理核准；副经理以上人员辞职，应层转总经理核准，核准辞职后，即办妥移交手续，如因移交不清，致本公司发生损害者

11、，扣除本月工资外，严峻者追究其赔偿。第七条、其他未作规定的按国家相关法律、法规执行。第五章、各部门职责及权限第一条、行政部职责和权限（一）办公室工作人员职责与权限1、负责贯彻公司领导指示，做好上传下达及沟通工作，及时向领导反映情况、汇报信息，搞好各部门间相互配合、综合协调工作，并对各项工作和打算进行督办和检查；2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3、依照领导意图和公司进展战略，负责起草年度工作打算、年度工作总结和其他重要文稿，协助公司的规划研究。；4、负责全公司日常行政事务治理，协助总经理处理日常工作；5、组织安排公司办公会议，会同有关部门筹备公司有关重要活动，做好会议记录和整理会议

12、纪要，依照需要按会议决定发文；6、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，档案资料的归档立卷治理的工作；7、负责公司办公设施的治理，包括公司办公用品发放、使用登记、保管、维护治理工作；8、负责公司总务工作，做好后勤保障，负责公司车辆调度、治理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车。定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗；9、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。为丰富职员文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动；10、完成总经理交办的其他任务（二）驾驶员职责与

13、权限驾驶员要按照“文明、守法、安全、爱车、节约”的原则驾驶车辆。具体地讲确实是：l.驾驶员要讲究文明礼貌，做到文明出车，文明服务。2.驾驶员要遵章守法，严守职业道德。3.服从领导，听从调度，严格按照规定的时刻、地点、路线出车，为公务用车做好服务工作。4.爱护车辆，自觉维护、保养好车辆，做到出车前检查、行车中检查和返校后检查，使车辆保持良好的工作状态。5.厉行节约，严禁铺张白费、弄虚作假；严禁以车谋私。6.严禁酒后开车；不准把车辆借给他人驾驶，违者罚款100元。行车中 要中速行驶，严禁开高速车；严禁带故障上路。7.负责车辆年审、油料购买、交纳各种费用等工作。8. 公司将在每月二十号左右对车辆进行

14、违章检查，凡有记录者将在发放工资日扣除违章罚款。第二条、财务部职责和权限 （一）财务部负责人职责 1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务治理制度的执行情况进行检查和考核。 2、参与公司各项资本经营活动及成本费用预测、打算、操纵、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益并做好对本部门工作的指导、监督、检查。 3、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 4、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 5、完成领导交办的其他工作。 （二）会计职责 1、按照国

15、家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清晰、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和治理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （三）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金治理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 第三条、采购部职责和权限1、公司所实施项目的材料进场次序需要大体进行了解，还要对材料的

16、供货期进行预先查询。能做到材料能随时跟进工程进程，使材料按时到达施工现场幸免工期延误。制订采购打算和资金需求打算。2、负责公司所需材料、设备、产品的考察、询价、比价。3、负责采购合同的签订与执行。4、负责统计采购数据，配合工程部、财务部办理工程项目材料结算；为验收部门提供准确数据。5、收集查证材料发放及收货人原始单据，并将原始单据作为财务付款依据。保管好所负责项目的软件，加密狗，在系统未调试前不准发放给施工队。设备移交后要办清移交手续。6、负责采购物品的售后服务问题；7、通过采购与厂家建立良好关系，参与制作商务文件 。8、完成总经理交办的其他任务。第四条、销售部职责和权限1、制定年度营销目标打

17、算，做出销售预测，对以后市场的走向进行分析。2、负责客户维护及治理，建立稳定的市场通路；3、整理和分析竞争对手的情况，依照公司优势制定销售方案；4、制定通路打算及时期实施目标，推广企业品牌，宣传公司经营理念，提升公司的形象；5、组织部门职员培训，加强部门成员之间的沟通合作能力，以利于制造和谐积极向上的工作氛围，加强本部门职员的职业道德素养及综合素养以利于公司整体形象的提升；6、加强与公司各部门之间的沟通与合作，充分利用现有资源，发挥自身优势； 第五条 工程技术部职责与权限一、工程部负责人1、项目前期与甲方的技术交流，对销售部进行技术支持。2、招投标标书的制作：制作前将标书技术部分在本部门进行分

18、工，整合及检查，目的是依照标书要求在技术方案及产品配置方面做到合理规划，不出现漏项（必须漏项，需提出）。禁止在标书中出现前后产品品牌不一（商务文件与技术文件或投标产品与备品备件），数量不一（配置清单与报价清单），总价（任何形式）有误的现象。3、中标后工程方案的深化设计。4、项目中期工程施工技术支撑。了解各项工程的进程，并指出各项工程中的一些不良施工及预测后果；改良工艺，关于有需调试的系统，对厂家和施工队进行分工的界定。在与工程队签订合同时须指明出具文字依据要求施工队按厂家指示施工，如无文字依据造成厂家无法调试的，责任在工程部负责人。所产生的费用由工程部负责人承担。5、工程完工后，现场工程量的确

19、认。6、对工程竣工验收进行最后把关。7、解答公司人员关于技术上的疑难问答。8、审核采购部采购数量。9、负责与施工队签订施工合同。（参与起草合同具体款项）10、在项目完工后，如没有施工队做竣工图的，需负责人安排人员制作竣工图。11、领导安排的其他工作。（无工程部设计和技术人员的职责）二、工程现场治理人员1、参与工程项目治理，参与制作技术标书。2、按照工程技术部的指示，做好某系统的技术方案。3、在工程治理中，不丢失材料，保存好到场材料的三证，现场签证单及变更单。4、申购无误。5、能独立完成综合布线系统双绞线数据调整，网络系统配置拓扑图，楼控点表图，安防，UPS及管线槽的测量图。6、以周为单位，做好

20、施工日志上报工程部负责人。7、贯彻执行本公司ISO9001质量治理体系，负责本项目工程整个施工过程的组织、治理、操纵及各工序间的配合。确保工程质量与工期，实现安全、文明生产。8、组织技术人员完成质量记录和竣工文件的编制和移交，参加工程竣工验收交付工作。上述所做一切最终向甲方、监理公司、和本公司负责。9、及时解决施工中出现的问题，负责对一般质量事故的调查、评定和处理。重大质量事故及时上报施工部经理。第六条、工程资料部职责权限 1、治理招投标文件和投标过程的往来函件。2、中标通知书，合同的治理。中标后，在项目部经理的领导下，负责接收、发放及保管施工现场的往来书函文件、设计图纸与设计变更，建立项目施

21、工图纸和设计变更的工程档案。3、工程书籍等资料的收集、借阅和治理；签发、分发的工作要做到及时、到位，并注明收发时刻。4、负责与总包公司、监理方及公司有关部门的资料收发、借阅，并办理签收手续。5、及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类不进行整理归档、列清目录；对资料、文件往来做好编号登记，经项目经理阅批后归档。6、收集、建立与工程建设有关的标准、文件、建筑材料与设备等资料。7、负责工程部档案归类治理，认真做好合同编号、归档、分发。并整理成册，交验收小组。第七条、验收部职责和权限1、此部为公司依照项目组织，设常务1人2、了解智能化工程验收标准，督促资料部及施工队按验收标准完成工作。3、按建

22、筑主管部门和城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对建设工程竣工资料；会同公司其他部门将项目立项依据性批文、批复、合同、竣工验收文件、现场声像等档案资料进行汇总整理。4、对资料部门的资料作同步电脑登记。5、参加有关工程会议并做好会议记录。6、对部门电子文档进行重点备案，幸免出现因计算机问题造成重要文档丢失。7、完成公司及项目部领导交办的其他工作。第六章、薪酬制度公司有权决定所属职员的工资、待遇。公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，依照职员的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资水平。其中：公司职员的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由行政部行文通知财务部

23、门发放。月工资发放时刻为每月25号。公司鼓舞职员积极向上，多做贡献。职员表现好或贡献大者，所在部门可将材料报行政部审核，经总经理批准后提级及奖励。奖金由公司依照职员绩效考核标准，按有关规定给予发放(每半年作一次考核及奖金发放)。职员转正半天后，依照有关规定为公司职员购买社会保险。如职员无正当理由要求辞职，则补偿公司为其在工作期间所缴纳的所有社保金额。职员试用期为三个月，试用期工资为1000元。薪金由几部分构成：差不多工资、补贴、年末考核奖金（销售部除外）、工程中标奖金。具体措施如下：差不多工资讲明：一类 月薪1600元（限当前职员）二类 月薪1800元（部门负责人考察期间，此期间依照个人表现可

24、长可短）三类 月薪2000元（部门负责人）四类 月薪2000元（工程技术员）五类 月薪2625-4000元六类 月薪4000以上（2）销售部工资讲明：差不多工资+提成月薪1600元（当前销售人员差不多工资，）销售提成:、奖励对象销售部门的全体销售人员、由销售人员组成的项目组。其它非销售部门成员原则上不参与本方法考核，专门项目，可经单位负责人批准后，针对具体项目情况，确定具体的奖励方式。、销售提成步骤：销售工作分三个步骤：招标过程中的工作、项目后期工作、其他工作。依照销售人员参与项目的多少进行按比例提成。招标过程工作通过商务工作让技术方案得到行业认可代理机构支持，按0.5%提成。专家支持，按0.

25、5提成。对投标文件做最后的清查，对制作，编写包括清单不出现单价，型号、量的错误。项目后期工作：合同内：能按合同进度付款，按1%提成。不能按合同付款，由负责项目商务人员支付延期付款部分的同期贷款利息。合同外增量假如在项目实施过程中销售人员参与工程并做到增量的，按增量部分审计金额的1%-4%的提成。假如由销售人员全部独立完成增量，按增量部分审计金额的4%提成。假如由销售人员协调，大量的增量工作由施工队完成的，销售人员提成增量部分审计金额的1%，工程队提增量部分审计金额的3%。其他工作：因业务扩展需求所应做的其他工作，如：项目前期的工作。具体薪酬方法按实际情况而定。备注：因业务需要，在施工过程中另行

26、调换商务人员，在商务人员和施工队的共同努力下完成的增量，依照现场情况临时签订销售提成方法。由于无法核定增量的审计金额，前商务人员只享有前增量部分审计金额提成。（3）补贴：工龄补贴：转正后工作满一年的职员可享受100/年的工龄工资，工资达3000元封顶，公司做特不工资调整除外。注：职职员龄工资从职员正是转正之日开始计算。投标期间加班补贴：项目投标期间，投标小组成员周末加班享有每餐20元/人的补贴（注：投标期间是指投标前的2-3天）。其他补贴：由总经理批准的在专门情况下的补贴。（4）年终奖依照每个部门具体职责权限，由总经理确定每个部门的奖金总额，在此基础上，由分管副总经理确定部门经理和职员的奖金额

27、度。各部门具体考核标准参照本职员守则第五章考核评审.考勤奖全勤1200元，年终发放。每月按100元(含星期六例会)计算。无病假，事假（加班不能抵消事假）。每月不论迟到或病，事假达两天的，扣本月全勤奖100元。工程中标奖金：合同金额500万以内项目中标，投标小组给予2000元奖励合同金额500-800万以内项目中标，投标小组奖励3000元。合同金额800-1200万中标，投标小组奖励3500元。合同金额1200-1600万中标，投标小组奖励4000元。合同金额1600万以上中标，投标小组奖励5000元。支付时刻：拿到中标通知书的第一时刻。分配方式：由项目组负责人拟订分配方案，报总经理批准执行。

28、（6）关于育有12岁以下直系后代的职员，公司每年元旦节发放童装一套。 （7）凡结婚和生产子女的职员。在公司工作转正满一年的可获得1000元贺礼，工作不满一年的可获得500元贺礼。 第七章、考核评审量才是求才的工具，得才的手段，知才的尺码，育才的依据，用才的条件，励才的基础。公司以年度为单位，对各部门工作完成情况、工作效率等多方面进行综合考核评审，考核各部门和职员的工作成绩，作为奖惩、调迁、升职、退职等的依据，同时了解、评估职员的工作精神与潜在能力作为培养和进展的参考，督促工作及改进其工作为目的，考核由总经理主持，具体按绩效考核表的要求执行。第一条、年终考核标准 1、考核目的：为对公司职员的工作

29、业绩和能力做出客观、公正的评价，调动职员的积极性、提高工作效率；2、适用的范围：本标准适用于本公司范围内所有职员；3、办理考绩的主管人员均应以客观立场评议，不得徇私，凡经总经理审查出有违反公司的规定者，该主管记过一次，呈总经理核备；4、考核有用对象：至本次考核终止之日,在本公司工作满一年或一年以上的职员；5、考核项目：被考核人的考核满分为100分，主管年终对职员的评分占75%，职员年终对职员的评分占25%.同时，此项处分直接阻碍年终绩效考核具体评分考核事项见考核表。6、计算方式：得分由总经理、副总经理、部门经理评分及职员互评组成（行政部的评分是对职员考勤情况的统计），即得分总经理评分25%+副

30、总经理评分25+部门经理评分25+ +职员互评分25。7、考勤分值的计算方式：考勤情况分值的计算方式为：以年为单位进行计算，全年均无迟到、早退、请假、旷工的总分额为100分，其中,迟到和病假一天扣1分;事假一天都3分;旷工一天扣5分.此项考核项目的最终得分为：100分-(迟到次数*1+病假天数*1+事假天数*3+旷工次数*5)8、奖金额度的确定方式：由总经理与副总经理确定部门经理和职员的奖金额度基数，在此基数的基础上按照职员考核分数/100奖金额度计算出最终奖金额度。第二条、程序1、作为年终考绩，每年评定为一次，在春节放假前一个月内由行政部发考核表至各相关部门及个人，各相关人员需尽快完成考核分

31、值的评定，递交至行政部汇整，由总经理最终批示，考核全程由各部门参与配合，行政部执行，总经理督导；2、各单位主管考绩由总经理初复核；3、春节前两周内，总经理全部复核完毕，由行政部转发各部门职员知悉；4、年度考核事宜由总经理督导，行政部执行，各部门配合；5、本考核标准经总经理批准后生效。第八章、奖惩制度第一条 为了加强 HYPERLINK /gongwenxiezuo/qiyegaunli/Index.shtml 企业治理，引导职员遵守国家法规和政令，遵守社会公德、职业道德以及公司各项 HYPERLINK /gongwenxiezuo/guanlizhidu/Index.shtml 规章制度，维护

32、正常工作程序，依照国家有关规定并结合公司实际情况，制订本制度。第二条 财务部奖惩方法：一、奖励1、对应付款项（合同，办公费用）能指出不能够支付的正当理由，每次奖励50元。二、处罚1、财务部应对与公司有协定人员逐月上缴五金，凡漏报，漏 缴所产生的滞纳金由财务部缴纳。2、每一笔支付的款项能拿出有理依据。如查出有未经总经理签字同意就支付的款项，将由财务人员自行追回。3、对应在规定时刻内回收的资金不管不问，不列表汇报的，由财务部承担应退回资金的银行同期活期利息。年终奖扣200元/每笔。4、凡在未弄清付款金额前支付款项；由财务人员自行追回。5、合同方与收款方不一致支付款项。（如专门情况合同方与收款方不

33、一致的，需经总经理签字认可。），将由财务人员自行追回。6、由公司处理以上损失的，如金额达2万元以上，扣除全年年终奖。第三条、采购部奖惩方法：一、奖励 如达到以下标准的职员可酌情给予相应的奖励。1、在质量保证的前提下找到特不行的供货渠道，使采购成本大大降低的，且供货商能专门好地配合我公司，能进行退换货。采购成本比总经理低的，在产品运行一个月后按差价的10%作为奖励。2、紧急情况能够独立地处理紧急事件，并出色完成任务的。3、在投标中能专门好的配合各部门完成投标工作的。4、提出合理的建议，被领导采纳的。5、积极做好本职工作，并协助其他部门的。二、处罚1、对申购单未与合同清单及现场签证单进行认真核对，

34、有数量和型号错误的而进行盲目采购，造成公司经济损失达的，由采购人自行追回损失。如公司处理，当事人将处以500元扣款/10000元采购。2、采购物资的记录不清晰、混乱，无法给验收部门提供准确数据的。当事人将处于500元/每系统。3、做标书时产品成本超过中标后采购成本，造成公司经济损失的。4、在比较产品报价时泄露产品报价的。公司一经察觉，将对当事人处以开除处分。5、对需调试的系统没有及时跟进造成工期延误的。6、采购成本比合同报价高，造成公司经济损失的。7、在未经工程部负责人核定或无申购单，私自做主采购的。8、领导安排的情况在规定的时刻内无回应的.第四条、工程部奖惩方法：一、奖励 项目中标后，通过技

35、术人员积极，主动的技术交底和交流。对投标方案进行深化设计，能达到更先进稳定兼容，又能有效地节约成本，幸免不必要的白费，按以下方式奖励：深化设计方案有特点，有亮点。能得到业主及专家的一致好评，一次性通过的奖励500元。通过深化设计使成本降低。降低的差额部分按10%奖励给技术员。施工完毕后，过程中增量变更调整理由充分；与过程资料，竣工图纸能完全吻合、没有偏差的，奖励2000元。二、处罚1、在项目前期对销售人员的技术支持中，与业主对接技术交流时，由于预备不充分，存在缺陷和错误的，一次性罚款100元。2、制作标书中，技术方案及产品配置不合理，出现漏项的（必须漏项，未提出）。在标书中出现前后产品品牌，型

36、号不一（商务文件与技术文件或投标产品与备品备件），数量不一（配置清单与报价清单），金额计算错误，或对其他项目照抄，照搬从而出现重大缺漏洞的，按错误大小来决定罚款金额，罚款比例为103、由于对产品功能的结构和配置不深入了解，使采购成本上升才能满足功能的，多出的采购成本由技术员支付多出部分的5%。第五条、资料部奖惩方法一、奖励1、所有资料按业要紧求时刻内交验后，不需再次补充资料的，一次性奖励1000元。2、装订资料不出现返工，与竣工图完全吻合让审计部门无理由删减审计金额的，一次性奖励3000元。3、各项工程资料从招标文件到审计文件治理井然有序、目录清晰、浅显明了、易于查找的。待运行到年终检查时完全

37、齐全的，将获得年终奖的全额奖励。二、处罚公司每周工程会议将会记录工程的运行变更情况，资料员应依照会议及时与现场施工负责人联系，并对资料编号，若在移交过程中未及时记录存档，丢失，而现场又有移交记录的，一经查证，每一项签证单罚款100元。2、所有资料交验收部门后，如在审计过程中发觉资料不完善，造成验收无法通过或被不合理审计的，资料部承担被不合理审计部分的10%。第六条、验收审计奖惩方法一、奖励在项目顺利完工后，对公司进行验收前的项目工程完成情况和工程资料完整性进行检查。1、一次性通过验收，奖励2000元。2、两次通过验收，奖励200元。3、验收完成一个月内通过充分交流以及相关依据预备充分，能一次性

38、通过可能审计金额的奖励2000元。4、如第一次可能审计金额未通过，迅速作调整，完善资料，第二次通过可能审计金额的奖励1000元。二、处罚从第二次未通过验收开始，每天按未付金额的银行同期一年期存款利息进行罚款。、销售部奖惩方法一、销售奖励计算规则销售奖励=奖励标准-预借费用1.奖励标准类不项目类型奖励标准备注工程类合同配合公司、本部高层或者核算单位班子成员的项目由主导该项目的公司/本部/核算单位负责人依照该销售人员或项目组对该项目的贡献程度，按照有效合同额的0.10.3%作为奖励标准项目组独立开发的项目有效合同额的4%-6%销售人员承担前期的全部商务费用有效合同额的3%-4%销售人员承担前期的3

39、0%商务费用有效合同额的3%以下公司承担全部商务费用设计合同设计合同纯利40%可用于业务活动支出，不能领取但可用于该项目的后续工程承接，不占预借额度，支配时刻截至工程标定标。业务活动费用支出严格按照项目立项预算执行。设计合同纯利设计合同额设计人员奖励业务费用(含评审费用)税收设计前考察费用外协设计费用设计人员因该项设计产生的差旅、交通费用、出图等相关费用注：在项目的立项时，由核算单位负责人和销售人员确认项目类不；在项目的运作过程中，能够依照实际情况由核算单位负责人和销售人员变更项目类不。二、销售奖励支付方法1、预、决算支付方法，具体支付方式奖励支付按预算奖励预付和决算奖励计算支付两个步骤执行。

40、工程合同项目、设计合同项目在回款达到合同额的30%时开始按照回款额的同比例预付奖励部分的80%（例如：某工程类项目回款达到40%，能够支付的奖励预付款=应得奖励额*40%*80%）。为确保质保金催收能顺利进行，在决算完成之后，业务人员最高提取奖励为该项目应得奖励的90%，待质保金完全回笼之后，方可支取剩余奖励。所有项目提成与销售人员在公司正式任职挂钩，凡中途辞职或因其他缘故不在公司任职的，所有后续提成自动消除。业务人员在支取业务奖励现金时，涉及奖励部分的个人所得税由业务人员自行承担，并应提供财务认可的税务票据。三、其他1、核算单位有权否决任何项目，也有权依照具体优势情况更换项目的跟踪人。业务人

41、员有放弃项目的建议权，并在项目变更时享有知情权。2、整个项目的回款，由该业务人员负责。“四书一证”必须及时到位。第八条、以上内容无具体惩处措施的，按实际情况作具体处罚。第九条、本奖励方法自2010-1-1执行第十条、本奖励方法的解释权归公司所有。第九章、移交制度职员不管何种缘故调离岗位或者与公司解除劳动合同时均应办理相关工作移交手续。职员在调离岗位或离职前应就下列事项分不造册办理移交，并经相关领导签字确认1、所经营的公司财物（含公司发给个人的装备和工具等）；2、向公司借取的个人预支款；3、应办未办及己办未了的事项；4、所经办业务项目之办事细则；5、所经办业务之各项资料（包括公文、图书、技术资料

42、等）；6、移交应亲自办理，如有特不缘故，经核准可指定他人代为办理移交，所有一切责任仍由原移交人负责。7、职员之移交清单应一式两份，由交接双方各执一份。8、逾期不移交或移交不清导致公司财物缺少、损坏，以及使公司蒙受其他损失者应负赔偿责任及违纪责任。第十章、档案治理制度第一条、档案的保管工作必须按规范进行科学治理，归档的文件资料，必须依照其性质区不密级（秘密、机密、绝密）和保管年限（短期、长期、永久）进行分类立卷；第二条、必须建立按分工归类治理的档案借阅治理方法： 一、凡属公司非工程类档案，借阅由行政部进行办理。 二、凡属公司非工程类档案，借阅由资料部进行办理。三、凡借出或归还都必须健全登记和注销

43、手续；第三条、对已失去作用或已超过保管期限的档案资料经行政部鉴定后，副总经理审核，总经理批准，并进行登记后予以销毁；第四条、档案治理部门必须做好经常性的防潮、防晒、防虫、防鼠、防火、防盗等维护性工作； 第五条、档案治理员应建立借（查）阅登记本，按文件名、借（查）阅日期、归还日期等内容填写，并由借（查）阅人签名；第六条、档案治理员要随时检查档案、卷宗的内容，发觉问题应及时上报部门经理，重要问题应及时上报总经理；第七条、妥善保管档案，防备丢失，不得随意转借，或替当事人涂改内容；第八条、档案柜钥匙不得随身携带，应妥善保管；第九条、对档案、文件的机密内容，保管人员要做到守口如瓶，严守职责， 不得传播或

44、泄露内容；第十条、档案治理员要经常清理档案柜卫生，要做到不堆放、不杂乱，整洁有序，醒目易找；第十一条、为确保档案机密程度，档案资料只供本公司职员借（查）用，借阅重要文件时，需讲明用途以及归还时刻。外单位若工作需要借（查）阅，必须经总经理批准方可；第十二条、借（查）阅人对所借（查）用一般性档案资料，须妥善保管，不得转借、拆散、抽出、复印或在文件上涂改。第十一章、车辆使用治理制度第一条、申请用车条件：公务车只限于工作上的需要使用，如采购物资，接送客人、外出办事务等等，所有用车不能私事使用；第二条、用车申请程序：凡符合用车条件，由各部门使用人在每天上班9点前和下午上班1：30前通知行政部由行政部统一

45、调配。第三条、车辆的治理工作：申请用车应实事求是，严禁公车私用。公车私用发生车辆事故或因为司机个人缘故违规造成的经济损失，一律由申请人、司机自行承担；第四条、司机要注意保养车辆，保持良好车状，保持车内良好环境卫生，定期维护；第五条、司机要按时办理车辆的年审、季审等有关手续，车钥匙除行政部配置一把，任何人不准私自保留车钥匙。第十二章、复印及打印治理为加强办公用品的利用和治理，励行节约，幸免一些不必要的白费，严格杜绝以公济私，多复印、私自收藏公司文件资料的不良现象发生，特制定本规定。、各部门文件打印由各部门打印，不许在专业用机上打印文件； 第二条、不准打印或复印与工作无关的各种资料，未经同意不准擅

46、自复印，违者每张罚款10元；、行政部联系专业机构对复印机进行定期维护、保养，保证复印机的正常使用；第四条、各部门职员用打印纸，内部文件尽量正反面两次使用，减少白费；第五条、此规定由行政部监督执行。第十三章、财务制度一、为加强公司内部治理，保持工作的规范性，依照公司实际情况特对报销流程作如下规定，按公司治理制度执行，一般正常费用报销内容的填写为：1、办公费（包括公司购买相关办公用品、清洁用品、公司电脑、复印机耗材及配件、快递运输费、办公用水等相关的办公费用）。 2、业务招待费（招待费具体范围如下： A.因公司经营需要而宴请或工作餐的开支B.因公司经营需要赠送纪念品的开支C.因经营需要而发生的旅游

47、景点参观费和其他费用的开支D.因公司经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支）。注：业务招待，有关请客送礼需预先报请总经理确认，方能实施。车辆费（公司车辆的油费、过路费、停车费、保险费等与车子相关的费用）差旅费（公司人员因工作需要外出，按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销都市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。）报销发票需同一时刻、同一发票名称方可作为同一报销事项处理，报销需提早请示，一周内报销完毕，越周的概不处理（出差特列）。企业不得承担属于个人的下列支出：（1）娱乐、健身、旅游、招待、购物、馈赠等支出。（2）购买商业保险、证券、股权、收藏品等支出。（3）个人行为导致的罚款、赔

48、偿等支出。（4）购买住房、支付物业治理费等支出。（5）应由个人承担的其他支出。注: 公司因经营需要而支付一些财务制度不同意的支出，经公司总经理确认同意后，可做灵活处理。二、请款（一）请款单（要紧针对采购部门）1、供货商发票未到而需先付款的（电汇预付款）， 经办人应先填写申请付款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式(现金、支票、电汇等)，交财务审核，总经理签字同意，方可向财务部支取款项(现金或支票等)；付款后应及时向供货商索取发票，交还财务，以便财务做账。与供货商所签合同的尾款，应在最后一笔结款未付之前，要求供货商提供合同全款发票交予财务部，以便财务做帐，否则财务有权不予付款。付款时

49、刻与发票同时取得的，填写费用报销单，注明日期、付款用途、金额及付款方式(现金、支票)，交财务审核，总经理签字同意，方可向财务部支取款项(现金或支票等)；向供货商索取的发票，需注意以下几点：（1）发票抬头单位名称、开票日期要填写正确、完整。（2）发票专用章清晰可见。（3）发票内容应真实填写采购物资的名称，购货数量较多不能在发票上体现的，要附采购清单。（4）采购物品内容如公司领导有特不需要可不按实际采购名称填写，但一定要经公司总经理确认同意后，才能实施。(二)、借款单1、公司暂支借款，需先填写借款单（不同意打白条），经部门经理及总经理签字同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。任何人不得私自作出暂支决

50、定。2、如财务在未经请示或手续不齐全情况下，私自将款借出或支付，造成的经济责任由当事人全部承担。三、财务报销制度规定（一）办公室费用报销流程 1、因工作需要购买物品，经部门经理确认，总经理批准同意后方可采购。 2、购买物品后需先填写费用报销单(确保提供正规发票，如购买物品较多不能在 发票上体现的，需附购买清单)，经部门经理确认、财务部门审核、由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。（二）销售人员费用报销流程1、按借支条款可先行借支。2、出差人员回公司后，应填写差旅费报销单，写明出差时刻、报销内容、金额等，由部门经理确认，总经理签字同意，方可向出纳支取款项。 3、公司因经营需要而支付一些财务制度不

51、同意的支出，经公司总经理确认同意后，可拿符合财务制度规定的发票予以报销及冲账。四、报销流程1、差不多流程：（1）自行按照财务报销规定填写相关报销单据；（2）经财务部门审核并签字盖章；（3）相关领导签字。2、票据的填报（1）填报的票据应真实合理，发票应有发票专用章，报销的票据应保存得当，不应破损。（2）填报的费用票据应与发生业务一一对应，不同意其发生的一笔业务用两家及以上的发票予以报销，一经查实，一律不以报销。（3）针对公司确有实际发生的业务但无法取得票据的情况，请在此业务发生后，除自行找合法票据报账的同时，将发生业务的情况另行用文字形式写于白纸上，一并附于报销单据后，情况讲明应分项分次逐笔逐次写明。如送货单无正规发票但有相关送货单据的，需一并提供，否则不予拿票报销。（4）费用