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文档简介

1、三鑫股字20143号湖北三鑫金铜股份有限公司2013年度股东大会第二号决议2014年5月23日,湖北三鑫金铜股份有限公司2013年度股东大会在河南三门峡召开。公司股东中金黄金股份有限公司董事长宋鑫的授权代表中国黄金集团公司副总经理杜海青（代表3313.09万股,占51%股份）、黄石市国有资产经营有限公司董事长向阳（代表1494.96万股,占23.01%股份）、湖北省鄂东南基础工程公司总经理周安保（代表700.19万股,占10.78%股份）、大冶市冶金工业总公司总经理董相强（代表663.46万股,占10.21%股份）、中国冶金地质勘查工程总局中南局局长许智迅的授权代表蒋福忠副局长（代表324.5

2、6万股,占5%股份）出席会议。会议由董事长梁中扬主持，会议议程符合公司法和公司章程的规定，合法有效。经与会股东代表审议和记名投票表决，一致通过了关于向银行申请贷款授信融资的议案。为保证公司3000吨/日采选改扩建工程建设及控股子公司的流动资金需求，2014年继续向中国工商银行大冶支行等十一家银行申请综合授信共计23.5亿元，期限1年。融资产品包括“流动资金循环贷款”、“并购（固定资产、无形资产等）、”“黄金租赁、“”国内信用证”、“银行票据业务”等金融产品指。标为中国工商银行大冶支行3亿元；中国农业银行黄石分行2亿元；中国银行大冶支行2亿元；中国建设银行黄石分行2亿元；交通银行下陆支行2亿元；招商银行黄石分行2.5亿元；兴业银行黄石支行2亿元；中信银行黄石支行2亿元；汉口银行黄石分行2亿元；大冶农村商业银行2亿元；湖北银行大冶市支行2亿元。附件：与会股东代表签字表湖北三鑫金铜股份有限公司股东大会2014年5月23日2抄送：各股东单位董事监事总

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