公司合同管理实施细则

1、公司合同管理实施细则XX公司合同管理实施细则第一章总则第一条 根据集团2015版权责流程体系文件合同管理 实际，制定本细则。第二条 本细则所称合同是指公司与其他平等主体（自 然人、法人、其他组织）之间设立、变更、终止民事权利义 务关系的法律文件。第二章管理职责第三条 公司发展部是合同管理归口部门，主要职责为:1、负责公司合同标准范本管理：负责 网统一合同文本、集团参考文本宣贯、培训与执行监督；负责根据公司业务需求，完 成常用合同范本的收集、编制、修订、考核。2、负责招标等合同签署前置工作法 律保障，负责对各类合同文本进行法律审核， 组织重大合同事项专业联合审查。3、负责公司合同统一盖章、编号管

2、 理、原件存档管理。4、负责公司合同履约情况检查，监督 检查执行部门履约资料保存情况，参与合作方履约评价。5、负责公司合同专用章、合同台账归 口管理，组织各专业部门建立健全合同管理 台帐，负责合同管理月报整理、报送。6、 评估。7、 管理。8、负责外聘法律中介机构、法律顾问处理或指导合同执行部门处理合负责公司经法系统应用情况检查同履行过程中形成的重大争议与纠纷。第四条合同承办部门合同承办部门是合同的发起和主办部门，主要职责为:1、负责起草本部门/专业范围内合同标准范本，参与合同标准范本的讨论与修订。2、负责承办合同的起草、评审、签订，公司 各部门及承办合同职责分工见附件1。3、负责组织承办合同

3、文本审核、经法系统审 批、签署、分发、交底、保存，向公司档案室移交 合同原件。4、负责经法系统履约计划信息填报及更新。5、负责跟踪合同执行情况，统计分析合同执 行信息。第五条合同审核部门合同审核部门按职责分工进行文本审查，主要职责为：1、审核职能分工详见合同审核会签条款。2、负责对合同标准范本提出修订意见。第六条合同执行部门合同执行部门是合同的执行和实施部门，对合同的执行 质量负责。主要职责为：1、负责指定专人管理本部门的执行合同，负 责记录、留存合同执行过程资料，负责执行合同项 下付款审核及审批、台账管理。2、负责经法系统履约信息更新。3、负责执行合同的变更或解除、关闭程序。4、负责本部门执

4、行合同的履约过程评价和后 评价。5、负责对合同标准范本提出修订意见。第七条外聘法律顾问管理1、外聘法律顾问律师每周现场办公不少于2 次，重大事项及时协助处理。2、重大合同必须由法律顾问审核，出具法律 意见书。主要包括以下几类：财务金融类合同；投资合作类合同；土地类合同（土地合作合同、承包合同、土地流转合 同等）；知识产权、无形资产、专有技术、土地使用权转让合 同;需报国家或地方政府部门批准备案的合同;3、公司各部门需要法律顾问出具审核意见 时，由发展部统一与法律顾问对接，对法律意见书进 行存档，记录、评估法律顾问工作质量。第三章合同起草、审核与签订第一节原则第八条 公司实行法定代表人授权委托制

5、度，授权委托 人应在授权委托范围内对外签署合同。第九条 合同事项应完成公司决策程序后履行签署程 序。公司内部机构或部门不得以公司名义对外订立合同。第十条 订立合同必须遵守国家法律、行政法规，遵守 社会公德，不得利用合同进行违法活动。第二节合同起草第十一条 合同起草一般应由我司或以我司为主承担。第十二条 公司承办部门按公司合同标准范本库选择适 用范本，承办部门负责组织有关部门开展合同起草工作。合 同标准范本通用条款原则上不得更改、删减，专用条款根据 实际情况填列，并保留修订模式。第十三条 对于公司合同标准范本库无适用范本的合同 事项，由合同承办部门组织起草合同文本。第十四条 对于垄断性行业或政府

6、制式合同文本规定不理|得修改的合同，如地方政府备案类制式合同文本，应通过附 件补充协议或其他形式填列双方专用条款约定。第十五条 合同文本起草完成后，通过招标等方式确定 对方当事人的，合同文本应与招标文件等对方当事人确定程 序同时履行审核程序。第三节确定对方当事人第十六条确定合同对方当事人可以采用以下方式：1、招标采购；2、竞争性谈判；3、询价；4、单一来源采购；5、拍卖；6、法律法规或集团公司规章制度允许的其他 方式。按照国家和集团公司有关规定必须招标的，未经招标、 且未经批准，不得订立合同。第十七条 对于拟订立的合同，合同承办部门和承办人 应对另一方合同当事人的主体资格和资信情况进行审查、确

7、 认，并作为合同文本附件。重点审核内容为：1、主体资格应当合法，应当具有有效营业执照，其核载内容与实际相符。2、拟签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书。3、由代理人代签合同的，应出具真实、有效 的法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证 明。4、具有相应履约能力，包括生产能力、支付 能力、运输能力等，必要时应要求其出具近期的资产 负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相 关文件。5、具有履约信用，过去三年重合同、守信用， 无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯 罪案件。6、合同对方当事人履约能力或信用情况有瑕 疵或不能确定的，不应与其签订合同；必须签订合同 的，对方应当提供有效担保。第十八条 公司订立的以我方为债权人（或收款方）的 合同，合同审核部门认为需要提供合同对方当事人资信情况 的书面证