制度-2016兖州丰业机械有限公司规章制度汇编

1、兖州丰业机械有限公司规章制度第四节固定资产管理制度： 201- -兖州丰业机械有限公司规章制度第四节固定资产管理制度： 201- -兖州丰业机械有限公司规章制度第六节外部培训管理制度 112- -目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章行政管理制度 1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一节 企业规章制度管理办法 1 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 第二节会议室管理制度 8 HYPERLINK l bookmar

2、k40 o Current Document 第三节会议管理制度 9 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 第四节公务用车管理制度 10 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 第五节印章管理制度 14 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 第六节文印管理制度 22 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 第七节档案管理制度 23 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document

3、 第八节邮政快递管理制度 53 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document 第九节废旧物资处理管理制度 57 HYPERLINK l bookmark196 o Current Document 第十节出入公司管理规定 60 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document 第一节 工作服管理规定 63 HYPERLINK l bookmark222 o Current Document 第十二节 接待管理制度 69 HYPERLINK l bookmark226 o Current Document 第二章 人力资

4、源管理制度 72 HYPERLINK l bookmark228 o Current Document 第一节招聘管理制度 72 HYPERLINK l bookmark242 o Current Document 第二节新员工培训、转正管理制度 79 HYPERLINK l bookmark256 o Current Document 第三节师傅带徒弟管理制度 85 HYPERLINK l bookmark276 o Current Document 第四节培训管理制度 91 HYPERLINK l bookmark294 o Current Document 第五节员工异动管理制度 103

5、 HYPERLINK l bookmark322 o Current Document 第七节 内训师管理制度 115 HYPERLINK l bookmark334 o Current Document 第八节特种作业人员管理制度 117 HYPERLINK l bookmark346 o Current Document 第九节员工福利管理制度 120 HYPERLINK l bookmark354 o Current Document 第十节考勤管理制度 126 HYPERLINK l bookmark366 o Current Document 第一节 员工档案管理制度 129 HYP

6、ERLINK l bookmark376 o Current Document 第十二节 员工保密管理制度 131 HYPERLINK l bookmark386 o Current Document 第十三节 薪酬管理制度 135 HYPERLINK l bookmark456 o Current Document 第十四节 内部推荐人才管理办法 150 HYPERLINK l bookmark464 o Current Document 第三章 考核管理制度 159 HYPERLINK l bookmark466 o Current Document 第一节 总则 159 HYPERLIN

7、K l bookmark468 o Current Document 第二节工作质量考核管理制度 159 HYPERLINK l bookmark478 o Current Document 第三节目标绩效考核管理规定 161 HYPERLINK l bookmark500 o Current Document 第四节 “2-3 ”考核管理规定 166 HYPERLINK l bookmark508 o Current Document 第五节现场检查考核管理制度 167 HYPERLINK l bookmark534 o Current Document 第六节奖惩制度 176 HYPERL

8、INK l bookmark558 o Current Document 第七节信息管理规定 178 HYPERLINK l bookmark568 o Current Document 第八节公司电脑访问外网的管理制度 179 HYPERLINK l bookmark580 o Current Document 第九节合理化建议管理办法 180 HYPERLINK l bookmark618 o Current Document 第四章 财务管理制度 190 HYPERLINK l bookmark620 o Current Document 第一节现金管理制度 190 HYPERLINK

9、l bookmark636 o Current Document 第二节费用报销管理办法 192 HYPERLINK l bookmark676 o Current Document 第三节资金管理制度 198兖州丰业机械有限公司规章制度第七节 产品（工艺）设计评审管理制度301- -兖州丰业机械有限公司规章制度第七节 产品（工艺）设计评审管理制度301- -兖州丰业机械有限公司规章制度第九节设备封存、启用、调拨、报废管理制度 252- - HYPERLINK l bookmark712 o Current Document 第五节低值易耗品管理办法 204 HYPERLINK l bookm

10、ark736 o Current Document 第五章 质量工作管理制度 206 HYPERLINK l bookmark738 o Current Document 第一节产品审核管理制度 206 HYPERLINK l bookmark758 o Current Document 第二节顾客反馈管理制度 210 HYPERLINK l bookmark774 o Current Document 第三节低级质量问题管理考核制度 212 HYPERLINK l bookmark792 o Current Document 第四节检具管理制度 215 HYPERLINK l bookmar

11、k808 o Current Document 第五节监视和测量装置管理制度 217 HYPERLINK l bookmark828 o Current Document 第六节实验室管理制度 222 HYPERLINK l bookmark848 o Current Document 第七节供方管理制度 227 HYPERLINK l bookmark860 o Current Document 第六章 生产管理制度 232 HYPERLINK l bookmark862 o Current Document 第一节生产计划管理办法 232 HYPERLINK l bookmark874 o

12、 Current Document 第二节生产线停线管理规定 234 HYPERLINK l bookmark886 o Current Document 第四节生产例会管理规定 236 HYPERLINK l bookmark900 o Current Document 第七章 设备工装管理制度 238 HYPERLINK l bookmark902 o Current Document 第一节设备管理的目的、范围和管理职责 238 HYPERLINK l bookmark910 o Current Document 第二节设备管理制度 239 HYPERLINK l bookmark924

13、 o Current Document 第三节特种设备管理制度 241 HYPERLINK l bookmark938 o Current Document 第四节关键、重要设备管理办法 244 HYPERLINK l bookmark952 o Current Document 第五节设备使用和维护保养规定 246 HYPERLINK l bookmark964 o Current Document 第六节设备台帐和设备标识办法 248 HYPERLINK l bookmark978 o Current Document 第七节设备故障应急管理办法 249 HYPERLINK l bookm

14、ark990 o Current Document 第八节设备安装调试验收办法 250 HYPERLINK l bookmark1018 o Current Document 第十节工装管理制度 254 HYPERLINK l bookmark1036 o Current Document 第八章物流管理制度 257 HYPERLINK l bookmark1038 o Current Document 第一节仓库管理总则 257 HYPERLINK l bookmark1048 o Current Document 第二节物料入库管理制度 258 HYPERLINK l bookmark10

15、56 o Current Document 第三节物料储存管理制度 259 HYPERLINK l bookmark1064 o Current Document 第四节物料出库管理制度 259 HYPERLINK l bookmark1072 o Current Document 第五节不合格品管理制度 260 HYPERLINK l bookmark1092 o Current Document 第七节产品防护管理制度 262 HYPERLINK l bookmark1100 o Current Document 第八节仓库安全管理制度 263 HYPERLINK l bookmark11

16、12 o Current Document 第九节仓库激励管理制度 264 HYPERLINK l bookmark1124 o Current Document 第十节供应商配额管理制度 266 HYPERLINK l bookmark1140 o Current Document 第九章 采购管理制度 272 HYPERLINK l bookmark1142 o Current Document 第一节采购管理制度 272 HYPERLINK l bookmark1154 o Current Document 第二节物资申购管理制度 274 HYPERLINK l bookmark1174

17、 o Current Document 第三节物资申购招投标管理制度 278 HYPERLINK l bookmark1192 o Current Document 第十章 技术管理制度 282 HYPERLINK l bookmark1194 o Current Document 第一节技术文件管理制度 282 HYPERLINK l bookmark1208 o Current Document 第二节工艺纪律检查管理制度 284 HYPERLINK l bookmark1222 o Current Document 第三节工装设计、制造及验证管理制度 287 HYPERLINK l bo

18、okmark1238 o Current Document 第四节设计更改管理制度 291 HYPERLINK l bookmark1252 o Current Document 第五节产品试装管理办法 293 HYPERLINK l bookmark1270 o Current Document 第六节技术协议编制管理制度 299兖州丰业机械有限公司规章制度- # -兖州丰业机械有限公司规章制度- -兖州丰业机械有限公司规章制度第三节 化学品、油品管理制度 345- - HYPERLINK l bookmark1298 o Current Document 第八节产品样件管理规定 303 H

19、YPERLINK l bookmark1312 o Current Document 第十一章安全管理制度 305 HYPERLINK l bookmark1314 o Current Document 第一节安全管理条例 305 HYPERLINK l bookmark1324 o Current Document 第二节安全生产岗位责任制 307 HYPERLINK l bookmark1334 o Current Document 第三节安全教育制度 311 HYPERLINK l bookmark1346 o Current Document 第四节 安全检查制度 315 HYPERL

20、INK l bookmark1356 o Current Document 第五节劳动合同安全监督制度 317 HYPERLINK l bookmark1368 o Current Document 第六节安全生产事故管理制度 319 HYPERLINK l bookmark1380 o Current Document 第七节 建设项目安全健康管理制度 324 HYPERLINK l bookmark1392 o Current Document 第八节相关方安全管理制度 326 HYPERLINK l bookmark1404 o Current Document 第九节危险作业审批制度

21、327 HYPERLINK l bookmark1416 o Current Document 第十节 电气临时线审批制度 328 HYPERLINK l bookmark1428 o Current Document 第一节危险化学品管理制度 330 HYPERLINK l bookmark1440 o Current Document 第十二节职业病预防管理制度 331 HYPERLINK l bookmark1452 o Current Document 第十三节 安全奖惩制度 334 HYPERLINK l bookmark1464 o Current Document 第十四节安全防

22、护设备管理制度 336 HYPERLINK l bookmark1476 o Current Document 第十五节劳动防护用品管理制度 337 HYPERLINK l bookmark1488 o Current Document 第十六节 女工和未成年人保护制度 338 HYPERLINK l bookmark1500 o Current Document 第十七节 安全生产“五同时”管理制度 341第十二章 环境保护管理制度 343第一节噪声控制管理制度 343 HYPERLINK l bookmark1522 o Current Document 第二节 废品收购（取）方管理制度

23、344 HYPERLINK l bookmark1548 o Current Document 第四节资源、能源管理制度 347 HYPERLINK l bookmark1560 o Current Document 第十三章消防安全管理制度 350 HYPERLINK l bookmark1562 o Current Document 第一节消防考核标准 350 HYPERLINK l bookmark1570 o Current Document 第二节消防安全管理制度 351 HYPERLINK l bookmark1572 o Current Document 第三节防火防爆安全管理规

24、定 352 HYPERLINK l bookmark1592 o Current Document 第四节易燃、易爆物资管理制度 355 HYPERLINK l bookmark1594 o Current Document 第五节消防安全奖罚制度 355 HYPERLINK l bookmark1600 o Current Document 第六节消防设施管理制度 356 HYPERLINK l bookmark1602 o Current Document 第七节动火作业管理办法 356兖州丰业机械有限公司规章制度 兖州丰业机械有限公司规章制度 第一章行政管理制度第一节企业规章制度管理办法

25、一、目的为进一步规范企业管理，健全和完善公司规章制度管理，落实用制度治理企业的要求，提升公 司管理的执行力和控制力，确保公司各项规章制度符合国家有关法律法规，符合所属行业及上级主 管部门的相关规定，建立规范标准的规章制度体系。同时参照国家和上级主管部门的相关规定，特 制定本办法。二、适用范围适用于兖州丰业机械有限公司规章制度的起草、会签、审核、批准、颁布、执行、检查、修改、 废止。三、述语和定义本办法所称的规章制度是指公司根据国家有关法律法规和行业、上级主管部门的相关规定制定的，用于推动、引导、规范和保障公司管理、生产、经营等活动的规范性文件，包括“章程”、“规程”、“办法”、“规定”、“实施

26、细则”等。“章程”是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方式等事项的规定；“规程”是指对公司的政策、生产经营管理等所做的分章分条的规定；“办法”是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定；“规定”是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性的规定；“实施细则”是指为实施法规、规章、规程而作的具体规定。四、职责（一）综合管理部是公司规章制度的归口管理部门，履行下列职责：1、组织拟订公司规章制度制定的规划；2、督促、协助公司各职能部门实施规章制度的起草；3、组织对公司规章制度进行规范性审查，并向公司领导报告审查意见；4、督促对公司规章制度的执行情况进行监督检查；5、组织对公司规章制度的专项核查，并向公司

27、领导提交执行情况和责任部门监督检查情况分析报告。（二）部门是公司本业务规章制度的归口管理部门，履行下列职责：1、负责组织实施公司有关规章制度修编计划；2、负责审核有关本业务的规章制度及会审、会签其他本业务有关的规章制度;3、负责草拟颁发或废止有关规章制度申请；4、有权监督所属业务范围及职工对规章制度的贯彻执行情况。（三）总经理负责公司规章制度的审批。五、管理的内容和要求（一）本公司规章制度笼统的分为三大类：生产类（代码为SQ、技术类（代码为 JS）、管理类（代码为GL）;1、生产类主要包括生产管理、物流管理等两个方面内容；、技术类主要包括设备工装管理、质量管理及技术管理等方面的内容；、管理类主

28、要包括行政、人事、考核、安全、采购、环境及财务等方面的内容。（二）规章制度的编号原则（三）规章制度的格式（见附一）年代号：如2010；顺序号：从 001、002、003、类别代码：如SG JS、GL公司代码：FR（四）规章制度的起草1、起草规章制度的依据（但不限于以下内容）制造厂家的的设备资料;本公司及兄弟单位的先进经验；上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训; 推广应用的新技术；公司、主机厂等有关上级公司的指示、通知等；政府机构的通知、公告等；有关人员对规章制度的正确意见和建议；规章制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。2、为适应生产、技术及管理的需要，各部门负责起草相应的规章制度（包

29、括规定、办法等）时，在起草前应广泛搜集相关方有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析 研究，做到相关的规定在本公司制度中具体化；必要时可召集相关部门人员进行讨论。（五）规章制度的审批流程1、规章制度起草部门在确定初稿，经本部门领导初审合格后，提交相关部门进行会签；2、技术类的规章制度须得到技术部门的会签；3、公司所有的规章制度须经综合管理部的审查；4、综合管理部对规章制度的审查主要从以下几个方面去考虑：是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策，是否符合上级主管部门的规定；与公司现行规章制度是否协调，如果要改变现行规章制度，理由和依据是否充分；规章制度的体系结构、条款、文

30、字等是否符合本办法的要求。5、相关部门在会签过程中，意见不统一时，将信息反馈给制度起草部门，由制度起草部门的领 导组织协商、解决；6、综合管理部在审查的过程中，发现规章制度内容与审查的要求不符时，说明理由并将文件退回到起草部门；7、经相关部门会签、综合管理部审查同意后，最后提交总经理批准。&规章制度的审批流程图见附件二。（六）规章制度的颁布、执行1、规章制度经批准后，由综合管理部统一颁布；（1） 规章制度以电子档公布时须转化为PDF文本；（2）规章制度印刷成文后，由综合管理部登记存档备案。2、根据公司实际，凡需将上级或行业主管部门转发的文件要求转变成公司规章制度时，由相关业务部门按本办法的第（

31、四）、（五）节规定执行。3、规章制度一经颁布，即为本公司的法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情 节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵 活变通”，不得借故不执行。4、公司的规章制度是公司重要的内部管理文件，必需妥善保管，未经总经理同意，原文不能直接或间接地以任何方式向其它公司透露。5、 在不违反保密条款的前提下，公司的规章制度可供员工查阅，查阅内容原则上不能自行复印, 也不能带出公司。违反本条款者将给予警告直至解雇。6、公司所有人员都应认真学习各种规章制度，定期参加学习和考试，并达到合格。（七）检查和考核1、对违反现场规程、制度的人

32、或现象，每个工作人员都应提出意见，使其纠正。对坚持违章作 业的人员，应停止其工作，并按相关的规定予以处罚。2、对违反规章制度而影响办事效率和效益的，要严格考核，接受教训，并制订防范措施。3、对自觉执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要给予表扬和奖励。4、本公司所列管理事项应分解列入有关人员的工作范围内，并实行逐级考核。本公司规章制度 执行情况，由综合管理部按规定进行检查考核。（八）规章制度的修改、废止1、规章制度的修改、废止，由规章制度的制定部门提出草案，综合管理部立项，并出具评估报 告，经总经理批准；2、经综合管理部审查后，对没有修改、废止依据及基础的规章制度草案，出具评

33、估报告，并退 回申请部门；3、需修改、废止的规章制度经立项后，草案送交综合管理部审查，起草部门应提交下列文件资料：（1）规章制度修改、废止草案及其说明；（2）条款修改、废止的依据及其必要性；（3）有关国家政策、法律制度及其他相关文件资料。4、规章制度修改、废止草案应符合规章制度的技术要求。5、规章制度修改后的审批程序按本办法第（五）节要求执行。6、规章制度需要对部分条款进行修改，修改后必须作为新规章制度公布。六、附则（一）本办法由综合管理部起草，最终解释权归综合管理部；（二）本办法自颁布之日起实施。附件一:兖州丰业机械有限公司【黑体小二】XXXXXXXXXXXXXXX 二号】兖州丰业机械有限公

34、司【仿宋GB2312三号XXXX-XX-XX发布【黑体 四号】XXXX-XX-XX实施兖州丰业机械有限公司XXXXXXX-XXXX【宋体五号】小四加粗2倍行距】五号1.5倍行距】标题【黑体（一）正文【宋体1、（1）（2）2、（1）（2）（二）1、2、附件二:规章制度审批流程图流程步骤事项描述业务归口部门部长技术类规章制度必须得到技术部门的会签所有的规章制度综合管理部负责公司所有规章制度的颁布兖州丰业机械有限公司规章制度负激励20元/次。 兖州丰业机械有限公司规章制度 第二节会议室管理制度一、目的为了加强会议室的管理，充分、有效、合理的使用会议室，保障日常会议、接待工作正 常开展，特制订本制度。

35、二、范围本制度所指会议室为公司会议室、培训室等，属公司级别的公用会议室，用于公司内部会议、接待外来宾客、商务谈判、培训讲座等。三、责任单位综合管理部负责会议室的管理和服务工作。四、管理规定（一）会议室主要用途1、会议室主要用于公司内部各类例会、公司高层领导接待宾客，协商谈判等；2、培训室主要用于公司培训、宣传活动。（二）会议室使用要求1、 使用部门如需使用会议室，需提前2小时提请会议申请单，并写明会议所需准备事 项，由综合管理办统一安排；2、外单位借用会议室需经过综合管理部批准，任何部门无权私自将会议室外借；3、公司内部日常会议时间达 1小时以上，如需茶叶、矿泉水等用品，申请部门事先在 会议申

36、请单里注明；1小时以内的日常会议原则不提供茶水；4、会前布置由综合管理部与申请部门共同完成，会议期间会务服务由申请部门自行负 责（属公司重大接待任务的会议除外）；5、使用部门在使用过程中必须爱护会议室设施，保持会议室清洁，会务结束后由使用 部门负责及时将灯、空调等关好，门、窗锁好，桌椅等摆放整齐。并告知综合管理部行政 内勤岗，以便及时清理；6、未经综合管理部同意，任何部门、个人不得擅自将会议室桌椅、烟缸、茶具等公物 拿出会议室;7、综合管理部定期落实专人对会议室进行清扫，保证场景清洁、整齐，设施完好。8、损坏公物或违反制度者由总经办进行考核。第三节会议管理制度一、目的为严肃公司各级会议纪律，

37、规范公司会议秩序，塑造良好企业文化形象， 特制定本制度。二、实施范围本制度适用于各类会议。三、会议组织管理根据少开会、开短会、开专题会的原则召集会议（一）会议组织单位务必在约定开会时间前15分钟完成会议准备工作。（二）公司各层级会议由组织单位负责会议的组织、签到、服务工作，并负责会议纪要的拟稿、发布和跟踪。（三）生产例会、质量例会、安全例会等定期召开的会议等由责任单位定期召开，无特殊原因不得拖延。（四）公司各类会议通知应以办公网发布会议通知或电话通知。（五）与会人员在接到会议通知后，务必准时参加。有特殊原因不能参加的，应在会议开始前向会议组织单位请假。（六）会议期间，与会人员自觉将手机置于静音

38、状态。特殊原因在会议期间接、拨电话，应尽量压低音量或离开会议场所；（七）会议牵头单位应严格按照会议拟定议程进行会议，应严格控制会议时间。四、会议纪律考核（一）各类会议的召开由会议组织单位以办公网或电话通知方式。1、因会议组织单位通知不及时，造成参会人员迟到、缺席等情况的，对会务组织责任人2、 因会议组织单位会务准备不充分，造成会议延误的，对会议组织单位负激励50元/次。3、 因会议组织单位主持人缺席造成会议取消的，对会议召集单位负激励100元/次。4、 会议迟到、早退或中途离开会场者，对当事人负激励20元/次。5、 委托他人代签到者，对委托人和被委托人各负激励50元/次。6、与会人员原则上不许

39、缺席，确因公出、外派培训等特殊情况的，需提前向会议组织单 位请假获准。否则予以负激励 50元/次。7、会议期间，与会人员应将手机置于静音状态。凡会议期间出现手机响铃的，对责任人 负激励10元/次。&会议期间与会人员如出现打瞌睡，与人交头接耳，看报纸杂志等不集中思想开会现象，违者负激励50元/次；9、会务组织单位落实专人保护会议设施，人为拨弄造成设施损坏的除赔偿损失外同时对 当事人负激励20元/次。五、会议效率管理（一）、会议结束后一个工作日内，完成会议纪要的拟稿、签发工作，超出一日扣除责任部门100元/日，以此类推。（二）、会议纪要务必明确决议事项、相应责任人、完成时间、激励程度。（三）、会议

40、纪要决议事项由会议组织单位严格按照决议时间节点跟踪实施结果，并予 以激励通报。第四节 公务用车管理制度一、目的为了公司公务用车管理工作的规范，确保公司车辆的合理与安全使用，有效控制车辆管 理费用，特制定本制度。、范围本制度适合于兖州丰业机械有限公司所有用于公务活动的车辆。三、管理规定（一）综合管理部负责公务车辆的购置工作。（二）综合管理部负责车辆相应的车籍资料、证件、保险等的保管，同时办理车辆年检、 兖州丰业机械有限公司规章制度 兖州丰业机械有限公司规章制度 保险、维修、保养等工作。（三）综合管理部统一集中管理、统一调度车辆及司机。（四）公务用车仅限于接送公司重要客人、公司厂部级以上管理人员的

41、公务活动（原则上 不安排厂部级以下人员），不提供私人用车。（五）用车部门需办公网（或纸质）提请“公车使用申请”流程，经分管领导核准后，由综合管理部统一安排车辆。 出车所产生相关费用由申请部门承担。若公司接待宾客用车所产生的费用由公司承担。（六）如遇突发、紧急情况需用车，由综合管理部直接安排出车，事后补齐相应手续。（七）公务车出车前使用人必须在公车管理人员处填写“用车申请派车单”并进行登记、 签字确认后方可出车。做到每次出车、返程均有里程记录等信息。（八） 公务车辆出车途中司驾人员要严格遵守交通法，若有交通违法情节产生的任何后 果，由当事人全责承担，公司不承担任何责任。公务车辆出、入公司时要配合

42、保卫部门的检查。（九）出车任务结束后，公务车辆使用人将车辆停放在指定区域，并第一时间通知公车管 理人员，确认返程公里数。（十）公务车使用人报销时，须附“公车使用申请单”和“日常公车出、入里程登记表、 并相一致。（十一）车辆出现故障须修理的，事前要提请报告，并到指定维修单位维修、保养，提供 相应有效凭证核对、确认后报销。（十二）车辆在出车途中出现故障须修理，应及时报告综合管理部，说明故障修复需要产 生费用并提交对应单据以供核对。（十三）违章罚款费用由公车使用人自行承担。附件公车使用申请单用车部门乘员姓名联系方法用车时间目的地用车天数拟用时间用车事由车号驾驶员用车人起点表数（KM部门领导审批签名日

43、期综合管理部意见签名日期批准人签名日期附件日常公车出入里程登记表（姓名：序号时间（月、日、时）车牌号里程记录（km）司机签名登记员签名备注123456789101112131415161718192021222324第五节印章管理制度一、目的进一步加强印章的刻制、 保管、使用以及废止的管理， 做到“安全、规范、谨慎、高效”， 是公司免遭不必要的损失，特制定本制度。二、范围本制度中的印章是指兖州丰业机械有限公司的公司名章、公司合同章、部门印章、财务专用章、发票专用章、法人代表印章以及党、工、团等各级组织印章。三、印章刻制、改刻与废止（一）刻制1、新公司成立、原有印章损坏无法满足使用要求、原有印章

44、确认丢失或被盗并已公告声明作废等情形时，可以提出刻制印章的申请；2、印章刻制申请人应为印章管理人员；3、公司名称章、部门章以及公司合同专用章须经印章管理人员所在部门提出申请，总经理批准后刻制印章；4、财务部所使用的财务专用章、税务专用章的刻制，则按公司规定的流程执行。（二）改刻1、公司和部门等发生名称变更时，可以提出印章改刻申请；2、印章改刻申请程序与刻制程序相同，但改刻申请表不同；3、改刻印章与原印章不能并行交叉使用，在公司和部门等发生名称变更的当天，原印章必须上交公司印章管理人员，不得私自销毁、藏匿或留存。（三）废止1、因工作需要，公司有权对所属各单位的公章强制销毁，拟销毁印章必须在公司规

45、定时间内上交综合管理部，并填写销毁程序表；2、 拟销毁印章的处理，除特别需要，由公司印章管理员将拟销毁印章保存5年后再处理外，其他拟销毁的印章总经理批准后立即销毁（审批表附后）。销毁时，必须有总经理指派的监销人监督，印章销毁后由印章销毁人填写印章销毁表，由监销人签字后存档备查。四、印章保管（一）、在用印章、封存印章、已作废尚未销毁的印章必须由印章管理员妥善安全保管，不得随意放置;（二）、印章管理员不在岗位期间，必须由授权人指定符合岗位条件的人员暂时代管；（三）、若印章丢失、损毁、被盗，印章保管人员应立即向公司领导和印章保管部门领 导报告，印章保管部门应依法声明丢失、损毁、被盗的印章作废，并追究

46、印章保管人的相应 责任；（四）、公司名称章、合同专用章、由综合管理部保管；部门章由各部门自行保管；财 务专用章、税务专用章由各财务中心专人保管。五、施印（一）、施印人为印章管理人员；（二）、凡需加盖公司各类名称章的，均需提交加盖公章申请单流程（附表4），合同类文件的签订或变更需加盖公司合同章的， 均需提交合同签订（变更）审批单流程（附 表5），以上类别无流程印章管理员不施盖印章；（三）、施印人必须认真审查印章申请各流程并在确认其手续完备有效后，方能按程序 施印；（四）、所施印的印章名称必须与申请单要求的印章一致，不得错盖。因错盖的文件要 立即当场予以销毁；（五）、印章管理员应将每次用印情况登记

47、印章使用台账，并将此台帐永久保存；（六）、重要用印文档，以公司名义为他人担保的文件、以公司名义颁发的红头文件、全局性的规章制度和以公司名义上报的财务报表，施印后管理员必须留存一份原件；以公司名义与外单位或个人的往来文书、合同、协议、合约、意向书，施印后管理员必须留存一份 复印件；（七）、因特殊情况，需将印章带出公司，应报授权人批准，并派人陪同前往，将在公 司外使用情况记录后存档；（八）、若印章管理员出差或因事请假，可委托由授权人批准的人员代保管和代施印， 事后将用印申请单等用印凭证交印章管理员。（九）、施印批准权限：（1）如文件内容涉及以公司名义为他人担保，履行连带责任，向银行借（贷）款、票据

48、质押、资产抵押等融资行为，以及公司兼并或撤销等重大经济活动的，需加盖公司名称章、公司名称合同章，必须由总经理作为代表在“加盖公章申请单”上签字批准，甚至上报董事 会审批；（2）以公司名义颁发的红头文件、全局性的规章制度、方法、办法、往来文书等须经总经理批准方可用印；（3）以公司名义签订的经济性合同、协议、合约须经总经理批准或授权后方可用印；（4）以公司名义与外单位或个人签订的经济性合同、协议、合约须经总经理批准或授权后方可用印；（5）财务报表需以公司名义上报的，由财务部经理签批方可用印；（6）部门名称章应由部门负责人签批方可用印；（7）财务专用章由财务部的印章管理员根据领导审批的结果确定是否用

49、印；（8）一般业务性介绍信、包裹单、汇款单等需加盖公司名称章由综合管理部部长签批。一般的人事档案、劳动合同施印由公司总经理授权人员签批意见无需走流程审批，但要有签批单到综合管理部方可施印。六、职责（一）总经理：负责行政公章的使用审批工作。（二）综合管理部部长：负责授权范围内公章的使用审批工作。（三）公章管理员1、负责公章的保管；2、负责设立公章使用登记台帐；3、负责公章使用的审核工作；七、使用范围（一）公司名称章1、对经营权有重大关联，涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机 构以公司名义的行文；2、以公司名义对其他企业核发的证明文件；3、公司的各类全局性的规章制度、条例、方法、办

50、法、通知，以公司名义行文；4、财务报表；5、其他需以公司名称的行文。（二）公司名称合同专用章：以公司名义对外签订的合同、协议、意向书等经济合同或 具有经济合同性质、效应的文件。（三）财务专用章：财务开具发票，付货款、收货款、收据经财务部门领导签批后可加 盖财务专用章。（四）部门名称章：部门在经办业务的权责范围内收发文件时，可加盖部门名称章。八、附表附表1公章使用登记台帐印章名称使用单位材料名称用印日期次数用印人签字附表2印章刻制申请表年 月 日印章名称（全称）要求字体要求形状圆形 椭圆方型 其他申请刻制理由申请人姓名及岗位申请部门责任人公司总经理意见附表3印章改刻申请表年 月 日印章原名称（全

51、称）印章新名称（全称）要求字体要求形状圆形 椭圆方型 其他申请改刻理由申请人姓名及岗位申请部门责任人公司总经理意见附表4加盖公章申请单拟盖公章名称用印目的用印申请人用印次数对方单位文件（资料）主要内容附件情况部门领导意见签名日期财务审核签名日期批准人签名日期施印人签名日期附表5合同签订（变更）审批单部门：合同编号:拟盖公章名称合同类别合同名称合同份数对方单位签订日期合同（变更） 主要内容合同经办人 意见合同经办人签字：年 月日部门负责人意 见收文日期：部门负责人签字：年 月日财务部门意见收文日期：财务签字：年 月日主管领导意见收文日期：主管领导签字：年 月日总经理 意见收文日期：总经理签字：年

52、 月日合同评审委员会意见收文日期：评审人员签字：年 月日印章保管人备注说明：1、本审批单适用涉及合同订立、变更、解除、终止等事宜，相关人员按各自权限审查；2、报审查的合同未经招标的，请在意见栏详细说明相关理由和批准人；3、 本审批单必须随附合同文本及有关文件，凡法律事务部审核同意者应当骑缝加盖合同审核章并签字。附表6印章销毁程序表印章名称（全称）印章所属部门印章保管人印模图样制发日期拟销毁日期销毁理由销毁人所属部门销毁部门领导意见公司总经理意见监销人签名注：销毁部门领导应为该部门行政一把手第六节文印管理制度一、目的为加强公司行政事务的统一化、有序化管理，规范文印工作流程，特制定本规定。二、管理

53、部门综合管理部是集中文印的主管部门，负责日常文件材料的文印业务；文印工作的监督登 记，月底统计出各部门文印数量并予以公布。三、文印管理细则3.1各部门文印前，必须凭部门领导及综合管理部批准的文印审批表进行登记，注 明部门、文印时间、文件名称、文印数量等内容。不登记者不得进行文印。3.2凡配备计算机、打印机的部门，一般性文档、业务报表、汇报材料、工作计划、总 结等，由部门自行印制。3.3文印时应做到节约，公司内部文件资料的文印原则上使用双面文印，要加强纸张（废纸）的再利用率。3.4凡注有不准翻印或秘密标识的，一般不得复印，确有需要时，须按照保密制度处理，由综合管理部负责人审批并指定专人负责复印。

54、3.5复印有密级的文件，相关部门要按保密文件等级要求严格管理，技术部门要实现集中复印、专人负责，并做好详细记录，控制份数，严格登记，用后及时收回，复印废弃的图纸必须集中销毁，销毁程序按技术保密文件的有关规定进行，严格杜绝失、泄密事件的发生。3.6严禁文印与公务无关的私人资料，违者负激励20元。3.7 一次性文印数量不得超过 40份，超过40份的原则上使用胶印，急件除外。四、费用核算根据月底综合管理部公布的各部门文印数量，对文印用的硒鼓、墨盒、纸张等办公用品总费用按照部门当月文印总量进行分摊。五、其他5.1各部门需要文印文件时，文印人员必须告知综合管理部，得到许可后方可使用，自己不得擅自文印。5

55、.2各部门文印时注意保持复印环境的卫生，在每一次文印之后要及时处理文印产生的废纸、脏纸。综合管理部要加强复印机的维护保养，严格按照复印机使用规则定期进行维护，延长设备的使用寿命。5.3当复印量较大，发现原稿玻璃发热烫手时，要立即停止复印，并告知前台负责人，打开顶盖、侧盖进行散热。5.4复印过程中遇到机器故障时，须立即告知综合管理部，不得擅自打开复印机侧盖，乱动内部零件。如果由于不正确使用，造成复印机损坏，一切损失和维修费用由当事人承担。第七节档案管理制度、总则（一）为加强兖州丰业机械有限公司档案工作的管理，有效保管和利用档案，使之为公司各项工作服务，同时也为集团的发展提供决策依据。根据中华人民

56、共和国档案法（以下简称档案法）、中华人民共和国档案法实施办法和有关档案工作规定，以及公司规 章、制度制定本办法。（二）档案是指各部门在各项活动中直接形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像、电子数据等不同形式的历史记录。是公司各项工作活动的真实记录和原始凭证， 是工作查考、 决策研究、保障权益、编史修志的重要依据，也是公司的无形资产。（三）公司的各部门的每一员工都有保护档案的义务，依照中华人民共和国档案法 维护档案的完整与安全。（四）档案工作，由公司综合管理部进行统一归口管理，各部门永久、长期保存的档案，严禁任何档案材料分散保存或在个人手中，同时业务上接受集团总部和地方档案行政管理部门的依法监

57、督、管理、指导，各级职能部门是档案收集、整理、移交的责任部门。（五）加强档案工作的领导，应将档案工作列入发展计划，建立健全档案工作机构，加强档案人员的配备、统筹安排发展档案事业所需的经费，确保档案工作顺利开展。（六）档案管理部门要加强档案管理信息化建设，增强对档案数字化处理的手段，逐步建立档案信息网络，实现集团各系统档案信息整合，资源共享和统一利用。二、档案工作机构及职责（一）应建立档案工作领导机构、档案室、档案工作网络，配备热爱丰业、具有综合能力、较好业务素质、掌握现代化技术、能胜任档案工作的专职或兼职档案工作人员。（二）档案工作机构：1、档案工作机构分二个层次：（1）公司档案工作领导小组、

58、档案鉴定小组、综合档案室、档案工作网络。（2）各部门兼职档案人员网络。2、人员的组成：（1）档案工作领导小组：由总经理任组长，具体管理档案室的领导任副组长，各部门负责人任组员。（2）档案鉴定小组：由档案工作领导小组成员和档案室专职档案人员，以及相关专业 工程师、高级职称专业人员组成。（3）兼职档案人员：各部门均应确定一位文职人员担任管理本部门文件、档案的兼职 档案员。（4）档案工作网络：公司档案工作网络由其相应的专兼职档案人员组成。（三）档案工作基本职责：1、档案工作领导小组职责（1）档案工作领导小组主管全公司档案工作，对档案工作实行统筹规划，建设与健全档案管理机构，负责档案工作的决策和检查，

59、组织协调、重大档案工作活动决策、档案移交、 销毁的审批。（2）宣传贯彻党和国家档案工作的方针、政策，加强档案工作的领导，根据集团经营方针与规划制订公司档案工作发展规划、档案工作计划。（3）遵循中华人民共和国档案法，依法治档，对档案工作实施统一领导、 分级管理。（4）设立档案工作专项经费，并在人、财、物上给予保证。（5）将档案工作列入公司发展规划、年工作计划及年度考核和各级领导工作职责中。（6） 将档案工作制度列入公司工作制度中，将档案工作标准列入公司的标准化建设中，将档案法宣传列入公司的法制宣传中。（7）定期组织公司档案工作会议。（8）将档案法列入法治教育中。2、档案工作分管领导职责（1）负责

60、对本单位档案工作的领导，监督档案工作机构切实履行立卷的职责。（2）将档案工作列入发展规划和计划管理，列入议事日程。（3）听取档案部门的工作汇报，支持档案人员执行档案管理制度，履行岗位职责。（4）定期组织召开档案工作会议，（5）适应现代化管理需要，为单位档案工作的开展提供必要人力、物力、财力的保证。3、档案鉴定小组职责（1）参加文件从形成、分类至保管期限至销毁的全过程的系统鉴定。（2）避免文件形成的不规范和任意地销毁文件。（3）销毁前应办的审批手续、鉴定、销毁的必需履行的监销程序等。4、档案室职责隶属于公司综合管理部的机构，是公司档案集中统一管理的职能部门。（1）主要职能是负责统筹、协调、组织、