冠城大通：2019年第二次临时股东大会会议材料

1、0远城大通股份有I!艮公司CITYCHAMP DARTONG COMPANY LIMITED2019年第二次临时股东大会会议材料二。一九年十月九日目录一、关于同意公司就德成置地“地块商业项目合作事宜开具履约保函的议案4二：关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案62019年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2019年10月9日下午14:30开始会议地点：福州市五一北路153号正祥商务中心十层公司会议室会议议程：一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；二、见证律师确认与会人员资格；三、宣布会议开始；四、宣读本次股东大会相关议案：1、关于同意公司就德成置地3地块商业项

2、目合作事宜开具履约保函的议 案；2、关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案；五、股东或股东代表进行讨论；六、与会股东与股东代表投票表决议案；七、统计并宣布现场表决结果；八、休会，等待接收网络投票结果；九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果；十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；十二、宣布会议结束。一、关于同意公司就德成置地A3地块商业项目合作事宜开具履约保函的议案各位股东和股东代表：我受董事会委托，向大会作关于同意公司就德成置地A3地块商业项目合 作事宜开具履约保函的议案报告，提请各位股东和股东代

3、表审议。1、开具履约保函的情况概述鉴于公司控股公司北京德成置地房地产开发有限公司拟与北京澜鑫置业有 限公司就西北旺新村A3地块商业项目展开合作，公司拟就上述合作事项向北京 澜鑫累计开具总额合计2亿元人民币的履约保函。2、被担保人基本情况（1）公司名称：北京德成置地房地产开发有限公司住所：北京市海淀区丹棱街16号海兴大厦C座13层法定代表人：栾京亮注册资本：10000万元企业类型：其他有限责任公司经营范围：房地产开发；土地开发整理；销售自行开发的商品房；房地产 信息咨询（中介除外）；建设工程项目管理；投资管理；物业管理。（企业依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批

4、准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）（2）最近一年及一期财务数据：单位：元项目2019年6月30日2018年12月31日资产总计2,193,891,049.581,948,103,136.09负债合计1,735,206,201.561,555,511,260.49银行贷款总额00流动负债总额1,735,206,201.561,555,511,260.49净资产458,684,848.02392,591,875.6项目2019 年 1-6 月2018 年 1-12 月营业收入328,571,428.44821,428.57净利润66,092,972

5、.42-7,851,915.30上述2018年度数据为按新金融工具准则调整后的数据。北京德成置地房地产开发有限公司为公司下属控股公司，其中：本公 司直接持有德成置地20%股权，公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限 公司持有德成置地78%股权。北京德成置地房地产开发有限公司正在开发位于北京海淀区西北旺镇 的西北旺新村项目，该项目占地面积41.51万平方米，总建筑面积110.19万平 方。3、担保时间保函自公司向相关银行申请并由银行出具之日起生效，至北京德成置地房 地产开发有限公司将A3地块商业产权部分抵押登记至北京澜鑫置业有限公司名 下之日失效，最晚不超过2023年6月30日。4、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2019年8月31日，公司及其控股公司实际对外担保总余额为208,025.80 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的22.97%。公司及其控股公司实际对 外担保均为公司为控股公司或者参股公司提供担保，其中，为下属