TS16949集团质量手册符合集团审核规则按过程方法及CQ(DOC 39)

1、XXXX集团有限公司质量手册 41/41编制审核批准XXXXX集团有限公司XXXXX Holding Group Co.,LtdXXXX-QM-01-D质量手册Quality Manual范围与应用：本手册依据ISO/TS 16949:2009 及ISO 9001:2015的要求求并结合公司实际际情况编制而成，包包括：证实本公司有能力稳定定地提供满足顾客客要求和适用法律律法规要求的产品品的能力；通过质量管理体系的有有效应用，包括体体系持续改进过程程的有效应用，以以及保证符合顾客客要求和适用的法法律法规要求，旨旨在增强顾客满意意。本手册所覆盖的产品为为：XXXXXXXXXXXXXXXX。本手册的

2、删减声明：本手册应用于本公司的的生产制造和服务务的所有人员、场场所和过程。图纸纸和技术规范由顾顾客提供，本公司司没有设计责任，删删除7.3.2.1，7.3.3.1的的要求。本公司声明：本公司作为工厂的外部部支持场所，相关流程接口如下：集团负责集团性战略及及政策制定，并体体现在集团业务计计划中，工厂负责责对集团业务计划划进行分解，形成成工厂业务计划，上上报集团，集团对对工厂业务计划进进行批准；集团负责市场营销流程程，负责对顾客的的新项目合同组织织进行评审；负责责投标流程；集团负责采购过程中的的直接材料供应商商选择与批准，合合同的签订，集团团负责采购过程中中的间接材料供应应商的选择与合同同的签订；

3、集团制定年度供应商审审核计划，组织执执行供应商审核，评评价；工厂负责直接材料和间间接材料供应商的的业绩评价及汇总总，将供应商的业业绩评价上报集团团；集团负责固定资产的采采购，工厂负责固固定资产的验收及及管理；集团负责对各工厂上报报的培训需求组织织进行评估，批准准，工厂负责培训训计划的具体执行行；集团负责编制集团质量量手册及程序文件件，工厂按照集团团质量手册编制工工厂质量手册；集团列席工厂组织的管管理评审会议，集集团负责将各工厂厂管理评审汇总形形成集团管理评审审报告；工厂负责纠正预防措施施的制定与执行，集集团负责纠正预防防措施的评估；集团负责集团性内部审审核计划的制定，工工厂根据集团内部部审核计

4、划进行分分解，并执行，集集团对工厂内审计计划的执行情况进进行评估；工厂制定持续改进计划划，并对持续改进进效果进行验证；集团负责新项目的归口口管理，建立并跟跟踪APQP计划划整个阶段，同时时负责第一阶段的的立项及第二阶段段过程设计开发工工作，工厂参与第第一及第二阶段的的工作，负责第三三，四，五阶段的的工作，同时向集集团项目管理汇报报；工厂负责PPAP样件件提交及文件编制制（如无客户批准准要求时，集团负负责组织对PPAP进进行批准）；工厂负责样件，试生产产，及批量生产制制造；集团负责顾客需求的获获得，转化，生成成交付计划，提交交至工厂；工厂依据集团提供的交交付计划，进行订订单评审，反馈评评审结果，

5、组织生生产及交付；集团负责客户应收账款款的收回；集团负责对各工厂顾客客满意度评价的汇汇总；引用标准：下列标准所包含的条文文，通过在本手册册中引用而构成本本手册的内容。如如明确对版本的引引用标准，则该标标准的增补或修订订本手册不引用。但但是使用相关标准时沿用下列标准的最新版本。ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语；ISO9001：2015 质量管理体系要求；ISO/TS16949：2009 质量量管理体系汽车行行业生产件与相关关服务件的组织实实施ISO9001：2008 的特特别要求；ISO/TS16949汽汽车认证方案 获获得并保持IATF认认可的规则；GB/T 19023-200

6、3 质量量管理体系文件指指南顾客支持性参考手册：产品质量先期策划和控控制计划（APQP/CP）（第二版版）；潜在的失效模式及后果果分析（FMEA）（第第四版）；生产件批准程序（PPAP）（第第四版）；测量系统分析（MSA）（第第四版）；统计过程控制（SPC）（第第二版）；VDA 6，第3部分分：过程质量审核核；VDA 6，第5部分分：产品质量审核核；术语和定义术语：术语解释控制计划对控制产品所要求的体体系和过程的文件件化的描述具有设计职责的组织有权制定一个新的或更更改现有产品规范范的组织（注：该职责责包括在顾客指定定的范围内，试验并验证设设计性能）防错为防止制造不合格产品品而进行的产品和和制造

7、过程的设计计及开发。试验室用于检验、试验或校准准的设施，可能包包括但不限于，化化学、冶金、尺寸寸、物理、电性能能或可靠性试验。试验室范围受控制的文件含有：试试验室有资格进行行的特定试验、评评价和校准；用来来进行上述活动的的设备的清单，以以及；用来进行上上述活动的方法和和标准的清单制造制作或加工的过程：生生产原材料；生产产件或服务件；装装配，或；热处理、焊接接、涂漆、电镀或或其它表面处理服务。预测性维护基于过程数据，旨在通通过预测可能发生生的失效模式来避避免维护问题的活活动。预防性维护为了消除设备失效和非非计划生产中断的的原因而策划的措施施，它是制造过程程设计的一项输出出。超额运费合同交付之外发

8、生的超超出成本或费用。（注注：它可能是由于于方法、数量、未未按计划或延迟交交付等原因引起的的）外部场所支持现场并且为非生产产过程发生的场所所现场发生增值制造过程的场场所特殊特性可能影响安全性或产品品法规、可装配性性、功能、性能或或产品的后续处理理的产品特性或制制造过程参数过程一组将输入转化为输出出的相互关联或相相互作用的活动汽车行业常用英文名称称所写如下所示：英文缩写中文解释英文缩写中文解释OEM汽车行业整车厂IQC进料质量控制FMEA潜在失效模式及后果分分析 IPQC过程（工序）质量控制制MSA测量系统分析OQC出货质量控制SPC统计过程控制PPM百万分之缺陷数APQP产品质量先期策划KCC

9、关键控制特性（关键过过程参数）PPAP生产件批准程序KPC关键产品特性CP控制计划QA质量保证S/C安全/法规特殊特性符符号QC质量控制DOE实验设计QS质量体系QFD质量功能展开QM质量管理Ppk初始过程能力指数QSMR管理者代表Cpk过程能力指数NCR不符合项报告Cmk设备能力指数TPM全面预防保养SIP 或WI检验指导书（检验卡片片）6S整理、整顿、清扫、清清洁、素养、安全全质量管理体系总要求本公司按照ISO/TS16949:2009标准的的要求，采用过程程方法建立质量管管理体系，将其形形成文件，加以实实施和保持，并持持续改进其有效性性。集团公司在发展规划部部设立体系工程师师岗位负责协助

10、管管理者代表组织质质量管理体系的建建立和实施。本公司确定管理体系所所需的过程及其在在整个公司中的应应用（见 4.3按照过程方法定义义的管理体系）；本公司确定这些过程的的顺序和相互作用用；（见 5.8核心过程章鱼图，5.5过程关系矩阵图）本公司确定所需的准则则和方法，以确保保这些过程的运行行和控制有效；（见见 5.7绩效清单）确保可以获得必要的资资源和信息，以支支持这些过程的运运行和监视； （见 5.6总经理声明）监视、测量(适用时)和分析这些过程程；（见 MP03流程与审核）实施必要的措施，以实实现所策划的结果果和对这些过程的的持续改进。（见见 MP05持续改进进）本公司按ISO/TS1694

11、9:2009标准的的要求管理这些过过程。我公司申明：如果将与产品符合性有有关的任何过程外外包，我公司将确确保对外包过程受到控制，而且相关过程的的外包并不免除我我公司满足所有顾顾客和法律规则要要求的责任。我公司按照过程方法定定义管理体系我公司的质量管理体系按按类型分为：管理理过程、核心过程程、支持过程。管理过程（Management Process）通过策划将顾客要求，集团的方针、业务目标转化为本公司可衡量的指标；用来衡量和评价核心过过程和支持过程的的有效性和效率；由管理过程来确定本公司司的组织结构；产生生公司的决策和目标及其其更改等；对识别的问题组织纠正正与预防管理；对各方面的持续改进进行组织

12、管理。MP01业务计划描述集团业务战略的编编制，包括年度业务计计划的制定及评审审等。MP02职责与沟通描述集团组织结构与定定期会议要求。MP03流程与审核描述集团的内部审核管管理，业务流程管理，管理评审的推进。MP04纠正预防措施识别问题，组织对问题题的纠正与预防，对纠正与预防措施进行跟踪，对对效果组织进行确确认。MP05持续改进对持续改进的收集，组织织实施，结果确认，持续改改进的奖励进行规定。MP06数据统计和分析使用数据分析的方法，过程数据进行分类类，整理，为审核核，纠正预防，持持续改进，提供数数学支持。核心过程（Core Process）通过输入和输出直接和和外部顾客联系的的过程；公司通

13、过识别和管理以以下核心过程，以以实现从顾客要求到顾客满满意。COP01市场分析描述集团对顾客项目要要求的评审，对顾客报价过程程的管理。COP02产品过程设计当顾客发出提名信后的集集团对APQP管理COP03生产计划集团对顾客的需求计划划制定对应的生产计计划COP04产品生产描述产品的生产准备与与生产控制。COP05交付及账款管理描述集团的产品交付与与账款回收管理。COP06顾客满意描述顾客抱怨及索赔的的处理，顾客满意意测量。支持过程（Support Process）为了实现公司的经营目目标提供资源或能能力；支持核心过程实现预计计目标的过程；是支持核心过程功能的的必要过程。SP01人力资源描述人

14、力资源的管理SP02采购与供应商控制描述采购过程中的供应应商选择，供应商评价SP03财务控制描述会计及财务管理SP04管理支持应急响应计划，文件权权限，记录管理SP05质量支持描述产品和过程监控；不合格品管理；标识可追溯性管理理；监视与测量装置的控制；测量系统分析；内部实验室的管理SP06设备工装维护描述计划内外设备维护护，工装的管理与质量保证文件要求总则质量管理体系文件包括括：质量方针和目标质量手册程序文件作业指导书表格质量计划规范外来文件记录关于受控文件的声明：本公司体系文件的受控文件为电子文文件格式，（必须须时）纸质文件加加盖受控印章的文文件为受控文件，记录以及未加盖受控印印章的文件均为

15、非受控文件，非受控文件的版版本及更新不受本公司管理。行业特殊要求：国际性标准：顾客特殊要求：国际性标准：ISO9000:2005质量管理理体系基础和术语语；ISO9001:2008质量管理理体系要求；ISO19011：2011管理体系审核指南；行业特殊要求：ISO/TS16949：2009 质量量管理体系汽车行行业生产件与相关关服务件的组织实实施ISO9001：2008 的特特别要求；APQP；PPAP；FMEA；SPC；MSA顾客特殊要求：VDA 6，第3部分分：过程质量审核核；VDA 6，第5部分分：产品质量审核核；记录，工程图纸，标准规范指导书，制度程序文件手册手册：规定过程的范围围，明

16、确引用的要求，过过程方法程序文件：明确流程的的管理者，拥有者，参参与者，审核人，讲讲明输入，输出，方法法，相关资源，人人员责任，流程的评价方法指导书：规定如何做，制度度：哪些可以做，哪哪些不可以做。记录，工程图纸，标准准规范质量手册公司将编制和保持质量量手册，本公司质质量手册包括如下下内容：质量管理体系的范围，包包括任何删减的细细节和正当的理由由（见1.范围与应用）；为质量管理体系编制的的形成文件的程序序或对其引用；（见 5.4程序文件与TS标准对应表）质量管理体系过程之间间的相互作用的表表述。（见 5.8核心过程章鱼图，5.5过过程关系矩阵图）管理过程MP01 业务计划划（5.4.1；5.4

17、.1.1）Process:过程名称：业务计划Business PlanProcess owner:过程所有者：集团发展规划部经理Process Manager过程管理者体系工程师Process Auditor过程审核人集团管理者代表Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：集团组织定期对建立的的KPI目标达成情情况，预算达成情情况，工作计划完完成情况进行评审审。工厂组织对集团的KPI目目标进行分解，并对预算达成情情况，及工作计划完成成情况进行评审。集团业务计划的制定；对工厂业务计划达成情情况组织进行分析析；集团及工厂定期组织评评审和跟踪业务计计划的

18、完成情况。Resources:资源：Human Resources：参与人员：会议系统集团总经理，总监，集集团各部门经理；工厂经理，管理者代表表，体系工程师，综合管理部主管；技术部部长及工程师；质量部部长及工程师；物流部主管及运营计划员；制造工程部部长；财务部部长。Inputs:输入： Outputs:输出：最高管理者期望的目标标；质量管理体系系要求（包括变更更要求）；顾客的的期望和满意度；相关方的期望；集团公司的发展战略；集团团公司的经营战略略和经营理念；法法律法规和其他要要求；客户订单、年度及季度预测测；各部门年度及过往预算算；投资计划，各部门门投资需求、新项项目提名；组织结构变更需求求、

19、各部门人员需求求；培训需求；客户满意度调查；客户审核报告；客户抱怨统计；外部PPM统计；员工流动率；工伤；员员工满意度调查分分析；质量成本；审核实施率；审核关闭闭率；制造费用降低情况；生生产效率OEE；年度业务计划报告季度业务计划报告。Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：按计划执行业务计划管理控制程程序 MP02 职责与沟沟通（5.1；5.5.1；5.5.3）Process:过程名称：职责与沟通Responsibility and CommunicationProcess owne

20、r:过程所有者：集团人力行政总监Process Manager过程管理者人事专员Process Auditor过程审核人集团管理者代表Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：集团总经理及工厂经理理，确保各岗位职职责权限在集团及及工厂内部得到沟沟通集团公司与工厂的管理理与风险控制，通通过定期会议来沟沟通集团定期的年度会议；季度会议；集团组织结构；各部门职责权限限；集团各岗位的岗岗位描述工厂定期的年度会议；季度会议；月度度会议；周会议；每日早会；工厂组织结结构；工厂各部门职责权限；工厂管理者代表表；工厂环境健康安全代表表；工厂顾客代表表；工人代表；工

21、厂各岗位位的岗位描述Resources:资源：Human Resources：参与人员：邮件系统，会议设施集团总经理，总监，各各部门经理；工厂经理，综合管理部部主管，技术部所所有人员，质量部所有有人员，物流部所有有人员，制造工程程部所有人员，财务部部长Inputs:输入： Outputs:输出：每周会议：每月会议：季度会议：年度会议：质量管理体系的要求；工厂的业务流程；工厂厂的经营模式；工厂的经营环境；工厂厂的业务计划；工厂的管理变更；工厂厂的人力资源状况况。周工作会议报告；月工作作会议报告；周质量会议报告；月质量会议报告；项目报报告；制造工程情况报告；纠纠正预防措施跟踪踪计划；年度会议日程表

22、。集团的组织机构图； Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：会议报告完整率职责与沟通管理控制程程序 集团组织结构图 集团部门职责范围指导导书 MP03 流程与审审核（5.1；5.4.2；5.6.1；5.6.1.1；5.6.2；5.6.2.1；5.6.3；7.3.4.1；8.1；8.2.3；8.5.1；7.3.4；7.5.2；7.5.2.1；8.1；8.2.2；8.2.2.4；8.2.2.5）Process:过程名称：流程与审核Process and AuditProcess owne

23、r:过程所有者：集团发展规划部经理Process Manager过程管理者体系工程师Process Auditor过程审核人集团管理者代表Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：集团体系工程师负责编编制年度审核计划划，负责跟踪年度度审核计划完成情情况。通过审核，评价工厂的的质量管理体系的的所有要求是否与与策划的安排和标标准的要求相一致致，确保所有要求求是否得到有效实实施与保持。集团参与工厂的管理评评审；工厂通过管管理评审对工厂的的管理流程，核心心流程和支持流程程进行评审，以确确保它们的有效性性和效率。工厂的体系审核；制造造过程审核；产品品审核等；

24、集团的体系审核；集团团的管理评审组织织；工厂的管理评审执行Resources:资源：Human Resources：参与人员：现有体系，相关TS，VDA标标准，顾客标准要要求经过培训的审核员，集集团发展规划部，项项目部，财务中心心，采购部，营销销部，人力行政部部，工厂综合管理理部，技术部，质质量部，物流部，制制造工程部，财务务部的被审核人员员Inputs:输入： Outputs:输出：年度审核计划；体系审审核计划；制造过程审核计计划；产品审核计划等；质量量方针及质量目标标完成情况分析报报告；内、外部审审核结论及评价；供方业绩分析；产品制造过程业绩分析析；产品交付业绩绩分析；顾客满意意程度评价；

25、过程程表现和产品符合合性；纠正预防措措施实施效果分析析；上次管理评审审跟踪措施实施情情况分析；可能影影响质量体系的变变更（若有）；实实际和潜在的使用用现场失效以及他他们对质量、安全全或环境影响的分分析；改进的机会会和变更的需要；不良质量成本定定期报告和评价；质量管理体系的的各条款要求。集团体系审核报告集团管理评审报告集团年度审核完成情况况工厂体系审核报告工厂制造过程审核报告告工厂产品审核报告审核整改证据等质量管理体系及其过程程的有效性改进措措施；与顾客要求有关的产品品改进；Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, method

26、s:过程的作业方法和文件件：审核项目关闭率内部审核管理控制程程序 管理评审管理控制程程序 产品审核管理规定 过程审核管理规定 体系审核管理规定 MP04 纠正预防防（8.2.3；8.4；8.5.1；8.5.2；8.5.2.2；8.5.2.3；8.5.3）Process:过程名称：纠正预防措施Corrective and PreventiveProcess owner:过程所有者：集团发展规划部经理Process Manager过程管理者体系工程师Process Auditor过程审核人集团顾客代表Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：工厂通过信

27、息收集，根根据PDCA的原原则，对各类问题题制定纠正预防措施施。集团负责对工厂纠正预预防措施的执行情情况进行汇总。对工厂的过程监视，产产品监视，数据分分析，顾客反馈，内内部审核，管理评评审等信息的纠正正及预防措施的识识别，计划，实施施，验证。Resources:资源：Human Resources：参与人员：办公设施，office软软件集团发展规划部，工厂厂综合管理部，技技术部，质量部，制制造工程部，物流部，财务部部的所有人员Inputs:输入： Outputs:输出：顾客意见/投诉过程监视，产品监视，数数据分析，发现的的不合格项；供应商不合格；内部审核，管理评审发发现的不合格项；设备不合格；

28、内部管理方面意见（包包括质量、信息、合理化建议等综综合信息）得到执行并经过验证的的纠正预防措施Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：纠正预防措施执行率纠正预防措施管理控控制程序 MP05 持续改进进（6.1；8.1；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2）Process:过程名称：持续改进Continual ImprovementProcess owner:过程所有者：集团项目总监Process Manager过程管理者项目经理Process Auditor过程审核人集团财务中心

29、Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：工厂通过全员参与，增增强公司员工持续续改进意识，不断断寻求改进机会，以以提高产品质量，提提升过程及管理的的效率和有效性，减减少浪费，降低成成本。集团对工厂持续改进情情况进行跟踪。质量、生产、安全和服服务等全过程的持持续改进活动。Resources:资源：Human Resources：参与人员：相关资源集团项目部，工厂综合合管理部，技术部部，质量部，物流部，制造工程程部，财务部的相相关人员Inputs:输入： Outputs:输出：年度持续改进计划员工合理化建议内审结果管理评审决议数据分析结果得到批准的CI

30、P评评价报告Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：年度持续改进计划完成成率持续改进管理控制程序序 MP06 数据统计计和分析（8.1；8.1.1；8.1.2；8.4；8.4.1）Process:过程名称：数据统计和分析Statistical AnalysisProcess owner:过程所有者：集团发展规划部经理Process Manager过程管理者体系工程师Process Auditor过程审核人集团管理者代表Process description：过程描述：Process S

31、cope：流程范围：集团及工厂按要求的频频率进行数据收集集数据统计的基本方法，数数据统计的时机，数数据统计的计算公公式，数据来源，保保证各部门数据采采集时的一致性适用于公司内数据和资资料的收集、传递递、分析、决策等等管理活动。Resources:资源：Human Resources：参与人员：数理统计学知识，office系系统 集团发展规划部，项目目部，财务部，营营销部，采购部，人人力行政部，工厂厂综合管理部，技技术部，质量部，物流部，制造工程程部，财务部的数数据统计人员Inputs:输入： Outputs:输出：各项运营数据；外部信息: 0+12，3+9，6+6，9+3营销计划等；相关KPI

32、数据；季度，年度业务计划评评审资料；周部门会议报告；月部门会议报告；年度管理评审报告Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：KPI统计及时率数据统计和分析管理理控制程序 核心过程COP01 市场分分析及投标（6.1；6.3.1；7.1.3；7.2.1；7.2.2；7.2.2.1；7.2.2.2；7.2.3；7.2.3.1；7.3.2；7.3.6.1）Process:过程名称：市场分析及投标Market Analysis and TenderProcess owner:过程所有者：集团营

33、销部经理Process Manager过程管理者运营计划员Process Auditor过程审核人集团顾客代表Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：集团营销部组织对顾客客项目要求组织进进行评审集团组织对顾客进行产产投标适用于集团营销部得到到顾客订单后的组组织评审活动及投标管理Resources:资源：Human Resources：参与人员：顾客项目信息，内外部部信息资源集团项目部，集团发展展规划部，集团采采购部，集团财务务中心，集团营销销部，工厂物流部部，技术部，质量部，制造工程程部，财务部所有有人员Inputs:输入： Outputs:输出

34、：与产品相关的法律法规规（包括适用的政政府、安全和环境境法规，适用于材材料的获取、贮存存、搬运、再利用用、销毁或废弃）；质量管理体系要求；顾顾客规定的要求（包包括交付及交付后后的活动）；规定定的用途或已知的的预期用途所必需需的要求；任何的的附加要求（对顾顾客作出的承诺、技术咨询、培训训服务等）；来电电、函订单；顾客特殊要求；顾客指指定的特殊特性；生产能力；财务状况；采购能力。新产品成本核算表；顾顾客的合理加价要要求；各工厂的产品报价；各各工厂内部成本核核算项目评审报告顾客报价表Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, meth

35、ods:过程的作业方法和文件件：要求的评审时间长度市场分析管理控制程序序 顾客项目要求识别与评评审规定 新产品成本计算及报价价规定 COP02 产品过过程设计（6.4.1；7.1；7.1.1；7.1.3；7.2.1.1；7.2.2；7.3；7.3.1；7.3.1.1；7.3.2；7.3.2.2；7.3.2.3；7.3.3；7.3.3.2；7.3.4；7.3.4.1；7.3.5；7.3.6；7.3.6.1；7.3.6.2；7.3.7；8.2.3.1；7.1；7.3.6；7.3.6.1；7.3.6.2；7.1；7.2.1.1；7.3.6.3；7.3.7；8.2.3.1）Process:过程名称：产

36、品过程设计Product and Process Design Process owner:过程所有者：集团项目总监Process Manager过程管理者项目经理Process Auditor过程审核人集团采购部长Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：集团发展规划部根据顾顾客的提名立项，及及各工厂目前项目目的情况及距离相相关顾客的远近等等因素，安排项目目本程序确定产品开发全全过程的各个步骤骤，促进与所涉及及的各职能部门的的联系，保证开发发进程，确保产品品使顾客满意；总部项目部的项项目需求；工厂的的内部需求；得到顾客提名信后，集集团发展规划部组

37、组织进行内部项目目分配集团项目部组织工厂进进行产品质量先期期策划Resources:资源：Human Resources：参与人员：各工厂的实际情况，顾顾客的实际情况，office办办公软件集团发展规划部经理，集集团项目总监，集集团总经理Inputs:输入： Outputs:输出：顾客的提名立项书；各各工厂目前项目情情况及项目周期；各工厂地理位置置情况；顾客位置置信息；项目评审审报告；提名立项项书；项目相关的详细资料：产品的零件清单单，工程规范，材材料清单，过程流流程图，特殊特性性清单；新产品成本核算算表；顾客报价表表；批量生产过程中，任何何部门对产品实现现的更改需求；客户图纸及标准有变更更；

38、以下情况需提交PPAP资资料：新零件/新产品；对以以前提交零件的不不合格处进行纠正正； 有关设计记记录、技术规范或或生产零件材料及及零件编号的工程程更改；集团项目目部从顾客处了解解到的需提交文件件的要求和等级；提名立项书；APQP文件包；试生产报告；过程更改通知单；PPAP提交资料Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：试生产批准OEE达成成要求试生产开始1个月内得得到内部批准产品过程设计管理控制制程序 提名立项规定 APQP指导书 过程更改指导书PPAP指导书COP03 生产计计划（

39、7.5.1.6）Process:过程名称：生产计划OrderProcess owner:过程所有者：集团营销部长Process Manager过程管理者运营计划员Process Auditor过程审核人集团顾客代表Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：集团获得顾客的需求计计划，转化为交付付计划，工厂根据交付计计划与技术部提供供的生产节拍合理理利用资源，满足足客户需求，同时时控制库存在目标标范围，做到精益益生产。适用于样件生产（仅当当使用批量生产设设备时），试生产产，以及批量生产产的生产计划Resources:资源：Human Resources

40、：参与人员：邮件系统，相关顾客信信息集团营销部运营计划员员，工厂物流部运营营计划员，工厂技技术部技术工程师Inputs:输入： Outputs:输出：客户SA；客户delivery order生产计划完成率统计Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：库存产品周期生产计划管理控制程程序 COP04 产品生生产（6.4.1；6.4.2；7.4.1；7.4.2；7.5.1；7.5.1.3）Process:过程名称：产品生产Product ProductionProcess owner:过程所

41、有者：工厂制造部长Process Manager过程管理者班长Process Auditor过程审核人工厂管理者代表Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：工厂运营计划员编制物物料需求计划，获获得及时的物料供供货，安排生产计计划工厂制造部长规范批量量产品生产过程的的管理，使生产处处于受控状态。描述了批量生产的人员员组织、作业准备备验证、检验、记记录等。Resources:资源：Human Resources：参与人员：批准的过程文件，控制制计划，检验指导导书，经批准的工工装，设备，人员员，经验证的检验验设备等工厂制造部长，班长，工工厂质量工程师，

42、巡巡检员，终检员，质量部部长，技术工程师师，技术部长，物物流部叉车工，叉车班长，物物料管理员，物流流部主管，运营计计划员Inputs:输入： Outputs:输出：生产计划物料需求计划经批准的过程、设备、工工装、人员、检验设备；合格供应商名录刀具清单；产品额定重量清单；月生产主计划按时提交的合格产品；供应商产品按时交货Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：工废率供应商的交付及时率产品生产管理控制程序序 COP05 交付及及账款管理（5.2；7.2.1；7.3.3；7.5.5；7.5.

43、5.1；8.2.1.1）Process:过程名称：交付及账款管理Delivery and PaymentProcess owner:过程所有者：集团营销部长Process Manager过程管理者运营计划员Process Auditor过程审核人集团财务中心Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：集团营销部编制交付计计划，工厂物流部部组织按照交付计计划进行交付。集团财务部根据工厂物物流部门的交货数数据，定期与顾客客财务部门进行核核对，按照约定的的货款汇款周期收收受货款本程序负责产品库存管管理，产品的运输输与产品交付，交交付后产品的账款款管理Res

44、ources:资源：Human Resources：参与人员：运输工具，库房工厂物流部主管，运营营计划员，物料管管理员，司机，集集团营销部运营计计划员，工厂质量量部终检员，工厂厂质量工程师，工工厂质量部长，工工厂财务部，顾客客物流部，顾客财财务部，集团财务务中心Inputs:输入： Outputs:输出：合格的产品产品保存要求产品运输要求交付计划交货数据约定的货款交付协议顾客签字的交货清单到帐的货款Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：交付及时率交付及账款管理控制制程序 COP06

45、顾客满满意（6.1；7.2.1；7.2.3；8.2.1.1；5.2；6.1；7.2.3；7.5.1.7；7.5.1.8；8.2.1；8.2.1.1；8.4）Process:过程名称：顾客满意Customer FeedbackProcess owner:过程所有者：集团营销部长Process Manager过程管理者运营计划员Process Auditor过程审核人集团项目经理Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：工厂质量工程师得到顾顾客抱怨后，将相相关记录填写完整整，对外部报废通通知及顾客索赔进进行确认，签字，工厂财务部按照质量工程师及工厂经理

46、的签字确认进行付款。集团营销部负责组织对对顾客的满意度情情况进行调查和测测量适用于处理客户对我公公司产品和服务提提出的各种形式的的抱怨或索赔包括工厂的所有顾客Resources:资源：Human Resources：参与人员：邮件系统，office系系统工厂经理，质量工程师师，会计，集团营营销部运营计划员员Inputs:输入： Outputs:输出：带有编号的顾客抱怨单单顾客的非正式抱怨顾客的索赔通知单顾客的报废通知单顾客反馈信息；顾客投诉信息；竞争对手情况；向顾客交付的质量业绩绩客户抱怨分析客户非正式抱怨统计客户正式抱怨统计外部PPM统计XXXX年客户索赔赔记录表顾客满意度调查报告；相关纠正

47、预防措施相关持续改进措施Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：顾客满意度顾客满意管理控制程程序 顾客抱怨及索赔指导书书 顾客满意度测量指导书书 SP01 人力资源（5.1；5.2.1；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.2.2.2；6.2.2.3；8.2.4；）Process:过程名称：人力资源Human ResourceProcess owner:过程所有者：集团人力资源总监Process Manager过程管理者人事专员Process Auditor过程审核人集团顾客代表

48、Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：集团人力行政部负责对对各工厂上报的培培训需求组织进行行评估，批准，工工厂综合管理部负责培培训计划的具体执执行各部门向综合管理部人人事专员提交人力力资源申请，经批批准后，人事专员员组织招聘及相关关人员的初审，各各部门负责复试，工工厂经理审核录用用人员并批准工厂综合管理部人事专专员对入职及转岗岗员工组织培训及及确认，对在职员员工组织内外部培培训及确认员工入职后，应根据要要求办理相关手续续，并领取相关用用品，员工离职后后，应退回，缴交交相关用品。除工厂经理外的各部门门人员招聘对新入职员工转岗员工工的培训及确认，对

49、对在职员工内外部部培训流程进行了了规定，包括培训费用的的管理与控制员工入职手续的办理及及相关要求，员工离职手续的的办理及相关要求求。Resources:资源：Human Resources：参与人员：邮件系统，专业学校，人才市场，网上招聘系统；培训相关设施，白白板，外部培训资资源；入职发放的相关关物品，离职上缴缴的相关物品；工厂综合管理部人事专专员，工厂综合管理部部主管，工厂经理，工厂质量部长，工厂制造工程部部长，工厂物流部部主管，工厂财务务部长，工厂技术术部长Inputs:输入： Outputs:输出：招聘登记表人力需求登记表培训需求申请表培训签到、记录、效果果评价表员工培训协议培训合格；离

50、职申请人员录用；年度培训计划审批表；培训计划表；员工能力矩阵；员工入职管理记录表；员工离职管理记录表；Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：培训计划完成率人力资源管理控制程序序 培训管理控制程序 SP02 采购与供应应商控制（7.4；7.4.1；7.4.1.1；7.4.1.2；7.4.1.3；7.4.2；7.4.3；7.4.3.1；7.4.3.2）Process:过程名称：采购与供应商控制Procurement and Supplier ControlProcess owner:过程

51、所有者：集团采购部经理Process Manager过程管理者采购员Process Auditor过程审核人集团财务中心Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：集团采购部负责直接材材料和固定资产的采购购；集团的采购员根据项目目需求寻找待开发供应商商，集团采购部负责组织对待开发供应应商的审核，集团团采购部负责组织织对供应商进行PPAP批批准，工厂质量部负责责供应商整改项目目的跟踪。工厂各部门负责收集供供应商交期，质量，服务信息，业绩数数据，提交集团采购部，集集团形成供应商的定期评价报告；工厂质量部抱怨发出8D报报告，报集团采购购部STA，8D报告由

52、集团团采购部STA签签字批准直接材料的采购，固定定资产的采购直接材料供应商的开发发直接材料供应商的选择择，固定资产供应应商的选择直接材料供应商的评价价原材料供应商及生产辅辅助材料供应商的的抱怨管理Resources:资源：Human Resources：参与人员：邮件系统，外部采购信信息；相关标准，待开发供应商；邮件系统，样件，检验设备；抱怨信息 集团采购部长，采购员员，STA，集团团财务中心，集团团项目部，工厂质量部，物流部Inputs:输入： Outputs:输出：采购/服务申请单；固定资产采购申申请；待开发的供应商；供应商商调查表；新供应商评审表；新供应商申请表；供应应商选择要求；样件；

53、收货系统；供应商质量情况；供应商交期情况；供应商服务情况；供应商清单；供应商抱怨信采购协议；固定资资产验收单；经批准的供应商；选定的供应商；供应商月度评价价表；供应商年度评价价表；供应商月度交付表现监监控表；供应商索赔单；供应商改善计划；纠正预防措施Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：供应商绩效评价采购与供应商管理控制制程序 供应商开发管理规定定 供应商选择管理规定定 供应商评价管理规定定 供应商抱怨管理规定定 SP03 财务控制（6.3；6.3.1；5.6.1.1）Process

54、:过程名称：财务控制Financial ControlProcess owner:过程所有者：集团财务中心Process Manager过程管理者会计Process Auditor过程审核人集团管理者代表Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：集团财务中心组织对集集团资产进行定期期盘点工厂对存货及固定资产产进行盘点，并上报集团工厂负责对工厂质量成成本进行控制用于公司存货，固定资资产的盘点固定资产的新增、移动动、维修维护、闲闲置、报废，损坏坏后的修复及丢失失后的调查与赔付付要求各项质量成本的管理工工作Resources:资源：Human Resou

55、rces：参与人员：原材料，毛坯，在制品品，产成品，包装装材料，低值易耗耗品，废品，量具，办公用品，库存存现金，检测设备，物流流设备，制造设备备，办公设备，后后勤保障设备，样件设备，公用用动力设备，闲置置设备，房屋建筑筑物及附属设备，基基础设施；房屋建筑物及附属物、基础设施、公用用动力设备设施、办公设备、后勤勤保障设备、试生生产、批量生产设备、样件的生生产设备、测量及及测量相关闲置设设备、物流设备；财务系统集团财务中心总监，会会计，出纳，工厂厂综合管理部会计计，出纳，部长，物流部物料管理员，制造工程部长，质量部长，综合管理部主管Inputs:输入： Outputs:输出：盘点表固定资产投资申请

56、单单预算明细预算汇总表原材料盘点分析报表在制品盘点分析报表表固定资产盘点清单库存现金盘点表固定资产验收使用通通知书固定资产转移单固定资产闲置、报废申申请单鉴定成本；预防成本；内部村是成本；外部损失成本Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：质量成本在目标范围内内财务管理控制程序 资产盘点管理规定 固定资产管理规定 质量成本管理规定 SP04 管理支持（6.3.2）Process:过程名称：管理支持Management SupportProcess owner:过程所有者：工厂制造工程部

57、长Process Manager过程管理者班长Process Auditor过程审核人工厂物流部主管Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：工厂制定应急计划，以以保证在紧急情况况下不中断对客户户的产品供应；通过对工厂内可能发生生的、影响生产及及交付的紧急事件件规定应急措施和和对策，维持生产产的正常运行，确确保客户的产品供供应。集团及工厂通过对文件件的管理保证文件件受控。集团及工厂通过对记录录为体系有效运行行提供证据支持工厂停电、停水、劳动动力短缺、原材料料短缺、交通运输输、关键设备故障障、罢工、批量质质量事故、水灾、火灾等紧急情况况下的风险控制；

58、文件控制。有效的记录证据。Resources:资源：Human Resources：参与人员：应急供电设备，储水箱箱，招聘渠道，潜潜在供应商，其他他车辆，客户服务公司，应急无线网卡；文件系统，电脑脑；纸质，电子记录工厂制造工程部，工厂厂物流部，工厂综综合管理部Inputs:输入： Outputs:输出：停电情况；停水情况；劳动力短缺情况；原材料短缺情况；交通运输情况；关键设备故障；批量质量事故；罢工；水灾；火灾；网网络中断文件编写指导书；记录的保存要求应急计划处置步骤文件接收记录单；顾客要求汇编表；公共文件夹权限表Process Indicators and Measures：过程绩效和测量：

59、Documentation, methods:过程的作业方法和文件件：应急计划有效性文件控制的有效性记录的有效性管理支持管理控制程序序 文件管理控制程序 记录管理控制程序 应急计划管理规定 服务器管理规定 SP05 质量支持（4.2.3；4.2.4；4.2.4.1；7.4.1；7.5.1.4；7.5.1.8；7.6；7.6.2；7.4.3；7.4.3.1；7.1.2；7.5.2；7.5.2.1；7.5.3；7.5.3.1；7.6.1；7.6.3.1；7.6.3.2；8.1；8.2.4；8.2.4.1；5.5.1.1；8.2.3.1；8.2.4；8.3；8.3.1；8.3.3；）Process:

60、过程名称：质量支持Quality SupportProcess owner:过程所有者：工厂质量部长Process Manager过程管理者质量工程师Process Auditor过程审核人工厂制造部长Process description：过程描述：Process Scope：流程范围：工厂物流部物料管理员员负责组织直接材材料及非直接材料料的来料检验工厂的产品质量形成的的过程均应经过检检验与试验，过程中的原材料料，外协件，在制品，半成品，成品过程均应得到到监视和测量工厂的原材料，工序产产品，产成品，退退货产品的不合格格品及可疑产品均均得到控制工厂通过为产品进行确确定唯一标识，保证产品的加工工