4对外投资有关事项的规定

1、海尔地产公司制度汇编文件编号版本/修订试行PAGE PAGE 211 海尔地产（集团）有限公司管理体系文件 -对外投资有有关事宜的的规定编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人目的为规范海尔尔地产对外外项目投资资的日常工工作，规范范对外投资资项目的管理理，提高对外外项目投资资决策的工工作质量及及效率，特特制定本管管理制度。适用范围本制度适用用于海尔地地产房地产产对外投资资投资决策策。术语和定义义无职责海尔地产投资发展部部：对外项目投投资的主要要发起和运运作部门，具具体负责对对外项目的的投资谈判判和投资研研究与分析析工作。项目发展工工作小组：由集团财务管管理部、

2、法法务内控部部、战略技技术部、海海尔Cappitall与海尔地地产投资发发展部、市市场营销部部、资金运运营部、工工程管理部部、规划设设计部、下下属公司委委派的人员员共同组成成，组长由由投资发展展部第一负负责人担任任或委派，负责领导具体工作。项目发展工作小组在对外项目投资中负责项目谈判和项目评估与论证工作。海尔地产投投资预审委委员会：由海尔地地产董事会会任命。海海尔地产投投资预审委委员会的组组成如下：海尔地产产董事长、海尔地产产总经理、投资发展展部负责人人。必要时时，可以邀邀请地产其其他人员参参加，同时时可以邀请请外部专家家参加。投投资预审委委员会对房房地产投资资项目进行行项目评估估和项目论论证

3、的预审审。海尔集团海尔集团董董事局：负负责对外投投资项目的的审批、备案。海尔集团相相关部门：含财务管管理部、法务内控控部、战略技术术部、资本本运营部。负责对海尔地产产各对外投资项项目评估和和论证报告告提出专业业意见和技技术支持。海尔集团投投资决策委委员会：由由集团财务管管理部、集团法务内内控部、集团战略技技术部、海尔CAAPITAAL人员、海尔地产产董事长、海尔地产产总经理、海尔地产产投资发展展部负责人人组成。负负责对外投投资项目评评估和论证证报告的初初审。工作内容5.1 对外投资资原则1. 必必须控股，股股权不低于于512. 必必须遵循海海尔的管控控模式3. 必必须有财务务控制权4. 必必须

4、提取一一定的财务务管理费5. 必必须以海尔尔品牌命名名5.2 控制模式式A. 绝绝对控股模模式：目的在于获获取对方土土地资源；控制股权权在2/33以上；需要对方方公司有相相对较好的的土地资源源；控制模模式等同于于海尔地产产独资公司司的管控模模式；即丰源模模式。B. 主主动引入战战略伙伴相相对控股模模式：目的在于获获取对方土土地资源的的同时借力力对方地产产专业能力力和工程管管理能力；开发控制制股权在551到667之间间，需要对方方公司是全国国知名品牌牌；有专业业的产品研研发和工程程管理能力力,项目总建建筑面积大大于50万万平方米，可采取成立股权均等的合作项目公司模式，即绿城模式。C. 合合作伙伴

5、推推荐引入战战略伙伴相相对控股模模式：目的在于区区域市场获获取市场地地位与土地地相关资源源，同时借借力对方地地产专业能能力和工程程管理能力力；需要对对方公司在在区域有一一定影响力力品牌；有有专业的产产品研发和和工程管理理能力，项目总建建筑面积大大于20万万平方米，可采取收购股权的模式开发，即雅世模式。5.3 海尔地产产与参股公公司的工作作划分1. 文文化品牌海尔地产：负责海尔尔企业文化化的传承和和参股公司司企业文化化的建立、负责海尔尔地产品牌牌和推广和和项目品牌牌的创立；参股公司：负责企业业文化执行行、海尔地地产公司品品牌和项目目品牌推广广。2. 人人员管理海尔地产：负责派出出董事及财财务等核

6、心心人员，负责建立立定期汇报报、述职制制度，定期期对派出人人员进行考考核与监督督，负责制定定派出人员员的薪酬方方案建议，据考核结结果决定派派出人员的的任免升迁迁；建议向合合资公司派派出的财务务总监兼任任合资公司司董事会秘秘书。参股公司：负责对总总部派出人人员的日常常管理。三类合作公公司的派出出人员组建建方式：A:由海尔尔地产派出出或在当地地招聘管理理团队，吸吸收合作伙伙伴公司原原有人员，按按照海尔地地产项目公公司管理模模式进行深深度管控。B:由海尔尔地产派出出主要管理理人员与财财务、法务务管理人员员与合作伙伙伴对接配配合。C:由海尔尔集团派出出财务、法法务管理人人员，合作作项目公司司进行财务务

7、、法务专专项管理。3. 财财务管理海尔地产：获取信息息，掌握参参股公司的的财务状况况，对大笔资资金支出和和调配进行行审核和监监控，参与重大大固定资产产处置的审审批；参股公司：按季度、年度向总总部报送会会计报表，对大笔资资金的支出出告知，固定资产产的使用、维护权。4. 信信息管理海尔地产：收集、评评价参股年年度经营计计划，通过定期期财务报告告、经营统统计、审批批备案等方方式获取参参股公司日日常经营中中的信息，对对关键业务务进行动态态监控：质质量、成本本、利润等等，负责编写写参股公司司的经营风风险评估报报告，供领领导决策参参考；参股公司：年度经营营计划上报报总部备案案，负责向总总部提供真真实运营数数据信息（财务分析析、经营信信息等），重大事事件、突发发事件告知知总部。5. 审审计海尔地产：组织内部