总经理会议召开的条件、程序和参加上海证

1、 浙江广厦股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条按照现代企业制度的要求，为了进一步完善公司法人治理结构，规范浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总经理、副总经理、财务负责人等经理人员的工作行为，保障经理人员依法履行职权，根据中华人民共和国公司法、浙江广厦股份有限公司章程及相关规定，特制定本细则。第二条总经理应当遵守法律、法规和公司章程的有关规定，履行忠实、诚信、勤勉的义务。第二章总经理及其他高管的职责与分工第三条公司依法设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。第四条总经理全面负责主持公司日常工作。副总经理、财务负责人等管理人员

2、协助总经理工作，分工负责，各司其责，对总经理负责。第五条总经理行使下列职权与职责：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会会议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师、总会计师、总经济师；（七）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）拟定职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；十）列席董事会会议；十一）公司章程或董事会（董事长）授予的其他职权。十二）应当以公司和股

3、东的最大利益为行为准则，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系。第六条公司设副总经理若干名，由总经理提请董事会聘任和解聘。副总经理作为总经理的助手，对总经理负责。副总经理的主要职责：（一）受总经理委托分管部门或分、子公司的工作，依照分工负责具体的经营管理工作，并在职责范围内签发有关的业务文件；（二）总经理外出时，受总经理委托的副总经理在授权范围内代行总经理职权；（三）深入基层、走向市场，收集资料、掌握信息，向总经理提出供决策的具体意见；（四）根据总经理的指示，做好分管的工作。第七条公司设财务负责人1名，由总经理提请董事会聘任或解聘。财务负责人的主要职责：（一）对公司财务管

4、理工作统一领导，全面负责；（二）审核公司的重要财务报表和报告，与公司负责人共同对财务报表和报告的真实性负责；（三）拟定公司的财务管理制度及其他经济管理制度；（四）参与审定公司重大财务决策，拟定公司财务预算、决算方案；（五）检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告；（六）定期检查职能部门及公司所属单位的财务制度执行情况；监督检查下属子公司财务运作和资金收支情况；（七）接受内部审计监督及财政、税务、审计、会计师事务所等外部审计监督；（八）协调各职能部门、基层单位与财务部门的关系；（九）列席董事会会议；（十）公司章程规

5、定的其他职权。第三章总经理办公会议第八条总经理办公会议由总经理主持，副总经理、财务负责人出席，董事会秘书列席，并根据会议内容邀请监事会主席及相关人员参加。第九条总经理办公会议分为例会和临时会议，例会每月召开一次，临时会议在处理应急情况下召开。第十条总经理办公会议由办公室负责通知，须于会议召开前一日书面或电话形式通知全体参会人员。参会人员必须准时出席，因故不能到会的，须提前请假。会议材料由与会拟讨论事项的相关部门负责准备。第十一条总经理办公会收集议题、通知会议、承办会务及会议纪要等工作由公司办公室负责。会议纪要作为公司档案进行保管。第十二条总经理办公会议做出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总

6、经理提交董事会审议。总经理办公会议对所议事项出现重大分歧时，总经理有义务将该事项报告董事长，并视情况是否提议召开董事会会议研究决定。第四章审批权限第十三条在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事项。超出权限范围需提交董事会审批。第十四条公司由业务部门和职能部门共同管理（包括财务、计划、营销、设计、人事）。部门主管之间如有分歧，可向上级部门汇报，直至总经理最终审批、裁定。第十五条各业务部门预算范围和授权范围内的事项的批准权限全部授予各部门相关负责人，超过预算范围和授权范围的事项，经财务负责人审核后交总经理审批。第十六条人事管理权：公司所有关键岗位人员的职务调动，解聘及新聘用员工

7、，须报总经理审批。除董事会聘用人员外，总经理有权对人事进行调整，其中特别重要人员调整需报董事会备案。第十七条投资审批权：经董事会或股东大会批准的投资项目，依照合同支付投资款，由总经理或其授权主管副经理审批并财务负责人会签。第十八条管理费用和财务费用：具体程序和审批权限由公司相关财务规定予以明确。第十九条总经理其他审批权限：（一）年度预算内所有款项的审批；（二）所有诉讼，仲裁及相关费用。第五章报告制度第二十条总经理应当每年度定期或根据董事会和监事会的要求不定期向董事会（董事长）和监事会报告公司的经营情况，包括但不限于：（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；（三）公司重大合同签订

8、和执行情况；（四）资金运用和经营盈亏情况：（五）重大投资项目和进展情况；（六）重大诉讼、仲裁事项；（七）公司董事会决议执行情况。总经理必须保证向董事会（董事长）和监事会所作出的报告内容真实、准确和完整。第二十一条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。第二十二条在董事会闭会期间，总经理应就公司经营计划的实施情况、股东大会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。第二十三条遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，总经理及其他高级管理人员应在接到报告后第一时间报告董事长并同时通知董事会秘书。第六章总经理的考核与奖惩第二十四条公司董事会对总经理实行与经营业绩挂钩考核与奖惩办