质量环境安全管理办法

1、质量环境安全治理手册GB/T19001-2008idtISO9001：2008依据 GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准GB/T28001-2001第A版文件编号：HS/QESM-01 受控状态公布日期：2009年3月27日 实施日期：2009年3月27日00 手册目录章节目录标题标 准 对 照页码ISO9001:2008ISO 14001:2004GB/T28001-2001条款00手册目录01手册公布令02治理者代表任命书5.5.24.4.14.4.103企业简介04文件修改页1.0范围1112.0引用标准2223.0术语和定义3334.1治理体系总要求4.14

2、.14.14.2文件要求4.24.4.4、4.4.5、4.5.44.4.4、4.4.5、 4.5.35.1 治理承诺5.14.4.14.4.15.2 以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.15.3 治理方针5.34.24.25.4治理体系策划5.44.34.35.5作用、职责、权限和沟通5.54.4.1、4.4.34.4.1、4.4.35.6治理评审5.64.64.66.1资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17.1产品实现过程策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的

3、过程7.24.3.14.3.17.3设计和开发7.34.3.14.3.17.4采购7.44.4.64.4.67.5生产过程的操纵7.54.4.64.4.67.6监视和测量装置的操纵7.64.5.14.5.17.7环境、职业健康安全治理体系运行操纵4.4.64.4.67.8应急预备和响应4.4.74.4.78.1总则8.14.54.58.2监视和测量8.24.5.1、4.5.2、4.5.54.5.1、 4.5.48.3不符合操纵8.34.5.34.5.28.4数据分析8.48.5改进8.54.5.34.5.2附1治理方针和治理目标指标一览表5.3、5.4.14.2、4.3.34.2、4.3.3附

4、2组织机构图5.5.14.4.14.4.1附3职能分配表5.5.14.4.14.4.1附4程序文件目录附5第三级文件清单附6适用法律法规清单附7记录清单附8重要环境因素清单附9重大危险源清单附10 平面示意图、污水流向示意图、消防器材配置示意图01 手册公布令本治理手册是依据ISO9001：2008标准、ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准，结合行业及本公司的实际情况，编制的治理体系大纲，它阐述了公司的治理方针、目标与指标，并对治理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。经审定符合国家、行业的有关法律法规和本公司的要求，现予以公布。本手册是公司治理体系的法规性文件，是指

5、导公司建立并实施治理体系的纲领和行动准则。公司全体职员必须遵照执行。总经理：2009年3月27日 02 治理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2008质量治理体系要求ISO14001:2004环境治理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系规范，加强对治理体系运作的领导，特任命YYYYY为我公司的质量环境职业健康安全治理体系的治理者代表.治理者代表的职责是：确保治理体系中涉及质量环境职业健康安全的过程得到实施和保持；2. 向最高治理者报告治理体系中有关质量环境职业健康安全方面的业绩，并提出改进的需求；确保在整个组织内贯彻质量环境职业健康安全意识；就治理体系的

6、有关事宜对外联络。总经理：2009年3月27日 03 企业简介04 手册修改页章节页码修改内容修改日期修改人批准人实施日期1.0 范围1.1公司治理体系覆盖: 位于QQQQ省XXXX经济开发区YYYY路区域内，公司提供塑料薄膜制品的设计开发、生产治理和服务及相关活动（含环境、职业健康安全治理活动）。公司治理体系组织机构图描述了公司治理体系覆盖的组织范围。1.2 条款的删减ISO 9001：2008标准的全部要求，无删减。 2.0 引用标准2.1 ISO 9000:2005质量治理体系基础和术语标准中规定的术语；2.2 ISO 9001:2008质量治理体系 要求。2.3 ISO 14001:2

7、004环境理体系 要求及使用指南。2.4 GB/T280012001职业健康安全治理体系规范2.5 涉及质量治理、环境治理、职业健康安全治理的国家、行业的标准、法律法规。2.6 上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。3.0 术语和定义3.1 本治理体系采纳的质量术语为ISO9000：2005质量治理体系 基础和术语。3.2 本治理体系采纳的环境术语为ISO 14001:2004环境理体系 要求及使用指南中的术语。3.3 本治理体系采纳的职业健康安全术语为GB/T28001-2001 标准中的术语。3.

8、4 本治理手册特定术语的定义为：3.4.1 公司是指XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司3.4.2 各部门是指公司各职能部门3.4.3 治理体系质量、环境与职业健康安全治理体系3.4.4 治理手册质量、环境与职业健康安全治理手册3.4.5 治理方针质量、环境方针和职业健康安全方针3.4.6 治理目标质量、环境目标和职业健康安全目标4 治理体系4.1 总要求4.1.1公司按照ISO9001：2008标准、ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准，结合本公司的具体情况，建立了质量环境职业健康安全治理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1

9、.2 公司制定了治理体系程序，用以描述实施治理体系所需要的过程，其程序包括：a. 标准中要求的形成文件的程序；b. 公司为了确保过程的有效运行和操纵所需要的程序。总计编制了19程序文件见附录3程序文件目录。 4.1.3 本公司采纳过程方法，实施P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（处置）循环模式，并做到：a. 确保过程所需要的资源和信息的获得；明确操纵准则和方法；c. 确定过程的顺序、相互关系和接口；d. 监视和测量并分析这些过程。4.1.4 实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。见：【治理方针、治理目标指标一览表】4.1.5 公司的产品实现过程中的外包过程为制印刷电雕版、切口刀具、产品

10、的运输、ERP系统的维护、产品检测中部份项目等。对该过程按ISO9001：2008标准7.4采购的相关要求实施操纵。4.2.1 总则治理体系文件包括：a. 方针和目标：包括质量方针和目标、环境方针和目标/指标、职业健康安全方针和目标/指标;b. 治理手册和程序文件；c. 适用的国家法律法规、行业标准和法规性文件、客户的技术文件等；d. 第三层次的作业文件、治理制度、规范、方法、和有关报告等；e. 记录。文件可采纳书面形式，也可采纳光盘或其他电子媒体、ERP系统平台、照片，或它们的组合。4.2.2 治理手册公司编制和保持本治理手册，其内容包括：a. 治理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；见

11、本手册第1.0章b. 对治理体系程序文件的引用；见附录3程序文件清单c. 治理体系过程的相互作用的表述。4.2.3 文件操纵为确保对治理体系文件得到有效操纵，公司制定文件操纵程序，对以下方面做出明确规定：a. 为使文件是充分与适宜的，文件公布前得到批准；b. 必要时对文件进行评审、更新并再次批准；c. 确保文件的更改和现行修订状态得到标识；d. 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e. 确保文件保持清晰、易于识不；f. 确保公司所确定的策划和运行质量治理体系所需外来文件得到识不，并操纵其分发；g. 防止作废文件的非预期使用，假如出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识。人力资源部

12、是文件操纵的要紧职能部门。4.2.4 记录操纵公司各部门依照实际需要建立并保持记录,以提供符合要求和治理体系有效运行的证据。公司制定记录操纵程序，规定记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置所需的操纵。人力资源部是记录操纵的要紧职能部门。5 治理职责5.1 治理承诺总经理通过以下活动，为建立、实施和改进治理体系的有效性和预防污染及安全事件和事故、遵守法律法规要求的承诺提供证据：a. 对公司的全体职员进行质量、环境、职业健康安全意识教育，使公司全体职员清晰满足顾客要求和遵守法律法规要求的重要性；b. 组织制定公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，满足方针和目标的制定要求；c. 每年按规定

13、的要求进行治理评审；d. 为确保治理体系正常运行，提供充分所需的资源。e. 实施污染预防，结合防治治理，改善工作环境条件，最大限度降低公司的风险，使相关方中意。5.2 以顾客为关注焦点总经理通过意识培训，确保全体职员以增强顾客中意为目的，正确理解顾客当前和以后的需求，通过治理体系的建立、实施和保持确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3 治理方针质量方针：科学治理 低本优质 持续改进 客户中意环境职业健康安全方针：遵规守法、预防污染、节能减废、健康安全、持续改进。5.3.1 总经理组织制定公司的治理方针，确保治理方针符合以下要求：a. 治理方针要与公司的总方针和宗旨相适应；b. 满足顾客和相关

14、方要求、污染预防和持续改进体系有效性；c. 遵守适用的有关法律法规和其他要求；d. 治理方针要为制定和评审治理目标提供框架，保证治理目标与治理方针的一致性；e. 治理方针的持续适宜性方面，每年在治理评审会议上予以评审。5.3.2 公司将治理方针以文件形式传达给全体职员，使职员理解和掌握,并通过宣传栏、会议、卡等方式，向相关方传达。5.3.3公司每年定期召开治理评审会议对治理方针进行评审,当发生下列情况之一时,考虑对治理方针进行修订:a. 企业的生产活动发生较大变化时；b. 组织结构及人力资源有较大变化时；c. 法律法规与其他要求有较大变化时；d. 相关方投诉或要求时。5.4 策划5.4.1目标

15、和指标5.4.1.1为了实现公司治理方针，落实公司满足顾客要求并增强顾客中意，以及满足相关方等要求，治理者代表组织制定公司治理目标（质量目标、环境目标和职业健康安全目标），并要求相关层次建立分目标。5.4.1.2 目标和指标制定的依据：a. 公司的治理方针；b. 适用的法律法规及其他要求；c. 相关方的要求；d. 经评价确定的重要环境因素和不可容许风险；e. 经营的要求；f. 可选择的技术方案和财务运行的可行性。5.4.1.3 目标和指标的制定a. 针对所确定出的需要上硬件措施、需要进行技术改造才能操纵的重要环境因素和不可容许风险，制定目标，将风险程度降低到能够容许的程度；b. 所制定的目标要

16、有时限、尽量量化，实施方案有可操作性，并有足够的资源保证；c. 治理者代表组织有关部门制定公司的治理目标和指标，经总经理批准后公布； d. 职员代表参与职业健康安全目标的制定。 5.4.1.4 相关部门负责实施涉及到本部门的目标和治理方案；总经理对实施目标 、治理方案提供资源保证。a. 在建立和评审质量目标时：要有满足产品要求所需的内容，一般质量目标应是可测量的，并与公司质量方针保持一致。b. 建立和评审环境目标时，确保满足法律法规、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营的要求。目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。c. 建立和评审职业健康安全目标时，确保满足法律法规及其他要

17、求、不可容许风险、可选技术方案、财务、运行和经营的要求。目标和指标应符合职业健康安全方针，并包括对事故预防的承诺。5.4.1.5 通过绩效测量和监测治理程序监测目标的实现程度。5.4.1.6 只要重要环境因素和不可容许风险发生变化，就要对环境、职业健康安全目标进行及时地评审修订和更新。5.4.2 治理方案5.4.2.1 人力资源部会同治理方案的责任部门制定切实可行的治理方案，治理者代表审核，总经理批准并提供必要的资源。5.4.2.2 治理方案的内容: a. 需达到的目标和指标；b. 责任部门、责任人及其职责和权限；c. 可行的技术措施；d. 完成的时刻和进度要求；e. 资金预算，以及检查、评审

18、、验收的内容。5.4.2.3 治理方案的检查、评审和修订a. 治理方案的检查、评审和修订按绩效测量和监测治理程序执行；b. 对每一个治理方案，定期在一定的时刻间隔内对事实上施情况进行检查和评审，促其按时刻进度完成，并针对变化进行修订，修订要履行审批手续。如发生了重大变化，要先进行识不和评价，为治理方案的修订提供依据。5.4.3体系策划治理者代表组织对治理体系进行策划。5.4.3.1按ISO9001:2008标准4.1条款的要求建立、实施、保持和持续改进质量治理体系。治理职责（5）、资源治理（6）、产品实现（7）、测量、分析和改进（8）四大过程及其包括的子过程用于公司的产品实现过程的策划，并形成

19、了程序文件。5.4.3.2按ISO14001:2004标准4.1条款的总要求建立并保持环境治理体系。环境方针（4.2）、策划（4.3）、实施与运行（4.4）、检查（4.5）、治理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在治理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文件。5.4.3.3按GB/T28001-2001标准4.1条款的总要求建立并保持职业健康安全治理体系。职业健康安全方针（4.2）、策划（4.3）、实施与运行（4.4）、检查和纠正措施（4.5）、治理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在治理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文件。5.4.3.4在对治理体系的变更进行策划和实施时，遵

20、循以下要求：a. 治理方针和目标适宜性；b. 采取过程的方法对治理体系进行有效治理；c. 机构设置和职能分解适应实际工作要求；d. 要满足ISO9001:2008、ISO14001:2004和GB/T28001-2001标准的要求。公司领导层对治理体系的变更，包括体制改革和机构调整等情形，进行策划和实施时，保持治理体系的完整性。5.4.4 环境因素识不、评价和操纵的策划公司建立、实施并保持环境因素识不与评价操纵程序，以识不其环境治理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够操纵、或能够施加阻碍的环境因素，现在应考虑到已纳入打算的或新的开发、新的修改的活动、产品和服务等因素；从中判定出对环境具有、或

21、可能具有重大阻碍的因素（即【重要环境因素】）。公司应将环境因素的有关信息形成文件并及时更新。公司应确保在建立、实施和保持环境治理体系时，对重要环境因素加以考虑。5.4.5 危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划公司建立并保持危险源辨识、风险评价和风险操纵程序，就危险源辨识、风险评价的范围、方法、步骤、识不的充分性和评价的合理性、不可容许风险的确定原则及操纵打算等做出具体的规定。危险源辨识、风险评价的范围应覆盖公司所有生产、服务、治理各个方面的活动、人员和设施，充分考虑物、人、作业环境、治理几方面的不安全因素，并考虑新、改、扩建项目。采纳差不多分析法和工作安全分析法进行危害识不、采纳LEC法进行风

22、险评价。综合考虑LEC法的评价结果、以往事故案例的情况及违反相关法律法规及其他要求的情况，确定出不可容许的风险，并通过制定目标和治理方案，或通过制定运行操纵程序加以操纵。5.4.6 法律法规和其他要求公司建立并保持法律、法规及其他要求治理程序,建立猎取法律法规及其它要求的渠道，确保应该得到的法律、法规和其他要求能及时获得、及时更新，及时得到贯彻实施。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限a. 总经理依照实际情况以及治理体系的需要进行职责分工，确保各部门职责划分清晰，责任明确，并以文件形式加以规定，在全公司范围内得到有效沟通。见：附录1：组织机构图、附录2：职能分配表b. 公司通过教育培

23、训、会议等方式，让每位职员明白自己的职责、权限以及其它部门（岗位）的相互关系，维持治理体系的有效运转。总经理总经理确保全公司各部门和岗位的职责、权限和相互关系得到规定和沟通。对本公司安全生产全面负责 ，承担最终责任。a. 批准公司的治理方针和治理手册、目标指标和治理方案；b. 任命治理者代表，并确定其在实施治理体系的职责和权限；c. 建立、健全本公司安全生产责任制；d. 主持治理评审； e. 确保治理体系持续有效运行配备所需的资源。治理者代表a. 协助总经理按照标准要求建立并保持治理体系，负责公司治理手册的审核，程序文件的审批、颁布；b. 向公司总经理汇报治理体系的业绩，并提出改进建议；c.

24、审核重要环境因素和不可容许风险；制定治理方针、审核治理目标、指标和治理方案；d. 确保增强全体职员以顾客为关注焦点的意识e. 负责治理体系有关事宜的外部联系；f. 主持内部审核，任命审核组长。品保部a. 在治理者代表的领导下，负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量治理体系的运行维护、绩效改善； b. 负责公司各种品质治理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量治理”等各种品质活动的组织与推动； c. 负责对各部门品质治理工作进行内部质量审核； d. 负责产品实现过程的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，负责对产品实现过程的监视和测量，对出库产品质量负

25、全部责任； e. 负责全员品质教育、培训； f. 负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合贸易部对客户投诉与退货进行调查处理。g. 在自己的职权范围内组织处理不合格品、检查、验证纠正、预防和改进措施的执行效果；组织采纳适用的统计技术进行数据分析.；h. 负责对职业健康安全及环境方针、目标的分降落实；按文件规定要求，及时进行信息沟通；i. 确保本部门工作过程持续地不断改进。j. 负责公司监视和测量器具的检测并判定治理维护和周期校准。人力资源部 a. 负责治理体系建立、实施运行过程中的组织、协调、检查与考核工作； b. 负责组织有关部门起草质量环境职业健康安全二级文件；c. 负责

26、纠正和预防措施的跟踪验证，（人力资源部的措施由治理者代表负责）；d. 负责监督职员执行职员手册；e. 负责质量环境职业健康安全法律法规的猎取确认；f. 负责本部门环境因素和危险源的识不和评价、操纵；g. 负责编制公司年度培训打算、内审打算、治理评审打算并组织实施。财务部a. 负责改善资金筹措；b. 成本核算并对各部门节能考核 c 负责本部门环境因素和危险源的识不和评价、操纵；贸易部a. 负责与顾客有关的各种过程的接口，确定顾客对产品的要求及对产品要求的评审，确保与顾客的相互沟通和联系，协调与顾客财产之间的接口，协助处理客户的投诉和顾客中意度调查。b. 负责产品销售使用过程中的环境因素和危险源的

27、操纵，对有业务关系的顾客宣传公司质量环境职业健康安全方针，并施加环境职业健康安全危害阻碍；防止紧急事故发生。c 负责本部门环境因素和危险源的识不和评价、操纵;d. 贯彻执行企业质量环境职业健康安全方针、目标、指标。e. 确保质量环境职业健康安全治理体系在本部门的正常运行。进出口部a. 负责对原辅助材料、能源的采购及采购信息的提供,运输、入库、储存、标识的治理，预防潜在或紧急事故发生。b 负责本部门环境因素和危险源的识不和评价、操纵;c. 贯彻执行企业质量环境职业健康安全方针、目标、指标。d. 确保质量环境职业健康安全治理体系在本部门的正常运行；总务部a. 负责组织环境因素和危险源的识不和评价、

28、操纵。b.负责环境、职业健康安全治理体系的运行和监视测量工作。c.贯彻执行企业质量环境职业健康安全方针、目标、指标。d.负责组织环境职业健康安全治理方案的设计及落实；e.负责质量环境职业健康安全的监控和测量；f.负责外环境和后勤卫生治理工作。制造部a. 贯彻执行企业质量环境职业健康安全方针、目标、指标。b. 负责产品实现过程的操纵，安排生产打算，作好现场治理，对不合格品进行处理，采取相应措施执行各项改进过程的操纵；c. 协助品保部作好过程的监视和测量工作，负责工艺的检查和治理；d. 负责公司生产过程中环境因素和危险源的操纵，负责公司生产中的水、电的监督操纵。完成公司提出的节能降耗目标。e. 协

29、助研发部做好新技术、新方法、新项目的引进和应用。f. 在总经理的领导下组织和实施公司生产打算。g. 确保质量环境职业健康安全治理体系在本部门的正常运行维护、绩效改善；h. 负责产品实现过程的策划，采取相应措施执行各项改进过程的操纵；i. 负责本部门生产过程中环境因素和危险源的操纵，确保质量环境职业健康安全以及HACCP兼容治理体系在本部门正常运行；j. 负责本部门及下属部门环境因素和危险源的识不和评价、操纵. 机电维修工段a.全面负责制程设备设施的正常生产，负责公司设备设施的治理及维护保养工作.b.确保质量环境职业健康安全治理体系在本部门正常运行；生产制程a. 全面负责本制程的日常生产，确保质

30、量环境职业健康安全兼容治理体系在本部门正常运行；b. 负责指导职员按打算进行生产和过程的操纵，并认真做好各种记录c. 负责制程内环境因素和危险源的操纵，督促职员做好制程物资定置治理和制程安全卫生工作；d. 负责制程内水、电消耗的操纵；e. 按生产打算组织生产，严格各工序工艺质量治理及职业健康安全理，进行检查考核。质检员a. 负责按检验文件进行检验，严格把好产品质量关，作出正确检验结论，填写各种相关质量记录；b. 对不符合要求的产品有权及时提出处理意见。全体职员a. 充分理解并贯彻执行本公司治理方针、治理目标与指标，充分理解本岗位的产品工序性能要求；b. 对产品实现过程进行有效操纵，理解本岗位的

31、操作文件要求，并做到按要求生产和作业；c. 负责本岗位环境因素和危险源的操纵。安全员a. 负责监督全公司的职工严格按照生产安全治理制度进行生产。b. 负责检查公司的消防设施的完好和防火安全。c. 负责检查生产过程中的机械设备的安全运行情况和职工劳动防护用品的佩戴。职员代表a. 负责建立与实施有效的职员参与机制和群众监督的职能，维护职员权益，代表职员参与和协商有关职业健康安全的活动；b. 参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与危害识不、风险评价和风险操纵打算，参与检查，参与事故调查处理，参与公司所有重大问题的决策，在所有与OSH有关的会议上代表职员发表意见；c. 协助公司了解职员和有关相关

32、方的职业健康安全方面的反馈意见。内审员a. 在治理者代表监督领导下，及时研究相关文件。编制检查表做好审核工作。b. 严格按规定审核内容，通过与受审部门负责人交谈，现场观看，查核原始记录等有效策划和履行职责。c. 将审核结果形成文件，报告审核结果。d. 对不合格项在检查表上做好记录，并采取纠正预防措施。e. 保存好有关审核记录5.5.2 信息交流建立并实施信息交流与协商沟通操纵程序，用于治理体系有关的各种信息沟通，可采纳简报、会议、布告栏、内部刊物、ERP治理平台及媒体等方式。5.5.2.1内部信息交流a. 总经理对治理体系作出的决定要求，由治理者代表传达到各部门；b. 各部门通过本部门负责人进

33、行信息交流；c. 内部沟通的方式有多种，如报告、会议、通知、联络书（票）、ERP邮件、记录传递和口头交流、电话沟通交流等。5.5.2.2外部信息交流本公司各相关部门应积极与地点政府、环保局、安监局、疾控中心、顾客等进行必要的信息交流，对涉及重要环境因素的信息应及时以E-MAIL、电话、传真等形式传达给相关方并记录。5.6治理评审5.6.1 定期由总经理主持治理评审，确保治理体系的持续适宜性、充分性和有效性。5.6.1.1 评审内容a.治理方针、目标和指标是否适宜，向职员传达并有效贯彻实施的情况。b. 治理体系要素涉及运行与活动的效果以及组织机构、职责、程序及资源配置的合理性。c. 治理体系内、

34、外部审核的结果，纠正措施、预防措施的实施效果，顾客及其他相关方的信息反馈及投诉处理的效果。d. 外部环境变化和企业内部机构改革、职能调整，人员更替等可能导致对体系（包括治理方针、目标和指标）进行更新和更改的因素。e. 各部门治理体系的运行情况、存在的问题以及应当要求其采取的纠正和预防措施。5.6.1.2 公司每年适当时候以会议方式进行一次治理评审（二次评审时刻不超过12个月），遇到下述情况时增加治理评审次数：a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量或环境职业健康安全事故或顾客关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时；c. 当法律法规、标准及其他要求有变化时；d. 市场

35、需求发生重大变化时；e. 质量环境职业健康安全审核中发觉严峻不合格时；5.6.2 人力资源部负责编制治理评审打算，报公司总经理批准，并收集和提供以下资料：a. 内审和外审的结果及不符合的整改情况；b. 顾客及相关方反馈的信息；c. 绩效测量与监测的结果；d. 事故事件统计、应急响应、职员体检情况等；e. 各部门负责人关于本部门的工作报告，治理者代表关于治理体系整体绩效的报告；f. 企业内部和外部的重要变化（工艺、设备、组织机构、治理机制、法律法规、科技等）及其对体系运行的阻碍；h. 以往治理评审的跟踪措施；5.6.3 评审的输出5.6.3.1 在为满足包括方针、目标等所有要素的要求方面，本公司

36、应进行哪些修改。5.6.3.2 针对需要进行整改的共性问题和重要问题，制定整改打算，包括措施、责任和进度。5.6.3.4 治理评审报告由人力资源部编制，治理者代表审核后提交公司总经理批准公布。内容包括：a本次治理评审的目的、依据、内容、时刻、地点、组织人、参加人等；b对内审的评价，内审和外审所提出的不符合项的整改情况； c关于治理方针、目标的实现程度和体系整体绩效的评价；d关于体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；e对方针、目标及其他要素的修改；f需要整改的问题及整改打算。5.6.4 调整改进 对要素的修改内容和整改打算，由总经理确保所需的资源，限期完成。5.6.5 跟踪验证 治理者代表在措

37、施完成期限内，组织有关部门对“4.6.7条款”的实施情况和效果进行跟踪验证，发觉异常及时纠正或报告总经理；完成后由总经理审批。 5.6.6 记录保存 人力资源部负责对治理评审报告和治理评审过程中形成的相关记录、资料及跟踪验证的结果进行收集、整理并保存归档。6 资源治理6.1 资源提供资源是组织确定过程、建立和有效运行治理体系、实现治理方针和目标的必要条件。为实施、保持和持续改进治理体系，公司将确保其治理体系过程、产品实现和治理方案所需的人力、基础设施和工作环境的提供，以保证治理体系有效运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客和相关方中意。6.2 人力资源6.2.1总则a. 本公司依照各

38、工作岗位、各项活动及规定的职责对人员的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。b. 对这些人员的能力的评价，应从其同意教育的程度、已同意的培训、具备的技能水平、和个人的工作经历等方面综合考虑。选拔能胜任本职工作的人员从事治理、生产和服务活动。c. 人力资源部负责制定人力资源操纵程序，在程序中明确基于每个过程对各岗位人员的能力需求进行识不和确定，并编制任职要求及岗位责任制文件及培训打算并组织相关部门实施。6.2.2能力、培训和意识a. 确定从事阻碍生产活动、重要环境岗位、安全岗位人员所必需的能力。依照岗位所需的教育、培训、技能与经验，确定能力要求；b. 提供培训或采取其他措施。确保满足岗位需求；c

39、. 对所需培训进行策划。包括培训打算、方式、内容和安排。通过培训、再教育或考核，使有关人员掌握本岗位所需知识和技能；d. 对所提供的培训或措施的评价。提供措施的有效性的证据能够基于考虑经培训人员关于所承担工作的效果评价，也能够通过考试、操作、技能考核、业绩评定、考察等方法评价。e. 充分运用“领导作用”和“全员参与”的治理原则，确保全体职员充分意识到其所从事的生产治理活动与自身、组织进展的相关性、重要性和满足顾客、法律法规要求的重要性，建立激励机制、激励职员参与质量环境和职业健康安全治理活动，为实现公司的质量、环境、职业健康安全目标做出自己的贡献；f. 建立职员的档案，保存所有职员的教育、培训

40、、岗位资格认可和经验的适当记录。6.3 公司治理活动所需的设施包括：a. 工作场所（厂房、办公场所等建筑物）b. 生产设备（包括生产施设设备、动力设施、消防设施、环卫设施）c. 支持性服务（水、电、气、绿化、安全、运输、通讯、信息系统服务等）6.3.1 机电维修工段负责公司所辖范围内所有设施设备的治理工作。具体执行设备治理制度、设备日常保养规定、要紧设备操作规程和设备完好鉴定标准。6.3.2 各部门负责各自产品实现过程中所有设备的日常保养。6.4 工作环境包括：公司治理者代表确定并治理人职员作环境、设备运行环境和试验工作环境。使其工作环境符合适用的法律法规要求，公司应提供如下所需的工作环境，并

41、加以治理。a. 配置适用的厂房并依照生产需要进行适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀或潮湿。 b. 保持洁净整洁的工作环境。c. 确保职员的生产工作环境符合劳动法规的要求。7 产品实现和运行操纵7.1 产品实现的策划顾客要求策划与顾客有关过程采购生产和服务提供产品质量和绩效评定 顾客中意度调查；公司对实现产品有关的过程进行策划和做出规定，对这些过程实施有效的操纵和治理。7.1.1 产品实现策划的总体要求，是与质量治理体系要求相一致，并适应于公司的运作方式，形成相关文件。7.1.2 在策划产品实现过程中应适当确定以下方面的内容：a. 产品的质量目标和要求； b. 产品的实现所需的过程; c. 对产品实现

42、文件和资源要求； d. 确定需要开展的验证、确认、监视和测量活动； e. 确定产品接收标准； f. 明确有关的记录要求。7.1.3 公司治理者代表组织公司相关部门和负责人对产品实现过程进行策划。公司现有产品实现过程包括：与客户有关的过程、新产品开发、采购、生产、销售、售后服务等过程。7.2 与客户有关的过程7.2.1 公司对外销售合同的分类7.2.1.1 常规合同：公司常规产品的生产销售合同。7.2.1.2 专门合同：有专门要求的生产销售合同。7.2.1.3 与产品有关的要求的确定公司要充分了解、掌握客户的要求和期望，提高公司诚信度：a. 产品要求（包括客户的要求和公司自行确定的附加要求）得到

43、规定；b. 客户没有以文件形式提出要求时（如口头定单或协议），客户要求在同意前得到确认；c. 适用于产品有关的法律、法规要求（如安全性等）。7.2.2 合同的评审7.2.2.1合同评审应确保：a. 在签定合同或同意订单之前，各项条款内容明确、合理；b. 公司具有满足合同或订单要求的能力，任何与客户要求不一致的地点已得到解决；c. 当合同变更时，应重新评审，评审后更改的内容及时准确传达到相关部门。d. 或交付后活动，如：保证条款规定的措施、维护服务、回收或最终处置等。7.2.2.2对公司定型产品所定的合同。公司授权业务员对常规合同以签名方式直接评审或经总经理、贸易部负责人签名视作合同评审，并与工

44、厂和仓库协调；7.2.2.3 专门合同由贸易部组织各相关部门，对合同涉及到本部门的内容进行评审并在“产品要求评审表”上填写评审记录，总经理签字确认。7.2.3 合同治理总经理或托付相关人员与客户签订合同，贸易部及时进行登记和保存合同。7.2.4 合同或订单的修改双方发觉合同或订单中存在需修改问题时，均有义务就待修改条款通知对方，并取得一致意见。修改的内容应重新评审，修改后及时准确地传送到各相关部门，保证合同顺利履行。7.2.5 与顾客沟通 充分、准确地掌握客户对公司产品质量和服务中意程度的有关信息，并作为持续改进的输入。7.2.5.1 产品提供前的沟通 公司在合同洽商和签订的过程中，负责收集客

45、户关于产品要求的有关信息，通过组织评审，充分、准确识不客户要求，为满足客户要求提供信息。7.2.5.2 产品提供过程中的沟通 贸易部、品保部在生产过程和产品交付过程中，直接与客户或其代表进行面对面的沟通，随时处理客户查询、合同或订单的处理（包括修改）。7.2.5.3 产品提供后的沟通贸易部，交付产品后对客户进行访问、问卷等形式的沟通，听取用户的意见，收集用户反馈信息，包括客户报怨（含投诉和意见）。7.3 设计与开发7.3.1 设计与开发的策划7.3.1.1 设计与开发项目的来源a.依照调研或对有关资料的分析，各部门提出【项目建议书】，经最高治理者批准并签署意见后，连同相关背景资料转交研发部；

46、b.综合各方面信息，研发部依照【项目建议书】提出开发和技术改进的建议，经最高治理者批准并签署意见后，发回研发部；7.3.1.2研发部负责就以上立项依据，进行设计与开发的策划，组织编制【设计开发打算书】，内容包括：a. 输入、输出（初稿）、评审、验证及试制、确认、正稿输出等各时期的划分和要紧工作内容；b. 各时期人员的分工、责任人、进度要求和配合部门； c. 确定资源配置要求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容； d.【设计开发打算书】将随着设计进展及时进行修改，重新审批、发放。7.3.1.3 组织和技术衔接 各设计人员之间的信息沟通和衔接以【设计开发信息联络单】的形式进行，联络单发出

47、前由设计负责人审批，需要研发部进行协调的，由研发部审批后组织协调。7.3.2 设计与开发的输入7.3.2.1 设计开发的输入应包括以下内容：a. 产品名称、产品对象、产品范围、要紧指标（技术参数）等。b. 适用的相关法律法规、标准、顾客要求以及社会的需求；c. 往常类似设计的有关及设计开发所必需的其他要求，如安全、储存、维护及环境等要求。7.3.2.2 设计与开发的输入应予记录，研发部组织有关设计人员和相关部门，对输入内容进行评审，对其中不完善、模糊或矛盾的要求作出讲明和解决。7.3.3 设计与开发的输出（初稿）a. 设计人员依照设计打算书及任务书的要求开展设计开发工作，并编制相应的设计初稿：

48、如产品技术要求及生产工艺要求或企业标准、检验规程等。b. 设计输出文件应以针对设计与开发的输入进行验证的方式提出，确保产品标准、产品质量、产品的可检验性、环境阻碍和安全性等相关的设计特性差不多明确且满足设计输入的要求。c. 设计输出文件应通过评审、批准后，加盖“初稿”印章才能发放。7.3.4 设计与开发的评审a. 研发部组织相关的人员和部门代表（必要时可包括有关的专家和顾客），在设计的适当时期，对设计结果满足要求（任务书）的能力进行评价，对设计结果进行正式的、综合的、系统的检查，以发觉和协调解决设计中的缺陷和不足；b. 设计评审应对设计输出作出准确的评价，并指出存在问题和不足；c. 评审内容包

49、括标准的符合性、产品的可检验性、结构的合理性、环境阻碍及安全性能等，研发部依照评审内容和结果，整理并填写【设计开发评审报告】，对评审作出结论，经最高治理者批准后，发到相关部门，并依照需要采取相应的纠正或改进措施，研发部负责跟踪记录措施的执行情况。7.3.5 设计和开发的验证a. 为确保设计和开发输出满足输入的要求，各部门应依据策划的安排进行验证，验证时应记录并保持验证的结果和任为必要的措施。b. 设计评审通过后，各部门组织有关人员对设计输出进行验证。c. 各部门综合所有检测结果，整理出【设计开发验证报告】，确保【设计任务书】中需验证的每一个项目都有相应的验证记录。对设计验证过程中发觉的问题，各

50、部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的执行情况。d. 验证通过后，各部门组织人员对项目的可行性进行评审，组织试运行。7.3.6设计与开发的确认a. 研发部应依据策划的安排对设计与开发进行确认。确认应在产品交付或实施之前完成，记录并保存确认的结果；b. 设计确认通常针对最终产品进行，在产品交付之前完成。可采纳产品鉴定，提交【新产品确认报告】的方式；也可由顾客按合同条款进行验收和试用，顾客确认后，在【新产品确认报告】上签字。报告应反映出：对产品符合标准或合同要求的中意程度及对其适用性的评价，顾客中意即为对设计开发予以确认；c. 研发部依照上述报告及相关资料进行分析，依照需要采取相应的措施，并填写在【

51、设计开发信息联络单】上传递给相关部门执行， 以确保设计开发达到预期要求。7.3.7 设计与开发文件（正稿）研发部将所有通过确认后的设计开发文件整理成正稿，按文件操纵的要求进行治理。7.3.8设计与开发更改的操纵7.3.8.1 设计与开发的更改发生在产品设计开发、产品生产的整个寿命周期中，设计开发人员应正确识不和评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性、用后处置和已交付等方面带来的阻碍。7.3.8.2 设计开发更改的提出部门应填写【文件更改申请单】，并附上相关资料，报考核组批准后方可进行更改。a. 在设计过程中的更改，设计开发人员可在设计开发（初稿）上直接划改（应签名）

52、或重新编制相应的初稿，报研发部审批。文件更改申请单出部门应填写依照需要采取相应的措施，并填写在b.设计与开发的评审、验证时期的更改可在（初稿）上直接划改（应签名）；也可用【文件更改申请单】形式更改。c. 在产品定型后的设计更改，更改建议人可将更改的建议填写在【设计开发信息联络单】上，提交研发部，由其组织相关设计人员依照可行性和必要性进行评审、验证和通过确认后，填写文件更改申请单，并附上相关背景资料，经研发部批准后方可进行更改。涉及的技术或工艺文件需做出更改标记，填写更改栏目，执行文件操纵程序的规定。d. 当更改涉及到要紧技术参数和功能、性能指标、或人身安全及相关法律法规要求时，应对更改进行评审

53、、验证和确认，并对产品组成部分和已交付后的阻碍作出评价。经研发部审核，最高治理者批准后实施。7.4 采购7.4.1 采购物资分类品保部负责制定采购物资质量、环境、安全技术标准及原辅材料检验规定，依照其随后的产品实现及最终产品的阻碍，决定对供方及采购产品操纵的类型和程度。采购物资分为三类：A类物资：构成最终产品的要紧原料，直接阻碍最终产品性能，可能导致顾客严峻投诉的物资；如：PE原料、填充料、色母料等B类物资：用于生产过程中的化学品、辅助材料等物资；如：油墨、溶剂、重要机物件等C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资；用于职工的安全和健康的用品。如一般包装物、五金配件、劳保用品等7.4.2

54、 对供方的评价7.4.2.1 进出口部依照采购物资质量、环境、安全技术标准和生产需要，通过对物资的质量、环境、安全、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写【供方评价记录】。对同类的物资，应同时选择二家或二家以上合格的供方。进出口部负责建立并保存合格供方的质量记录。7.4.2.2 对有多年往来的A类物资的供方，应提供充分的质量、环境、安全证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量、环境、安全保证能力：a. 供方产品质量、环境、安全状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量、环境、安全的反馈）；b. 供方质量、环境、安全治理体系对按要求如期提供稳定品质产品的保证能力；供方顾客中意程

55、度；c. 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如原材料零配件供应、服务等）其他方面，如履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等。7.4.2.3 对第一次供应A类物资的供方，除提供7.4.2.2所述的书面证明材料外，还需经样品小批试用，试用合格才能供货。a. 新供方依照提供的技术要求提供少量样品b. 品保部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写【供方评价记录】中相应栏目，反馈给进出口部；c. 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d. 样品检验合格后，进出口部通知供方小批量供货；经品保部进货验证合格后，交工厂试用，并由品保部出具相应试用后的验证报告，填写【供方评价记录】中有关栏

56、目，反馈给进出口部；e. 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经治理者代表批准后，可列入【合格供方名录】。7.4.2.4 关于一般物资供方，应提供必要的质量、环境、安全证明文件，相关部门提供评价意见，治理者代表批准，可列入【合格供方名录】。7.4.2.5 关于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量、环境、安全证明文件，品保部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由治理者代表批准后，即可列入【合格供方名录】。对零星采购的的辅助物资，其进货验证记录即为对其供方的评价7.4.2.6 如供方产品出现严峻质量、环境、安全问题，进出口部应向其发出【供方供货不良改

57、善通知单】，如两次发出处理单而没有明显改进的，应取消供货资格。7.4.2.7 进出口部每年对合格供方进行一次跟踪复审，填写【供方年度业绩评定表】，评价时按等级制，A类物资供方一定要达到A级，B、C类物资供方要达到B级（评定细则见评定表）。达不到上述相应等级应取消其合格供方资格；如因专门情况留用，应报治理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。7.4.2.8 对服务供方的操纵为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量、环境、安全评价。7.4. 3采

58、购打算与实施7.4.3.1 采购打算制造部应依照【任务打算单】，通过ERP平台填写【请购申报单】，报部门经理审核，生产副总批准，进出口部依照【请购申报单】及库存情况实施采购。关于无库存的零星采购的物资，相关部门填写【请购申报单】，报部门主管批准，交进出口部实施采购。7.4.3.2 采购的实施a. 进出口部依照批准【请购申报单】， 按照采购物资质量、环境、安全技术标准在【合格供方名录】中选择供方按时进行采购；原料依照业务和库存由进出口部实施采购。b. 第一次向合格方采购A、B类物资时，应明确品名、规格、数量、质量、环境、安全要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c. 进出口部依照需要将

59、相应的技术需求、环境和健康的要求作为合同附件提供给供方；d. 采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，将【请购申报单】交进出口部领导确认后实施采购。7.4.4 采购信息7.4.4.1 采购信息应表述拟采购的产品：a. 对产品型号、规格及质量、环境、安全要求（可直接引用各类标准或公司提供质量、环境、安全要求文件）；b. 对产品的验收要求；c. 对其他要求，如价格、数量、交付时刻和地点等。7.4.4.2 对重要的采购产品供方，适当时还应包括：a. 产品的批准要求：采购产品的验收依据、准则或标准；b. 程序的批准要求：涉及采购双方应遵守的程序或协议；c. 过程的批准要求：采购的产品的实现过程确

60、认的有关要求；d. 设备的批准要求：用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等；e. 供方人员的资格要求：如对生产、检测人员的要求；f. 供方与采购产品有关质量、环境、安全治理体系要求，如要求供方通过质量、环境、安全治理体系认证或通过第二方审核。7.4.4.3 在将上述要求向供方进行沟通或讲明前，应由进出口部门负责人对其要求是否适当进行审批，以确保有关的采购要求是否适宜的（即适合公司生产的产品需要）和充分的（即所提出的采购要求是全面的）。7.4.4.4 本公司表述采购信息的文件包括：【请购申报单】及【供方评价记录】、【合格供方名录】等，由进出口部保管。采购文件发放前，应由相应的发