商业银行董事履职申明

1、XXXXXX农村商业银行股份有限公司独立董事履 职尽职承诺书本人同意XXXXXX农村商业银行股份有限公司（以下简称 “XXXXXX农商银行）筹建工作小组提名，在通过选举、任职资格行政许可等法定程序后将供职于XXXXXX农商银 行，担任董事（独立董事）职务，根据中国银监会农村中小 金融机构行政许可事项实施办法（银监会令2015年第3 号）以下简称许可办法的规定，本人作出如下承诺：一、本人符合许可办法中第九十七条、第一百条、第一 百零二条关于担任农村商业银行独立董事的任职资格条件。二、本人无许可办法中第九十八条、第九十九条、第一 百零一条所列的情形。三、本人支持XXXXXX农商银行服务三农和服务小

2、微企 业的市场定位，坚持小额分散的信贷原则，促进XXXXXX 县域经济的发展。四、本人及家庭财务稳健，本人及配偶的负债余额为万元（包括所有银行贷款在内），另担保贷款余额为万元，（有口无）未按期偿还债务的情形。五、本人承诺所披露的资料真实完整，披露的简历和兼职情 况不存在重大隐瞒和遗漏。六、本人承诺当选后遵守法律法规、规章和XXXXXX农村 农商银行XXXXXX章程的规定，支持商业银行股份有限公 司.I依法合规审慎经营，切实履行独立董事下列义务：农 商银行负有忠实义务和勤勉义务。按XXXXXX（一）对高效 地履行职责，专业、法规、规章及章程的要求，照相关法律、 农商银行履行社会农商银行利益，推动

3、XXXXXXXXXXXX维 护I责任。工作经验和基本素本人具备履职所必需的专业知 识、（二）I质，具有良好的职业道德。农商银行秘密，不在履职过程中（三）本人保守XXXXXX不 为股东利益损害接受不正当利益，不利用董事地位谋取私利，农商银行利益。XXXXXX农商银行本职、兼职情况， XXXXXX （四）按期如实告知|并保证所任职务与农商银行 的任职不存在利益冲突。XXXXXX监事会报告关联如实向董 事会、（五）按照相关监管规定，本人并按照相关要求及时 报告上述事项的变动情况。关系情况，农商银行的业务有关 联关系时，履行直接或者间接与XXXXXX及时告知关联关系 的性质和程度，并按照相关规定履行回

4、避义 务。（六） 本人承诺任职期间恪守承诺，勤勉履职。承诺按照（七）本 人如担任董事会专门委员会的主任委员，按照规定及时召开 专门委员职责权限认真开展专门委员会工作，或者根据董事 会授权对专门事项提出审议会会议形成专业意见，风险管理 及关联交易控制委员会负责如担任审计委员会、意见，个工作人承诺每年在25农商银行工作的时间不少于XXXXXX 日。.（八）本人承诺每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。如因故不能出席，承诺书面委托其他董事代为出席。农商 银行的运行XXXXXX （九）本人承诺持续了解和分析财务报 告以及风险管理的相关报定期阅读各项经营报告、情况， XXXXXX夕卜部审计和社会公众的评

5、价，对告，全面把握监管 机构、并通过合法渠道提农商银行事务做出独立、专业、客观的判断，出自己的意见和建议。包括但不限于以下事项：农商银行 战略规划的制定和实施；1.XXXXXX农商银行高级管理层的 选聘和监督；2.XXXXXX 3.XXXXXX农商银行资本管理和资 本补充；4.XXXXXX农商银行风险偏好、风险战略和风险管 理制度；5.XXXXXX农商银行重大对外投资和资产处置项目；XXXXXX农商银行薪酬和绩效考核制度及其执行情况；XXXXXX农商银行高级管理层的执行力。承诺持续深入跟 踪（十）本人参加董事会专门委员会期间，并按照议事专门委员会职责范围内相关事项的变化情况及影响，规则及时 提

6、出专业意见，提请专门委员会予以关注。农商银行长远利 农商银行和其他股东利益之上。本人承诺重点关注高级管理 层对董事会决议的落实（十二）农商银行审慎监管指标不能 达到监管要求，情况。如xxxxxx|或近期可能出现偏差时， 支持农商银行及时整改。XXXXXX农商银行的关联交 XXXXXX （十三）本人承诺关注股东与益出发，做（）本人承诺从XXXXXX农商银行与股东的沟通工作，不得将股东自身利益好XXXXXX置于XXXXXX易情况，支持XXXXXX农商银行完善关联交易管理系统，确 保I关联交易合法合规。公正的独立本人承诺对董事会讨论 事项发表客观、（十四）包意见，注重维护存款人和中小股东权益。同时在履职过程中，括但不限于特别关注以下事项：1.XXXXXX农商银行关联 交易的合法性和公允性；农商银行年度利润分配方案；XXXXXX农商银行信息披露的完整性和真实性；XXXXXX农商银行重大损失的事项；4.可能造成XXXXXX中小股东和其他利益相关者合法权益的可能损害存款人、5.事项；6.XXXXXX农商银行高级管理人员