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文档简介

1、国投电力控股股份有限公司2019年第十次临时股东大会会议材料2019年9月6日国投电力控股股份有限公司2019年第十次临时股东大会现场会议议程一、会议时间：2019年9月6日（星期五）下午14: 30二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号207会议室三、会议内容：（一）主持人致开幕词；（二）选举宣布监票人和计票人名单；（三）审议下列议案：董事会薪酬与考核委员会2018年度工作报告关于公司第十一届董事会换届选举的议案关于公司第十一届监事会换届选举的议案（四）股东发言及回答股东提问；（五）股东审议表决；（六）清点表决票，宣布现场表决结果；（七）宣读股东大会决议；（八）见证律师宣读法律意见书

2、；（九）主持人致闭幕词。议案一：国投电力控股股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2018年度工作报告各位股东及股东代表：按照国投电力控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办 法（简称薪酬与考核管理办法）及国投电力控股股份有限公司高级管理人 员薪酬管理办法（简称职业经理人薪酬管理办法）、国投电力控股股份有 限公司高级管理人员业绩考核管理办法（简称职业经理人考核办法）有关规 定，公司董事会薪酬与考核委员会组织了公司董事长及全体高管人员的2018年度 工作和第十届董事会任期工作的考核。具体情况如下：一、组织2018年度和第十届董事会任期的董事长及高管人员考核（-）2018年度考核公司业绩考核经考核，2018年公司业绩考核系数为1.188。董事长考核根据薪酬与考核管理办法及有关规定对董事长进行考核，2018年度董事 长个人履行职责考核系数为1.173。高管人员考核按照职业经理人业绩考核管理办法和经理层绩效合约有关规定考核， 2018年经理层经营业绩考核得分124.32。按照职业经理人业绩考核管理办法高级管理人员个人绩效合约有关规 定，对个人情况打分和测算，确定了高管人员2018年度个人考核系数。（二）第十届董事会任期考核董事长考核根据薪酬与考核管理办法及有关规定对董事长进行考核，董事长任期内个 人履行职责考核系数为

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