业务流程汇总

1、目 录录TOC o 2-9 h z t 标题 1,1 HYPERLINK l _Toc17175041 *主业务务管理流程程 PAGEREF _Toc17175041 h 4 HYPERLINK l _Toc17175042 公司业务管管理流程节节点说明 PAGEREF _Toc17175042 h 5 HYPERLINK l _Toc17175043 *公司决决策管理流流程 PAGEREF _Toc17175043 h 10 HYPERLINK l _Toc17175044 *经营决决策管理流流程说明 PAGEREF _Toc17175044 h 11 HYPERLINK l _Toc171

2、75045 公司经营计计划管理流流程 PAGEREF _Toc17175045 h 14 HYPERLINK l _Toc17175046 公司经营计计划管理流流程说明 PAGEREF _Toc17175046 h 15 HYPERLINK l _Toc17175047 *公司合合同管理流流程 PAGEREF _Toc17175047 h 19 HYPERLINK l _Toc17175048 *公司合合同管理流流程节点流流程说明 PAGEREF _Toc17175048 h 20 HYPERLINK l _Toc17175049 项目信息管管理流程 PAGEREF _Toc17175049

3、h 22 HYPERLINK l _Toc17175050 项目信息管管理流程说说明 PAGEREF _Toc17175050 h 23 HYPERLINK l _Toc17175051 *公司企企业文化管管理流程 PAGEREF _Toc17175051 h 25 HYPERLINK l _Toc17175052 *公司企企业文化管管理流程节节点说明 PAGEREF _Toc17175052 h 26 HYPERLINK l _Toc17175053 *公司投投资策划管管理流程 PAGEREF _Toc17175053 h 29 HYPERLINK l _Toc17175054 *公司投投资

4、策划管管理流程节节点说明 PAGEREF _Toc17175054 h 30 HYPERLINK l _Toc17175055 质量管理体体系建设流流程 PAGEREF _Toc17175055 h 32 HYPERLINK l _Toc17175056 质量管理体体系建设流流程图节点点说明 PAGEREF _Toc17175056 h 33 HYPERLINK l _Toc17175057 效果评估流流程 PAGEREF _Toc17175057 h 35 HYPERLINK l _Toc17175058 效果评估管管理流程说说明 PAGEREF _Toc17175058 h 36 HYPE

5、RLINK l _Toc17175059 投资发展部部业务管理理流程图 PAGEREF _Toc17175059 h 38 HYPERLINK l _Toc17175060 投资发展部部业务管理理流程图节节点说明 PAGEREF _Toc17175060 h 39 HYPERLINK l _Toc17175061 市场部业务务管理流程程图 PAGEREF _Toc17175061 h 41 HYPERLINK l _Toc17175062 市场部业务务管理流程程图节点说说明 PAGEREF _Toc17175062 h 42 HYPERLINK l _Toc17175063 技术部业务务管理流

6、程程图 PAGEREF _Toc17175063 h 44 HYPERLINK l _Toc17175064 技术部业务务管理流程程图节点说说明 PAGEREF _Toc17175064 h 45 HYPERLINK l _Toc17175065 开发部业务务管理流程程图 PAGEREF _Toc17175065 h 48 HYPERLINK l _Toc17175066 开发部业务务管理流程程图节点说说明 PAGEREF _Toc17175066 h 49 HYPERLINK l _Toc17175067 工程部业务务管理流程程图 PAGEREF _Toc17175067 h 53 HYPE

7、RLINK l _Toc17175068 工程部业务务管理流程程图节点说说明 PAGEREF _Toc17175068 h 54 HYPERLINK l _Toc17175069 材料设备部部业务管理理流程 PAGEREF _Toc17175069 h 56 HYPERLINK l _Toc17175070 材料设备部部业务管理理流程节点点说明 PAGEREF _Toc17175070 h 57 HYPERLINK l _Toc17175071 销售部业务务管理流程程图 PAGEREF _Toc17175071 h 62 HYPERLINK l _Toc17175072 销售部业务务管理流程程

8、图节点说说明 PAGEREF _Toc17175072 h 63 HYPERLINK l _Toc17175073 审计部业务务管理流程程图 PAGEREF _Toc17175073 h 66 HYPERLINK l _Toc17175074 审计部业务务管理流程程图节点说说明 PAGEREF _Toc17175074 h 67 HYPERLINK l _Toc17175075 质量管理部部业务管理理流程图 PAGEREF _Toc17175075 h 71 HYPERLINK l _Toc17175076 质量管理部部业务管理理流程图节节点说明 PAGEREF _Toc17175076 h

9、72 HYPERLINK l _Toc17175077 建筑公司业业务管理流流程图 PAGEREF _Toc17175077 h 74 HYPERLINK l _Toc17175078 建筑公司业业务管理流流程图节点点说明 PAGEREF _Toc17175078 h 75*主业务务管理流程程编号：AYYA01部门名称流程名称公司主导业业务流程层 次2概 要房地产开发发主导业务务管理管委会总经理投资发展部部开发部造价部工程部采购部销售部财务部ABCDEFGHI项目可行性研究营销推广123审批立项456789101112131415审批设计管理委托设计前期规划营销策划项目建议市场调查开始融资项目

10、估算立项手续工程决算结算审核确定工程承包商预算编制施工前准备竣工验收工程项目管理计划管理技术管理质量管理成本控制工程招标编制标的招标前准备甲供采购结束售后服务销售支付工程款收款公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期公司业务管管理流程节节点说明第一阶段：市场调研研和项目立立项节点C2，市市场调查投资发展部部根据公司司年度经营营计划进行行市场调查查。将市场调查查结果汇总总整理。并并及时输入入电脑数据据库。节点C3，项项目建议投资发展部部根据汇总总的市场调调查结果提提出项目建建议书。将项目建议议上报总经经理审批。节点B3，审审批 总经理对投投资发展部部上报

11、的项项目建议进进行审批。将审批后的的项目建议议及时下发发投资发展展部开始进进行项目可可行性研究究。（时限为：审批后三三日内下发发投资发展展部。）节点C4，项项目可行性性研究投资发展部部收到总经经理审批后后的项目建建议后，开开始进行可可行性研究究。将研究结果果汇总整理理，并提出出意见和建建议，编制制成正式文文件。将文件送至至管理委员员会进行立立项审批。节点A5，立立项审批管理委员会会对投资发发展部上报报的项目可可行性研究究报告进行行讨论和审审批。通过立项审审批后及时时通知投资资发展部、开发部和和工程部进进行相关工工作。（时限为：审批后两两日内通知知相关部门门。）第二阶段：项目前期期规划 节点C6

12、，营营销策划、前期规划划投资发展部部在管理委委员会审批批立项后，按按照项目规规划进行营营销策划及及前期规划划。将制订好的的营销策划划及前期规规划汇编整整理，编制制文件。节点D6，立立项手续开发部根据据管理委员员会的立项项审批及投投资发展部部的项目规规划安排立立项工作。到相关政府府部门办理理立项手续续。（包括括缴纳各种种费用）取得政府部部门颁发的的各种证书书和批件。节点D7，项项目估算开发部根据据办理立项项手续中的的有关实际际情况，进进行项目估估算。依据项目估估算，制订订融资方案案。节点D8，融融资开发部根据据融资方案案到相关部部门进行融融资。及时将融资资情况通知知总经理、各相关总总监、投资资发

13、展部，以以开始安排排项目设计计。节点C8，委委托设计投资发展部部根据制订订的营销策策划及前期期规划，结结合开发部部融资情况况自己（或或委托）进进行项目整整体方案设设计。整体方案设设计完成后后，对施工工图设计进进行发包，委委托设计院院进行施工工图设计。节点C9，设设计管理投资发展部部按照项目目整体设计计方案对进进行施工图图设计进行行管理。通知造价部部准备编制制预算。第三阶段：施工准备备节点F6，施施工前准备备工程部接到到立项审批批通知后，按按照立项手手续进行情情况进行施施工前的各各项准备工工作。节点F8，招招标前准备备工程部根据据项目计划划进行招标标前准备工工作。节点E9，预预算编制造价部根据据

14、设计图纸纸，编制项项目预算。将编制的项项目预算送送交工程部部以编制工工程标的。（时限为：编制好预预算一日内内送交工程程部）节点F9，编编制标的工程部根据据造价部的的项目预算算编制标的的。编制标的后后准备工程程招标工作作。节点F100，工程招招标工程部依据据政府的各各项规定开开始进行工工程招标。严格按照国国家的规定定程序选择择工程承包包商。节点F111，确定工工程承包商商工程部和政政府相关部部门一起进进行评标。工程部和政政府相关部部门一起最最终确定工工程承包商商。第四阶段 工程管管理节点F122，工程项项目管理工程部确定定承包商后后，在施工工实施中进进行工程项项目管理。工程项目管管理包括：计划管

15、理理、技术管管理、质量量管理、成成本控制。按照工程项项目进行程程序，及时时通知造价价部及采购购部进行结结算审核和和甲供采购购。节点E122，结算审审核造价部根据据工程进度度报表进行行工程承包包商月度结结算审核。办理工程款款拨付手续续。节点G122，甲供采采购采购部根据据工程进度度计划进行行甲供采购购。办理甲供采采购的材料料和设备的的验收和结结算手续。及时将采购购情况通知知工程部。节点I122，支付工工程款财务部按照照造价部和和各级领导导前人的拨拨款单向工工程承包商商支付工程程进度款。第五阶段 竣工验验收和决算算节点F144，工程验验收工程部在工工程结束后后组织进行行竣工验收收。验收合格后后通知

16、造价价部进行工工程决算工工作。节点E144，工程决决算造价部在工工程部验收收后和工程程承包商办办理工程决决算。第六阶段 销售售和售后服服务节点H122，营销推推广销售部进行行营销策划划和市场推推广工作。根据营销计计划组织销销售准备工工作。节点H133，销售销售部根据据营销计划划进行销售售。依据销售情情况指导客客户付款。将客户资料料登记备案案，以便进进行售后服服务工作。节点I133，收款财务部收取取客户的交交款。向客户开具具发票证明明。节点H144，售后服服务销售部根据据销售客户户纪录，进进行售后服服务工作。征求客户意意见，不断断改进售后后服务工作作。*公司决决策管理流流程编号：AYYA02*经

17、营决决策管理流流程说明节点D2，提提出要求解解决的问题题部门业务人人员根据本本岗工作实实际情况，提提出要求解解决的问题题；将问题提交交主管的部部门经理。节点C2，判判定是否重重大问题部门经理对对业务人员员提出的问问题进行审审核；经审核，认认为不属于于重大事项项的，否决决，不再按按此流程进进行；经审核，确确认属于重重大事项的的，转业务务人员进行行后续工作作。节点C4，提提出要求解解决的问题题部门经理根根据部门工工作情况，提提出要求解解决的问题题；将有关解决决问题的要要求转给相相关的业务务人员。节点B4，提提出要求解解决的问题题副总经理根根据主管工工作的情况况，提出要要求解决的的问题；将有关解决决

18、问题的要要求转给相相关的部门门经理。节点A4，提提出要求解解决的问题题总经理根据据公司发展展实际，提提出要解决决的问题；将有关解决决问题的要要求转给相相关的副总总经理。节点B5，按按指示收集集相关资料料副总经理对对总经理提提出的问题题，按照指指示安排收收集相关的的资料；将有关解决决问题的要要求转给相相关的部门门经理。节点C5，按按指示收集集相关资料料部门经理对对总经理或或副总经理理提出的问问题，按照照指示安排排收集相关关的资料；将有关解决决问题的要要求转给相相关的业务务人员。节点D6，收收集解决问问题的相关关数据业务人员对对各级管理理人员转来来的有关解解决问题的的要求，收收集相关的的数据；将有

19、关数据据提交主管管部门经理理。节点C6，根根据数据提提交请示方方案部门经理根根据收集的的解决问题题的数据，拟拟定解决问问题的请示示方案；将请示方案案提交主管管副总经理理。节点B6，能能否解决副总经理对对提交的请请示方案进进行审核；经审核，确确认方案可可行的，着着手完善方方案；经审核，确确认方案不不能解决问问题的，着着手制定决决策意向。节点B7，裁裁定解决方方案副总经理对对确认的方方案进行裁裁定；将方案转给给相关的部部门经理。节点C7，组组织分派部门经理根根据裁定的的方案确立立组织分派派方案；将组织分派派方案转给给各相关业业务人员。节点B8，提提交决策意意向副总经理对对于在主管管的权限内内不能解

20、决决的问题，制制定决策意意向；将决策意向向提交总经经理。节点A8，决决策总经理对副副总经理提提交的决策策意向进行行决策；经过决策，认认为不可行行的，否决决；经过决策，确确认可以解解决问题，继继续进行此此流程。节点A9，决决策意见总经理对决决策意向签签署意见；将决策转给给主管的副副总经理。节点B9，按按决策分派派任务副总经理按按照决策分分派任务；将任务转给给部门经理理。节点C9，组组织分派部门经理对对分派的任任务进行组组织分派；对于分派的的任务中需需要拟定解解决方案的的，组织有有关的材料料，准备拟拟定方案。节点C100，拟定解解决草案部门经理根根据所掌握握的材料，拟拟定解决问问题的草案案；将草案

21、提交交主管副总总经理。节点B100，修改审审定草案副总经理对对提交的草草案进行修修正和审定定；将修正审定定后的草案案提交总经经理。节点A100，审批总经理对草草案进行审审核；经审核批准准后，转相相关的主管管副总经理理。节点B111，按决策策分派任务务副总经理按按照决策向向相关的部部门经理分分派任务。节点C111，制定实实施方案并并下发各部门经理理按照分派派的任务，制制定实施方方案；将实施方案案下发给相相关的业务务人员。节点D111，决策执执行各业务人员员按照组织织分派的任任务及实施施方案的要要求进行决决策的执行行。公司经营计计划管理流流程编号：AYYA03公司经营计计划管理流流程说明第一阶段：

22、年度经营营计划分解解节点A2，年年度计划草草案总经理提出出年度经营营总体计划划草案，包包括年度利利润目标、年度营业业额目标、具体项目目目标、人人员发展目目标等，并并向中高层层说明经营营计划总体体思想。节点B2，细细化分解目目标各主管副总总根据总经经理提出的的年度经营营计划，针针对自己的的职责和领领导的部门门职能进行行分解；向主管部门门经理说明明；在5个工作作日内完成成。节点D2，制制定年度目目标各部门依照照本部门的的职能制定定本部门年年度目标；向主管副总总报批。节点B3，审审批各主管副总总对主管部部门的年度度目标进行行审批，对对审批不合合格的目标标返回D22重新制定定；将审批通过过的部门年年度

23、目标传传送人力资资源部汇总总平衡。节点C4，汇汇总组织讨讨论平衡人力资源部部对各部门门传送的年年度目标进进行汇总组组织讨论平平衡；转交各主管管副总签署署意见。节点B4，签签署意见各主管副总总对平衡后后的主管部部门年度目目标签署意意见；转交总经理理审批。节点A5，审审批总经理对各各部门的年年度目标进进行审核，对对审批不合合格的返回回B2；各部门年度度指标审核核通过后，转转交各主管管副总签署署意见。节点B5，签签署意见各副总经理理对经总经经理审批通通过的年度度目标签署署意见；转交人力资资源部。节点C6，下下发签署人力资源部部对审批通通过的年度度目标签署署意见；将年度目标标分别转总总经理、副副总经理

24、及及各部门。节点A7，备备案各部门门目标总经理对公公司各部门门的年度目目标进行备备案。节点B7，主主管本人目目标备案下下属部门副总经理对对其主管部部门的年度度指标进行行备案，并并确认本人人的年度目目标。节点C7，备备案人力资源部部对各部门门的年度指指标进行备备案，作为为本年度考考核的依据据。节点D7，签签署各部门对本本部门的年年度指标签签署确认。第二阶段：目标执行行节点D8，业业务执行各部门按照照签署确认认的年度目目标开展本本部门的业业务，对年年度目标进进行层层分分解，落实实到人。因形势变化化，原定年年度目标实实现存在较较大困难或或无法实现现时，组织织本部门对对该目标进进行论证。节点D9，目目

25、标调整部门对年度度目标实现现的可能性性及实现程程度进行论论证，当确确认不能完完成年度指指标时，对对年度目标标提出调整整方案。节点D100，申请调调整内容根据现有水水平和客观观实际，提提出年度目目标调整的的申请。将申请提交交主管副总总经理。节点B100，审批副总经理对对主管部门门提出的年年度目标调调整方案进进行审核；经审核，凡凡认为通过过采取各种种有效措施施，经过努努力可以实实现的目标标，其调整整方案不予予批准，返返回D8，继继续执行原原年度目标标计划；当当确认该指指标确实无无法实现时时，批准调调整方案并并提交总经经理审批。节点A111，审批总经理对主主管部门提提出的年度度目标调整整方案进行行审

26、核；对未批准的的年度目标标返回D88，继续执执行原年度度目标计划划；对批准准的，返回回B5。节点D122，业务总总结各部门对业业务执行情情况进行业业务总结，包包括指标完完成情况，在在指标完成成的过程中中的各种问问题，采取取的措施等等等。将业务总结结交人力资资源部。节点C122，组织考考核依据公司的的考核规定定，对各部部门的业务务完成情况况进行考核核；汇总考核结结果并分别别提交各主主管副总经经理。节点B122，签署意意见各主管副总总经理对主主管部门的的考核结果果签署意见见；考核结果报报送总经理理。节点A122，审批总经理对考考核结果进进行审批，经经批准后转转各主管副副总经理。节点B133，签署意

27、意见各主管副总总经理对审审批通过的的考核结果果签署意见见进行确认认；经确认的考考核结果转转人力资源源部。节点C133，落实奖奖惩人力资源部部根据薪酬酬考核规定定，对各单单位进行考考核奖惩；奖惩结果送送达各部门门。节点D133，提出下下年度改进进措施各单位针对对奖惩结果果分析原因因，提出下下一年度改改进提高的的措施。*公司合合同管理流流程编号：AYYA04*公司合合同管理流流程节点流流程说明节点E2，收收集相关数数据信息各部门业务务人员收集集工作中的的相关数据据信息。将收集到的的信息报部部门经理。节点D2，起起草合同部门经理根根据业务需需要结合公公司规定起起草相关的的合同。将拟好的合合同交主管管

28、副总审定定。（时限限为三日内内，于完成成当日上交交）节点C2，审审核主管副总对对部门经理理提交的合合同进行审审核。节点C3，审审核意见，提提交决策意意向主管副总对对各部门提提交的合同同草稿进行行审核后提提出审核意意见和决策策意向。将审核的合合同草稿和和决策意向向交律师审审核。节点B3，审审核律师对合同同草稿进行行审核。节点B4，审审核意见，提提交决策意意向律师对合同同草稿提出出审核意见见将审核意见见与合同草草稿交总经经理审批。节点A4，审审批总经理对合合同草稿进进行详细审审查。结合主管副副总和法律律顾问的意意见，提出出自己的意意见。经审批合格格的合同下下发部门经经理。节点D5，合合同签收各部门

29、经理理签收经过过审批的合合同。节点D6，执执行合同各部门分别别执行各签签收的合同同，如，招招投标合同同、采购合合同、销售售合同。节点D7，是是否变更在合同执行行过程中如如遇到特殊殊情况，有有一方提出出要求变更更合同。节点D8，合合同变更内内容部门经理出出具合同变变更内容。将变更内容容交主管副副总审核。节点C8，审审核主管副总对对变更内容容进行审核核，给出审审核意见。将审核意见见提交法律律顾问。节点B9，审审核法律顾问考考虑主管副副总的决策策意向，从从法律角度度对变更内内容进行审审核。节点B100，审核意意见，提交交决策意向向给出审核结结果，并向向总经理提提交决策意意向。节点A100，审批总经理

30、考虑虑主管副总总和法律顾顾问的决策策意见，对对合同变更更进行审核核。在认可的合合同变更上上签字并批批署意见，下下发相关部部门经理执执行变更后后的合同。项目信息管管理流程编号：AYYA05部门名称*流程名称项目信息管管理流程层 次1概 要项目信息管管理总经理副总经理投资发展部部各职能部门门ABCD1234567891011审批决策审议结束制定相关政策提供决策依据整理汇总项目报表建立项目信息管理制度建立项目信息编码体系开始提供项目管理报表查询使用存档整理信息分类信息收集公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期项目信息管管理流程说说明第一阶段 信息基基础建设

31、阶阶段节点C2，体体系建设投资发展部部组织进行行公司信息息的统一编编码工作，将将公司的信信息系统化化、标准化化，构建*公司的的项目信息息管理体系系，为信息息共享提供供良好的保保证。节点C3，制制度建设投资发展部部组织制定定公司的项项目信息管管理制度，以以之作为公公司信息管管理的规范范和考评依依据。第二阶段 信息加加工处理阶阶段节点D3，信信息收集各部门根据据项目管理理的要求，收收集相关的的资料。节点D4，信信息分类各部门对收收集的资料料按照公司司的编码体体系和制度度的要求，进进行分类和和统一的编编码。节点D5，存存档整理各部门信息息管理人员员对信息资资料进行存存档整理，使使资料完整整规范。节点

32、D6，查查询使用各业务人员员根据项目目的需要，查查询使用经经过处理的的信息资料料。节点D7，提提供项目管管理报表各业务人员员根据信息息完成项目目管理报表表。项目报表转转投资发展展部。第三阶段 决策阶阶段节点C7，整整理汇总项项目报表投资发展部部对各部门门提交的项项目报表进进行整理汇汇总。节点C8，提提供决策依依据投资发展部部对项目报报表进行分分析，对项项目管理的的决策提供供相关的依依据。将决策依据据提交各相相关副总经经理。节点B8，审审议副总经理对对投资发展展部提交的的决策依据据进行审议议。经审议通过过后，将决决策提交总总经理。节点A9，审审批总经理对决决策进行审审批节点A100，决策总经理批

33、准准通过决策策依据后，进进行相关的的决策。决策转投资资发展部。节点C100，制定相相关政策投资发展部部依照总经经理的决策策，制定相相关的政策策，保证项项目的顺利利实施。*公司企企业文化管管理流程编号：AYYA06*公司企企业文化管管理流程节节点说明第一阶段：企业文化化方向的确确定阶段节点A2，企企业文化建建设意见公司决策层层根据公司司的价值观观、宗旨和和目标给出出公司企业业文化建设设意见。将企业文化化建设意见见下发人力力资源部。节点B2，设设计员工满满意度调查查问卷人力资源部部根据公司司决策层给给出的公司司价值观及及宗旨、目目标设计员员工满意度度调查问卷卷。节点C2，组组织员工参参加调查活活动

34、行政部门配配合人力资资源部协调调、组织员员工参加满满意度调查查活动。节点E2，员员工参加问问卷调查活活动全体员工参参加问卷调调查活动。节点B3，明明确现有企企业文化及及企业文化化需求人力资源部部根据全体体员工对企企业文化的的认同程度度和对企业业的期望调调查，收集集问卷后进进行分析，明明确现有企企业文化的的实施情况况。节点B4，梳梳理出企业业价值观体体系人力资源部部根据现有有的企业文文化和企业业文化的未未来需求制制定企业价价值观体系系。将得出的企企业价值观观体系上报报公司决策策层审批。节点A4，审审批公司决策层层对人力资资源部上报报的企业价价值观体系系进行审核核。节点A5，结结合企业现现状明确企

35、企业文化方方向公司决策层层在企业现现状的基础础上，明确确企业文化化的方向。将明确的企企业文化方方向下发各各部门经理理。节点D5，企企业文化方方向认可各部门经理理认可企业业文化方向向后开始企企业文化实实施的设计计。第二阶段：企业文化化实施设计计阶段节点A6,明确价值值观公司决策层层明确企业业价值观。节点B6，组组织规划设设计、员工工职业生涯涯、绩效管管理人力资源部部根据公司司决策层确确定的企业业价值观在在对公司组组织结构的的适应性和和变化性进进行分析的的基础上，进进行组织规规划设计。人力资源部部组织进行行员工职业业生涯设计计，包括录录用、任免免、晋升、调动、退退休等的设设计方案。人力资源部部设计

36、绩效效管理方案案，制定绩绩效考核制制度及薪酬酬设计。节点E6，管管理团队管管理风格规规范公司各部门门管理团队队管理风格格的规范化化设计。节点E7，员员工大会通通过在员工大会会上讨论形形成的企业业文化实施施设计方案案，以得到到员工的认认可。节点E8，认认可公司愿愿景员工认可企企业的愿景景是企业文文化建设得得以实施的的基础。第三阶段：企业文化化建设实施施阶段节点A9,制度执行行企业决策层层执行企业业文化建设设的有关制制度。节点B9，观观念培训、人员职业业化规范塑塑造人力资源部部组织企业业文化建设设活动，对对全体员工工进行观念念培训。人力资源部部对员工进进行职业化化的规范塑塑造。节点C9,企业文化化

37、形象、团团队活力行政部执行行公司文化化建设的相相关制度，负负责建立企企业文化形形象并协调调有关部门门建设企业业文化。行政部负责责开展活动动，创建团团队活力。节点D9，制制度执行各部门经理理在本部门门的经营活活动中贯彻彻新的企业业文化，支支持公司企企业文化建建设活动。节点E9，制制度执行全体员工积积极参与企企业文化建建设活动。节点B100，设计员员工满意度度调查问卷卷人力资源部部再次设计计员工满意意度调查问问卷。节点C100，组织员员工参加调调查活动行政部协助助人力资源源部组织员员工参加调调查活动。节点E100，参加问问卷调查活活动全体员工参参与问卷调调查活动。节点B100，调查对对比对收集到的

38、的问卷进行行统计、分分析，并与与前次调查查进行对比比，考察员员工对新企企业文化的的认同度和和满意度。*公司投投资策划管管理流程编号：AYYA07部门名称流程名称投资策划管管理流程图图层 次3概 要总经理副总经理 投资发展部部各职能部门门ABcD1234567891011审批设定目标开始 目标分解签署意见审核 明确项目需求分析和活动分析项目资源的配置规划方案设计组织实施 更新与改进 改进实施结束 质量成本预算控制修正计划方案组织团队公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期*公司投投资策划管管理流程节节点说明第一阶段：方案设计计阶段节点A2，设设定目标总经

39、理组织织制定公司司战略，设设定经营目目标。将制定的战战略和经营营目标下发发副总经理理进行目标标分解。节点B2，目目标分解副总经理根根据公司战战略和经营营目标组织织进行目标标分解。将目标分解解结果下发发投资发展展部。（在目标分分解后当日日下发）节点C3，明明确项目投资发展部部根据公司司发展战略略和目标分分解的结果果制定出系系统、明确确的项目计计划。节点C4，需需求分析和和活动分析析投资发展部部根据项目目计划进行行市场需求求分析、行行业分析、内部资源源分析等。将分析结果果通知各部部门。（两个工作作日内完成成）节点D4，组组织团队各部门组织织相关人员员形成项目目团队。节点C5，项项目资源的的配置规划

40、划投资发展部部在对整个个项目进行行分析的基基础上进行行项目投资资分析、投投资规划和和相应的经经济测算，对对项目资源源进行规划划。将资源配置置规划交副副总审核。节点B5，审审核副总经理对对投资发展展部提交的的项目资源源配置计划划进行审核核。经审核资源源配置不合合理的返回回投资发展展部重新进进行分析。副总将通过过审批的项项目资源配配置计划交交总经理审审批。节点A5，审审批总经理对资资源配置计计划进行审审批，签署署意见。将审批的资资源计划转转到副总处处。节点B6，签签署意见副总根据总总经理审批批的资源配配置规划签签署自己的的意见。将批署过的的规划下发发投资发展展部。（批署当日日下发）节点C7，方方案

41、设计投资发展部部根据总经经理和副总总批署的意意见结合公公司资源状状况进行系系统的设计计。节点D8，质质量成本预预算各部门根据据项目规划划进行本部部门的质量量成本预算算控制，并并将相应的的资料、数数据交投资资发展部。第二阶段：项目实施施阶段节点C8，组组织实施投资发展部部根据方案案设计和各各部门的资资料、数据据组织项目目的实施。节点D9，修修正计划方方案在项目实施施过程中各各部门根据据项目进行行的情况不不断修正各各自的方案案，并上报报投资发展展部。节点C9，更更新与改进进投资发展部部对项目提提出改进措措施。节点C100，改进措措施投资发展部部实施改进进措施。质量管理体体系建设流流程编号：AYYA

42、08部门名称质量管理部部流程名称*公司质质量管理体体系建设流流程层 次2概 要质量管理体体系建设总经理行政副总经经理投资发展部部质量管理部部各职能部门门ABCDE质量体系策划1234567891011审批管理评审 审批提出质量管理的规划要求 开始质量手册编写结 束提出改进项目并落实跟踪归零年度质量体系建设目标编制年度质量工作计划和内审计划审核整改执行计划内审实施程序文件的编写与汇总公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 1 页页 第 11 页编制单位签发人签发日期质量管理体体系建设流流程图节点点说明第一阶段：编制质量量工作计划划节点C1，质质量管理规规划投资发展部部提出质量量管理的相相

43、关要求。节点D2，质量管理部策划质量管理部部提出质量量管理的重重点控制项项目；执行行质量手册册、程序文文件的要求求，补充完完善项目；质量方针、质量目标标的制定；质量管理部部负责组织织程序文件件的编写文文件制定。节点D3，质量手册编写质量管部组组织质量手手册的编写写培训和汇汇总；质量管理部部最后定稿稿，经总经经理审批，形形成质量手手册。节点D4、A4，年年度质量体体系建设目目标确定质量管理部部制定年度度质量体系系建设目标标并报总经经理审批。节点D5、E5，AA6，程序序文件编写写各职能部门门编写相应应的质量体体系程序文文件，并报报质量部审审核；质量管理部部最后定稿稿，交行政政副总审批批。节点A6

44、，审审批行政副总汇汇总的程序序文件进行行审批，签签署意见后后下发质量量管理部门门。 第二阶段：质量计划划实施、整整改节点D7，编编制年度质质量工作计计划和内审审计划编制质量体体系工作计计划和内审审计划。节点D8，执执行计划内内审实施质量体系工工作计划并并组织设施施。节点D9，审审核整改据计划的实实施情况进进行审核整整改。第三阶段：管理评审审节点A9，管管理评审质量管理部部对质量体体系的运行行状况进行行总结并编编写审核报报告，提供供有效的“管理评审审”依据，总总经理负责责组织管理理评审。评审结果下下发质量管管理部。节点D100，质量管理部部提出改进进措施并落落实跟踪归归零。效果评估流流程编号：A

45、YYA09部门名称*流程名称效果评估流流程层 次次2概 要效果评估总经理副总经理人力资源部部各部门经理理业务人员ABCDE123456789审批意见签署评估审议政策调整分析研究编写评估分析报告措施改进完善实施工作调查开始资料收集结束工作改进公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期效果评估管管理流程说说明节点E2，资资料收集各部门业务务人员收集集工作结果果的相关资资料，提交交部门经理理。节点D3，工工作调查各部门经理理根据工作作结果，对对工作过程程进行相关关的调查。节点D4，分分析研究通过调查，部部门经理对对工作结果果和工作过过程进行分分析和研究究，对工

46、作作的得与失失有明确和和客观的分分析并提出出解决办法法。节点D5，编编写评估分分析报告部门经理将将分析结果果编写为评评估分析报报告，提交交人力资源源部。节点C5，评评估审议人力资源部部组织相关关人员对报报告进行评评估审议，做做出评审意意见。将报告及评评审意见提提交副总经经理。节点B5，签签署意见副总经理对对评审结果果进行审核核，并签署署意见。相关材料提提交总经理理。节点A5，审审批总经理对效效果评审进进行审批。审批意见转转人力资源源部节点C6，政政策调整人力资源部部依据总经经理审批意意见，对相相关的政策策进行调整整，为按时时完成各项项工作创造造条件。节点D6，措措施改进完完善实施各部门经理理根

47、据相关关的政策调调查，制定定改进措施施并在实施施中不断完完善，提高高各项工作作的完成水水平。节点E7，工工作改进各业务人员员根据政策策及改进措措施，巩固固工作成绩绩，改进工工作不足，使使工作效果果持续不断断的提高。投资发展部部业务管理理流程图编号：部门名称投资发展部部流程名称投资发展部部业务管理理流程层 次2概 要投资发展部部业务管理理总经理市场部投资发展部部造价部财务部技术部ABCDEF12345678审批审批市场调查结束审批制定项目开发政策投资发展规划项目立项项目论证编写可研报告市场调研开始提供技术和财务数据公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期

48、投资发展部部业务管理理流程图节节点说明第一阶段：项目立项项阶段节点C2，市市场调研投资发展部部通过地区区经济、社社会情况调调查和房地地产行业的的相关信息息的调查与与分析确定定项目的开开发。节点B3，市市场调查市场部根据据公司项目目开发的相相关要求进进行市场调调查，并对对调查到的的信息进行行整理、分分析，出具具调查报告告。将调查报告告交投资发发展部，进进行可研分分析。节点D3，提提供经济数数据造价部对项项目进行预预、决算，并并提供各项项经济技术术基础数据据。将相关数据据和预、决决算报告交交投资发展展部。节点E3，提提供财务数数据财务部对项项目进行财财务评价和和分析，出出具分析报报告。将报告交投投

49、资发展部部。节点F3，提提供技术数数据技术部向投投资发展部部提供技术术专业数据据。节点C3，编编写科研报报告投资发展部部根据财务务部的财务务分析、造造价部的成成本估算、技术部的的专业数据据编写可研研报告。节点C4，项项目论证投资发展部部组织有关关人员对项项目可研报报告进行论论证。将论证结果果上交总经经理审批。节点A4, 审批总经理在综综合考虑公公司内外部部环境和项项目有关情情况的基础础上进行审审核并签署署意见。审批后将意意见下发投投资发展部部进行项目目立项。节点C5，项项目立项投资发展部部进行项目目立项。第二阶段：项目规划划阶段节点C6，投投资发展规规划在对项目进进行投资分分析、投资资规划、经

50、经济测算的的基础上制制定投资发发展规划。将投资发展展规划上交交总经理审审批。节点A6，审审批总经理根据据公司发展展战略对投投资发展部部上交的投投资发展规规划进行审审批。审批后下发发投资发展展部制定项项目开发政政策。节点C7，制制定项目开开发政策投资发展部部根据总经经理审批制制定开发政政策。将制定的开开发政策交交总经理审审批。节点A7，审审批总经理对项项目开发政政策进行审审核并批署署意见。市场部业务务管理流程程图编号：部门名称市场部流程名称市场部管理理流程图层 次3概 要市场部管理理总经理营销副总投资发展部部市场部ABCD1234567891011开始公司经营战略审批营销战略确定方案监测审批评价

51、 市场调研项目发展规划 修正方案 结束继续实施修正后推出公关活动实施广告推广审核方案设计广告、公关策划公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期市场部业务务管理流程程图节点说说明节点A2，公公司经营战战略总经理组织织制定公司司经营战略略。将公司经营营战略通报报营销副总总。节点B2，营营销战略营销副总根根据公司经经营战略组组织研究公公司营销战战略并进行行营销策划划。将公司营销销策划方案案及政策下下达到投资资发展部。节点C3，项项目发展规规划发展部根据据公司营销销战略制定定项目发展展规划。节点D3，市市场调研市场部根据据项目发展展规划方案案进行市场场调查与分

52、分析。节点D4，广广告、攻关关策划市场部根据据调研结果果制定广告告、攻关政政策，进行行广告、攻攻关策划。节点D5，方方案设计根据广告攻攻关策划，进进行方案设设计，包括括：广告设设计的艺术术创意、可可行性价格格等方面的的内容。制定合格的的广告创意意方案，上上交营销副副总审批。 节点B6，审审核营销副总根根据营销政政策对有关关媒体设计计的广告创创意方案进进行审核。将审核的创创意交总经经理审批。（时限为为审核后三三驲内）节点A6，审审批总经理对广广告、攻关关方案设计计进行审批批。合格的方案案设计转交交营销副总总。不合乎公司司营销策略略的方案则则返回市场场部重新设设计。节点B7，确确定方案营销副总根根

53、据总经理理的审批和和公司的营营销战略确确定广告攻攻关方案。将确定的方方案下发市市场部推广广实施。节点D7，广广告推广市场部收到到审批合格格的广告、攻关方案案后，准备备按此方案案进行推广广实施，按按确定后的的广告方案案进行广告告宣传与制制作。节点D8，攻攻关活动实实施按照审批后后的攻关方方案实施攻攻关计划。节点C8，监监测投资发展部部对广告、攻关实施施方案进行行监测。监测包括对对营销方案案的实施结结果、广告告反馈效果果等方面进进行监测。将监测结果果打印成书书面文本，交交营销副总总审批。节点B8，评评价营销副总对对广告、攻攻关实施效效果监测报报告进行评评价，签署署意见。营销副总对对监测结果果若没有

54、意意见，市场场部门继续续进行实施施。对监测结果果若有修改改意见则上上交总经理理审批。节点A8，审审批总经理对有有修改意见见的广告、攻关方案案进行审批批，签署意意见。通知投资发发展部修改改方案。节点C9，修修正方案投资发展部部根据审评评意见对广广告、攻关关方案进行行修正。节点D9，修修正后的广广告推出市场部门根根据修正后后的广告攻攻关方案重重新进行广广告推广。 节点D100，继续实实施市场部继续续进行实施施经过修改改的方案。技术部业务务管理流程程图编号：部门名称技术部流程名称技术部业务务管理流程程层次2概 要技术管理总经理工程副总总工程师技术部工程部开发部设计单位施工单位ABCDEFFH1234

55、56789101112提交设计方案组织方案设计设计委托书审批组织设计评审审批审批提交设计资料办理相关证件组织招标组织实施方案方案修订审批工程技术管理开始工程质量控制工程进度控制确定施工单位工程施工变更施工方案提出设计变更审批结束项目竣工验收公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期技术部业务务管理流程程图节点说说明第一阶段：方案设计计的准备阶阶段节点D1，提提交设计资资料技术部根据据开发部有有关项目的的基本情况况组织项目目的有关技技术资料并并提交。节点C1，方方案修订总工程师对对提交的项项目设计方方案资料进进行整理和和修订。节点B1、A1，审审核、审批批

56、工程副总对对项目设计计方案资料料进行审核核。总经理对方方案进行审审批。第二阶段：组织方案案设计和设设计确认阶阶段节点B2，组组织方案设设计工程副总经经理组织技技术部进行行方案的初初步设计。节点D2，设设计委托书书技术部根据据设计方案案的要求，编编制工程设设计委托书书。技术部把编编制好的设设计委托书书送交设计计单位。节点G2，提提交设计方方案设计单位编编制设计方方案。设计单位把把编制好的的设计方案案提交公司司技术部。节点D3，组组织设计评评审技术部组织织对设计方方案的评审审工作提出设计方方案的具体体评审意见见和改进措措施。节点B3，审审核工程副总经经理组织有有关技术人人员对设计计方案进行行审核。

57、提出对设计计方案的审审核意见和和改进建议议。节点A3，审审批总经理对提提交的设计计方案以及及相关的评评审、审核核意见及建建议进行审审批。第三阶段：组织招标标和设计变变更 节点B4，组组织实施方方案工程副总经经理负责组组织设计方方案的具体体实施。节点E4，组组织招标工程部负责责组织项目目的具体招招标工作。节点E5，确确定施工单单位根据评审意意见的汇总总以及审批批，最终确确定承建单单位。节点D5，设设计评审对建设单位位递交设计计施工方案案进行评审审。节点D6，提提出设计变变更技术部根据据业主和公公司销售部部门的建议议结合设计计施工方案案提出设计计变更。节点G6，设设计变更的的审批设计单位根根据施工

58、设设计方案的的有关要求求对设计变变更方案进进行审批。节点H6，变变更施工方方案结合施工的的要求变更更施工方案案。第四阶段：工程技术术的管理 节点D7，工工程技术管管理解决工程施施工过程中中的技术管管理问题。与施工单位位和设计单单位对设计计变更方案案引起的施施工技术问问题予以解解决。节点D8，工工程技术质质量管理对工程施工工过程中的的技术质量量进行把关关，确保工工程技术质质量的稳定定性。节点D9，工工程进度管管理对由于设计计变更引起起的工程进进度计划应应给予及时时的调整以以便确保工工程进度。第五阶段：工程竣工工验收节点H100，项目竣竣工验收参与工程竣竣工验收。开发部业务务管理流程程图编号：部门

59、名称开发部流程名称开发部项目目立项手续续流程层 次2概 要立项手续管管理市政府计委建委规划局土地房管局市政总经理开发部ABCDEFGHI开始立项选址选址意见书发意见书接收办理投资计划查验消防、资金证明接收接收买地拆迁办用地规划许可证审批市建设工程规划许可证审批缴纳各种费用发证接收办开工许可证缴纳各种费用发证结束审批土地证预售许可证12345678910111213141516审批公司名称秦皇岛*房地产开开发有限公公司密 级共 页页 第 页编制单位签发人签发日期开发部业务务管理流程程图节点说说明第一阶段：项目准备备阶段节点H2，立立项接项目决策策流程。总经理决定定对项目立立项。节点I2，选选址开

60、发部根据据总经理的的立项审批批组织相关关资料。将方案上报报规划局。第二阶段：立项审批批阶段节点D3，选选址意见书书规划局对项项目部的选选址意见书书审查并提提出意见。将选址意见见书及时上上报市政府府进行审批批。节点A3，审审批市政府接到到规划局报报送的选址址意见书后后进行审批批。将审批意见见下发规划划局。节点D4，发发意见书规划局收到到市政府下下发的意见见书。将意见书下下发公司部部。节点I4，接接受公司开发部部接收规划划局发来的的选址审批批意见书。编制投资计计划。持意见书及及其它资料料到计委办办理投资计计划审批手手续。节点B5，办办理投资计计划计委根据市市政府批示示的选址意意见书，审审查公司报报