假币犯罪案件讯问策略研究

1、假币犯罪案件的讯问策略研究 中国刑警学院本科生毕业论文第PAGE 14页第PAGE 13页引言近年来，各类经经济犯罪罪随着全全球经济济的快速速发展而而呈现高高发的态态势，假假币犯罪罪案件正正是其中中一类较较为猖獗獗，社会会影响严严重的犯犯罪案件件，那么么如何进进一步了了解和把把握假币币犯罪案案件，搞搞好该类类案件的的讯问策策略工作作，就成成为整顿顿与规范范市场经经济秩序序，维护护国家经经济健康康、安全发发展的一一个亟待待深入研研究和探探讨的现现实问题题。针对对这一难难点问题题，在理理解该类类案件的的特点和和种类的的基础上上，从调调查分析析假币的的来源及及制作特特征入手手，通过过加强侦侦查基础础

2、业务工工作、加加强侦查查区域协协作、并并案侦查查等策略略方法实实施侦查查，以及及对讯问问中被讯讯问人各各种不同同于虚假假供述的的表现形形态及其其心理原原因的分分析和相相应讯问问策略的的研究，可以进进一步探探讨讯问问中达到到获取犯犯罪嫌疑疑人真实实供述这这一最终终目的的的方法和和途径，最终突突破该类类犯罪案案件。假币犯罪罪案件的的概述（一）假假币犯罪罪案件的的概念假币犯罪罪案件是是指行为为人违反反国家货货币管理理法规，破坏国国家金融融管理活活动，扰扰乱交易易安全和和金融管管理秩序序，通过过各种非非法手段段伪造、变造、出售、购买、运输、持有、使用假假币，触触犯刑法法规定，依法应应当追究究刑事责责任

3、的一一类犯罪罪案件的的总称。包括货货币的制制造环节节，货币币流通环环节的犯犯罪，其其犯罪的的手段和和实现犯犯罪目的的的媒介介均指向向没有法法定信用用的假货货币。假币犯罪罪案件的的种类根据我国国现行刑刑法所所涉及的的假币犯犯罪的典典型案例例，假币犯犯罪案件件主要可可以分为为以下几几类郝宏奎. HYPERLINK 0:8085/kns50/detail.aspx?dbname=CJFD2007&filename=SWYJ200704018&filetitle=%e7%bc%b4%e7%ba%b3%e7%a8%8e%e6%ac%be%e5%90%8e%e5%8f%88%e9%aa%97%e5%8f%

4、96%e5%87%ba%e5%8f%a3%e9%80%80%e7%a8%8e%e8%a1%8c%e4%b8%ba%e7%9a%84%e6%80%a7%e8%b4%a8%e4%b9%8b%e8%be%a8 o 缴纳税款后又骗取出口退税行为的性质之辨 金融犯罪案件侦查教程J. 中国人民公安大学出版社, 2006.10 ：1.伪造造货币犯犯罪案件件。是指指违反国国家货币币发行管管理法规规的规定定，仿照照国家货货币的式式样，制制造假货货币冒充充货币的的犯罪案案件。2.出售售、购买买、运输输假币犯犯罪案件件。是指指出售、购买伪伪造的货货币或明明知是伪伪造的货货币而运运输，数数额较大大的犯罪罪案件。3.金

5、融融机构工工作人员员购买假假币、以以假币换换取货币币犯罪案案件。是是指银行行或者其其他金融融机构的的工作人人员购买买伪造的的货币或或者利用用职务上上的便利利，以伪伪造的货货币换取取货币的的犯罪案案件。4.持有有、使用用假币犯犯罪案件件。是指指明知是是伪造的的货币而而故意持持有或者者使用，数额较较大的犯犯罪案件件。5.变造造货币犯犯罪案件件。是指指违反国国家的货货币管理理规定，在真人人民币的的基础上上采用挖挖补、拼拼接、剪剪贴、涂涂改票面面数额等等变造方方式变造造货币，使国家家货币数数量增多多、数额额增大，数额较较大的犯犯罪案件件。6.走私私假币犯犯罪案件件。是指指违反海海关法规规和货币币管理法

6、法规，逃逃避海关关监管，非法运运输、携携带、邮邮寄伪造造的货币币的犯罪罪案件。二、假币币犯罪案案件的特特点假币犯罪罪案件是是一种多多发性经经济犯罪罪案件，不仅直直接侵害害广大群群众的切切身利益益，影响响社会和和谐稳定定，而且且严重扰扰乱金融融管理秩秩序，当当前假币币犯罪案案件呈现现以下六六个特点点：犯罪地域域不断扩扩大假币犯罪罪案件发发展趋势势由东中中部重点点地区沿沿交通干干线向全全国呈辐辐射状态态，基于于一定的的社会经经济发展展状况和和独特的的人文地地缘环境境，近年年来，该该类案件件的发案案形成了了相对固固定的区区域格局局，即以以广东为为伪造源源头，以以安徽、河南、湖北等等地为加加工及集集散

7、地，以人口口流动性性大、现现金使用用量多的的省会及及经济中中心城市市为周转转地，向向周边，中西部部地区及及广大农农村、山山区、少少数民族族、边区区等地蔓延延扩散。我国假假币类犯犯罪在猖猖獗于东东南沿海海的同时时，又出出现向内内地不断断扩展、蔓延的的势头。中原地地区已成成为贩运运和出售售来自东东南沿海海假人民民币的中中转站。河南濮濮阳、周周口和安安徽阜阳阳等一些些地区的的闲散人人员，以以贩运假假币为生生财之道道，成帮帮结伙每每月去广广东、福福建等地地23次，每每次人均均贩卖假假币300万元，再到中中原地区区转卖牟牟取暴利利。已查查破案件件的有关关资料表表明，内内地其他他一些省省(区)，如黑黑龙江

8、、内蒙古古、辽宁宁、新疆疆、陕西西等地的的假币案案件，其其案值有有的也令令人触目目惊心。（二）团团伙作案案突出，犯罪主主体职业业化、专专业化趋趋势明显显犯罪嫌疑疑人呈专专业化倾倾向，假假币类犯犯罪案件件属于系系列犯罪罪案，从伪伪造、走走私、出出售、运运输到使使用，整整个过程程涉及多多个环节节，所跨跨地域广广，单个个犯罪嫌嫌疑人难难以完成成，多以以家族、朋友为为纽带，结成团团伙作案案，形成成人员相相对固定定，分工工负责的的“产业链链”，结伙伙作案是是这类犯犯罪的重重要特点点之一。假币犯犯罪案件件中涉案案团伙内内部组织织严密，分工明明确，成成员之间间配合默默契，案案件中各各犯罪环环节结合合紧密，同

9、时又又自成一一体，时时合时分分，形成成一套完完整的生生产、供供应、销售网络体系系。为逃逃避打击击，该类类案件的的犯罪团团伙多采采用甲地地印制，乙地销销售，丙丙地藏身身的方法法，使犯犯罪活动动更具隐隐蔽性和和狡猾性性。当前前，我国国假币类类犯罪案案件呈现现明显的的职业化化趋势，反应出出许多犯犯罪分子子以此为为生，这这一情况况的出现现给公安安机关增增加了打打击难度度。从近年来来沿海地地区破获获的假币币犯罪案案件中分分析可以以发现，一些制制造贩卖假币的涉涉案犯罪罪团伙，都有固固定的组组织成员员，人员员众多，不仅拥拥有大量量先进的的交通、通讯工工具，而而且直接接从国外外进口技技术含量量较高的的生产设设

10、备，与与港台假假币制造造团伙及及内地的的假币贩贩运销售售团伙联联系紧密密，犯罪罪气焰十十分嚣张张。（三）假假币的种种类呈多多元化近年来，全国公公安机关关继续保保持对假假币犯罪罪的严厉厉打击态态势，成成功破获获一大批批假币犯犯罪案件件，抓获获一大批批犯罪嫌嫌疑人，从公安安部公布布的20010年年打击假假币犯罪罪的十大大典型案案件上分分析看，假币的的种类以以大面额额百元假假币为主主，同时时，小面面额假币币、各种种假纪念念币也在在增多，伪造、制贩美美元、港港币、台台币及各各种外币币的案件件也时有有发生。20000年66月，浙浙江省台台州市公公安局破破获一起起特大制制造假一一元硬币币犯罪团团伙案件件，

11、抓获获犯罪嫌嫌疑人330余人人，至案案发时该该团伙已已生产、销售假假一元硬硬人民币币近2000万枚枚。20010年年4月，广州公公安机关关在京珠珠高速公公路一辆辆长途客客车上截截获假人人民币667000万元，涉嫌运运输假币币的犯罪罪嫌疑人人6名；同月，湖湖南公安安机关依依照公安安部部署署，在常常宁市捣捣毁一个个特大伪伪造货币币窝点，缴获假假人民币币9044万元及及大量印印制假币币胶片、纸张、油墨、印刷机机等制假假原材料料和设备备，所有有该案犯犯罪嫌疑疑人全部部抓获。20110年77月，浙浙江省平平阳县公公安机关关捣毁一一个特大大伪造世世博会纪纪念币窝窝点，查查获假贵贵金属纪纪念币667111枚

12、，市市场价1133余余万元。（四）作作案手段段狡猾，高智能能化在制作假假币过程程中，既既包括涂涂改变造造、剪贴贴变造、揭页变变造等改改变真币币形态，以达到到以假变变多的变变造货币币，又包包括手工工描绘、拓印假假币、复复印假币币、机制制假币等等伪造的的货币。随着货货币制造造工艺和和技术的的不断提提高，假假币的制制造水平平也水涨涨船高，假币类类犯罪的的作案手手段日趋高智智能化，制假手手段的技技术含量量越来越越高。我我国1000元新新版人民民币采用用了当前前国际上上领先的的制造和和防伪技技术，但但是发行行后仅一一个多月月，广东东、安徽徽等地就就发现大大量假币币，其制制造工艺艺也比较较高。近近期发现现

13、的假人人民币，大多采采用了先先进的电电子分色色、电脑脑扫描制制版、平平版胶印印等技术术，至于于水印、金属线线等传统统防伪措措施则早早已不在在话下了了，所制制造的假假币色彩彩均匀、手感光光滑，仿仿真度极极高，几几乎达到到了以假假乱真的的地步。这些假假币进人人流通领领域后，很难被被普通消消费者所所识别，即便到到了银行行也只有有通过专专家或高高精度仪仪器才能能被识别别，有的的甚至直直到被作作为残次次币销毁毁时才被被发现。这些伪伪造方式式速度快快、质量量高、危危害巨大大，同时时犯罪手手法有所所翻新，出现了了利用精精致版假假美元兑兑付、自自动柜员员机存人人假币、利用手手机电磁磁波干扰扰验钞机机使用假假币

14、、变变造币流流进银行行以及使使用障眼眼法“假钞换换真钞”等新型型犯罪手手法，近近年来，还出现现了利用用银行各各类机具具的识别别缺陷或或功能升升级的滞滞后进行行假币犯犯罪活动动的新动动向。假币的使使用以调调包、找找零为主主要的侵侵害方式式，地域域多选择择城乡结结合部，部位多多为小摊摊小贩，集贸市市场，利利用他们们急于交交易或生生意繁忙忙产生疏疏忽的心心态以假假换真。假币犯犯罪案件件中的被被害人员员多属于于年龄偏偏大、分分辨力偏偏低、防防范意识识较弱的的人群。（五）与与金融工工作人员员勾结当前我国国的金融融体制还还不完善善，金融融部门的的内部监监督管理理机制还还存在不不少漏洞洞，一些些不法分分子针

15、对对金融机机构内部部少数人人员的贪贪婪心理理，利用用管理体体制方面面的缺陷陷，采用用行贿、分成的的方式与与金融机机构内部部人员勾勾结一起起，共同同作案。从已查查获的假假币犯罪罪案件来来看，金金融机构构内外勾勾结作案案，里应应外合，容易得得逞。（六）与与其他犯犯罪交织织发生与毒品，暴力、假假票证、赌赌博等违违法犯罪罪活动出出现交织织发生的的现象，如各地地屡有发发生的“花边假假币”诈骗案案，犯罪罪分子在在出售假假币时，用涂了了花边的的白纸冒冒充“假币”欺骗购购买假币币的人，这些案案件中的的所谓“受骗人人”明知自自己的赌赌博和购购买假币币行为均均属违法法甚至犯犯罪，因因此不敢敢报案。应当强强调的是是

16、，伪造造、变造造货币犯犯罪案件件团伙作作案多，犯罪嫌嫌疑人职职业化程程度高，通常又又是多次次作案、多处作作案，行行踪狡猾猾；假币币混杂在在货币中中流通、扩散速速度快，大量假假币在短短时间内内进入流流通环节节对当地地经济秩秩序和社社会稳定定影响极极大，对对假币案案件应抓抓住时机机及时立立案侦查查。但是是，由于于破坏货货币管理理制度犯犯罪案件件涉及罪罪名较多多，各罪罪名之间间又存在在一定的的牵连、竞合关关系，在在立案时时准确确确定涉嫌嫌罪名难难度较大大。因此此，实践践中应根根据已确确定的假假币数额额，参照照立案案标准，先按按照可以以认定涉涉嫌的罪罪名报领领导审批批立案，至侦查查终结时时，再根根据侦

17、查查中获取取的证据据具体确确定移送送起诉的的罪名，不能因因为立案案罪名难难以确定定而耽误误了侦查查破案的的时机。三、假币币犯罪案案件的讯讯问策略略（一）讯讯问策略略概念在人类的的物质生生产过程程与社会会交往过过程中，只要带带有对抗抗和竞争争性的活活动都会会涉及到到一个关关于“策略”的问题题。在现代汉汉语词典典中，策略是是指“根据形形势发展展而制定定的行动动方针和和斗争方方式”或“讲究斗斗争艺术术注意方方式方法法”。策略略一词在在军事活活动中应应用较多多，有战战略性策策略、战战术性策策略、战战役性策策略还有有完成任任务的策策略等。从历史史方面来来看，无无论古今今中外，策略往往往是在在对抗性性活动

18、中中以少胜胜多、以以弱胜强强、变被被动为主主动、变变不利为为有利的的途径。而侦查查讯问则则本身就就是一项项对抗性性很强的的活动。讯问过过程中的的矛盾包包括：侦侦查与反反侦查、讯问与与反讯问问、控制制与反控控制的斗斗争冲突突。因此此在讯问问过程中中，制定定正确的的讯问策策略就成成为侦查查讯问过过程中需需要解决决的首要要任务。侦查讯问问是指在在侦查讯讯问过程程中，侦侦查讯问问人员为为实现侦侦查讯问问目的，根据犯犯罪嫌疑疑人和案案件的具具体情况况，运用用有关谋谋略的原原理和讯讯问实践践经验而而制定、采取的的指导讯讯问的各各种讯问问途径和和方式。在这里里我们应应该正确确区分讯讯问策略略与讯问问方法的的

19、区别。所谓方方法是指指“关于解解决思想想、说话话、行动动等问题题的门路路、程序序等”。而讯讯问方法法则是指指侦查讯讯问人员员根据讯讯问的目目的、讯讯问对象象、讯问问主体的的条件，在侦查查讯问策策略的制制约、指指导下，针对具具体案情情和讯问问情势而而确定、实施的的讯问犯犯罪嫌疑疑人的具具体讯问问手段。由概念念我们可可知，讯讯问方法法是在讯讯问策略略指导下下进行的的。同时时侦查讯讯问方法法和其他他措施一一起，共共同实现现了侦查查讯问意意图和宗宗旨。丁林东，讯问策略试述. 华章. 2010.02。讯问策略略统帅制制约着侦侦查讯问问方法、提问方方法、讯讯问辅助助方法，使它们们相互配配合协调调一致。因为

20、讯讯问策略略是刑事事侦查的的重要环环节，它它对获取取犯罪嫌嫌疑人的的供述具具有其他他侦查环环节所不不具有的的条件和和可能性性。而凡凡属真实实的供述述都可以以成为认认定案情情事实的的直接证证据，这这是口供供的最大大优点，也是任任何其他他形式的的证据难难以具备备的。刑刑事侦查查是我国国刑事诉诉讼活动动的初始始环节，所以制制定讯问问策略必必须依照照特有的的原则进进行。通过使使用正确确讯问策策略，可可以在讯讯问调动动犯罪嫌嫌疑人供供述的积积极性，突破其其口供。可以驾驾驭犯罪罪嫌疑人人，始终终掌握侦侦查讯问问斗争的的主动权权。讯问问策略的的使用目目的是让让不愿供供述的犯犯罪嫌疑疑人作出出供述，让做虚虚假

21、供述述的犯罪罪嫌疑人人作出如如实供述述。所以以讯问策策略的关关键是要要改变这这些犯罪罪嫌疑人人的态度度。因此此建立在在这个基基础上我我们来考考虑具体体的讯问问策略的的问题。假币犯罪罪案件涉涉案人员员的心理理特点分析析1.畏罪罪心理于萍，犯罪心理学M. 群众出版社，2007.05。假币犯犯罪历来来是公安安机关打打击的重重点，假假币犯罪罪嫌疑人人通过花花样翻新新的各种种手段，骗取公公私财物物，给国国家、集集体和个个人都造造成很大大的经济济损失。大多数数假币犯犯罪嫌疑疑人在实实施假币币犯罪的的同时，还兼有有其他犯犯罪，他他们明白白被拘捕捕后必定定面临着着法律的的严厉惩惩处，自自己的声声誉、事事业、地

22、地位、前前途将全全部丧失失，还可可能牵连连亲友和和家人，因此，犯罪嫌嫌疑人会会产生强强烈的逃逃避惩罚罚或减轻轻惩罚的的欲望，一般都都存在严严重的畏畏罪心理理，拒不不供述或或者虚假假供述，掩盖案案件真相相，它存存在侦查查讯问的的各个环环节和阶阶段，犯犯罪嫌疑疑人表现现出来的的最普遍遍、最基基本的心心理。2.侥幸幸心理。假币犯犯罪嫌疑疑人之所所以敢于于肆无忌忌惮地进进行假币币犯罪活活动，大大多数是是因为过过于自信信，认为为自己智智力过人人，可以以瞒天过过海，成成功的可可能性会会很大，即使败败露，也也可以蒙蒙混过关关，一般般在形成成犯罪动动机或者者着手犯犯罪时就就已经存存在，因因此，在在侦查讯讯问中

23、他他们总认认为自己己的作案案手段高高明，赃赃款赃物物等物证证材料已已经妥善善藏匿，没有留留下什么么证据，又有合合法的外外衣做挡挡箭牌，他们往往往狡猾猾的利用用一些“合法”的理由由来回避避审讯，把假币币犯罪的的实质狡狡辩成一一般的违违法行为为，或者者说自己己不知而而为，被被人利用用等等，妄图逃逃避法律律的惩罚罚。侥幸幸心理一一旦产生生，便会会成为支支撑犯罪罪嫌疑人人对抗讯讯问的精精神支柱柱，促使使他们敢敢于大胆胆筹划和和实施反反讯问的的各种手手段，百百般掩盖盖案件真真相，特特别是那那些跨地地区流窜窜的假币币犯罪嫌嫌疑人，更认为为公安机机关抓不不到他们们什么把把柄，因因而在侦侦查讯问问过程中中往往

24、故故作镇静静，或巧巧言狡辩辩、矢口口否认，或竭力力狡辩，拒不供供认，妄妄图蒙混混过关。3.欺诈诈心理。假币犯犯罪案件件的犯罪罪嫌疑人人被拘捕捕后，为为了掩饰饰其罪责责，他们们惯用的的手法就就是改名名换姓、伪造身身份，有有的故意意编造自自己的履履历和籍籍贯，或或者把自自己装扮扮成初犯犯、偶犯犯、不知知而为，或者模模仿当地地口音回回答问题题，一些些惯犯还还冒充以以前曾和和其共同同服刑或或关押的的人员的的身份，移花接接木，企企图蒙混混过关。这样他他们就只只承认现现行抓获获的假币币犯罪，而对其其他交织织的犯罪罪事实避避而不谈谈。因此此，讯问问过程中中一定要要查清假假币犯罪罪案件犯犯罪嫌疑疑人的真真实身

25、份份，只有有这样才才能查清清案情，深挖余余罪，及及时打击击假币犯犯罪。心理学研研究表明明，一个个人要完完全保守守秘密不不向任何何人透露露是极其其困难的的。这种种保守秘秘密的意意志程度度与其个个性及社社会活动动有着紧紧密的关关系，不不同的人人存在一一定的个个体差异异。一般般来说，绝大多多数人即即使明白白一旦自自己的秘秘密被人人知道会会给自己己带来很很大的否否定性后后果，也也会向一一些人(陌生人人或信任任的人)透露。渴望交交流是人人本性的的一种需需求，因因此，有有些犯罪罪嫌疑人人要严守守犯罪秘秘密，绝绝不透露露，就会会给自己己带来许许多心理理压力，而且随随着压力力的积累累，寻找找宣泄的的心理也也会

26、很迫迫切。侦侦查人员员只要把把握好这这一心理理规律，促使犯犯罪嫌疑疑人作出出真实的的供述是是有可能能的。（三）讯讯问假币币犯罪案案件中犯罪嫌嫌疑人的的提纲要要点1.讯问问犯罪主主体情况况。如果果是个人人犯罪，要问明明个人的的基本情情况;如如果是团团伙犯罪罪，要将所所有成员员基本情情况，是是否累犯犯、惯犯犯，制造造窝点，幕后黑黑手，以以及参与与假币犯犯罪的次次数、分分赃数额额、在犯犯罪中所所处的地地位作用用等情况况。2.讯问问假币犯犯罪的时时间、地地点、手手段、实实施和预预谋的过过程等情情况。每每次进行行假币犯犯罪的时时间、地地点和行行骗对象象的情况况，犯罪罪具体手手段，如如持有、使用假假币犯罪

27、罪的犯罪罪嫌疑人人如何调包包、以假假乱真；走私货货币罪的的“幌子”和诱饵饵是什么么；伪变变造假币币犯罪中中如何制制造假币币的，具具体的流流程是怎怎样的，用了哪哪些设备备和手段段；金融融工作人人员如何何将假币币换取真真币，担担任何种种职务等等事实情情况。3.讯问问假币犯犯罪案件件中被雇雇来生产产假币的的人员同同主要犯犯罪嫌疑疑人的关关系，是是否共犯犯；是在在何时、何地怎怎样结识识的；有有无介绍绍人以及及其他的的幕后主主使者；犯罪嫌嫌疑人如如何将大大量假币币脱手出出去，接接手人是是谁；每每次的交交易数量量等。4.讯问问赃款、赃物的的有关情情况。犯犯罪嫌疑疑人所得得赃款、赃物的的数额、价值；赃款的的

28、流转情情况和最最终去向向；犯罪罪嫌疑人人之间的的分赃情情况；犯犯罪嫌疑疑人对赃赃款、赃赃物的挥挥霍、使使用情况况；目前前剩余赃赃款的下下落等。 5.讯问问假币犯犯罪嫌疑疑人其他他交织犯犯罪事实实，假币币犯罪嫌嫌疑人在在作案时时往往并并非只实实施单一一的一种种犯罪，因此，除了要要查清犯犯罪嫌疑疑人的诈诈骗事实实外，还还要问明明其是否否涉嫌其其他犯罪罪，主要要包括犯犯罪嫌疑疑人在进进行假币币犯罪的的预备、实施以以及犯罪罪后使用用赃款等等环节中中，有无无毒品、假票证证、暴力力、走私私以及赌赌博、行行贿等犯犯罪活动动。6. 因因此，为为有效地地达到讯讯问目的的，防止止出现各各种类型型的虚假假供述，侦查

29、人人员还应当加加强以下下几个环环节的工工作：(1)详详细分析析案情，尽可能能多地占占有案件件信息，减少讯讯问中的的认知负负载，使使有限的的认知资资源能集集中于有有效策略略的使用用上；(2)了了解犯罪罪嫌疑人人的个性性心理，评定其其受暗示示性程度度，确定定好讯问问目标，按计划划、有步步骤地实实施讯问问策略；(3)建立良良好的心心理接触触关系，营造宽宽松的讯讯问氛围围，以弱弱化犯罪罪嫌疑人人的心理理防线，获得尽尽可能多多的信息息；(44)防止止在讯问问初始时时就泄漏漏过多的的案件信信息，用用证要留留有余地地，以防防削弱自自身识破破犯罪嫌嫌疑人虚虚假供述述的能力力；(55)重视视对口供供之外的的多项

30、证证据的收收集和运运用，辨辨别和揭揭露虚假假供述最最有效的的办法是是将其与与已经确确认的证证据进行行印证。（四）讯讯问假币币犯罪案案件涉案案人员的的策略和和技巧针对假币币犯罪嫌嫌疑人以以上五方方面的特特点侦侦查人员员需要根根据具体体情况，因势利利导，恰恰当运用用讯问策策略。审审讯的基基本立场场是要向向讯问对对象推销销并让其其接受“如实供述述对自己己有利”的观点点。讯问问策略的的利用就就是要围围绕这个个“利”字做文文章，因因势利导导，以“利”诱之，促使其其如实供供述以上上可分三三种：一一种是促促使犯罪罪嫌疑人人在权衡衡现实利利害关系系的基础础上如实实供述：第二种种，促使使犯罪嫌嫌疑人对对如实供供

31、述与否否的利害害关系产产生心理理错觉而而如实供供述；第第三种，在情感感和道义义的激励励下，促促使犯罪罪嫌疑人人明知如如实供述述对自己己不利而而义无反反顾地作作真实供供述，这这时的“利”对犯罪罪嫌疑人人而言，已经体体现为精精神和情情感的需需要了。具体而而言，主主要运用用以下策策略：1政策策教育感感化，思思想攻心心胡关禄，侦查讯问学M. 中国人民公安大学出版社. 2010.01 假币犯犯罪案件件的犯罪罪嫌疑人人被拘捕捕后，往往往畏罪罪心理比比较严重重，怕影影响今后后前途，一些初初犯家庭庭观念较较重，怕怕交代后后连累家家人，一一些罪行行严重的的惯犯，怕受到到严厉的的处罚，认为交交代犯罪罪事实后后，一

32、切切就都完完了，绝绝望情绪绪严重，思想上上顾虑太太多，因因此总是是避重就就轻，不不肯如实实交代全全部情况况。在审审讯过程程中，侦侦查人员员要善于于观察犯犯罪嫌疑疑人的心心理变化化，找准准影响其其交代罪罪行的原原因，及及时进行行政策、法律教教育。同同时在教教育过程程中，首首先要注注意对症症下药，具有针针对性；其次要要善于疏疏导，结结合以前前的案例例进行对对比教育育，促使使其思考考，选择择正确的的道路；最后要要及时抓抓住其心心理变化化的时机机，进行行针对性性教育，收到事事半功倍倍的效果果。在一一般情况况下，犯犯罪嫌疑疑人在刚刚到案时时，对抗抗心理比比较严重重，侦查查员需采采取“刚”性做法法；犯罪罪

33、嫌疑人人被采取取刑事强强制措施施后，侦侦查员则则需结合合其心理理变化，用亲情情感化、政策教教育、给给出路等等“柔”性做法法，有情情有理，刚柔并并济，成成功地促促其做出出如实供供述。例例如，对对于已经经拘留的的犯罪嫌嫌疑人，在客观观条件允允许的情情况下。可以以以变更强强制措施施为取保保候审之之“利”诱其做出出真实供供述。这这里需要要指出的的是，以以变更强强制措施施为“利”诱之，其前提提是该人人的犯罪罪行为及及情节依依法可以以变更为为较轻的的强制措措施。2从审审讯假币币的去向向，赃款款的来源源去处入手手假币和赃赃款是讯讯问人员员在审讯讯中揭露露、证实实假币犯犯罪的有有力武器器。及时时追缴赃赃款赃物

34、物既对认认定案件件事实提提供有力力的证据据，又能能为国家家、集体体和个人人挽回一一定的经经济损失失。依循循假币、赃款的的来龙去去脉，就就能发现现犯罪嫌嫌疑人实实施犯罪罪的踪迹迹，因此此，在假假币犯罪罪案件中中，要始始终围绕绕假币的的去向，赃款的的来源进进行追讯讯。在讯讯问过程程中，要要对犯罪罪嫌疑人人身上、住处、交通工工具查出出来的假假币、赃赃款、制制造设备备或其他他可疑物物品进行行深入细细致的审审讯，在在犯罪嫌嫌疑人交交代了假假币犯罪罪事实后后，要马马上着手手追查假假币、赃赃款的下下落，并并及时追追缴，已已经挥霍霍的也应应该取得得有关的的证明，对讯问问中获得得的线索索，要尽尽快地进进行查证证

35、核实，以追捕捕尚未归归案的犯犯罪嫌疑疑人，尽尽力追回回流失的的资金和和物资，最大限限度地减减少损失失，完善善证据。在查证证、追赃赃工作中中，要取取得有关关单位的的协调、配合，必要时时主动向向上级党党政部门门汇报，由上级级领导统统一指导导查证、追赃工工作。对对拒不交交待的，要运用用法律手手段，及及时进行行查封、冻结、扣押，以便尽尽快将赃赃款、赃赃物追回回，这样才才能有效效地戳穿穿犯罪嫌嫌疑人的的蒙混和和侥幸等等伎俩，将犯罪罪嫌疑人人的假币币犯罪行行为及时时全面地地审查清清楚。3对惯惯犯、流流窜的假假币犯罪罪案件嫌嫌疑人的的讯问做做到“三明”陈正勇，小议经侦讯问技巧. 浙江警察学院学报. 2009

36、.04 （1）明明确犯罪罪嫌疑人人的真实实身份。假币案案件犯罪罪嫌疑人人为了逃逃避打击击，改名名换姓，流窜犯犯罪，在在讯问过过程中不不肯交代代其真实实身份。因此讯讯问工作作第一关关弄清其其真实姓姓名、籍籍贯、住住址，把把犯罪嫌嫌疑人的的交代同同其体貌貌、衣着着、口音音、肤色色等情况况相对照照，研究究供词是是否属实实，通过过内网查查对，与与其他有有关公安安机关单单位联系系核对；从抓获获的犯罪罪嫌疑人人的住所所，交通通工具和和随身携携带的物物品中找找寻线索索，进行行讯问和和调查，明确真真实身份份；从公公安机关关储存的的犯罪前前科记录录、指纹纹档案中中寻找证证明犯罪罪嫌疑人人真实身身份的材材料。 （

37、2）明明确犯罪罪嫌疑人人流窜活活动时间间、地点点。讯问问中将犯犯罪嫌疑疑人开始始流窜活活动时间间和被拘拘捕时间间明确，然然后让犯犯罪嫌疑疑人交代代这段期期间其行行踪，即即什么时时间，在在什么地地方活动动，每天天都干些些什么，与哪些些人有过过接触。根据交交代的情情况，寻寻找有必必要的地地方进行行认真查查证。其其次，对对犯罪嫌嫌疑人被被拘捕时时的住所所、随身身物品仔仔细搜查查，从中中发现线线索，如如餐饮、车船、住宿相相关票证证，这些些都可能能是犯罪罪嫌疑人人曾在某某处活动动的证据据，根据据相关线线索在深深入追查查。（3）明明确犯罪罪嫌疑人人的每处处落脚点点和交接接点。这这是查明明其罪行行的关键键，

38、讯问问时应让让犯罪嫌嫌疑人如如实交代代在每个个地方的的留宿点点和接触触过的人人员，交交易是如如何进行行，所得得的赃款款如何处处理，假假币从哪哪里得来来的。同同时要注注意从扣扣押物品品，联系系地址，人员名名单，通通信记录录等当中中，发现现犯罪嫌嫌疑人的的落脚点点和交易易点的线线索，再再根据可可疑情况况进行调调查核实实。遇到到跨省、市的重重大假币币犯罪案案件，应应当及时时向上级级领导报报告，由由上级公公安机关关统一指指导，协协同作战战。4深挖挖余罪，扩大战战果假币犯罪罪案件一一般都案案情错综综复杂，涉及面面较广，时常多多种犯罪罪交织，头绪杂杂乱，难难以理清清。因此此，可以以采取查查排结合合的方法法

39、，可较较好的理理清案件件头绪，分清主主次，有有利于查查清线索索，较快快、较好好地审理理清全部部案情。首先，可以结结合已查查获的车车船、住住宿等票票证，查查清犯罪罪嫌疑人人可能流流窜作案案的地区区，通过过犯罪嫌嫌疑人的的通信联联络地址址、人员员名单，查明接接触过的的这些人员员，有无无同案犯犯，防止止漏掉罪罪行；其其次，侦侦查人员员在审讯讯之前要要做好充充分的准准备工作作，收集集相关证证据，例例如伪造造、变造造的货币币，假的的身份证证明、营营业执照照等凭证证、票证证以及相相关的鉴鉴定材料料都是有有力的证证据，在在讯问过过程中要要及时抓抓住犯罪罪嫌疑人人供述里里的矛盾盾，适时时的出示示这些证证据材料

40、料，从而而把握审审讯的主主动权，发挥证证据突破破的带动动作用，及时追追讯其他他相关问问题，迫迫使犯罪罪嫌疑人人交代全全部罪行行。最后后，结合合犯罪嫌嫌疑人的的往来账账户，查查清赃款款、赃物物流向，找出接接头人，是否存存在幕后后主使者者，通过过多侧面面、多渠渠道、多多层次的的深入调调查，询询问被雇雇来做事事的知情情人员，找出整整个案件件的相关关线索，在围绕绕主要犯犯罪事实实上下功功夫，扩扩大战果果，完整整地审结结案件。5团伙伙假币犯犯罪案件件要分化化瓦解，各个击击破 近年来，团伙假假币犯罪罪案件明明显增多多，究其其原因：一是实实施假币币犯罪的的主体，年轻人人占多数数，而年年轻人有有成群结结伙的心

41、心理；二二是某些些假币犯犯罪活动动特别是是重大假假币犯罪罪行为，单独某某个人难难以完成成，而结结成团伙伙，分工工协作，互帮互互助，共共同完成成，成功功率最高高。但团团伙假币币犯罪案案件中都都会存在在自私自自利的不不法之徒徒，在共共同犯罪罪活动中中往往具具有互不不信任，互相猜猜疑的现现象出现现，团伙伙内部常常常出现现分赃不不均的矛矛盾，在在讯问过过程中，侦查人人员应当当善于犯犯罪嫌疑疑人的相相互猜疑疑，互不不信任的的心理以以及分赃赃不均的的矛盾，造成团团伙分崩崩离析，犯罪嫌嫌疑人相相互揭发发的局面面，达到到分化瓦瓦解，各各个击破破的目的的。在实施利利用矛盾盾、分化化瓦解对对策时要要注意几几点：一

42、一是要善善于通过过各种可可能渠道道，寻找找可利用用的矛盾盾与裂痕痕。二是是灵活运运用揭露露矛盾的的方法，有的直直接公开开挑明矛矛盾所在在，有的的采用含含而不露露的方法法，让犯犯罪嫌疑疑人自己己去领会会弦外之之音，言言外之意意。三是是把揭露露矛盾与与说服教教育相结结合，促促使犯罪罪嫌疑人人勇敢地地与犯罪罪“营垒”决裂，改邪归归正。四四是防止止犯罪嫌嫌疑人乱乱供，把把相互揭揭发演变变成恶意意报复，相互推推诿或嫁嫁祸于人人，甚至至夸大捏捏造，制制造混乱乱。6. 攻攻心夺气气，重点点突破，用证据据逼其如如实供述述。针对假币币犯罪案案件的犯犯罪嫌疑疑人作案案手段隐隐蔽自自以为不不为人知知的特点点，在讯讯

43、问过程程中，要要恰当地地使用已已经掌握握的证据据，运用用攻心夺夺气、重重点突破破的讯问问策略，向犯罪罪嫌疑人人摆明利利害关系系。犯罪罪嫌疑人人由于对对自身犯犯罪行为为的严重重性缺乏乏足够的的认识，到案后后马上主主动认罪罪的很少少。这有有主客观观两方面面的原因因：主观观上，在在畏罪心心理的支支配下本本能地要要保护自自己，不不愿意认认罪；客客观上由于大大部分假假币犯罪罪案件的的犯罪构构成中对对行为人人的主观观故意的的认定要要求比较较高。即即行为人人必须是是明知或或主观上上具有非非法占有有的故意意而要要让其主主动承认认自己的的犯罪故故意是非非常困难难的。证证用证据据促使其其在权衡衡现实利利害关系系的

44、基础础上做出出如实供供述。假假币犯罪罪案件大大都经过过精心策策划犯犯罪嫌疑疑人对如如何掩盖盖犯罪行行为有一一定的准准备，加加之作案案手段隐隐蔽，作作案后一一般有时时间编造造谎言或或串供。因而到到案后，犯罪嫌嫌疑人通通常会用用编好的的故事对对付审讯讯人员。所以讯讯问时切切不可被被犯罪嫌嫌疑人牵牵着鼻子子走，而而是要在在把握一一些重要要证据的的前提下下进行讯讯问打打有准备备之仗，重点突突破关键键问题。因此，在审讯讯之前要要做好充充分的准准备工作作，收集集相关证证据，从从而把握握审讯的的主动权权，利用用掌握的的证据攻攻心夺气气，通过过运用自自己的聪聪明才智智争取用用最少的的证据发发挥最大大的作用用突

45、破破其侥幸幸心理。7.详细细记录讯讯问过程程，防止止假币犯犯罪案件件犯罪嫌嫌疑人翻翻供讯问笔录录是侦查查人员提提问和假假币犯罪罪嫌疑人人陈述的的文字记记载，对对反映讯讯问的内内容和过过程，检检查办案案质量，都有重重要意义义。讯问问笔录应应当准确确、完整整反映讯讯问的全全过程，特别是是对于假假币犯罪罪案件中中犯罪嫌嫌疑人供供述和辩辩解中所所提到的的重要情情节，应应当尽量量按原话话记录。经查证证属实的的讯问笔笔录，可可以作为为对假币币犯罪嫌嫌疑人的的定罪和和量刑的的证据，对于顺顺利地进进行刑事事诉讼活活动，准准确、有有力地惩惩罚犯罪罪，保障障无罪人人免受刑刑事追究究都有重重要的意意义。如如果讯问问

46、笔录准准确、全全面、客客观地记记录了假假币犯罪罪案件犯犯罪嫌疑疑人犯罪罪的时间间、地点点、动机机、目的的、手段段、过程程、后果果及与犯犯罪有联联系的人人和事，那么翻翻供的难难度就加加大了。在条件具具备情况况下，对对于重大大的假币币犯罪案案件的犯犯罪嫌疑疑人进行行讯问时时，要进进行全程程录音、录像。假币犯犯罪案件件犯罪嫌嫌疑人翻翻供时，往往会会多方寻寻找借口口，有的的诬陷讯讯问人员员搞刑讯讯逼供，混淆是是非；有有的说讯讯问人员员诱供、引供，借此来来说明之之前的供供述都是是虚假的的或者是是被迫的的，妄图图以讯问问人员的的“违法”来为自自己开脱脱罪责。为防止止犯罪嫌嫌疑人翻翻供，揭揭露其阴阴谋，证证明讯问问人员的的合法，在讯问问中，辅辅以录音音、录像像手段来来记录全全部过程，当假币币犯罪案案件犯罪罪嫌疑人人托词翻翻供时，可播放放录音、录像记记录，以以此来戳戳穿其谎谎言和诬诬陷之词词，促使使其坦白白交代，认罪服服法。结语本文通过过对假币币犯罪案案件的概概念和种种类的分分析研究究，在理理解该类类案件特特点的基基础上，通过加加强侦查查基础业业务工作作、加强强侦查区区域协作作、并案案侦查等等策略方方法实施施侦查，以及对讯讯