股权投资战略合作协议模版VIP

1、 xxxx系统有限公司与xxxx通信息技术有限公司战略合作协议甲方：xxxx系统有限公司法定代表人：xx乙方：xxxx通信息技术有限公司法定代表人：xx本战略合作协议系甲乙各方在前期初步了解和接触的基础上达成的意向性条款摘要，以作为各方就战略合作事宜进一步工作的基础。本投资意向书所提到的假设和条件达到要求后，其内容将在其后签署的正式投资协议、股东间协议和公司章程中得到体现，并具有法律效力。战略合作方案公司估值/作价依据甲方公司的投资后估值为【】万人民币，最终估值以最终法律资料文件为准。 乙方公司的投资后估值为【】万人民币，最终估值以最终法律资料文件为准。各方投资 1、甲方收购乙方股权xx年1x

2、x月31日前，甲方以现金方式出资【】万元人民币，受让乙方原股东51%的股权；xx年1xx月31日前（即甲方提交IPO申报材料前），收购乙方原股东剩余的49%乙方股权，该49%的股权转让价格以当时经评估后各方确认的价格为准。2、乙方原股东投资甲方xx年1xx月31日前，乙方以人民币【】万元向甲方进行增资，并取得甲方【】%的股权。各方支付出资款时，即应持有各方全部投资款对应的股权比例。资金用途各方因本次投资所获资金应用于供应链领域现有各类软件产品销售、软件开发和项目实施工作。合作的前提条件企业价值完整性 为保持公司净资产原状以便于对企业估值，在对公司的投资履行之前，各方均不对未分配利润进行分配，该

3、等未分配利润由投资履行后的公司全体股东按其持股比例共同享有。保证与承诺就本次投资，公司、控股股东及实际监控人作出如下保证和承诺：应向投资方提供与作出投资决策相关的所有信息数据，并且保证该等信息在所有重大方面都是真实、准确和准确且不具有误导性；应赔偿投资方因任何陈述或保证的重大不实或违反或因违反任何承诺而造成或产生的任何损失、损害和其它责任；其他此类交易通用的陈述、保证和承诺。各方的经营目标业务规划甲乙各方共同组建专业团队和销售渠道，和乙方共同开展产品开发和销售工作。积极推动各方在供应链领域现有各类软件产品销售、软件开发和项目实施工作。2、各方应利用其经验和资源，尽最大努力以期协助各方实现前述设

4、定的经营目标：为公司产业资源整合及品牌xx提供建议；参加公司的战略规划的制定，为公司的运营管理提供建议；提供并购及融资支持；协助公司的团队xx；3、为实现经营目标过程中其他的重大决策提供建议和建议或意见。业绩承诺1、甲方的业绩承诺公司、控股股东和实际监控人应尽最大努力确保公司的经营业绩实现如下目标：2017年年度经审计之后的归母公司的净利润不低于人民币【】万元；2018年年度经审计之后的归母公司的净利润不低于人民币【】万元；xx年年度经审计之后的归母公司的净利润不低于人民币【】万元。 前述净利润须经各方认可的会计师事务所审计。如甲方未履行上述业绩承诺的，则公司、控股股东和实际监控人应向乙方补偿

5、【股份/现金】。2、乙方的业绩承诺公司、控股股东和实际监控人应尽最大努力确保公司的经营业绩实现如下目标：2017年年度经审计之后的归母公司的净利润不低于人民币75万元；2018年年度经审计之后的归母公司的净利润不低于人民币150万元；xx年年度经审计之后的归母公司的净利润不低于人民币300万元。 前述净利润须经各方认可的会计师事务所审计。如甲方未履行上述业绩承诺的，则公司、控股股东和实际监控人应向乙方补偿现金。公司的经营管理公司治理关于甲方的经营管理乙方原股东履行对甲方的投资后，乙方原股东在甲方有权提名并任命【1】名董事。2、关于乙方的经营管理1）乙方的执行董事由乙方或乙方原股东指派的人选担任

6、；2）甲方有权在乙方派驻一名财务。高级管理人员投资履行后，公司的高级管理人员（包括但不限于总经理、财务总监、副总经理及核心部门负责人）暂且保持现状不变。未来的变更调整需由董事会二分之一以上董事同意。高级管理人员不得在其他企业兼职。 竞业禁止 公司高级管理人员、核心技术人员须与公司签订经投资方认可的竞业禁止协议，在任职期间内不得从事或帮助他人从事与公司形成竞争关系的任何其它业务经营活动，在离开公司2年内不得在与公司经营业务存在竞争关系的企业任职。其他条款保密条款公司及现有股东对本投资意向书的内容及投资方身份保密。未经投资方书面许可，不得向任何第三方披露。排他条款自协议签署之日至【xx】年【12】月【31】日（简称“排他期限”），各方就拟进行的投资份额进行排他的独家谈判。适用法律和管辖适用中华人民共和国法律。管辖权商定和争议处理方式：在中国国际经济贸易仲裁委员会xx分会依照其届时有效的仲裁规则在xx进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。有效