天津一汽夏利汽车股份有限公司二零零八年年度报告

1、天津一汽汽夏利汽汽车股份份有限公公司二零零八八年年度度报告TIANNJINN FAAW XXIALLI AAUTOOMOBBILEE COO.,LLTD.ANNUUALRREPOORT220088二零零九九年四月月二十八八日天津一汽汽夏利汽汽车股份份有限公公司二零零八八年年度度报告第一节重重要提示示及目录录重要提示示本公司董董事会、监事会会及董事事、监事事、高级级管理人人员保证证本报告告所载资资料不存存在任何何虚假记记载、误误导性陈陈述或者者重大遗遗漏，并并对其内内容的真真实性、准确性性和完整整性承担担个别及及连带责责任。没有董事事、监事事、高级级管理人人员声明明对年度度报告内内容的真真实性、

2、准确性性和完整整性无法法保证或或存在异异议。所有董事事均出席席了审议议本年度度报告的的第四届届董事会会第十六六次会议议。北京京都都天华会会计师事事务所有有限责任任公司为为本公司司20008年度度财务报报告出具具了标准准无保留留意见的的审计报报告。公司负责责人王刚刚总经理理、主管管会计工工作负责责人孟军军副总经经理及会会计机构构负责人人韩庭武武总会计计师声明明：保证证年度报报告中财财务报告告的真实实、完整整。目 录第一节 重要提提示及目目录 11第二节 公司基基本情况况简介 22第三节 会计数数据和业业务数据据摘要 33第四节 股本变变动及股股东情况况 55第五节 董事、监事、高级管管理人员员和

3、员工工情况 88第六节 公司治治理结构构 111第七节 股东大大会情况况简介 144第八节 董事会会报告 155第九节 监事会会报告 233第十节 重要事事项 255第十一节节 财财务报告告 28第十二节节 备备查文件件目录 70第二节公公司基本本情况简简介一、公司司法定中中文名称称：天津津一汽夏夏利汽车车股份有有限公司司公司法定定英文名名称：TTIANNJINNFAWWXIAALIAAUTOOMOBBILEECO.,LTTD.中文名称称缩写：天津一一汽英文名称称缩写：TFCC二、公司司法定代代表人：徐建一一三、公司司董事会会秘书：孟君奎奎证券事务务代表：张爽联系地址址：天津津市西青青区中北北

4、斜乡李李楼南联系电话话：0222-88791150000转330744联系传真真：0222-88791151111电子信箱箱：xiialiin四、公司司注册地地址：天天津市西西青区中中北斜乡乡李楼南南公司办公公地址：天津市市西青区区中北斜斜乡李楼楼南邮政编码码：30003880公司网址址：电子信箱箱：xiialiin五、公司司信息披披露报纸纸：中国国证券报报、证券券时报登载年度度报告网网址：iinfoo.coom.ccn年度报告告备置地地点：公公司经营营企划部部六、公司司股票上上市交易易所：深深圳证券券交易所所股票简称称：一汽汽夏利股票代码码：00009227七、公司司变更注注册登记记日期：2

5、0002年112月226日公司变更更注册地地点：天天津市西西青区中中北斜乡乡李楼南南企业法人人营业执执照注册册号：112000001100113988税务登记记号码：12001144103307118999组织机构构代码：1033071189-9公司聘请请的会计计师事务务所名称称：北京京京都天天华会计计师事务务所有限限责任公公司会计师事事务所办办公地址址：北京京建国门门外大街街22号号赛特广广场5层层第三节会会计数据据和业务务数据摘摘要一、本年年度主要要会计数数据单位：（人民币币）元营业利润润29,7754,6100.899利润总额额44,3371,0255.533归属于上上市公司司股东的的净

6、利润润100,0377,3118.771归属于上上市公司司股东的的扣除非非经常性性损益后后的净利利润99,7711,6322.288经营活动动产生的的现金流流量净额额-5266,6118,2200.23扣除非经经常性损损益项目目和涉及及金额单位：（人民币币）元项 目目20088年度非流动性性资产处处置损益益3,7885,6680.47政府补助助12,2285,3699.644债务重组组损益32,1192,8177.655同一控制制下企业业合并产产生的子子公司期期初至合合并日的的当期净净损益-26,2877,8553.448单独进行行减值测测试的应应收款项项减值准准备转回回12,0056,605

7、5.233除上述各各项之外外的其他他营业外外收入和和支出-33,6422,3553.112非经常性性损益总总额390,2666.399减：非经经常性损损益的所所得税影影响数69,0043.62非经常性性损益净净额321,2222.777减：归属属于少数数股东的的非经常常性损益益净影响响数-4,4463.66归属于公公司普通通股股东东的非经经常性损损益325,6866.433二、近三三年主要要会计数数据和财财务指标标(一)主主要会计计数据单位：（人民币币）元项 目目20088年20077年本年比上上年增减减（%）20066年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入入7,2779,5532,0255

8、.1337,8003,0014,4777.0557,8228,4424,5766.455-7.001%8,6662,6656,3466.0448,7442,7726,2400.522利润总额额44,3371,0255.533169,1966,5995.88894,6638,9711.133-53.12%333,1666,6004.998247,5577,0553.115归属于上上市公司司股东的的净利润润100,0377,3118.771246,9744,1331.663171,6799,4115.776-41.73%239,8988,7557.886154,2899,2006.003归属于上上

9、市公司司股东的的扣除非非经常性性损益后后的净利利润99,7711,6322.288108,8800,8221.88877,3301,1666.40028.999%239,3933,4669.884157,2477,9442.007经营活动动产生的的现金流流量净额额-5266,6118,2200.23-4411,0557,5563.58-4344,8999,7788.82-21.09%1,6223,9919,6055.2331,6225,8815,9744.511项 目目20088年末20077年末本年末比比上年末末增减（%）20066年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产7,3550,550

10、0,5011.0446,9335,8843,9111.8227,5221,0045,9266.222-2.227%7,2884,6668,3611.3007,5660,9978,7511.977所有者权权益（或股东东权益）3,2992,4486,3422.0113,3779,8890,5855.6003,2772,6696,2811.9660.600%3,2228,6669,0600.0003,1996,7769,4722.233股本1,5995,1174,02001,5995,1174,02001,5995,1174,02000.000%1,5995,1174,02001,5995,1174

11、,0200（二）主主要财务务指标单位：（人民币币）元项 目目20088年20077年本年比上上年增减减（%）20066年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股股收益（元/股）0.066270.155480.10076-41.73%0.155040.09967稀释每股股收益（元/股）0.066270.155480.10076-41.73%0.155040.09967扣除非经经常性损损益后的的基本每每股收益益（元/股）0.066250.066830.0448528.887%0.155010.09986全面摊薄薄净资产产收益率率（%）3.044%7.311%5.255%-2.221%7.433%4.

12、833%加权平均均净资产产收益率率（%）3.044%7.300%5.288%-2.224%7.799%4.988%扣除非经经常性损损益后的的全面摊摊薄净资资产收益益率（%）3.033%3.222%2.366%0.677%7.411%4.922%扣除非经经常性损损益后的的加权平平均净资资产收益益率（%）3.033%3.222%2.388%0.655%7.777%5.088%每股经营营活动产产生的现现金流量量净额（元/股）-0.333-0.228-0.22721.009%1.0221.022项 目目20088年末20077年末本年末比比上年末末增减（%）20066年末调整前调整后调整后调整前调整后

13、归属于上上市公司司股东的的每股净净资产（元/股）2.0662.1222.0550.499%2.0222.000第四节股股本变动动及股东东情况一、股本本变动情情况(一)股股本变动动情况表表单位：股股本次变动动前本次变动动增减（，-）本次变动动后数量比例发行新股股送股公积金转转股其他小计数量比例一、有限限售条件件股份126990499080079.556%126990499080079.556%1、国家家持股2、国有有法人持持股126990466020079.556%126990466020079.556%3、其他他内资持持股其中：境境内法人人持股 境内内自然人人持股4、外资资持股其中：境境外法人

14、人持股境外自然然人持股股5、高管管股份306000.000%306000.000%二、无限限售条件件股份3261124994020.444%3261124994020.444%1、人民民币普通通股3261124994020.444%3261124994020.444%2、境内内上市的的外资股股3、境外外上市的的外资股股4、其他他三、股份份总数1595517440200100.00%1595517440200100.00%限售股份份变动情情况表单位：股股股东名称称年初限售售股数本年解除除限售股股数本年增加加限售股股数年末限售售股数限售原因因解除限售售日期中国第一一汽车集集团公司司761,4277

15、,611200761,4277,6112股权分置置改革承承诺20099年07月26日天津汽车车工业(集团)有限公公司507,6188,400800507,6188,4008股权分置置改革承承诺20099年07月26日孟君奎4,08801,022003,0660高级管理理人员持持股20088年011月011日合计1,2669,0050,10001,022001,2669,0049,080（二）股股票发行行与上市市情况1、截止止到本报报告期末末的前三三年内，公司未未发行股股票、可可转换公公司债券券、分离离交易的的可转换换公司债债券、公公司债券券及其他衍生生证券。2、报告告期内公公司股份份总数及及结

16、构未未发生变变动。3、公司司未发行行过内部部职工股股。二、股东东情况介介绍（一）公公司持股股5%以以上股东东情况股东名称称期初数股份增减减期末数占总股本本（%）中国第一一汽车集集团公司司761,4277,6112-761,4277,611247.773%天津汽车车工业（集团）有限公公司507,6188,4008-507,6188,400831.882%天津汽车车工业（集团）有限公公司（以以下简称称“天汽集集团”）所持有有的本公公司2550,0000,0000股有限限售条件件的流通通股质押押给了天天津市商商业银行行营业部部，100,0000,0000股有限限售条件件的流通通股被北北京市第第一中级

17、级人民法法院司法法冻结。（二）公公司前十十名股东东及前十十名无限限售条件件股东持持股情况况（截止止20008年112月331日）股东总数数84,4417前10名名股东持持股情况况股东名称称股东性质质持股比例持股总数数持有有限限售条件股份数数量质押或冻冻结的股份数数量中国第一一汽车集集团公司司国有法人人47.773%761,4277,6112761,4277,61120天津汽车车工业(集团)有限公公司国有法人人31.882%507,6188,4008507,6188,4008260,0000,0000中国光大大银行股股份有限限公司光大保保德信量量化核心心证券投投资基金金境内非国国有法人人2.01

18、1%32,1112,646600全国社保保基金一一零二组组合境内非国国有法人人0.633%10,0000,000000中国建设设银行信诚精精萃成长长股票型型证券投投资基金金境内非国国有法人人0.388%5,9999,995000东方证券券股份有有限公司司境内非国国有法人人0.311%5,0002,559400兴业银行行股份有有限公司司兴业业趋势投投资混合合型证券券投资基基金境内非国国有法人人0.311%5,0000,000000中国银行行嘉实实沪深3300指指数证券券投资基基金境内非国国有法人人0.199%3,0551,551300中国农业业银行富国天天瑞强势势地区精精选混合合型开放放式证券券

19、投资基基金境内非国国有法人人0.199%3,0000,000000戴云霞境内自然然人0.177%2,7338,550000前10名名无限售售条件股股东持股股情况股东名称称持有无限限售条件股份数数量股份种类类中国光大大银行股股份有限限公司光大保保德信量量化核心心证券投投资基金金32,1112,6466人民币普普通股全国社保保基金一一零二组组合10,0000,0000人民币普普通股中国建设设银行信诚精精萃成长长股票型型证券投投资基金金5,9999,9950人民币普普通股东方证券券股份有有限公司司5,0002,5594人民币普普通股兴业银行行股份有有限公司司兴业业趋势投投资混合合型证券券投资基基金5

20、,0000,0000人民币普普通股中国银行行嘉实实沪深3300指指数证券券投资基基金3,0551,5513人民币普普通股中国农业业银行富国天天瑞强势势地区精精选混合合型开放放式证券券投资基基金3,0000,0000人民币普普通股戴云霞2,7338,5500人民币普普通股中国工商商银行建信优优化配置置混合型型证券投投资基金金1,9999,9965人民币普普通股李荣1,7997,0059人民币普普通股上述股东东关联关关系或一一致行动动的说明明上述股东东东之间间不存在在关联关关系。（三）公公司控股股股东情情况控股股东东名称：中国第第一汽车车集团公公司（以以下简称称“一汽集集团”）法定代表表人：徐徐建

21、一成立日期期：19953年年7月115日注册资本本：37798000万元元主营业务务范围：汽车及及汽车配配件、小小轿车及及小轿车车配件、旅游车车及旅游游车配件件、汽车车修理、动能输输出、机机械加工工、建筑筑一级。公司的实实际控制制人为国国务院国国有资产产监督管管理委员员会。报告期内内公司控控股股东东和实际际控制人人没有发发生变更更。47.73%100%国务院国有资产监督管理委员会中国第一汽车集团公司天津一汽夏利汽车股份有限公司（四）其其他持股股在100%（含含10%）以上上的法人人股东股东名称称：天津津汽车工工业（集集团）有有限公司司法定代表表人：张张世堂成立日期期：19995年年11月月9日

22、公司注册册资本：4353355万万元主营业务务范围：轿车、各类汽汽车、拖拖拉机及及配件、内燃机机及配件件的制造造与加工工；与该该制造相相关的机机械、电电子、成成套设备备、模具具、工具具、通用用机械、汽车用用材料的的制造与与加工；轿车、汽车、拖拉机机及零部部件、物物资及机机电设备备的供销销；商业业的批发发与零售售；房屋屋、机电电设备租租赁；技技术、信信息的咨咨询；物物资仓储储、机电电设备安安装（以以上范围围内国家家有专营营专项规规定的按按规定办办理）。第五节董董事、监监事、高高级管理理人员和和员工情情况一、现任任董事、监事、高级管管理人员员（一）基基本情况况姓名职 务务性别年龄任职起始始日期任期

23、终止止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期被被授予的的股权激励励情况报告期内内从公司司领取的的报酬总总额（万元）是否在股股东单位位或其他他关联单单位领取取可行权股股数已行权数数量行权价期末股票票市价徐建一董事长男5620088年04月14日20100年06月28日00无0.000是张世堂副董事长长男5920077年06月29日20100年06月28日00无0.000是金毅董事男5320077年06月29日20100年06月28日00无0.000是张鸿儒董事男5320088年06月25日20100年06月28日00无0.000是王刚董事、总总经理男4320077年06月29日20100年06月

24、28日00无12.886否许艳华董事女5220077年06月29日20100年06月28日00无0.000是张宝珠董事男5020088年06月25日20100年06月28日00无0.000是舒歌群独立董事事男4520088年06月25日20100年06月28日00无1.800否朱文山独立董事事男5120088年06月25日20100年06月28日00无1.800否刘骏民独立董事事男5920077年06月29日20099年06月28日00无3.600否徐晓东独立董事事男4920077年06月29日20099年06月28日00无3.600否王兵监事会主主席男4820077年06月29日20100年

25、06月28日00无0.000是孙敬梅监事女4720077年06月29日20100年06月28日00无0.000是齐万年监事男5320077年06月29日20100年06月28日00无8.766否田聪明常务副总总经理男4820077年06月29日20100年06月28日00无13.004否陈延东副总经理理男5920077年06月29日20100年06月28日00无11.663否孟军副总经理理男5520077年11月22日20100年06月28日00无11.448否胡克强副总经理理男4220077年06月29日20100年06月28日00无11.224否张群副总经理理男5220077年08月23日

26、20100年06月28日00无11.445否韩庭武总会计师师男4520077年06月29日20100年06月28日00无9.199否孟君奎董事会秘秘书男3620077年06月29日20100年06月28日4080040800无8.988否（二）现现任董事事、监事事、高级级管理人人员最近近5年的主主要工作作经历1、董事事情况（1）徐徐建一先先生，近近5年历历任吉林林省省长长助理、省政府府党组成成员、吉吉林市委委副书记记、代市市长、吉吉林市市市长、吉吉林市委委书记、吉林市市人大主主任等职职；现任任一汽集集团党委委副书记记、总经经理，一一汽轿车车、天津津一汽丰丰田汽车车有限公公司和本本公司董董事长。

27、（2）张张世堂先先生，近近5年任任天汽集集团党委委书记、董事长长，本公公司副董董事长。（3）金金毅先生生，近55年任一一汽集团团副总经经理、天天津一汽汽丰田汽汽车有限限公司董董事，本本公司董董事。（4）张张鸿儒先先生，近近5年历历任天津津香港津津联集团团有限公公司副总总经理、总经理理；现今今任天汽汽集团副副总经理理，本公公司董事事。（5）王王刚先生生，近55年历任任天津一一汽丰田田汽车有有限公司司董事、常务副副总经理理；现任任天津一一汽丰田田汽车有有限公司司董事，本公司司董事、总经理理。（6）许许艳华女女士，近近5年曾曾任一汽汽集团规规划部副副部长（主持工工作），现任一一汽集团团规划部部部长，

28、本公司司董事。（7）张张宝珠先先生，近近5年任任天汽集集团董事事、总会会计师，本公司司董事。（8）舒舒歌群先先生，近近5年历历任天津津大学科科技处副副处长、处长；现任天天津大学学教授，博士生生导师，本公司司独立董董事。（9）朱朱文山先先生，近近5年曾曾任长春春税务学学院研究究生部主主任；现现任长春春税务学学院MBBA中心心主任，本公司司独立董董事。（10）刘骏民民先生，近5年年任天津津南开大大学教授授、博士士生导师师、虚拟拟经济与与管理研研究中心心主任，本公司司独立董董事。（11）徐晓东东先生，近5年年历任北北京华安安信合投投资咨询询公司总总裁、国国旅联合合股份有有限公司司常务副副总经理理，现

29、任任中国希希格玛有有限公司司副总裁裁，本公公司独立立董事。2、监事事情况：（1）王王兵先生生，近55年历任任一汽集集团党委委宣传部部部长、企业宣宣传处处处长、党党委宣传传部（企企业形象象策划部部）部长长，现任任一汽天天津事业业部党委委常务副副书记、纪委书书记、工工会主席席，本公公司监事事会主席席。（2）孙孙敬梅女女士，近近5年曾曾任天汽汽集团财财务审计计部副部部长，现现任天汽汽集团财财务审计计部部长长，本公公司监事事。（3）齐齐万年先先生，近近5年任任本公司司职工代代表监事事，本公公司内燃燃机制造造分公司司工会主主席。3、非董董事高级级管理人人员情况况：（1）田田聪明先先生，近近5年任任本公司

30、司常务副副总经理理、党委委书记。（2）陈陈延东先先生，近近5年任任本公司司副总经经理、总总工程师师。（3）孟孟军先生生，近55年曾任任一汽-大众汽汽车公司司财务部部部长；现任本本公司副副总经理理。（4）胡胡克强先先生，近近5年任任本公司司副总经经理。（5）张张群先生生，近55年曾任任本公司司总经理理助理；现任本本公司副副总经理理（6）韩韩庭武先先生，近近5年任任本公司司总会计计师、计计划财务务部部长长。（7）孟孟君奎先先生，近近5年任任本公司司董事会会秘书、经营企企划部部部长。4、在股股东单位位任职的的董事、监事情情况姓名任职的股股东单位位名称在股东单单位担任的职职务任职时间间徐建一中国第一一

31、汽车集集团公司司党委副书书记、总总经理20077122至今今张世堂天津汽车车工业（集团）有限公公司董事长、党委书书记20011.122至今今金毅中国第一一汽车集集团公司司副总经理理20000.08至今今张鸿儒天津汽车车工业（集团）有限公公司副总经理理20066.07至今许艳华中国第一一汽车集集团公司司部长20077.07至今张宝珠天津汽车车工业（集团）有限公公司董事、总总会计师师19999.111-至今今王兵一汽天津津事业部部党委常务副书书记、纪委书记记、工会会主席20066.5至今孙敬梅天津汽车车工业（集团）有限公公司财务审计计部部长长20077.122-至今今（三）年年度报酬酬情况公司董事

32、事、监事事和高级级管理人人员的工工资由基基本工资资、年功功工资和和绩效工工资三部部分组成成。绩效效工资综综合考核核每月实实际生产产情况、各项费费用指标标完成情情况予以以发放，在工资资总额中中所占的的比例在在50%以上。报告期内内，在公公司领取取报酬的的董事、监事和和高级管管理人员员共133人，上上述人员员20008年报报酬总额额为1009.443万元元。独立立董事年年度津贴贴均为33.6万万元（含含税）。徐建一、张世堂堂、金毅毅、张鸿鸿儒、许许艳华和和张宝珠珠董事，王兵、孙敬梅梅监事不不在公司司领取报报酬、津津贴，分分别在其其任职的的单位领领取报酬酬、津贴贴。（四）报报告期内内被选举举或离任任

33、董事和和监事，以及聘聘任、解解聘的高高级管理理人员。公司20008年年第一次次临时股股东大会会选举徐徐建一先先生为公公司第四四届董事事会董事事。公司第四四届董事事会第八八次会议议选举徐徐建一先先生为公公司第四四届董事事会董事事长。公司20007年年年度股股东大会会选举张张鸿儒先先生、张张宝珠先先生为第第四届董董事会董董事；选选举舒歌歌群先生生、朱文文山先生生为第四四届董事事会独立立董事。二、公司司员工情情况类 别别人数比例（%）合 计计68322100.00按职能分分类生产人员员4095559.994销售人员员00技术人员员84912.443财务人员员1161.700行政人员员1772225.

34、993按学历分分类博士100.155硕士研究究生761.111大学本科科1077715.776大学专科科88913.002中专2002.933技校1329919.445其他3251147.558按职称分分类高级职称称3264.777中级职称称4947.233初级职称称5488.022其他5464479.998第六节公公司治理理结构一、公司司治理实实际状况况和报告告期内完完善公司司治理工工作的情情况（一）公公司治理理实际状状况公司自上上市以来来，严格格按照公司法法、证券法法等法法律法规规和上市市公司治治理等规规范性文文件的要要求，不不断完善善法人治治理结构构，建立立了股东东大会、董事会会、监事事

35、会和总总经理办办公会的的法人治治理结构构和相应应的的工工作制度度，并根根据相关关规范文文件的要要求及时时更新。公司董董事、监监事和高高级管理理人员均均能按照照相关法法律法规规和相关关制度的的规定，勤勉尽尽职，维维护了公公司和全全体股东东的利益益，及时时完整地地履行信信息披露露义务。一汽集团团和天汽汽集团是是公司的的两大国国有法人人股东，客观上上为完善善公司法法人治理理结构创创造了有有利的外外部条件件。目前前，公司司的治理理情况基基本符合合证监会会发布的的有关上上市公司司治理的的规范性性文件的的要求。公司设置置了专门门的内审审机构独独立执行行内审监监督职能能，对公公司本部部及参、控股公公司的财财

36、务和经经营活动动情况进进行监督督。公司司经营企企划部和和综合管管理部相相互配合合，不断断完善公公司各项项内控制制度和风风险管理理工作。（二）上上市公司司治理专专项活动动开展情情况20088年7月月23日日，公司司董事会会披露了了关于于公司治治理专项项活动的的整改情况况报告。该公告告刊登在在中国国证券报报、证券时时报和和巨潮网网（n）上。报告期内内，公司司董事会会责成相相关部门门，对公公司治理理整改的的落实情情况及效效果重新新进行了了审查后后认为：公司限限期整改改问题已已提前完完成，持持续整改改问题取取得较好好成效。公司内内控制度度保证了了公司运运作的独独立性，能够防防止大股股东及其其附属企企业

37、占用用公司资资金，侵侵害公司司利益的的行为。20077年公司司治理专专项活动动开展至至今的重重大相关关情况如如下：1、限期期整改问问题20077年122月100日，公公司20007年年第一次次临时股股东大会会审议通通过了设设立董事事会审计计委员会会、战略略委员会会、提名名委员会会及薪酬酬与考核核委员会会及其相相关工作作细则的的议案，并确定定了各委委员会的的委员组组成。在在公司编编制20007年年年度报报告期间间，审计计委员会会严格按按照中国国证监会会和深交交所的规规定履行行职责，圆满完完成财务务报告的的编制和和审计工工作。因因公司董董事发生生变更，20008年66月255日，公公司第四四届董事

38、事会第十十一次会会议，审审议通过过了调整整董事会会各专门门委员会会委员的的议案。2、持续续整改问问题（1）220077年,公公司根据据相关法法律法规规的要求求，对公公司信信息披露露管理暨暨重大信信息的内内部报告告制度、投投资者关关系工作作制度进行了了修订，并起草草了独独立董事事工作制制度、对外外担保管管理办法法、关联交交易决策策制度和募募集资金金管理制制度四四项制度度，上述述制度已已经20007年年6月229日召召开的公公司第四四届董事事会第一一次会议议审议通通过。（2）220088年，公公司按照照中国证证监会和和深圳证证券交易易所的相相关要求求，制定定了独独立董事事年度报报告工作作制度、董董

39、事会审审计委员员会年报报工作规规程和和董事事、监事事和高级级管理人人员所持持本公司司股份及及其变动动管理办办法，上述制制度已经经20008年44月8日日召开的的公司第第四届董董事会第第七次会会议审议议通过。此外，公司也也注意在在管理工工作和业业务流程程中不断断强化内内控体系系和制度度，壮大大和强化化了内部部审计部部门，设设立了跨跨部门的的采购委委员会，使公司司规范运运作水平平不断提提高。（3）我我公司在在股权分分置改革革完成后后，建立立了年度度报告和和半年度度报告业业绩说明明会的制制度，并并将在今今后的工工作中不不断完善善。（4）公公司对投资者者关系工工作制度度进行了了修订，并将在在制度建建设

40、与工工作的规规范性方方面仍需需进一步步提升。（4）公公司通过过系统地地分析投投资者关关系管理理工作，积极探探索新的的工作方方法、制制度、标标准和流程，为切实实提高公公司投资资者关系系管理工工作水平平创造了了条件。（5）坚坚持请进进来走出出去，热热情接待待投资者者的来电电来访，通过各各种方式式加强与与各层次次投资者者的联系系沟通。二、公司司独立董董事履行行职责情情况公司董事事会目前前有四位位独立董董事，占占董事人人数的336.337%。独立董董事自任任职以来来，能够够认真履履行法律律法规和和公司司章程赋予的的职责，参加公公司股东东大会和和董事会会，参加加公司组组织的调调研活动动，听取取公司总总经

41、理及及其他高高级管理理人员有有关公司司发展及及生产经经营情况况等方面面情况的的汇报，紧密关关注公司司发展状状况。在在年度报报告审计计期间，与会计计师事务务所进行行沟通，并全程程参与；在董事事会重要要决策及及公司日日常工作作中，各各位独立立董事勤勤勉尽责责，向董董事会和和总经理理提出了了一些好好的意见见和建议议。报告告期内，独立董董事就220077年年度度报告、选举公公司董事事、关联联方资金金占用和和对外担担保情况况，以及及关联交交易等有有关事项项发表了了独立意意见，维维护了公公司及全全体股东东的利益益，发挥挥了积极极的作用用。姓名本年应参参加董事会次次数亲自出席席（次）委托出席席（次）缺席（次

42、）备注舒歌群4400朱文山4400刘骏民9711出差徐晓东9720独立董事事对所审审议的有有关事项项未提出出异议。三、公司司与控股股股东在在人员、资产、财务、机构、业务等等方面分分开的情情况（一）业业务方面面：公司司主要生生产、销销售经济济型轿车车、发动动机和变变速器，业务上上完全独独立于控控股股东东，公司司具有独独立完整整的业务务及自主主经营能能力。（二）人人员方面面：公司司在劳动动、人事事及工资资管理方方面实现现了独立立，公司司总经理理、副总总经理、总会计计师和董董事会秘秘书等高高级管理理人员均均专职在在本公司司工作并并在公司司领取报报酬，未未在股东东单位一一汽集团团或天汽汽集团担担任重要

43、要职务。（三）资资产方面面：公司司的资产产独立完完整，权权责清晰晰。拥有有独立的的生产体体系、辅辅助生产产体系、配套设设施、采采购体系系和销售售体系，拥有独独立的工工业产权权、非专专利技术术等无形形资产。公司生产产的轿车车和发动动机产品品所使用用的“夏利”系列商商标和“天内”商标所所有权由由天汽集集团拥有有，公司司享有在在生产的的产品上上及销售售、售后后服务时时非独占占性地使使用该许许可商标标的权利利。公司生产产的轿车车所使用用的“一汽”商标的的所有权权由一汽汽集团拥拥有，一一汽集团团已经授授权本公公司享有有在中国国进行产产品的装装配、生生产、包包装、营营销、出出售和服服务时以以及经一一汽集团

44、团董事会会批准后后，以自自中国出出口的产产品为限限，在中中国境外外进行产产品的营营销和出出售时，无偿地地、非独独家、不不可出让让及不可可转让的的使用该该许可商商标的权权利。（四）机机构方面面：公司司的生产产经营与与行政管管理均独独立于控控股股东东，拥有有独立的的办公机机构和生生产经营营场所。（五）财财务方面面：公司司设有独独立的财财会部门门，建立立了独立立的财务务核算体体系和财财务管理理制度，有单独独的银行行帐户并并独立纳纳税。四、对高高级管理理人员的的考评及及激励机机制请参见“第五节节一、（三）年年度报酬酬情况”。第七节股股东大会会情况简简介报告期内内，公司司召开了了20007年年年度股东东

45、大会和和20008年第第一次临临时股东东大会。一、公司司于20008年年4月114日在在公司会会议室召召开了220077年第一一次临时时股东大大会。本次股东东大会的的决议公公告刊登登在20008年年4月115日的的中国国证券报报和证券时时报上上。二、公司司于20008年年6月225日在在公司会会议室召召开了220066年年度度股东大大会。本次股东东大会的的决议公公告刊登登在20008年年6月226日的的中国国证券报报和证券时时报上上。第八节董董事会报报告一、经营营情况的的讨论与与分析（一）报报告期内内公司经经营情况况的回顾顾1、公司司报告期期内总体体经营情情况报告期内内，受国际际金融危危机导致

46、致的经济济危机的的影响，我国经经济宏观观环境也发生了了很大变变化，在在宏观调调控、特特大自然然灾害、股市财财富效应应消失以以及国三三排放标标准的实实施等一一系列因因素的影影响下，我国汽汽车行业业产销呈呈现出了了“前高高后低”的走势势，并结结束了近近年来高高速增长长的势头头，市场场竞争愈愈发激烈烈、小车车市场持持续走低低。报告期内内，公司司共生产产夏利、威姿、威乐和和威志系系列轿车车1722,3669辆，较20007年年下降66.144%，销销售1776,6638辆辆，较220077年下降降2.002%。其中，新产品品威志轿轿车销量量快速增增长，销销售突破破了5万万辆，同同比增长长56%，在55

47、6万元元的细分分市场夺夺得了销销量第一一的成绩绩；夏利利轿车凭凭借传统统优势和和网络下下乡，在在34万元元市场销销量仍居居第一。报告期内内，公司司实现营营业收入入72779533.200万元，比上年年下降77.011%，营营业利润润29775.446万元元，比上上年下降降65.96%，净利利润1000033.733万元，比上年年下降441.773%。面对考验验，公司司全体员员工按照照经营计计划的要要求，以以扎实推推进“四四个加速速”和打打好“四四个战役役”为工工作主线线，顶住住了外部部的市场场压力和和内部的的经营压压力，各各项工作作都取得得了新的的突破和和进展，为今后后的发展展奠定了了好的基基

48、础。（1）公公司20008年年重点工工作产品结结构调整整成效显显著报告期内内，公司司推出了了夏利NN3+轿轿车、威威志099款轿车车。公司司利用三三年的时时间，基基本实现现了产品品结构调调整的阶阶段性目目标，新新车销量量占总量量比例已已由20005年年的5%提高到到现在的的30%，公司司已初步步具备经经济型轿轿车整车车和动力力总成的的自主开开发能力力。工厂发发展改造造加速推推进公司本部部三大工工艺的混混流改造造已经完完成，新新焊装车车间实现现了三款款新车共共线生产产；40万万台发动动机新基基地一期期工程进进展顺利利。海外事事业取得得了新进进展公司的海海外销售售特别是是在墨西西哥市场场的开拓拓取

49、得了了很大进进展，公公司的合合作伙伴伴已先后后建成标标准4SS经销店店26家家、店中中店3000家，网络遍遍布墨西西哥中部部的133个省，市场开开拓取得得了较好好的成绩绩。公司内内部改革革逐渐深深化，管管理能力力不断提提升报告期内内，公司司在机构构设置、质量管管理、营营销管理理、财务务成本管管理、采采购管理理和人力力资源管管理等方方面都进进行了较较大的变变革，实实行了新新的管理理理念和和方法。（2）宏宏观经济济和经营营环境的的发展现现状和趋趋势对公公司的影影响20008年11-7月月，受国国内外宏宏观经济济和汽油油价格上上涨导致致的用车车费用增增加的影影响，市市场竞争争更加激激烈，公公司销量量

50、受到影影响并使使促销费费用增加加。目前前燃油价价格已经经下降，有利于于公司产产品的销销售。20008年第第四季度度以来，钢铁、橡胶等等原材料料的价格格有不同同幅度的的下降，有利于于降低公公司产品品的成本本。财政部部和国家税税务总局局发布了了关于于调整乘乘用车消消费税政政策的通通知，自20008年年9月11日起，对乘用用车的消消费税进进行了调调整，公公司生产产的1.0排量量的汽车车，消费费税由33%调整整为1%，体现现了国家家大力发发展经济济型轿车车的政策策导向。国务院院决定自自20009年11月1日日起实施施成品油油税费改改革，取取消原在在成品油油价外征征收的公公路养路路费、航航道养护护费、公

51、公路运输输管理费费、公路路客货运运附加费费、水路路运输管管理费、水运客客货运附附加费等等六项收收费，逐逐步有序序取消政政府还贷贷二级公公路收费费。该政政策的实实施，推推动了节节能环保保型轿车车的发展展，有利利于经济济型轿车车的发展展。20009年11月，国国务院常常务会议议原则通通过汽车车产业和和钢铁产产业调整整振兴规规划，该该政策的的实施有有利于自自主品牌牌汽车的的发展。其中对对1.66升及以以下排量量乘用车车减按55%征收收车辆购购置税的的政策，对公司司产品的的销售起起到了积积极作用用。金融危危机导致致主要出出口地区区银行信信贷紧缩缩，以及及主要出出口国货货币对美美元大幅幅贬值，导致代代理

52、商经经营困难难。对国国内出口口造成了了不利影影响，从从而间接接加剧了了国内市市场竞争争程度。（3）公公司的行行业地位位公司是国国内主要要的经济济型轿车车生产企企业，220088年公司司产品在在全国轿轿车市场场占有率率约为33.566%。（4）公公司技术术创新情情况产品研研发情况况报告期内内，公司司产品研研发围绕绕“产品、能力、人才”等课题题，注重重能力建建设、合合理配置置资源，按计划划完成了了整车开开发和生生产准备备、变速速器开发发、发动动机搭载载等工作作。新的的整车产产品、发发动机和和变速器器将在220099年陆续续推出。报告期内内，公司司产品开开发中心心新申报报有关科科研项目目15项项，其

53、中中包括：国家8863项项目5项项，20008年年国家科科技重大大专项项项目课题题1项，天津市市科委项项目8项项，天津津滨海新新区开发发建设专专项资金金项目11项。节能减减排情况况报告期内内，公司司共投入入节能项项目资金金40万万元，实实施了车车间路灯灯照明改改造、制制纯水废废水回收收、制冷冷间改造造、浴池池用水定定时电控控等一系系列的节节能减排排改造项项目。改改造完成成后，可可节约用用水8.25万万吨/年年；节约约用电115万度度/年。报告期内内，公司司共投入入减排项项目资金金3188万元，实施了了2台335吨锅锅炉的脱脱硫改造造，并安安装了废废气自动动监控设设施。（5）公公司没有有公允价价

54、值计量量相关的的项目。2、公司司主营业业务及其其经营情情况（1）主主营业务务分行业业、产品品情况单位：（人民币币）万元元分行业营业收入入营业成本本营业利润润率(%)营业收入入比上年年增减（%）营业成本本比上年年增减（%）营业利润润率比上上年增减减（%）汽车制造造业701,5866 652,5199 6.999%-2.555%-1.993%-0.559%分产品营业收入入营业成本本营业利润润率(%)营业收入入比上年年增减（%）营业成本本比上年年增减（%）营业利润润率比上上年增减减（%）整车6229950 5855548 6.000%-2.999%-1.665%-1.229%备件724559 628

55、771 13.223%2.499%-2.997%4.888%其他61777 41000 33.662%-12.30%-21.23%7.533%主要供应应商和客客户情况况：公司司前五名名供应商商采购金金额合计计16446522万元，占年度度采购总总额的333.772%；公司前前五名销销售客户户销售金金额合计计963393万万元，占占公司销销售总额额的133.244%。（2）主主营业务务分地区区情况单位：（人民币币）万元元地区营业收入入营业收入入比上年年增减（%）东北大区区68,7738.0810.441%华北大区区96,1102.403.077%华南大区区32,3381.98-42.09%京津大

56、区区181,4700.9226.533%西北大区区48,7741.8124.880%西南大区区22,6628.21-39.28%中南大区区17,8805.325.300%山东省62,1197.41-3.441%四川省8,6776.5526.722%辽宁省24,0040.21-10.93%3、报告告期内公公司资产产构成及及变动情情况单位：（人民币币）元项目20088年末占总资产产的比重重20077年末报告期末末占总资资产比重重比上年年末增减减应收票据据521,0755,0554.1147.099%812,6700,6776.556-3.772%应收账款款25,4428,4166.4220.355

57、%23,8889,4299.3440.033%存货820,3988,9222.11411.116%962,8866,9991.111-1.664%长期股权权投资2,0554,1172,4088.00027.995%1,7993,8899,1544.0224.099%固定资产产1,4330,6602,4788.14419.446%1,5665,7777,8100.799-1.336%在建工程程1,0339,3392,7622.61114.114%159,3633,1777.88912.002%短期借款款748,9922,6440.88910.119%812,6700,5995.000-0.662

58、%（1）应应收票据据减少的的主要原原因是应应收票据据在期末末时对外外背书的的金额增增加。（2）长长期股权权投资增增加的主主要原因因为从联联营企业业一汽丰丰田公司司取得投投资收益益增加。（3）固固定资产产减少的的主要原原因为固固定资产产折旧增增加和处处置闲置置固定资资产。（4）在在建工程程增加的的主要原原因为TTAI发发动机项项目和XX1211/X1111轿轿车生产产准备项项目正处处于建设设期。（5）短短期借款款减少的的原因是是归还了了部分银银行贷款款。报告期内内期间费费用和所所得税变变动情况况单位：（人民币币）元项目20088年20077年本期比上上期增减减营业费用用418,3900,0990

59、.223445,0800,0445.332-6.000%管理费用用533,3366,0668.118450,4822,6880.88118.339%财务费用用43,1158,1155.73342,9974,3811.3990.433%所得税-59,1300,9886.663-79,5555,6774.445-25.67%（1）营营业费用用减少的的主要原原因是广广告费用用减少。（2）管管理费用用增加的的主要原因因是20007年首首次执行行新准则则冲回职职工福利利费结余余减少管管理费用用40000万，20008年据据实计提提并列支支；20008年年新增内内部退养养人员补补偿费用用比20007年年增

60、加339000万元。（3）所所得税减减少的主主要原因因是20008年年执行新新所得税税法税率率降低递递延所得得税减少少。4、报告告期内公公司经营营活动、投资活活动和筹筹资活动动产生的的现金流流量情况况单位：（人民币币）元项目20088年20077年本期比上上期增减减经营活动动产生的的现金流流量净额额-5266,6118,2200.23-4344,8999,7788.82-21.09%投资活动动产生的的现金流流量净额额26,0054,2911.222751,5922,0667.118-96.53%筹资活动动产生的的现金流流量净额额-2144,1990,4400.02-1166,8006,8834