鑫磊混凝土公司管理制度手册888

1、受控状态态分发号鑫磊建材材制造有有限公司司20133年03月001日发发布 20013年04月001日实实施鑫磊建材制造有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 颁布令 文件页数 第1页 / 共20页 文件编号 HT/GL 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准颁 布布 令令为适应公公司发展展的需要要，使公公司的管管理更加加规范化化、制度度化、程程序化，特颁布布该管管理制度度手册（A/001版）。本手册自自总经理理签字后后生效，公司各各员工必必须遵照照执行。本手册为为内部文文件，版版权所有有，未经经同意不不得翻印印。手册册的解释释权归公公司董事事会，其其发放及及修改由由办公室

2、室根据总总经理意意见进行行，任何何部门有有修改意意见，请请知会办办公室。鑫磊建材材制造混混凝土有有限公司司 总经理理：_ 日 期：_年年_月_日鑫磊建材制造混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 目 录 文件页数 第2页 / 共20页 文件编号 GC/AM/000PAGEXXX07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准目 录员工管理理条例 33 5财务管理理制度 66 100会议管理理规定 111 114文件资料料管理规规定 115 117安全保卫卫制度 118运输车队队管理制制度 119 220键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。请使

3、用“绘图工具”选项卡更改引言文本框的格式。事故分析析上报制制度事故分析析上报制制度一、质量量事故的的介定质量事故故是指违违反质量量管理制制度和不不按规定定要求而而造成的的质量失失控事件件。凡发发生下列列情况之之一均属属于质量量事故：1.出厂厂混凝土土不合格格；2.进厂厂水泥经经复验，强度达达不有关标标准；3.在制制半成品品质量连连续三次次达不到到规定的的指标要要求；4.进厂厂原材料料不符合合技术条条件要求求，并严严重影响响生产；5.生产产工艺控控制不执执行试验验室通知知（如配配料、出出入库管管理等）；6.检验验用药品品、试剂剂、仪器器或操作作不符合合要求，以错误误的检验验报告结结果指导导生产；

4、7.因违违反质量量管理制制度，工工作不负负责任或或弄虚作作假而造造成大量量废品或或不合格格品；其中出厂厂混凝土土不合格格属重大大质量事事故，富富裕强度度不合格格属未遂遂质量事事故，其其余为工工序质量量事故。二、质量量事故处处处理质量事故故发生后后，试验验室应在在经理的的领导下下，按下下列制度度处理。1.发发生工序序质量事事故后，将事故故现场情情况调查查清楚，正确填填入事故故记录本本，以便便查明原原因，分分析责任任，总结结经验教教训。2.重重大质量量事故要要以书面面材料报报县市主主管部门门。工序序质量事事故有责责任者单单位负责责填报“质量事事故报告告单”送送试验室室，有试试验室签签署意见见后，上

5、上报领导导处理。3.对对事故的的责任者者，应责责令其写写出书面面检查，扣发奖奖金。对对严重失失职而造造成重大大经济损损失或不不良影响响者，领领导要追追究责任任并根据据情节和和态度给给于处罚罚。4.发发生重大大质量事事故和未未遂质量量事故，应立即即召开专专题会议议进行分分析研究究，查明明原因，提出防防范措施施，即执执行“三三不放过过”的原原则：11.不查出质质量事故故原因不不放过；2.不不查处质质量事故故责任者者不放过过；3.不落实实改进措措施不放放过。同同时组织织有关职职工进行行大讨论论、查找找隐患、落实措措施、总总结经验验、汲取取教训，避免类类似事故故再次发发生。5.试试验室应应建立“质量事

6、事故登记记本”，详细记记录事故故的发生生、处理理等情况况，引以以为戒，以促进进质量管管理工作作。鑫磊建材制造有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 事故分析上报制度 文件页数 第3页 / 共20页 文件编号 GC/AM/001PAGEXXX07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准鑫磊建材制造有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 事故分析上报制度 文件页数 第3页 / 共20页 文件编号 GC/AM/001PAGEXXX07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准一、所有有原材料料必须提提供真实实有效的的质量证证明文件件（型式式检验报报告、出出厂检验

7、验报告、准用证证、备案案证等）二、技术术部门根根据各种种材料验验收批量量的要求求，给材材料部门门下达各各种材料的取取样要求求，磅房房过磅人人员根据据检验批批量要求求及进货货数量及及时组织织取样送送试验室室进行检检测三、各种种材料的的验收批批量：水泥：每每5000t为一一验收批批量，粉煤灰：每车做做细度检检测，每每2000t为一一验收批批量，外加剂：外购的的液体外外加剂每每车检测测浓度及及净浆流流动度，每300t为一一验收批批量，外外购粉剂剂外加剂剂每次进进货作为为一验收收批进行行验收砂、石：每6000t为为一验收收批量，对于产产地、质质量比较较稳定的的砂、石石料可以以按周检检组织验验收。其它材

8、料料：根据据使用数数量，每每次进货货做为一批批进行验验收。四、水泥泥进厂时时，首先先由材料料部收料料人员根根据取样样批量要要求取完完样、进进行水泥泥温度实实测低于于温度控控制要求求时方能能入仓。温度高高于600的水水泥不得得直接投投入使用用，特殊殊情况做做好记录录，由技技术部门门提出处处理方案案。五、粉煤煤灰进厂厂时，材材料部收收料人员员对每车车粉煤灰灰取样后后必须及及时通知知技术部部人员做做细度检检测，不不同厂家家的粉煤煤灰必须须分开入入仓，严严禁混仓仓。六、砂、石骨料料进厂时时，首先先由材料料部收料料人员进进行初步步的表观观目测，如有异异议时，及时通通知当班班质检做做进一步步判定，严重不不

9、合格的的砂、石石料必须须做退回回处理，如出现现质量不不均、含含水率较较大时应应做好相相应记录录，由技技术部门门提出处处理意见见。七、当有有外加剂剂进场时时，每进进一车外外加剂必必须做至至少一次次的外加加剂净浆浆流动度度检测，每周做做至少一一次外加加剂与混混凝土的的适应性性检测。八、所有有粉料桶桶仓的进进料口必必须上锁锁，并由由专人进进行管理理，防止止出现粉粉料吹错错桶仓的的问题。九、砂、石料进进场后，应按先先进先用用的原则则进行上上料，以以保证砂砂、石含含水率的的相对稳稳定，特特殊情况况由技术术部提出出使用方方案，由由材料部部门组织织落实。十、材料料部门每每天应根根据生产产任务落落实情况况及进

10、料料情况进进行材料料统计，以利于于及时组组织材料料供应。十一、试试验室至至少每月月对进货货材料与与封存样样品性能能的相符符性进行行一次验验证，凡凡是发现现材料性性能存在在重在差差异的，应及时时与材料料供应厂厂家协商商处理，避免发发生重大大质量事事故。十二、进进场材料料应有专专人负责责收货，分别建建立台账账，分规规格、品品种，产产地分别别堆放，并有明明显挂牌牌标志。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务管理制度 文件页数 第6页 / 共20页 文件编号 GC/AM/002PAGEXXX07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准财务管理理制度目的

11、为了进一一步加强强财务管管理，规规范公司司财务管管理制度度，完善善本单位位的管理理机制，增创最最佳经济济效益，提升公公司市场场竞争力力。根据据中华华人民共共和国会会计法企业业会计制制度等等法津法法规文件件，结合合公司的的实际情情况，特特制定本本制度。财务部门门及财务务人员2.1 公司设设立财务务部，设设部门、经理、会计、出纳和和统计。总监、经理由由董事会会委派的的财务人人员担任任，其他他人员可可由公司司统一招招聘。2.2 财务部部负责公公司的财财务业务务和财务务管理工工作，须须及时、真实、准确地地反映公公司的经经营活动动情况，定期向向国家税税务机关关等部门门和董事事会报送送有关财财务报表表和财

12、务务报告，并依法法计算和和缴纳国国家税收收。2.3 财务人人员要执执行国家家财经法法规制度度和本公公司的财财务管理理制度，对不符符合手续续的行为为，财务务人员有有权拒绝绝执行，重大问问题应向向董事会会报告。2.4财财务人员员必须具具备会计计专业技技术资格格，持证证上岗，并参加加继续教教育的学学习。2.5 财务人人员要遵遵守职业业道德，做到遵遵纪守法法，廉洁洁奉公，客观公公正，事事实求是是，爱岗岗敬业，保守机机密。财会管理理3.1 按财务务和会计计的基本本规范建建帐。会会计、出出纳要互互相监督督、定期期对帐、日清月月结，做做到帐证证相符、帐帐相符、帐表相相符、帐帐实相符符。3.2 会计核核算以人

13、人民币作作为记帐帐本位币币，帐务务处理采采用借贷贷记帐法记帐，以以公历年年作为一一个会计计年度。3.3 按照会会计制度度的规定定帐目核算算要真实实、合法法、准确确、完整整。3.4 财务人人员要认认真作好好日常的的会计财财务处理理工作，从原始始凭证到到登记会会计凭证证，登记记总帐、明细帐帐，登记记会计报报表，一一整套程程序要符符合规范范化要求求。会计计资料、会计档档案要妥妥善保管管。3.5 每月月月末结帐帐一次，并需编编制月度度、年度度的会计计报表。月度会会计报表表于下月月10号号、年终终结算报报表于下下年1月月20日日上报国国家税务务机关等等有关部部门和公公司董事事会。3.6 财务人人员要认认

14、真履行行职责，严格执执行审批批制度，对不合合规定要要求的原原始凭证证要退回回当事人人补齐手手续后才才能办理理。3.7 严格执执行内部部控制制制度，会会计不能能兼任出出纳员，出纳员员不能兼兼任稽核核、会计计档案保保管和现现金、银银行日记记帐以外外的登记记工作。每一张张会计凭凭证都必必须由两两人或两两人以上上分工办办理。每一笔财财务收支支必须有有经办人人和批准准人。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 财务管理制度 文件页数 第7页 / 共20页 文件编号 GC/AM/002PAGEXXX07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准3.8 发票和和收据由由公司财

15、财务部统统一管理理，建立立票据使使用登记记制度，设置票票据登记记薄，详详细记录录票据使使用情况况。票据据要按日日期和顺顺序号依依次开具具，不得得拆本使用用。作废废票据不不能缺联联。任何何人不能私自自使用非非本公司司的票据据，一经经发现立立即开除除，并视视情节轻轻重，进进行处理理。财务部在在银行预预留的印印章和支支票必须须分开保保管、严严格管理理，如有有遗失，应立即即向领导导反映，并向所所属银行行报失。财务部部在银行行预留二二枚印鉴鉴：公司司财务专专用章和和董事长长印章。公司财财务专用用章由会会计保管管，董事事长印章章由出纳纳保管，支票由由出纳保保管并开开具。流动资金金的管理理加强现金金的管理理

16、，库存存现金一一般以单单位三至至五天日日常开支支作为现现金库存存限额（暂定33万元），特殊殊情况报报领导处处置。超超过限额额的所有有现金均均须当日日送存银银行。现现金收入入要当天天入帐。现现金必须须由出纳纳保管，非出纳纳人员不不得保管管现金。出纳人人员应维维护财经经纪律、廉洁奉奉公、严严禁私自自挪用现现金，不不准用公公款私存存个人储储蓄帐户户。不能能以不符符合财务务会计制制度规定定的凭证证（含白白条）抵抵充现金金。不准准私人随随意借支支公款。工作人人员因公公借款回回来后，一般应应在七天天内（最最迟不超超过十天天）办理理有关报报销退款款报帐手续续。原借借款未报报帐结清清的，不不准发生生新的借借款

17、。财务人员员不准将银银行帐户户出租出出借给任任何单位位或个人人办理结结算，不不准将支支票转让让给其它它单位使使用。如如确因工工作需要要必须携携带空白白支票时时，应当当建立支支票登记记手续，填明接接受支票票的单位位、款项项用途、预计金金额并由由公司领领导审核核同意，以免造造成损失失。银行行存款利利息收入入应及时时入帐，出出纳每月月应至少少一次核核对银行行帐与银银行存款款对帐单单的记录录，发现现错误应应及时查查明原因因，并予予以处理理，月末末应编制制银行存存款余额额调节表表。会计应同同出纳每每月定期期清点现现金库存存额，由由出纳根根据现金金盘点结结果编制制现金盘盘点表，会计、出纳在在盘点表表中确认

18、认签章。如有不不符，出出纳应作作出长短短现金的的书面说说明，如如差额较较大，应应报单位位领导及及时进行行处理。仓库的管管理建立健全全仓库管管理制度度，货物物入库，仓库保保管员必必须办理理验收入入库手续续，对不不合格或或货不对对板的产产品要拒拒绝收货货，并按按货物的的送货单单位、名名称、规规格、数数量、单单价等按按实收货货物的数数量填写写入库单单，定期期交财务务部门作作帐，并并登记仓仓库物资资材料帐帐，货物物领用出出库必须须凭有关部门门负责人人签字的的申领单单或批示示，才能能办理出出库，并并填写出出库单，领货人人需在出出库单签签名。未未经允许许不得无无手续借借用仓库库任何物物品。库管理要要严格执

19、执行出入入仓登记记手续，仓库管管理员要要保管好好仓库里里的一切切物资，仓库物物资要分分类分品品种存放放，仓库库要保持持整洁并并要做好好防火、防盗、防晒、防潮等等安全工工作。做好修旧旧利废、以旧换换新工作作，可以以修复再再用的，不允许许领用新新的，低低值耗品品要以旧旧换新。在保证收收发工作作正常的的情况下下，仓库库帐目要做做到日清清月结，分类记记帐，详详细记录录好各种种物资的的出入仓仓和库存存数。对对于沙、石等平平时不能能详细记记录出库库的材料料，月终终时应使使用量具具或 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务管理制度 文件页数 第8页 / 共20页 文件编号

20、GC/AM/002PAGEXXX07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准其他技术术测定方方法合理理计算库库存和月月度耗用用，月末末结帐要进进行实物物盘点，做好核核对工作作，编制制有关的的月报表表，并于于下月33号前报报送财务务部。各供应商商供应的的材料，统一由由会计进进行结算算，其余余人员不不准经办办。供应应商凭与与会计结结算好的的单据，经总经经理签字字同意付付款后，出纳才才能办理理付款手手续。固定资产产的管理理固定资产产应建立立资产台台帐和固固定资产产帐簿，详详细记载载资产类类别、使使用部门门、购置置和使用用时间、原值、使用年年限、折折旧提取取等内容容。固定资产产的购置

21、置、兴建建、改造造要纳入入年度计计划。对对于未列列入年度度计划而而经营急急需的固固定资产产可由部部门提议议申报，报董事事会核定定购买。加强对固固定资产产的管理理，根据据谁使用用，谁管管理的原原则，把把管理责责任落实实到各职职能部门门和个人人，并明明确管理理的责任任和权限限。固定资产产折旧采采用平均均年限法法计算，残值率率按100%，每每月计提提折旧一一次，列列入当期期生产费费用。固定资产产的出售售、转让让、报废废应经主主管部门门呈报董董事会批批准后才才能处理理，并将将有关资资料报财财务部，任何个个人不得得擅自处处理。出租的机机械设备备必须经经总经理理批准同同意，并并办理有有关租赁赁合同的的签定

22、，签定的合合同应交交财务部部备案，财务部部要有专专人负责责登记合合同的交交款时间间和金额额，以便便及时收收款。固定资产产在公司司内部的的调拨，应填制制固定资资产内部部调拨单单，通知知调入、调出单单位办理理手续。调拨单单一式三三份，由由调入、调出单单位双方方在单上上签证，除双方方各留一一份外，另一份份送财务务部作核核算依据据。各种仪器器、对讲讲机、专专用工具具应由仓仓库统一一保管，由使用用人员每每天上班班时到仓仓库领取取，下班班时交回回仓库，并办理理好领交交手续。固定资产产应定期期或不定定期进行行清查。每年至至少进行行一次全全面清查查，根据据清查中中发现的的问题总总结经验验，改善善管理，提高使使

23、用效果果。同时时对清查查结果与与帐面不符符的，要要查明原原因，按按规定进进行处理理，做到到帐实相相符。费用的管管理7.1 公司司日常费费用开支支，要严严格把关关，实行行费用一一支笔，费用报报销要有有经手人人、证明明人签名名，送总总经理批批准方能能报销。报销单单据要符符合财务务要求，内容要要在公司司允许的的开支范范围，不不符合开开支要求求的，财财务人员员有权拒拒绝不予予报销。7.2 各部部门人员员因公事事需要借借款时，应填制制借款单单，经部部门主管管签字后后送总经经理审批批，方能能在财务务部借款款。7.3 办公公用品统统一由办办公室购购买，统统一管理理专人发发放，发发放时需需造册登登记。7.4

24、接待待用餐是是为了业业务的发发展，但但必须坚坚持节约约原则和和减少陪陪同人员员，并按按审批权权限办理理报销山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 财务管理制度 文件页数 第9页 / 共20页 文件编号 GC/AM/002PAGEXXX07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准手续，请请款的宴宴请与报报销不得得跨月进进行，报报销单据据要注明明接待事事由。工资的管管理每月200日为发发放上月月工资日日（遇节节假日顺顺延），各部门门应于月月末最后后一天将将考勤记记录、伙伙房将伙伙食费送送财务部部，由会会计核算算工资。工资发发放时，工资表表须送财财务部经经理审核核，

25、呈总总经理审审批后才才能发放放。工资发放放采用工工资袋形形式，即即每位职职员一个个工资袋袋，领工工资后工工资袋交交回财务务部以便便继续使使用。工工资袋附附员工工工资条一一份，由由员工亲亲自签领领。由于本公公司大部部份员工工为外地地人，结结合本公公司的情情况，公公司每月月只发给给员工七七成工资资，其余余三成待待年末统统一发放放，利于于员工的的积蓄。差旅费开开支的规规定：因公需到到本市以以外出差差的，必必须经总总经理审审批，经经理级以以上人员员还需报报董事长长审批。否则一一律不得得报销差差旅费。出差人员员，由总总经理视视情况给给予报销销。乘坐车、船、飞飞机、长长途汽车车和住宿宿伙食的的参考标标准见

26、下下表：地区项 目伙食补贴贴火车飞机长途汽车车住宿标准准省内硬坐按实实报销不能报销销按实报销销70元/天.人人50元/天.人人省外硬坐按实实报销只能报硬硬坐火车车票价按实报销销70元/天.人人50元/天.人人出差地市市内交通通费凭票票每天报报销不能能超过220元。9.4 出差差人员乘乘坐火车车并过夜夜五小时时以上的的，可购购硬卧铺铺票。9.5 出差差期间因因游览或或非因工工作需要要的参观观而开支支的一切切费用均均由个人人自负。9.6 凡因因特殊原原因而需需要超标标准的，应附申申请报告告并经审审定后，方能超超标，同同时还必必须在出出差批准准书上清清楚注明明。通迅工具具的管理理10.11 办公公室

27、电话话是为了了方便工工作需要要而设的的，员工工非公事事一律不不允许使使用公司司电话。10.22 公司司配置给给个人使使用的手手提电话话卡，是是方便内内、外联联系工作作之用，每个月月电话费费包干使使用，超超支部份份由个人人承担并并在每月月工资中中扣除，不足不不补。用用卡者要要保证224小时时候机，确保直直接通话话，离岗岗后要将将电话卡卡交还公公司。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 财务管理制度 文件页数 第10页 / 共20页 文件编号 GC/AM/002PAGEXXX07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准各级别每每月报销销电话费费标准如如下表：级

28、别别报销金额额（元）备 注一 级级实报实销销二 级级700三 级级500四 级级400五 级级300六 级级200七 级级150（各级别别人员名名单由董董事会根根据实际际情况和和业务范范围而定定）销售收入入及应收收帐款的管管理产品销售售原则上上一手交交钱，一一手交货货，必须须签定有关关的购销销合同，明确双双方责任任。一般般情况下下不允许许赊销。签订的合合同销售售部门应应及时送送财务部部。财务务要及时时逐笔进进行登记记，准确确反映各各单位应应收帐款款的形成成、回收收及增减减变化情情况，便便于对各各项应收收帐款的发发生事项项严加管管理。每笔销售售收入原原则上由由会计开开单，出出纳签章章并收款款，每

29、一一销售业业务的货货款营销销人员必必须汇同同财务人人员一起起收款，营销人人员不能能私自收收款。对应收帐帐款，要要经常核核定，并并按帐龄龄长短逐逐项进行行登记，定期与与对方进进行核对对。对于到期期没有收收回的货货款，营营销部门门要积极极进行催催讨工作作。在规规定期限限内仍无无法达到到催款目目的，金金额较大大的应移移交公司司有关部部门依法法追诉。财务部、营销部部应及时时做好销销售统计计、应收收账款统统计和收收款管理理工作。公司必须须按规定定提取坏坏账准备备，提取取之比例例按有关关规定执执行。对经催收收无法收收回的款款项，要要及时取取得合法法证据。对于经经诉讼无无法收回回的款项项，将有有关资料料和凭

30、证证送由总总经理核核准后，由财务务部始冲冲销应收收账款。财务档案案的管理理凡是本公公司的会会计凭证证（包括括原始凭凭证）、账簿、报表、文件和和其他有有保存价价值的资资料，均均应归档档。会计凭证证应按月月按编号号顺序每每月装订订成册标标明月份份、季度度、年份份、起止止号数、单据张张数，由由会计及及有关人人员签名名盖章，均由会会计装订订、归档档保存。财务报表表应分月月、季、年报、按时建建档归档档，并分分类填制制目录。公司财务务档案应应严格制制度管理理，未经经批准不不能随便便复印或或带出办办公室；凡外单单位需查查阅、复复制以及及摘录有有关内容容均需董董事会批批准。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管

31、理制度手册文件名称 会议管理规定 文件页数 第11页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准会议管理理规定工作流程程会议筹备提出会议议题发出会议通知准备会议资料会场布置组织会务工作会议决定事项催办下发会议文件整理会议资料会议资料归档会议记录主持会议会议召开会后工作具体要求求2.1会会议类别别2.1.1 董董理会会会议会议时间间：董事事会会议议每季度度举行一一次，安安排在三三、六、九、十十二月下下旬举行行，具体体时间及及议程提提前十五五天通知知，每次次会议时时间约为为一天。参加人员员：董事事会、董董事（列列席人员员另行通通知）主持：董董事

32、长会议内容容：根据章程程需要董董事会讨讨论决定定的事项项；其它与业业务相关关的重要要事项。会议地点点：另行行通知会议记录录：办公公室负责责人会后形成成董事会会会议纪纪要，参参会人员员签字。并由董董事长确确定发放放范围。2.1.2 总总经理工工作例会会 会议议时间：每两星星期召开开一次，周一下下午3点点。 参加加人员：总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理（列席席人员另另行通知知） 主持持：总经经理会议内容容：生产经营营事项；山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 会议管理规定 文件页数 第12页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制

33、 审 核 批 准财务事项项；办公事务务事项；其它重要要事项。总经理工工作例会会审议与与决议由由总经理理决裁。会议地点点：总经经理办公公室会议记录录：办公公室负责责人会后形成成东莞莞市XXX混凝土土有限公公司总经经理工作作例会会会议纪要要，会会议记要要分发到到总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理；其他他分发部部门和人人员由总总经理决决定。会议纪要要由办公公室统一一格式和和编号，由总经经理签发发。2.1.3 总总经理办办公会会议时间间：每两两星期召召开一次次，定于于星期一一上午99时或周周日下午午3时召召开参加人员员：总经经理、常常务副总总经理、副总经经理、各各部门负负责人，必要时时可要求求其

34、它相相关人员员参加。主持：总总经理记录：办办公室负负责人会议内容容：各部门情情况反映映；审议机构构与制度度事项；生产经营营事项；总结、安安排下阶阶段工作作；其它相关关内容。会议地点点：会议议室会后形成成东莞莞市XXX混凝土土有限公公司总经经理办公公会会议议纪要，会议议记要分分发到总总经理、常务副副总经理理、副总总经理、各部门门。会议纪要要由办公公室统一一格式和和编号。2.1.4 业业务专题题会会议时间间：不定定期召开开，具体体时间由由主管副副经理确确定。参加人员员：主管管副总经经理、其其它相关关人员主持：副副总经理理会议内容容：详细细内容另另行通知知会后形成成东莞莞市XXX混凝土土有限公公司业

35、务务专题会会会议纪纪要。会议纪纪要首先先应注明明专题内内容，由由主管领领导确定定会议纪纪要分发发部门或或人员。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 会议管理规定 文件页数 第13页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准会议纪要要由办公公室统一一格式和和编号。2.1.5 全全体员工工会会议时间间：每季季度召开开一次，具体时时间另行行通知参加人员员：总经经理、常常务副总总经理、副总经经理、全全体员工工主持：总总经理记录：办办公室负负责人会议内容容：部门工作作情况介介绍；传达公司司有关精精神；安排总结结下阶段段工作；其它相

36、关关内容。会议地点点：会议议室会后形成成东莞莞市XXX混凝土土有限公公司员工工大会会会议纪要要。会会议记要要分发到到总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理、各部部门。会议纪要要由办公公室统一一格式和和编号。2.1.6 年年会会议时间间:每年年春节前前召开一一次,具具体时间间另行通通知参加人员员：总经经理、常常务副总总经理、副总经经理、全全体员工工主持：总总经理记录：办办公室负负责人会议内容容：部门工作作情况总总结；表彰先进进工作者者；联欢；其它相关关内容。会后形成成东莞莞市XXX混凝土土有限公公司年会会会议纪纪要。会议纪纪要分发发到总经经理、常常务副总总经理、副总经经理、各各部门。2.1.7

37、 业业务竞赛赛会会议时间间：不定定期召开开，具体体时间由由办公室室商总经经理确定定参加人员员：总经经理、常常务副总总经理、付总经经理、全全体员工工主持：由由总经理理指定山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 会议管理规定 文件页数 第14页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准会议内容容：创新竞赛赛；合理化建建议竞赛赛；其它相关关内容。会议地点点：待定定会后形成成东莞莞市XXX混凝土土有限公公司业务务竞赛会会会议纪纪要。会议纪纪要分发发总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理、各部部门对业务竞竞赛的优优胜者给给予精神神

38、和物质质奖励，具体办办法另行行确定。2.1.8 理理论研讨讨会会议时间间：不定定期召开开，具体体时间由由办公室室商有关关领导确确定参加人员员：根据据具体情情况另行行确定主持：另另行确定定会议内容容：待定定会后形成成东莞莞市XXX混凝土土有限公公司理论论研讨会会会议纪纪要。会议纪纪要分发发到总经经理、常常务副总总经理、副总经经理、各各部门2.1.9 会议通通知以上会议议由办公公室负责责通知2.2 会议纪纪律与会人员员接到会会议通知知后，应应预先安安排好工工作，按按会议时时间、地地点准时时出席会会议。与会人员员如因其其它公务务不能出出席会议议或迟到到，应事事先向会会议主持持人请假假。根据会议议内容

39、要要求，与与会人员员应预先先做好资资料、文文件及发发言准备备。会议前，各相关关单位应应督促与与会人员员准时到到会。会议进行行中，与与会人员员如需处处理紧急急事项，应向会会议主持持人请假假。参加重要要会议人人员要严严守会议议秘密，不准向向无关人人员随意意谈论会会议内容容。3. 记记录3.1 表式：AM-3-0001 会会议通知知表3.2 表式：AM-3-0002 会会议议案案提交程程序单3.3 表式：AM-3-0003 会会议签到到表3.4 表式：AM-3-0004 会会议纪要要 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册（讨论稿）文件名称 目 录 文件页数 第 PAGE 16页/共27页

40、 文件编号 GC/AM/000 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 文件、资料管理规定 文件页数 第15页/共20页 文件编号 GC/AM/004 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准文件、资资料管理理规定工作流程程发文管理收文管理办公室编号、登记办公室发送/存档经办部门打印/盖章/填写发送单位主管领导签发填文件签发页部门经理审核征求意见、定稿文件拟稿分送相关部门/资料员登记送相关人员阅办交回办公室保管文件外来文件、信函及资料外来文件、信函及资料办公室摘录批示内容办公室签收登记送领导批阅总则公司的文

41、文件、资资料实行行分级管管理，办办公室对对外收文文、内发发文负责责总管理理，各部部门资料料员负责责涉及本本部门的的文件资资料的管管理工作作。文件件主经办办人员有有责任将将文件涉涉及的相相关资料料收集齐齐全，妥妥善保管管。人员员调动时时，应将将个人保保管的文文件资料料向部门门移交，任何人人员不得得随便丢丢弃文件件资料。收文管理理3.1 办公室室负责公公司外来来文件的的签收工工作。收收到公文文后，办办公室要要先对文文件资料料进行登登记、编编号，然然后呈公公司有关关领导批批阅或交交相关部部门处理理。3.2 电子文文件资料料要视其其内容及及时发送送到公司司领导和和有关人人员的信信箱。重重要的事事项应提

42、提醒领导导和有关关人员及及时批阅阅、阅处处。3.3 文件经经总经理理、副总总经理阅阅批后，需有关关部门办办理的，由办公公室做好好记录并并负责将将文件资资料送交交相关部部门专（兼）职职资料员员，各部部门资料料员做好好登记工工作后，交有关关人员办办理并负负责督促促及时阅阅处。3.4 各部门门阅处的的文件，应及时时处理，传阅的的文件在在各部门门停留时时间最长长不得超超过两天天，需办办理的文文件在部部门停留留时间一一般不超超过一周周。办文文时间较较长或较较重要的的文件，办文部部门可将将文件复复印留存存，原件件退办公公室。3.5 文件阅阅后应签签字，不不能横传传，已办办理完毕毕的应附附简单说说明退办办公

43、室。3.6 各部门门收到的的外来文文件和本本部门形形成的文文件资料料等，可可由各部部门资料料员进行行登记、保管。涉及其其他部门门的外来来文应交交办公室室登记。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 文件、资料管理规定 文件页数 第16页/共20页 文件编号 GC/AM/004 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准3.7 涉及密密级的文文件须妥妥善保管管，并在在办公室室阅办。阅办人人要注意意文件的的安全、保密、完整、避免遗遗失。不不得私自自带回家家中或转转借他人人，不得得擅自复复印、抄抄录。3.8 凡能通通过网络络发布、传递的的文件资资料，应应通过网网络发布布

44、、传递递。所有有工作人人员每天天都应查查看个人人信箱，以便及及时阅知知、处理理有关事事宜。4发文文管理 办办公室负负责公司司发文的的管理工工作，文文件编号号由办公公室统一一编号。行文格格式、标标准执行行国家及及公司相相应的行行文规定定。4.1 公司发发文种类类及适用用范围分分为：4.1.1公司司发文。文号：XX字 XX号号 适用用于发布布公司重重要的决决定、通通知：转转发带有有普遍指指导意义义的上级级文件，向公司司系统外外的主管管单位请请示有关关问题，办理申申请，批批转、批批复的下下级必要要的请示示、报告告等。4.1.2 部部门发文文。文号号：XXXX字 XX号号 适用用于通知知、发布布、批复

45、复各部职职责范围围之内的的业务事事项，转转达发上上级业务务主管部部门的文文件，催催要有关关重要情情况、材材料、报报表以及及联系工工作等。 各部部门文号号：办公公室XXX办字字 生产部部XXX生字 营销销部XXX营字字 财务部部XXX财字 试验验室XXX试字字4.1.3 便便函。文文号：XXX便字字 XXX号 适用用于不相相隶属关关系单位位之间相相互商洽洽工作、询问和和答复问问题，请请求批准准和答复复审批事事项。4.1.4 报报告。 适用用于向上上级单位位汇报工工作，反反映情况况，提出出建议，或答复复有关的的询问。“白头文文”适用用于不便便或不必必正式行行文而又又需公司司领导批批示、批批复或有有

46、关部门门阅知的的事项。4.1.5 会会议纪要要。适用用于记载载、传达达会议情情况和决决定事项项。4.1.6 其其它公文文。保函函、授权权书、证证明等。4.2 行文要要求4.2.1 各各部门发发文时应应按办公公室提供供的公文文模版行行文。正正式行文文的文件件用纸采采用A44型纸。文件标标题采用用加粗宋宋体2号号或小22号字，文号及及正文采采用仿宋宋3号字字。4.2.2 对对外发送送的公文文，原件件需交办办公室归归档保存存，拟稿稿人留存存一份成成稿。4.2.3白头头文由办办公室送送交公司司领导阅阅示或交交公司相相关部门门。阅批批办理完完毕的重重要白头头文原件件要交办办公室保保存，部部门需要要可留存

47、存复印件件。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 文件、资料管理规定 文件页数 第17页/共20页 文件编号 GC/AM/004 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准5文件件的分发发 5.1 公司发发文主送送抄送送范围为为：各有有关单位位、公司司各部门门。可根根据文件件情况缩缩减或扩扩大主、抄送范范围。6发送送与接收收6.1 可以通通过网络络发送的的文件通通过电子子邮件形形式发送送，并注注明签发发人；发发送电子子文件应应确认。6.2 纸页文文件发送送由经办办部门自自行发送送。发送送时间为为每日上上午九时时三十分分之前、下午二二时之前前交前台台统一对对外发送

48、送。7记录录7.1 表格样样式7.1.1 表表式：AAM-44-0001 收文文登记表表7.1.2 表表式：AAM-44-0002 发文文登记表表7.1.3 表表式：AAM-44-0003 文件件会签单单7.1.4 表表式：AAM-44-0004 文件件递送单单7.2 样本7.2.1 样样本：AAM-0001 文件件签发页页7.2.2 样样本：AAM-0002 发文文模版格格式7.2.3 样样本：AAM-0003 便函函格式山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 安全保卫制度 文件页数 第18页 / 共20页 文件编号 GC/AM/005PAGEXXX07 文件版本 A/01

49、修订状态 0次编 制 审 核 批 准安全保卫卫制度安全、防防火、防防盗、保保卫工作作，是每每个员工工义不容容辞的责责任，要要认真落落实责任任制，总总经理是是公司的的安全防防火工作作第一责责任人，部门经经理是本本部门责责任人，各部门门应把安安全、防防火、防防盗、保保卫工作作切实提提上议事事日程，进行研研究、部部署，对对公司的的安全、防火、防盗、保卫工工作负全全责。公司安全全保卫组组要定期期检查安安防工作作，发现现问题，及时采采取措施施解决，切实担担负起安安防责任任。经常对全全体员工工进行消消防和安安全教育育，对新新员工要要认真执执行“先先培训，后上岗岗”的规规定，进进行安防防培训。公司固定定资产

50、应应按保险险要求购购买各种种保险，确保固固定资产产安全。认真落实实防火措措施： 5.1 办公楼楼、工厂厂、仓库库和宿舍舍楼都应应设置专专用消防防栓，并并不得用用作他用用。各部部门应定定期检查查和保养养消防栓栓，平时时绝不疏疏漏，遇遇急用上上有效。5.2 办公楼楼、工厂厂、仓库库和宿舍舍楼要按按消防规规范要求求配备各各种灭火火筒、消消防栓、消防砂砂、消防防斧、消消防铲、消防绳绳、消防防梯、消消防水筹筹各种消消防器材材，并按按规定期期限准时时保养、维护、更换各各种消防防器械、药物和和材料，以备应应急救火火救灾，万无一一失。5.3 易燃、易爆物物品要按按消防规规范要求求完善存存放，并并派专人人保管，不得乱乱放、混混放。5.4 在禁火火场地，如果要要进行明明火作业业（如电电焊等），应先先报领导导批准，同时落落实各项项必要的的防护措措施，确确保绝