水产有限公司质量管理手册

1、PAGE XXX水水产有限限公司质量管理理手册编 制:XXXX审 核:XXXX批 准：XXXX生效日期期：XXXXX年年XX月XX日目 录0.1颁颁布令0.2任任命书0.3阅阅读指南南0.4前前言0.5手手册管理理0.6引引用标准准,术语语和宝义义解释0.7质质量方针针和质量量目标1.起草草委员会会2.审定定委员会会3.0质质量保证证组织机机构图3.1质质量职能能分配表表4质量管管理体系系4.1总总要求4.2文文件的总总要求5管理职职责5.1管管理承诺诺 5.2以以客户为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4策策划5.5职职责、权权限与沟沟通5.6管管理评审审6资源管管理6.1资资源提供供6.2

2、人人力资源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境7产品实实现7.1产产品实现现的策划划7.2与与客户有有关的过过程7.3设设计和开开发7.4采采购7.5生生产和服服务提供供7.5.1生产产和服务务提供的的控制 7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4客户户财产7.5.5产品品防护7.6监监视和测测量装置置的控制制8.测量量、分析析和改进进8.1总总则8.2监监视和测测量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施01颁颁布令为保证本本公司卫卫生质量量体系的的有效实实施与持持续改进进，本公公司依据据国

3、家有有关法律律、法规规，并结结合公司司实际，制定卫卫生质量量体系文文件 ，这是我我公司在在食品安安全方面面对客户户和社会会的承诺诺，全体体员工必必须严格格贯彻执执行。此方案包包括卫卫生标准准操作程程序和和其他影影响食品品安全的的标准准操作程程序。卫生生标准操操作程序序规定定了加工工用水安安全性、食品接接触表面面卫生控控制、防防止交叉叉污染、手部清清洁/消消毒和厕厕所设施施的维持持、防止止掺杂物物污染、有毒化化合物的的标识/储存及及使用、人员健健康与卫卫生控制制、虫害害控制等等八个方方面的卫卫生控制制要求和和措施。其它影响响食品安安全的标准操操作程序序包括括：厂房房卫生设设施维护护保养计计划、生

4、生产设备备的维修修保养计计划、原原辅料供供应的安安全控制制计划、标识和和可追朔朔性管理理办法、人员培培训计划划、清洗洗消毒效效果验证证程序、实验室室管理控控制程序序、质量量检验控控制程序序、不合合格品控控制程序序、危害害程度判判定指导导程序、应急准准备和响响应指导导程序、通知与与召回控控制程序序、测量量设备和和方法的的控制程程序、信信息沟通通控制程程序、卫卫生质量量体系验验证程序序、消费费者投诉诉处理程程序。本公司卫卫生质量量体系文文件自总总经理批批准发布布之日起起生效。总经理：XXXXXXXXX年 XXX月 XXX日02任任命书根据中中华人民民共和国国食品卫卫生法为加强强对卫生生质量体体系运

5、作作的领导导，特任任命XXXX为卫卫生质量量体系审审核组组组长。其职责和和权限如如下：确保按本本文件建建立、实实施和保保持卫生生质量体体系；定期向总总经理报报告卫生生质量体体系的有有效性和和适宜性性，以供供其进行行评审，并作为为体系改改进的基基础；组织卫生生质量管管理工作作；负责就卫卫生质量量体系有有关事宜宜与外部部各方的的联络工工作。总经理：XXXXXXXXX年 XXX 月XXX日03阅阅读指南南尊敬的手手册阅读读者： 您能阅阅读本公公司的质质量手册册，对我我公司欲欲得出信信任的结结论，我我非常高高兴，为为了更好地了了解本公公司情况况，我愿愿意做您您的向导导。 一、本本公司是是一家水水产品、

6、农副产产品生产产加工企企业，已已有多年年的生产产经验，创出一一条适应应国际市市场，适适应WTTO状态态生产的的企业。 二、公公司的外外销品蟹蟹类系列列产品(蟹多种种类规格格)、鱼鱼类系列列产品，本公司司的质量量体系就就是围绕绕上述产产品在符符合GBBT119000120000iddtISS090001：20000要求求的情况况下制定定的。 三、公公司的经经营特点点是： 四、公公司各生生产加工工场的产产品分公公司内部部调拨的的内供品品和为社社会提供供产品的的外供品品，内供供品和外外供品共共同构成成了本公公司的产产品供应应链关系系及物流流方向，本公司司在质量量体系775要要素中叙叙述了这这种相对对

7、复杂的的关系，为您了了解公司司和审核核公司的的质量体体系提供供指南。 五、对对接口关关系的处处理，本本公司的的质量体体系无论论从职责责上看，或从过过程上看看形成了了比较复复杂的过过程网络络，因此此，存在在着大量量接口关关系，不不了解这这些接口口关系，您将无无法了解解本公司司的质量量体系框框架的结结合部，请注意意这些。 六、质质量手册册编写有有如下特特点 aa)总手手册和分分手册、总公司司的程序序和分手手册的程程序是相相容的，共同覆覆盖了GGBTT19000120000iddtISS090001：20000规定定的要求求。 bb)总手手册和分分手册及及程序相相互引用用，共同同构成了了浑然一一体的

8、质质量体系系的文件件。 cc)由于于存在内内部供应应链关系系；因此此，企业业与企业业间的程程序及有有关文件件存在着着互相引引用的关关系。谢谢我们们之间的的合作成成功。此致管理者代代表签字字04前前言本公司卫卫生质量量体系依依据出出口食品品生产企企业卫生生注册登登记管理理规定、中华华人民共共和国国国家标准准食品品企业通通用卫生生规范GGB 114888194、中华华人民共共和国国国家质检检总局文文件出出口水产产品加工工企业卫卫生注册册登记管管理规定定等食食品卫生生法规和和文件、并结合合本公司司的实际际情况建建立起来来的。本公司建建立卫生生质量体体系的目目的：是是为了能能以预防防性的措措施控制制产

9、品中中可能存存在的危危害，确确保水产产品在加加工、运运输、贮贮存、防防护等过过程卫生生条件符符合国家家相关法法律、法法规，从从而保证证产品卫卫生质量量，保证证客户的的食用安安全及出出口质量量。本公司卫卫生质量量体系适适用于蟹蟹类、鱼鱼类、虾虾类等一一系列产产品，从从原材料料进厂、生产、包装、贮藏、运输、防护等等全过程程。 公司司地址：XXXXXXXXXXXXXX 邮政编编码：XXXXXXXX 电 话话：XXXXXXXXXXXXXXX 传 真真：XXXXXXXXXXXXXXX 总经理理：XXXX05手手册管理理10本本手册由由管理者者代表组组织公司司企管部部进行编编制，总总经理批批准。20本本手

10、册正正本由公公司企管管部保存存，副本本由公司司生产部部复制发发放手手册受控控本发放放至公司司管理部部门经理理和各企企业副总总经理级级以上主主管(需需要时各各企业可可以向企企管部申申请若干干册)，发放时时要编号号，作出出“受控”标识并并记录。手册非非受控本本经公司司生产部部审查后后予以发发放,可可提供给给客户作作出非受受控标标识并记记录。30一一旦本手手册内容容与本公公司事业业发展不不相适应应时,公公司生产产部应及及时对相相关章节节进行修修改,重重新由总总经理审审批后发发布.修修订后调调换更改改章节,收回作作废文件件,并作作出记录录。40如如果公司司组织结结构发生生重大变变化,或或本手册册根本性

11、性内容不不适应公公司发展展需要时时,或IIS0990000标准换换版时公公司生产产部应予予以全面面修订并并换版.换版由由总经理理批准后后发布。50本本手册的的解释权权归管理理者代表表。06引引用标准准、术语语和定义义解释本文件采采用以下下标准或或规范中中的术语语和定义义。1.GBB/T11900020000 iidt ISOO 90000：20000质量量管理体体系基础和和术语2.食食品卫生生通则19999中的术术语和定定义3.CNNAB颁颁布的220044年3月月1日开开始实施施的基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系规范中的术术语和定定义07质质量方针针和质量量目标10质质量方针针:

12、 安安全、绿绿色、鲜鲜美、创创新20质质量目标标:建立及实实施出口口食品卫卫生质量量保证体体系，并并确保持持续有效效运行，按照“内铸质质量，外外塑品牌牌”的要要求，全全员努力力，不断断创新，提高服服务，稳稳定质量量，提升升品牌产品一次次交检合合格率客客户满意意率1起草草委员会会主任委员员:XXXX副主任委委员：XXXX手册编写写组长：XXXX 组员：XXXX、XXXX2审定定委员会会主任委员员：XXXX副主任委委员：XXXX秘书长:XXXX秘书：XXXX委员：XXXX4质量量管理体体系 本公司司质量管管理体系系依据GGB/TT19000120000要求求及公司司具体情情况建立立、实施施和保持，

13、并并在全员员努力下下得到持持续改进进。41总总要求 1目的的和范围围 对对公司建建立、实实施和保保持一个个适宜的的有效的的持续改改进的质质量管理理体系的的总体要求进行行了说明明。实现现公司质质量方针针和质量量目标，确保产产品符合合客户与与法律法法规的要求，将将本公司司质量管管理体系系以文件件形式规规定。适适用于公公司管理理部门、各企业业质量活动。2职责责21总总经理对对质量管管理体系系的建立立、实施施和保持持并持续续改进其其有效性性过程中中重大事事项进行行决策。22管管理者代代表依据据总经理理决策，建立、实施和和保持一一个质量量管理体体系并持持续改进进，各部部门主管管积极配配合。23公公司企管

14、管部在管管理者代代表的领领导下，负责质质量管理理体系的的具体工工作。3管理理要求 本公司司依据GG8TT19000120000标准准要求建建立文件件化的质质量管理理体系，并加以以实施和和保持，并持续续改进其其有效性性。为此此： a)公司对对质量管管理体系系所需要要的过程程进行识识别，并并编制形形成了相相应的质质量管理理体系程程序文件件，这些些过程已已充分包包括了从从识别客客户要求求到满足足客户要要求所需需控制的的质量活活动。 b)公司明明确了过过程之间间的顺序序和相互互作用。 c)公司为为确保上上述过程程有效运运行和控控制，确确定了这这些过程程所需的的准则和和方法，并编制制形成相相应的作作业指

15、导导书及相相应的质质量记录录表格，为指导导这些过过程(程程序文件件)的运运行提供供了标准准和依据据。 d)为实现现这些过过程的有有效运行行和对这这些过程程的监视视，公司司管理层层承诺提提供必要要的资源源和信息息，并对对资源和和信息提提供的流流程和方方法形成成了程序序文件。 e)为实现现公司质质量方针针和目标标，并持持续获得得客户满满意和经经营利益益，公司司已采取取有效措措施，对对上述过过程进行行了监视视、测量量和分析析。 f)公司管管理层采采取有效效措施，全员积积极配合合，以实实现上述述过程策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进42文文件的总总要求421总则则 1目的的和范围围 规定定了

16、质量量管理体体系文件件范围。适用于于质量管管理体系系文件的的策划和和控制。2职责责 管理理者代表表(副代代表)负负责组织织策划公公司(企企业)质质量管理理体系文文件的架架构，确确定质量量管理体体系文件件的要求求。3管理理要求 本公公司质量量管理体体系文件件包括： a)形成文文件的质质量方针针和质量量目标。 b)质量手手册，由由公司总总手册与与各企业业分手册册构成(一层)。 c)公司(企业)质量管管理体系系程序文文件(二二层)。 d)作业指指导书、规程、规范、质量记记录(三三层)。422质量量手册1目的的和范围围 质量量管理手手册是规规定公司司质量管管理体系系的文件件，本条条款对此此做了说说明。

17、2职责责21管管理者代代表(副副代表)负责组组织策划划质量手手册。22生生产部在在管理者者代表的的领导下下，组织织全公司司质量手手册的具具体编写写。23各各企业在在管理者者副代表表的领导导下，组组织本企企业质量量手册的的编写。3管理理要求31公公司生产产管理部部按GBBT119000120000标准准要求组组织编写写了质量量手册。由于公公司生产产经营过过程复杂杂，涉及及面广，产品种种类多，所以质质量手册册由公司司总手册册和各企企业的分分手册组组成，为为质量体体系的第第一层文文件。公公司总手手册全面面覆盖了了IS009000120000标准准，各企企业分手手册依据据本企业业生产经经营的具具体情况

18、况和产品品特点，对标准准中第77章的内内容进行行了删减减，并已已在手册册中做了了说明。本公司司质量体体系的范范围是： a)质量体体系覆盖盖的过程程为：本本公司生生产经营营的全部部过程,包括：产品的的加工等等过程。 b)质量体体系覆盖盖的产品品为：蟹蟹类、鱼鱼类等产产品。32公公司总手手册与企企业分手手册均按按标准要要求和体体系的运运行，控控制需要要编写了了程序文文件，成成为质量量管理体体系的第第二层文文件。公公司总手手册和企企业分手手册均对对这些程程序文件件做了相相互引用用，互为为支持。33本本公司质质量手册册对质量量管理体体系过程程之间的的相互作作用做了了表述系系的完整整性。42.3文件件控

19、制1目的的和范围围 对文件件进行控控制，确确保对与与质量有有关的文文件实施施控制以以保证各各相关场场所使用用文件的有效效版本。适用于于公司对对文件的的控制。2职责责21企企管部负负责管理理性文件件的编号号和归档档。22生生产部负负责质量量文件的的编制和和发放。23企企管部负负贵管理理性文件件的审核核。24总总经理及及其授权权人负责责文件的的审批3管理理要求 为对质质量管理理体系文文件进行行有效管管理和控控制，本本公司编编制了文件控控制程序序，控控制内容容已包括括： a)质量管管理体系系文件发发布前得得到适宜宜性的评评审和审审批，以以确保每每一文件件是充分分与适宜宜的。 b)文件更更改已得得到控

20、制制，文件件更改生生效前必必须得到到再次批批准。 c)利用版版本号控控制每一一文件的的修订状状态；利利用修订订号控制制文件中中每一页页的修订订状态。 d)每一文文件的发发放范围围得到文文件确定定，以确确保文件件使用场场合均能能得到有有效版本本。 e)生产部部负责保保持质量量体系文文件目录录，企管管部负责责保持管管理性文文件目录录；企业业负责企业质量量体系文文件目录录。并确确保文件件保持清清晰，易易于识别别。 f)总经理理秘书室室负责确确保外来来文件得得到识别别，并按按总经理理批示传传递。 g)文件的的发放部部门负责责回收作作废文件件。424记录录控制1目的的和范围围 质质量记录录是证明明产品质

21、质量是否否符合标标准规定定的要求求，质量量管理体体系有效效运行的证据，是企业业各项质质量保证证活动的的第一手手资料。通过对对质量记记录的管管理和控控制，保证质量量体系有有效持续续的运行行。适用用于公司司产品形形成过程程和质量量管理体体系运行行中的质量记录录。2职责责21公公司企管管部负责责质量记记录的总总体控制制，包括括：211制定定质量记记录的标标识原则则。212策划划和组织织编制公公司管理理部门适适用的质质量记录录。213保存存公司质质量记录录清样及及清单。22各各企业负负责本企企业所用用质量记记录的具具体控制制，明确确规定责责任部门门实施质质量记录录的标识识，并保保持其清清单。3控制制要

22、求31各各企业可可制定质质量记录录的控制制程序或或引用公公司的质质量记录录程序。32按按程序要要求对质质量记录录进行标标识、收收集、编编号、查查阅、归归档、贮贮存、保保管和处处理。33所所有的质质量记录录应字体体清晰，内容完完整。34质质量记录录保管方方式应便便于存取取和检索索，并在在适宜的的环境中中保存，以防止止损坏，变质和和丢失。35规规定质量量记录合合适的保保存期，确立的的质量记记录保存存期应与与产品的的寿命同同期相适适应一般般为2年年。当合合同要求求时，在在商定后后其质量量记录可可提供给给客户或或其代表表查阅。36质质量记录录中包括括有供方方提供的的文件或或质量记记录。37质质量记录录

23、允许有有多种媒媒体形式式存在。38对对超过保保存期限限的质量量记录应应作销毁毁处理，在质量量记录销销毁前的的质量记记录报生生产部经经理审批批后方可可销毁。5管理理职责51管管理承诺诺1目的的和范围围 对总经经理建立立和改进进质量管管理体系系的承诺诺提供文文件化证证据。2职责责 总经理理组织进进行质量量经营活活动，3管理理承诺 总经理理通过以以下的活活动对其其建立和和改进质质量管理理体系的的承诺提提供证据据。31向向组织传传达满足足客户和和法律、法规要要求的重重要性。 aa)总经经理树立立质量意意识，清清楚了解解让客户户满意是是最基本本的要求求。 bb)总经经理清楚楚了解产产品质量量与公司司每一

24、个个成员对对质量的的认识相相关。 cc)总经经理采取取培训，内部刊刊物、质质量例会会等各种种方式使使全体员员工都能能树立质质量意识识，都能能认识到到满足客客户的要要求和法法律法规规的要求求对公司司的重要要性；并并能经常常持续地地加强员员工对质质量的认认识，使使他们积积极参与与提高质质量的活活动。32总总经理负负责制定定和批准准公司的的质量方方针和质质量目标标。33总总经理对对质量体体系的适适宜性、充分性性、有效效性进行行评审，以评估估持续改改进质量量管理体体系的机机会，使使管理承承诺得到到落实。按策划划的时间间间隔主主持管理理评审，执行(管理评评审控制制程序。34总总经理确确保公司司质量管管理

25、体系系运作获获得必要要的资源源。52以以客户为为关注焦焦点1目的的和范围围 识别、理解并并满足客客户及其其相关方方当前和和未来的的需求和和期望，是公司司质量经经营成败败的关键键，为此此，本条条款对如如何以客客户为关关注焦点点做了说说明。2职责责21各各企业销销售部负负责确定定目标客客户潜在在需求。22主主管各企企业的副副总经理理负责评评审目标标客户潜潜在需求求并决策策，对于于需动用用较大资资源的需需求报总总经理评评审决策策。23各各企业总总经理组组织相关关部门实实施客户户潜在需需求满足足方案。24各各企业总总经理对对实施结结果进行行绩效评评估。3管理理要求31有有效识别别、确定定目标(潜在)客

26、户的的需求和和期望。32确确保客户户的需求求和期望望转化为为要求(产品过过程等)。33通通过建立立和完善善质量管管理体系系以实现现要求.53质质量方针针1目的的范围 对对质量方方针制定定的内容容、质量量方针的的规划,实施等等活动进进行说明明。2职责责21总总经理负负责公司司质量方方针规划划批准、评审。22各各级主管管负责质质量方针针的宣传传、贯彻彻、执行行。3质量量方针及及管理要要求3.1质质量方针针为实现以以客户满满意为目目标,确确保客户户的需求求和期望望得到确确定,并并转化为为公司的的产品和和服务要要求，特特制定本本公司的的质量方方针为：安全、绿绿色、鲜鲜美、创创新32控控制要求求 aa)

27、质量量方针与与公司总总体经营营方针相相适应、协调,是公司司经营方方针的主主要组成成部分。体现了了满足要要求和改改进的承承诺。 bb)质量量方针为为制定和和评审质质量目标标提供了了框架，公司所所属各生生产企业业应在此此基础上上制定相相应的质质量目标标。 cc)各级级主管要要将质量量方针传传达到管管理、执执行、验验证和作作业等层层次，使使全体员员工正确确理解并并坚持执执行。 dd）总经经理应对对质量方方针进行行适宜性性评审，必要时时可对其其进行修修改以适适应公司司内外环环境的变变化评审审，执行行管理理评审控控制程序序。 ee)对质质量方针针的批准准、发布布、评审审、修改改都应衽衽控制，执行文件控控

28、制程序序。54策策划541质量量目标 本本公司的的质量目目标为：建立及实实施出口口食品卫卫生质量量保证体体系，并并确保持持续有效效运行，按照“内铸质质量，外外塑品牌牌”的要要求，全全员努力力，不断断创新，提高服服务，稳稳定质量量，提升升品牌产品一次次交检合合格率客客户满意意率542质量量体系策策划1目的的和范围围为保证质质量目标标的完成成,建立立完整有有效的,适宜的的质量管管理体系系并使之之得到持持续改进进.所以以要对质质量目标标和管理理体系进进行策划划,使全全体员工工完成质质量目标标,实施施质量管管理体系系和质量量方案.职责21管管理者代代表组织织策划公公司质量量目标、指标、方案,总经理理负

29、责审审批。22管管理者代代表(副副代表)负责组组织策划划公司(企业)质量管管理体系系并使之之文件化化。23公公司全员员负责实实施质量量管理及及质量方方案。24管管理者代代表适时时组织对对质量管管理体系系、质量量目标、指标、方案之之更新、改进。25各各企业AA企管部部负责验验证质量量方案实实施效果果。3管理理要求31为为了确保保公司相相关职能能和层次次上均有有明确的的质量目目标，管管理者代代表应组组织策划划并由总总经理审审批，质质量目标标应： a)遵循质质量方针针，并予予以展开开量化。 b)包括满满足产品品要求的的内容。 c)便于考考核评审审。32为为了使质质量目标标得以实实现，必必须要建建立文

30、件件化的质质量管理理体系： a)管理者者代表组组织策划划实现质质量方针针所需进进行的过过程，并并形成文文件化的的质量管管理体系系。 b)管理者者代表(副代表表)组织织为实现现质量目目标所需需的策划划，包括括总体策策划，如如：目标标策划、组组织策划划、资源源策划、产品实实现过程程策划、测量策策划、质质量改进进策划等等和完成某某项具体体合同、产品要要求的有有关策划划。策划划时间安安排所有有质量活活动之前前，该策划的的结果有有必要形形成文件件时，则则应形成成文件。 c)企管部部负责对对质量目目标策划划方案实实施绩效效进行定定期评审审。 d)管理者者代表(副代表表)根据据评审结结果，对对过程和和产品质

31、质量进行行持续改改进，品品管部协协助。33管管理者代代表(副副代表)在对质质量管理理体系的的变更进进行策划划和实施施时，应应保持质质量体系系的完整整性。55职职责、权权限和沟沟通551职责责和权限限1目的的 对组织织内的职职能及其其相互关关系予以以规定和和沟通，以促进进有效的的质量管管理。2范围围 适用于于组织内内对质量量管理体体系有关关的管理理层及各各职能部部门和有有关人员员的职责责、权限限的规定定及沟通通。3总经经理的职职责和权权限 a)公司的的法人代代表，负负责贯彻彻执行公公司所在在国家和和产品销销售国家家及有关关法律、法规规规定的义义务。 b)负责制制定本公公司的质质量方针针和质量量目

32、标并并予以批批准。 c)负责为为本公司司生产客客户满意意的产品品提供所所需的资资源。 d)负责确确定公司司的组织织形式和和职责划划分及必必要的接接口关系系。 e)负责涉涉及到公公司质量量方针、目标、销售、采购、经济效效益、工工作效率率等内容容的管理理评审。 f)负责任任命管理理者代表表、副代代表及确确定他们们的职责责。552管理理者代表表1管理理者代表表(主管管公司总总经理室室的副总总经理)(A)a)受总总经理委委托主管管公司总总经理室室的全面面工作。b)在总总经理的的领导下下确保公公司质量量管理体体系的过过程得到到建立、实施和和保持。c)领导导全公司司的内部部审核，向最高高管理者者(总经经理

33、)报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的要求求。d)确保保在整个个公司内内提高满满足客户户要求的的意识。e)代表表公司就就与质量量管理体体系有关关的事宜宜进行外外部联络络。f)负责责审核公公司质量量手册和和程序文文件。g)负责责协调各各企业之之间的生生产经营营工作。h)协助助总经理理制定公公司的经经营管理理方针和和政策。i)负责责协助总总经理进进行人力力、设施施、设备备资源的的调配。j)负责责全公司司形象的的对外宣宣传及产产品广告告工作。k)完成成总经理理交办的的其他工工作。2管理理者副代代表(BB)a)主管管A全面面工作，贯彻执执行公司司的经营营方针和和目标。b)确保保A质量量管理体

34、体系的过过程得到到建立、实施和和保持。c)领导导A的内内部审核核，向总总经理报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的要求求。d)确保保在A内内提高满满足客户户要求的的意识。e)负责责审核AA质量手手册和程程序文件件，f)负责责A相关关政策、规章制制度的制制定和文文件签批批。g)负责责A生产产、销售售、管理理等决策策。h)负责责A的生生产、收收购、销销售、管管理等决决策。i)对AA因产品品质量造造成的重重大损失失负责。j)完成成总经理理交办的的其他任任务。3管理理者副代代表(CC)a)主管管B的全全面工作作，贯彻彻执行公公司的经经营方针针和目标标。b)确保保B质量量管理体体系的过过程得到到

35、建立、实施和和保持。c)领导导B的内内部审核核，向总总经理报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求。d)确保保在B提提高满足足客户要要求的意意识。e)负责责审核BB质量手手册和程程序文件件。f)负责责B相关关政策、规章制制度的制制定和文文件签批批。g) 负负责B生生产、销销售，管管理等决决策。h) 对对B因产产品质量量造成的的重大损损失负责责。i）完成成总经理理交办的的其他任任务。4管理理者副代代表(DD) a)主管CC的全面面工作，贯彻执执行公司司的经营营方针和和目标。 b)确保CC质量管管理体系系的过程程得到建建立、实实施和保保持。 c)领导CC企业内内提高满满足客户户要求的的

36、意识。 d)负责审审核C的的质量手手册和程程序文件件。 e)负责CC企业相相关政策策、规章章制度的的制定和和文件签签批。 f)负责CC企业生生产、销销售、管管理等决决策。g)对CC企业因因产品质质量造成成的重大大损失负负责。h)完成成总经理理交办的的其他任任务。553内部部沟通1组织织的最高高管理者者应确保保在不同同层次和和职能之之间，就就质量管管理体系系的过程程，包括括质量要要求、质质量目标标的完成成情况以以及实施施的有效效性进行行沟通，达到相相互了解解、相互互信任，实现全全员参与与的效果果。对于于沟通的的方式，应予以以确定。2内部部沟通的的分类21自自上而下下的沟通通 总经理理或其授授权人

37、定定期主持持召开公公司例会会，讨论论生产、经营、质量、客户反反馈及市市场信息息等情况况，及时时采取相相应的措措施，以以确保质质量管理理体系的的正常运运作。22自自下而上上的沟通通各企业、各部门门应建立立报告制制度，在在公司例例会上向向总经理理报告部部门运作作情况，以作为为总经理理决策的的依据。23各各企业、部门之之间的沟沟通 各企业业、部门门要由主主管召开开质量例例会，讲讲座、质质量目标标的实现现情况及及存在的的问题。24跨跨企业、部门之之间的沟沟通对于跨企企业、部部门之间间需要协协调、沟沟通的事事宜，例例如生产产、计划划、质量量等问题题由公司主管管部门或或主管领领导主持持进行沟沟通。25沟沟

38、通方式式 沟通形形式可以以为会议议沟通、文件沟沟通、电电话沟通通等。对对于日常常出现的的需立即即沟通的的重大问问题，可可以直接接向高层层领导汇汇报，由由高层领领导主持持会议进进行沟通通。必要要时，即即沟通需需做出具具体决定定时，要要形成文文件化的的会议议纪要，由主主管领导导签字后后下发执执行。56管管理评审审1目的的和范围围为确保质质量管理理体系的的符合性性、适宜宜性和有有效性，公司应应定期召召开管理理评审。2职责责21总总经理负负责主持持管理评评审活动动。22管管理者代代表负责责组织管管理评审审输入及及输出文文件的具具体工作作。23管管理者副副代表负负责主管管企业需需要输入入管理评评审文件件

39、的提供供，并负负责涉及及主管企企业的管管理评审审输出文文件的落落实。24生生产管理理部负责责保管、评审记记录。3管理理要求31总总经理应应定期召召开管理理评审会会议(一一般为每每半年一一次，最最长不能能超过一一年)，为此，公司编编制了管理评评审控制制程序，以核核查：所所设定的的质量方方针、目目标是否否实现；客户是是否满意意；质量量经营绩绩效如何何：质量量管理体体系之符符合性、适宜性性、有效效性。总总经理也也可视需需要临时时召开专专项管理理评审。32管管理评审审过程输输入内容容包括：a)审核核结果。 b)客户反反馈。c)过程程的业绩绩和产品品的符合合性。d)以往往管理评评审的跟跟踪措施施。 e)

40、可可能影响响质量管管理体系系的变更更。f)改进进的建议议。33管管理评审审过程输输出内容容包括：a)质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进。b)与客客户要求求有关的的产品的的改进。 c)资资源需求求。6资源源管理61资资源提供供1目的的范围 开开展过程程及得到到过程绩绩效，就就必须投投入充分分、适宜宜的各类类资源，为此，本条款为这些些资源的的确定并并计划提提供进行行了说明明。2职责责 各各企业使使用部门门提出所所需资源源申请，公司相相关部门门(生产产、设备备等部)审核后后，总经经理批准准。3管理理要求31公公司管理理层承诺诺确定并并提供以以下方面面所需的的资源： a)实施、保持质质量体系系

41、，并持持续改进进其有效效性。 b)通过满满足客户户要求，增强客客户满意意。32应应管理和和控制的的资源包包括 a)人力资资源， b)基础设设施。 c)工作环环境。 d)过程设设备(硬硬件，软软件)、检测设设备等62人人力资源源1目的的和范围围11为为确保从从事与产产品质量量工作有有关的人人员能够够胜任，应对公公司人力力资源进进行管理理和控制制。12适适用于公公司所有有岗位人人员的配配置和控控制。2职责责21公公司企管管部负责责调查、拟定组组织机构构及岗位位编制设设置，报报总经理理核准并并执行。22公公司生产产部负责责人力资资源配备备的管理理和控制制。23公公司人事事部负责责全员培培训及培培训绩

42、效效考核的的管理和和控制。24各各企业负负责本企企业人员员的培训训3管理理要求31公公司企划划部负责责确定全全公司机机构设置置及人员员岗位编编制，人人事部确确定关键键岗位所所需教育育、培训训、技能能、经验验的要求求，各企企业确定定其它岗岗位所需需教育、培训、技能、经验的的要求，总经理理批准。32为为保持人人力资源源适宜的的意识和和能力，公司编编制了人力资资源配置置、培训训程序，内容容包括：321 生生产部负负责确定定影响产产品质量量工作的的关键岗岗位人员员所必须须的能力力；各企企业负责责确定其其它岗位位人员所所必须的的能力。322相关关部门提提供培训训或采取取其他措措施以满满足这些些要求。32

43、3人事事部评价价采取措措施的有有效性，并视具具体情况况持续改改进。324管理理层应重重视意识识培训，确保员员工认识识到所从从事活动动的相关关性和重重要性以以及如何何实现质质量目标标作出贡贡献。325人事事部保持持教育、培训、技能和和经验的的适当记记录。63基基础设施施1目的的和范围围 为确保保符合要要求适宜宜的生产产过程能能力，公公司应确确定、提提供并维维护所需需基础设设施，为为此，本本条款进进行说明明。2职责责21生生产部负负责确定定生产工工艺设备备，设备备部负责责确定采采暖、通通风、给给排水、电气等等设施，总经理理负责审审批。22总总经理承承诺提供供所需适适宜的基基础设施施。23生生产企业

44、业及使用用单位负负责对基基础设施施的维护护3管理理要求 视基础础设施对对过程的的重要性性及产品品品质的的影响程程度，分分别实施施对不同同基础设设施的控控制，本本公司重重点控制制的基础础设施为为生产设设备。为为此，本本公司编编制了设备质质量控制制程序，以实实施对这这些生产产设备的的策划、选购、验收、建档、安装、使用、维护、维修、标识、报废等等事宜的的管理和和控制。4若需需要时，公司也也计划对对如下基基础设施施进行控控制，包包括：a厂房房、办公公场所。b水、电、汽汽的供应应。64工工作环境境1目的的和范围围 为确确保产品品符合要要求及保保持适宜宜的生产产过程能能力，公公司应确确定并管管理所需需工作

45、环环境。2职责责 各主主管企业业的副总总经理(管理者者副代表表)负责责确定所所需工作作环境，总经理理负责审批。各各使用单单位负责责工作环环境控制制。生产产部负责责监管工工作环境境实施，并定期期核查工工作环境境控制实实施绩效效，公司司企管部部负责监监督检查查各生产产部的环环境核查查工作。3管理理要求31视视工作环环境对过过程的重重要性及及产品品品质的影影响程度度，以确确定工作作环境控控制场合合。a)防火火、防静静电的工工作环境境。公司司为企业业生产加加工车间间提供具具有良好好的防火火、防静静电环境境，配备备了消防防自动喷喷淋系统统，油储储罐区安安装了避避雷装置置。 b)恒恒温的卫卫生环境境公司司

46、为企业业生产加加工车间间安装了了中央空空调，提提供了恒恒温的卫卫生环境境。 c)先先进的、卫生的的生产环环境公公司按质质检部标标准建设设了生产产基地。 d)适适宜的储储存环境境。公司司为原料料的储存存建设了了原料库库，为成成品储存存建设了了成品仓仓。32各各使用单单位对环环境进行行控制。 a)对对精密仪仪器、设设备要按按要求提提供适宜宜的工作作环境。 b)环环境控制制参数为为湿度、卫生、光照、通风量量等。应应形成文文件化的的控制程程序，控控制要求求或作业业指导书书。33各各生产部部负责核核查工作作环境控控制实施施绩效。7、产品品实现71产产品实现现的策划划1目的的和范围围 为确确保产品品实现在

47、在受控状状态下进进行，应应进行质质量策划划。适用用于公司司产品、项目或或合同质质量策划划的实施施和控制制。2职责责21各各企业主主管副总总经理(管理副副代表)组织产产品、项项目、合合同实现现策划，当策划划需用较较大的资资源时应应报总经经理批准准。22企企业总经经理负责责组织相相关部门门相应质质量策划划活动的的实施。23各各企业生生产部负负责对质质量策划划实施绩绩效的验验证。3管理理要求31为为确保产产品实现现在受控控状态下下进行，应进行行质量策策划，以以控制产产品、项项目或合合同实现现质量策策划的实实施。32产产品要求求实现策策划的时时机、场场合。 a)向向客户提提供新的的产品。b)向客客户提

48、供供新的产产品特殊殊。 c)客客户于合合同中需需求新的的产品特特性。 d)与与质量管管理相关关的项目目。33产产品实现现策划内内容产品实现现策划可可按下面面的过程程运作产品实现现的策划划过程客户产品目标要求产品生产加工设计开发原料采购设备人员制定标准检 测质 量 计 划（形成文件）a)明确确产品的的质量目目标和要要求，应应形成文文件化。 b)确确定产品品实现所所需的过过程，设设计开发发过程，原料采采购过程程,监视视、测量量过程，以及售售后服务务。 c)确确定开展展过程所所必须的的资源和和设施(人员、设备等等)。 d)确确定在产产品实现现过程中中设置必必要的质质量检测测控制点点，制定定质量控控制

49、和验验收标准准，安排排验证活活动。 e）策策划适宜宜的作业业指导书书，质量量记录表表格，为为产品过过程符合合性提供供证据。f）上述述内容形形成质量量计划72与与客户有有关的过过程1目的的和范围围为确保客客户要求求得到识识别并确确保客户户满意，公司应应管理和和控制与与客户有有关的过过程，这这些过程程包括：产品要要求的确确定，产产品要求求的评审审及客户户沟通。适用于于本公司司管理和和控制与与客户有有关的过过程。 2职责责21各各企业销销售部负负责组织织合同评评审，负负责保存存合同评评审记录录和相关关资料负负责合同同评审事事宜内外外部的联联络协调调工作。22各各品管部部负责对对客户反反馈(包包括客户

50、户抱怨)进行处处理。23各各销售部部负责对对客户需需求沟通通(产品品信息、问询、合同订订单的处处理、修修改)进进行处理理。3管理理要求31为为确保客客户产品品要求(明示或或隐含)规定的的合理、明确，且本公公司能正正确理解解客户的的需求，避免由由于一些些要求的的不满足足给企业业带来任任何责任任和风险险，从而而确保合合同能按按质，按按期履行行，为此此，各企企业编制制了合合同评审审控制程程序以以控制与与产品有有关的要要求的确确定及评评审。32销销售部应应考虑与与产品有有关的要要求，范范围应包包括： a)客客户明示示的。 b)客客户没有有明示，但很显显然，必必须具备备的。 c)有有关法律律，法规规所规

51、定定或强制制的。 d)同同行所具具有的(非必要要)。 e)组组织计划划要提供供的(非非必要)。33与与产品有有关的要要求内容容可包括括： a)产产品(商商品)固固有特性性，产品品规格、保质期期、卫生生要求、视觉等等。 b)产产品(商商品)赋赋予特性性；成品品交货期期、可用用性、准准时性、品牌形形象，售售后服务务等。 c)服服务特性性：诚信信、礼貌貌、好客客、亲切切、准时时、人员员技能、资料详详细度、便捷等等。 dd)体系系特性：健全、适宜、有效。 ee)过程程特性：规范、标准、充分。34销销售部应应在如下下时机，组织相相关部门门就产品品有关的的要求进进行评审审： a)向向客户作作出提供供产品的

52、的承诺前前。 b)合合同订单单签订前前。 c)标标书发出出前。 d)客客户要求求更改后后。35与与产品有有关的要要求评审审的要求求： a)产品要要求得到到规定。 b)客户认认同，确确认产品品要求。 c)组织有有能力满满足产品品要求。36客客户产品品要求变变更的处处理： a)得到客客户的认认同、确确认。 b)修改相相应的文文件(如如合同、标书订订单)。 c)重新评评审客户户产品要要求。 d)相应更更改内容容传递至至相关职职能部门门、人员员。37销销售部应应就如下下有关信信息，与与客户进进行有效效沟通，井进行行相应处处理：a)产品品信息b)问询询，合同同或订单单的处理理，包括括对其的的修改。38品

53、品管部就就有关信信息，与与客户进进行有效效沟通，并进行行相应处处理，客客户反馈馈，包括括客户抱抱怨。 73设设计和开开发1目的的和范围围 对产产品设计计过程进进行有效效的控制制和验证证，确保保产品设设计在受受控状态态下进行行。适用用本公司司对产品品设计过过程的控控制。2职责责 企业业研发部部负责对对熟食产产品的设设计和开开发。 副总总经理负负责组织织相关职职能部门门协助。3管理理要求31设设计和开开发的策策划311对每每项设计计和开发发活动都都应编制制文件化化的计划划、产品品开发设设计书。产品开开发设计计书至少少应包括括： a)阐明或或列出应应开展的的活动。 b)规定实实施这些些活动的的职责。

54、 c)规定开开展每个个活动的的部门或或人员(应具备备一定资资格)： d)每个活活动应配配备的资资源。312应规规定随设设计的进进展产品品开发设设计书更更改的方方式和步步骤。313组织织和技术术接口应在产品品开发书书中明确确规定参参与设计计过程的的不同部部门之间间在组织织上和技技术上的的接口。32设设计和开开发输入入 应应在产品品开发设设计书中中明确与与产品有有关的设设计输入入要求，和法规规要求，合同评评审活动动的结果果，以及及对产品品的具体体要求，并评审审其是否否适当。33设设计输出出331设计计输出应应形成文文件，并并以能够够对照设设计输入入要求进进行验证证和确诊诊的形式式来表达达。332设

55、计计输出应应：a)满足足设计输输入的要要求。 bb)给出出采购、生产和和服务提提供的适适当信息息如；配配方、样样品、生生产工艺艺。c)包含含或引用用产品验验收标准准。d)规定定以产品品的安全全和正常常使用所所必需的的产品特特性，如如：卫生生指标，贮存条条件，保保质期等等。333设计计输出文文件在发发放前应应予以评评审。34设设计和评评审 在在产品开开发设计计书形成成后，应应要对设设计进行行评审，以评价价设计和和开发的的结果是是否满足足要求，识别可可能出现现的问题题及采取取的措施施。设计计评审的的参加者者应包括括与被评评审的设设计阶段段有关的的所有职职能部门门的代表表。必要要时请客客户参与与评审

56、，研发部部负责保保存评审审记录。35设设计和开开发验证证351在设设计的适适当阶段段，应进进行设计计验证，以确保保设计阶阶段的输输出满足足该设计计阶段输输入的要要求。设设计验证证应予以以记录，研发部部负责保保存验证证记录。352设计计验证可可包括以以下活动动a)设计计评审。b)变换换方法进进行计算算。c)对照照类似的的产品进进行评价价。d)进行行试验和和证实。36设设计和开开发确认认 应应进行设设计确认认，以确确保产品品符合规规定的使使用需要要或要求求。一般般而言确确认方式式： a)通通过产品品鉴定会会，邀请请有关专专家，提提交新新产品鉴鉴定报告告，对对设计开开发予以以确认。 b)试试产合格格

57、的产品品，由销销售部联联系交客客户食用用一段时时间，营营销部提提交客客户食用用报告，客户户满意后后对设计计开发予予以确认认。37设设计更改改 所所有的设设计更改改和修改改应进行行评审，验证和和确认，在实施施前得到到授权人人的批准准，并形形成文件件。74采采购1目的的和范围围 对采采购过程程及供方方进行控控制，确确保所采采购的产产品或服服务符合合规定的的要求，通过对对供方的的选择和和有效控控制，确确保所选选择的供供方及所所提供的的产品或或服务能能满足规规定的要要求。适适用本公公司对采采购的控控制。2职责责21企企业生产产部负责责组织对对原料、设备、药品等等供方的的评定工工作，总总经理负负责确定定

58、合格供供方名单单。22各各质检部部负责跟跟踪合格格供方质质量情况况。23公公司采购购部负责责制定采采购产品品标准，各质检检部负责责检验。24 设备部部负责设设备安装装供方评评定。3管理理要求31供供方评定定诸活动动依据供方评评定和采采购控制制程序执行32原原材料、设备采采购执行行物资企企业供供方评定定和采购购控制程程序33运运输服务务采购，检验诸诸活动依依据物资资企业供方评评定及运运输服务务控制程程序执执行。34供供方评定定范围：a)原材材料供方方b)运输输供方35供供方评定定及控制制过程内内容包括括：a)确定定评定准准则。b)组织织供方评评定。c)根据据供货情情况定期期评定。d)采购购部适时

59、时协助供供方改善善。36采采购信息息 采采购信息息在与供供方沟通通前，应应由相关关部门负负责人就就其充分分性和适适宜性进进行审批批，这些信息息包括； a)产产品要求求或引用用各类标标准，检检验规范范编号。 b)程程序要求求(如产产品必须须经过某某个工艺艺过程)。 c)过过程要求求(如商商品提供供必须经经过正常常合法渠渠道流通通)。 d)设设备要求求(如对对供方检检测设备备、生产产设备提提出要求求)。 e)人人员要求求(如售售后服务务提供人人员必须须经过充充分的培培训)。 f)质质量管理理体系要要求(如如对供方方必须实实施特定定的质量量管理的的要求)。37采采购产品品的验证证： a)为为确保采采

60、购的产产品满足足规定的的要求质质检部应应实施必必要的检检验试验验，只有有验收合合格之产产品才能能予以进进厂。b)当公公司或其其客户拟拟在供方方的现场场实施验验证证明明，销售售部应在在采购信信息中对对拟验证证的安排排和产品品放行的的方法做做出明确确的规定定，但不不能免除除本条款款a)的的验证。75生生产和服服务提供供751生产产和服务务提供的的控制1目的的和范围围 为确确保生产产和服务务过程在在受控状状态下进进行，应应进行质质量策划划。适用用于对公公司生产产和服务务提供过过程策划划的实施施和控制制。2职贵贵21总总经理组组织本公公司生产产和服务务过程实实现的策策划。22 生产部部负责全全公司生生