企业管理管理手册 Q

1、管 理 手 册册（依据IISO990011:20015版版） 编制：丁维成成审核：郝郝国增批准：乔乔 君发布日期期大连得友友机械有有限公司司持有部门门20177年6月188日修 订 履 历发行日版号修订内容容编制审核批准20177-6-18A/0初版发布布、实施施丁维成郝国增乔君颁 布 令公司根据据市场经经济竞争争的需要要和长期期稳定、发展的的规划设设想，结结合公司司目前所所处的内内、外部部环境，为满足足顾客对对产品和和服务的的要求，应对可可能出现现的风险险和机遇遇，向顾顾客提供供高质量量的产品品和高标标准的服服务，公司决决定选择择GB/T1990011-20016（ISOO90001：220

2、155，IDDT）质量管管理体系系要求标准，建立质质量管理理体系，以：证实公司司具有稳稳定地提提供满足足顾客要要求和适适用法律律法规要要求的产产品和服服务的能能力。通过管理理体系的的有效应应用，增增强顾客客满意。公司根据据GB/T1990011-20016（ISSO90001：20115，IIDT）质量量管理体体系要求，结合合公司已已形成的管管理经验验，编写写了本管管理手册册,它适适用于本本公司对对质量管管理体系系范围内内所有相相关过程程的控制制。本手册的的主要目目的是阐阐述本公公司管理理体系结结构、各各项活动动所应遵遵循的基基本原则则、以及及部分过程的控控制准则则。本手册是是公司经经营管理理

3、的纲领性性文件，是实施施、保持持并不断断改进管管理体系系所必须须遵循的的文件。从20117年66月188日起实实施，全全体员工工必须自自觉遵守守执行。 日日 期期：20017年年6月188日目 录录标准条款款标 题页 码1公司简介介2引用标准准3术语和定定义4-公司总总体环境境4.1背景环境境分析4.2相关影响响分析4.3管理体系系范围的的确定4.4管理体系系过程的的基本管管理5 - 领导导作用5.1领导作用用与管理理承诺5.2方针管理理5.3岗位管理理6 - 管理理体系策策划6.1风险的策策划与管管理6.2目标的策策划与管管理6.3变更的策策划与管管理7 - 支支持过程程管理7.1资源管理理

4、7.1.1总体要求求7.1.2人力资源源7.1.3基础设施施7.1.4运行环境境7.1.5监视和测测量资源源7.1.6知识管理理7.2能力管理理7.3意识管理理7.4沟通管理理7.5文件管理理8 - 运运行控制制8.1运行策划划和控制8.2销售过程程控制8.3设计开发发过程控控制8.4采购和外外包过程程控制8.5生产和服服务过程程控制8.6检查过程程控制8.7不合格输输出控制制9 - 绩绩效评价价9.1监测、分分析与评评价9.2内部审核核9.3管理评审审10 - 持续续改进10.11总体要求求10.22纠正措施施10.33持续改进进附件附件一：管理承承诺书附件二：管理方方针和目目标附件三：组织

5、机机构图附件四：任命书书附件五：职能分分配表附件六：工艺流流程图附件一：管理承承诺书公司简介介大连得友友机械有有限公司司属于日日本株式式会社工工进精工工所，大大连工进进集团公公司的成成员之一一。工进进集团下下设九家家企业，为集团团配套的的企业有有三十余余家，构构建了集集铸铁、铸铝、锻造、钣金、冲压、热处理理、表面面处理、机械加加工、装装配、试试验为一一体的生生产方式式，目的的在于发发挥各企企业的优优势来满满足不同同客户的的需求。现在大连连得友机机械有限限公司一一部分是是以农用用机械及及建设机机械用加加工液压压、液压压泵部品品为主。另一部部分为国国内外知知名汽车车制造公公司提供供发动机机及制动动

6、系统的的零部件件，已设设立两条条专供生生产线。加工的的零部件件已装配配到国外外四排放放标准的的柴油发发动机供供油系统统。目前前我公司司所制造造的产品品广泛地地应用在在建筑机机械、农农用机械械、汽车车、空调调及重型型机械等等领域上上。公司主要要的生产产设备有有，数控控车，加加工中心心以及日日本CNNC数控控机床（自动上上料、车车、铣、钻一体体，能完完成多工工位一次次加工成成品）。除此之之外，还还拥有钻钻床、铣铣床、普普车、镗镗床、立立车、锯锯床等设设备。公公司除常常规测量量器具外外，还有有三丰粗粗糙度测测量仪，及三坐坐标、工工具显、投影仪仪于一体体的全方方位电子子检测设设备。公司自成成立以来来，

7、运用用日本企企业严谨谨、科学学的管理理体制和和先进的的加工技技术，坚坚持“高品质质、严纳纳期、低低价格，以最大大限度让让利于客客户”的经营营理念来来服务于于整个社社会。目目前公司司产品远远销韩国国、日本本、欧美美等国家家，深受受广大客客户信赖赖和好评评。经过过多年的的艰苦创创业，我我们通过过不断地地吸收各各种专业业人才，使我们们的产品品质量、制造水水平得到到了强有有力的保保障。欢迎国内内外的客客户和朋朋友光临临指导并并洽谈合合作，我我们期待待着与您您互利合合作共同同发展！办公地址址： 大连连经济开开发区铁铁山东路路98-2号-6工厂地址址： 大连连经济开开发区铁铁山东路路98-2号-3、-6联

8、 系 人：乔乔君 电话118644085515008 郝国国增 电电话 113800409908668 ；办公电电话: 04111-88755533661 04111-88755532661传 真： 04111-88718811112； 邮 编： 11161100 ；邮 箱箱： HYPERLINK mailto:ddldyyou1633.coom dlddyouu1663.ccom ；网网 址： HYPERLINK http:/wwww.dlldyjjx.ccn wwww.dlldyjjx.ccn2 引引用文件件本管理手手册引用用下列文文件，凡凡标注日日期的引引用文件件，仅标标注日期期的版本本

9、适用于于本文件件。凡是是未标注注日期的的引用文文件，其其最新版版本（包包括所有有的修改改单）适适用于本本文件GB/TT190001-20116（ISSO90001：20115，IIDT）质量量管理体体系要求3 术术语和定定义 本手册册采用GGB/TT 199000020115质质量管理理体系 基础和和术语中术语语和定义义。本手册采采用下列列公司术术语及代代号：a)DDY 大大连得友友机械有有限公司司；b)QQM 代表质质量手册册；c)QQP 代表质质量管理理体系管管理文件件；d) QR 代表表质量管管理体系系质量记记录。4 公公司总体体环境4.1 背景景环境分分析4.1-1 根据公公司在不不同

10、时期期的战略略方向和和发展目标标，总经理理应组织相相关部门门对公司司所处背背景环境境进行充分的分分析，并并结合分析析结果组组织策划划或变更更管理体体系，以以确保管管理体系系的有效效性。4.1-2 进行背背景环境境分析的的基本原原则包括括：a）考虑虑公司目目前相关关的主要要外部因因素的影影响，相相关的主主要外部部因素包包括：公司司目前已已提供或或计划提提供的产产品所面面向的国国家、地地区对该该产品的的法律法法规要求求或行业业标准要求；公司司目前的的经营活活动所属属经济领领域的优优劣状态态及其发发展趋势势；公司司目前的的综合技术术水平和和管理水水平在同同行业中中的位置置；公司司目前相相关的外外部组

11、织织在文化化、语言言方面的的特殊性性。b）考虑虑公司目目前相关关的主要要内部因因素的影影响，相相关的主主要内部部因素包包括：公司司以往的的战略方方向、经经营理念念、企业业文化；公司司现有主主体人员员的教育育水平、技术能能力、管管理水平平；公司司现有主主要设施施的先进进性、稳稳定性公司司各项管管理绩效效的实现现情况；公司司在其它它领域的的发展规规划。4.1-3 总总经理应应结合上上述基本本原则，对公司司所处环环境相关关的内、外部因因素进行行分析，并根据据分析结结果确定公司司的基本定定位，为为确定管管理体系系范围提提供参考考前提。4.1-4在下列时时机发生生时，总总经理应应结合44.1-2所述的的

12、基本原原则，对对公司环环境相关关的内外外部因素素进行重新分析析，并根根据对分分析结果果的评审审，确定定是否对对管理体体系进行行必要的的调整。a）每次次管理评评审之前前b）当44.1-2所述的的内外部部因素发发生重大大变化时时c）总经经理认为为必要时时4.2 相关关方影响响分析4.2-1 相关方方的确定定根据相关关方对公公司产品品或服务务存在的的影响或或潜在影影响，总总经理应应组织相相关部门门识别、确定与与公司管管理体系系有关的的相关方方，可能能包括：顾客客外部部供应商商行政政监管机机关公司司员工外部部金融机机构其他他与公司司存在事事务关联联的团体体或个人人4.2-2 相关方方要求的的确定各职能

13、部部门应根根据4.2-11内容，确定与与部门管管理体系系运行有有关的相相关方，并确定定各相关关方的要要求。在确定相相关方要要求时，可考虑虑以下方方面公司司目前已已合作或或潜在顾顾客的要要求；已与与供应商商达成的的要求；公司司相关的的行政许许可要求求公司司相关的的行业标标准或规规范的要要求公司司员工的的突出性性要求外部部金融机机构的要要求等4.2-3 相关方方要求的的影响分分析事务应组组织各部部门将确确定的相相关方要要求进行行汇总，并对其其要求进进行影响响分析，确定各各项要求求与管理体系系内容的的相关性性，并结结合相关关方要求求的影响响在各管管理过程程中明确确控制方方法。4.2-4事务务在下列列

14、时机，应组织织相关部部门确定定相关方方及其要要求是否否发生变变化，评评审与相相关方要要求有关的过程程是否控控制有效效相关关方发生生变化时时相关关方要求求发生变变化时每季季度初对对已确定定相关方方及其要要求的完完整性、充分性性进行一一次评审审4.3 管理理体系范范围的确确定根据背景景环境分分析和相相关方影影响分析析的结果果，结合合公司目目前所提提供的产产品和服服务内容容，确定定管理体系范围围为：a) 本本管理体体系覆盖盖的产品品和活动：机械零部部件的加工b) 本本管理体体系覆盖盖的地点点：大连连市开发发区铁山山东路998-22-3/6号。c) 本本管理体体系适用用的要素素：公司金金属车削削件依据

15、据顾客提提供的图图纸,按按顾客的的技术要要求生产产,因此此标准88.3条条款“产产品和服服务的设设计和开开发”要要求不适适用。公公司确保保不适用用的质量量管理体体系的产产品和服服务的设设计和开开发要求求，不影影响组织织，确保产产品和服服务合格格以及增增强顾客客满意的的能力或或责任。d) 本本管理体体系覆盖盖的部门门：所有部部门4.4管管理体系系过程的的基本管管理4.4-1 公司按按标准的的要求，建立、实施、保持和和持续改改进质量量管理体体系，在在实施本本标准后后续各条条款时，要要做到：a）确定定质量管管理体系系所需的的过程的的输入和和期望的的输出，这些过过程包括括销售过过程、设计开开发过程程、

16、采购购过程、生生产过程程和后续续服务等等。b）确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用，对于于详细的的过程需需参见相相关的程序或或作业文文件。c）确定定和应用用所需的的准则和和方法，公司采采用手册册中章节节描述及及程序和和作业文文件形式式加以明明确。d）确定定并确保保获得这这些过程程所需的的资源，包括人人力资源源、基础础设施和和现场环环境和监监视测量量资源，以确保保这些过过程的运运行和有有效控制制，这些些过程的的控制要要求详见见手册第第7章的规定。e）规定定与这些些过程相相关的责责任和权权限，详详见手册册5.33章节的的相关规规定f）按本本手册66.1章章节的相相关要求求，确定定过程相相关的风风

17、险和机机遇g）评价价这些过过程，实实施所需需的变更更，以确确保实现现这些过过程的预预期结果果h）公司司按ISSO90001：20115标准准要求管管理已识识别的所所有过程程，通过过体系审审核、管管理评审审和持续续改进这这些过程程来确保保其符合合标准要要求和公公司实际际，并不不断改进进，以使使公司的的质量管管理体系系适宜、充分和和有效。4.4-2 为确保保管理体体系过程程的有效效实施，各部门应结结合部门门职能，保持和和保留以以下内容容：保持持相关过过程的有有效策划划、运行行和控制制所需的的文件，包括手手册、程程序、规规定、制制度、办办法、规规程、指指导书、指南、计划等等。保留留各项过过程已按策划

18、划进行的的记录。5 领领导作用用5.1 领导导作用与与管理承承诺5.1-1 总总经理应应通过以以下活动动，证实实其对质质量管理理体系的的领导作作用和承承诺：a）签署署承诺书书以承诺诺以下内内容：对质质量管理理体系的的有效性性承担主主要领导导责任确保保将质量量管理体体系要求求融入与与公司的的相关业业务过程程确保保能够获获得质量量管理体体系所需需的必要要资源支持持其他管管理者履履行其相相关领域域的合理理职责b）制定定质量方方针，批批准质量量目标，并确保保质量方方针和质质量目标标与公司司环境和和战略方方向一致致c）在全全公司范范围内促促进各级级人员使使用过程程方法和和基于风风险的思思维d）通过过签署

19、文文件、会会议等形形式沟通通有效的的质量管管理和符符合质量量管理体体系要求求的重要要性e）监督督质量管管理体系系的实施施，以确确保其实实现预期期的结果果f）通过过授权、培训、绩效激激励等形形式促使使、指导导和支持持员工努努力提高高质量管管理体系系的有效效性g）通过过成立专专项小组组、改善善流程、管理评评审等形形式推动动质量管管理体系系的改进进5.1-2总经经理应通通过下列列活动，证实其其始终以以顾客为为关注焦焦点：a）通过过相关方方影响分分析，确确定、理理解并持持续满足足顾客要要求以及及适用的的法律法法规要求求b）通过过进行风风险的策策划与管管理，确确定和应应对能够够影响产产品、服服务符合合性

20、以及及增强顾顾客满意意能力的的风险和和机遇c）始终终致力于于增强顾顾客满意意，并通通过以下下过程以以识别顾顾客要求求并予以以满足：规定定品质部的职责责之一是是：品质质管理体体系的建建立与完完善规定定营业部的职责责之一是是：客户户管理体体系的建建立与完完善规定定资材部的职责责之一是是：物流流管理体体系的建建立与完完善规定定制造部的职责责之一是是：生产产过程体系系的建立立与完善善规定定技术部的职责责之一是是：图纸纸、工艺艺管理体体系的建建立与完完善规定定事务部的职责责之一是是：人员员管理体体系的建建立与完善善5.2 方针针管理5.2-1 质量方方针的制制定5.2-1.11 质质量方针针的内容容，必

21、须须符合下下列几条条要求： a）与公公司的宗宗旨和环环境相适适应，并并支持公公司的战战略方向向；b）为制制定质量量目标提提供框架架；c）包括括满足适适用要求求的承诺诺；d）包括括持续改改进质量量管理体体系的承承诺e）应是是提纲性性的文件件，文字字上要简简洁明了了，易于于理解。5.2-1.22 质质量方针针制订的的流程，规定如如下：a）管理理者代表表负责起起草质量量方针。b）总经经理负责责组织召召开质量量方针专专题讨论论会，确确定公司司的质量量方针的的内容及及含义。c）质量量方针批批准后，应形成成文件。5.2-2 质量方方针的贯贯彻事务负责责“质量方方针”在全体体员工中中的沟通通和理解解，应采采

22、取以下下方法：a）事务务负责组组织由全全体员工工参加的的质量方方针颁布布会，宣宣读并讲讲解质量量方针的的含义，确保每每一个员员工对质质量方针针含义理理解一致致；b）事务务负责编编制质量量方针的的宣传资资料并下下发至各各部门，制作宣宣传板并并固定在在公司的的醒目位位置，确确保每一一个员工工都知道道公司的的要求并并作为行行动准则则。5.2-3 质量方方针的评评审、修修订每次管理理评审时时，应对对质量方方针的贯贯彻和执执行情况况进行评审审，并评审质质量方针针的适宜宜性，若若发现质质量方针针不适宜宜，经过过管理者者代表批批准后可可调整质质量方针针。5.3 岗位位管理5.3-1 副总经经理负责责批准各各

23、部门的职职责和权权限，并并确保职职责和权权限的沟沟通和理理解5.3-2 事务部负责结结合公司司实际组组织各部部门制订订人力资资源管理理文件，经总经经理批准准后执行行5.3-3 各部门门及岗位位的职责责和权限限应表述述充分、合理，以确保保：公司司质量管管理体系系所覆盖盖的所有有过程均均符合IISO990011：20015标标准的要要求各过过程均能能有效进进行，以以获得其其预期输输出报告告质量管管理体系系的绩效效及其改改进机会会在公公司范围围内积极极推动以以顾客为为关注焦焦点在策策划和实实施质量量管理体体系变更更时保持持体系的的完整性性5.3-4 在分派派职责和和权限时时，应包括向向总经理理报告公

24、司司总体质质量管理理体系的的绩效及及其改进进机会具具体部门门或岗位位职能5.3-5 事务部应将人力资资源管理理文件下发至至各部门门，并组组织各级级人员通通过述职职等活动动，确保保其清楚本本部门、本岗位位职责与与权限。6 管管理体系系策划6.1 风险险的策划划与管理理6.1-1 风险和和机遇的的分析事务部应应组织各各部门对对其相关关管理过过程中可可能存在在的风险险和机遇遇进行分分析，分分析时应应考虑以以下因素素：a）本手手册4.1章节节背景环环境分析析的结果果b）本手手册4.2章节节相关影影响分析析的结果果c）各部部门具体体业务过过程的相相关性6.1-2风险和和机遇的的评价6.1-2.11各部门

25、门应根据据风险和和机遇的的分析结果果，考虑虑风险和和机遇对对质量管管理体系系的影响响，包括括：a）对质质量管理理体系实实现其预预期结果果的影响响；b）增强强有利影影响；c）避免免或减少少不利影影响；d）实现现改进的的影响和和可能性性。6.1-2.22考虑风风险和机机遇对质质量管理理体系的的影响，事务应组组织各部部门结合合以下原原则对风风险和机机遇的分分析结果果进行评评价：a）发生生的可能能性b）发生生后产生生影响的的严重程程度c）公司司对其进进行控制制的能力力6.1-2.33事务部应根据据分析和和评价结结果，组组织各部部门编制制风险险管理表表6.1-3 应应对风险险和机遇遇的措施施6.1-3.

26、1 事务务部应组织织各部门门结合风风险和机机遇的评评价结果果，策划划、制定定应对风风险和机机遇的措措施6.1-3.2 各部部门在策策划、制制定应对对风险和和机遇的的措施时时应充分分考虑其其对相关关过程的的影响程程度，针针对以下下风险和和机遇必必须制定定控制措措施a）违反反相关方方要求的的风险b）经评评价后确确定的重重大风险险和机遇遇6.1-3.3 各部部门应将将制定的的措施整整合至相相关的业业务管理理过程中中6.1-3.4 应通通过文件件评审、内部审审核、管管理评审审等形式式评价应应对风险险和机遇遇的措施施的有效效性，各各部门应应通过各各项相关关会议、沟通适适时地评评价相关关措施的的有效性性，

27、或为为评价过过程提供供输入信信息。6.1-4 风风险和机机遇的更更新6.1-4.11出现以以下情况况时，事事务部应组织织各部门门对风险险和机遇遇的控制制进行更更新a）本手手册6.1-11的因素素发生变变化时b）当体体系管理理过程出出现不合合格时，根据对对不符合合的评价价结果，确定是是否需对对风险和和机遇的的分析结结果进行行更新c）结合合本手册册6.11-3.4内容容，根据据对应对对风险和和机遇的的措施的的有效性性的评价价结果，确定是是否需对对风险和和机遇的的措施进进行更新新6.1-4.22当风险险和机遇遇的分析析结果发发生变化化时，事事务部应组织织各部门门重新进进行评价价，并根根据评价价结果确

28、确定是否否更新相相关控制制措施。6.2 目标标的策划划与管理理6.2-1 质质量目标标的基本本要求a）公司司质量目目标应以以质量方方针为框框架予以以制定，并与质质量方针针保持一一致；b）质量量目标应应是可测测量的c）质量量目标包包括满足足适用要要求所需需的内容容d）质量量目标应应与提供供合格产产品和服服务以及及增强顾顾客满意意相关e）应对对质量目目标进行行沟通、监视，并在必必要时进进行更新新f）应将将质量目目标形成成文件，予以保保存6.2-2 质量目目标制订订与测量量6.2-2.11 公公司总体体质量目目标由品质部部组织制制订，经经副总经经理批准准后实施施，制订订时应考虑虑以下方方面：a）相关

29、关方的要要求b）公司司的质量量方针和和战略定定位c）总经经理提出出的规划划和发展展目标d）各部部门的建建议6.2-2.22 品品质部负负责根据据公司总总目标组组织各部部门制定定质量量目标分分解实施施计划表表，将公公司总目目标分解解到各部部门，质量目目标分解解实施计计划表中应包包括：a）质量量目标的的描述b）需采采取的控控制措施施c）完成成目标所所需要的的资源需需求d）实现现质量目目标的责责任担当当e）质量量目标的的测量周周期f）质量量目标的的测量办办法6.2-2.33 质量目目标分解解实施计计划表经副总经经理批准准后执行行，品质质部负责按按测量周周期对质质量目标标的完成成情况进进行测量量，并将

30、将结果反反馈至各各部门6.2-3 质量目目标的评评审、修修订每次管理理评审时时，品质质部负责责将各部部门质量量目标的的测量结结果提交交管理评评审，对对质量目目标的适适宜性进进行评审审。若发发现质量量目标不不适宜，应及时时调整质质量目标标，并再再次经过过副总经经理批准准。6.3 变更更的策划划与管理理6.3-1 在下列列情况下下品质部部应组织织对质量量管理体体系的变变更进行行策划，并组织织实施变变更a）发生生重大质量量事故或或严重市市场投诉诉；b）ISSO90001：20115标准准换版；c）内部部环境发发生重大大变化：- 组织机构构发生重重大调整整- 公司采采用未曾曾应用的的革新技技术d）外部

31、部环境发发生变化化：- 公司涉涉及的强强制执行行的法律律法规进进行了重重大修订订，且公公司原管管理体系系已无法法满足- 公司经营营业务领领域发生生变化，且公司司原管理理体系范范围未能能覆盖6.3-2 在对质质量管理理体系的的变更进进行策划划和实施施时，应应确保a）已充充分考虑虑了变更更目的及及其潜在在后果b）保持持质量管管理体系系的完整整性c）变更更所需的的资源能能够获得得d）已对对责任和和权限进进行了重重新分配配6.3-3 当质量量管理体体系发生生变更时时，品质质部应组组织评审审与更改改质量管管理体系系相关文件件，在文文件更改改前应按按旧版文件执执行，防防止体系系发生中中断。7 支支持过程程

32、管理7.1 资源源管理7.1.1总体体要求7.1.1-11 公公司应确确定并提提供为建建立、实实施、保保持和持持续改进进质量管管理体系系所需的的资源7.1.1-22 公公司保证证及时确确定并提提供所需需的资源源，包括括：a）内部部资源，考虑公公司现有有内部资资源的满满足情况况，以及及不足和和限制约约束b）外部部资源，考虑需需要从外外部相关关方所获获得的资资源支持持，以及及其可能能性7.1.2 人力资资源7.1.2-11 事务务部应组织织各部门门确定各各岗位所所需的人人员，根根据本手手册7.2章节节确定人人员所需需能力，并提供供所需要要的人员员，以确确保有效效实施质质量管理理体系并并运行和和控制

33、其其过程。7.1.2-22事务部根据人人员的管管理需求求编制人力资资源管理理文件，以明明确以下下方面的的管理内内容a）员工工档案的的管理b）员工工考勤、休假的的管理7.1.3 基础设设施7.1.3-11 场场所设施施管理7.1.3-11.1事事务部负责公公司办公公场所、生产场场所的管管理，包包括场所所建筑、用水用用电、电电脑、打打印机、传真机机、网络络设备等等基础内内容的维维护管理理。7.1.3-11.2 各相关关岗位在在从事生生产、办办公活动动时，应应注意保保护各项项相关场场所设施施的完好好性，发发生损坏坏或其它它异常情情况时，应及时时通知事事务部进行处处理。7.1.3-11.3 事务部部对

34、所有有公司内内部涉及及的办公公相关用用品，须须建立台台账办公月月汇总表表7.1.3-11.4事事务负责责公司各各类办公公设备和和办公耗耗材的采采购、发发放、维维护等管管理。7.1.3-11.5 各部门门应正确确使用办办公设备备和办公公耗材，严格控控制办公公耗材的的不良消消耗。7.1.3-2生产设备备管理7.1.3-2.1设备根据据公司的的生产设备备情况编编制设备备管理规定定，明确各类类生产设备备的购买买、验收收以、使使用及维维护修理理的管理理要求。7.1.3-2.2 各相关关岗位应应按照设设备管理理规定的的要求正正确使用用设备、点检设设备、维维护设备备，以确确保生产产设备的的完好性性。7.1.

35、3-33工具/治具、辅件管管理7.1.3-33.1技技术部应明确各各类工装装、器具的、使用、维护等等管理要要求，并并予以实实施。7.1.3-33.2技术部应明确治具具、工具、辅件件的验收收、使用用、维护护等管理理要求，建立管管理台账账，根据据使用情情况维护护、保养养。7.1.3-33.3 各相相关岗位位应按要要求正确确使用工工具和治治具、辅辅件、减减少消耗耗，保证证完好性性。7.1.3-44 刀刀具管理理7.1.3-4.1技术术部应明明确各类类刀具的的、使用用、领用用等管理理要求，并予以以实施。7.1.3-4.2技术术部应明明确刀具具的验收收、使用用、维护护等管理理要求，建立管管理台账账，根据

36、据刀具的的使用情情况，进进行合理理备库，降低成成本，保保证加工工产品质质量稳定定为原则则。7.1.3-4.3 各相关关岗位应应按要求求正确领领用和使使用刀具，减减少刀具具的消耗耗，增加加刀具的的利用率率。保证证刀具的的合理利利用。7.1.3-55油料管理理7.1.3-5.1事务务部应明确确各类油油料的、标识、使用、等管理理要求，并予以以实施。7.1.3-5.2采购购应明确确油料的验验收、领领用、等等管理要要求，由由事务部部建立管管理台账账，根据据油料的使使用情况况定期维维护及备备库。7.1.3-5.3 各相关关岗位应应按要求求正确领领用油料，保证证油料的的使用，达到预预期效果果。7.1.3-6

37、 材材料管理理7.1.3-6.1资材材部应明确确各类材材料的、领用、使用、维护等等管理要要求，并并予以实实施。7.1.3-6.2技术术应明确确材料的验验收、领领用、维维护等管管理要求求，由资资材建立立管理台台账，根根据材料料的使用用情况定定期维护护及备库库。7.1.3-6.3 各相关关岗位应应按要求求正确领领用材料料，保证证材料与与产品要要求材质质一直。7.1.3-77公司车辆辆管理7.1.3-7.1事务务负责公公司日常常办公车车辆的管管理，各各部门根根据日常常业务需需要向事务提交交申请，事务根据据各部门门申请情情况综合合调派车车辆，并并做好行行车登记记。7.1.3-7.2事务务负责公公司产品

38、品运输车车辆的管管理，根根据客户户订单及及送货安安排，合合理调配配车辆，并做好好行车登登记。7.1.3-7.3事务负责责根据车车辆的使使用情况况，及时时维护、修理车车辆，确确保公司司车辆的的正常使使用。7.1.3-77.4事事务负责责每月110号前前，对上上月的运运输情况况形成运输月月汇总表表。7.1.3-88通讯系统统管理7.1.3-8.1事务务负责电话话、网络络等通讯讯系统的的配置及及日常管管理，确确保各部部门正常常业务相相关的通通讯系统统的正常常使用。7.1.3-8.2 各各部门应应正确使使用公司司配置的的通讯系系统，严严禁利用用公司通通讯系统统从事与与本职业业务无关关的内容容，严禁禁随

39、意安安装风险险软件或或访问非非法网站站，确保保公司通通讯系统统的完好好性。7.1.3-8.3 各级人人员在工工作期间间应严格格执行工工作行为为规范，遵守相相关作业业制度。7.1.4运行行环境7.1.4-11 生生产环境境管理公司办公公环境应应保持有有序、整整洁、文文明，事事务每月月应进行行一次环环境检查查，清理理环境污污染内容容，消除除安全隐隐患。7.1.4-22生产环境境管理 a）制制造负责责公司安安全生产产环境的的管理，消除事事故隐患患，杜绝绝事故发发生，保保证安全全生产b）各生生产作业业场所应应根据其其作业特特点，在在作业现现场的明明显位置置张贴相相关的警警示标识识c）生产产产品应应有合

40、理理的存放放空间，生产现现场应按按照6SS进行现现场管理理d）生产产现场应应合理配配备灭火火器、消消防栓等等应急设设施e) 事事务部负负责公司司安全生生产环境境的监督督，及基基本设施施的配备备。7.1.4-33 仓仓库环境境管理a）仓库库内应保保持消防防安全设设施齐全全，光线线充足，通风干干燥，有有安全通通道；b）仓库库内应有防雨雨措施，干净卫卫生；c）仓库库内物品品按类别别、品种种、型号号等规划区区域、摆放整整齐，确确保标识识清晰、准确；d）仓库库内应保保持清洁洁。7.1.4-44 人人文环境境管理7.1.4-44.1事事务应关关注公司司从业人人员所处处社会环环境的变变化，包包括：a）目前前

41、主体作作业过程程所处社社会环境境的变化化b）临时时派遣、出差至至不同地地区、国国家的民民俗环境境、社会会环境、宗教环环境等情情况7.1.4-44.2 当从业业人员所所处社会会环境发发生变化化时，事事务应收收集相关关环境信信息，对对相关人人员进行行教育培培训，以以充分适适应环境境变化的的要求。7.1.4-44.3 各部门门管理人人员应充充分关注注各级从从业人员员心里因因素的异异常变化化，掌握握公司员员工相关关因素的的反馈信信息。当当可能导导致异常常情况发发生时，应及时时沟通相相关部门门评审制制定相关关措施的的必要性性，确需需制定相相关措施施时，应应将制定定措施整整合至相相关管理理过程中中。7.1

42、.5 监视和和测量资资源7.1.5-11监视和和测量资资源的配配置7.1.5-11.1各各部门应应根据业务务活动相相关的监监视和测测量要求求，确定监监视和测测量资源源的需求求并提出出配置申申请，报报副总经经理批准准。监视视和测量量资源包包括：a）从事事监视和和测量活活动的人人员b）进行行监视和和测量活活动所需需的软件件（如测测试软件件等）c）进行行监视和和测量活活动所需需的硬件件（如卡卡尺、电电子仪器器等）7.1.5-11.2各各部门应应确保监监视和测测量资源源适合相相关的监监视和测测量活动动7.1.5-11.3对对于进行行监视和和测量活活动所需需的软件件和硬件件，应根根据其特特点和使使用要求

43、求，在必必要时对对其进行行维护，以确保保持续适适合其用用途，维维护结果果应保留留相关记记录证据据7.1.5-2 监视和和测量资资源的获获取7.1.5-22.1各各部门应应按公司采采购流程程申请采采购监视视和测量量所需的的软件和和硬件，经申请请部门确确认合格格后方可可使用。7.1.5-22.2由由部门主主管指定定人员从从事监视视和测量量。7.1.5-33 监监视和测测量资源源的检定定和校准准3.1应应对以下下监视和和测量所所需的软软件和硬硬件资源源进行检检定与校校准a）根据据相关法法律法规规要求，需要委委外检定定或校准准的监视视和测量量资源b）顾客客要求进进行检定定或校准准的监视视

44、和测量量资源c）公司司内部要要求进行行检定或或校准的的监视和和测量资资源7.1.5-33.2监监视和测测量资源源的检定定或校准准应按照照规定的的时间间间隔或在在使用前前进行7.1.5-33.3目目前尚无无检定或或校准规规程的监监视和测测量资源源，应保保留供方方提供的的相关检检定或校校准的证证据7.1.5-33.4 品质部根据监监视和测测量设备备的使用用情况，确定区区分内部部或外部部校准或或检定的的范围7.1.5-33.5 品质部应根据据所用监监视和测测量资源源的情况况，编制制检定或或校准计计划，外外部检定定或校准准由事务务根据计计划联系系外部检检定或校校准机构构实施，内部校校准由品品质部根据计

45、计划按监视和和测量设设备管理理文件实施。7.1.5-44 品质质部负责标标识所用用监视和和测量资资源的状状态，包包括：a）合格格标签：（绿色代代表）； 由外外部或内内部校准准合格，准予使使用；b）限用用标签：（黄色代代表）；表示在在量程的的某个范范围内尚尚可使用用。c）报废废标签：（红色代代表）：表示检检定或校校准不合合格，或或未按要要求实施施检定或或校准，禁止使使用7.1.5-55监视和和测量资资源的使使用者不不得随意意拆卸和和修理监监视和测测量资源源，监视视和测量量资源出出现故障障应指定定专人或或委托外外部有关关人员进进行修理理。7.1.5-66使用中中发现监监视和测测量资源源可能已已经损

46、坏坏或处于于可疑的的校准状状态，应应立即中中止使用用，并对以往往测量结结果的有有效性进进行评价价，认为为可能导导致将不不合格品品放行或或交付时时，应全全部追回回受影响响的产品品进行重重新测量量。7.1.5-66 知知识管理理7.1.5-66.1 知识识的获取取各部门应应通过会会议、调调查、信信息反馈馈等形式式，获取取与相关关工作有有关的知知识，包包括：a）管理理知识b）技术术知识c）异常常处理相相关的知知识d）信息息获取渠渠道相关关知识等等7.1.5-66.2 知识识的分享享各部门对对所获取取的知识识进行汇汇总分析析，并将将与公司司业务内内容有关关的知识识进行分分享，分分享方式式可能包包括：a

47、）将知知识形成成文件，并融入入至相关关过程管管理中b）通过过会议形形式将知知识与相相关部门门分享7.1.5-66.3 知识识的创新新各部门应应充分考考虑现有有知识是是否充分分、满足足业务发发展需求求，并通通过网络络、杂志志、市场场调研、学术交交流等形形式，不不断获取取更多必必要的知知识。7.2 能力力管理7.2-1 人员的的能力7.2-1.11 公公司内从从事影响响质量管管理体系系绩效和和有效性性的人员员应是能能够胜任任的。7.2-1.22 事事务部负责编编制岗位位职责和和任职条条件，根据公公司质量量管理体体系运行行的需要要、所从从事的质质量活动动的重要要及复杂杂程度，明确各各级各类类人员的的

48、岗位任任职资格格。7.2-1.33对有有上岗资资格要求求的人员员，事务务保存资资格证复复印件，按发证证机构要要求的时时间组织织有关人人员复培培或复验验。7.2-2 培培训管理理7.2-2.1 各部部门应根根据人员员及工作作的需求求编制培培训计划划，经主主管人员员批准后后，交于于事务统一一安排实实施培训训7.2-2.2 根据据培训的的课题及及培训要要求可采采用内部部培训和和外部培培训两种种方式对对员工实实施培训训7.2-2.3 事务务应会同同受训部部门、培培训教师师，在每每次培训训之后对对培训的的有效性性进行评评价7.2-3 事务结合合公司相相关的人人员管理理需求制制定人力资资源管理理文件，明确

49、确各部门门、岗位位人员管管理和培培训管理理的具体体要求。7.3 意识识管理各部门主主管人员员应通过过文件、会议、布告等等形式，确保其其部门内内的相关关工作人人员内容容充分意意识到以以下与质质量管理理体系有有关的内内容a）公司司的质量量方针及及其含义义b）与本本职工作作有关质质量目标标及其实实现方法法c）各级级人员对对质量管管理体系系有效性性的贡献献，包括括改进本本职工作作绩效的的益处d）工作作异常时时导致时时的后果果7.4 沟通通管理7.4-1事务务负责组织织相关部部门建立立沟通管管理机制制，以确确保质量量管理体体系运行行过程中中，公司司内部之之间以及及公司与与外部相相关方之之间的信信息得以以

50、有效沟沟通。7.4-2 公司内内部沟通通包括：a）公司司例行会会议b）部门门例行会会议c）项目目专题会会d）看板板、标语语e）文件件传阅、发布7.4-3 公司外外部沟通通包括：a）客户户走访b）供方方监察c）外部部相关行行政方会会议d）外部部相关方方信息反反馈7.4-4 沟通的的实施各部门应应根据本本部门相相关的业业务内容容，明确确各项沟沟通过程程实施过过程中的的控制要要求，包包括：a）沟通通的内容容b）沟通通的时机机或频次次c）参与与的人员员d）沟通通的方式式e）沟通通过程的的组织者者7.5 文件件管理7.5-1 总则7.5-1.11 公公司在贯贯彻ISSO90001：20115标准准时，形

51、形成下列列文件化化信息：a）形成成文件的的体系范范围、质质量方针针和质量量目标b）标准准所要求求的形成成文件的的信息，包括需需保持和和保留的的形成文文件的信信息d）公司司为确保保质量管管理体系系有效性性所需的的文件，例如手册册、程序序、规定定、制度度、记录录等7.5-1.22 品质质负责编编制文文件管理理和质量量记录管理理文件，明确确文件化化信息的的控制要要求7.5-2 在创建建和更新新文件化化信息时时，应确确保以下下信息a）建立立统一的的标识方法法和说明明，包括括标题、编号、日期等等b) 采采用适宜宜的格式式和媒介介，包括括采用语语言、纸纸质格式式、电子子格式等等c) 评评审和批批准的要要求

52、7.5-3品质质应对质质量管理理体系的的文件化化信息进进行控制制，基本本控制要要求包括括：a）文件件发布前前，应经经授权人人员审核核、批准准，确保保文件是是充分和和适宜的的。b）文件件应发放放给执行行人员，确保无无论何时时何处需需要时，均可可获得并并适用c）文件件应清晰晰、易于于识别，当使用用部门文文件破损损、字迹迹模糊不不能正常常使用时时应及时时申请更更换d）应通通过版本本、修订订等对文件件变更进进行控制制，以有有效区分分文件现现行状态态e）具有有保存价价值或为为法律目目的需保保留作废废文件时时，均需需做好标标识，以以区别于于有效文文件f）应识识别与公公司业务务有关的的国际或或国家标标准、法

53、法律法规规等，并并定期更更新收集集g）做为为证据的的记录应应清晰、真实、完整、不得随随意涂改改8运行控控制8.1 运行行策划和和控制8.1-1 运行策策划和控控制的职职责8.1-1.11 技术术负责组织织各部门门对产品品所需的的过程进进行策划划。8.1-1.22 技技术负责责根据相相关要求求，组织织各部门门对新产产品进行行策划8.1-1.33 各各部门负负责本职职相关工工作的实实施8.1-2 在在下列情情况下，品质技技术应组织相关关人员进进行产品品实现的的策划：a）顾客客要求公公司为其其提供新新产品时时b）公司司对现有有流程实实施改进进c）初次次实施IISO990011：20015标标准时，对

54、原有有的流程程进行策策划d）需采采取本手手册6.1章节节所确定定的应对对风险和和机遇的的措施时时8.1-3 策划的的输出方方式策划的输输出方式式应适合合公司相相关业务务的运作作方式，规定如如下几种种：a）编制制工艺流程程卡、加工工工艺等b）编制制相关管管理规定定、作业指指导书、检查规规范等8.1-4 策划的的内容运行策划划应考虑虑本手册册6.11章节所所确定的的应对风风险和机机遇的措措施以及及下述活活动：a）确定定产品和和服务的的要求b）建立立各项过过程运行行控制的的准则，例如管管理规定定、规程程、作业业指导书书等c）建立立产品的的接收准准则，例例如检查查基准等等d）确定定各项过过程所需需的资

55、源源，包括括本手册册7.11章节所所需的各各项资源源e）根据据建立的的运行准准则对过程进行行控制；f）确定定并保持持相关的的运行文文件，并并保留相相关的运运行记录录8.1-5 运行策划划的更改改当需要对对已策划划的结果果进行更更改时，品质技技术应组组织相关关人员召召开评审审会议，评审非非预期更更改可能能出现的的后果，并保留留相关评评审记录录。针对对更改可可能出现现的非预预期结果果，应先先行制定定并采取取措施，消除异异常影响响。8.1-6 外包过过程的控控制8.1-6.11 各各部门在在策划结结果中应应明确相相关业务务过程中中所涉及及的外包包过程，并明确确其控制制方法。8.1-6.22 公公司除

56、主主体业务务过程外外，其他他相关部部门所涉涉及的外外包过程程为：部部分产品品的加工工及电镀镀 调质质 氧化化等，按按本手册册8.44章节采采购和外外包过程程控制要要求执行行，本手手册中外外协加工工件特定定为特特殊采购购物资=B类8.2 销售售过程控控制8.2-1 营营业负责责确认与与产品有有关的要要求，在在向顾客客作出承承诺之前前进行评评审，确确保公司司能按顾顾客的要要求提供供产品、让顾客客满意。8.2-2 在确定定顾客要要求时，应明确确以下内内容：a）顾客客所提出出的产品品和服务务的要求求已得到到充分确确定，包包括：适用用的法律律法规要要求；公司司认为的的必要要要求b）公司司已对外外界公示示

57、的能够够满足的的要求8.2-3营业应对对以下有有关方面面确定并并实施与与顾客沟沟通的有有效安排排a）获取取有关产产品和服服务的信信息b）接受受顾客问问询、合合同或订订单的处处理，包包括对其其修改c）接收收顾客的的反馈（包括顾顾客投诉诉），并并及时回回复顾客客d）根据据顾客要要求管理理顾客财财产e）对于于关系重重大的顾顾客或特特殊紧急急时期，建立与与顾客间间的应急急沟通机机制8.2-4根据公公司具体体业务的的不同，目前业业务的确确认方式式包括签签订合同同、回签签订单、Emaail确确认等8.2-5顾客要要求的评评审8.2-5.1营业业在向顾顾客作出出承诺之之前，应应对顾客客要求进进行充分分的评审

58、审，评审审内容应应包括：a）顾客客规定的的要求，包括对对交付及及交付后后活动的的要求；b）顾客客虽然没没有明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求；c）公司司规定的的要求；d）适用用的法律律法规要要求；e）与先先前表述述存在差差异的合合同或订订单要求求。8.2-5.2根据据顾客要要求及各各项业务务的特点点，营业应选选择适宜宜的评审审方式保保留评审审证据，包括a）形成成合同同评审表b）编制制并签署署报价单单c）签署署顾客订订单或合合同d）保留留与顾客客的往来来函件等等8.2-5.3营业业应组织各各部门有有效实施施评审过过程，评评审过程程中相关关职责如如下：a）价格格评审技术

59、术b）技术术能力评评审技术c）检测测能力评评审品质d）生产产能力评审审制造造e）采购购能力评评审事务f）评审审结论的的批准副总总经理8.2-5.4考虑各各业务的的连续性性或单一一性存在在一定差差异，营营业、资资材在组织实实施评审审时，对对于长期期性业务务可在区区间内选选择部分分评审职职责进行行评审。8.2-6若顾客要求求发生更更改，营营业、资材应确确保合同同或订单单信息已已得到修修改，并并确保相相关人员员知道已已更改的的要求。8.3 设计计过程控控制公司目前前不进行行自主产产品的设设计研发发，现行行产品均均依据顾顾客要求求进行生生产加工工。技术术负责根根据顾客客要求进进行生产产工艺设设计，具具

60、体控制制要求在在图纸工艺艺管理文文件中明确确规定。8.4 采购购和外包包过程控控制8.4-1 事事务负责责编制采购管理理规定以明确确外部供供方和采采购过程程的管理理。8.4-2 采购过程程8.4-2.11事务定期期根据常规规生产需需求和各各部门的的采购申申请编制制采购记记录，经经副总经理理批准后实实施采购购；8.4-2.22根据外部部所提供供的过程程、产品品和服务务对公司产品品和服务务实现的的影响程程度对外外部供方方实施分分类、分分级管理理；8.4-2.33根据外外部供方方提供的的过程、产品和和服务的的等级程程度，建建立外部部供方评价价和再评价价准则，只有依依据准则则通过评评价的外外部供方方方