公司部门职能及职责划分

1、南阳华润润燃气有有限公司司部门职责责及职责责划分部门职能能及职责责划分一、市场场开发部部（一）市市场开发发1.市场场调研1.1负负责市场场调查、分析和和预测1.2负负责建立立和维护护潜在客客户档案案2.市场场策划2.1负负责市场场细分与与市场定定位，确确定目标标客户2.2负负责营销销策略及及市场开开发计划划的拟定定2.3负负责价格格、公关关和广告告宣传等等营销活活动的实实施2.4负负责对目目标市场场跟踪开开发3.客户户发展3.1制制定客户户发展计计划3.2负负责受理理新用户户的报装装3.3负负责零散散户报装装受理3.4负负责用户户（工商商业用户户）用气气规模变变更的办办理3.5负负责客户户关系

2、管管理3.6负负责与用用户签订订工程安安装合同同3.7负负责工程程客户款款项的回回收与追追缴3.8负负责组织织庭院管管网工程程现场会会审4.合同同进度协协调4.1负负责下达达工程施施工任务务单4.2协协调庭院院管网施施工过程程中与外外部客户户的关系系4.3负负责合同同履行中中内部各各相关部部门工作作进度的的协调（二）燃燃气具销销售1.市场场调研1.1负负责市场场调研，主主要包括括消费者者及竞争争对手的的调查分分析1.2负负责市场场定位，确确定目标标客户2.宣传传策划2.1负负责百尊尊燃气具具的品牌牌宣传方方案的实实施3.燃气气具采购购3.1负负责燃气气具采购购需求的的制定3.2负负责燃气气具验

3、收收及管理理4.产品品销售4.1制制定燃气气具销售售计划4.2负负责燃气气具的销销售（客客户服务务部参与与零售）5.售后后服务5.1负负责燃气气具的客客户退货货处理（三）对对外投资资管理1.投资资规划1.1投投资策略略、中长长期投资资规划1.2编编制投资资预算2.项目目开发2.1调调查、分分析有关关市场信信息2.2对对投资项项目进行行评估和和选择2.3组组织项目目调研、设计投投资方案案并组织织编制可可行性分分析报告告2.4进进行投资资项目的的立项管管理2.5组组织项目目投资谈谈判3.股权权变更与与处置管管理3.1负负责新项项目的合合资及股股权转让让具体事事宜（四）特特许经营营权管理理与维护护1

4、.配合合公司领领导做好好争取特特许经营营权的沟沟通、协协调及保保障工作作二、物资资供应部部1.物资资采购1.1负负责收集集厂商信信息、价价格信息息、产品品信息、同行业业的采购购信息，制制定物资资采购策策略1.2负负责汇总总、审核核、平衡衡各部门门物资需需求，制制定采购购年度、月度及及临时计计划1.3负负责组织织采购合合同签订订1.4负负责向供供应商下下发采购购订单1.5负负责实施施物资采采购（劳保用用品、燃燃气具、车辆、计量设设备、生生产性物物资设备备等）1.6负负责退货货和不合格格品处理理2.供应应商管理理2.1负负责供应应商的评评价2.2负负责供应应商档案案的建立立、维护护2.3负负责推荐

5、荐优秀供供应商3.仓储储管理3.1负负责物资资出入库库的管理理3.2负负责物资资退移库库的管理理3.3负负责制定定并审核核物料最最低、最最高和安安全库存存表，合合理控制制库存量量3.4负负责物资资盘点4.废旧旧物资处处理4.1负负责废旧旧物资回回收4.2负负责仓库库物资的的处置5.招投投标管理理5.1协协助组织织实施招招投标活活动5.2组组织实施施大额询询价工作作5.3负负责跟踪踪招标及及大额询询价结果果的落实实情况三、工程程管理部部（一）工工程管理理1.燃气气规划1.1负负责收集集城市规规划、经经济发展展规划等等相关资资料信息息1.2组组织相关关单位进进行燃气气专项规规划编制制1.3负负责城

6、市市燃气输输配系统统优化1.4负负责管网网、场站站、基建建项目投投资规划划1.5负负责管网网、场站站、基建建项目设设计计划划及建设设进度计计划1.6组组织评审审并取得得批复2.管理理工程建建设相关关单位2.1工工程建设设监理、施工单单位选择择2.2工工程建设设设计单单位选择择2.3工工程建设设监理、施工任任务管理理2.4工工程建设设设计任任务管理理2.5负负责工程程建设设设计合同同签订2.6负负责工程程建设监监理、施施工合同同签订2.7负负责工程程建设设设计单位位管理与与考核2.8负负责工程程建设监监理、施施工单位位管理与与考核3.工程程设计3.1负负责制定定工程建建设计划划立项3.2委委托管

7、网网、场站站工程、基建工工程的项项目可行行性研究究及初步步设计方方案3.3组组织工程程初步设设计方案案的评审审3.4组组织施工工图的设设计调研研，包括括现场勘勘测、资资料搜集集，确保保施工图图设计合合理、准准确3.5设设计基建建、场站站、管网网工程的的施工图图3.6设设计庭院院工程的的施工图图3.7制制定及推推广设计计技术标标准3.8负负责设计计变更审审核及签签批4.工程程实施4.1负负责现场场施工问问题协调调处理4.2负负责办理理市政破破道、建建设、土土地、政政府规划划审批等等手续4.3负负责组织织相关单单位图纸纸会审及及施工技技术交底底4.4负负责审核核批准施施工组织织方案、监理实实施方案

8、案4.5负负责工程程的工程程进度、质量、安全管管理4.6负负责组织织相关单单位审核核确认工工程量签签证5.工程程验收5.1组组织工程程项目预预验收5.2负负责质保保期将满满之前的的工程验验收5.3组组织工程程项目正正式验收收前的整整改5.4负负责审核核工程项项目的竣竣工资料料5.5负负责组织织工程项项目竣工工验收5.6负负责工程程项目及及工程资资料向相相关部门门移交（二）工工程维修修1.工程程项目设设施维修修1.1负负责生产产性基建建项目维维修的立立项与管管理1.2负负责工程程项目维维修的立立项与管管理1.3负负责新建建、改建建场站工工程设备备的调试试（三）工工程造价价管理1.工程程预算的的编

9、制与与审核1.1编编制市政政管网、场站建建设、基基建及项项目改造造工程的的预算1.2编编制庭院院管网的的工程预预算（包包括工商商、民用用户）2.工程程施工中中的成本本监控2.1组组织施工工现场造造价管理理，监控控施工成成本3.工程程结算的的编制与与审核3.1对对管网、场站建建设、基基建、庭庭院建设设及项目目改造工工程的结结算方案案进行初初审（四）阴阴极保护护管理1.管网网阴极保保护总体体规划2.组织织新建管管网阴极极保护方方案制定定3.新建建管网阴阴极保护护工程项项目施工工图设计计4.新建建管网阴阴极保护护工程项项目施工工5.新建建管网阴阴极保护护工程项项目验收收6.阴极极保护系系统巡检检、运

10、行行管理7.阴极极保护系系统维修修维护、改造管管理四、运行行管理部部（一）气气源采购购1.制定定气源采采购策略略1.1收收集分析析气源相相关信息息,形成成分析报报告1.2分分析气源源需求信信息,形形成气源源需求表表1.3制制定气源源采购策策略2.气源源供应商商管理2.1管管道气的的选择气气源供应应商及采采购 2.2评评价气源源供应商商3.气源源采购执执行3.1协协调年度度气源指指标，洽洽谈气源源采购协协议3.2编编制年度度、季度度、月度度、周、日气源源采购计计划3.3负负责日常常运行气气源协调调，确保保平稳供供气3.4负负责与气气源单位位的采购购差管理理工作3.5统统计气量量信息（二）输输配运

11、行行1.制定定储运策策略1.1制制定储运运策略1.2库库存气源源管理2.调度度管理2.1根根据公司司气源使使用情况况制定气气源协调调及调峰峰计划2.2执执行气源源运输、调配、外销2.3负负责场站站调度2.4负负责管网网调度2.5负负责抢险险调度2.6负负责供应应应急预预案的编编制和启启动3.停供供气管理理3.1制制定停气气方案及及报批3.2制制定停气气期间的的供气方方案3.3停停气方案案实施3.4停停气复供供4.管网网运行4.1负负责燃气气管网、庭院管管网及调调压设施施通气置置换4.2负负责管网网及阀井井、调压压箱、柜柜、站、阴极保保护等燃燃气设施施巡视检检查及管管线违章章占压处处置、管管线安

12、全全监护4.3负负责管网网及阀井井、调压压箱、柜柜、站、阴极保保护等燃燃气设施施维护改改造4.4负负责管网网的应急急处置4.5管管网及设设备进行行保养维维护5.场（门门）站运运行5.1负负责制定定场（门门）站置置换通气气方案，并并组织实实施5.2负负责场站站、管线线停气、降压供供气工作作的实施施5.3负负责场（门门）站巡巡查工作作5.4负负责场（门门）站维维修改造造工作5.5负负责场（门门）站突突发事件件的应急急处置5.6负负责场（门门）站运运行状况况数据的的记录以以及数据据分析5.7对对场（门门）站设设备进行行保养维维护（三）阴阴极保护护管理1.阴极极保护系系统巡检检、运行行管理2.阴极极保

13、护系系统维修修维护、改造管管理（四）供供销差控控制1.负责责气源采采购差管管理2.负责责中低压压管网的的输配差差管理（五）应应急管理理1.气源源应急预预案编制制2.抢险险应急预预案制定定五、安全全技术部部（一）技技术管理理1.技术术创新技技改管理理1.1跟跟踪、收收集国内内、外燃燃气技术术的信息息1.2新新技术、新材料料、新工工艺、新新设备的的引进应应用1.3组组织技术术创新项项目计划划、实施施、验收收1.4申申报技术术创新项项目的评评奖2.技术术标准管管理2.1组组织技术术标准修修订2.2组组织技术术标准的的发布、组织实实施、追追踪及持持续改进进2.3组组织技术术文件标标准化审审查2.4实实

14、施技术术标准化化监督3.技术术支持3.1组组织重大大建设、改造项项目技术术方案3.2解解决公司司生产中中出现的的技术问问题3.3组组织技术术比武（二）计计量管理理1.计量量标准管管理1.1计计量检测测体系的的建立、实施、保持和和持续改改进1.2计计量标准准的修订订2.计量量器具管管理2.1公公司计量量器具的的选择2.2公公司计量量器具验验收2.3公公司使用用的计量量器具封封存、报报废2.4负负责计量量仪器及及计量设设备的复复检及管管理2.5公公司内部部计量器器具的维维修管理理（三）设设备管理理1.设备备采购管管理1.1负负责制定定各岗位位工具配配备标准准1.2制制定设备备采购需需求计划划1.3

15、负负责设备备采购报报批1.4负负责协助助设备采采购招标标与厂家家选定2.设备备安装调调试验收收2.1负负责设备备安装监监控2.2设设备调试试2.3负负责组织织实施设设备验收收3.设备备的使用用管理3.1负负责设备备调拨、封存、报废管管理3.2闲闲置设备备管理4.设备备保养维维护4.1制制定设备备巡检标标准并监监督各部部门实施施4.2制制定设备备维修保保养规范范并监督督各部门门实施4.3组组织设备备技改工工作4.4制制定设备备大中修修计划，并并组织实实施4.5特特种设备备管理4.6对对设备故故障提供供技术支支持与协协助4.7负负责设备备档案（台台帐）的的管理5.负责责公司固固定资产产管理（四）供

16、供销差管管理1.目标标制定1.1制制定年度度供销差差目标1.2分分解供销销差管理理目标1.3汇汇总季度度供销差差分析1.4总总结年度度目标完完成情况况2.供销销差控制制2.1制制定供销销差控制制管理方方案2.2跟跟踪方案案执行情情况，提提出整改改并验证证2.3负负责供销销差技术术改造3.分析析与改进进3.1组组织制定定供销差差控制措措施分析析，并提提出改进进措施 3.2落落实供销销差控制制措施改改进分析析（五）质质量管理理1.质量量管理体体系1.1负负责质量量保证体体系建立立和维护护2.质量量问题跟跟踪2.1负负责质量量问题跟跟踪与质质量工作作监督2.2负负责材料料、燃气气具、设设备等质质量检

17、验验3.质量量改进3.1负负责质量量改进推推进（六）安安全管理理1.体系系建设1.1贯贯彻落实实国家与与华润燃燃气集团团关于安安全生产产的方针针、政策策1.2负负责安全全管理体体系的建建立和维维护1.3负负责建立立职业健健康安全全管理体体系，并并持续优优化2.危险险源识别别2.1组组织危险险源辨识识2.2负负责危险险源评估估2.3负负责危险险源风险险控制3.制定定改进目目标及方方案3.1制制定安全全改进目目标和方方案3.2制制定安全全管理计计划并分分解4.安全全过程控控制4.1负负责安全全目标、计划制制定、监监控，落落实危险险源控制制措施4.2负负责对危危险源、安全要要害部位位进行重重点监管管

18、4.3负负责安全全设施运运行、管管网场站站运行安安全、办办公场所所、特种种作业等等安全运运行管理理4.4召召开安全全工作会会议，上上级精神神、下级级文件管管理4.5负负责环境境保护管管理4.6安安全宣传传、教育育、安全全活动开开展4.7安安全信息息、档案案管理4.8安安全奖惩惩管理4.9劳劳动保护护用品的的配备标标准制定定、采购购计划制制定及报报批、验验收及发发放管理理5.安全全检查与与整改5.1组组织安全全检查5.2组组织实施施内部审审核5.3落落实整改改措施6.消防防管理6.1负负责消防防方案制制定、演演练、实实施管理理6.2负负责消防防设施管管理6.3负负责公司司新建场场站等安安全、消消

19、防、环环评等手手续的办办理6.4负负责消防防督查管管理6.5消消防台帐帐管理（七）应应急管理理1.应急急预案编编制1.1组组织制定定综合应应急预案案1.2自自然灾害害应急方方案制定定1.3反反恐应急急预案方方案制定定1.4安安全卫生生预案制制定1.5组组织应急急预案的的评审、备案2.应急急及优化化演练2.1组组织应急急预案的的宣贯、演练及及考核、评估3.应急急启动与与响应3.1负负责事故故等级标标准的制制定3.2应应急资源源的调配配3.3启启动应急急预案3.4实实施事故故调查与与处理（八）保保卫管理理、综合合治理1.负责责保卫队队伍建设设2.负责责重点部部位保卫卫及内部部治安管管理3.负责责与

20、外部部相关职职能部门门的联系系与协调调管理4.负责责公司综综合治理理工作（九）能能源管理理1.根据据国家能能源管理理标准，制制定能源源管理制制度2.制定定节能减减排计划划3.组织织实施节节能减排排工作4.对节节能减排排工作进进行监督督并提出出改进方方案（十）信信息管理理1规划与与组织管管理1.1负负责信息息化规划划编制与与跟踪修修订1.2负负责电子子设备、通讯设设备年度度采购更更新计划划编制1.3负负责计算算机、打打印机等等办公机机具配备备标准制制定、采采购计划划的编制制及报批批、验收收及维修修维护管管理2技术管管理2.1负负责业务务流程重重组的信信息化管管理3项目建建设3.1组组织完成成项目

21、需需求分析析3.2组组织信息息系统、网络与与通讯系系统、电电子与控控制系统统、安防防系统、系统、营销系系统、车车用燃气气收费系系统、呼呼叫系统统等项目目建设、维护与与升级改改造3.3负负责信息息系统测测试与上上线实施施4运行管管理4.1信信息数据据管理4.2信信息系统统软硬件件设备与与通讯管管理5技术支支持服务务5.1组组织完成成对信息息系统、信息与与通讯网网络系统统的技术术支持5.2组组织开展展信息化化培训6安全管管理6.1信信息安全全技术管管理6.2信信息系统统BaooMi管管理6.3信信息安全全检查与与审核六、客户户服务部部（一）呼呼叫中心心业务1.热线线服务1.1负负责电话话解答客客户

22、咨询询1.2负负责电话话受理客客户业务务申请，派派发业务务工单1.3负负责信息息公告1.4负负责接听听客户报报险电话话，并根根据情况况启动应应急预案案2.热线线监督2.1负负责对前前线服务务工作的的电话回回访（总总经办进进行监督督回访）（二）客客户服务务1.客户户服务中中心前台台服务1.1负负责解答答客户咨咨询1.2负负责受理理客户业业务申请请,派发发业务工工单2.客户户信息管管理2.1负负责开户户、过户户、销户户相关信信息的办办理2.2负负责用户户信息录录入/分分析/维维护2.3负负责客户户档案资资料管理理3.供用用气服务务3.1负负责户内内改装3.2负负责户内内燃气设设施的置置换通气气3.

23、3负负责签订订并换发发供用气气合同3.4负负责报停停业务受受理并负负责停气气3.5负负责启封封业务受受理并恢恢复通气气3.6负负责向用用户发布布供气、调价等等信息3.7负负责户内内停气复复供4.抄表表4.1负负责用户户抄表，收收费或下下发缴费费通知4.2负负责抄表表信息的的核对5.维修修改造5.1负负责户内内燃气设设施的维维修5.2负负责户内内燃气设设施的改改造5.3负负责户内内燃气设设施进行行抢修抢抢险6.安全全检查6.1负负责制定定安全检检查计划划6.2负负责户内内燃气设设施的安安全检查查6.3负负责安全全隐患的的整改6.4负负责安检检效果评评价7.客户户关系维维护7.1举举办客户户座谈会

24、会7.2组组织客户户体验活活动（三）燃燃气具销销售1.负责责燃气具具零售2.负责责燃气具具安装、调试3.负责责燃气具具退货处处理4.负责责燃气具具安全检检查5.负责责燃气具具维修（四）计计量器具具管理1.客户户使用的的计量器器具封存存、报废废2.客户户在用计计量器具具的送检检3.用户户表的维维修4.用户户计量器器具的维维护保养养5.用户户流量仪仪表的更更换（五）供供销差控控制1.负责责销售差差、偷盗盗气的处处理七、内审审部（一）制制度建设设1.制度度规划管管理1.1建建立完善善公司整整体的制制度管理理体系1.2根根据体系系要求制制定制度度编制规规划2.制度度编制2.1组组织各部部门起草草相关制

25、制度2.2组组织制度度初审，组组织制度度的研讨讨，并提提交管理理层审议议2.3组组织制度度的标准准化管理理：统一一编号、统一规规范、统统一下发发3.制度度执行与与完善3.1监监督检查查制度的的执行情情况，评评价执行行效果，定定期编写写情况报报告，提提出整改改建议3.2组组织对制制度的持持续修订订完善（二）审审计监察察1.建立立审计体体系1.1 制定内内部审计计管理体体系方案案1.2 建立内内部审计计管理制制度，确确立内审审管理定定位、工工作内容容、工作作程序、工作方方法2.内控控评价2.1 评价公公司内部部控制的的效果2.2 就有关关问题向向管理层层提供改改善建议议2.3 向董事事会和审审核委

26、员员会提交交内部控控制评价价报告3.项目目审计3.1 制定年年度审计计计划3.2 评估公公司所订订立的政政策和程程序是否否足够，监监督这些些政策和和程序执执行情况况3.3 针对管管理缺陷陷提出改改善建议议3.4 进行后后续审计计，落实实改善情情况4.重要要经济活活动监督督4.1 负责对对公司重重要经济济活动进进行事前前、事中中、事后后监督4.2对对投资项项目投资资运行进进行监控控及投资资效果评评价4.3对对招投标标事务监监控4.4负负责各类类物资采采购价格格的监控控4.5对对长线管管网、市市政管网网、场站站建设、基建、庭院建建设及项项目改造造工程的的结算方方案进行行复审（三）风风险管理理1.风险险分类与与识别1.1组组织各部部门查找找企业各各业务单单元、各各项重要要经营活活动及其其重要业业务流程程中的风风险1.2建建立并不不断完善善企业风风险事件件库2.风险险分析与与评