住宅开发项目实施阶段成本管理办法健康高速发展的地产

1、项目实施施阶段成成本管理理办法（20111版）目 录 HYPERLINK /resource/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=docContent&Toolbar=Default#_Toc285297566 l _Toc285297566 第一章总 则. 2 HYPERLINK /resource/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=docContent&Toolbar=Default#_Toc285297567 l _Toc285297567 第二章释义. 2 HYPERLINK

2、/resource/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=docContent&Toolbar=Default#_Toc285297568 l _Toc285297568 第三章工程预预算编制制. 44 HYPERLINK /resource/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=docContent&Toolbar=Default#_Toc285297569 l _Toc285297569 第四章变更及及现场签签证. 10 HYPERLINK /resource/fckeditor/edi

3、tor/fckeditor.html?InstanceName=docContent&Toolbar=Default#_Toc285297570 l _Toc285297570 第五章工程竣竣工结算算. 115 HYPERLINK /resource/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=docContent&Toolbar=Default#_Toc285297571 l _Toc285297571 第六章监督与与约束. 222 HYPERLINK /resource/fckeditor/editor/fckeditor.html?Insta

4、nceName=docContent&Toolbar=Default#_Toc285297572 l _Toc285297572 第七章附则则. 225第一章总 则第一条为了加加强公司司所开发发项目的的工程预预算编制制、合同同价评审审、变更更签证审审查和竣竣工结算算管理，有效规规范工程程施工各各阶段的的成本管管理行为为，明确确各方责责任，强强化对施施工过程程的动态态管理意意识，有有效控制制项目工工程总体体成本，实现对对项目实实施阶段段成本的的事前、事中、事后控控制，特特制定本本办法。第二条本办法法适用于于公司所所有开发发项目范范围内的的所有工工程施工工图招标标参考价价的编制制、合同同报价书书的

5、评审审、工程程变更及及现场签签证的管管理和竣竣工结算算的编制制审核工工作。第三条本办法法由总则则、释义义、工程程预算编编制、变变更及现现场签证证、工程程竣工结结算、监监督与约约束、附附则七部部分组成成。第二章释义义施工图预预算：指指根据施施工图设设计文件件、施工工组织设设计、招招投标资资料、现现行预算算定额及及有关文文件编制制的单位位工程建建设费用用文件，是成本本控制的的依据。工程招标标参考价价：为了了分/子子公司在在招标采采购过程程中能合合理的控控制成本本，公司司在施工工图纸及及相关施施工组织织设计资资料的基基础上计计算工程程量，按按照当地地或行业业建设主主管部门门颁发的的有关计计价依据据和

6、办法法，同时时考虑到到各地公公司市场场竞争情情况而确确定的工工程造价价，是分分/子公公司确定定工程招招标价格格的基础础。甲供材：为了提提高产品品品质，保证工工程质量量，由发发包方出出资购买买供给承承包方施施工用的的材料。甲方指定定分包项项目：工工程发包包方将单单位工程程发包给给某一施施工总承承包单位位，对某某些专业业技术要要求较高高，总承承包单位位无能力力完成的的，由发发包方在在征得总总承包单单位许可可的基础础上指定定其他分分包单位位完成的的工程项项目。变更：是是指对设设计内容容进行修修改、完完善、优优化的确确认，主主要有以以下几种种类型：一、最终终由设计计单位出出具的变变更1、建设设单位提提

7、出的变变更（1）、由于设设计单位位的施工工图出现现错、漏漏、碰、缺等情情况，或或者由于于建设单单位改变变建设标标准、结结构功能能、使用用功能、增减工工程内容容，而导导致的变变更；（2）、应业主主的要求求，对某某些功能能或做法法变动导导致的变变更；（3）、其它变变更，如如为节约约成本的的材料替替换或工工艺、工工法的变变动而导导致的变变更；2、施工工单位提提出、但但须经建建设单位位认可的的变更（1）、施工单单位发现现的设计计图纸的的错误而而导致的的变更；（2）、由于施施工单位位采用新新工艺、新材料料或其他他技术措措施等，而导致致工艺、工法的的变动、材料代代换或其其他需要要变更的的事项；二、最终终由

8、分/子公司司出具的的变更1、分/子公司司自行提提出，但但依据相相关法规规不需要要通过设设计单位位而发生生的变更更；2、施工工单位提提出的其其它不需需设计确确认但要要经过甲甲方认可可的变更更项目。现场签证证：是指指施工现现场发生生的、无无法根据据图纸计计算工程程量或无无法根据据合同报报价书和和相关定定额确定定综合单单价、但但实际不不得不跟跟施工单单位立即即确认价价格或计计价原则则的事件件总称。现场签签证主要要包括以以下几种种类型：(1)、因变更更导致已已施工的的部位需需要拆除除的（需需注明变变更单编编号）；(2)、施工过过程中出出现的未未包含在在合同中中的各种种技术措措施处理理；(3)、在施工工

9、过程中中，由于于施工条条件、地地下状况况（土质质、地下下水、构构筑物及及管线等等）变化化，可以以直接由由建设单单位依据据工程经经验出具具的变更更事项；(4)、建设单单位在施施工合同同之外，委托承承包单位位施工的的与合同同有关联联的零星星工程；(5)、根据现现场实际际情况需需实测实实量工程程量的项项目。工程竣工工结算：是指建建设工程程完工后后，分/子公司司、造价价咨询公公司、总总公司根根据国家家对工程程造价的的规定，依据工工程承包包合同、经批准准的施工工组织设设计、工工程变更更和现场场签证等等，审核核、编制制、审定定工程竣竣工结算算价款的的过程。政府（或或行业）垄断项项目：是是指某些些工程项项目

10、，当当地主管管部门（指政府府或政府府的行业业主管部部门）不不允许建建设单位位自行发发包，必必须由当当地主管管部门指指定企业业或主管管部门所所属的企企业进行行施工，工程造造价不允允许谈判判或者谈谈判的余余地很小小的工程程。例如如高低压压配电、供电工工程、自自来水工工程等。垄断工工程由总总公司采采购部根根据各地地调查的的实际情情况进行行确认，经采购购部经理理签字确确认后报报审计部部备案（政府（或行业业）垄断断项目确确认单详详见附件件1）。第三章 工程预预算编制制第一部分分 工程程招标参参考价编编制第四条各分/子公司司每年度度的工程程招标参参考价的的编制时时间节点点根据公公司批复复的年度度生产计计划

11、执行行。第五条各工程程招标参参考价编编制流程程详见流流程图11。分/子公司司在委托托设计单单位进行行施工图图设计后后，分/子公司司成本部部经理应应在委托托预算编编制前110日填填写拟拟编工程程招标参参考价工工作联系系单（见附件件2），以书面面形式通通知预结结算部施施工图的的计划出出图时间间，图纸纸内审完完成时间间，拟委委托编制制招标参参考价的的时间及及拟建工工程概况况等。第六条设计公公司出具具施工图图纸后，分/子子公司总总工办负负责组织织工程部部和成本本部共同同对拟编编制预算算的施工工图进行行审核（没有总总工办的的公司由由工程部部负责），审核核完毕后后将审核核意见（包含图图纸会审审记录或或者修

12、改改后的设设计图纸纸）以分分/子公公司文件件的形式式报送公公司预结结算部。根据工工程规模模的不同同，分/子公司司总工办办在8天天内审核核完毕，同时组组织填写写预算算图纸交交接记录录表（见附件件3）并并负责整整个交接接过程。图纸审审查内容容及程序序执行施工图图审核管管理办法法（见见荣盛发发展【220088】第557号文文件），同时应应注意以以下问题题：1、车库库、园林林、外线线等配套套工程应应统筹设设计，车车库施工工图原则则上与单单体一起起审核，设计方方案需经经公司总总工办审审批。园园林工程程、外线线工程出出具施工工图后，除按照照上述程程序审核核外，还还需公司司总工办办组织相相关人员员审查是是否

13、与设设计方案案相匹配配，公司司总工办办应在33日内审审核完毕毕，如果果匹配，由公司司总工办办在预预算图纸纸交接记记录表上签字字确认，并将图图纸转交交预结算算部进行行预算编编制，如如果不匹匹配，由由总工办办将图纸纸返分/子公司司重新进进行设计计修改，预算编编制时间间自图纸纸符合规规定开始始。2、对于于园林、装修及及其他零零星项目目的施工工图，设设计单位位不能签签字或盖盖章确认认的，如如果分/子公司司同意按按照此图图编制预预算，则则分/子子公司总总工办须须对设计计的安全全性、适适用性、法律法法规的符符合性等等全面负负责并签签字确认认，同时时必须得得到公司司总工办办的书面面签字认认可，否否则公司司预

14、结算算部将不不予进行行预算编编制，且且施工合合同不予予进行审审批。第七条分/子子公司在在委托设设计单位位进行施施工图设设计后，主管副副总经理理应及时时召开会会议，负负责确定定工程拟拟定的甲甲供材料料、甲方方指定分分包项目目、根据据当地的的市场情情况和习习惯做法法确定工工程的取取费级别别及其他他需要特特殊说明明的内容容，组织织安排相相关人员员进行工工程招标标参考价价编制资资料的收收集和整整理工作作。第八条分/子子公司主主管副总总经理应应确保工程招招标参考考价编制制委托书书的内内容与招招标文件件上的内内容一致致，在上上报公司司后不得得随意更更改甲供供材料、甲方指指定分包包项目及及价格。第九条工程招

15、招标参考考价编制制资料包包括但不不仅限于于：1、工工程招标标参考价价编制委委托书（见附附件4）；2、施工工图纸（包含纸纸版一套套和对应应的电子子版一份份）；3、工程程取费说说明（如如无说明明，则视视同套用用现行定定额）；4、工程程甲供材材明细表表（见附附件5）；5、工程程甲方指指定分包包项目明明细表（见附件件6）；6、分/子公司司的内部部施工图图纸审查查记录表表（包含含且不限限于以下下常见的的几个问问题的处处理情况况：同批次次、同类类型的住住宅工程程做法不不统一，结构图图纸与建建筑图纸纸不对应应，安装图图纸与土土建图纸纸不对应应，设计严严重或者者明显不不合理；门窗表表与建筑筑图纸标标注不符符，

16、细部工工程做法法同一套套图纸中中前后不不一致或或者同批批次不一一致，详图不不全，不满足足施工工图审查查管理办办法中中的相关关要求）；7、分/子公司司经过充充分论证证的，与与招标参参考价编编制有关关联的施施工组织织设计方方案。以以施工单单位投入入最少的的原则制制定方案案。此方方案在保保证进度度和质量量的前提提下，标标段的划划分要与与施工组组织设计计相匹配配，该施施工组织织设计方方案至少少包括以以下内容容：（1）整整批开发发项目的的施工顺顺序（包包括主体体、车库库、外线线等的开开工顺序序等）；（2）拟拟使用的的主要机机械设备备的情况况（包括括明确使使用的塔塔吊的型型号，是是否使用用施工电电梯，是是

17、否采用用泵送等等）；（3）需需要降水水和边坡坡支护的的工程，分/子子公司要要上报详详细的降降水和边边坡支护护的方案案，并且且该方案案能够指指导预算算的编制制。8、因施施工场地地狭小等等原因，有别于于常规施施工方法法需采取取的施工工组织措措施；9、其他他需要特特殊说明明的内容容。其中第33、7、8、99项可采采用文字字叙述的的方式进进行说明明，经主主管副总总经理审审核同意意并签字字确认；第6项项以分/子公司司文件形形式提供供，其效效力与图图纸相当当。第十条分/子子公司成成本部负负责工程程招标参参考价编编制资料料的收集集汇总工工作，分分/子公公司总经经理对以以上工程程招标参参考价编编制资料料的准确

18、确性和完完整性进进行审核核，并签签署工工程招标标参考价价编制委委托书。成本本部负责责将以上上资料报报送公司司预结算算部。第十一条条 公公司预结结算部将将审核后后的预算算委托资资料报送送给造价价咨询公公司，造造价咨询询公司按按照预算算委托的的要求编编制预算算。材料料价格按按照公司司采购部部每季度度发布的的工程程建筑材材料价格格信息中的价价格计入入预算；对于精精装修的的材料价价格，按按照公司司采购部部确定的的集采价价格（包包含战略略采购价价格）计计入预算算；以上上价格信信息中均均未涉及及到的材材料，造造价咨询询公司应应在7日日内提供供 工程程材料询询价单（见附附件7）给预结结算部，并将需需要询价价

19、材料一一次性提提供齐全全。第十二条条 预预结算部部对 工工程材料料询价单单进行行审核，审核后后将其转转发给公公司采购购部，公公司采购购部负责责下发给给分/子子公司采采购人员员进行询询价。分分/子公公司采购购人员应应在3日日内提供供询价材材料的价价格，并并报送公公司采购购部，公公司采购购部在11日内审审核完毕毕转交预预结算部部。分/子公司司提供的的材料价价格要有有供应商商的联系系人和联联系方式式，各种种材料的的询价主主体对材材料价格格的真实实性负责责。预结结算部对对采购部部提供的的材料价价格进行行审核，有权对对不合理理的价格格进行调调整，调调整后价价格作为为确定招招标参考考价的依依据。第十三条条

20、 对对于在招招标参考考价编制制过程中中造价公公司或预预结算部部提出的的质疑，预结算算部应以以书面形形式通知知分/子子公司成成本部，分/子子公司成成本部应应在2日日内书面面回复，作为工工程招标标参考价价编制的的依据。第十四条条造价价咨询公公司按照照公司预预结算部部的委托托内容进进行招标标参考价价拟定稿稿的编制制，编制制标准时时限为118天。第十五条条公司司预结算算部关注注造价公公司的招招标参考考价编制制过程，对招标标参考价价编制过过程中的的问题与与分/子子公司进进行沟通通，并对对造价公公司的招招标参考考价编制制结果进进行审核核。公司司预结算算部应在在5日内内审核完完毕，填填写工工程招标标参考价价

21、编制审审核表（见附附件8），并要要求造价价公司出出具最终终的招标标参考价价成果。公司预预结算部部将最终终的工程程招标参参考价转转交公司司采购部部。第十六条条公司司预结算算部根据据最终的的招标参参考价成成果，编编写施施工图预预算分析析报告，报送送直接上上级和分分管领导导，抄送送公司总总工办。施工工图预算算分析报报告包包括以下下内容：1、工程程概况：包括建建筑面积积、结构构形式、层高、层数、建筑物物总高度度、工程程类别等等；2、工程程特征：地质情情况、基基础形式式、各部部位装修修标准、发包范范围；3、招标标参考价价定价依依据：包包括计价价依据、材料价价格来源源、主要要材料单单价等；4、主要要技术指

22、指标：包包括分专专业工程程造价、单方造造价、主主要材料料含量（如钢筋筋、砼、砌体、门窗、保温、外装饰饰、模板板、安装装材料等等）；5、招标标参考价价的造价价指标含含量：包包括分部部分项工工程费的的人工费费、机械械费、材材料费和和措施项项目费（组织措措施费和和技术措措施费）、利润润、税金金分别占占总造价价的比例例。第十七条条为了了更加合合理的确确定园林林工程计计价方式式，便于于园林景景观相关关工作的的顺利进进行，招招标参考考价的编编制要按按照园建建、苗木木、景石石、道路路、水电电等系统统分别编编制。分分/子公公司提供供委托资资料的编编制依据据需分别别列项。如园建建、道路路、水电电原则上上参照当当

23、地定额额计算，便于确确定合理理的合同同价款；对于苗苗木、景景石等，应提供供苗木的的种植、养护、管理费费及利润润等综合合费率，景石的的综合单单价及暂暂定工程程量等。第十八条条对于于住宅精精装修项项目，分分/子公公司要按按照主楼楼预算编编制程序序，进行行样板间间精装修修招标参参考价的的编制，根据编编制的招招标参考考价进行行工程的的招标和和施工单单位的确确定。第二部分分 合同同组成价价编制第十九条条对于于分/子子公司须须报送总总公司进进行评审审的合同同，须经经分/子子公司造造价主管管审核后后方可上上报公司司进行评评审。在在内部招招标定标标报告审审批后当当天，成成本部应应提供中中标单位位的投标标报价书

24、书及谈判判中与施施工单位位确认的的调整报报价书时时需注意意的事项项给预结结算部（原则上上要求将将调整报报价书时时的注意意事项随随定标报报告一并并上报）。第二十条条预结结算部参参考中标标单位的的投标报报价书和和成本部部提供的的注意事事项，本本着合理理组价及及规避施施工单位位不平衡衡报价的的原则，在3日日内编制制组成合合同价的的工程量量清单报报价书（以下简简称报价价书）反反馈给分分/子公公司成本本部，成成本部应应根据当当地市场场及定额额的使用用情况审审核报价价书的合合理性，如报价价书中有有与当地地市场和和定额规规定不符符或组价价错误之之处，应应及时与与预结算算部沟通通并调整整。公司司预结算算部和分

25、分/子公公司成本本部共同同对报价价书的准准确、合合理、科科学、严严谨性负负责。第二十一一条分分/子公公司成本本部将报报价书转转交施工工单位进进行确认认，并应应要求施施工单位位在3日日内对报报价书确确认完毕毕，作为为合同附附件，与与合同具具有同等等的法律律效力：1、如施施工单位位同意，应在报报价书封封皮加盖盖施工单单位公章章，侧面面加盖骑骑缝章，报分/子公司司成本部部；2、如施施工单位位对报价价书有异异议，应应在3日日内提供供书面意意见。公公司预结结算部针针对施工工单位提提出的异异议进行行回复，使意见见达成一一致。施施工单位位在报价价书封皮皮加盖施施工单位位公章，侧面加加盖骑缝缝章，报报分/子子

26、公司成成本部。第二十二二条 分/子子公司成成本部负负责对施施工单位位确认的的报价书书进行审审核，审审核无误误后填写写报价书书审核确确认单（见附件件9）并并传真至至公司预预结算部部。预结结算部在在收到分分/子公公司成本本部的确认单单后，在合合同（协协议）审审批表（见工程项项目合同同管理办办法）上签字字。如果果由于施施工单位位超出期期限又提提不出合合理意见见，由此此引发的的合同评评审时间间延误由由分/子子公司自自行承担担。第二十三三条政政府（或或行业）垄断工工程（例例如高低低压配电电、供电电工程、自来水水工程等等）签订订合同后后，分/子公司司成本部部要在合合同签订订后三日日内将合合同价报报价书上上

27、报预结结算部进进行成本本备案。合同价价格要控控制在公公司批准准的项目目预算之之内。第二十四四条对对于分/子公司司权限内内合同，分/子子公司成成本部要要根据合合同价编编制合同同价报价价书，经经甲乙双双方认可可后作为为合同附附件。没没有合同同价报价价书的合合同视为为不合格格的合同同，预结结算部将将不予结结算。第二十五五条对对于各种种分包合合同（例例如门窗窗、防盗盗门、单单元门、电梯等等），分分/子公公司成本本部负责责对分包包合同工工程量的的核实。根据工工程量的的不同，要求在在4天内内完成审审核。第四章 变更及及现场签签证第二十六六条变变更应执执行以下下程序（见流程程图2）：1、当建建设单位位（包括

28、括设计单单位、监监理单位位、销售售部）和和施工单单位提出出变更，分/子子公司项项目工程程部经理理（当只只有一个个项目时时，由分分/子公公司工程程部经理理负责）认为需需要发生生变更时时，均应应组织填填写要要求变更更审批表表（附附件100），各各项内容容填写应应明确具具体。在在变更原原因和依依据中要要对变更更的必要要性进行行说明，必要时时要附变变更分析析资料，重点分分析变更更对工程程质量、造价、工期以以及对使使用功能能的影响响等。项项目工程程部经理理应考虑虑因本专专业变更更导致其其它专业业需要一一同变更更的情况况（如因因墙体位位置改变变导致水水电管线线移位）。2、分/子公司司总工程程师依据据技术和

29、和经济性性相结合合的原则则，在11日内对对变更的的必要性性和可行行性进行行审核并并明确具具体的技技术要求求，将要求变变更审批批表转转交给成成本部。3、成本本部应在在收到要求变变更审批批表后后2日内内对变更更方案进进行经济济估算，以便确确认是否否进行变变更及由由谁来审审批变更更。成本本部在对对变更费费用进行行估算时时，应对对变更内内容和范范围进行行审核。 4、项目目工程部部经理应应根据不不同的估估算价款款和审批批权限跟跟踪整个个审批过过程：（1）、若估算算价款100000元元时,由由项目经经理直接接进行审审批，审审批时间间为1天天。（2）、若1000000元估估算价款款3000000元时，由项目

30、目经理和和工程部部经理审审核、分分/子公公司副总总经理进进行审批批，审核核、审批批时间各各为1天天。（3）、若估算算价款300000元元时，由由项目经经理、工工程部经经理、分分/子公公司副总总经理进进行审核核，审核核时间为为3天，审核完完毕由分分/子公公司总经经理进行行审批，审批时时间为11天。5、要要求变更更审批表表经审审批后，项目工工程部经经理委托托设计单单位或总总工办在在1日内内出具变更通通知单（对于于复杂变变更可在在3日内内出具）。变变更通知知单中中应明确确变更项项目的详详细内容容、施工工技术要要求、施施工质量量标准和和相关图图纸等。变更更通知单单作为为变更更结算表表（见见附件111）

31、的的附件必必须是留留有出具具单位有有效印章章的原件件，有相相关专业业人员的的签字，设计公公司出具具的变变更通知知单和和变更图图纸须经经总工办办审查。出具单单位不得得以任何何借口将将变更更通知单单直接接转交给给施工单单位。所所有变更更单均需需经项目目工程部部经理签签字后方方可发给给施工单单位实施施。6、成本本部收到到变更更通知单单后负负责对变更结结算表进行编编号(与与审批表表的编号号应一致致)，并并在1日日内完成成变更更结算表表的填填写工作作，填写写内容包包括：编编号、事事项名称称、适用用范围、提出方方、提出出时间及及变更内内容。变变更内容容的描述述要详细细，包括括变更发发生的时时间、部部位或范

32、范围、工工程做法法、增加加及减少少的工作作内容、对出具具的相关关变更图图纸的说说明，要要求措词词清楚，能够支支持结算算的编制制。7、现场场工程师师负责实实时监督督工程变变更的实实施，并并做好记记录；核核实变更更的范围围和内容容，确定定实际完完成的工工程量。变更内内容施工工完毕后后3日内内，现场场工程师师须在变更结结算表上对变变更内容容的实际际完成情情况、完完成时间间及完成成质量等等签字确确认：（1）、当按照照变更文文件内容容完全执执行时，现场工工程师只只需按照照相应的的文件确确认变更更完成或或未完成成的事实实，而不不需要确确认具体体的工程程量，但但应明确确质量是是否达到到了要求求。（2）、相应

33、变变更文件件的某条条或某几几条只完完成一部部分但已已满足工工程需要要时，现现场工程程师应直直接在变更结结算表中确认认实际完完成的工工作内容容。8、项目目工程部部经理必必须对现现场工程程师确认认的内容容进行加加签，并并对工作作内容的的准确性性和真实实性负责责。9、变更更内容经经项目工工程部经经理完工工确认后后，成本本部在55日内根根据完工工确认情情况完成成结算价价款的初初审，签签字并签签署日期期。设计计变更的的初审资资料应包包括：要要求变更更审批表表、变更更通知单单以及与与变更相相关的所所有往来来函件、变更结结算表、结算书书、其他他需要说说明的与与造价有有关的资资料等。对合同同报价书书中没有有的

34、项目目应有综综合单价价分析表表和材料料计价依依据。10、成成本部按按照变变更结算算表的的编号顺顺序，将将相应月月份所有有累计变变更及时时录入月变更更及现场场签证累累计统计计表（见附件件13），并整整理归档档、妥善善保存。11、以以上所有有变更的的信息，项目工工程部应应及时录录入到EERP系系统中，并将相相关附件件一并上上传，保保证ERRP的审审批与纸纸版审批批同步进进行。单单体工程程主体验验收合格格后7日日内将主主体结构构施工中中发生的的所有变变更录入入ERPP系统，单体和和配套工工程应在在工程竣竣工后77日内将将所有变变更录入入ERPP系统。未在规规定时间间内录入入系统的的变更、签证，视为没

35、没有发生生。第二十七七条现现场签证证应执行行以下程程序（见见流程图图3）1、需要要提出现现场签证证事项时时，项目目工程部部经理（当只有有一个项项目时，由分/子公司司工程部部经理负负责）应应填写现场签签证审批批表（见附件件12），填写写时应注注意以下下问题：（1）、必须认认真说明明签证工工程的施施工时间间、工作作内容、发生原原因、该该签证所所涉及的的各种规规格型号号材料的的工程量量、各工工种的工工日数、各种规规格型号号机械台台班数量量以及签签证所发发生的各各责任单单位和责责任承担担比例等等，必要要时要附附相应的的图纸（图示）。特别别是对签签证发生生的原因因以及责责任单位位的描述述应具体体真实。（

36、2）、关于临临时用工工的签证证事项，双方应应在签证证通知单单上洽商商确定以以下问题题：工作作内容及及工作量量、各工工种工日日数、工工日单价价（如属属综合单单价，则则包含间间接费、管理费费和利润润，并明明确是否否包含税税金）。（3）、所有的的现场签签证单应应按不同同专业分分别列项项，无关关联签证证不能签签在同一一张签证证单上。2、项目目工程部部经理负负责对现场签签证审批批表进进行编号号(与变变更分别别编号，还应分分专业连连续编号号，例如如阿尔卡卡迪亚11#楼-总包签签证-电电-011)，填填写签证证内容，签证内内容应明明确具体体。成本本部负责责审核签签证内容容，同时时还要审审核图纸纸（示）以保证

37、证符合实实际施工工情况。3、成本本部应根根据签证证内容，在2日日内确定定现场签签证的计计价原则则，无法法确定计计价原则则的要根根据现场场的实际际情况估估算签证证的费用用。确定定原则或或估算费费用均需需经分/子公司司项目经经理、工工程部经经理、副副总经理理的审核核和总经经理的审审批。经经分/子子公司总总经理审审批后，所有签签证均需需经项目目工程部部经理签签字后方方可以工工作联系系单的形形式发给给施工单单位实施施。4、现场场工程师师负责实实时监督督签证的的实施，并做好好记录；核实签签证的范范围和内内容，确确定实际际完成的的工程量量与签证证内容是是否相符符。签证证内容施施工完毕毕后3日日内，现现场工

38、程程师对签签证内容容的实际际完成情情况、完完成时间间及完成成质量在在现场场签证审审批表上签字字确认：（1）、签证内内容施工工完成后后，现场场工程师师不允许许签署类类似“情情况属实实”或“工程量量属实”等模糊糊性内容容，必须须实测实实量后签签字确认认完成的的实际工工程量或或人材机机的用量量等，人人材机的的用量描描述应具具体完整整，工日日的工种种、材料料的规格格型号及及品牌、机械的的名称型型号等应应明确、数量要要准确（计量单单位应与与工程量量清单或或国家定定额标准准相符）。原则则上现场场工程师师不能直直接在签签证上签签认有关关的单价价或总价价。（2）、如果签签证单附附有竣工工图纸，则现场场工程师师

39、应审核核图纸是是否与实实际施工工结果相相符，并并在图纸纸上签字字确认，此时可可以不对对工程量量进行确确认，在在结算时时按照图图纸核算算工程量量。（3）、签证单单涉及到到隐蔽工工程，如如金额、工日、机械台台班及其其它事后后不可复复核的内内容，由由现场工工程师及及造价人人员共同同赴现场场认定。（4）、项目工工程部经经理在完完工确认认栏必须须加签确确认，并并对实际际完工的的工程量量准确性性和真实实性负责责。5、成本本部根据据签证确确认的实实际情况况在3日日内完成成签证价价款的初初审工作作。签证证的初审审资料应应包括：现场签签证审批批表及与与签证相相关的所所有往来来函件、结算书书和其他他需要说说明的与

40、与造价有有关的资资料等。对合同同报价书书中没有有的项目目应有综综合单价价分析表表，工日日单价、机械台台班单价价及材料料单价应应有计价价依据。6、初审审完毕后后按照现场签签证审批批表的的编号归归档，归归档程序序执行变变更程序序第100、111条。第二十八八条公公司预结结算部不不定期对对变更及及现场签签证的EERP系系统录入入及执行行情况进进行检查查，每年年不少于于三次。对变更更和签证证内容进进行抽查查分析，并记录录在变变更及现现场签证证检查记记录表（见附附件144）中。第二十九九条对对于造价价调减的的变更和和现场签签证，应应执行以以上相应应程序进进行审批批，项目目经理、项目工工程部经经理、成成本

41、部经经理和现现场工程程师要及及时跟踪踪、落实实、核定定减少的的具体数数额，防防止因漏漏报而给给公司造造成损失失。第三十条条因变变更或现现场签证证涉及到到可重复复利用的的材料时时，应在在拆除前前与施工工单位商商定材料料的可重重复利用用率，否否则视为为1000%的回回收利用用。分/子公司司在与施施工单位位签订合合同时须须列明此此项条款款。第三十一一条变变更及现现场签证证的总额额原则上上累计不不能超过过结算总总价的11.5%，现场场签证的的金额不不得超过过变更和和现场签签证总额额的300%（合合同约定定的材料料价格的的调整和和规定的的应调整整的费用用不计算算在内）。第五章工程竣竣工结算算第三十二二条

42、各各工程结结算流程程详见流流程图44。单体体工程（包括精精装修）、小区区配套工工程（或或同批多多项工程程）、零零星工程程通过分分/子公公司工程程部内部部验收后后，分/子公司司工程部部按要求求填写工程竣竣工验收收记录表表（见见附件115），与其它它竣工结结算资料料一同上上报公司司预结算算部。公公司计划划管理部部每月55日前将将通过分分/子公公司内部部验收，同时经经过公司司计划管管理部认认可，并并且实际际达到竣竣工条件件的总包包工程项项目通知知预结算算部（月月竣工项项目通知知单详见见附件116），预结算算部根据据计划管管理程部部列明的的项目要要求分/子公司司上报结结算资料料。第三十三三条单单体工程

43、程、小区区配套工工程的竣竣工验收收经分/子公司司认可后后，分/子公司司应要求求施工单单位在228天内内向分/子公司司成本部部递交完完整的工工程竣工工结算资资料，否否则，可可依据合合同追究究施工单单位的违违约责任任。分/子公司司在与施施工单位位签订合合同时必必须列明明此项条条款，对对于违约约责任分分/子公公司可根根据各发发包工程程的实际际情况自自行进行行约定。第三十四四条分分/子公公司对上上报的结结算资料料的完整整性、真真实性、有效性性和准确确性负责责。同时时应在合合同中明明确施工工单位上上报的工工程竣工工结算价价款高于于最终工工程竣工工结算价价款5%（不含含5%）以上时时，分/子公司司可依据据

44、合同追追究施工工单位的的违约责责任，对对于违约约责任分分/子公公司可根根据各发发包工程程的实际际情况自自行进行行约定。分/子子公司成成本部应应对结算算进行初初审，特特别要对对变更、签证进进行整理理，保证证资料与与录入EERP系系统中的的资料一一致，与与施工单单位上报报的结算算进行核核实与比比对。分分/子公公司成本本部根据据初审情情况，编编制初初审结算算报告（初审审结算报报告内容容参照附附件266），上上报分/子公司司领导审审核。分分/子公公司上报报的结算算资料包包含且不不限于如如下内容容：1、结算算项目承承包合同同及合同同报价书书2、经审审查批准准的竣工工图3、招标标文件4、变更更及现场场签证

45、累累计统计计表、审审批表、结算表表及变更更签证的的详细资资料5、甲供供材料（设备）和甲方方分包工工程明细细，及材材料（设设备）供供应、分分包合同同；甲供供材料（设备）用以核核算施工工单位是是否超额额领用材材料，如如有超额额领用的的，要在在结算中中予以扣扣除。6、单体体工程竣竣工结算算审批表表、单体体工程甲甲方分包包竣工结结算审批批表、单单体工程程竣工结结算明细细表（见见附件117、118、119）或或配套工工程竣工工结算审审批表、配套工工程竣工工结算明明细表（见附件件21、22）7、分/子公司司初审结结算的其其他所有有资料及及初审结结算报告告8、工程程竣工验验收记录录表9、施工工单位上上报竣工

46、工结算资资料。第三十五五条分分/子公公司应按按照同批批次工程程竣工结结算报送送原则执执行：(一)总总包工程程同批次次进行结结算原则则：分/子公司司同批次次进行竣竣工验收收的工程程，应将将经分/子公司司初审后后在本批批次竣工工验收范范围内的的所有总总包工程程结算资资料一次次性报送送总公司司预结算算部。(二)分分包工程程相近时时间竣工工结算原原则：考考虑到分分/子公公司的实实际情况况和各分分包工程程项目竣竣工的时时间不同同，特将将相近时时间竣工工的分包包工程合合并为同同一批次次进行结结算。(三)根根据此原原则，现现将各类类工程竣竣工结算算报送条条件列举举如下：1、小区区单体工工程（1）总总包工程程

47、：工程程竣工验验收报告告经分/子公司司认可后后，同时时经过公公司计划划管理部部认可，并且实实际达到到竣工条条件的即即可按照照此办法法进行工工程竣工工结算。（2）分分包工程程：单体体分包工工程可以以和总包包工程一一同上报报结算资资料，也也可按照照完工先先后顺序序按以下下分类上上报，但但分包工工程的结结算上报报时间不不得迟于于总包工工程的结结算时间间。土方工工程：如如果分/子公司司将同一一批次开开发的土土方工程程进行分分包，考考虑到此此分包工工程和总总包工程程结算时时间相距距很长，在土方方工程完完工验收收合格以以后即可可按照此此办法进进行分包包工程竣竣工结算算。地基处处理工程程：因地地基处理理工程

48、需需要有相相应的专专业资质质才能够够施工，如果分分/子公公司将同同一批次次开发的的地基处处理工程程进行分分包，考考虑到此此分包工工程和总总包工程程结算时时间相距距很长，在地基基处理工工程完工工验收合合格以后后即可按按照此办办法进行行分包工工程竣工工结算。通风空空调工程程、消防防喷淋工工程、防防灾报警警工程、铝合金金（塑钢钢）门窗窗、幕墙墙工程、装饰装装修工程程、防盗盗门工程程、外墙墙保温、涂料工工程：工工程竣工工验收报报告经分分/子公公司认可可后，即即可按照照此办法法进行分分包工程程的竣工工结算。2、小区区配套工工程：考考虑到小小区配套套工程竣竣工时间间的不同同，特将将室外配配套工程程分成两两

49、类进行行结算：（1）室室外给排排水工程程、燃气气工程、强弱电电工程、有线电电视工程程、电话话工程、网络工工程在工工程完工工后并经经分/子子公司及及政府相相关部门门验收合合格后，即可按按照此办办法进行行工程竣竣工结算算。（2）室室外道路路工程、环境绿绿化工程程、智能能化工程程、零星星配套工工程在工工程完工工经分/子公司司及政府府相关部部门验收收合格后后，即可可按照此此办法进进行工程程竣工结结算。第三十六六条分分/子公公司确定定竣工结结算资料料报送时时间的原原则是：施工单单位上报报分/子子公司的的时间和和分/子子公司报报送总公公司预结结算部的的时间不不超过228天和和15天天。第三十七七条为为了确

50、保保工程的的质量符符合公司司的验收收标准，小区单单体工程程和配套套工程中中的项目目在经过过分/子子公司和和当地政政府相关关部门验验收后，还需经经公司品品质管理理部验收收后才可可进行结结算。需需要公司司品质管管理部验验收的项项目包括括小区单单体、单单体内安安装及分分包（通通风空调调工程、消防喷喷淋工程程、防灾灾报警工工程、铝铝合金（塑钢）门窗、幕墙工工程、装装饰装修修工程、防盗门门工程、外墙保保温、涂涂料工程程），小小区配套套工程包包括室外外给排水水工程、强弱电电工程、有线电电视工程程、电话话工程、网络工工程、室室外道路路工程、环境绿绿化工程程、智能能化工程程等。总总公司品品质管理理部验收收合格

51、，工程总总监要在在 工程结结算审批批单（见附件件23）上签字字确认，预结算算部才可可将 工程程结算审审批单上报项项目委员员会审批批。第三十八八条对对于政府府（或行行业）垄垄断工程程（例如如高低压压配电、供电工工程、自自来水工工程等）的结算算，按以以下程序序执行：(一)、若是合合同价完完全包死死，结算算时价款款没有任任何变动动的项目目，结算算资料和和结算价价款须经经项目工工程部、成本部部、项目目经理、主管副副总经理理审核，由分/子公司司总经理理进行审审批。结结算后77天内报报公司预预结算部部进行成成本备案案。备案案的结算算资料包包含且不不限于以以下资料料：1、结算算项目承承包合同同及合同同报价书

52、书2、经审审查批准准的竣工工图3、竣工工结算审审批表（见附件件20）4、双方方确认的的竣工价价款结算算单(二)若若是有变变更和签签证，则则需要上上报公司司进行审审核。第三十九九条园园林工程程的结算算，分/子公司司要对景景石进行行入库和和出库的的过磅并并做详细细记录，记录数数据由分分/子公公司项目目工程部部经理签签字确认认，副总总经理批批准作为为结算的的依据。苗木的的数量，在结算算时要根根据现场场实际种种植的数数量进行行结算，单价根根据合同同约定的的原则计计算，保保证园林林工程的的结算更更加符合合工程的的实际情情况。第四十条条 对对于某些些分包工工程，如如供应商商和安装装单位是是一家或或安装单单

53、位是由由供应商商指定并并且合同同价是完完全包死死，结算算时价款款没有任任何变动动的项目目，例如如防盗门门、单元元对讲门门、电梯梯等项目目，工程程完工且且经过相相关部门门验收合合格后，分/子子公司可可以直接接按合同同价与施施工单位位进行结结算，结结算资料料和结算算价款须须经项目目工程部部、成本本部、项项目经理理、主管管副总经经理审核核，由分分/子公公司总经经理进行行审批。结算后后7天内内报公司司预结算算部进行行成本备备案。备备案的结结算资料料包含且且不限于于以下资资料：1、结算算项目承承包合同同及合同同报价书书2、经审审查批准准的竣工工图3、分包包工程竣竣工结算算审批表表（参照照附件220）4、

54、双方方确认的的竣工价价款结算算单第四十一一条对对于精装装修住宅宅，按照照确定的的样板间间价格与与中标单单位签订订合同，根据各各户型的的数量与与各户型型单价的的乘积之之和作为为最终结结算价。对于每每个户型型，只允允许按照照已经确确定的样样板间进进行施工工，杜绝绝不必要要变更、签证的的发生。第四十二二条 总公司司预结算算部依据据现场核核实、现现场结算算的原则则，负责责工程竣竣工结算算的审核核，现场场核实主主要采用用普查和和抽查相相结合的的方式进进行。并并将审核核完成的的工程竣竣工结算算书报送送造价咨咨询公司司进行审审计，标标准时限限为233天。第四十三三条总总公司预预结算部部审核、编制分分/子公公

55、司报送送的工程程竣工结结算资料料应从以以下几个个方面进进行：(一)审审查分/子公司司报送的的资料是是否齐全全，是否否满足工工程竣工工结算需需要。(二)核核对竣工工工程内内容是否否符合合合同条件件要求，工程是是否竣工工验收合合格，只只有按合合同的要要求完成成全部工工程并验验收合格格后才能能进行竣竣工结算算。(三)落落实变更更签证，对各项项变更签签证审批批手续齐齐全的予予以认可可：1、审查查变更内内容与原原工程施施工图纸纸内容是是否重复复列项，即合同同文件规规定内容容不再调调整，合合同内容容更改净净增加部部分及合合同内容容以外增增加部分分的费用用才能进进行结算算。2、变更更应由设设计单位位出具的的

56、变更通通知单或或修改的的设计图图纸，设设计人员员应签字字并加盖盖公章，经建设设单位审审查同意意，并且且经分/子公司司总工办办和项目目工程部部经理签签字确认认，否则则不列入入结算。3、变更更、现场场签证须须严格执执行项项目实施施阶段成成本管理理办法中第四四章的相相关规定定，否则则不列入入结算。4、审查查签证是是否准确确，是否否把不属属于签证证范畴的的内容列列入签证证参与结结算。(四)审审核项目目单价。结算单单价是否否按合同同约定或或招标文文件规定定的计价价原则执执行。(五)甲甲供材料料和甲方方分包项项目的结结算方式式是否符符合合同同条款的的规定。(六)审审核所有有变更、签证是是否在EERP系系统

57、中进进行审批批，对于于纸版和和ERPP系统中中不一致致的，最最终以EERP系系统中记记录的为为准。第四十四四条造造价咨询询公司对对总公司司预结算算部报送送的工程程竣工结结算进行行审计，审计完完毕后将将工程竣竣工结算算审计成成果移交交总公司司预结算算部，标标准时限限为133天。第四十五五条总总公司预预结算部部接到造造价咨询询公司的的审计成成果后，通知分分/子公公司组织织总公司司预结算算部与施施工单位位就造价价咨询公公司审计计的工程程竣工结结算进行行核对。双方确确认后，施工单单位在工程竣竣工价款款结算单单（见见附件223）上上签字加加盖合同同指定用用章。在在核对过过程中分分/子公公司相关关人员应应

58、积极配配合，协协调相关关事宜，确定工工程竣工工结算价价款。标标准时限限为100天。第四十六六条总总公司预预结算部部按照与与施工单单位确定定的工程程竣工结结算价款款，填写写结算审审批单（见附附件233），经经造价咨咨询公司司确认后后，根据据确认的的资料，编制最最终的工程竣竣工结算算报告，上报报直接上上级和分分管领导导，标准准时限为为3天。第四十七七条 每完成成一个批批次的工工程竣工工结算，预结算算部编写写本批次次工程程竣工结结算报告告，整整个项目目的工程程竣工结结算完成成后，编编制本项项目工工程竣工工结算报报告。工程程竣工结结算报告告应包包括以下下内容：1、工程程概况：包括建建筑面积积、结构构形

59、式、层高、层数、建筑物物总高度度、地质质情况、基础形形式、装装修标准准、发包包范围等等；2、与公公司批复复的项目目预算作作对比分分析（有有分期预预算的参参照分期期预算）；3、工程程合同价价及合同同签订情情况；4、结算算定价依依据：包包括计价价依据、材料价价格来源源、主要要材料品品牌等；5、工程程变更价价及变更更发生情情况：变变更发生生的数量量、内容容、责任任方、金金额等；6、工程程结算分分析（工工程结算算价和项项目预算算的偏差差分析）；7、争议议问题的的处理情情况说明明；8、单体体工程竣竣工结算算审批表表、单体体工程甲甲方分包包竣工结结算审批批表、单单体工程程竣工结结算明细细表或配配套工程程竣

60、工结结算审批批表、配配套工程程竣工结结算明细细表。第四十八八条 直接接上级和和分管领领导对本本批次工工程的工程竣竣工结算算报告进行审审核，审审核完毕毕报送项项目委员员会，标标准时限限为2天天。第四十九九条 项目委委员会对对上报工工程的工程竣竣工结算算报告进行最最终审批批，标准准时限110天。第五十条条 公司预预结算部部在接到到项目委委员会对对工程程竣工结结算报告告的批批复后，公司预预结算部部经理代代表公司司在工工程竣工工价款结结算单上签字字并加盖盖公章，标准时时限为11天。第五十一一条原原则上分分/子公公司在未未完成工工程竣工工结算之之前工程程拨付款款金额不不得超过过工程合合同金额额的800%