行政管理制度XXXX年8月第一版(XXXX0110定稿)

1、成都广和行政管理制度 编号：ZH-ADM-001/2-10 成都广和和工程项项目管理理有限公公司SICHHUANN ZHHENGGHE LANNDSCCAPEE DEESIGGN CCo.,LTDD.行政管理理制度（20110年第第一版）行政管理理制度起草杜霞日期20100.8.16修订刘云江日期20100.8.20审核蒋朝辉日期20100.8.23审批蒋朝辉日期20100.8.24修订记录录日期修订状态态修改内容容修改人审核人审批人20100-100-9已修订增加3.2.66、3.22.7、6.44及4、5全款；修改33.1.5刘云江蒋朝辉蒋朝辉20100-122-3新起草工作计划划管理制制

2、度刘云江各部门会会签新起草20111-1-24已修订增加差旅旅报销标标准及相相关条款款刘云江各部门会会签蒋朝辉目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc283812034 一、业务务管理规规定ZZH-AADM-0011 PAGEREF _Toc283812034 h 3 HYPERLINK l _Toc283812035 二、文件件管理制制度ZZH-AADM-0022 PAGEREF _Toc283812035 h 3 HYPERLINK l _Toc283812036 协调通知知单ZZH-AADM-F0002011 PAGEREF _Toc283812036 h 3

3、 HYPERLINK l _Toc283812037 通知ZZH-AADM-F0002022 PAGEREF _Toc283812037 h 3 HYPERLINK l _Toc283812038 文件签领领登记表表ZHH-ADDM-FF002203 PAGEREF _Toc283812038 h 3 HYPERLINK l _Toc283812039 文件签阅阅单ZZH-AADM-F0002044 PAGEREF _Toc283812039 h 3 HYPERLINK l _Toc283812040 三、印章章管理制制度ZZH-AADM-0033 PAGEREF _Toc283812040

4、h 3 HYPERLINK l _Toc283812041 印章使用用登记表表ZHH-ADDM-FF003301 PAGEREF _Toc283812041 h 3 HYPERLINK l _Toc283812042 印章外出出登记表表ZHH-ADDM-FF003302 PAGEREF _Toc283812042 h 3 HYPERLINK l _Toc283812043 四、考勤勤管理制制度ZZH-AADM-0044 PAGEREF _Toc283812043 h 3 HYPERLINK l _Toc283812044 职员请假假单ZZH-AADM-F0004011 PAGEREF _Toc

5、283812044 h 3 HYPERLINK l _Toc283812045 考勤情况况统计表表ZHH-ADDM-FF004402 PAGEREF _Toc283812045 h 3 HYPERLINK l _Toc283812046 五、车辆辆管理制制度ZZH-AADM-0055 PAGEREF _Toc283812046 h 3 HYPERLINK l _Toc283812047 派车单ZH-ADMM-F0005003 PAGEREF _Toc283812047 h 33 HYPERLINK l _Toc283812048 车辆报修修申请单单ZHH-ADDM-FF005501 PAGER

6、EF _Toc283812048 h 3 HYPERLINK l _Toc283812049 私车公用用申请单单ZHH-ADDM-FF005504 PAGEREF _Toc283812049 h 3 HYPERLINK l _Toc283812050 行车日志志ZHH-ADDM-FF005502 PAGEREF _Toc283812050 h 3 HYPERLINK l _Toc283812051 六、出差差管理制制度ZZH-AADM-0066 PAGEREF _Toc283812051 h 3 HYPERLINK l _Toc283812052 出差审批批单ZZH-AADM-F0006011

7、 PAGEREF _Toc283812052 h 3 HYPERLINK l _Toc283812053 七、档案案资料管管理制度度ZHH-ADDM-0007 PAGEREF _Toc283812053 h 3 HYPERLINK l _Toc283812054 档案借用用审批表表ZHH-ADDM-FF007701 PAGEREF _Toc283812054 h 3 HYPERLINK l _Toc283812055 档案借阅阅登记表表ZHH-ADDM-FF007702 PAGEREF _Toc283812055 h 3 HYPERLINK l _Toc283812056 档案封面面格式ZH-

8、ADMM-F0007003 PAGEREF _Toc283812056 h 33 HYPERLINK l _Toc283812057 文件档案案卷内目目录ZZH-AADM-F0007044 PAGEREF _Toc283812057 h 3 HYPERLINK l _Toc283812058 档案总目目录ZZH-AADM-F0007055 PAGEREF _Toc283812058 h 3 HYPERLINK l _Toc283812059 卷内备查查表ZZH-AADM-F0007066 PAGEREF _Toc283812059 h 3 HYPERLINK l _Toc283812060 八

9、、公司司会议管管理制度度ZHH-ADDM-0008 PAGEREF _Toc283812060 h 3 HYPERLINK l _Toc283812061 成都广和和会议议纪要 ZHH-ADDM-FF008801 PAGEREF _Toc283812061 h 3 HYPERLINK l _Toc283812062 工作计划划表及完完成情况况表ZZH-AADM-F0008022 PAGEREF _Toc283812062 h 3 HYPERLINK l _Toc283812063 九、办公公用品管管理制度度ZHH-ADDM-0009 PAGEREF _Toc283812063 h 3 HYPE

10、RLINK l _Toc283812064 办公用品品采购登登记表ZH-ADMM-F0009001 PAGEREF _Toc283812064 h 33 HYPERLINK l _Toc283812065 办公用品品领用登登记表ZH-ADMM-F0009002 PAGEREF _Toc283812065 h 33 HYPERLINK l _Toc283812066 十、办公公固定资资产管理理制度ZH-ADMM-0110 PAGEREF _Toc283812066 h 33 HYPERLINK l _Toc283812067 固定资产产入库登登记表ZH-ADMM-F0010001 PAGEREF

11、 _Toc283812067 h 33 HYPERLINK l _Toc283812068 固定资产产领用登登记表ZH-ADMM-F0010002 PAGEREF _Toc283812068 h 33 HYPERLINK l _Toc283812069 固定资产产申购单单ZH-ADMM-F0010003 PAGEREF _Toc283812069 h 33 HYPERLINK l _Toc283812070 资产盘点点表ZZH-AADM-F0110044 PAGEREF _Toc283812070 h 3 HYPERLINK l _Toc283812071 十一、工工作计划划管理制制度ZZH-

12、AADM-0111 PAGEREF _Toc283812071 h 3 HYPERLINK l _Toc283812072 年/月度度工作计计划表ZH-ADMM-F0011001/22 PAGEREF _Toc283812072 h 3 HYPERLINK l _Toc283812073 工作计划划编制流流程ZZH-AADM-P0111011 PAGEREF _Toc283812073 h 3 HYPERLINK l _Toc283812074 周工作计计划表 ZHH-ADDM-FF008803 PAGEREF _Toc283812074 h 3一、业务务管理规规定ZZH-AADM-0011总

13、则公司业务务管理是是建立在公公司经营营管理目目标和发发展方向向确立的的基础上上，坚持持“以客客户为中中心，以以过程为为导向，平衡效效率与控控制的关关系，持持续改进进。”四项项原则，通过计计划、执执行、检检查和调调整四个个手段保保证具体体业务开开展的管管理方式式，达到到公司预预期的管管理形象象和效益益，实现现公司与与个人的的合作前前景。2.业务务管理的的基本原原则：2.1客客户中心心原则客户满意意是企业业生存和和发展的的基础，公司各各项业务务管理工工作均必必须以客客户为中中心，充充分识别别客户需需求和期期望，并并将其转转化为相相应的内内部业务务管理规规范。公司各级级经理人人员必须须认识到到：对项

14、项目施工工效益的的追求并并不仅仅仅体现在在现阶段段的规模模和利润润水平上上，而更更重要的的是公司司长远的的发展潜潜力和机机会，为为客户创创造价值值应成为为“正和和”业务务管理的的根本宗宗旨。公司内部部业务管管理的策策划、执执行和控控制，应应系统地地体现客客户中心心原则的的要求。对业务务管理活活动是否否必要、是否正正确，以以及是否否能够取取得预期期效果的的评价，均应以以客户是是否满意意，是否否为客户户更多价价值为基基础。2.2过过程导向向原则过程决定定结果已已成为经经理人员员普遍接接受的公公理。业业务管理理的本质质就体现现在，为实现现业务成成果的预预期，我我们必须须倾力关关注其形形成过程程。业务

15、过程程是公司司基本的的价值链链，各项项业务活活动的设设计、责责权划分分、工作作关系的的建立，以及资资源调配配，均应应以业务务过程运运作需要要确定。业务管管理整体体效益和和水平的的提升，直接取取决于相相关业务务过程的的有效性性（目标标实现程程度）、效率（投入产产出比）和适应应性（随随环境变变化而易易于调整整）。业务过程程导向原原则要求求我们以以客户需需求为前前提，持持续地确确定、分分析、改改进关键键业务的的责任、方法和和要求，将相关关资源（人、信信息、物物资）合合理地安安排到一一系列有有机的价价值活动动中，以以产生期期望的成成果。2.3效效率与控控制平衡衡原则效率与控控制是企企业管理理中必然然存

16、在的的一对矛矛盾，有有效地把把握控制制与效率率的平衡衡正是管管理水平平的体现现。控制制的目的的在于预预防问题题的发生生，消除除或降低低失败风风险，控控制的代代价是管管理成本本的增加加和运作作效率的的下降，因此控控制与效效率的平平衡在企企业管理理中非常常重要。控制的操操作表现现为业务务运作的的规范化化，但任任何规范范的要求求都必须须以合理理化为前前提，因因此针对对不同的的业务运运作，需需要根据据其技术术成熟程程度、市市场竞争争状况、工作人人员能力力和经验验，以及及以往过过失的经经历，进进行全面面的分析析和评估估，从而而决定控控制程度度和方式式。效率与控控制平衡衡的原则则，要求求公司综综合考虑虑发

17、展机机会与风风险控制制、眼前前效益与与长远效效益等诸诸多因素素，从而而决定集集权与分分权的有有机匹配配。2.4持持续改进进原则持续改进进是企业业管理追追求的永永恒目标标，有效效的业务务管理必必须具有有自我评评价、自自我完善善的能力力。实现持续续改进需需要正视视业务管管理系统统可能存存在的问问题，充充分认识识、理解解现实状状况与预预期目标标之间的的差距，根据客客户评价价、市场场竞争、内部动动作，以以及总部部发展战战略的需需要，清清晰界定定业务管管理系统统中有待待改进的的事项。没有最好好，只有有更好。永无止止境的事事业决定定了“正正和”人人必须保保持务实实进取的的精神，不断完完善业务务管理运运作，

18、为为客户提提供更好好的产品品和服务务。持续改进进原则要要求各级级管理人人员必须须戒除满满足现状状的心态态，关注注业务管管理运作作的实际际状况，发现问问题、分分析问题题、解决决问题，从而有有效预防防问题的的发生或或再发生生。3.业务务管理的的基本手手段3.1业业务计划划手段公司分年年度和季季度确定定公司业业务计划划要求，公司业业务计划划是通过过合理分分析和组组织公司司和市场场资源，达到公公司的预预期业务务目标，公司业业务计划划采用PPROJJECTT专业软软件制作作。公司业务务计划（简称“一级计计划”）是公司司所有部部门规划划总结的的任务成成果，再再细分给给公司各各部门的的协同完完成的指指令。公

19、公司业务务计划分分年度和和季度拟拟定，年年度计划划在每年年12月10日起起由总经经理办公公会组织织拟定，在122月20前在在全公司司范围内内颁布并并制定各各公司各各部门的的年度绩绩效考核核指标，季度业业务计划划由公司司总经理理办公会会在每季季度前110天内内予以颁颁布，季季度计划划是在不不允许懈懈怠的原原则下分分阶段控控制计划划实现的的方式。公司各部部门在接接到公司司业务计计划的指指令后，应规划划部门内内的业务务计划，部门内内的业务务计划（简称“二级计计划”），二级级计划是是各部门门负责人人规划部部门员工工团队任任务的手手段，也也是下达达绩效指指标的方方式。二二级计划划应在一一级计划划颁布后后

20、一周内内制定并并报公司司主管副副总审核核完毕，在公司司总经办办备案。为保证证二级计计划实施施的可行行性，公公司各部部门的横横向沟通通和信息息共享将将是必然然，这种种沟通渠渠道由总总经办负负责营造造。3.2业业务执行行手段公司业务务的执行行是指工工程任务务实施的的节点是是否达到到要求、工程成成本是否否在总控控和分控控范围之之内，公公司形象象是否得得到很好好的维护护和延展展，公司司的员工工是否有有锻炼的的机会和和进步的的绩效。业务的的执行是是在任务务计划分分配范围围内，依依靠公司司所有员员工系统统工作，达到业业务目标标。部门门负责人人对业务务执行负负有组织织责任，须在业业务管理理的基本本原则内内执

21、行业业务，总总经办对对主办与与协办部部门负有有协调的的义务。3.3业业务检查查手段检查是业业务执行行过程中中的控制制与管理理手段，检查的的手段来来自公司司自检、甲方公公司和行行业监管管部门三三个方面面。公司自检检主要是是主管工工长的质质量检查查、主管管部门的的权限范范围内的的业务检检查和公公司范围围内的控控制检查查，检查查的依据据为合同同文件、图纸规规范、施施工组织织设计、公司体体系文件件等。公公司范围围内的检检查是公公司根据据项目情情况制订订的检查查范围和和时间频频率目标标，由公公司总经经办确定定项目检检查小组组对项目目进行符符合性检检查，包包括节点点进度、节点质质量、节节点成本本和安全全文

22、明施施工管理理，以及及项目团团队建设设等。公公司业务务检查还还包括公公司各部部门协同同能力的的调研，具体指指标是在在计划范范围内，各业务务部门接接受业务务督办办单的的数量。甲方依据据合同及及施工文文件和甲甲方企业业标准对对我公司司施工项项目的过过程实施施检查，公司在在业务执执行之前前应充分分了解和和学习甲甲方的企企业标准准，并对对照出具具对照的的工作规规范，有有必要的的话应组组织实地地学习与与培训。行业监管管部门检检查是我我们公司司通过项项目管理理进行有有效的政政策沟通通与树立立形象的的方式之之一，我我们不应应该认为为更多的的是应对对，而是是项目运运作过程程中的基基本要求求，是一把把绝对准准尺

23、。3.4业业务调整整手段业务在执执行过程程中通过过检查的的手段来来调整项项目实施施与管理理的精准准度，是是维护项项目达到到业务计计划目标标的手段段，公司司鼓励所所有员工工面对困困难、实实事求是是、有自自我批评评与纠错错意识，发挥团团队协同同能力，在保证证业务达达到最终终目标的的前提下下，合理理使用公公司预备备资源，调整业业务步骤骤，而非非通过急急于求成成、野蛮蛮作业的的方式达达到业务务管理的的目的。公司的考考核指标标是以项项目生产产至交付付并回款款为周期期的，我我们要求求实现安安全、质质量、利利润、公公司管理理形象等等多方面面和谐共存存共赢，每个季季度是公公司业务务计划检检查的基基本时间间节点

24、，每周例例会是控控制业务务管理的的基本单单元，公公司认为为不松懈懈、有耐耐心、合合理的调调节整顿顿是业务务管理的的有效保保障。二、文件件管理制制度ZZH-AADM-0022总则文件管理理制度所所包括的的文件内内容为经经济合同同以外的的制度文文件、部部门业务务文件、公司行行政发文文和对外外文件的的起草、审核与与颁发（收文）管理，该制度度适应于于公司和和项目部部范围。2.文件件起草及及签发：2.1公公司各部部门工作作制度、作业规规范及公公司业务务协调机机制规定定,由各部部门负责责起草交交主管副副总审核核后，由由公司总总经理确确认签发发。2.2公公司各部部门的业业务文件件由各部部门经办办人起草草，由

25、部部门经理理或项目目经理审审核、总总经办报报公司总总经理审审批后签签发,部门业业务文件件为协调调通知单单分“协办”与“督督办”两两种形式式（格式式详见记记录表单单），“协办”形式是是在公司司一级业业务计划划范围内内，某项项业务主主体责任任部门针针对于协协办部门门的不力力配合发发出的第第一次配配合要求求；“督办办”形式式是第二二次配合合要求，“督办办”形式式协调调通知单单的签签发将直直接影响响协办部部门经理理的绩效效奖金，原则上上是每签签发一次次将扣除除其绩效效奖金人人民币550000元，“督办”形式协调通通知单签发后后未能在在规定时时间内完完成协办办业务，扣除协协办部门门奖金1100000元，

26、协办部部门经理理年内不不得晋升升。2.3公公司行政政发文和和对外发发文由总总经理或或主管副副总经理理委托总总经办主主任起草草，交由由总经理理审核、签发。3.文件件格式：3.1文文件和记记录的编编写格式式：3.1.1文中中图文颜颜色：未未作特殊殊说明文文中图文文的颜色色均为黑黑色。3.1.2标题题：用小小3号黑体体字，居居中排列列。3.1.3正文文：用小小4号宋体体字。3.1.4行距距：200磅。3.1.5页边边距：上上下为2cmm、左右右为2.5cmm。3.1.6页眉眉：各类类文件均均应在页页眉上使使用公司司标准loogo，并调整整适当的的比例，loggo应与左页边线对齐齐，不得得压住页页眉线

27、。页眉顶顶端距离离1.22cm，页眉底底端距离离1.00cm。3.1.7页脚脚：用于于标识页页码，如如“5”居中中标识。3.1.8撰文文单位落落款：一一律使用用全称，如，“成都广广和工程程项目管管理有限限公司”、“成成本管理理部”等等。3.1.9落款款日期：用汉字字将年、月、日日标全；0应使用用“零”或“”；如如20100年8月20日，写写成“二二零一零年八月二十日”或或“二一年八月二十日”。3.1.10抄抄送：如如有抄送送，在文文件最后后一页最最后一行行加下划划线，线线下写明明“抄送送：XXX部门、领导”。3.1.11文文件的特特定格式式：信函函格式、会议纪纪要格式式、传真真格式等等均按公公

28、司提供供的样表表执行。3.1.12装装订要求求：日常常文件在在左上角角装订，需装订订的文件件应在左左侧装订订，装订订应不掉掉页。3.2公公司文件件管理范范围的所所有文件件首页须须有公司司LOGGO和公公司中英英文名称称，并有有公司总总经理签签名。3.3公公司行政政发文包包括公司司年度经经营目标标和月工工作计划划、新政政策或新新制度的的颁布、通知、新员工工到职公公示、员员工调动动或升迁迁公示、奖罚公公告等文文件均须须有公司司总经理理签名并并加盖公公司公章章，并在在全公司司范围内内以纸质质文件进进行发布布，在公公司网站站或其它它渠道内内进行传传阅。文文件具体体格式详详见记录录。3.4公公司对外外文

29、件包包括对上上级主管管单位、外联合合作单位位所呈报报或发送送的纸质质或传真真文件，对外文文件须有有呈报或或发送的的主体单单位或个个人名称称、抄送送人名称称、发文文日期和和文件内内容简述述（用一一句话概括括）。文文件中当将对对方单位位列为贵贵单位尊尊称时，文件件末尾应应有总经经理或总总经理授授权人签签名并加加盖公司司或项目目部公章章。3.5公公司对外外收文由由总经办办主任统统一办理理，项目目部收文文由项目目经理统统一办理理，任何何公司外外部文件件的收取取，应做做到收文文之前了了解并确确认文件件的来源源、内容容简要，如在职职责范围围内不能能判断是是否能收收取，应应及时通通报公司司主管副副总经理理，

30、由副副总经理理上报总总经理决决断，不不可自行行决定，文件收收取应做做好收取取记录。4.记录录4.1协调通通知单 HYPERLINK 正和行政管理制度记录表格/%5bZH-ADM-F00201%5d协调通知单.docx ZHH-ADDM-FF0022014.2通知 HYPERLINK 正和行政管理制度记录表格/%5bZH-ADM-F00202%5d通知.docx ZHH-ADDM-FF0022024.3文件签签领登记记表 HYPERLINK 正和行政管理制度记录表格/%5bZH-ADM-F00203%5d文件签领登记表.docx ZH-ADMM-F00020034.4文件签签阅单ZHH-ADDM

31、-FF002204协调通知知单ZZH-AADM-F0002011（对内）主题编号提出部门门联系人电话接收部门门负责人协调要求求请予以:请督办请协办协调内容容:副总经理理批示总经理批示注:每一一份协调调单只针针对一项项业务发发放，协调内内容要说说明业务务情况，并提出出协调业业务的完完成时间间要求。通知ZZH-AADM-F0002022成都广和和工程项项目管理理有限公公司二一年月二日签发：抄送：文件签领领登记表表ZHH-ADDM-FF002203日期文件编号号文件名称称收件部门门份数领件人备注文件签阅阅单ZZH-AADM-F0002044文件名称称主要内容容承办部门门承办人：年月日负责人：年月日分

32、管领导导年月日会签部门门是否会签签：否是会签签意见（填写不不下可自自行另付付纸张）总经理签字：年年月日三、印章章管理制制度ZZH-AADM-0033公司印章章分为：公司公章、财财务专用用章、合合同专用用章和业业务章，必须按按公司要要求严格格管理，严禁违违章使用用。印章实行行专人保保管2.1公公司公章章由总经经办主任任保管。2.2合合同专用用章由副副总经理理保管。2.3财财务专用用章，由由财务部部会计保保管，银银行印鉴鉴的私章章由公司司出纳保保管。2.4工工程预算算章由公公司相关关主管副副总或由由主管副副总委托托人保管管。印章的使使用3.1严严禁开具具盖有公公章的空空白介绍绍信和空空白合同同。因

33、特殊需需要必须须经总经经理批准准，并签签领备案案，领用用人返回回须报告告使用情情况，空空白退回回。3.2公公司的公公章、合合同专用用章、业业务专用用章的使使用，必必须经审审批人本本人签字字，并在在印章使使用登记记表上登登记清楚楚使用情情况后方方可使用用。3.3财财务专用用章和银银行账户户印鉴，由财务务部严格格管理使使用。任任何人不不得盖空空白票据据。特殊殊需要必必须经总总经理批批准，并并签领备备案，领领用人返返回须报报告使用用情况，如未使使用须空空白退回回。3.4严严禁任何何员工随随身携带带各种印印章外出出办事，特殊情情况一定定要有借借条，说说明理由由，在保保证安全全的情况况下，方方可带章章外

34、出。4.记录录4.1印章使使用登记记表 HYPERLINK 正和行政管理制度记录表格/%5bZH-ADM-F00301%5d印章使用登记表.docx ZHH-ADDM-FF0033014.2印章外外出登记记表 HYPERLINK 正和行政管理制度记录表格/%5bZH-ADM-F00302%5d印章外出登记表.docx ZH-ADMM-F0003002印章使用用登记表表ZHH-ADDM-FF003301日期部门用何章文件名称称份数经办人批准人备注印章外出出登记表表ZHH-ADDM-FF003302日期用何章事由经办人批准人备注四、考勤勤管理制制度ZZH-AADM-00441. 目目的本规定规规范

35、公司司全体员员工的考考勤管理理，促使使员工遵遵守工作作出勤纪纪律，从从而树立立员工的的纪律意意识，形形成良好好的企业业文化氛氛围，增增强企业业凝聚力力。2 .适适用范围围适用于公公司全体体员工的的考勤管管理。3. 管管理内容容3.1工工作时间间3.1.1 由由于工作作性质不不同，公公司项目目管理部根根据实际际工作情情况调整整工作时时间，每每月可安安排休息息3天。3.1.2公司司总部原原则上一一周工作作5天，日日常工作作时间按按时令调调整（以以公司通通知为准准）。3.2休休假规定定3.2.1国家家法定节节假日无无特殊工工作要求求的，公司司总部按按国家规规定休息息，项目目部由于于工作特特殊性视工程

36、程进度而而定。（具体按按放假通通知执行行）3.2.2 正正式员工工结婚公公司给予予一周全全薪婚假假。3.2.3正式式职员的的直系亲亲属去世世，公司司均给予予七天全薪薪丧假。3.2.4正式式员工产产假，按按国家规规定执行行，假期期计发基基本工资资。3.2.5因工工作需要要处于长长期加班班不能休休假者可可报部门门经理批准准安排时时间调休，但一一年只能能调休一一次，调调休时间间最长不不能超过过五天，以年度度为单位位，越年年不累计计。3.2.6由于于工作需需要，公公司职员员无论级级别高低低，任何何人不得得以任何何理由、借口拖拖延工作作进度；其为公公司的额额外付出出的，结结合实际际工作状状态的考核，公司

37、将将在年度度奖金中中将给予相相应考虑虑。3.2.7病假期间间薪资按按国家规规定执行行，员工工休病假假必须出出具医院院出具的的请假证证明；事事假一个个月不能能超过22（含）天，一一年累计计不能超超过7天，事事假为扣扣薪假。3.2.8员工请请假超过过3天以上上者必须须由副总总经理审审批，少少于3天由部部门经理理审批，少于22天（不不含2天）由由上级主主管审批批。原则则上是上上级审批批直属下级请请假。部部门经理理及总监监级的请请假（无无论天数数）需直直接由总总经理批批示。3.2.9员工工请假或或休假须须向主管管领导说说明业务务交接安安排并汇汇集相关关资料，领导休休假须写写明书面面授权委委托书交交专人

38、负负责，并汇集集相关资资料或由由主管总总监代理理,受委托托人或代代理人应应知会其其以下机机构员工工，休假假人员应应留下其其休假地地址，联联系方式式便于紧紧急联系系。3.2.10员员工请假假或休假假，必须须填写请请假单按按规定审审批后交交考勤员员。3.3考考勤统计计3.3.1对正正常办公公工作日日进行考考勤，常常设办公公地点采采用考勤勤打卡制制，非常常设办公公地点以以签到或或点名制制。考勤勤记录进进行上午午上班和和下午下下班两次次考勤。3.3.2员工工外勤或或夜间加加班翌日日不能正正常考勤勤打卡应经经部门主主管批准准，事后后由相应应部门主主管签卡卡，方可可计为正常常考勤。3.3.3员工工的日常常

39、出勤状状态由各各部门主主管考核核，当日日反馈给给考勤员员。3.3.4考勤员员在每月月的5号之前前，将上上月考考勤情况况统计表表及原原始记录录上报总总经办，由总经经办汇总总后上报报财务部，财务务据此在在当月工工资中扣扣发罚款款，任何何人无权权干涉考考勤登记记及执行行过程。3.4非非正常考考勤规定定3.4.1迟到到3.4.1.11员工上上班迟到到10-30分分钟（含含）计迟迟到1次，每每迟到11次扣罚罚工资220元。3.4.1.22月累计计迟到55-100分钟以以内每33次按迟迟到1次处理理。如11个月内内迟到5-10分分钟在5个（含含）以上上，则按按每迟到到一次都都计算1次迟到到进行扣扣罚，并并

40、计书面面警告11次。3.4.1.33员工上上班迟到到31-60分分钟以上上（含）计迟到到2次。3.4.1.4员工上上班无故故迟到660分钟钟以上计计旷工半半天。3.4.2早退退3.4.2.11员工提提前300分钟（含）以以内打下下班卡计计早退11次，每每早退11次扣罚罚工资220元。3.4.2.22员工提提前311-600分钟（含）打打下班卡卡计早退退2次。3.4.2.33员工提提前600分钟以以上打下下班卡计计旷工半半天。3.4.3以下情情况均视视为旷工工查岗中无无故缺勤勤的；未请假擅擅自不上上班的；迟到1小小时以上上的；补假未获获批准的的；旷工按00.5工工作日开开始计算算，不足足0.55

41、工作日日按0.5工作作日计算算；每旷旷工0.5工作作日扣发发5%月薪薪金。3.4.3 季季度统计计旷工超超过3个工作作日或年年度统计计超过88个工作作日的予予以解除除劳动合合同，不不给予任任何经济济补偿。4.记录录4.1 职员员请假单单 HYPERLINK 正和行政管理制度记录表格/%5bZH-ADM-F00401%5d职员请假单.docx ZZH-AADM-F00040114.2 考勤勤情况统统计表 HYPERLINK 正和行政管理制度记录表格/%5bZH-ADM-F00402%5d考情情况统计表.docx ZHH-ADDM-FF004402姓名部门申请日期期：请假时间间由年月日日时到年月日

42、时共计计天/小时请假事由由：事假病假婚假丧假其它细节说明明：部门主管管确认副总确认认职员请假假单ZZH-AADM-F0004011考勤情况况统计表表ZHH-ADDM-FF004402统计年月月年月统计人卡片数量量共张统计日期期姓名出勤天数请假迟到早退退旷工次数累计缺勤罚款金额额备注时时时时时时时时时时时时时时总经办审审核：日日期：总总经理审审批：日日期：五、车辆辆管理制制度ZZH-AADM-00551.目的的为规范公公司及项项目部车车辆管理理,更好地地服务于于公司及及各项目目部的日日常工作作和方便便员工，并确保保公司员员工安全全行驶，特制定定公司车车辆管理理规定。2.适用用范围适用于公公司及项

43、项目部车车辆使用用、总经经办所属属驾驶员员的管理理。3 .管管理内容容3.1车车辆管理理3.1.1总经经办负责责公司行行政车辆辆、总经经理用车车、副总总经理用用车及项项目部用用车的清清洁、维维修、保保养工作作；召集集驾驶员员安全行行驶会议议、安排排车辆年年检、处处理交通通事故、车辆的的保险办办理、油油卡充值值、行车车证、养养路费缴缴纳等工工作；3.1.2总经经办主任任负责公公司用车车和司机机的管理理及相关关车辆的的调度。3.1.3公司司允许职职员因公公驾驶公公司车辆辆外出（所在城城市范围围内，当当日可返返回的）。公司司职员的的驾驶资资格由总总经办组组织考核核并备案案。3.1.4严禁禁公车私私用

44、和私私自将车车辆外借借（总经经理特批批情况除除外）。3.1.5总经经办应做做好车辆辆调度及及油卡充充值领用用的记录录及维修修等方面面日常管管理工作作。并记记录好公公司车辆辆百公里里油耗。3.1.6公司司每台车车辆坚持持行车日日志制，每次出出车完毕毕后，由由驾驶员员（用车车人）记记录，总总经办负负责不定定时抽查查行车日日志记录录。3.1.7驾驶驶员离职职时，随随车证件件及随车车记载的的各种表表格应进进行移交交，总经经办负责责督查。3.1.8公司司车辆原原则上实实行专人人驾驶，专人负负责。但但因公司司实际和和工作需需要，车车辆使用用可动态态管理。3.1.9员工工外出办办事，如如车辆调调配不过过来，

45、员员工应自自行解决决交通问问题，公公司报销销公交车车票；若若必需打打出租车车，应征征得上级级领导同同意。员员工不得得以不派派车为由由拖延工工作。3.1.10员员工应在在产生的的出租车车、公交交车票据据背后须须简明扼扼要因公公办事时时间、事事项、参参与人，并在次次日到总总经办做做好费用用登记，作为报报销查询询依据。凡报销销审核当当时查无无记录，和时间间超过77天的，一律不不能报销销。3.2车车辆的使使用3.2.1员工工因工作作需要用用车应向向所在部部门领导导报告，经批准准后在用用车前一一个工作作日向总总经办申申请派车车。遇紧紧急情况况用车由由副总经经理批准准方可派派车。3.2.2申请请派车应应填

46、写派车单单，总总经办核核实后排排入派车车计划。3.2.3派车车原则依依据先后后顺序安安排，但但应考虑虑上级优优先和重重要事务务优先。3.2.4用车车连续两两天或在在外过夜夜的，需需经副总总经理同同意后方方可执行行。3.2.5每台台车辆的的行车车日志记录每每月月底底由驾驶驶员收集集上报到到总经办办处。3.2.6项目目因公需需要长期期用车的的，项目目经理按按公司规规定到总总经办办办理公车车借调手手续，并并指定专专人负责责车辆使使用、维维保等对对接事宜宜，并填填写行行车日志志。3.2.7项目目借调车车辆油耗耗公司按按正常使使用情况况核定定定额执行行，由项项目经理理每月充充值本车车的油卡卡凭票据据定额

47、报报销。如如确因工工作原因因短期有有严重超超出核定定范围的的情况，可凭行车日日志将将超出部部分实报报实销。3.3车车辆的维维修及养养护3.3.1车辆辆的保养养、维修修由公司司专职司司机负责责按公司司规定到到公司定定点厂家家保养维维修。车车辆需保保养时，司机应应根据车车辆的具具体情况况进行安安排。维维修前由由驾驶员员填写车辆报报修单，由总总经办主主任进行行费用审审核，报报总经理理批准后后送至指指定厂家家维修；车辆需需大修的的，需打打报告履履行报批批手续，总经理理批准后后，方可可进行维维修。3.3.2车辆辆在行驶驶途中发发生故障障或其它它损耗，急需修修复或更更换零部部件的可可向总经经办主任任报告后

48、后在发生生地点就就近修理理。3.3.3任何何车辆在在修理后后，由车车辆主管管核检后后，方可可进行费费用报销销。3.3.4本着着勤俭节节约的原原则，可可自行修修理的故故障，驾驾驶员应应自行修修理。3.4驾驾驶员管管理规定定3.4.1驾驶驶员应遵遵守交通通法规，认真驾驾驶车辆辆，确保保安全行行车，凡凡因驾驶驶员个人人原因造造成的违违法（如如：闯红红灯、不不按分道道线行驶驶、随意意停车、在禁鸣鸣区域鸣鸣笛、走走禁行路路、未带带驾驶证证等），驾驶员员本人承承担全部部责任，罚款自自行解决决。3.4.2驾驶驶员平时时应保持持车辆清清洁并在在每天出出车前对对车辆进进行例行行检查，使车辆辆始终处处于良好好的待

49、发发状态。3.4.3驾驶驶员凭已已核准的的派车车单出出车，不不得私自自用车。在出车车时，驾驾车应安安全平稳稳。3.4.4驾驶驶员驾驶驶执照的的年检，由驾驶驶员自行行负责。3.4.5驾驶驶员应严严格按照照规定时时间发车车，积极极配合办办事人员员的工作作，不得得有私自自甩人现现象。3.4.6因公公使用车车辆发生生事故、且责任任不属我我方驾驶驶人时，修理费费用实报报实销。3.4.7由驾驾驶员自自身责任任造成重重大交通通事故（参照交交通法的的定义）的，由由驾驶员员按交通通法承担担相应的的责任，与公司司无关；并赔偿偿带给公公司的相相应损失失；完全全因驾驶驶员责任任，造成成普通交交通事故故的，由由驾驶员员

50、向公司司赔偿对对方及已已方车辆辆所维修修的费用用。4.公司司员工私私车公用用申请补补助、流流程4.1私私车公用用申请条条件：由由于工作作需要须须经常使使用员工工自有车车辆外出出办事，视为“私车”公用。4.2私私车公用用车辆必必须办理理交强险险及至少少二种主主要商业业保险，并由车车主将该该车辆的的有效证证件复印印件（包包括行驶驶证、驾驾驶证、交强险险及商业业保险单单）交由由总经办办备查；私车公公用车辆辆保险或或年审到到期前，车主须须按时参参加年审审及保险险，并于于到期当当月重新新向总经经办补齐齐资料。4.3凡凡已购私私车的公公司员工工，因工工作需要要且自愿愿将私车车作为工工作用车车的，由由本人填

51、填写私私车公用用申请单单提出出申请，报所在在部门负负责人、总经办办主任、分管领领导逐级级审核，总经理理审批。4.4因因工作需需要驾驶驶车辆外外出工作作的员工工，或总总经办确确定不能能统一安安排工作作用车，前述员员工均须须填写派车单单经审审批后方方可自行行驾驶私私车外出出；派派车单作为报报销补助助的重要要依据（补助含含核定油油费、实实际产生生的过路路费及停停车费）。4.5费费用核算算:出车返返回时凭凭派车车单（须填写写实际行行程路线线、公里里数）和和核定油油耗填写写费用报报销单，油费具具体核定定标准=实际公公里数百公里里核定油油耗油油费单价价1330%。相应报报销流程程按费费用报销销管理制制度报

52、报销。5.相关关规定5.1上上述车辆辆的年审审、保险险、维护护、维修修、清洁洁、违章章处罚、交通事事故、行行车安全全等一切切责任和和相关费费用概由由车主本本人自行行承担。5.2凡凡未按上上述规定定执行,用车所所发生的的一切费费用均由由用车人人自行承承担，公公司均不不予报销销。5.3 公司全全体员工工必须严严格区分分车辆属属性，严严禁适用用本制度度的私车车损公肥肥私，凡凡公车私私用、公公费支付付私车各各种费用用的，公公司对责责任人处处以已报报销费用用2000%的罚罚款，并并作辞退退或开除除处理。6.记录录6.1派车单单ZZH-AADM-F00050336.2车辆报报修单申申请表ZHH-ADDM-

53、FF0055016.3行车日日志ZH-ADMM-F00050026.4私车公公用申请请单ZH-ADMM-F0005004派车单ZH-ADMM-F0005003用车人预计用车车时间事由及行行车路线线部门负责责人总经办派车人指定驾驶驶员分管副总总经理本次实际际里程（驾驶员员填写）车辆报修修申请单单ZHH-ADDM-FF005501报修日期期报修人车型车牌号车辆故障障及保养养内容自修外修预计费用用总经办总经理/副总经经理私车公用用申请单单ZHH-ADDM-FF005504编号：申请人申请时间间车型牌号号车辆购买买时间保险险种种保险日期期申请原因因部门负责责人签字字总经办复复核分管领导导审核总经理审审

54、批抄送单位位总经办、财务管管理部行车日志志ZHH-ADDM-FF005502车型及车车牌号：日期行车事由由及路线线出车时间起止行驶驶里程（kkm）返回时间用车人签字驾驶员签字备注（特特殊情况况及违纪纪现象记记录）-六、出差差管理制制度ZZH-AADM-00661.目的的为了进一一步规范范企业员员工出差差管理工工作，提提高工作作效率，合理控控制差旅旅费开支支，特制制定本制制度。2.原则则2.1 本着高高效、节节约、迅迅速的原原则，出出色完成成公司指指派的任任务2.2 不延误误工作进进程；不不铺张浪浪费；不不无故耽耽误返回回时间。3.管理理细则3.1员员工因公公出差须须填写出差审审批单，同时时附公

55、司司总经理理批准的的出差工工作计划划，并按按规定流流程审批批。3.2员员工出差差必须经经公司分分管领导导同意并并由总经经理审批批之后，方可到到财务借借取出差差费用。借款须须填写借款单单。3.3出出差人员员必须行行前留下下通讯地地址、联联系电话话给总经经办，行行前无法法留存有有关资料料时，到到达之后后要通知知公司总总经办和和相关领领导人，并保持持联系。3.4 因公务务紧急，未能履履行出差差审批手手续的，出差前前可以电电话方式式请示，出差归归来后补补办手续续。3.5 出差人人员因特特殊原因因无法在在预定期期限返回回销差而而必须延延长滞留留的，根根据出差差者申请请，经调调查无误误后支给给出差旅旅费。

56、3.6 出差人人员交通通工具除除可利用用企业车车辆外，以利用用火车、汽车为为原则。但因紧紧急情况况经总经经理核准准者可乘乘坐飞机机。3.7员员工因工工作需要要超出的的开支，须事先先征得分分管领导导同意。3.8业业务出差差必要的的开支需需在出出差审批批单上上列明原原因。3.9 所有出出差人员员的行程程、住宿宿及出差差成果要要求等，须由经经办部门门提前申申报，经经总经办办组织审审批后，方可实实行。3.100在外地地出差要要维护公公司形象象和声誉誉，保守守公司机机密。遇遇有超出出职权的的业务需需要决定定时，必必须征得得有决定定权的领领导同意意后方可可答复，不得自自作主张张。3.111返回报报到时间间

57、：工作作日上午午抵达，下午须须到公司司正常上上班，下下午抵达达，则第第二日上上午到公公司正常常上班。4.费用用报销4.1出出差人员员返回公公司后，5天内应应按规定定到财务务部报账账。填写写差旅旅费报销销单，并将原原始发票票粘在所所附凭单单上，由由经办人人签字，部门经经理、总总经办、财务人人员审核核签字后后，报总总经理审审批，予予以报销销。4.2业业务必要要费用报报销，须须列明原原因，所所附单据据必须有有税务部部门的正正式发票票，列明明企业抬抬头，数数字清晰晰，先由由经办人人签名，部门经经理、总总经办、财务人人员签字字后，报报总经理理审批，予以报报销，超超审批外外的费用用一律自自理。4.3所所有

58、员工工出差所所发生的的差旅费费，均分分列入项项目成本本。4.4公公司借款款及报销销原则为为：前款款不清，后款不不借。4.5差差旅费包包括铁路路、船舶舶、飞机机等交通通费，出出差补贴贴、住宿宿费、通通信费，以及出出差过程程中发生生的相关关正当费费用。4.6员员工出差差，因特特殊情况况在征得得分管领领导同意意后，需需乘座火火车软卧卧、轮船船二等舱舱、飞机机普通舱舱及以上上的费用用经总经经理或分分管副总总核准后后报销；其它交交通费用用经核准准后按规规定报销销。4.7住住宿费按按核定的的住宿天天数据实实报销，住宿条条件的选选择原则则以经济济舒适为为主，视视出差目目的而定定。4.8出出差补贴贴用于出出差

59、人的的饮食和和杂费支支出，按按实际出出差天数数报销；1日以上上出差的的补贴若若上午出出差或下下午返回回按全额额报销，下午出出差或上上午返回回按半额额报销；多人出出差若统统一安排排伙食，则统一一报销，但报销销金额不不得超出出当次出出差人员员补贴的的总额；出差中中若发生生业务招招待费用用，则当当餐不再再报销出出差补贴贴，则当当日按出出差补贴贴的400%计算算。4.9出出差中的的传真、信函、汇款等等通信费费用经审审核后按按实报销销。4.100出差中中因特殊殊原因发发生的超超出规定定的费用用，报总总经办核核准后报报销。4.111员工差差旅费如如有虚报报不实者者，将追追回全部部虚报款款项，并并从重处处罚

60、。4.122员工在在成都市市行政区区内外出出办事当当日往返返不按出出差计算算，原则则上不支支付交通通费以外外的任何何费用，交通费费凭乘车车凭证据据实报销销；员工工在成都都市行政政区外外外出办事事当日返返回的，不作为为出差不不计发补补贴。4.133出差人人员事先先经批准准事假的的，其绕绕道车、船费，扣除出出差直线线单程车车、船费费（按出出差人应应享受标标准），多开支支的部分分由个人人自理；如果绕绕道车、船费少少于直线线单程车车、船费费时，应应凭车、船票价价按实报报销，不不发绕道道和在家家期间的的出差伙伙食补助助费、住住宿费和和交通费费。4.144同性2人一起起出差者者，原则则上不各各住一间间,住