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文档简介

1、派出董事年度述职报告*集团：本人于*年担任*公司副董事长，期间严格按照公司 法、*集团公司董事管理制度、*集团合资企业管理办 法以及公司章程赋予的职责和职权，依法依规，认真 履职，对公司提出的重大事项进行认真分析，并发表个人意 见。现将本人年度工作情况汇报如下：一、出席董事会及意见发表情况*年，*公司共召开3次董事会（此外，通过书面通信 形式形成了 4次董事会决议），本人积极参与。董事会的召 集、召开程序符合法律法规、公司章程的规定。本次会议就年度决算情况、年度预算及经营计划、年度 班子薪酬考核方案、年度利润分配方案等12项议案进行决 策。其中关于公司年度决算情况、购买银行理财产品的方案、 全

2、面升级装修项目、组织架构调整等6项议案得到通过，公 司度预算及经营计划、年度班子薪酬考核方案、年度利润分 配方案、三重一大决策执行情况报告等6项议案未通过。本人意见发表情况如下:议案通过情况本人意见发表情况年度预算及经营计划未通过对经营班子未及时完成当年预算及经营计 划审批提出严肃批评；要求结合实际情况对预算目标进行修订年度利润分配方案未通过重申了按照不低于可分配利润的50%进行利润 分配的意见全面升级装修项目通过提醒确保相关投入可取得预期收益三重一大决策执行情况报告未通过提醒尽快建立内部三重一大制度为确保股东会、董事会及时了解公司经营运作情况，有效支持双方董事、监事履职尽责，本人连续三次书面

3、要求召开董事会。会议召开后，本人多次通过邮件及函件提醒及时签署董事会决议，并要求提升工作效率。二、履行董事相关职责 （一）严履勤勉义务本人认真履行勤勉义务，管理公司事务时，在法律或公 司章程的授权内运用自己的技能、知识和经验为股东和公司 创造价值，作出的任何判断都是从客观、公正的角度，竭力 维护公司的利益。对待工作态度认真负责，诚信处事，审慎 从业。（二）严履忠实义务本人尽责履行忠实义务，维护股东的利益。廉洁从业， 从未在履行职责时掺杂自己的个人私利或为第三人谋取利 益，秉承不使个人利益和公司利益发生冲突的操守标准和要 求。（三）严履合规义务本人在管理和执行投资企业事务的过程中，未违反公司 法、股东协议、公司章程和其他规定，积极督促与检查各项 业务执行情况，确保合规运作。三、对公司经营管理分析及建议公司主要经营业务类型为*业务和*业务，但近两年亏 损不大扩大，虽然通过代理*业务获得了可观的收入，但受 行业总体衰落的影响，公司收入持续大幅下滑，截至年底公 司累计亏损*万元。为避免因持续亏损及股东拖延导致损失进一步扩大，建 议由集

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