公司若干经营管理会议制度

1、公司若干经营管理会议制度为适应公司发展战略与企业文化建设的需求，提高会议效率，促一、 总裁办公会议总裁办公会议是总裁在职权范围内，对所属各部门、分子公司、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。（一）总裁办公会议讨论和决定下列事项：公司经营管理重大议题；沟通传达公司经营管理重要信息；重大人事安排或机构调整；临时性、突发性事务；对内部制度的重要修改建议；其他必须由总裁办公会议讨论决定的问题。（二）会议组织程序和要求1、会议时间：部门总经理因有事项需要总裁会议研究的，可提议召开总裁办公会 议，但需书面提交人事行政部报请总裁批准。（二）参加会议人员特邀董事会、监事会成员、顾问、总监、有

2、关部门、分/前通知。（三）总裁办公会议由总裁主持，总裁办公会议讨论和决定问题， 通常按照确定议题、准备预案、提前通知、充分酝酿、会议发言、形成决议的程序进行。（四）人事行政部负责总裁办公会议的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。（五）会议要求：13OA2、重要议题提交总裁办公会议讨论前，要组织深入调研，进行科学论证，明确具体方案建议，必要时由有关人员到会作出说明。总裁办公会议题由总裁最终确定。人事行政部提前二天将议裁确定后可进行调整。参会人员不得请假，不得由他人替代参会。有特殊情况不能相关人员征求议题。总裁办公会议发言与决议情况，要有完整准确记录。会议记须经总裁批准。（六）会议纪要的落

3、实情况1、总裁办公会议作出的决议，在一个工作日内由人事行政部负关人员或单位。2、总裁办公会议作出的会议决议需落实到具体责任人，组织认真贯彻执行。3、具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解，明确负责人、完成时限和标准，统一调度力量，形成整体合力。4、参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达5、人事行政部对决议落实情况及时检查督促，确保总裁办公会决议的贯彻落实。二、集团公司例会会议集团公司例会会议也称公司例会，是由集团公司总裁主持或委托（一）集团公司例会讨论和决定下列事项： 1、公司经营管理情况总结和汇报；2、相互交流工作经验和信息；3、提出需要集团公司协调解决的具体事项（本职

4、责范围外）；6、其他必须由公司例会讨论决定的问题。（二）会议时间行政部通知为准。（三）参加会议人员集团部门、分子公司总经理（第一负责人）及集团高层管理人员， 以及因会议需要邀请的其他人员。（四）会议要求1、人事行政部于会前 3 天向各部门、分子公司及应参加会议人员以 OA 形式发会议议题邮件，各部门、分子总经理或收件人要及时沟通，搞清弄懂，并按议题准备提案，按要求时间内汇报集团人事行政部，以便安排会议议程。2、没有书面材料的原则上不安排在会上发言，需要发言的须经会议主持人同意。3、参会人员不得请假，不得由他人替代参会。有特殊情况不能到会时需经总裁批准。但必须要承担和履行会议纪要中的相关义务和责

5、任。4、会议要有完整准确记录。会议记录由人事行政部负责保存， 保存地点为公司档案室。查阅会议记录，须经总裁批准。（五）会议纪要的落实情况1、司务会议作出的决议，在一个工作日内由人事行政部负责形成会议记要，以文字或表格形式均可，经会议管线领导审批后，在会后两个工作日内下发相关人员或单位。23、参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达4、人事行政部对决议落实情况及时检查督促，确保总裁办公会议决议的贯彻落实。三、公司经营分析会公司经营分析会议分为季度经营分析会议和年度经营分析会议， 是各经营管理部门、公司对各季度、年度经营管理情况的述绩报告。汇报各项任务或经营指标的完成实绩，做法、措施与

6、经验，以及教训与问题，提出下一阶段工作计划和意见的会议。（一）经营分析会事项：1、汇报经营管理工作情况，主要是完成绩效目标进展情况。总结和分析经验教训和存在问题，提出下阶段工作计划和主要措施；2、部署下季度、下年度工作计划和要求；3、其他在会议上决定的事项。（二）会议时间10左右召开上季度分析会议。具体时间以集团人事行政部通知为准。10右召开上年度分析会议。具体时间以集团人事行政部通知为准。（三）参加会议人员集团部门、分子公司总经理（第一负责人）及集团高层管理人员， 以及因会议需要邀请的其他人员。（四）会议要求110OA事行政部，以便安排会议议程。2、书面材料包括表格式和文字材料，没有书面材料的原则上不安排在会上发言，需要发言的须经会议主持人同意。3、参会人员不得请假，有特殊情况不能到会时需经总裁批准， 并委派他人替代参会。但必须要承担和履行会议纪要中的相关义务和责任。4、会议要有完整准确记录。会议记录由人事行政部负责保存，保存地点为公司档案室。查阅会议记录，须经总裁批准。（五）会议纪要的落实情况1、季度、年度经营分析会议的会议纪要及作出的决议，在三个工作日内由人事行政部负责形成会议记要，经集团公司领导审批后， 在会后两个工作日内下发各部门、分子公司及相关人员或单位。2、季度、年