深天马Ａ：2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

1、12页份有限公司 使 一、本次非公开发行募集资金投资计划 资总额入募集资 1生产线项目.00450,000.00200003载生产线改扩建项目0,725.00.004金230,000.00230,000.00000.00， 金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣 少于拟投入募集资金总额，公司将按照项目 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的 金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予 12页二、本次募集资金投资项目的基本情况(一) 项目情况模组生产线项目(1)项目基本情况示模组生产线项目天马 (芜湖)微电子有限公司本表人址 仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；租赁服务 (不含许可类租赁服务)；

2、知识产权服务(专利代理服务除外)；货物 进出口；技术进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 制的项目)的关系天马(芜湖)微电子有限公司为深天马持股 52.08%的子公司设内容：新建新型显示模组生产线项目，生产工序包括 E-CELL、物等 (2)项目投资概算 12页17,000.00%2资金000.00(3)项目经济效益评价 (4)项目报批事项 了芜湖市生态环境局出具的关于天马(芜湖) 微电子有限公司新型显示模组生 (1)项目基本情况本表人址 室光电子器件及其他电子器件制造；道路货物运输(不含危险货物运 备租赁(不含需经许可审批的项目)；其他未列明企业管理服务(不含 子产品批发。的关系

3、子公司12页 (2)项目投资概算 (3)项目经济效益评价 (4)项目报批事项 高技术产业开发区管理委员会颁发的厦门市企业投资项目备案证明(登 3、上海天马车载生产线改扩建项目(1)项目基本情况马车载生产线改扩建项目有限公司本表人址12页 的关系深天马的全资子公司 (2)项目投资概算 (3)项目经济效益评价 (4)项目报批事项 学城建设管理办公室颁发的上海市企业投资项目备案证明(登记备 )。4、补充流动资金 12页(二) 项目实施的必要性1、把握下游行业发展机遇、强化重点行业的产品和业务布局的需要 2、本次募投项目系提高公司各产线协同增效水平、提升产品竞争力的需要 电脑为代表的 IT 显 T 1

4、2页3、为公司经营发展提供资金支持的需要 能力，提升公司核心竞争力。 (三) 项目实施的可行性1、本次募投项目符合国家战略性新兴产业发展规划和产业政策点扶持产业之一。 2020 年 1 月 1 日实施的发改委 29 号令产业结构调整指导目录(2019 年 关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见(发改高 技20201409 号)，提出加快新型显示器件等核心技术攻关，大力推动重点工 国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议中提出 “发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术等产业” 、“着眼于抢占未来产 业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融

5、合化、集群化、 级。 12页2、本次募投项目对应的各细分领域行业市场需求广阔与公司本次募投项目产品相关的细分领域主要包括车载显示、IT 显示及工 (1)车载显示：汽车行业“新四化”驱动车载显示屏市场快速增长 了一个新的时期。汽车行业“新四化”(智能化、电动化、网联化、共享化) 的 长 IT示面板，包括 IT并且其产品规格呈现持续升级态势，如 12页(3)工业品显示：智能化、数字化、多元化等推动工业品显示快速成长 3、丰富的市场资源和可靠的销售渠道为本次募投项目的顺利实施奠定了基 础 主流客户和中国自主品牌(Top10)全覆盖， 同时公司把握车载领域发展趋势， 优 共12页 4、丰富的人才和技术储备为本次募投项目的顺利实施提供了有力的支持 经过数十年的耕耘，公司 已形成从无源、a-Si TFT-LCD 、LTPS TFT-LCD 到 AMOLED 的中小尺寸全领域主流显示技术的布局。2019 年至 2021 年，公司研 5、优秀的产品质量管控能力及快速响应能力为本次募投项目的相关产品提靠的保障 共12页 6、部分募集资金用于补充流动资金符合公司发展需求以及相关规定本次非公开发行股票的部分募集资金用于补充流动资金符合公司当前的资 2 号上市公司募集资金管理和