委托制造、外加工管理制度

1、委托制造造、外加加工管理理准则总则第一条目目的为使本公公司外制制开发及及半成品品、成品品外协处处理有所所遵循，特订本本细则。第二条范范围本细则系系指配合合本公司司销售、生产上上需要，需通过过协作厂厂商完成成新产品品零配件件的试作作、量试试及认可可后的大大量外协协制造等等作业均均属此范范围。第三条外外协类别别外协依其其加工性性质的不不同区分分为：(一)成成品外协协系指由本本公司提提供材料料或半成成品供协协作厂商商制成成成品，其其外协加加工后即即可缴交交物量部部门当作作成品销销售或可可直接由由协作厂厂商交运运者。(二)半半成品外外协系指由本本公司提提供材料料、模具具或半成成品供协协作厂商商制造，其

2、外协协加工后后尚需送送回本公公司再经经过加工工始能完完成成品品者。(三)材材料外协协产品制造造所需经经过的某某段加工工过程必必需的材材料，由由于本公公司无此此种设备备(或设备备不足)需要外外协加工工使其于于公司内内能使用用均属之之。第四条经经办部门门外协加工工事务由由下列部部门办理理。试作与与量试外外协第六条厂厂商调查查(一)为为了解外外协厂商商的动态态及产品品质量，采购外外制人员员应随时时调查，凡欲与与本公司司建立外外协关系系而能符符合条件件者应填填具“协作厂厂商调查查表”以建立立征信资资料，作作为日后后选择协协作厂商商的参考考。“协作厂厂商调查查表”一式一一份呈主主管核准准后，自自存。(二

3、)采采购外制制人员应应依据“协作厂厂商调查查表”每半年年复查一一次以了了解厂商商的动态态，同时时依变动动情况，更正原原有资料料内容。(三)于于每批号号结束后后，将协协作厂商商试作、外协的的实绩转转记于“协作厂厂商调查查表”以供日日后选择择厂商的的参考。第七条申申请(一)试试作采购外制制人员依依据产品品设计人人员所填填制的“开发通通报书”、“开发进进度表”、“新开发发零件部部门进度度追踪报报告”、“零件表表”及图详详细审核核归划外外制的零零配件等等资料是是否齐全全、清晰晰，并即即按进度度要求分分别开立立“外协加加工申请请单”一式四四联，呈呈总经理理核准后后，第一一联送会会计部门门，第二二联自存存

4、，第三三、四联联物量，待试制制品合格格收料后后，第三三联附发发票、收收料单送送会计部部门整理理付款。(二)量量试1.采购购外制人人员于第第一批小小量试作作品完成成并送交交工程设设计人员员经确认认正常后后(如需修修改，则则再通知知外协厂厂商重新新送样，以迄正正常为止止，即进进行第二二阶段的的试量，其中申申请手续续同第七七条第一一项作业业。2.如于于量试与与试作过过程中，产品设设计人员员为求产产品增加加美观与与功能必必需增减减或修改改某些零零配件时时，应统统一由产产品设计计人员重重新绘制制零配件件成品图图，循第第七条第第一项作作业，唯唯若必需需重新开开发模具具者，应应洽协作作厂商提提供损失失的费用

5、用。第八条询询价(一)采采购外制制人员提提出“外协加加工申请请单”前，应应依需要要日期及及协作厂厂商资料料进行询询价，询询价对象象以二家家以上为为原则(最好三三家)并需提提供估价价单，其其内容有有模具与与零件的的材料、人工、税金、利润等等资料，每家填填写壹张张“外包零零件模具具估价表表”及“估价分分析表”。(二)经经办人员员审核估估价明细细表后循循议价、比价方方式(以确保保质量交交货期为为前提)将询价价记录填填写于“外协加加工申请请单”内呈主主管核准准后，外外制人员员需将承承制厂商商、外协协工资及及约定交交货期转转记于“外协加加工控制制表”凭以控控制外协协品的交交货期。(三)为为配合工工程设计

6、计部门之之要求或或制造部部门的紧紧急需求求，采购购外制人人员得参参考以往往之类似似品的外外协价格格，免经经过议价价、比价价手续，径行指指定信用用可靠的的厂商先先行加工工作业，但亦应应事后补补办“外协申申请单”及签订订合同的的手续。第九条外外协内容容与厂商商变更(一)外外协询价价经核准准后，如如需变更更外协内内容或承承制厂商商时，承承办部门门应开立立“外协内内容变更更申请表表”一式四四联，注注明变更更的原因因及更改改的厂商商呈主管管核准，第一联联送会计计部门，第二联联送物料料管理，第三联联办理付付款时与与发票一一并附出出，第四四联自存存。(二)变变更内容容应转记记于“外协加加工控制制表”内凭以以

7、管理进进度。第十条签签订合同同(一)询询价完成成后，采采购外制制人员应应于外协协零配件件交运前前与协作作厂商签签订“外制品品制作进进度追踪踪表”一式二二联，一一联自存存，一联联送协作作厂商据据此依进进度作业业，同时时订立“模具开开发及制制品委托托制作契契约书”。(二)“模具开开发及制制品委托托制作契契约书”一式三三份，由由协作厂厂商用印印后，送送呈科长长、总经经理核准准用印后后，一份份送协作作厂商，一份送送会计部部门，一一份自存存。(三)协协作厂商商履行合合同情况况如有异异常致使使本公司司遭受损损失时，采购外外制人员员应立即即设法改改善依约约追偿，并即以以签呈，呈报主主签，转转呈总经经理核示示

8、处理，扣损失失金额超超过元以上上时，应应转呈总总经理核核示。第十一条条质量检检查(一)检检查依据据协作厂商商就依据据采购外外制人员员所提供供的正式式工程图图或样品品，先行行以“检查记记录表”检查通通过后，连同零零配件(以塑胶胶透明袋袋装妥，并于袋袋上标明明：1零配件件名称，2数量，3厂商)一并送送交物料料管理单单位及外外制人员员登记，并转交交产品设设计人员员检验。(二)试试样检查查工程产品品设计人人员于接接到采购购外制人人员所转转来的样样品后，应依原原工程图图的要求求检查其其规格与与物性，其处理理方式如如下：1.检验验合格者者：经检验合合格者即即填写“检查记记录表”连同试试样送交交采购外外制人

9、员员转记于于“外协加加工控制制表”结案，并将零零配件连连同“检查记记录表”送物料料管理单单位办理理入库收收料，待待通知试试装。 22.检验验不合格格者：其检验不不合格的的零配件件，应由由产品设设计人员员于“检查记记录表内内注明不不合格的的原因，送回采采购外制制人员转转记于“外协进进度表”内，继继续追踪踪协作厂厂商如期期(或延期期)完成。3.如于于检验过过程中发发生设计计变更等等事项，仍应通通过采购购外制人人员向协协作厂联联系要求求变更事事宜。第十二条条付款(一)试试作与量量试之外外协加工工零配件件经检验验合格由由物料管管理单位位办理入入库后，采购外外制人员员应将“外协申申请单”第三联联，“收料

10、单单”第一联联及发票票一并核核对无误误，并呈呈核后，转会计计部门审审查凭以以付款。(二)若若需由本本公司支支付模具具费用者者，除前前述的付付款凭证证外，另另由协作作厂商提提示模具具、机具具的照片片各壹祯祯粘贴于于“模具履履历表”内连同同发票一一并送交交本公司司整理，并建卡卡列入资资产管理理。(三)采采购外制制人员每每半年整整理壹次次各协作作厂商到到期应付付未付的的试作、量试、模具费费用于“外制零零配件逾逾期支付付费用明明细表”内一式式二联，提出原原因对策策后呈主主管核示示，一份份自存，凭以追追踪，一一份送会会计部门门备查。第十三条条模具管管理(一)建建档按照固定定资产管管理办法法，几经经本公司

11、司支付模模具费的的任何模模具均应应按其编编号别(按固定定资产电电脑编号号说明书书原则编编定)列帐管管理，每每一模具具以一张张“固定资资产登记记卡”列管。(二)异异动1.配合合外协零零配件质质量与交交货期等等因素的的变动，必需将将模具由由原协作作厂异动动到其他他(或新开开发)的协作作厂或使使用结案案需移回回本厂保保管时，应按出出入厂管管理办法法填写“物品出出入厂凭凭单”一式三三联，于于出(入)厂内注注明异动动原因后后呈主管管核准，第一联联自存，第二、三联送送交原协协作厂商商签名后后，第二二联连同同物品送送回本厂厂(或新协协作厂商商)，第三三联存原原协作厂厂商。2.凡异异动后的的资料均均应详细细记

12、载于于“固定资资产登记记卡”内，若若因产品品停止生生产、制制程变更更、设备备更新等等原因而而闲置时时，采购购外制人人员应以以“闲置固固定资产产处理表表”一式三三联，提提报模具具闲置原原因及研研拟处理理对策后后，会业业务部门门呈总经经理核准准，第一一联送会会计部门门，第二二联送物物料管理理单位，第三联联自存。第十四条条协作厂厂商绩效效评核(一)为为使协作作厂商适适时交运运优良质质量的零零配件给给予本公公司生产产总使用用，采购购外制人人员应每每月整理理“外作品品新开发发评分表表”，区分分为A、B、C品种等等级，呈呈主管核核准后，参酌质质量交货货A级者，其货款款以现金金方式支支付以示示奖励；B级者货

13、货款以一一个月票票期支付付；C级者以以二个月月票期支支付(含新开开发的协协作商厂厂)；D级者以以叁个月月票期支支付，而而列入DD级的协协作厂商商连续超超过三次次者，应应予淘汰汰重新寻寻觅新协协作厂商商代替。(二)采采购外制制人员为为便于外外协加工工申请作作业应于于每月底底将各协协作厂所所交的项项目规格格、材质质、加工工条件、价格等等记录于于“外制零零配件交交运动态态表”，依机机种别分分类归档档，以利利查询。量试外外协第十五条条生产资资料通知知经量试的的样品，经工程程设计人人员认可可后，由由采购外外制人员员主动联联系生产产部人员员领取相相关资料料(产品零零件表、零件图图、组合合图、标标准规格格及

14、用料料清单、零件部部品的流流程图及及说明书书、制程程能力分分析、产产能设定定资料、样品及及各项操操作、质质量的基基准等)，(若因业业务需要要，可由由采购外外制人员员继续量量产的采采购)应立即即由采购购外制人人员主动动召集此此项检查查会，提提出量试试期间发发生的各各项修正正与变化化，详细细列入会会议记录录。第十六条条量产订订购、询询价、收收料、付付款作业业(一)采采购外制制人员于于接获产产销部门门通知生生产后，即(按交货货期间)适当安安排各项项外制零零配件的的交货进进度，其其手续同同前第八八条的询询价作业业，如价价格与对对象不变变，不必必再填“外协申申请单”，而直直接以“订购单单、填写写、单价价

15、栏注明明系外协协单价按按正常采采购方式式作业。(二)由由本公司司提供原原物料者者，由生生产部门门提出申申请核准准后，由由填写“外协出出厂单”连同原原料、半半成品随随车交运运，“外协出出厂单”一式四四联，第第一联自自存，第第二联存存会计，第三、四联送送厂商，第四联联由厂商商签回，待加工工完成并并检验合合格后，由物料料管理单单位填写写“外协收收料单”一式四四联，第第二联送送会计，第一、三联自自存，待待收到发发票后，连第一一联整理理付款，第四联联送厂商商。附则第十七条条本办法法呈总经经理核准准后实施施，增设设修改时时亦同。十一、委委托制造造、外加加工管理理准则总则第一条目目的为使本公公司外制制开发及

16、及半成品品、成品品外协处处理有所所遵循，特订本本细则。第二条范范围本细则系系指配合合本公司司销售、生产上上需要，需通过过协作厂厂商完成成新产品品零配件件的试作作、量试试及认可可后的大大量外协协制造等等作业均均属此范范围。第三条外外协类别别外协依其其加工性性质的不不同区分分为：(一)成成品外协协系指由本本公司提提供材料料或半成成品供协协作厂商商制成成成品，其其外协加加工后即即可缴交交物量部部门当作作成品销销售或可可直接由由协作厂厂商交运运者。(二)半半成品外外协系指由本本公司提提供材料料、模具具或半成成品供协协作厂商商制造，其外协协加工后后尚需送送回本公公司再经经过加工工始能完完成成品品者。(三

17、)材材料外协协产品制造造所需经经过的某某段加工工过程必必需的材材料，由由于本公公司无此此种设备备(或设备备不足)需要外外协加工工使其于于公司内内能使用用均属之之。第四条经经办部门门外协加工工事务由由下列部部门办理理。试作与与量试外外协第六条厂厂商调查查(一)为为了解外外协厂商商的动态态及产品品质量，采购外外制人员员应随时时调查，凡欲与与本公司司建立外外协关系系而能符符合条件件者应填填具“协作厂厂商调查查表”以建立立征信资资料，作作为日后后选择协协作厂商商的参考考。“协作厂厂商调查查表”一式一一份呈主主管核准准后，自自存。(二)采采购外制制人员应应依据“协作厂厂商调查查表”每半年年复查一一次以了

18、了解厂商商的动态态，同时时依变动动情况，更正原原有资料料内容。(三)于于每批号号结束后后，将协协作厂商商试作、外协的的实绩转转记于“协作厂厂商调查查表”以供日日后选择择厂商的的参考。第七条申申请(一)试试作采购外制制人员依依据产品品设计人人员所填填制的“开发通通报书”、“开发进进度表”、“新开发发零件部部门进度度追踪报报告”、“零件表表”及图详详细审核核归划外外制的零零配件等等资料是是否齐全全、清晰晰，并即即按进度度要求分分别开立立“外协加加工申请请单”一式四四联，呈呈总经理理核准后后，第一一联送会会计部门门，第二二联自存存，第三三、四联联物量，待试制制品合格格收料后后，第三三联附发发票、收收

19、料单送送会计部部门整理理付款。(二)量量试1.采购购外制人人员于第第一批小小量试作作品完成成并送交交工程设设计人员员经确认认正常后后(如需修修改，则则再通知知外协厂厂商重新新送样，以迄正正常为止止，即进进行第二二阶段的的试量，其中申申请手续续同第七七条第一一项作业业。2.如于于量试与与试作过过程中，产品设设计人员员为求产产品增加加美观与与功能必必需增减减或修改改某些零零配件时时，应统统一由产产品设计计人员重重新绘制制零配件件成品图图，循第第七条第第一项作作业，唯唯若必需需重新开开发模具具者，应应洽协作作厂商提提供损失失的费用用。第八条询询价(一)采采购外制制人员提提出“外协加加工申请请单”前，

20、应应依需要要日期及及协作厂厂商资料料进行询询价，询询价对象象以二家家以上为为原则(最好三三家)并需提提供估价价单，其其内容有有模具与与零件的的材料、人工、税金、利润等等资料，每家填填写壹张张“外包零零件模具具估价表表”及“估价分分析表”。(二)经经办人员员审核估估价明细细表后循循议价、比价方方式(以确保保质量交交货期为为前提)将询价价记录填填写于“外协加加工申请请单”内呈主主管核准准后，外外制人员员需将承承制厂商商、外协协工资及及约定交交货期转转记于“外协加加工控制制表”凭以控控制外协协品的交交货期。(三)为为配合工工程设计计部门之之要求或或制造部部门的紧紧急需求求，采购购外制人人员得参参考以

21、往往之类似似品的外外协价格格，免经经过议价价、比价价手续，径行指指定信用用可靠的的厂商先先行加工工作业，但亦应应事后补补办“外协申申请单”及签订订合同的的手续。第九条外外协内容容与厂商商变更(一)外外协询价价经核准准后，如如需变更更外协内内容或承承制厂商商时，承承办部门门应开立立“外协内内容变更更申请表表”一式四四联，注注明变更更的原因因及更改改的厂商商呈主管管核准，第一联联送会计计部门，第二联联送物料料管理，第三联联办理付付款时与与发票一一并附出出，第四四联自存存。(二)变变更内容容应转记记于“外协加加工控制制表”内凭以以管理进进度。第十条签签订合同同(一)询询价完成成后，采采购外制制人员应

22、应于外协协零配件件交运前前与协作作厂商签签订“外制品品制作进进度追踪踪表”一式二二联，一一联自存存，一联联送协作作厂商据据此依进进度作业业，同时时订立“模具开开发及制制品委托托制作契契约书”。(二)“模具开开发及制制品委托托制作契契约书”一式三三份，由由协作厂厂商用印印后，送送呈科长长、总经经理核准准用印后后，一份份送协作作厂商，一份送送会计部部门，一一份自存存。(三)协协作厂商商履行合合同情况况如有异异常致使使本公司司遭受损损失时，采购外外制人员员应立即即设法改改善依约约追偿，并即以以签呈，呈报主主签，转转呈总经经理核示示处理，扣损失失金额超超过元以上上时，应应转呈总总经理核核示。第十一条条

23、质量检检查(一)检检查依据据协作厂商商就依据据采购外外制人员员所提供供的正式式工程图图或样品品，先行行以“检查记记录表”检查通通过后，连同零零配件(以塑胶胶透明袋袋装妥，并于袋袋上标明明：1零配件件名称，2数量，3厂商)一并送送交物料料管理单单位及外外制人员员登记，并转交交产品设设计人员员检验。(二)试试样检查查工程产品品设计人人员于接接到采购购外制人人员所转转来的样样品后，应依原原工程图图的要求求检查其其规格与与物性，其处理理方式如如下：1.检验验合格者者：经检验合合格者即即填写“检查记记录表”连同试试样送交交采购外外制人员员转记于于“外协加加工控制制表”结案，并将零零配件连连同“检查记记录

24、表”送物料料管理单单位办理理入库收收料，待待通知试试装。 22.检验验不合格格者：其检验不不合格的的零配件件，应由由产品设设计人员员于“检查记记录表内内注明不不合格的的原因，送回采采购外制制人员转转记于“外协进进度表”内，继继续追踪踪协作厂厂商如期期(或延期期)完成。3.如于于检验过过程中发发生设计计变更等等事项，仍应通通过采购购外制人人员向协协作厂联联系要求求变更事事宜。第十二条条付款(一)试试作与量量试之外外协加工工零配件件经检验验合格由由物料管管理单位位办理入入库后，采购外外制人员员应将“外协申申请单”第三联联，“收料单单”第一联联及发票票一并核核对无误误，并呈呈核后，转会计计部门审审查

25、凭以以付款。(二)若若需由本本公司支支付模具具费用者者，除前前述的付付款凭证证外，另另由协作作厂商提提示模具具、机具具的照片片各壹祯祯粘贴于于“模具履履历表”内连同同发票一一并送交交本公司司整理，并建卡卡列入资资产管理理。(三)采采购外制制人员每每半年整整理壹次次各协作作厂商到到期应付付未付的的试作、量试、模具费费用于“外制零零配件逾逾期支付付费用明明细表”内一式式二联，提出原原因对策策后呈主主管核示示，一份份自存，凭以追追踪，一一份送会会计部门门备查。第十三条条模具管管理(一)建建档按照固定定资产管管理办法法，几经经本公司司支付模模具费的的任何模模具均应应按其编编号别(按固定定资产电电脑编号

26、号说明书书原则编编定)列帐管管理，每每一模具具以一张张“固定资资产登记记卡”列管。(二)异异动1.配合合外协零零配件质质量与交交货期等等因素的的变动，必需将将模具由由原协作作厂异动动到其他他(或新开开发)的协作作厂或使使用结案案需移回回本厂保保管时，应按出出入厂管管理办法法填写“物品出出入厂凭凭单”一式三三联，于于出(入)厂内注注明异动动原因后后呈主管管核准，第一联联自存，第二、三联送送交原协协作厂商商签名后后，第二二联连同同物品送送回本厂厂(或新协协作厂商商)，第三三联存原原协作厂厂商。2.凡异异动后的的资料均均应详细细记载于于“固定资资产登记记卡”内，若若因产品品停止生生产、制制程变更更、设备备更新等等原因而而闲置时时，采购购外制人人员应以以“闲置固固定资产产处理表表”一式三三联，提提报模具具闲置原原因及研研拟处理理对策后后，会业业务部门门呈总经经理核准准，第一一联送会会计部门门，第二二联送物物料管理理单位，第三联联自存。第十四条条协作厂厂商绩效效评核(一)为为使协作作厂商适适时交运运优良质质量的零零配件给给予本公公司生产产总使用用，采购购外制人人员应每每月整理理“外作品品新开发发评分表表”，区分分为A、B、C品种等等级，呈呈主管核核准后，参酌质质