公司办公室内部控制制度论述

1、办公室内部控制制制度第一节、内控概概述一、定义与范围围1. 本章所述述办公室是行行政和后勤保保障的综合办办事机构，具具有综合性、从从属性和服务务性的工作性性质，办公室室是领导的直直接服务部门门，承担着为为领导决策提提供文件、资资料、信息和和建议，对领领导工作部署署进行组织、协协调、监督、检检查以及协助助领导处理日日常事务，在在公司各部门门中起着综合合组织各方面面工作，协调调平衡各部门门关系。2.办公室循环环的内部控制制指对办公会会议决议的落落实、集团公公司事务、行行政工作承上上启下的综合合协调，公关关接待和后勤勤保障工作。二、控制目标行政事物目标： 1.规规章制度控制制目标 1）促促进公司员工

2、工行为的优化化； 2）增增强公司凝聚聚力； 3）完完善公司规范范化管理的程程度。2.办公经费控控制目标1）编制行政经经费的使用与与控制流程，确确保行政经费费合理使用； 2）有效控制制行政经费的的使用； 3）将行政经经费的控制效效果纳入部门门绩效考核体体系3.事务处理控控制目标 1）规范行下下事务处理流流程； 2）提高行政政事务处理效效率； 3）降低行政政处理成本；4.办公用品设设施管理控制制目标 1）规范办公公用品管理，提提高其使用效益益； 2）建立科学学严谨的办公公用品管理制制度，防止公公司财产流失失；3）严格控制办办公用品管个个环节的费用用。5.文件管理目目标 1）快速有效效接收与发送送文

3、书； 2）文书保存存完整、齐备备； 3）文书立卷卷合理。6.印章管理目目标 1）增强印章章管理的严肃肃性； 2）科学规范范用印； 3）杜绝违规规用印行为。7.会议管理目目标 1）充分做好好会前准备； 2）有效进行行会中服务； 3）及时进行行会后跟踪。8.物资采购管管理目标 1）提高采购购效率； 2）降低采购购成本； 3）促进采购购过程的规范范管理。9.固定资产管管理 1）固定资产产合理购置； 2）资产建档档及时、准确确 ； 3）固定资产产增值。后勤保障事物目目标： 1.环环境管理目标标 1）美美化环境、净净化空气、降降低污染； 2）建建设和优化绿绿色文明办公公环境； 3）促促进广大员工工身心健

4、康。2.宿舍管理目目标 1）保证员工工具有良好的的住宿条件； 2）强化宿舍舍的管理和安安全。3.食堂管理目目标 1）提高用餐餐质量，改善善服务态度； 2）加强饮食食卫生； 3）实现餐厅厅管理制度化化、标准化；4.车辆管理目目标 1）对企业车车辆进行系统统性管理； 2）合理高度度车辆提高使使用效率。5.司机管理目目标1）改进服务态态度，提高业业务水平；2）严寒交通规规则，确保行行车安全；3）加强司机道道路安全管理理。6.安全管理目目标 1）加强企业业治安、保密密、防火安全全； 2）提高企业业员工的安全全意识； 3）消除安全全隐患。7.门禁管理目目标 1）规范公司司出入安全制制度 2）加强员工工安

5、全管理 3）防止公司司财物丢失三、主要控制点点行政事务：1.制度的健全全和可操作性性 1）收集制度建建议和要求2）起草制度草草案3）组织会议讨讨论4）制度草案公公示5）修改完善制制度草案6）制度草案上上报审批7）制度实施2.办公经费控控制1）下达行政经经费年度预算算计划2）分解行政经经费控制目标标3）各部门提出出行政经费申申请4）按控制目标标按级审核5）到财务部办办理报销6）编制行政经经费台账7）经费控制情情况纳入部门门考核3.事务处理控控制 1）制定事务务处理规范 2）接受事务务处理任务 3）明确事务务处理要求和和期限 4）进行事务务处理 5）提出事务务处理疑问 6）协调各种种信息处理疑疑问

6、 7）汇报任务务完成情况 8）相关资料料和信息整理理4. 办公用品品设施管理控控制 1）办公用品品采购 2）入库管理理 3）制定办公公用品信用规规定 4）受理办办公用品申领领单 5）核发办公公用品 6）办公用品品作用监督 7）办公用品品的报废5.文件管理控控制 1）文书收集集2）文书分类3）收文管理4）发文管理5）分文管理6）文书立卷管管理6.印章管理控控制 1）印章刻制制 2）制定印章章管理规定 3）印章保管管 4）印章使用用 5）印章废弃弃7.会议管理控控制 1）确定会议议主题 2）确定会议议时间 3）选择会议议地点 4）会议议程程安排 5）会议布置置 6）会议通知知 7）会议资料料、用品

7、准备备 8）会议过程程服务 9）会议记录录 10）会后跟跟踪8.物资采购管管理控制 1）收集、汇汇总物资需求求信息 2）进行需求求分析 3）制订物资资采购计划 4）询价、比比价、招标 5）选择供应应商 6）合同谈判判 7）报批 8）合同签署署 9）验收入库库 10）付款9.固定资产管管理1）固定资产购购置管理2）固定资产验验收3）固定资产编编号、建账、建建卡 4）固定资 产领取、使使用和保管 5）固定资产产调拨、报修修管理 6）固定资产产签盘点 7）固定资产产停用、报废废等管理 8）固定资产产档案资料管管理后勤事务：1环境管理 1）制订绿化化、清洁项目目计划 2）执行绿化化、清洁项目目计划 3

8、）检查作业业现场 4）解决作业业问题 5）日常绿化化管理2.宿舍管理 1）员工住宿宿申请 2）住宿审核核批准 3）员工住宿宿登记 4）宿舍安排排 5）物品发放放 6）宿舍日常常管理 7）退宿管理理3.食堂管理 1）制定餐厅厅管理制度 2）员工用餐餐调查 3）制订餐厅厅管理计划 4）餐厅管理理标准 5）餐厅日常常管理 6）餐厅工作作检查 7）标准修订订与管理改进进4.车辆管理 1）车辆购置置 2）设置车辆辆管理档案 3）车辆使用用管理 4）车辆维护护保养 5）定期车检检、缴费 6）车辆报废废5.司机管理 1）接收派派车单 2）安排出车车路线 3）出车前检检查 4）出车 5）收车6.安全管理 1）

9、确定安全全保卫目标 2）明确安全全保卫责任 3）制定安全全保卫制度 4）制订安全全保卫管理计计划 5）安全保卫卫管理 6）安全保密密管理 7）消防安全全管理7.门禁管理 1）填写出入入管理凭证 2）负责人签签字 3）门卫核实实检查 4）出入登记记 5）放行四、控制政策与与方法行政事务：1制度的健全全和可操作性性1）行政部在办办公制度制定定前，必须了了解与制度有有关的人员和和部门的意见见和建议，确确保制度制定定有效、可行行。2）行政部进行行办公制度的的起草，起草草过程必须时时刻保持同相相关部门和人人员的联系，倾倾听他们对制制度所涉及内内容的想法；办公制度起起草需要参考考公司其他制制度和旧制度度，

10、确保办公公制度同旧制制度和其他制制度的有效衔衔接；参考国国家法律法规规，避免违法法。3）行政部组织织讨论会议，对对初步拟定的的制度条款进进行讨论和完完善；参会讨论人人员包括公司司各部门的负负责人和行政政部的主管级级以上员工；行政部对参参会人员的意意见和建议进进行汇总，在在此基础上，对对制度条文进进行完善。4）办公制度在在初稿完成后后需要在公司司显著位置张贴贴公示，也可可以通过公司司网络进行公公示，请公司司员工对制度度初稿提出意意见。5）行政部负责责收集公示期期间员工的各各类意见和建建议，并进行行汇总、分类类，在此基础础上进行修改改完善。6）行政部将修修改完善后的的制度草案报报总经理进行行审批；

11、总经经理对制度草草案进行审核核，审核通过过后签字生效效；总经理认认为有待改进进之处的，填填写意见，交交行政部进行行修改完善，直直到总经理审审核通过为止止。7）行政部制定定办公制度发发布的通知和和公告，组织织公司员工了了解新制度、学学习新制度，按按照制度的要要求开展工作作。2.办公经费控控制 1）行政部于于年初将本年年度行政经费费预算计划及及各部门用款款计划下达至至各部门。 2）行政部根根据各部门的的实际情况，分分解各部门的的行政费用支支出指标，制制定目标管理理体系中的具具体指标。 3）各部门根根据实际业务务开展情况，提提出行政经费费申请；各部部门负责人负负责审核本部部门所发生的的各项费用单单据

12、。 4）各部门负负责人审核后后，在单据齐齐全、内容符符合要求、数数据无误的情情况下，在报报销单据上签签字确认，报报行政部审核核；行政部审审核各项费用用是否按预算算计划的项目目、内容、额额度开支，并并签署相关意意见；对于预预算外的费用用，需报总经经理审批；对对于未得到批批准的费用，原原路返回，由由发生费用部部门承担。 5）对于预算算范围内的费用，经经行政部经理理审核后，可可到财务部办办理报销；对对于预算外且且经总经理审审核后批准的的费用，交财财务部办理报报销。 6）行政部在在财务部的指指导下，分门门别类建立行行政经费相关关台账，以便便于考核期内内统计各部门门经费使用情情况。 7）行政部汇汇总考核

13、期内内各部门行政政经费开支情情况，根据目目标管理体系系中的具体指指标，对各部部门行政经费费预算达成情情况实施考核核。 8）行政部将将考核结果反反馈给相关领领导和责任部部门，并拟出出相应的奖惩惩措施，报领领导批准后予予以实施。3.行政事务处处理控制1）办公室制定定行政事务处处理规定；行行政事务处理理规定报总经经理助理和总总经理审核、审批后后执行。2）办公室工作作人员根据各各自的岗位职职责接受行政政事务处理的的任务。 3）办公室工工作人员在接接受行政事务务处理任务时时，应与任务务传达者明确确事务处理的的要求和期限限。4）办公室相关关人员根据岗岗位职责和权权限选择合适适的工作方法法，处理行政政事务。

14、 5）办公室工工作人员在事事务处理过程程中遇到疑问问应及时提出出 6）办公室工工作人员根据据自身的权责责范围调配信信息处理在行行政事务处理理过程中遇到到的疑问。7）办公室工作作人员向任务务人以及主管管上级漏报事事务处理情况况。 8）办公室工工作人员根据据公司相关规规定对事务处处理过程中的的表单以及其其他信息进行行整理，并根根据情况进行行汇总归档。4. 办公用品品设施管理控控制 1）根据办公公用品库存及及消耗情况 ，按采购计计划及相关要要求进行采购购，做到既满满足需要，又又不占用过多多的资金。 2）办公用品品保管员应根根据办公用用品送货单办办理办公用品品的入库手续续，并做好日日常保管、分分配、使

15、用登登记、交换、盘盘点及日常养养护等工作 3）办公室制制定办公用品品的信用规定定及使用原则则，经总经理理助理审核，总总经理批准后后，下达给相相关部门 4）各部门根根据实际需求求与办公以用用品信用规定定填写办公公用品申领单单。 5）对于工作作人员按惯例例使用的办公公服务器，保保管员应定期期定量配发，使使用人员自行行领用并进行行登记；非惯惯例使用的办办公用品，应应由使用人填填写办公用用品申领单经经主管人员审审核批准后，交交保管员核发发。 6）保管员应应对各部门使使用办公用品品的情况进行行定期调查，以以保证办公用用品合理使用用。 7）对决定要要报废的办公公用品，保管管员应做好报报废登记，在在报废处理

16、山山上填写办公公用品名称、价价格、数量、报报废处理等丰丰关事项。5.文件管理控控制 1）根据文文书目录表对对其进行日常常收集、整理理。2）按照文书书管理制度进进行文书分类类，便于文书书收发管理。3）收到文书后后，及时填写写收发文件件登记表。4）对于发送到到相关部门的的文书也要及及时将文书相相关信息填写写至收发文文件登记表中中。5）在文件传递递过程中要填填写文件审审批表，证证明文书传递递时间。6）对重要文书书进行整理，编编制成卷并定定期查阅、更更新。6.印章管理控控制 1）行政部根根据公司用章章需求提出印印章刻制申请请，填写申请请表；申请表表经总经理助助理审核后，报报总经理审批批签字，并报报上级

17、主管部部门批准；办办公室相关人人员选择印章章废制公司进进行印章刻制制。 2）办公室根根据印章用途途制定印单日日管理规定，明明确印章的使使用范围、用用不用使用程程序和保管办办法。 3）印章保管管人根据被保保管权限对印印章进行保管管。 4）印章使用用应严格保障障使用的规范范性，遵守印印章使用程序序。 5）办公室主主任或公司总总经根据公司司实际情况的的变化，可以以提出对现有有印章的废弃弃。7.会议管理控控制 1）根据年年度会议计划划表询问相相关上级领导导，确定会议议主题。 2）选择合适适的会议时间间，便于参会会者全部出席席。 3）根据会议议性质和参会会人员选择理理想的会议地地点，以有利利于会议的如如

18、开。 4）根据会议议主题 时、参参会人员等因因素拟定会会议议程安排排表。 5）根据会议议声地特点烽烽会议性质合合理地布置会会议现场。 6）将会议议议程 安排排表与会会议通知单一一并发送参会会人，并确认认会议期间是是否能够到场场。 7）准备会议议资料用品，确确保会议顺利利进行。 8）引导参会会人员入席；安排参会人人员签 到；及时统计到到会人员数量量，安排会场场服务； 9）安排专人人采用适当有有效的方式对对会议内容进进行记录，保保证会议内容容记录完整。 10）对会议议中提出的议议题、决议进进行会后检查查、跟踪、管管理 ，并在在会后进行工工作总结。8.物资采购管管理 1）办公室对对其他部门提提出的物

19、资采采购需求信息息进行收集和和汇总。 2）办公室根根据公司采购购制度和库存存善对需求信信息进行分析析。 3）办公室根根据物资需求求善，制订详详细的物资采采购计划，物物资采购计划划内容包括采采购品名、数数量、单价和和规格等。 4）办公室根根据采购计划划，确定物资资采购方式，并并对各类物资资供应商的产产品进行询价价、比价；需需要采取招标标的采购方式式 的，则需需要制作发布布招标书，制制定招标方案案。 5）经过询价价、比价以及及招标过程，确确定产吕的供供应商。 6）办公室会会同使用部门门同供就商进进行合同谈判判，主要就产产品价格、交交货日期进行行协商 。 7）办公室将将全同谈判 的过程和结结果报总经

20、理理助理审核，总总经理助理审审核后报总经经理审批并签签字。 8）办公室同同供应商签订订采购合同内内容包括采购购物资名称、质质量要求、交交货交品价格格以及违约责责任等。 9）办公室对对供应商依照照合同的产品品会同使用部部门进行质量量验收 ，并并根据库存分分类将产品入入库保存或支支领。 10）办公室室根据全同约约定对采购物物资款项和费费用进行核算算，根据公司司付款流程，向向财务部提交交相关表单，由由财务部支付付货款。9.固定资产管管理 1）各部门按按照 规定热热气自身需要要填写固定定资产购置申申请表，并并向办公室申申报，办公室室进行审核并并上报。 2）根据固定定资产情况，办办公室会同相相关部门对其

21、其进行验收，并并在验收结束束后填写固固定资产验收收单。3）办公室按照照规定对资产产进行编号，建建立 固定定资产台账与与固定资产产管理卡。 4）办公室对对资产领用进进行管理，领领用部门需让让其保管人在在领取时在固固定资产管理理卡上签字字确认。 5）办公室根根据资产调拨拨要求进行固固定资产调拨拨管理；固定定资产报修部部门需要填写写固定资产产报修单，向向办公室提同同报修申请，办办公室根据报报修规定进行行处理。 6）办公室会会同相关部门门定期对公司司固定资 产产进行盘点，并并填写固定定资产减损表表对盘点情情况进行说明明。 7）办公室对对停用资产做做好停用准备备后进行登记记，并填写固固定资产停用用报告表

22、；资产使用部部门对于无法法修复或超过过使用年限制制的厉害定资资产申请报废废申请批准后后通知财务部部报废的固固定资产管理卡卡由办公室室进行保管；资产出售、出出租、投资或或抵押需经总总经理审批，通通过后告知办办公室。 8）办公以室室固定资产管管理人员负责责宏大定资产产档案资料的的定期检查、借借况等工作。后勤事务：1.环境管理 1）进行绿化化清洁规划；要注重美化化环境、调节节空气、降低低噪音 2）根据计划划进行清洁，购购买花草、种种子、树苗及及相关的绿化化工具；组织织园艺人员进进行设计、栽栽种、培育。 3）由办公室室人主管组织织相关人员，对对作业进行日日常检查，发发现问题及时时解决 4）在作业或或检

23、查过程事事发现问要及及时整改 5）对清洁人人员的工作区区域蓝分要责责任到人，办办公室后勤主主管负责规定定区域内的清清洁绿化日常常管理。2.宿舍管理 1）在郊县或或其他省市者者可申请入住住宿舍；申请请住宿需要填填写住宿申申请表，交交相关部门审审核。 2）员工申请请表需要本部部门领导、人人事部和办公公室审核批准准。 3）填写住住宿人员资料料卡，资料料卡为员工的的住宿档案，记记录员工宿舍舍的使用情况况。 4）宿舍管理理员根据情况况为员工安排排宿舍，并记记录在住宿宿登记表中中。 5）宿舍住宿宿员工使用物物品由宿舍管管理员统一发发放；员工领领取被褥、床床单、被罩、钥钥匙等物品后后，在物品品信用表上上签字

24、确认。 6）员工宿舍舍住宿期间必必须服从宿舍舍管理员的安排排和关规定；办公室定期期对员的住宿宿行为和宿舍舍卫生等情况况进行检查考考核，考核记记录记入住住宿人员资料料卡中；办办公室有权对对违反管理制制度者或检查查考核多次不不合格进给予予一定处罚，情情况严重暑 ，责令搬离离宿舍。 7）员工离职职、已有适当当住所或被责责令搬离时，须须办理退宿手手续；员工退退宿时，必须须交还类钥匙匙及其他需退退还物品，宿宿舍管理员对对宿舍检查无无误方可离开开；如发现需需交还的物品品丢失或宿舍舍物品损坏，应应按原价由住住宿堵赔偿3.食堂管理 1）明确食堂堂管理的特点点和原则，制制定食堂管理理制度。 2）对公司员员工进行

25、用餐餐调查，调查查包括员工的的饮食结构和特点点、食堂服务务标准。 3）餐厅管理理负责人根据据公司用调查查结果制定食食堂管理计划划方案；方方案应包含明明确的数量指指标和质量指指标，实行指指标归口分管管，层层分解解，责任明确确。4）落实责任的的同时，堆满满各项工作的的标准，作为为日常管理和和检查的依据据。5）加强食堂原原材料的采购购和验收管理理，适当存放放原料；在食食堂加工过程程中，严格遵遵守厨房制度度，不使用腐腐烂变质的原原料，加工的的食物要矢量量，避免浪费费；食堂工作作人员服务文文明、态度积积蓄，礼貌制制止员工的不不良行；搞好好食堂环境卫卫生，及时清清洁厨房、厨厨具，保持食食堂地面、餐餐桌无杂

26、物污污迹，餐具要要清洗干净并并消毒。6）食堂管理人人员要做好食食堂的日常检检查，餐厅工工作人员也应应注意自查、互互查，规范作作业；办公室室组织人员定定期对餐厅进进行材料、作作业、卫生等等项目的检查查，及时发现现问题、解决决问题；食堂堂工作人员有有责任和义务务配合政府相相关部门进行行卫生安全检检查。7）检查中发现现的问题 要要及时整改，对对食堂在服务务 工作上的的薄弱环节进进行分析，进进出上体 改改进 措施并并实施子 根根据发现的问问题 和采取取的措施，充充实食堂管理理 制度，修修订管理标准准。4.车辆管理 1）车辆的选选购，要按照照适用、经济济、配套原则则进行；根据据车辆使用性性能合理选择择，

27、考虑原有有车辆的利用用率。 2）车辆管理理档案要登记记车辆的来源源、购买日期期、原值、基基本装备、技技术性能、定定期行使里程程等；凡车辆辆调动、牌照照 变更、停停驶、封存、维维修、改装、改改造、车损等等必须记入档档案。 3）根据情况况，制定车辆辆管理制度；需要使用车车辆的人员提提前做好辆预预约 ；办公公室根据车辆辆管理制度和和辆预约的人人数、行车路路线等，做好好派车计划，进进行车辆高度度、安排合适适的司机；对对于不能安排排车辆或变更更出车时间等等情况 ，要要做好解释说说明，避免因因误会而耽误误工作。 4）为了及及时恢复车辆辆的技术性能能，保证使用用的可靠性，减减少油料和器器材的消耗，必必须对车

28、辆及及时保养和维维修；车辆要定期清清洁、检查、紧紧固零件、更更换磨损件，必必要时进行大大的维修，消消除隐患，排排除故障。 5）根据国家家的有关规定定，将车辆定定期车检，按按时缴纳养路路费。 6）因事故或或自然灾害等等原因不堪修修理的车辆要要及时报废；因车型 陈陈旧、性能落落后、耗油量量大、环保不不达标或政策策上不允许继继续上路的车车辆，要及时时报废 ；车车辆严重损坏坏、影响使用用、无修复 价值的车辆辆，要及时报报废 。5.司机管理 1）办公室接接受用车申请请，审核后签签发派车单单；司机接接收到派车车单并着手手出车准备。 2）司机根据据出车时间、目目的地，合理理安排行车路路线，绕开易易堵点，避免

29、免浪费时间，造造成损失。 3）出车前，还还应搞好车辆辆卫生，保持持车辆内外的的整洁美观；出车前，对对车辆水箱、油油量、机油、煞煞车油、电瓶瓶、轮胎、外外观等做基本本检查；需要要加油时，应应提前加好；发现予以排排除并报车管管人员不能排排除的及时更更换车辆。 4）司机根据据派车单按按时出车，出出车应遵守交交通规则和安安全支付宝 司机接送乘乘车人员要热热情、礼貌；乘车人下车车办事时，司司机应选择好好地点将车停停好选修。选选修时，不远远离车辆，不不在车上睡觉觉，不翻看乘乘车人放在车车上的物品；乘车人办事事时间较长，可可要求司机先先返加，通过过事先约定或或电话联系确确定来接时间间和地点；司司机应提前到达

30、达约定地点，选选修乘车人，并并将其送达目目的地。 5）出车任务务完成后，司司机应及时收收车入库，并并填写行车记记录；收车后后要将车辆外外表面冲洗干干净，清洁车车箱内壁、座座椅、脚 挪挪，清倒烟灰灰盅，使车整整洁、美观、舒舒适。6.安全管理控控制 1）依据实际际情况和规章章制度，确定定企业安全保保卫目标； 2）明确各部部门、人员尤尤其是门卫（夜夜班人员）在在安全保卫、安安全保密及消消防安全上的的责任，切实实贯彻安全责责任制。 3）根据公司司对安全工作作的要求，结结合公司的实实际情况，制制定安全保卫卫制度；安全全保卫制度应应包括安全保保卫目标、责责任和治安、保保密、消防等等安全管理规定。 4）办公

31、室依依照安全保卫卫制度的规定定，制订相应应的安全管理理实施计划。 5）负责日常常治安执勤工工作，及时发发现可疑现象象，认真落实实处理。 6）所有员工工都 有义务务和责任保守守公司的秘密密。 7）门卫和夜夜勤人员加强强对防检查，消消除消防安全全隐患，对消消防设施定期期检查，更换换损坏或过期期的设备。7.门禁管理控控制 1）公司员工工、车辆出入入厂区应根据据有关事项，填填写有关凭证证，报部门负负责人审批；外来人员车车辆出入，应应填具相关的的管理凭证，交交相关部门的的负责人审批批；物品进出出厂区，除人人员或车辆的的管理凭证外外，应单独填填写物品出入入凭证，由相相关部门负责 人审核。 2）公司员工工、

32、车辆及物物品出八，由由部门主管或或经理审批签签字；外来人人员车辆及物物品出入，由由负责接洽或或有业务往来来的部门主管管或经理审核核签字。 3）门卫接收收到出入凭证证后，应参照照出入凭证和和身份证件等等核实出入人人员的身份；车辆出入，门门卫要注意车车辆特征、是是否携带物品品；物品出入入时，门卫有有权根据单据据对物品进行行检查，检查查要核实物品品类型、数量量等是否准确确，有无其他他未填具物品品；如核实有有异，应禁止止其出入，并并马上通知相相关部门前来来确认。 4）检查核实实完毕，门卫卫应根据实际际情况对出入入人员、车辆辆和物品做简简单要的登记记。 5）对于核实实无误的，在在登记后予以以放行。第二节

33、、组织机机构及岗位职职责一、办公室管理理组织机构公司设总经理助助理负责领导导办公室工作作，办公室现现有岗位配置置：总人数336名，具体体如下： 办办公室设主任任、副主任、秘秘书、文员、工工程项目、厨厨师长、厨师师、食堂库管管、配菜工、面面点工、服务务员、清洁工工、司机、保保安、门卫、勤勤杂工等。 （详细见图）二、办公室管理理职责直接参与公司所所有行政事物物和后勤管理理工作；实施施对行政事物物、固定资产产、安全保卫卫、车辆管理理、食堂宿舍舍管理等工作作过程的全面面监控和管理。三、办公室各岗岗位职责办公室主任岗位位职责组织制定行政部部工作发展规规划、计划与与预算方案；组织制定行政管管理规章制度度及

34、督促、检检查制度的贯贯彻执行；组织制定部门年年、季、月经经费预算，并并严格控制经经费支出；组织、协调企业业年会、员工工活动、市场场类活动及各各类会议，协协助各部门筹筹划和组织企企业的重大活活动；协调企业与政府府相关部门、行行业协会以及及各类相关单单位的关系，做好相关的外联工作；妥善安排外来人人员的来访接接待工作，办办理企业所需需各种证照；负责草拟、审核核企业重要文文稿，包括月月、季、年度度工作计划和和总结报告等等；搜集、整理企业业内部信息，及及时组织编写写企业大事记记；及时处理重要来来往文件、电话、信函的审审阅、传递；10.督促检查查领导批示、审审核和修改以以企业名义签发发的有关文件件；11.

35、妥善管理理企业行政、后后勤、办公设设备及用品，按按照计划安排排人员购买和和维护；12.对企业固固定资产进行行登记、造册册及定期盘点点等监督工作作，对控制成成本的方法提提出建议；13.负责行政政管理部门对对外签订的合合同审核和一一般律政事务务处理电话等等；14.每月5号号前将上月工工作总结及报报表上报主管管领导。15.负责员工工膳食安排，监监督食堂日常常管理，控制制原料采购；16.定期检查查食堂各项卫卫生达标情况，监督督指导重要客客户餐服务；17.负责管理理企业厂区、办办公区、食宿宿楼等的清洁洁、绿化，办办公设备及通通讯设施维护护，安全保卫卫、消防等工工作；18.根据公司司发展目标，分分解出部门

36、绩绩效目标，制制定部门各阶阶段的工作计计划，并做好好工作任务部部署，组织并并督促部门人人员全面完成成各项工作任任务，确保部部门绩效目标标的实现；19.明确下属属工作职责，对对下属的工作作进行分配、指指导，根据部部门绩效目标标，制定所辖辖各岗位员工工的关键绩效效指标；20.负责定期期对本部门员员工进行科学学合理的绩效效考评，并对对下属的奖惩惩、调动、晋晋升、调级等等提供建议；21.指导、督督促下属按照公司规规定流程完成成工作任务，负负责协调各流流程相关部门门之间的关系系，确保沟通通顺畅、有效效配合；22.负责制定定所辖部门员员工的职业生生涯规划，定定期组织员工工业务技能、拓拓展知识等方方面的培训

37、，提提升员工能力力水平；23.负责总结结部门工作，提提出工作改进进方案，定期期向上级汇报报；24.负责部门门7S管理的的指导、实施施、监督、检检查等工作；25.协助公司司内外部各项项评审工作的的开展；26.完成上级级交办的其他他事务。办公室副主任岗岗位说明书协助上级制定行行政事务工作作发展规划和和计划；负责起草、修订订各项行政管管理制度，工工作流程，并并监督实施；负责制定部门年年、季、月经经费预算，并并严格控制经经费支出；负责组织起草公公司年度工作作总结及总经经理讲话稿，或或其他所需会会议材料等；负责监督物资采采购工作，控控制采购费用用；负责总经理会务务的组织安排排，并对决议议事项进行催催办、

38、查办和和落实；负责组织记载公公司大事记，撰撰写公司发展展史工作；负责代表公司参参加政府一般般事务性会议议，并传达会会议精神；负责与上级主管管部门联络，并并保持良好关关系；负责企业对外宣宣传，企业内内刊建设管理理；负责组织办好会会议接待、娱娱乐等各项活活动；组织公司办公费费用的计划、办办公用品的购购买、管理和和发放工作；管理公司非技术术资料、计算机机磁盘、光盘盘等资料；负责公司内部文文件的审核和和上报上级主主管单位的文文件、资料、报报表等的审核核；负责部门公章的的管理；负责公司的固定定资产管理、低低值易耗品管管理；负责公司基建工工程的协调管管理工作；每月3号前将上上月工作日志志及报表上报报上级领

39、导。负责组织并督促促所辖员工全全面完成各项项工作任务，确确保部门绩效效目标的实现现；负责所辖员工进进行科学合理理的绩效考评评，并对下属属的奖惩、调调动、晋升、调调级等提供建建议；负责指导、督促促所辖员工按按照公司规定定流程完成工工作任务，协协调各流程相相关部门之间间的关系，确确保沟通顺畅畅、有效配合合；负责制定所辖部部门员工的职职业生涯规划划，定期组织织员工业务技技能、拓展知知识等方面的的培训，提升升员工能力水水平；负责总结部门行行政管理工作作，提出工作作改进方案，定定期向上级汇汇报；负责公司7S管管理工作的组组织、监督、实实施，指导各各部门规范运运行；完成上级交办的的其他事务。办公室副主任岗

40、岗位职责负责制定、修改改公司车辆管管理制度，并并监督实施；安排落实上级要要求的各项任任务，提供相相关服务和后后勤保障；参与拟订和完善善企业后勤管管理规范，并并监督执行，确确保行政后勤勤管理的顺利利进行；负责公司所有车车辆的日常管管理，及相关关费用的审核核；负责企业各类设设备、设施维维护，水、电、气气、热等能源源后勤保障工工作；进行宣传与安全全检查，代表表企业与物业业部门交涉，管管理企业用水水、用电情况况；办理企业购车、车车辆年检的相相关手续，并并统计人员用用车的费用；负责企业产品的的运输送货联联系，运费的的核算与结算算。每月3号前将上上月工作日志志及报表上报报上级领导。主持企业设施的的日常运行

41、操操作、维修和和保养的技术术管理工作；安排报修，检查查与指导维修修人员工作；核算及监督企业业厂区的水电电费和管理费费等；负责企业食堂卫卫生、宿舍卫卫生，以及设设备设施管理理； 负责员工住宿、调调宿、退宿等等相关手续办办理等工作的的审核监督；负责企业的办公公楼、厂区的的卫生清洁、绿绿化，展现企企业健康有序序工作环境；负责企业安全保保卫、消防工工作，保障企企业生产经营营的稳定性。负责组织并督促促所辖员工全全面完成各项项工作任务，确确保部门绩效效目标的实现现；负责所辖员工进进行科学合理理的绩效考评评，并对下属属的奖惩、调调动、晋升、调调级等提供建建议；负责指导、督促促所辖员工按按照公司规定定流程完成

42、工工作任务，协协调各流程相相关部门之间间的关系，确确保沟通顺畅畅、有效配合合；负责制定所辖部部门员工的职职业生涯规划划，定期组织织员工业务技技能、拓展知知识等方面的的培训，提升升员工能力水水平；负责总结部门后后勤管理工作作，提出工作作改进方案，定期向向上级汇报；负责公司7S管管理工作的组组织、监督、实实施，指导各各部门规范运运行；负责民兵连事务务的管理工作作；完成上级交办的的其他事务。办公室秘书岗位位职责1. 负责高层层领导日常办办公服务工作作；2.负责整理理领导传真、文文件、信件和和报刊，及存存档；3.撰写领导导会议材料、行行政公文、会会议通知、会会议记要、日日常信件和工工作报告等；4.作好

43、公司司高层会议的的记录及会议议纪要的整理理、起草、打打印、登记和和存档；5.负责接待待公司高层领领导来访客人人，并做好记记录；6.负责安排排高层会谈、会会务，安排会会议室及差旅旅预定，协助助组织公司活活动；7.负责总经经理会务的组组织安排，并并对决议事项项进行催办、查查办和落实；8.负责各部部室上报的待待批示的各类类文件、材料料等的呈报工工作；9.严格执行行档案资料保保密制度； 10.严格档案案入库制度，认认真做好分类类登记，对档档案的分类应应做到科学合合理，便于查查找；11.档案借阅阅应按规定办办理登记手续续，认真检查查到期归还的的资料是否完完整无缺，发发现问题及时时报告和处理理；12.按有

44、关规规定对档案进进行例行的保保养、管理或或销毁；13.各种手续续、手册、信信件及其他各各类文件、文文档、记录等等归档。14.配合部门门做好7S管管理工作；15.完成上级级交给的其他他日常事务性性工作。办公室文员岗位位职责1.收发传真、文文件、信件和和报刊，并负负责传递和存存档；2.撰写行政公公文、会议通通知、会议记记要、日常信信件和工作报报告等；3.作好公司重重要会议的记记录及会议纪纪要的整理、起起草、打印、登登记和存档；4.负责与政府府、上级主管管部门沟通联联系，上报相相关资料，保保证上情下达达；5.负责公司内内部文件的编编写、下发、传传递，和上报报上级主管单单位的文件、资资料、报表等等的编

45、写；6.接待来访客客人，并通报报相关部门；7.协助做好各各种评审及体体系认证相关关资料的整理理、准备工作作；8.负责企业项项目的组织申申报工作；9.负责公司相相关资质证书书的年检工作作；10.负责办公公设备或器材材的借用管理理；11.负责对企企业行政财产产、物资进行行登记、造册册及定期盘点点；12.更新和管管理员工通讯讯地址和电话话号码等联系系方式，打印印、复印文件件和管理各种种表格文件；13.企业对外外宣传，企业业内刊建设管管理；14.安排会谈谈、会务，安安排会议室及及差旅预定，协协助组织企业业活动；15.负责做好好日常办公管管理用品的发发放工作，做做好库房管理理，并及按时时上报采购计计划。

46、16.协助后勤勤主管做好宿宿舍日常管理理工作；17.负责对各各项费用的记记录和统计；18.负责采购购物品的询价价、供应商评评价、按采购购计划进行采采购；19.负责部门门人员的日常常考勤工作；20.负责产品品运输管理，费费用的统计；21.负责公司司音响播放内内容的更换工工作；22.严格执行行档案资料保保密制度； 23.严格档案案入库制度，认认真做好分类类登记，对档档案的分类应应做到科学合合理，便于查查找；24.档案借阅阅应按规定办办理登记手续续，认真检查查到期归还的的资料是否完完整无缺，发发现问题及时时报告和处理理；25.按有关规规定对档案进进行例行的保保养、管理或或销毁；26.各种手续续、手册

47、、信信件及其他各各类文件、文文档、记录等等归档。27.配合部门门7S管理工工作的开展；28.完成上级级交办的其他他事务。工程项目专员岗岗位职责1.负责集团企企业、下属企企业、驻外办办事处等建设设项目的申报报、跟踪、实实施等； 2.负责办理建建设项目的相相关证件、手手续，和政府府、建设项目目管理的相关关单位保持良良好关系；3.负责所有建建设项目的各各项手续、资资料、证件的的存档和保管管；4.负责全过程程的协调、质质量、进度等等控制工作；5.负责企业所所有厂房的维维修、保护、管管理等工作；6. 配合部门门7S管理工工作的开展；7.完成上级交交办的其他事事务。厨师长岗位职责责1.负责员工膳膳食安排，

48、科科学合理制定定菜单，注意意营养搭配；2.根据原料使使用情况和库库存数量，制制定原料订购购计划，控制制原料进货质质量；3.确保合理使使用原料，严严把质量关，减减少损耗，降降低成本；4.每天检查厨厨房卫生、原原料库存，防防止变质、保保证原料新鲜鲜、卫生；5.按照规定的的卫生标准、操操作程序执行行，合理安排排厨房员工的的分工；6.按规定要求求给员工打餐餐，维持好秩秩序；7.检查厨房设设备运转情况况，厨具、用用具使用情况况，发现故障障及时报修；8.定期实施厨厨师技术培训训，组织厨师师学习新技术术和先进经验验；9.积极研究、开开发新菜品，不不断提升员工工膳食质量。10.负责食品品烹饪并监督督烹饪规范操

49、操作，确保食食品卫生、符合大众众口味。11.负责厨房房用具的清洗洗、消毒工作作；12.根据来访访企业客户的的饮食要求，制制定适合客户户口味的菜单单；13.检查原料料准备情况，包包括规格、数数量、质量，保保证准确无误误；14.增加菜品品样式，设计计花色品种，赢赢得客户满意意；15. 负责餐餐厅7S管理理的指导、实实施、监督、检检查等工作；16.完成上级级交办的其他他事务。厨师岗位职责1.根据菜单需需要，支领原原料；2.负责食品原原料清洗、宰宰杀，按规格格进行加工，保保证原料利用用率；3.按照操作程程序烹调菜肴肴，注意花色色搭配，保证证菜品质量，口口味适宜；4.按照规定时时间和要求为为员工提供用用

50、餐，保证新新鲜、卫生；5.开餐完毕，要要对厨房厨具具、用具进行行清洗，对厨厨房所辖卫生生区域进行清清洁；6.负责工作结结束后的厨具具、用具归位位、原料收藏藏，各用电设设备、所有能能源的关闭；7.定期对厨房房整体环境进进行大扫除，清清理厨房死角角，保证厨房房环境整洁、卫卫生；8.按规定要求求使用厨房设设备、厨具、用用具等，发现现问题要及时时上报；9.不断提高烹烹调技能，创创新开发新菜菜品，提升供供餐质量水平平；10.根据已制制定好的客户户菜单，做好好原料准备工工作，确保准准确无误；11.烹制的菜菜肴应色香味味俱全，注意意花色搭配；12.烹制好的的菜品不可放放置过久后再再提供给客户户；13.配合餐

51、厅厅7S管理工工作的开展；14.完成上级级交办的其他他事务。食堂库管岗位职职责1.负责原料的的验收和出入入库管理工作作；2.负责检查入入库原料包装装上内容是否否与检验报告告内容相符，是是否有腐烂变变质；3.负责核对交交货原料与订订购量是否一一致，如发现现数量、质量量有误差，应应拒收或要求求调换；4.负责验收结结束后原料的的入库登记；5.负责随时检检查库房，严严禁存放变质质、有味、污污染不洁的食食品、有毒物物品、私人物物品；6.负责库房内内门窗、地面面、货架清洁洁整齐，确保保通风良好；7.负责定期检检查库房原料料，发现变质质食品或过期食品品，应及时处处理；8. 配合餐厅厅7S管理工工作的开展；9

52、.完成上级交交办的其他事事务。配菜工岗位职责责1.根据菜单需需要，支领原原料，保证原原料质量； 2.负责食品原原料清洗、宰宰杀，按规格格进行加工，保保证原料利用用率；3.负责肉类、禽禽类、水产品品的清洗工作作，做到不落落地存放、分分池清洗；4.负责按照规规定顺序清洗洗蔬菜，保证证无泥沙、杂杂草；5.负责对洗涤涤后的肉类、禽禽类、水产品品加工；6.负责原料的的加工（切片片、丝、丁、块块、花形），保保证荤素食品品分开存放； 7.食品加工要要保证符合规规格要求，并并且要保证高高效率高质量量；8.开餐完毕，要要对厨房各种种厨具、刀具具、用具进行行清洗，对厨厨房所辖卫生生区域进行清清洁；9.定期对厨房房

53、整体环境进进行大扫除，清清理厨房死角角，保证厨房房环境整洁、卫卫生；10.按规定要要求使用厨房房设备、厨具具、用具等，发发现问题要及及时上报；11.协助原料料到货后，数数量清点、质质量检验、记记录及入库。12.配合餐餐厅7S管理理工作的开展展；13.完成上上级交办的其其他事务。面点工岗位职责责1.根据菜单需需要，支领主主食原料，保保证原料质量量；2.负责准备菜菜单所需的各各种馅料、配配料及调味品品；3.严格按照面面点生产工艺艺制作各类主主食、点心、客客户餐特色面面点等； 4.按质量标准准，制作各种种面食，保质质保量，成品品要求色泽鲜鲜艳，造型美美观，口味适适中。5.妥善保存剩剩余原料、半半成品

54、、成品品；6.冰箱要保证证清洁、卫生生，存放食品品要整齐，且且保持没有异异味；7.开餐完毕，要要对制作面点点所需的设施施、设备清洗洗，对厨房所所辖卫生区域域进行清洁；8.负责所有用用餐的餐盘、碗碗碟、容器等等的清洗、消消毒、存放，保保证干净卫生生；9.定期对厨房房整体环境进进行大扫除，清清理厨房死角角，保证厨房房环境整洁、卫卫生；10.随时检检查和保持机机械设备的完完好运转及其其卫生，保证证安全，发现现问题要及时时上报；11.不断提高高面点制作，创新新开发新品种种，提升供餐餐质量水平；12.配合餐餐厅7S管理理工作的开展展；13.完成上上级交办的其其他事务。服务员岗位职责责1.根据菜单需需要，

55、支领主主食原料，保保证原料质量量；2.协助配菜工工做好食品原原料的清洗，简简易的初加工工；3.协助面点工工准备主食原原料，严格按按照面点生产产工艺制作做做好基础准备备工作； 4.开餐完毕，要要对制作面点点所需的设施施、设备清洗洗，对厨房所所辖卫生区域域进行清洁；5.负责所有用用餐的餐盘、碗碗碟、容器等等的清洗、消消毒、存放，保保证干净卫生生；6.定期对厨房房整体环境进进行大扫除，清清理厨房死角角，保证厨房房环境整洁、卫生生；7.随时检查和和保持机械设设备的完好运运转及其卫生生，保证安全全，发现问题题要及时上报报；8.负责所有到到访企业的客客户在楼上客客户包间进餐餐、或在食堂堂进餐的所有有菜品传

56、送服服务；9.根据菜单的的设计，凉热热搭配、荤素素搭配、菜肴肴点心搭配、海海鲜等，确定定上菜顺序；10.餐桌上的的餐具、酒具具、菜品、酒酒水、饮料的的摆放要讲究究礼仪，注意意轻拿轻放，切切不可将菜汁汁、酒水、饮饮料等有色物物质溅撒在客客人身上；11.客户餐的的菜单是针对对客户饮食习习惯或习俗设设计的，或者者是我们地方方特色，服务务员需要了解解菜单的所有有内容，菜肴肴烹制方法要要了解，菜品品特色要熟知知；12.穿戴整齐齐干净、头发发盘起扎紧、手手要保持清洁洁，送菜过程程要始终向客客户保持微笑笑，遇到客户户提问，要积积极回答，对对于不会回答答的问题，要要巧妙避开。清洁工岗位职责责1.负责指定卫卫生

57、区域的清清扫清洁工作作，包括企业业办公区、各各楼层会议室室、厂区、生生产车间、食食宿楼或其他他指定区域；2.负责办公区区指定区域的的清扫清洁工工作，包括玻玻璃、窗台、清清洁烟缸、大大理石台面、地地面、地毯、沙沙发、大厅地地面、楼梯、玻玻璃门、电话话、台灯、壁壁画、墙壁、家家具等地方清清洁；3.负责各楼层层会议室指定定区域的清扫扫清洁工作，包包括地面、门门、窗台、桌桌面、烟缸、茶茶几、沙发、座椅、挂画、空调、鱼缸、饮水机等地方清洁；4.负责厂区指指定区域的清清扫清洁工作作，包括厂区区地面、地灯灯、落地玻璃璃、门牌、告告示牌、护栏栏、宣传栏等等地方清洁，以以及草坪清理理等工作；5.负责生产车车间指

58、定区域域的清扫清洁洁工作，包括括地面、水池池、窗台、玻玻璃、门、设设备表面等地地方清洁；6.负责办公区区、生产车间间各楼层指定定的卫生间的的清扫清洁工工作，包括地地面、墙面、门门、便池、垃垃圾桶、洗手手池、墩布池池、大理石台台面、窗台、玻玻璃、穿衣镜镜、烘手机、纸纸抽盒、花盆盆、暖气等地地方清洁，随随时检查卫生生间内设备使使用情况，发发现问题及时时上报维修，特特别是企业有有客户来访时时，一定保持持卫生间干净净整洁、无异异味；7.负责食宿楼楼指定公共区区域的清扫清清洁工作，包包括地面、走走廊、窗台、玻玻璃、桌椅、地地台、乒乓球球场地、空调调、饮水机、暖暖气、楼梯、护护栏、公用卫卫生间、客户户包间

59、等地方方清洁，以及及宿舍床上用用品定期清洗洗工作；8.负责墩布、抹抹布、刷子等等工具的清洗洗工作，用后后将清洁剂、洗洗衣粉、肥皂皂、除厕剂、消消毒剂等清洁洁用品的收藏藏，摆放指定定位置；9.负责所指定定卫生区域的的设备设施检检查，发现事事故隐患要及及时上报；10.配合部部门7S管理理工作的开展展；11.完成上上级交办的其其他事务。司机岗位职责1.保持车辆卫卫生，经常清洁洁车辆，确保保车辆内部、外外部均应干净净整洁，使乘乘坐人员感受受舒适；2.根据安排按按时出车，认认真检查车辆辆，确保出车车前车辆各项项仪表工作正正常、制动有有效、油箱油油量正常等，发发现不安全因因素应及时排排除，不准“病车”出行

60、，按要要求路线行车车，出行任务务结束后及时时到办公室报报道；3.严格按照交交通法规安全全行车，随时时随地遵守交交通规则，文文明行车，严严禁酒后驾车车、醉酒驾车车；4.爱护车辆，及及时保养车辆辆，特别注意意远途行车安安全，做好行行车记录；5.负责财务部部门办理业务务的司机，行行车应谨慎小小心，车辆停停放位置也要要讲究安全，应应确保财务人人员往返银行行、税务所、财政政局等场所的的人身和财产产安全；6.班车司机负负责承载员工工上下班，发发车前必须检检查好车辆情情况，是否能能正常发车，特特别是冬季，应应提前做好检检查，发现故故障及时上报报维修，不可可擅自停发班班车；7.领导专职司司机或负责接接客户的司