计划模版-部门

1、新融投资集团年度总结与年度计划报告模版部门名称目 标 管理 流 程总 控 指标 分 解行 动 计划 分 解支 援支 持上年总结部门管理相关业绩数据业绩分析具体工作成果与进展下年计划职能效力分析目标设定核心业绩指标相关业绩指标任务（时间、进度、成果）业务类规范管理类（活动、制度、流程等任务）团队建设类部门管理相关业绩业 绩分 析具体工作成果与进度实际完成值实际完成率（实际/计划*100%）增长率（2010值/2009值*100%）客户类指标1、2、3、质量指标1、2、成本收益指标1、2、-1、2、部门管理相关业绩业 绩分 析具体工作成果与进度业绩分析：针对部门管理相关业绩完成情况的好坏/优劣进行

2、内、外部原因分析内部原因外部原因1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、部门管理相关业绩业 绩分 析具体工作成果与进度业绩分析：针对部门管理相关业绩完成情况的好坏/优劣进行内、外部原因分析内部原因外部原因1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、部门管理相关业绩业 绩分 析具体工作成果与进度工作项目完成标准或要求时间与进度成果得失总结具体工作成果与进度分析：针对部门管理相关业绩指标以外的工作事项（比如具体的制度建设、团队建设、企业文化建设、领导交办的其他工作等进度完成情况）上年总结部门管理相关业绩数据业绩分析具体工作成果与进展下年计

3、划职能效力分析目标（从外寻找标杆参照设立目标）核心业绩指标相关业绩指标（客户、质量、成本等）任务（时间、进度、成果）业务类规范管理类（活动、制度、流程等任务）团队建设类职能效力分析目 标设 置任务安排与支持职能效力分析：对部门职能进行分项的强弱分析与改进方向 （部门职能效力，指部门达到其预定目标的程度与等级）部门职能强弱分析改进方向与措施职能效力分析目 标设 置任务安排与支持职能效力分析：对部门职能进行分项的强弱分析与改进方向 （部门职能效力，指部门达到其预定目标的程度与等级）部门职能强弱分析改进方向与措施职能效力分析目 标设 置任务安排与支持目标设置：从外部寻找标杆企业，参照标杆企业设立本部

4、目标。核心业绩指标：包括效益类指标、营运类指标。核心业绩指标标杆企业水平2011目标设置职能效力分析目 标设 置任务安排与支持 目标设置：从外寻找标杆企业，参照标杆企业设立本部目标。相关业绩指标：包括客户类指标、质量指标等相关业绩指标标杆企业水平2011目标设置职能效力分析目 标设 置任务安排与支持 具体任务时间与进度具体成果任务安排：包括业务类、规范管理类（活动、制度、流程等任务）、团队建设类任务等，按照任务完成的时间、进度、具体成果来呈现。职能效力分析目 标设 置任务安排与支持 支援与支持：完成以上年度工作计划与任务，需要必要的支援与支持，包括政策支持、人员配合、费用预算等。具体任务支援/

5、支持内容（具体）说明：请依据部门KRA和主要工作职责内容（后附），具体列举部门工作内部必须要达成的标准、要求请填写在红框内，要求应为具体的、量化的。部门运营请参照部门KRA和主要工作职责内容，确定在08年工作中本部门必须做好的几件事情的标准、要求。1、2、3、4、目 标 管理 流 程总 控 指标 分 解行 动 计划 分 解支 援支 持部门运营请参照总裁KRA/KPI中的工作内容，在红框内填写部门下年度要开展的工作计划。开始- 完成时间目 标 管理 流 程总 控 指标 分 解行 动 计划 分 解支 援支 持计划开展工作内容工作成果要求聚焦经营请参照总裁KRA/KPI中的工作内容，按照总部下沉的要

6、求，从聚焦于经营的角度出发，在红框内填写部门下年度配合各公司经营工作要提供支援、服务的工作计划或项目内容或政策。公司名称目 标 管理 流 程总 控 指标 分 解行 动 计划 分 解支 援支 持政策/支援服务项目工作成果要求职能责任行政部：职 能负责总部安全、保卫、办公秩序、卫生管理等勤务工作；集团公司的水、电、暖日常维护维修，为各分公司提供此类服务支持；公司办公费用（水、暖、电、通讯等）的缴交 。资产闲置降低率； 完好、合乎程序 固定资产的台账、清点、调拨、核销、报废、资金回收，固定资产的开发、增值建议工作； 安全事故 档案室管理工作，公司文书档案、财务档案保管、查阅工作 ；公司所有法定证照的

7、保管、使用和年检工作，公司法定印鉴保管、使用工作；总部低值易耗品、办公用品等的购买、发放等后勤工作 工程项目招投标、许可证办理、过程监督、验收工作；负责报纸、信件等的收发工作，来访登记工作 ；年检通过率 服务满意度 提供安全、有序办公环境，以高效、优质的后勤服务支持经营管理运作；确保公司档案、印鉴合规合法的使用，法定证照顺利年检；清查并不断开发固定资产价值，降低行政办公费用。KPIKRA职能责任总裁办：职 能辅助下属企业制定有关的管理制度，从企业文化、营销策划、品牌推广等专业角度提供支持和服务；专业服务数量； 公司政令畅通、信息高效传达，确保总裁行政事务得到全面推动、执行；从营销策划、品牌形象

8、、企业文化角度出发，系统地提升公司价值，点对点的提供专业支持；从不断寻找利润增长点角度出发，提供新项目开发支持和服务。负责工作流程管理的梳理和优化，不断规范、完善进入信息系统的流程；配合总裁的工作计划，安排与实施有关的办公室和行政工作，起草公司有关文件、报告、通知、会议纪要的整理传达等 ；进行新项目的开发、调研、拓展、孵化工作，配合高层决策提供有关的支持、服务公司法律的协调、对接 ；服务满意度； 项目进度； 公司报刊的编辑、发行，公司公众形象推动 ；正面报道次数； 公司报质量； KPIKRA职能责任财务部：职 能及时提供真实、准确的财务报告，从财务角度为经营提供支持；依法纳税、合理避税，确保公

9、司财务的合规、合法；整体监督公司财务状况，规避内控风险，确保账张、账实相符编制总部、下属企业的年度财务预算、决算报告和年度利润分配方案；公司年度计划的财务预算分解、下达，定期对财务预算进行分析回顾和根据执行情况调整预算；预算按期完成、通过率、控制度 不断规范、完善公司的会计核算体系，负责总部、下属企业经营活动中的会计核算工作，编制财务报告 ；总体监督、控制公司上下的财务体系，根据财务预算控制公司的费用，重点审核预算外费用；统管总部、子公司的资金、账户，调剂资金头寸，审查相关结算单据，办理总部和子公司的资金结算工作，办理公司融资事宜； 服务效率及满意度深入公司业务，整体进行纳税筹划，办理税务有关

10、工作。准确率、按时情况免责率（税务方面）为总部和下属企业提供定制的财务分析，接受专项财务分析任务，从财务专业角度深入企业经营提供改进意见 。KPIKRA职能责任人力资源部：职 能服务满意度；工作、计划完成度；工资总额与员工人数控制从招聘、培训、激励、组织与岗位等人力资源工作角度制定总部、各下属企业的人力资源工作计划，推出有关管理政策，组织、实施有关的工作内容；根据总部及下属企业经营任务的需要，建设并不断完善公司整体人力资源系统，不断开发人力资源工具，为公司培养后备人才；负责总部和下属企业的各类人事事务，包括劳动合同管理 、电子档案的建立、社会统筹办理、工资编制、合规度工作准确率推动绩效体系在公

11、司整体的运行，为总部、下属企业提供人力资源评估报告。为下属企业从人力资源角度提供专业上的支持服务，如相关制度、政策开发、方案设计实施 。完善人力资源系统建设，对外提高人力资源竞争力，对内实施人才开发，提供人才保障和专业支持；处理公司的劳资、劳动关系，确保合法合规，整体控制人工成本；根据公司发展整体控制人员结构，培训并不断激励员工队伍，提供人事决策依据；KPIKRA职能责任三会办：职 能监管职能定期对总部各部门工作进行检查、整改；负责总部各职能部门和分、子公司经营绩效考核工作；定期检查总部各职能部门和分、子公司制度和纪律执行情况，纠正违规操作行为，并定期责成总裁办修改、完善公司制度和纪律；受理投诉接受企业内外部客户投诉，根据情况授权、委派、责成相关部门领导调查、处理、反馈；董事会职能负责董事会相关工作；监事会职能负责监事会相关工作；党委会职能负责全公司党务相关工作；职能责任IT应用服务部：职 能公司网络搭建、维护，网络设备和网络终端设备的维护，公