公司分包管理制度

1、公司分包管理制度1、目的、适用范围 通过进一步加强工程分包、劳务分包的管理，使其更好地保证工程质量、保护环境、规避安全风险，最终达到降低工程成本的目的，特制定本管理办法。本办法适用于公司所属各单位。2、职责2.1生产副总经理：负责批准合格工程/劳务分包方名册。2.2经营副总经理：负责工程/劳务分包合同的批准。2.2经营部：对工程/劳务分包合同的分包价格及分包内容的合理性进行审核，并负责上报经营副总经理批准。2.3财务部：根据分包合同约定付款；建立健全分包财务台帐。2.4技术质量部：必要时参与对工程分包的考察；负责工程分包技术资料的审核，负责分包方的工程质量监督检查工作。2.5施工安全部：负责分

2、包信息的汇总和资格审核工作；负责收集分包计划；必要时参与对分包队伍的考察；负责收集和审核工程/劳务分包评价表；负责每年更新发布合格工程/劳务分包方名册；负责建立健全工程/劳务分包的台帐，负责分包方的安全文明施工、环保监督检查工作。 2.8分公司：2.6.1分公司经理：负责组织分包合同拟定；负责审核分包的合同条款；负责解决与分包有关的法律纠纷；负责分包方的合同结算和根据合同约定审核分包资金支付。2.6.2分公司经营副经理：负责分包合同的存档和备案；负责分包方信息收集、传递和组织预决算。协助分公司经理解决与分包有关的法律纠纷。2.6.3分公司生产副经理：负责督促检查分包方的合同履约，并将过程中的履

3、约情况向分公司经理传递；协助分公司经理解决与分包有关的法律纠纷。2.7 项目经理（项目负责人）单位工程开工前，项目经理（项目负责人）根据中标预算、设计图纸要求及工程实际需求填写工程分包需求计划表或劳务分包需求计划表报送分公司；负责收集参加比价的分包单位的营业执照及其年检记录、资质证书及其年检记录、安全生产许可证、法人委托书、企业简介、业绩说明、联系人及电话等信息并报送分公司审核；负责组织分包比价前的考察工作；参与分包队伍的确认和分包合同的签订。在施工过程中负责收集办理与分包相关的认价、洽商、索赔等资料，并编制相应预算，报送分公司经营副经理审核备案。负责分包合同履约的日常监督和验收工作；负责分包

4、队伍施工过程的统筹管理,就分包队伍的进退场时间、人员构成、设备机具配备、施工方案的执行、进度质量的控制、分包队伍的现场协调配合等内容进行监督检查，将检查情况记入施工日志，并根据上述检查内容每半个月填写一张施工过程检查表，工程分包工期不满半个月的也应填写一张施工过程检查表，确定其能否满足施工需要，并组织分包工程的验收；负责与分包队伍签订安全协议，并检查分包的安全协议执行情况；负责收集审核分包队伍的技术资料；负责核定工程分包单位的工作量；负责检查分包队伍施工措施的落实情况。分包项目完工后，负责填写工程/劳务分包评价表报送分公司生产，由分公司生产经理负责汇总，每年12月30日前报施工安全部部。负责分

5、包队伍的初步结算，并报分公司经营副经理审核。3、工作流程（流程图后附）3.1 工程分包3.1.1工程分包的策划工程分包计划：项目经理部按照施工合同要求及施工组织设计内容，根据生产计填写工程分包需求计划表3.1.2 工程分包招投标3.1.2.1 工程分包方的信息来源：施工安全部部建立的合格工程分包方名册；项目经理部提供的工程分包方信息；顾客方推荐符合选择标准的分包方；公共媒体获得的工程分包方信息；其他途经获取的工程分包方信息。3.1.2.2 工程分包方资格预审由分公司分公司经营副经理负责，预审内容包括：a. 分包企业的营业执照及年检记录、资质证书及年检记录、安全生产许可证、法人委托书、企业简介等

6、（均在年审有效期限内）。b. 分包企业管理人员、施工人员从业的有效证件。c. 机械设备清单及其有效的证明文件。d. 能反映分包企业所从事的已完工程业绩或施工过程的文字及图片资料。3.1.2.3 工程分包方的考察a. 分包单位通过资格预审后，由项目经理部牵头组织有关单位和部门对分包企业情况及其业绩进行考察。b. 考察的重点：资质资信的真实性，管理人员的状况，作业队伍的素质，已完工程或在施工程实体，社会信誉评价等。c. 考察的经过和结果应形成书面记录。3.1.2.4 工程分包比价、选择a. 按照公平、公正、公开和货比三家的原则，由分公司拟定分包队伍，公司经营部最后审定，分公司经营副经理把所有评价资

7、料整理一份报施工安全部备案。b. 施工过程中，项目经理负责将分包工程洽商变更的信息及时收集报分公司经营副经理，由分公司经营副经理组织预算员核算后将洽商变更信息以书面形式上报经营部。3.1.3 工程分包合同洽谈、签订3.1.3.1 工程分包合同洽谈：分公司会同项目经理部与选定的分包单位就合同内容进行商洽，并初步拟定合同条款。3.1.3.2 工程分包合同评审、签订：b. 生效后的分包合同由分公司经营副经理负责将合同报经营部（原件）和项目部，经营部负责将复印件传递到施工安全部和财务部。3.1.4 工程分包过程履约控制：3.1.4.1 工程分包工期控制：分公司负责监督项目经理部按照施工总体计划及工程分

8、包进度计划对分包单位进行要求和控制。3.1.4.2 工程分包技术控制：项目技术负责人负责工程分包技术资料的审核。3.1.4.3 工程分包质量、安全文明施工控制：分公司生产副经理负责监督项目经理部与工程分包单位签订安全协议并检查分包的安全协议执行情况。3.1.4.4 工程分包支出控制：a. 公司有关部门按照职责要求负责对工程分包支出情况进行过程监督。b. 项目经理负责按照合同要求、实际完成情况及公司管理规定控制工程分包的支出。c. 凡未签订专业分包合同的，一律不得进入施工现场，如有发现公司将严肃查处并追究项目主要领导责任。d. 严格控制专业分包施工过程中工作量的调增和变化，增加工作量超过合同总价

9、10%时，须提前三天履行分公司审批程序，签订补充协议后再组织施工。 3.1.5 工程分包的结算、保修3.1.5.1 项目经理部初步结算：工程分包全部完成并验收后，由项目经理部按照合同约定及工程实际与分包单位进行初步结算，上报分公司经营副经理审核，分公司经理批准后上报经营部复审，经营部根据审核意见最后批复。3.1.5.2工程分包保修合同签订：由分公司会同项目经理部根据工程分包范围及实际完成情况，签订保修合同，约定保修内容、期限、金额等，明确责任划分，交施工安全部备案。3.1.6 工程分包方评价3.1.6.1 项目部评价：项目经理部对使用的每个工程分包方在施工过程及完工后各进行一次综合评价，（评价

10、内容包括：工程分包的进度、质量、安全、环保、人员素质、施工能力、价格、服务质量、诚信度及其它能够反映工程分包实际的内容）填写工程分包评价表（后附），报送分公司生产经理，审核汇总本单位所有工程分包评价表年底12月30日前报施工安全部审核。3.1.6.2 施工安全部评价建帐：施工安全部负责组织有关部门对合作的工程分包方进行综合评价，并建立相应档案。3.1.6.3 合格分包单位名册发布：施工安全部负责组织对工程分包单位进行全面考评汇总工作，每年3月份发布更新一次合格工程分包方名册，供各单位使用参考。3.2劳务分包方3.2.1劳务分包计划：项目经理部按照施工合同要求及施工组织设计内容，根据生产计填写劳

11、务分包需求计划表3.2.2劳务分包队伍的选择：劳务分包方的信息来源：施工安全部建立的合格劳务分包方名册、顾客推荐的劳务分包方，其他途径获取的劳务分包信息。3.2.3劳务分包比价、选择：按照公平、公正、公开原则，由项目部和分公司共同组织（招标、邀请）比选，拟定劳务分包队伍。3.2.4劳务合同的签订：分公司会同项目经理部与选定的分包单位就合同内容进行商洽，拟订合同条款，分公司经理将拟定好的劳务分包合同由分公司经营副经理报经营部审核，经营副总经理批准。分公司经营副经理将签订的劳务分包合同原件在七天内报经营部，由经营部负责将复印件传递到施工安全部和财务部。3.2.5劳务分包过程控制：3.2.5.1分公

12、司协助项目经理部对进场劳务队伍进行现场监理，施工安全部进行监督（检查记录）。3.2.5.2项目部对新进场的劳务队伍人员进行核查、验证、编制人员花名册，并对劳务队伍进行交底。负责劳务队伍的项目级教育工作，督促检查其班组安全教育落实，定期检查劳务分包人员生活区的达标情况，督促检查各项劳务管理工作的落实情况。对劳务分包队伍进行定期考核评价，不合格的队伍如需更换，须经分公司领导审批方可更换并做好记录，报施工安全部、经营部备案。3.2.6劳务分包队伍的结算：按照合同要求由项目部、分公司进行施工过程劳务费支付和最后结算。3.2.7评价：工程完工，项目部负责在十五天内对劳务队伍进行总结评价，将评价结果形成记

13、录劳务分包评价表报分公司生产副经理，分公司生产副经理汇总本单位所有劳务分包评价表于每年12月30日前报施工安全部审核。3.2.8名册更新：施工安全部负责组织对劳务分包单位进行全面考评汇总工作，每年3月份发布更新一次合格劳务分包方名册，供各单位使用参考。3.3紧急评价：当在册分包方不满足需求，需选择合格分包方名册以外的分包队伍时，合作前必须由分公司生产副经理组织项目部对其进行紧急评价。要求评价的内容有：营业执照及其年检记录、资质证书及其年检记录，安全生产许可证、施工人员作业的有效证件、所从事的已完工程业绩、作业队伍的素质。以上评价资料项目部保留一份，还必须在分包方进场10日内报一份复印件给施工安

14、全部审核备案。4、奖罚4.1每年12月30日前分公司必须将工程分包评价表、劳务分包评价表报施工安全部，未按规定上报或上报不齐处罚分公司1000元，并责令在3个工作日内上报齐全，否则继续加收管理费1500元。4.2使用未经评价的分包队伍的处罚分公司5000元；未按时上报评价资料的处罚分公司2000元。5、记录5.1工程分包需求计划表5.2劳务分包需求计划表5.3 施工过程检查表5.4施工日志5.5工程分包评价表5.6劳务分包评价表工 程 分 包 需 求 计 划 表单位工程名称(盖章)： 年 月 日序号分包项目名称数 量金额(万元)工 期进退场时间补充说明:项目经理签字: 分公司经理批准： 注：此

15、表开工前报公司施工安全部（如有变化应及时调整）劳 务 分 包 需 求 计 划 表单位工程名称(盖章)： 年 月 日序号分包队伍名称数 量队伍规模工 期进退场时间补充说明:项目经理签字: 分公司经理批准： 注：此表开工前报公司施工安全部（如有变化应及时调整）工程分包方评价表工程名称建筑面积供方单位名称资质等级供方分包内容负责人联系电话单 价工程量总 价合同开竣时间实际开竣时间评价内容（请在认为的评价等级内打）序号评价指标评价等级1进度控制优良中差极差2质量控制优良中差极差3安全文施控制优良中差极差4环保控制优良中差极差5人员素质优良中差极差6施工能力优良中差极差7价格竞争力优良中差极差8服务质量

16、优良中差极差9诚信度优良中差极差10其他内容优良中差极差综合评价指数：N=（单项评价指标分值/1000）100% =其中：优=100，良=75，中=50，差=25，极差=0项目经理部综合评价意见：项目经理（项目负责人）： 技术负责人： 日期： 分公司分公司经营副经理： 日期： 施工安全部审核意见：负责人： 日期：施工安全劳务分包方评价表工程名称建筑面积供方单位名称资质等级供方分包内容负责人联系电话单 价工程量总 价合同开竣时间实际开竣时间评价内容（请在认为的评价等级内打）序号评价指标评价等级1进度控制优良中差极差2质量控制优良中差极差3安全文施控制优良中差极差4环保控制优良中差极差5人员素质优

17、良中差极差6施工能力优良中差极差7价格竞争力优良中差极差8服务质量优良中差极差9诚信度优良中差极差10其他内容优良中差极差综合评价指数：N=（单项评价指标分值/1000）100% =其中：优=100，良=75，中=50，差=25，极差=0项目经理部综合评价意见：项目经理（项目负责人）： 技术负责人： 日期： 分公司生产副经理： 日期： 施工安全部审核意见：负责人： 日期：施工安全工程/劳务分包管理流程单位名称经营部流程名称工程分包管理流程生产副总经理施工安全部技术质量部经营副总经理经营部财务部分公司项目部外部单位是审批否是审批否汇总评价信息汇总评价信息审核评价内容审核评价内容分包方名册分包方名册合格分包方名册公布合格分包方名册公布工程合同备案工程合同备案文明施工监管文明施工监管审核评价资料审核评价资料更新名册更新名册结束结束 OA上获取信息质量监管OA上获取信息质量监管是批准是批准复印件传递 复印件传递