公司物资集中采购供应管理办法

1、第一章总则第一条为了规范煤炭企业及下属煤矿的物资采购行为，根据中华人民共和国招标投 标法及相关法律法规，结合公司实际，制定本办法，建立公开公平的物资采购供应体系 降低采购成本，提高资金使用效率。第二条煤炭公司及统管煤矿采购大型设备、材料、物资、建设工程等购买货物、服务 及其相关活动的行为，适用本办法。第三条采购工作必须遵循公开、公平、公正、优质、高效的原则。所有采购活动应公 开，引入竞争机制，综合考虑供应商信誉、材料质量、价格、售后服务、采购成本等因素 坚持优质低价原则。第二章管理机构及职责第四条煤炭公司设立二级物资采购供应管理机构。一级控制机构是煤炭公司的供应部 门，二级控制机构是生产矿山供

2、应部门。第五条一级控制机构的职责。供应部负责制定完善煤炭公司及各生产矿的物资采购供应管理制度，建立健全物资采 购运作机制，负责物资的采购、招标、合同签订、发货、质量管理及监督考核等工作，具 体内容包括：（一）负责各类生产矿山企业物资的采购、招标、合同签订、交付、质量管理、付 款结算、监督考核；（二）负责对二级管理机构供应科报送的采购计划审核分类和汇总，并报公司相关领 导审批；（三）负责定义二级管控组织供应部集中统一采购物资和自购物资的类别；（四）负责收集物资供应市场信息，会同二级管控机构供应科编制其自行采购物资指 导价格明细表；（五）负责供应商的选择、推荐和评价，建立统一采购物资供应商档案，建

3、立并实 施供应商内部市场准入制度，实行上下出动态管理；产品不合格、售后服务不到位，损害 公司利益的供应商被列入黑名单，不得参与公司组织的投标和物资供应；（六）建立并管理物资采购招标评审专家库；（七）负责采购设备、配件、材料的质量和价格，协调物资采购供应过程中的质量 管理、价格管理和售后服务；（八）深入生产一线了解设备、配件、材料在生产使用过程中存在的问题，及时把存 在的问题汇报给主管领导及反馈给供应商，并提出解决问题的合理化建议；（九）材料采购和供应所需的其他职责。第六条二级管理机构的职责。供应科，服从于一级管控机构供应部的领导，按照煤炭公司制定的物资采购管理办法 进行日常的采购与管理工作，具

4、体内容包括：（一）负责编制企业物资采购计划，确保其及时性和准确性，并向一级管理机构供 应部报告；（二）与财务等部门共同做好自行采购物资的货款结算工作；（三）负责煤炭公司统一采购的设备、配件、材料和自购设备、配件、材料的验收、 保管和发放；（四）负责掌握本生产矿企业机电设备、配件及支护材料的使用情况；（五）深入到 生产一线了解设备、配件、材料在生产使用过程中存在的问题，及时把存在问题上报供应 部；（六）协调大型设备的售后服务；（7） 按时参加本单位召开的生产例会；（8） 对采购材料的质量和价格负责；（九）上级供应部及生产矿授予的物资采购供应所必要的职责。第三章过程管理第七条物资采购的流程管理为：

5、各生产矿供应科每月25 日前向煤炭公司供应部上报 经主管领导签批后的次月物资采购计划，煤炭公司供应部收集、审核、分类、汇总后逐级 报煤炭公司分管副总经理、总经理、集团公司分管领导审批。第八条物资计划分为年度计划、月度计划和应急恢复计划。年度材料计划提交时间为 本年 12 月 25 日上报下一年度材料计划；应急恢复计划应在材料采购后3个工作日内提交第九条计划的编制原则及方法（一）规划的编制应当遵循提前规划、提前编制、提前实施、实事求是的原则。二 级管理机构供应部门在编制年度物资计划时，应根据本单位年度生产任务、数量、成本指 标、工程预算定额等基础数据，参照历史消耗量，进行科学编制，力求全面准确。

6、（二）物资月度计划要求严格按照物资管理系统中的物资分类，将物资编号、名称、 规格型号、技术参数、需用数量、需用日期填写清楚。加工周期长的物资，上报时应预留 加工周期；外部委托加工件，应提供有效的图纸、质量标准和技术要求。（三）生产和维修计划所需的材料计划一般由生产部门根据各生产矿山下达的生产 计划和主要材料的消耗定额、生产部门的维修材料成本、，事故设备的综合消耗定额和备 品备件。（四）大修、技改、扩修和基建工程所需用的材料物资计划，应根据各级生产矿审批 的初步设计材料、设备清册，由二级管控机构分工程项目编制材料物资总需要量计划。（五）备品备件计划由二级控制机构供应部会同有关部门根据实际需要的设

7、备类型 和数量，核实合理的储备定额后编制。消耗后的补充备件计划由生产矿山使用部门申请， 报供应部门批准，再报河南煤炭公司供应部门批准。（六）各类计划实行一次性申报制度，严禁重复申报，计划催办、变更、撤销等均采 用书面申请的形式。（七）在提交的材料计划中，需要更改材料的品种、规格、型号或采购数量 更时，应及时报送变更申请书。（八）违反上述规定，影响、延误生产工作的，应当自行负责，并追究有关当事人 的责任。（九）计划审批流程图各单位供应部门报矿长批准煤炭公司供应部审核、分类、汇总（附单位计划原件）煤炭公司分管副总经理批准煤炭公司总经理审批经集团公司分管领导批准第四章采购管理第十条采购工作必须遵循公

8、开、公正、公平、优质、高效的原则。所有采购活动应公 开，并引入竞争机制。采购人员必须坚持“五不采购”和“三对一计算”的原则。五不购包括：（一） 未提供书面采购计划，且未经领导批准的，不得采购；（2） 如果设备和价 格与规范不符，则表明采购材料的质量不合格；（3） 没有煤炭安全标志和产品合格证的 不得购买；（4） 未通过评审的产品不得采购；（5） 仓库中可以替代的材料不予采购。三比一算为：比质量、比价格、比售后服务，算成本。第十一条采购工作的组织。（一）材料采购和订购应坚持质量第一，选择首选工厂，在同等条件下就近采购。（2） 零星物资和急需物资由供应部采购，经本单位和供应部有关领导批准。（三）供

9、应部集中采购的物资原则上均采用公开招标的方式。对项目比较简单、从招 标效费比上不值得采用公开招标和邀请招标方式的，以及情况特殊不宜采用公开招标的项 目，经分管领导、总经理和集团分管领导批准，可采用竞争性谈判、询价采购、单一来源 采购等方式。竞争性谈判和采购。供应部针对实行竞争性谈判采购项目提出谈判过程、谈判内容、合同主要条款以及参 加投标供应商名单，提交招标采购组审核后，由煤炭公司供应部及相关人员与投标供应商 逐一进行谈判，从中选出最优的投标供应商作为中标者。询价购买。供应部在实施采购时，根据投标供应商的报价，技术条件，售后服务等综合因素，择 优选择中标单位。单一来源采购。仅适用于专业性强，供货渠道单一的设备、配件的采购，招标采购组应在对比该类产 品近期合同价格基础上与供应商进行价格谈判，最终确定该类产品的合同价格。（四） 在订货、采购和加工过程中，采购人员应仔细核对设备和材料的名称、型号 规格、数量和技术要求。（五）委托外加工材料采购人员应核实图纸、技术参数和原材料要求，提回成品后应 组织有关人员及时验收。（六）单项采购金额在1万元（含1万元）以上的各类物资、设备和服务，由煤炭 公司供应部门集中采购。10万元至10