吉林康乃尔化学工业有限公司企业管理模型V40版-11合同

1、 吉林康乃尔化学工业有限公司长春鸿融科技有限公司 第15页 共15页 吉林康乃尔化学学工业有限公公司企业管理模型合同管理V4.0版 11.1 合同同管理模型的的常见管理问问题汇总合同签订信息不不能及时汇报报上级，传递递信息延时造造成人员效率率低和资金损损失；合同分类不清，导导致查阅效率率很低；合同丢失造成重重大损失；对合同变更时的的处理，正常常和非正常的的修改，进行行反复沟通；对合同进行法律律的审核不规规范；服务标准不能准准确界定，造造成向上级的的服务不到位位，进而带来来利润损失；借出合同原件就就没人管，造造成合同保管管混乱，进而而带来损失；合同的管理粗放放，随意性太太强，导致与与其相关的工工

2、作受到影响响，造成利润润损失；合同借阅权限不不清晰，导致致管理混乱，影影响工作效率率。11.2 本模模型的建设目目标降低合同管理员员的工作强度度，捋顺工作作流程，形成成信息共享，使使上交总经理理的报表能够够实时化、精精确化。11.3 合同同管理模型的的职能框架负责合同拟定、完完善、审核、签签订；负责合同整理、分分类、装订、保保存；负责合同借阅和和归还的管理理；负责合同正常与与非正常的变变更管理；负责合同的法律律检验、法律律审核；建立标准化工作作流程，明确确工作人员的的工作责任。11.4合同管管理模型11.4.1综综合部合同管管理员岗位职职责序号时间职责内容考核人考核标准1合同的整理、归归档管理

3、2合同盖章管理3合同查阅管理4合同录入5完成上级交办的的其他工作任任务（计划外外工作内容）11.4.2销销售部合同管管理员岗位职职责序号时间职责内容考核人考核标准1合同的整理、归归档管理2合同盖章管理3合同查阅管理4合同录入5合同报批6送到综合部档案案管理员处7完成上级交办的的其他工作任任务（计划外外工作内容）11.4.3供供应部合同管管理员岗位职职责序号时间职责内容考核人考核标准1合同的整理、归归档管理2合同盖章管理3合同查阅管理4合同录入5合同报批6送到综合部档案案管理员处7完成上级交办的的其他工作任任务（计划外外工作内容）11.4.4机机动部合同管管理员岗位职职责序号时间职责内容考核人考

4、核标准1合同的整理、归归档管理2合同盖章管理3合同查阅管理4合同录入5合同报批6送到综合部档案案管理员处7完成上级交办的的其他工作任任务（计划外外工作内容）11.4.5综综合部合同管管理员岗位职职责序号时间职责内容考核人考核标准1合同的整理、归归档管理2合同盖章管理3合同查阅管理4合同录入5合同报批6送到综合部档案案管理员处7完成上级交办的的其他工作任任务（计划外外工作内容）11.5合同管管理流程11.5.1合合同授权审批批制度及流程程制度名称合同授权审批制制度及流程受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则则第1条 为明明确企业合同同审批权限，规规范企业合同同订立行为，加加强对合同

5、使使用的监督，防防范和降低因因合同的签订订给企业带来来的风险，特特制定本制度度。第2条 规范范企业合同的的拟定、审批批及签章工作作，以符合中中华人民共和和国公司法和和中华人民民共和国合同同法等法律律法规及规范范性文件有关关规定，确保保合同的顺利利履行，维护护企业的合法法权益。第2章 适用用范围第3条 本制制度所称合同同指企业与自自然人、法人人及其他组织织设立、变更更、终止民事事权利义务的的合同或协议议。第4条 本制制度适用于企企业所有的书书面合同审批批，包括冠以以合同、合约约、协议、契契约、意向书书等名称的规规范性文件的的审批。第5条 本制制度中所称部部门指代表企企业洽谈、签签订合同的各各业务

6、、职能能部门。第6条 本制制度中所称业业务经办人是是合同谈判、签签订及履行的的第一责任人人，并有责任任保证合同最最终文本与经经各级审批后后的合同文本本在条款内容容上的一致性性。第3章 授权权审批职责第7条 合同同分类。1一般性合同同：合同标的的在万元资金金支出或万元资金收收入以下的合合同。2重大合同：合同标的超超出万元资金金支出或万元资金收收入的合同。第8条 企业业对外签订合合同均由董事事长授权总裁裁代表企业行行使职权。第9条 总裁裁职责。1审批企业所所有格式合同同和各部门的的合同文本。2负责企业对对外重大合同同的签章，并并审核超出各各部门负责人人审核权限的的合同。3授权业务经经办人员代表表企

7、业签订合合同。第10条 法法务部经理审审核企业格式式合同和各部部门合同文本本。第11条 各各部门负责人人职责。1负责草拟与与本部门业务务相关的合同同文本2协助法律顾顾问拟定企业业主营业务格格式合同。3初步审核业业务经办人员员与合同对方方商定的合同同具体条款。第12条 法法律顾问职责责。1草拟企业主主营业务格式式合同或企业业重大、特殊殊合同。2监督、指导导各部门起草草及修订合同同文本。第4章 授权权审批流程第13条 原原则上，在业业务谈判、双双方达成一致致意见后，各各部门应尽可可能使用企业业制定的格式式合同或部门门合同文本。第14条 法法律顾问草拟拟的格式合同同应经法务部部经理、总裁裁审核批准后

8、后形成正式书书面，变更程程序亦同。第15条 各各部门草拟的的合同文本应应经法律顾问问审查、法务务部经理审核核、总裁审批批，然后形成成正式书面，变变更程序亦同同。第16条 业业务经办人员员与合同对方方拟定的一般般性合同，须须经所属部门门负责人初审审、法律顾问问审查后正式式订立合同，变变更程序亦同同。第17条 业业务经办人员员与合同对方方拟定的重大大合同，须经经所属部门负负责人初审、法法律顾问审查查、法务部经经理审核、总总裁审批后方方能订立正式式合同，变更更程序亦同。第5章 附则则第18条 本本制度由企业业法务部制定定并负责解释释。第19条 本本制度报总裁裁办公室审议议批准后生效效。第20条 本本

9、制度自年月日实施。编制日期审核日期批准日期11.5.2合合同会审制度度及流程制度名称合同会审制度及及流程受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则则第1条 为防防范和控制合合同可能的风风险，加强对对合同制定的的监督，规范范企业合同制制定行为，制制定本制度。第2条 本制制度适用于企企业各类格式式合同、部门门合同文本的的制定，以及及对业务经办办人员与合同同对方拟定的的合同的会审审。第3条 本制制度所称会审审，指合同在在拟稿以后、正正式生效之前前，由合同关关键条款涉及及的其他专业业部门（如技技术、财务、审审计等相关部部门）会同企企业法务部对对合同文本进进行审核。第2章 合同同的会审内容容及

10、要点第4条 合同同拟定。1法律顾问会会同各部门起起草企业格式式合同、各部部门拟定本部部门合同文本本以及业务经经办人与合同同对方拟定合合同的，分别别由法律顾问问、各部门负负责人及业务务经办人负责责合同在会审审过程中的传传递。2合同拟定者者须按企业规规定在“合同会审单单”上填写合同同会审部门及及人员名称。3合同拟定者者负责合同连连同“合同会审单单”在整个会审审过程的传递递，直到合同同盖上合同专专用章后结束束。第5条 合同同会审主体及及内容。1法务部主要要负责对合同同对方当事人人身份和资格格的审查及合合同争议解决决方式的审核核。2技术部门主主要负责对合合同标的物是是否符合国家家各项标准（产产品质量、

11、卫卫生防疫等）、企企业技术标准准等进行审查查。3财务部主要要负责合同对对方资信情况况、价款支付付等的审查。4法务部和财财务部负责违违约责任条款款的审查，包包括违约金的的赔偿及经济济损失的计算算等。第6条 合同同会审要点。1合法性。包包括合同的主主体、内容和和形式是否合合法；合同订订立程序是否否符合规定，会会审意见是否否齐备；资金金的来源、使使用及结算方方式是否合法法，资产动用用的审批手续续是否齐备等等。2经济性。主主要指合同内内容是否符合合企业的经济济利益。3可行性。包包括签约方是是否具有资信信及履约能力力，是否具备备签约资格；担保方式是是否可靠；担担保资产权属属是否明确等等。4严密性。包包括

12、合同条款款及有关附件件是否完整齐齐备；文字表表述是否准确确；附加条件件是否适当合合法；合同约约定的权利义义务是否明确确；数量、价价款、金额等等标示是否准准确。第3章 合同同会审管理规规定第7条 参参与合同会审审的部门应根根据会审职责责安排人员按按时参加会审审工作。第8条 会审审人员应对合合同中相关内内容认真仔细细审查，发现现疑问之处，应应及时与合同同拟定部门进进行沟通。第9条 会审审中发现合同同中确有不妥妥之处的，应应责成合同拟拟定部门修改改或重拟，直直至确认无误误。第10条 各各会审部门对对合同的会审审工作时间累累计不得超过过个工作日日。第11条 根根据法律规定定及企业需要要，会审通过过后的

13、合同文文本应及时报报经国家有关关主管部门审审查或备案。第12条 会会审通过的合合同报总裁审审批后，应统统一进行分类类连续编号，并并由合同档案案管理人员专专人保管。第4章 附则则第13条 本本制度由企业业法务部制定定并负责解释释。第14条 本本制度经总裁裁批准后自年月日实施。编制日期审核日期批准日期11.5.3合合同专用章管管理制度及流流程制度名称合同专用章管理理制度及流程程受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则则第1条 为加加强对企业合合同的专用章章管理，规范范企业合同专专用章的使用用及保管，制制定本制度。第2条 本制制度适用于企企业合同专用用章的使用、保保管等。第2章 合同同专

14、用章的使使用第3条 合同同专用章由企企业综合管理理部统一印制制，并指定专专人保管。第4条 企业业因业务发展展需要对外签签订合同由企企业董事长或或其授权的人人（总裁等）签签章，同时加加盖合同专用用章。第5条 合同同专用章仅限限用于有关合合同的签订，未未经法务部核核准，不得在在其他文件上上使用。第6条 业务务经办人代表表企业与合同同对方签订合合同的，需填填写“合同专用章章用印审批单单”，经合同授授权签字人审审查同意后方方可用印。第7条 印章章管理人员对对用印范围和和用印手续严严格审查，并并对用印情况况进行登记，不不应为以下合合同提供合同同专用章。1未经编号的的合同。2缺少审核及及报签文件的的合同。

15、3属于代签但但缺少授权委委托书的合同同。第8条 原则则上，合同专专用章不得携携带外出使用用。确因工作作需要，必须须带合同专用用章到异地使使用的，应经经总裁批准，并并到印章管理理员处办理借借用手续。第3章 合同同专用章的保保管第9条 合同同用印后，印印章管理人员员应及时收回回合同专用章章。第10条 未未经领导批准准，不得将合合同专用章交交给他人保管管。印章管理理人员因故临临时请假，应应经总裁批准准后指定临时时保管人员，并并做好交接记记录。第11条 合合同专用章存存放在配锁的的办公抽屉里里，节假日放放在安全处，并并贴封条，重重新使用时应应先验锁和封封条。第12条 合合同专用章内内容需要变更更时，应

16、停止止使用并交综综合管理部予予以封存或销销毁。第13条 合合同专用章散散失、损毁、被被盗时，印章章管理人员应应及时报告领领导予以处理理，同时，登登报挂失作废废。第14条 废废止的合同专专用章保存年。第15条 对对于违反本规规定，给企业业造成损失的的，应当依法法追究其法律律责任。第4章 附则则第16条 本本制度由企业业综合管理部部和法务部制制定并负责解解释。第17条 本本制度自年月日起实施施。编制日期审核日期批准日期11.5.4合合同违约及纠纠纷处理制度度及流程制度名称合同违约及纠纷纷处理制度及及流程受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则则第1条 为监监督合同的有有效履行，及及早发

17、现违约约情况，避免免或减少因违违约或纠纷给给企业带来的的损失，保障障本企业合法法权益，根据据中华人民民共和国合同同法及企业业相关规定，制制定本制度。第2条 本制制度适用于企企业所有合同同违约及纠纷纷情况的处理理。第2章 合同同违约处理第3条 合同同签订后进入入执行阶段，业业务经办人员员应随时跟踪踪合同的履行行情况，发现现合同对方可可能发生违约约、不能履约约或延迟履约约等行为的，或或企业自身可可能无法履行行或延迟履行行合同的，应应及时报告领领导处理。第4条 针对对合同对方违违约的情形，可可采取以下措措施处理。1要求合同对对方继续履行行合同。继续履行合同是是违约对方必必须承担的法法律义务，也也是本

18、企业享享有的法定权权利。不论违违约对方是否否情愿，只要要存在继续履履行的可能性性，本企业就就有权要求违违约对方继续续履行原合同同约定的义务务。2要求合同对对方支付违约约金。合同对方违约的的，本企业可可按照合同约约定要求违约约对方支付违违约金。3要求定金担担保。合同对方违约，本本企业可按照照合同约定及及中华人民民共和国担保保法向对方方收取定金作作为债权的担担保。违约对对方履行债务务后，可将定定金抵作价款款或者收回，违违约对方不履履行约定债务务的，无权要要求返还定金金。4要求赔偿损损失。合同对方因不履履行合同义务务或者履行合合同义务不符符合约定，给给本企业造成成损失的，本本企业有权提提出索赔，具具体赔偿金额额可由业务经经办部门会同同法律顾问与与合同对方协协商确定。第5条 企业业自身违约的的，业务经办办部门或人员员应与合同对对方协商解决决办法，将解解决办法以书书面形式上报报总裁，经批批准后承担相相应责任、履履行有关义务务。第3章 合同同纠纷处理第6条 合同同履行过程中中发生纠纷的的，业务经办办人员应在规规定时效内与