卡拉公司采购管理制度(最终版)

1、PAGE PAGE 第2页卡拉实业（深深圳）有有限公司司采购管理制制度（最终版）加藤松本管管理咨询询公司二零一二年年十二月月卡拉实业（深圳）有限公司采购管理制度实业项目组第43页 卡拉实业（深圳）有限公司采购管理制度目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc59893575 第一章总总 则 PAGEREF _Toc59893575 h 1 HYPERLINK l _Toc59893576 第二章采采购组织织 PAGEREF _Toc59893576 h 2 HYPERLINK l _Toc59893577 第三章采采购计划划 PAGEREF _Toc59893577 h

2、 3 HYPERLINK l _Toc59893578 第四章供供应商选选定和评评估 PAGEREF _Toc59893578 h 5 HYPERLINK l _Toc59893579 第一节 供应应商的选选定 PAGEREF _Toc59893579 h 5 HYPERLINK l _Toc59893580 第二节 供供应商评评价 PAGEREF _Toc59893580 h 7 HYPERLINK l _Toc59893581 第五章采采购实施施 PAGEREF _Toc59893581 h 9 HYPERLINK l _Toc59893582 第五章采采购监控控 PAGEREF _Toc

3、59893582 h 13 HYPERLINK l _Toc59893583 第六章采采购招标标管理 PAGEREF _Toc59893583 h 14 HYPERLINK l _Toc59893584 第七章采采购平台台 PAGEREF _Toc59893584 h 19 HYPERLINK l _Toc59893585 第八章附附 则 PAGEREF _Toc59893585 h 20 HYPERLINK l _Toc59893586 附件1：供供应商询询价方法法 PAGEREF _Toc59893586 h 21 HYPERLINK l _Toc59893587 附件2：供供应商自自评报

4、告告 PAGEREF _Toc59893587 h 24 HYPERLINK l _Toc59893588 附件3 新型材材料试验验报告（样样版） PAGEREF _Toc59893588 h 27卡拉实业（深圳）有限公司采购管理制度实业项目组第1页第一章总总 则则目的为了加强卡卡拉实业业（深圳圳）有限限公司（以以下称公公司）采采购计划划管理，规规范采购购工作,保障生生产经营营活动的的正常持持续供应应，加速速资金周周转，降降低采购购成本，特特制订本本规定。原则根据生产、经经营需要要作好物物资采购购工作，保保障原材材料和各各项物资资连续供供应。在保障供应应的前提提下，选选择优质质物资，确确保采购

5、购物资的的质量合合格。开拓货源基基地，优优化供应应渠道，降降低采购购成本。实行公开招招标、议议价、比比价采购购，杜绝绝采购活活动的违违规、违违法及暗暗箱操作作。适用范围本制度适用用于公司司产品、研研发所需需材料、设设备、备备品备件件及公司司办公用用品、劳劳保用品品的采购购(以下下除非特特别说明明，以上上所列物物资统称称为采购购物品)，以及及需通过过协作厂厂商完成成的各种种成品、半半成品、材材料、零零配件 (统称称为外协协产品)的加工工、制造造。除非非特别说说明，采采购物品品与外协协产品统统称为采采购。第二章采采购组织织物控部负责责编制采采购计划划、组织织采购的的招标、采采购物品品及外协协产品的

6、的询价及及采购执执行；制制造中心心负责对对采购物物品及外外协产品品的质量量检测和和验收入入库；计计划财务务部负责责对采购购预算的的审核和和控制，以以及采购购款项的的支付。各部门职责责：技术中心：负责根根据物料料消耗定定额编制制物料清清单，作作为采购购的直接接依据；提出相相应的价价格建议议；参与与供应商商的甄选选。物控部：负负责根据据物料清清单、生生产需求求、库存存情况等等编制和和下达采采购计划划；负责责对符合合招标条条件的采采购物品品及外协协产品的的招标组组织；负负责对采采购价格格的审核核；负责责组织对对供应商商的资格格确认和和管理；负责采采购活动动的具体体实施；对所采采购物品品及外协协产品的

7、的市场行行情、供供应商的的情况进进行跟踪踪收集；建立采采购物品品及外协协产品价价格信息息库；负负责采购购物品及及外协产产品的交交货与协协调；负负责采购购物品及及外协产产品质量量问题的的解决、退退货与索索赔。制造中心品品质部：负责对对采购物物品及外外协产品品的质量量检测，建建立采购购物品及及外协产产品的质质量记录录；参与与对供应应商的甄甄选；参参与采购购物品及及外协产产品使用用过程的的质量监监督和质质量问题题的处理理。计划财务部部：采购购计划及及采购预预算的审审核；采采购物品品及外协协产品付付款凭证证的审核核及采购购款项的的支付。仓库：负责责采购物物品及外外协产品品的验收收、存储储与发放放。制造

8、中心：负责将将采购物物品及外外协产品品在使用用过程中中发生的的其它问问题及有有关信息息及时反反馈给物物控部。第三章采采购计划划物控部负责责采购计计划的编编制和下下达。采购计划制制订的依依据制订采购计计划时应应根据生生产计划划、物料料清单、预预算、库库存情况况、公司司资金供供应情况况等确定定采购的的先后时时间表，对对生产急急需物品品，应优优先考虑虑。只有出现下下列情况况时，才才能将成成品、半半成品或或材料外外协制造造。公司人员、设设备不足足或生产产能力负负荷已达达饱和时时。协作厂商有有专门性性的技术术或特殊殊工艺，利利用外协协加工质质量较佳佳且价格格较低。客户指定专专门厂商商生产加加工的物物品。

9、采购申请的的提出为生产所需需的备品品备件、劳劳保用品品、量检检具、测测量器具具、低值值易耗品品等，由由制造中中心提出出采购申申请。为生产、研研究开发发、打样样所需要要的原材材料、辅辅助材料料、包装装材料等等直接进进入产品品成本的的物资，由由技术中中心提出出采购申申请；生产、基建建项目（含含设备改改造和设设备维修修）、办办公等需需要的设设备和工工具，由由使用部部门按照照年度预预算，每每月编制制设备采采购申请请。普通办公用用品、劳劳保用品品、办公公家具由由行政办办公室根根据使用用部门需需求统一一编制采采购申请请。制造中心因因本部门门的生产产工艺、技技术条件件、生产产饱和等等因素不不能对某某些产品品

10、、半成成品或材材料进行行生产而而需进行行外协加加工由制制造部提提出外协协申请。采购申请应应注明材材料的名名称、规规格型号号、数量量、需求求日期、参参考价格格、用途途、技术术要求、安安装尺寸寸、生产产厂家（参参考）、交交货期。采购申请审审批请购人填完完采购申申请单后后交所在在部门经经理审核核。采购购申请在在预算范范围内的的，由中中心总监监批准；在预算算范围外外的，按按超预算算的审批批程序确确定。部部门经理理的姓名名和签名名样本应应在物控控部及计计划财务务部备案案以待核核实。负责审批的的中心总总监在签签字批准准之前应应检查请请购单的的内容是是否准确确、完整整，若不不完整或或有错误误则应予予以纠正正

11、。经审批后的的采购申申请表由由物控部部审核汇汇总。审审核内容容包括采采购申请请各栏填填写是否否清楚，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。采购计划的的制订月度常备用用料的采采购计划划：由物物控部物物料计划划员根据据营销中中心的销销售预测测、对应应的物料料清单（BBOM）并并根据实实际库存存情况及及当月生生产任务务制定，经经物控部部经理审审核后报报请公司司总经理理（常务务副总经经理）批批准。订单用料的的采购计计划：对对于营销销中心的的销售预预测以外外的订单单（没有有进入销销售预测测，事前前没有预预测到的的订单），由由物料计计划员根根据订单单中的产

12、产品数量量、对应应的产品品物料清清单（BBOM）产产生采购购申请，经经物控部部经理审审核后，报报请公司司总经理理（常务务副总经经理）批批准。其它用料的的采购计计划：由由物控部部物料计计划员根根据各部部门的采采购申请请制定。经经物控部部经理审审核后报报请公司司总经理理（常务务副总经经理）批批准。采购计划应应同时报报送计划划财务部部门审核核，以利利于公司司资金的的安排。物料计划员员应审查查各部门门的申请请采购物物品是否否能由现现有库存存满足或或有无可可替代的的物品。只只有现有有库存不不能满足足的申请请采购物物品才能能列入采采购计划划中。 对于无法于于需用日日期办妥妥的采购购申请单单，必须须及时通通

13、知请购购部门。物品需求单单位对于于申请采采购物品品若需要要变更规规格或数数量时，必必须立即即通知物物控部或或采购单单位，及及时根据据实际情情况更改改采购计计划。未列入采购购计划内内的物品品不能进进行采购购。如确确属急需需物品，应应填写紧紧急采购购申请表表，由部部门经理理审核后后，由公公司总经经理（常常务副总总经理）批准后才能列入采购范围。第四章供供应商选选定和评评估目的对于供应厂厂家，原原则上都都从经过过公司选选定和评评估的既既定合格格供应商商范围中中选取，因因此物控控部在制制定采购购计划的的同时还还必须确确定合格格的供应应商并对对其进行行定期评评估、监监控，以以提高物物料供应应的质量量和及时

14、时性。第一节 供应应商的选选定供应商选定定原则选择合格供供应商，公公司必须须从供应应商提供供产品的的质量、及及时性、价价格以及及供应商商的运输输、包装装、安全全等多个个方面满满足规定定要求。为了加强对对重点物物料供应应商的管管理，在在重点物物料的供供应商选选择过程程中要求求供应商商填写供供应商自自评报告告（见见 HYPERLINK l _附件件2：供供应商自自评报告告 附件件2），如如果供应应商的生生产经营营条件发发生变化化，要求求供应商商及时对对该报告告进行补补充和修修改。供应商选择择工作中中，相关关各部门门的职责责物控部职责责：负责责选择和和评价重重点采购购物料相相关的候候选供应应商，组组

15、织选择择供应商商，拟定定合格供供应商名名录并实实施采购购；建立立合格供供应商的的档案和和供应商商业绩台台帐记录录维护工工作。技术中心职职责：负负责制定定采购物物料的质质量标准准；负责责对物料料质量争争议的最最终裁决决；推荐荐相关的的候选供供应商。生产中心品品质部职职责：负负责对供供应商的的产品质质量进行行评估以以及对供供应商质质量保证证体系的的进行考考核；推推荐相关关的候选选供应商商；建立立合格供供应商所所供产品品的质量量记录（包包括供应应商质量量认证证证明，相相关原料料检测记记录以及及定期的的数据统统计分析析）。生产中心制制造部职职责：负负责制定定本单位位生产计计划，并并提出本本单位物物料需

16、求求计划；负责从从物料的的生产加加工方面面评价物物料是否否满足要要求；推推荐相关关的候选选供应商商。计划财务部部：对供供应商的的资信情情况进行行调研、考考核，并并负责打打分；营销中心职职责：负负责客户户特殊需需求的传传达。供应商初选选为合格格必须具具备以下下条件：具有合法的的法人资资格；符合本公司司安全、健健康等相相关方面面的规定定；具有产品交交付能力力；价格满足本本公司要要求；质量满足本本公司要要求；必要时，物物控部、生生产中心心、计划划财务部部对供应应商实地地调查，就就工艺技技术，质质量控制制，供货货能力等等写出调调查报告告。供应商选择择过程中中各部门门的职责责按照下下表分工工：项目生产中

17、心品质部生产中心制制造部物控部计划财务部部技术中心营销中心供应商自评评报告CCRICI新材料试验验报告CICIRI新材料质量量评估CICIRI新材料生产产评估IRCIII供应商资信信评估IICRII供应商档案案资料建建立IIRIII（其中：新新材料试试验报告告、新材材料质量量评估、新新材料生生产评估估模版见见 HYPERLINK l _附件件3_新型材材料试验验报告（样样版） 附件件3）R：工作的的具体负负责人，拥拥有最终终的异议议裁决权权，负责责对政策策或过程程执行的的监督和和修正；C：在采取取行动之之前的咨咨询人；I：行动信信息的分分享人。供应商选择择过程物控部、技技术中心心共同寻寻找新材

18、材料（新新供应商商），提提起新材材料（新新供应商商）试验验；技术中心对对新材料料进行技技术性能能方面的的测试，起起草新材材料（新新供应商商）试验验报告，经经技术总总监确认认；新材料（新新供应商商物料）使使用报告告通过技技术总监监的评审审后，物物控部提提起对该该材料的的小批试试生产；在材料的小小批试生生产过程程中，生生产中心心品质部部起草新新材料（新新供应商商物料）质质量评估估，制造造部起草草新材料料（新供供应商物物料）生生产评估估报告，都都提交给给中心总总监进行行确认；生产中心总总监对新新材料（新新供应商商物料）的的生产性性能确认认后，物物控部开开始对供供应商进进行正式式全面考考察；物控部对供

19、供应商的的全面考考察包括括供应商商的供货货能力、劳劳动安全全、价格格（物控控部对供供应商价价格的考考察过程程遵照 HYPERLINK l _附件1：供应商询价方法 附附件1：供应商商询价方方法）、交通环环境等各各方面，计计划财务务部对供供应商的的资信评评估进行行考察，营营销中心心提供客客户方面面的反馈馈信息，明明确客户户对新材材料（新新供应商商物料）的的认可程程度；新材料（新新供应商商物料）的的各个方方面全部部经过认认可后，物物控部向向公司总总经理（常常务副总总经理）提提起对新新供应商商的评审审认可；公司总经理理（常务务副总经经理）对对新供应应商的评评审可以以采用多多种的方方式进行行，但必必须

20、将相相关部门门的信息息、意见见收集完完全，评评审应从从新材料料的价格格、质量量、性能能、客户户意见、供供应商资资信等多多个方面面开展；当新材料（新新供应商商物料）经经过评审审后，公公司应与与供应商商签订合合作合同同。物控控部建立立供应商商的档案案资料，列列合格供供应商的的名录。第二节 供供应商评评价供应行评价价原则考核和评估估供应商商，确保保所采购购产品质质量、运运输服务务、包装装等满足足规定要要求。对供应商的的评价包包括即时时考核和和季度年度评评估。即即时考核核是指对对发生的的每一笔笔采购交交易的状状况进行行考核；季度年度评评估是指指以季度度年度度为周期期对供应应商进行行综合评评估。供应商评

21、价价工作中中各部门门职责公司物控部部职责：负责组组织供应应商目录录的制定定和评审审；建立立供应商商业绩记记录（包包括准时时交货率率、违反反采购规规定的记记录等）；负责采采购物料料相关的的市场调调查和信信息收集集。技术中心职职责:负负责对供供应商质质量技术术异议的的最终裁裁决。生产中心品品质部职职责：建建立采购购物料质质量记录录并将质质量情况况作为供供应商评评价输入入；对不不合格品品提出处处理方案案。生产中心制制造部职职责：负负责观察察监测原原材料在在使用中中的情况况，及时时将问题题反馈到到采购中中心。供应商评价价过程中中各部门门的职责责按照下下表分工工：项目物控部生产中心品品质部生产中心制制造

22、部技术中心计划财务部部供货数量情情况RIIII供货质量情情况CRCCI到货及时百百分比RICII供货安全性性RIIII纠正措施执执行情况况RIIIIR：工作的的具体负负责人，拥拥有最终终的异议议裁决权权，负责责对政策策或过程程执行的的监督和和修正；C：在采取取行动之之前的咨咨询人；I：行动信信息的分分享人。供应商评价价过程中中，各部部门以实实际数据据作为供供应商考考评的依依据。供应商评价价完毕，物物控部负负责形成成供应应商评价价表，经经过公司司总经理理（常务务副总经经理）审审批后，及及时反馈馈到供应应商处。对对于供应应商考核核保露出出的问题题，要求求供应商商给予解解决，并并检查供供应商对对问题

23、改改进的效效果。第五章采采购实施施采购作业的的执行采购作业由由物控部部根据采采购计划划组织实实施。采采购应严严格按照照采购计计划按质质、按量量、按时时进行采采购。采购实施采购计划确确定后，由由物控部部统一向向供应商商订购，发发出订购购单或签签订采购购合同；特殊材料与与物品，物物控部无无法进行行采购或或无法及及时采购购时，经经公司总总经理（常常务副总总经理）审审批后，可可委托相相关部门门进行采采购，但但应严格格执行本本办法的的相关规规定；采购金额（ ）元元以上或或有附带带条件的的采购活活动应签签订合同同；采购合同必必须经过过公司总总经理（常常务副总总经理）审审批后方方可盖章章生效。经经招标确确定

24、的采采购合同同可直接接盖章生生效；审批权限：请参照照卡拉拉实业（深深圳）有有限公司司资金管管理办法法；采购合同应应该经过过双方签签字盖章章，正本本各执一一份，副副本应送送计划财财务部存存档备查查。供应商目录录之外的的采购当现有合格格供应商商目录中中不能提提供采购购计划中中确定的的物料时时，物控控部需要要专门针针对特定定物料确确定采购购方案，说说明备选选厂商、各各厂家优优劣对比比、市场场价格、倾倾向供应应商等，提提交公司司总经理理（常务务副总经经理）审审核，提提出决策策意见。公公司总经经理（常常务副总总经理）决决策后，物物控部执执行决策策，实施施采购。当采购完成成，物料料验证合合格后物物控部门门

25、将选定定的供应应商添加加入合格格供应商商名录。交货及验收收订购后采购购人员应应按采购购合同及及公司的的采购计计划对供供应商的的交货进进行稽催催与协调调，确保保能如期期交货。交货前，物物控部向向仓库下下达接收收指令，要要求仓库库做好物物料接受受的准备备。接货货时，由由仓库管管理员负负责验收收外观品品质、规规格与数数量。由由使用单单位、制制造中心心品质部部负责具具体的品品质验收收。如发发现物料料存在问问题，应应及时通通知物控控部，由由物控做做出处理理。当仓仓库管理理员和制制造中心心品质部部检验后后，方可可办理入入库手续续。付款及报销销采购款项须须按采购购合同规规定由计计划财务务部统一一支付，支支付

26、方式式分为月月结支付付、零散散支付和和其他支支付方式式三种。月结过程：月末物控部部门提出出付款申申请，整整理支付付款项的的资料（包包括合同同、发票票、月结结单、入入库单、入入库检验验单、供供应商货货物的质质量标准准、订购购单等）；申请付款应应严格按按照采购购合同要要求进行行，分清清轻重缓缓急；支付款项的的资料依依次经过过物控部部经理、计计划财务务部经理理、财务务总监的的审核，由由公司总总经理（常常务副总总经理）进进行审批批，当超超出一定定权限时时，由公公司董事事长作出出审批；（参见见计划财财务部相相关管理理制度）经过相关人人员全部部签字后后，方可可办理付付款手续续；当款项超过过（ ）万万元时，

27、建建议采用用银行承承兑的付付款形式式；当供供应商要要求采用用其他付付款方式式，或因因付款方方式更改改价格时时，由物物控部特特别提出出相关要要求，交交财务总总监、公公司总经经理（常常务副总总经理）进进行审批批。零散支付：付款申请由由采购人人员提出出，并准准备相关关资料（包包括合同同、订单单等），付付款后将将发票补补交给财财务部；物控部经理理、计划划财务部部经理、财财务总监监、公司司总经理理（常务务副总经经理）按按照如下下的权限限进行审审批：对于价值（ ）以以下并在在部门预预算内的的支付款款项由财财务总监监进行审审批；对于价值（ ）以以上不管管是否在在部门预预算内的的支付款款项都必必须经过过总经理

28、理（常务务副总经经理）的的审批；对于预算之之外和超超出预算算的所用用支付款款项必须须必须说说明原因因并经过过总经理理（常务务副总经经理）的的审批。其他支付方方式只有在出现现以下情情况时才才可由采采购人员员借款或或垫款进进行直接接支付：紧急采购且且不能及及时办理理财务支支付手续续。在外埠采购购且供应应商要求求立即付付款时；在现场调试试期间急急需材料料的采购购；（ ）元元以下的的零星采采购。报销由于以上采采购发生生的采购购费用由由采购人人员办理理，报销销凭证由由物控部部、资金金管理办办法规定定的负责责人签字字，到计计划财务务部报销销。报销销单据应应附上采采购计划划单和其其他计划划财务部部要求提提交

29、的相相关单据据。采购进度控控制与事事务联系系采购实施过过程中，物物控部应应分阶段段、定期期对采购购作业制制定进度度进行回回顾河控控制。如实际采购购活动未未能按进进度完成成时，采采购人员员应迅速速撰写异异常原因因分析及及确定采采购完成成的变动动日期，报报物控部部经理。物物控部经经理审核核后，由由物料计计划员修修改相关关台账和和报表并并通知相相关部门门（包括括两个制制造中心心、营销销中心），提提请相关关部门根根据物控控部的物物料供应应变动情情况做出出相对应应的调整整。当物控部采采购计划划在执行行过程中中的变动动影响到到最终订订单交货货的时间间，而最最终订单单交货时时间不能能变更时时，由物物控部提提

30、出使用用代用材材料的方方案，经经技术中中心总监监确认后后，提交交公司总总经理（常常务副总总经理）审审核、批批准。使用代用材材料的方方案通过过审批后后，物控控部通知知相关部部门代用用材料的的使用通通知，同同时对物物料仓储储台账和和相关报报表做出出处理。在采购实施施过程中中，采购购人员发发现所采采购的物物料存在在缺货、少少货、残残次等问问题时，采采购员应应负责联联系供货货商，对对缺货、少少货和质质量等问问题进行行解决、退退换货、索索赔等事事宜。外协产品生生产加工工过程中中，相关关部门应应负责对对加工单单位的技技术支持持与质量量监督。第五章采采购监控控采购活动实实行全过过程、全全方位的的监督制制度。

31、在在制订计计划、采采购运输输、交货货验收和和结帐付付款等采采购过程程的每一一环节都都要有监监督。监监督方式式由行政政监察、财财务审计计、制度度考核三三管齐下下，确保保没有遗遗漏，形形成严密密的监督督网。统一采购。公公司所有有材料、设设备、其其它物品品的采购购，由物物控部统统一执行行，任何何其它部部门均无无采购权权。不相容职权权分离。采采购权、价价格控制制权、质质量验收收权三权权分离，各各自负责责，互不不越位。物物料管理理人员、检检验人员员和财务务人员实实行严格格的封闭闭管理，不不能与供供应客户户单独见见面。采购款项由由计划财财务部统统一审核核支付。确定最佳库库存量。物物控部物物料计划划员应与与

32、仓库管管理员根根据生产产计划、物物料收发发存情况况共同制制定最佳佳库存量量，达到到既能满满足生产产需要，又又能减少少资金占占用。第六章采采购招标标管理凡符合第十十三条所所规定物物品的采采购，均均需实行行招投标标采购。招标工作由由物控部部负责组组织，物物控部、物物品请购购或使用用部门、相相关中心心品质部部、计划划财务部部等部门门参与。招标采购的的物品范范畴：一次采购金金额超过过以下金金额的大大宗材料料与设备备 进口材材料和设设备 （ ）万元元 国产产检测仪仪表 （ ）万元元 计算算机、显显示器以以及附件件（ ）万元元 生产制制造用原原材料（包包括纸张张、电化化铝、油油墨等）（ ）万元 常用用工具

33、、办办公用品品、劳保保用品、耗耗材等 （ ）万元元重点产品中中的一些些关键材材料与设设备。一年内可在在同一供供应商处处累计采采购金额额超过（ ）万万元的某某类物品品。招标程序招标前，按按招标项目目管理权权限向公公司总经经理（常常务副总总经理）提交招标报告。报告具体内容应当包括：招标内容、招标方式、分标方案、招标计划安排、投标人资质（资格）条件、评标方法、评标小组组建方案以及开标、评标的工作具体安排等；编制招标文文件；发布招标信信息（招招标公告告或投标标邀请书书）；发发售资格格预审文文件；按规定日期期接受潜潜在投标标人编制制的资格格预审文文件；组织对潜在在投标人人资格预预审文件件进行审审核；向资

34、格预审审合格的的潜在投投标人发发售招标标文件；接受投标人人对招标标文件有有关问题题要求澄澄清的函函件，对对问题进进行澄清清，并书书面通知知所有潜潜在投标标人；组织成立评评标小组组，小组成成员在中中标结果果确定前前保密；在规定时间间和地点点，接受受符合招招标文件件要求的的投标文文件；组织开标评评标会；在评标小组组推荐的的中标候候选人中中，确定定中标人人；发中标通知知书，并并将中标标结果通通知所有有投标人人；进行合同谈谈判，并并与中标标人订立立书面合合同。以以上工作作在计划划财务部部监督下下，由物物控部具具体承办办。招标采购分分为公开开招标采采购、邀邀请招标标采购。一一般情况况下应采采用公开开招标

35、方方式，采采用邀请请招标方方式的应应在采购购报告中中予以注注明。采用公开招招标方式式的项目目，应当当在相关关媒介上上发布招招标公告告，公告告应载明明公司的的名称、地地址、招招标项目目的性质质、数量量、实施施地点和和时间及及获取招招标文件件的办法法等事宜宜。发布布招标公公告至发发售资格格预审文文件或招招标文件件的时间间间隔一一般不少少于100日。招招标公告告不得限限制潜在在投标人人的数量量。采用邀请请招标方方式的，应应向3个个以上有有投标资资格的法法人或其其他组织织发出投投标邀请请书。物控部应当当组织相相关部门门对投标标人进行行资格审审查并提提出资格格审查报报告，经经参审人人员签字字后存档档备查

36、。资格审查不不合格者者不得参参加投标标。招标文件的的制作与与发出招标文件主主要内容容包括：招标公告或或投标邀邀请书；投标人须知知，主要要包括如如下内容容：招标标项目概概况；招招标项目目名称、规规格、型型号、数数量和批批次、运运输方式式、交货货地点、交交货时间间、验收收方式；有关招招标文件件的澄清清、修改改的规定定；投标标人须提提供的有有关资格格和资信信证明文文件的格格式、内内容要求求；投标标报价的的要求、报报价编制制方式及及须随报报价单同同时提供供的资料料；标底底的确定定方法；评标的的标准、方方法和中中标原则则；投标标文件的的编制要要求、密密封方式式及报送送份数；递交投投标文件件的方式式、地点

37、点和截止止时间，与与投标人人进行联联系的人人员姓名名、地址址、电话话号码、电电子邮件件；投标标保证金金的金额额及交付付方式；开标的的时间安安排和地地点；投投标有效效期限。合同条件（通通用条款款和专用用条款）；技术规定及及规范（标标准）；货物量、采采购及报报价清单单；安装调试和和人员培培训内容容；其他需要说说明的事事项。按本制度规规定必须须进行招招标的项项目，自自招标文文件开始始发出之之日起至至投标人人提交投投标文件件截止之之日止，最最短不应应当少于于0日。招标文件应应当按其其制作成成本确定定售价。投标人应当当按照招招标文件件的要求求编写投投标文件件，并在在招标文文件规定定的投标标截止时时间之前

38、前密封送送达招标标人。在在投标截截止时间间之前，投投标人可可以撤回回已递交交的投标标文件或或进行更更正和补补充，但但应当符符合招标标文件的的要求。投标人在递递交投标标文件的的同时，应应当递交交投标保保证金（视视情况而而定）。公司与中中标人签签订合同同后5个个工作日日内，应应当退还还投标保保证金。开标开标由招标标人主持持，邀请请所有投投标人参参加。开标应当按按招标文文件中确确定的时时间和地地点进行行。开标标人员至至少由主主持人、监监标人、开开标人、唱唱标人、记记录人组组成，上上述人员员对开标标负责。有下列情况况之一的的投标文文件，可可以拒绝绝或按无无效标处处理：标文件密封封不符合合招标文文件要求

39、求的；逾期送达的的；投标人法定定代表人人或授权权代表人人未参加加开标会会议的；未按招标文文件规定定加盖单单位公章章和法定定代表人人（或其其授权人人）的签签字（或或印鉴）的的；招标文件规规定不得得标明投投标人名名称，但但投标文文件上标标明投标标人名称称或有任任何可能能透露投投标人名名称的标标记的；未按招标文文件要求求编写或或字迹模模糊导致致无法确确认关键键技术方方案、关关键工期期、关键键质量保保证措施施、投标标价格的的；未按规定交交纳投标标保证金金的；超出招标文文件规定定，违反反国家有有关规定定的；投标人提供供虚假资资料的。评标评标工作由由评标小小组负责责。成员员人数为为五人以以上单数数，技术术

40、性很强强的招标标应邀请请有关专专家参加加。评标小组成成员不得得与投标标人有利利害关系系。评标小组成成员名单单在招标标结果确确定前应应当保密密。在一个项目目中，对对所有投投标人评评标标准准和方法法必须相相同。评标标准分分为技术术标准和和商务标标准，一一般包含含以下内内容：投投标价格格和评标标价格；质量标标准及质质量管理理措施；组织供供应计划划；售后后服务；投标人人的业绩绩和资信信；财务务状况。评标小组经经过评审审，认为为所有投投标文件件都不符符合招标标文件要要求时，可可以否决决所有投投标，招招标人应应当重新新组织招招标。对对已参加加本次投投标的单单位，重重新参加加投标不不应当再再收取招招标文件件

41、费。评标小组应应当进行行秘密评评审，不不得泄露露评审过过程、中中标候选选人的推推荐情况况以及与与评标有有关的其其他情况况。评标小组按按招标文文件确定定的评标标标准和和方法，对对投标文文件进行行评审，确确定中标标候选人人推荐顺顺序。在评标过程程中，评评标小组组可以要要求投标标人对投投标文件件中含义义不明确确的内容容采取书书面方式式作出必必要的澄澄清或说说明，但但不得超超出投标标文件的的范围或或改变投投标文件件的实质质性内容容。评标小组完完成评标标后，应应当向招招标人提提交评标标报告，在在评标小小组三分分之二以以上成员员同意的的情况下下,通过过评标报报告。评评标小组组成员必必须在评评标报告告上签字

42、字，若有有不同意意见，应应明确记记载并由由其本人人签字，方方可作为为评标报报告附件件。中标评标小组经经过评审审，从合合格的投投标人中中排序推推荐中标标候选人人。中标人的投投标应当当符合下下列条件件之一：能够最大限限度地满满足招标标文件中中规定的的各项综综合评价价标准；能够满足招招标文件件的实质质性要求求，并且且经评审审的投标标价格最最低。公司可授权权评标小小组直接接确定中中标人，也也可由公公司总经经理办公公会或公公司总经经理（常常务副总总经理）根根据评标标小组提提出的书书面评标标报告和和推荐的的中标候候选人顺顺序确定定中标人人。中标人确定定后，招招标组织织人应当当在招标标文件规规定的有有效期内

43、内以书面面或口头头形式通通知中标标人，并并将中标标结果通通知所有有未中标标的投标标人。中标通知发发出之日日起00日内，招招标人和和中标人人应当按按照招标标文件和和中标人人的投标标文件订订立书面面合同。招招标人和和中标人人不得另另行订立立背离招招标文件件实质性性内容的的其他协协议。当确定的中中标人拒拒绝签订订合同时时，经公公司经理理办公会会讨论决决定，可可与确定定的候补补中标人人签订合合同。定点供应商商的招标标选择应应参照本本章所规规定执行行。第七章采采购平台台第四十三条条采购购人员平平时要注注意收集集供应商商的信息息。包括括：供应应商名称称、地址址、通讯讯方式、主主要产品品的品名名、规格格型号

44、、技技术指标标、价格格区间等等等。对对于日常常采购情情况随时时登记整整理，记记录造册册。在物物控部经经理的组组织下，依依照以往往的采购购资料和和平时收收集的数数据，分分门别类类地整理理出一套套完整的的价格平平台（采采购平台台），以以备设计计人员选选用。价格平台应应包含以以下内容容：材料（设备备）名称称；规格型号；主要技术指指标；价格区间；厂家（或供供应商）；索引。价格平平台应根根据情况况随时更更新，充充实。第八章附附 则则第四十四条条本制度的的拟定和和修改由由公司物物控部负责，经经公司总总经理审审核后批批准执行行。第四十五条条本制度由由公司物物控部负负责解释释。第四十六条条本制度度自公布布之日

45、起起实施。附件1：供供应商询询价方法法巡价采购人员按按照采购购计划材材料清单单，参考考采购物物品及外外协产品品的市场场行情、公公司相关关人员的的信息提提供、过过去采购购记录、厂厂商提供供的价格格资料等等各种渠渠道的价价格信息息，对采采购物品品及外协协产品的的供应商商进行充充分的询询价、议议价。采购人员在在询价、议议价过程程中必须须向供应应商提供供足够的的信息以以使供应应商能顺顺利报价价，这些些信息包包括采购购物品或或外协产产品的品品名、规规格、质质量要求求、数量量、服务务、交货货期、地地点、付付款办法法等因素素。询价方式应应采用书书面询价价，要求求供应商商提供签签字或盖盖章的报报价单，如如只能

46、采采用电话话询价方方式，应应获得物物控部经经理批准准。采购人员应应要求供供应商在在接到询询价资料料后天天内以书书信或传传真形式式反馈其其报价意意向（若若供应商商拒绝报报价，则则应将询询价资料料退还给给公司），若若询价资资料寄出出后供应应商没有有任何答答复，采采购人员员应打电电话或电电子邮件件与供应应商联系系，问清清情况(如收到到询价资资料与否否？)。在询价过程程中供应应商如要要求对采采购物品品及外协协产品内内容、技技术要求求、规范范等作进进一步澄澄清，采采购员应应该协调调相关人人员尽快快作出答答复，以以使供应应商有充充足的时时间作出出适当报报价。属于比价采采购物品品范围的的询价，同同类、同同规

47、格产产品应有有三家以以上的供供应商的的价格资资料，同同时应建建立比价价采购台台帐。台台帐内容容要包括括：材料料名称、型型号、规规格、主主要技术术参数、分分承包方方的单位位名称、企企业性质质、质量量保证体体系、价价格和运运杂费用用，并有有综合分分析说明明和比价价依据。特殊情况下下允许对对由采购购申请人人或客户户指定供供应商的的物品进进行“单一货货源”询价。这这些物品品包括：产品开开发过程程中的先先期选点点、价值值低于（ ）元的采购、涉及到供应商专利的物品、一次性采购、以及紧急采购等。必要时物控部应该对单一货源在同类供应商中的竞争水准作出评估。询价资料的的整理采购员接到到供应商商的报价价后，要要评

48、审报报价的完完整性和和准确性性，并了了解报价价的详细细构成，需需要时应应通过会会议或电电话沟通通以弄清清供应商商的报价价。同时时应整理理收到的的询价资资料备查查。若供应商报报价的物物品规格格与请购购物品规规格略有有不同或或属代用用品者，采采购人员员应在请请购单上上详细注注明相关关信息，并并报经物物控部、使使用部门门或请购购部门同同意并备备案。采购员应确确定一个个初始目目标价，以以利于在在随后进进行的多多轮谈判判（34轮）及及每轮谈谈判后目目标价格格的重新新确定。多多轮谈判判的过程程中如果果需要，可可要求供供应商用用以成本本细分的的方式再再次报价价。价格核准：公司成立专专门的评评标小组组，成员员

49、由总经经理（常常务副总总经理）、物物控部经经理、技技术总监监、制造造中心总总监、总总监助理理、品质质部经理理等组成成。招标采购物物品的价价格由评评标小组组决定。在在技术性性能、服服务标准准、付款款方式相相同的情情况下，价价格最低低者中标标。如分分歧较大大，由公公司总经经理（常常务副总总经理）决决定。供应商长期期报价采采购物品品及外协协产品，在在事先议议定的价价格范围围内，由由物控部部经理核核准；超超出议定定价格范范围外的的，根据据超出价价格的多多少，报报公司总总经理（常常务副总总经理）审审批。比价采购物物品，一一次采购购金额小小于（ ）万万元的，由由财务总总监核准准；一次次采购金金额大于于（ ）万元元的，由由物控部部经理审审查后，呈呈公司总总经理（常常务副总总经理）核核准。合同签订供应商及价价格确定定后，由由物控部部通知供供应商，签签订采购购合同。采购金额（ ）元以上或有附带条件的采购活动都应签订合同。采购合同必必须经过过总经理理（常务务副总经经理）审审批后方方可盖章章生效。经招标确定的采购合同可直接盖章生效。审批权限：请参照照卡拉拉实业（深深圳）有有限公司司资金管管理办法法。采购合同应应该经过过双方签签字盖章章，正本本各执一一份，副副本应送送计划财财务部存存档备查查。附件2：供供应商自自评报告