名翔恿線股份有限公司4.1管理審查A.0

1、名翔恿線股股份有限限公司管理審查程程序書文件編號MS-G22-01102制訂日期：89年年10月月26日日修訂日期： 年 月 日日版次：A.0版頁 次第1頁共44頁一、目的為達到ISSO-990022國際品品質保證證模式之之要求，定定期檢討討品質系系統之運運作，以以確保其其能持續續有效且且適切之之運作。二、範圍有關內部品品質系統統之各項項活動。三、定義無流程圖NNAY未達成召開、檢討、決議通知Y審核制訂/修訂管理審查AY未達成召開、檢討、決議通知Y審核制訂/修訂管理審查時機NBNNBNY記錄存查標準化如期追蹤確認改善分析Y記錄存查標準化如期追蹤確認改善分析AABB名翔恿線股股份有限限公司管理審

2、查程程序書文件編號MS-G22-01102制訂日期：89年年10月月26日日修訂日期： 年 月 日日版次：A.0版頁 次第2頁共44頁四、權責單位五、作業流流程六、作業內內容Who，WWhenn，Wheere，Howw too doo，Whaat七、參考文文件八、應用表表單No流程管理代表1管理審查時時機6.1管理理審查時時機6.1.11定期召召開：原原則上每每年六月月及十二二月各一一次。6.1.22不定期期召開：遇以下下情況時時6.1.22.1品品質系統統有重大大改變。6.1.22.2工工作異常常。6.1.22.3損損失金額額高於一一萬元以以上。管理代表2制訂/修訂訂6.2制訂訂/修訂訂6.

3、2.11管理代代表於每每年十二二月，將將定期召召開的會會議時間間，排入入年度會會議計劃表(MMS-GG4-001066)如附附件1中，呈呈總經理理審核。6.2.22管理代代表依總總經理裁裁示，進進行會議議修訂。年度會議計計劃表(MS-GG4-001066)總經理3審核6.3審核核6.3.11管理代代表於計計劃擬訂訂後，呈呈總經理理審核，若若奉核可可，則進進行流程程4，通知各與會會人員開開會，若若未核可可，則回回到流程程2，進行行會議修修訂。管理代表4通知6.4通知知6.4.11管理代代表於計計劃核可可後，依依年度會會議計劃劃表(MSS-G44-01106)如附件件1與【會議管管理程序序書】(M

4、S-M2-01003)之相關關規定，通通知品保保體系推推行小組成員及及內部品品質稽核核小組成成員，進進行會議議前各相相關事宜宜之準備備。會議管理程程序書(MS-MM2-01003)年度會議計計劃表(MS-GG4-001066)管理代表5召開、檢討、決議6.5召開開、檢討討、決議議6.5.11管理代代表於會會議舉行行當日，依依【會議議管理程程序書】(MS-M2-0103)之相關規定，準準備相關關事宜並並請總經經理主持持會議。6.5.22各權責責單位依依單位報報告提出出對照表表(MSS-G44-01107)如附件件2所示示，會議管理程程序書(MS-MM2-01003)單位報告提提出對照照表(MS-

5、GG4-001077)名翔恿線股股份有限限公司管理審查程程序書文件編號MS-G22-01102制訂日期：89年年10月月26日日修訂日期： 年 月 日日版次：A.0版頁 次第3頁共44頁四、權責單位五、作業流流程六、作業內內容Who，WWhenn，Wheere，Howw too doo，Whaat七、參考文文件八、應用表表單No流程對其所負責責之審查查項目，提提出執行行狀況及及改善報報告。6.5.22.1審審查項目目如下：A人力組織織編制適適用情況況。B品質系統統表單之之適用情情況。C品質文件件之修訂訂、保存存及分發發等情況況。D矯正與預預防措施施之處理理狀況。E客戶抱怨怨處理並並防止再再發生

6、狀狀況。F盤點成果果。G內部品質質稽核實實施結果果。H教育訓練練之執行行狀況。I品質政策策與目標標之達成成狀況。J品質改善善作業、執執行及成成果評估估。6.5.33會議依依審查項項目次序序發言，順順序逐項項記載，最最後由管管理代表表彙總，於於決議時責成成改善期期限，並並依【會會議管理理程序書書】(MMS-MM2-01003)之相關關規定，作成成正式記記錄，呈呈請總經經理核示示後，向向董事長長報告。管理代表6未達成6.6未達達成6.6.11管理代代表判定定相關單單位是否否達成品品質目標標，若未未達成，則則進入流流程7，進行分分析，若若達成，則則進入流流程122，進行行記錄存存查。相關單位7分析6

7、.7分析析6.7.11不符品品質目標標單位之之主管於於實地審審查後一一週內，依依【統計計技術應應用管理程序書】(MS-G2-2001)之相關規定，進行問題分析。統計技術應應用管理程序書(MS-GG2-220011)名翔恿線股股份有限限公司管理審查程程序書文件編號MS-G22-01102制訂日期：89年年10月月26日日修訂日期： 年 月 日日版次：A.0版頁 次第4頁共44頁四、權責單位五、作業流流程六、作業內內容Who，WWhenn，Wheere，Howw too doo，Whaat七、參考文文件八、應用表表單No流程相關單位8改善6.8改善善6.8.11不符品品質目標標單位之之主管於於問題

8、分分析後一一週內，依依【矯正正與預防防措施管理程序書書】(MMS-GG2-114011)提出出改善方方案並執執行。矯正與預防防措施管理程序書書(MS-GG2-114011)管理代表9追蹤確認6.9追蹤蹤確認6.9.11管理代代表依改改善方案案內容進進行追蹤蹤，確認認各相關關單位之之改善事事項是否否如期完成。管理代表10如期6.10如如期6.10.1管理理代表確確認品質質目標如如期達成成後，進進入流程程11，必必要時要要求相關關單位加以標標準化，若若未如期期達成，則則進入流流程8，再執執行改善善。相關單位11標準化6.11標標準化6.11.1各相相關單位位主管於於不符品品質目標標之事項項改善後後，將會會議決議議事項及及改善成果，視視其必要要性依【文文件與資資料管制制程序書書】(MMS-MM2-005011)規定辦理文文件資料料的修訂訂。文件與資料料管制程序書(MS-MM2-00