某公司采购管理体系之采购管理办法

1、修订状态：A02 第15页 共15页 发布日期：采购管理办法1 目的为了规范公司采购行为的管理，提高资金使用效益，增强采购环节透明度，促进公平交易，提高采购质量，维护公司利益。2范围公司所属各各部门、各各分（子子）公司司使用公公司资金金进行工程程建设，采采购物资资或者接接受服务务的行为为均适用用本办法法。3 职责责3.1 采采购中心心物资采采购部负负责公司司统一采购购类物资资采购的的统筹管管理及实实施。 3.2 采采购中心心项目管管理部负负责公司司各类固固定资产产投资及及维修采采购的统统筹管理理及实施施。3.3 加加工事业业一部原原料采购购部负责责公司除除*原料料以外其其他原料料的采购购实施和

2、和除*以外外其他活活品销售售产品采采购的实实施。3.4 加加工事业业二部负负责公司司*原料料的采购购实施。3.5 *事业业管理部部负责各各单位*物资资申请的的审核以以及*用苗种种及种苗苗采购的的统筹管管理及实实施。3.6 *事业业一部管管理部负负责各下属*单位*物资申申请的审审核，活活品销售售海螺的的采购以以及*苗种种采购的的统筹管管理及实实施。3.7 *事业业二部负负责荣成成分公司司*物资资申请的的审核以以及*苗种采采购的统统筹管理理及实施施。3.8 加加工事业业一部管管理部负负责下属属各单位位加工物物资采购购申请的的审核。3.9 加加工事业业二部管管理部负负责下属属各单位位加工物物资采购购

3、申请的的审核。3.10 活品销销售部负负责销售售*采购购的统筹筹管理及及实施。3.11 行政事事务部负负责办公公用品及及家具采采购的审审核，*区内内粮油等等生活物物资的采采购及非非*区生生活物资资的监督督管理。3.12 信息技技术部负负责各种种信息技技术产品品申请的的审核。3.13 安全管管理部负负责各分分子公司司劳保护护具及安安全用品品申请的的审核。3.14人人力资源源部负责责公司统统一制作作的工作作服采购购申请的的审核。3.15 品控部部负责公司司下属各各单位化化验室药药品采购购的审核核和采购购实施。3.16 实验室室负责自自用药品品采购的的审核。3.17 预算审审批委员员会，由由总裁、副

4、副总裁各各中心/事业部部总监/总经理理组成，负负责各单单位年度度预算的的评审工工作。3.18 其他各各部门和和分公司司负责各各自职责责范围内内采购活活动的实实施；负负责采购购物资的的验收以以及合格格供方的的推荐等等工作。4 定义义 4.1 零零星物资资指不在在采购分分类表内内且金额额在10000元元（含）以以下的物物资。4.2 职职能单位位指对各各采购产产品具有有采购审审核权限限的单位位，详见见3。5 内容容5.1 采采购申请请审批流流程5.1.11 每年1月月中旬以以前，各各需求单单位按照照未来11年的经经营情况况上报本本单位11年的年度物资资采购预预算报表表，按照照附录AA年度度采购预预算

5、审批批流程的执行审批程序。5.1.22 各单位位以年年度物资资采购预预算报表表为基基准，每每月底前前上报审审批下个个月的采采购计划划，年度度预算内内且月份份预算内内，或年年度预算算内且月月份预算算外的的的采购按照照附录BB预算算内月份份采购计计划审批批流程执执行审批批，年度度预算外外的采购购按照附附录C预预算外月月份采购购计划审审批流程程执行行审批。5.2 采采购方式式分类表表采购计划经经批准后后，共分分统一采采购和自自行采购购两种采采购形式式对所需需物品进进行采购购，两种种采购方方式对应应的采购购产品的的种类不不同，详详见以下下“采购方方式分类类表”:采购分类表表采购分类统一采购自行采购采购

6、项目统一采购范范围自行采购范范围*物资网笼、绳、线线、浮力力、木橛橛等各种种台筏物物资，网网袋、附附着基等等采苗物物资，船船用机件件、网具具，尾挂挂机配件件，周转转箱、网网片等运运苗物资资，日常常生产及及生活用用其他物物资（包包括岛内内无法买买到或成成本过高高的）*苗种*物资网袋、波纹纹板、筛筛绢布、棕棕绳等大大宗*物资，药药品、化化学试剂剂、玻璃璃器皿，饵饵料，供供水、电电、热车车间的维维修物资资*苗种、锅锅炉用化化学试剂剂、液化化气等加工物资各种包装耗耗材，药药品、化化学试剂剂、食品品添加剂剂、调味味料等加加工辅料料，车间间维修物物资及其其他需要要统一采采购的物物资加工原料办公用具包括文具

7、及及办公家家具信息产品电脑、打印印机、复复印机等等办公自自动化产产品及相相关耗材材，各种种办公系系统等劳保安全用用品各种劳保护护具及消消防用具具工作服公司统一工工作服固定资产土建投资、维维修，船船舶车辆辆投资、维维修，机机械设备备及仪器器投资物流物资物流包装、仓仓储及暂暂养车间间用物资资燃料燃煤（主要要是*内各*、*、加加工单位位）燃油及添加加剂（客客运公司司用机油油、*单位摩摩托艇用用机油归归统一采采购）实验用品实验用物品品、药品品船舶机件船舶配件及及客运日日常运营营物资其他广告投入、产产品手册册等印刷刷品及其其他宣传传用品荣成分公司司、荣成成食品有有限公司司（除黑黑胡椒碎碎、面包包屑、预预

8、裹粉、裹裹浆粉、鱿鱿鱼保鲜鲜剂等辅辅料）生生产物资资除行政事务务部负责责的生活活物资采采购外各各生产单单位的生生活物资资水、电、热热服务项项目1000.00元元以下的的零散物物资以及及在各分分子公司司集分分权手册册权限限内的采采购事项项经采购中心心确认并并授权给给各单位位自行采采购的项项目，经经采购中中心总监监签字后后，按自自行采购购流程执执行。财务帐册及及相关印印刷品5.3 采采购实施施5.3.11除提供供活品及及活品原原料、苗苗种、日日常清扫扫工具、卫卫生用品品、石油油燃料、供供电、供供暖、自自来水、其其他零星星物资供供货供方方不需纳纳入合合格供方方名录，提提供其他他产品的的供方必必须在合

9、合格供方方中选择择，如果果计划选选择的供供方不在在合格格供方名名录中中，需将将供方按按照采采购控制制程序的的要求纳纳入合合格供方方名录后后，方可可与其开开展业务务。5.3.22 活品采采购实施施流程见见附录E。5.3.33 苗种采采购实施施流程见见附录F。5.3.44 除5.33.2和和5.33.3以以外的产产品采购购按照附附录D。5.3.55 签订订采购合合同的过过程按照照公司合合同管理理制度的的要求执执行。5.3.66 招标标项目的的管理依依照采采购招标标管理制制度执执行。5.3.77 成立筹筹建处的的工程项项目的按按照基基建工程程项目管管理办法法执行行。5.3.88 船舶舶建造过过程按照

10、照船舶舶建造管管理办法法的要要求实施施。5.4 日日常采购购工作管管理5.4.11 合格供供方目录录管理除了不需要要纳入合合格供方方名录的的，各采采购实施施单位应应按实际际情况随随时更新新合格格供方名名录，按业务务分工归归档相关关文件，并并按照公公司保密密制度的的要求，做做好采购购数据的的保密工工作。5.4.22 报表及及会议管管理5.4.22.1 各发生生自行采采购行为为的单位位需于下月月5日前前上报采购中中心本月月月自自行采购购执行月月末报表表，遇遇节假日日提前。5.4.22.2 各各活品原料料、苗种种采购实实施单位位需于下下月5日日前上报报采购中中心本月月月原原料采购购工作总总结，总总结

11、内容容至少包包括活品品原料来来源、苗苗种来源源、价格格、质量量状况等等，遇节节假日提提前。5.4.22.3 由采购购中心牵牵头，管管理中心心、采购购中心和和财务中中心每季季度末召召开一次次活品原原料、苗苗种采购购价格的的评审，总总结本季季度价格格执行情情况，确确定下个个季度活活品原料料、苗种种采购价价格的浮浮动区间间。5.4.33 采购信信息更改改管理经过审批的的各种预预算内外外的采购购审批表表，如果果在未完完成采购购工作时时，采购购信息发发生变化化，各单单位负责责人在得得到各级级审批人人员同意意的情况况下，电电话告知知采购实实施单位位的业务务人员变变更采购购审批表表，采购购业务人人员接到到电

12、话后后，更改改采购审审批表并并签署自自己的姓姓名。5.4.44 费用用管理活品原料、苗种采采购发生生的费用用必须经经采购中中心签字字确认，财财务中心心才能予予以报销销。5.4.55 检查 采采购中心心、管理理中心、审审计部不不定期对对采购活活品原料料、苗种的的价格、质质量及采采购流程程的执行行情况进进行检查查，发现现问题按按照纠纠正和预预防措施施控制程程序的的要求予予以纠正正。5.5 采采购人员员管理5.5.11 采购购人员应应及时调调查市场场信息、了了解市场场行情，为为采购工工作提供供参考。5.5.22 采购购人员确确保及时时获得足足够的采采购信息息，才可可实施采采购，避避免采购购产品失失误

13、对生生产经营营情况造造成影响响。5.5.33采购人人员应严严格遵循循对比采采购、择择优采购购的原则则，保证证对需求求物资保保质保量量的合格格供应。 5.5.44 对采采购工作作中出现现的问题题，应及及时与相相关部门门沟通，必必要时应应及时上上报，请请示上级级领导意意见。5.5.55 在采采购工作作中严格格维护公公司利益益，清政政廉洁、不不徇私舞舞弊。6 相关文文件 6.1 不不合格品品控制程程序 DZZF-QQP-1186.2 采采购控制制程序 DDZF-QP-09 6.2 采购招招标管理理制度 DDZF-CGBB-TRR-00036.3 基建工工程项目目管理办办法 DZZF-XXMB-TR-

14、00226.4 合合同管理理制度 DZFF-ZCCB-TTR-00036.5 公司保保密制度度 DZFF-ZCCB-TTR-00046.6 集集分权手手册 DZZF-RRLB-TR-01336.7 产产品检验验制度 DDZF-PKBB-TRR-00036.8 纠纠正和预预防措施施控制程程序 DZZF-QQP-2207 相关记记录7.1 年年度物资资采购预预算报表表 DZZF-WWCB-TR-0011-0117.2 月月份采购购计划申申请审批批表（预预算内） DZF-WCB-TR-001-037.3 月月份采购购计划申申请审批批表（预预算外） DZF-WCB-TR-001-047.4 采采购询价价单 DDZF-WCBB-TRR-0001-0077.5 采采购物资资验收记记录表 DZF-WCB-TR-001-087.6 月份份自行采采购申请请单（预预算内） DDZF-WCBB-TRR-0001-1107.7 月份份自行采采购申请请单（预预算外） DZF-WCB-TR-001-11