外委项目管理制度

1、外委项目管管理制度度Q/GHSSZGL(SJ)-0669-2200772007年年01月月01日日标准控制表表版本编号签发日期下次复核日日期编写人初审人复审人批准人有否修订试行2007.01.012008.03.01白兆宇邹海峰魏 星杨晓东无本标准监督督实施及及完善负负责人本标准监督督实施及及完善执执行人职务： 生生产技术术部经理理职务：生产产技术部部工程计计划主管管签字：邹海海峰签字：白兆兆宇1 目的的1.1 建建立统一一的、规规范的外外委项目目立项、审审批、实实施管理理、验收收、结算算程序，明明确项目目干系人人的责任任与义务务。1.2 确确保外委委项目实实施的各各环节符符合国家家、地方方和

2、上级级部门要要求；确确保项目目实施达达到预期期目标、费费用管控控有效和和便于审审查。2 适用用范围2.1 本本制度规规定了我我公司各各种建筑筑设施、机机电设备备、仪器器仪表、电电动工具具等外委委项目的的立项、审审批、实实施、验验收、结结算程序序。2.2 本本制度适适用于我我公司生生产系统统和办公公系统各各种建筑筑设施、机机电设备备、仪器器仪表、电电动工具具等外委委项目的的管理工工作。2.3 本本制度所所指的外外委项目目必须满满足如下下条件之之一：申请单位位不具备备实施所所申请项项目的技技术能力力。申请单位位不具备备所申请请项目的的施工或或修理资资质。申请单位位不具备备所申请请项目的的人力，通通

3、过借人人亦不能能圆满解解决（否否则外借借临时工工、技工工或专家家解决）。项目本身身具有明明显的安安全风险险，通过过作安全全措施亦亦不能有有效预防防，只能能专业人人员进行行的。申请单位位不具备备实施项项目的工工具、设设备、设设施。 并同时满足足如下所所有条件件：项目实施施目的为为达到法法律法规规的要求求或提高经济济效益或避免经济济损失（修修旧利废废）或解决生产产中的实实际问题题或提高安健健环水平平或设备治理理的实际际需要（提提高可靠靠性、延延长使用用寿命）。具备实施施项目所所需的专专项费用用并取得得费用主主管部门门批准。项目本身身不构成成一般技技改、重重大技改改、重大大修理，估估算费用用在800

4、万以下下否则则纳入相相应制度度管理。3 引用用标准及及关联子子系统引准民国投中民国法中民国法国力采理体关关联子系系统力体第上外界界服务管管理子系系统GHHFD-11、力体第下外界界服务管管理子系系统GHHFD-11-TB、项项目负责责人及现现场负责责人管理理规定GGHFDD-111-TBB-044、承包包商职责责及整改改管理规规定GHFDD-111-TBB-055内部控制制系统合同同管理标标准、内内部控制制系统管理理授权标标准4 专用用术语定定义4.1 项项目干系系人：指指项目立立项、审审批、实实施管理理、验收收、结算算过程中中相关的的一切人人员。4.2 立立项批准准人：指指立项审审批过程程中

5、相关关批准人人员（包包括申报报部门经经理、二二级单位位经理、设设备部经经理、生生产技术术部经理理、公司司主管领领导（专专门负责责计划外外项目的的批准）。4.3 技技术文件件：技术术要求、技技术协议议、技术术要求及及质量验验收标准准等技术术材料，即即合同专专用条款款。4.4 技技术负责责人：指指技术文文件审批批过程中中相关的的批准人人员（包包括提出出人、项项目责任任部门专专工、设设备部点点检长或或专工、生生产技术术部专工工），其其中生产产技术部部专工是是技术文文件批准准人。4.5 安安全负责责人：指指项目实实施管理理过程中中的相关关安全管管理人员员（包括括安健环环部经理理、安健健环部安安全专工工

6、、各部部门安全全员、现现场负责责人）。4.6 招招标委员员会4.6.11 招标标领导小小组：招招标领导导小组是是招标工工作的领领导机关关，全面面负责研研究确定定招标的的方式、招招标范围围、标段段的划分分、工期期、招标标计划安安排、标标书编制制与邀标标、标底底编制与与审核，确确定招标标入围投投标人，组组织评标标和确定定中标人人等重大大事项。招招标领导导小组组组长由公公司总经经理担任任。4.6.22 招标标工作组组：招标标工作组组是招标标领导小小组的办办事机构构，负责责确定评评标专家家名单、招招标活动动的组织织和联络络、参与与评标以以及招投投标的日日常管理理工作。主主管副总总经理担担任组长长。4.

7、6.33 评标标委员会会：评标标委员会会由公司司有关人人员和外外聘有关关技术、经经济等方方面的专专家组成成，成员员人数为为五人及及以上单单数，其其中技术术、商务务等方面面的专家家不得少少于成员员总数的的三分之之二；招标领导小小组、招招标工作作组、评评标委员员会共同同组成招招标委员员会。4.7 询询价比选选工作小小组：具具体负责责询价比比选工作作。询价价比选工工作小组组由外委委主管和和有关专专家共三三人以上上的单数数组成，其其中专家家的人数数不得少少于成员员总数的的三分之之二。4.8 采采购主管管领导：估价55万元（不不含）以以下的项项目由主主管生产产副总经经理批准准，估价价5万元元以上的的项目

8、由由总经理理批准；4.9三类类招标额额度：工工程类550万元元以下、物物资类330万元元以下、服服务类220万元元以下。4.10 项目负负责人：由发包包方任命命的项目目管理负负责人。4.11 现场负负责人：由项目目负责人人指定的的施工现现场安健健环及技技术管理理的负责责人。4.12 合同负负责人：代表发发包方要要求承包包商按合合同提供供服务，其其职责是是负责合合同管理理并保证证合同条条款完全全执行。4.13 验收人人：指项项目竣工工验收中中负责审审查项目目完成情情况（按按批准的的技术文文件验收收）的相相关人员员（包括括项目负负责人/责任单单位负责责人、项项目责任任部门专专工、设设备部点点检长或

9、或专工、生生产技术术部专工工）。4.14 直接发发包条件件：采用直接发发包方式式，必须须同时具具备以下下条件：项目资金已已落实；根据国国家法律律、法规规、规章章或者公公司招标标采购规规定，可可不采用用招标方方式；因因特定原原因不宜宜采用询询价比选选方式；具体应具备备以下一一种或几几种情形形：(一)属于于紧急的的临时性性发包，采采用询价价比选方方式不能能满足时时间要求求的；(二)只有有唯一供供应商可可供选择择的；(三)由于于经济、安安全、性性能等原原因只能能向原供供应商采采购的。发包金额不不超过22万元的的可以直直接发包包；2万万元以上上需经采采购主管管领导批批准（以以阅批件件形式）进进行直接接

10、发包。4.15 询价比比选条件件：采用询价比比选方式式采购时时，必须须具备以以下条件件：(一)采购购项目根根据国家家法律、法法规、规规章或者者绥电公公司招标标采购规规定，无无需采用用招标方方式；(二)采购购所需的的资金已已落实；(三)有不不少于两两家的供供应商可可供选择择；(四)发包包金额在在三类招招标额度度以上并并取得了了采购管管理委员员会或上上级单位位批准；(五）发包包金额在在2万元元以上。5 执行行程序5.1 立立项5.1.11 项目目费用由由各部门门检修费费或专项项费用列列支，项项目立项项必须具具备费用用来源并并通过费费用主管管部门批批准。5.1.22 对各各部门的的业务计计划内项项目

11、，项项目负责责人和现现场负责责人填写写申请表表，经立立项批准准人审核核批准后后方可立立项。对对未被列列入业务务计划项项目，需需取得费费用主管管部门批批准并经经立项批批准人审审核批准准后方可可立项。项项目费用用达到三三类招标标以上额额度的需需通过技技术人员员论证并并征得总总经理同同意方可可立项。申请单修修理类必必须填报报原价清清单并在在“推荐理理由或服服务质量量反馈”一栏反馈馈上次修修理情况况。申请单工工程类必必须经过过认真现现场勘查查后说明明项目数数量、地地点、发发包范围围信息。借人类说说明借人人要求（姓姓名、工工种、数数量、工工日、性性别、年年龄等）。5.1.33 对于于下列外外委项目目：有

12、可能影影响到我我公司日日常运作作的安健健环或政政府监察察规定事事宜的一一切承包包商的服服务承包商在在提供服服务过程程中有可可能对我我公司的的运作及及声誉产产生影响响时单项合同同金额550万元元及以上上的汽轮轮机、发发电机、锅锅炉、主主变压器器A/BB/C级级检修项项目单项合同同金额220万元元及以上上的设计计、监理理、技术术服务项项目应于每年77月155日前将将外委项项目报生生产技术术部审查查（经讨讨论核实实后于88月155日前上上报国华华公司发发电营运运部审查查、审批批后列入入下年度度预算报报告）。报报表格式式如下：_年度外外包项目目计划序号项目名称外包范围及及外包工工作量预预计项目金额外委

13、原因计划开-竣竣工时间间其他需说明明事项外委项目计计划发生生变更时时，视其其性质应应提前一一至三个个月报生生产技术术部审核核，最终终经国华华公司发发电营运运部审核核后方可可调整。新新增重大大外包项项目(即即外包金金额达到到重大项项目额度度)变更更应经生生产技术术部审核核，最终终经国华华公司领领导审批批后才能能实施。5.2 技技术文件件审批项目立项后后针对项项目的质质量、数数量（工工程量、工工作量）、工工期情况况，由项项目负责责人或提提出人负负责起草草或组织织起草技技术文件件并通过过技术批批准人审审批。技技术文件件必须有有明确的的数量、质质量、范范围、工工期目标标，否则则不予生生效。外外委项目目

14、必须提提出技术术文件，否否则不予予外委。5.3 承承包商选选择及费费用确定定5.3.11 承包包商选择择（具体体见承承包商管管理制度度）5.3.11.1 承包商商的经营营范围及及施工资资质必须须满足所所承包外外委项目目的要求求，具备备相关业业绩，无无不良服服务记录录，无近近三年重重大质量量、安全全事故记记录，产产品或服服务符合合安健环环要求、公公司要求求、和国国家法律律法规要要求。5.3.11.2 承承包商的的资质必必须通过过审核或或已列入入国华发发电公司司合格承承包商库库，为核核准承包包商。5.3.11.3 承承包商在在现场使使用的危危险品被被批准使使用并进进行了相相应的处处理及公公示。5.

15、3.11.4 使使用限期期整改的的承包商商应取得得招标委委员会、安安健环部部及技术术批准人人同意。5.3.11.5 严严禁使用用违反国国家法律律法规、违违反安全全规程、不不服从指指挥的承承包商。5.3.11.6 招标或或询价比比选的入入围承包包商必须须办理入入围短名名单（附附件1）。5.3.22费用确确定5.3.22.1 对对已招标标、已询询价比选选的项目目可以直直接按中中标单价价或询价价比选价价款确定定项目费费用（招招标、询询价比选选有效期期为确定定之日起起1年）。5.3.22.2 所所有项目目都应尽尽量通过过招标的的方式确确定项目目费用。5.3.22.2.1 对对项目费费用在22万元以以下

16、的项项目：外外委主管管、工程程计划主主管、生生产技术术部经理理、主管管领导共共同根据据：工程概预算算（通过过生产技技术部合合同预算算主管、绥绥电公司司审计审审定）或承包商报报价并谈谈判或招标结果果或比价结果果确定项目费费用。5.3.22.2.2 项项目费用用在2万万元（含含2万元元）以上上三类招招标额度度以下时时，必须须采用询询价比选选（详见见询价比比选管理理制度）或或招标的的方式确确定承包包商及费费用。5.3.22.2.3 项项目费用用在三类类招标额额度以上上时，必必须采用用招标方方式（详详见施工工招标、服服务招标标管理制制度）确确定费用用。5.4 承承包商及及费用确确定手续续承包商及费费用

17、确定定后，55万元以以下的项项目通过过外包包工程及及外委修修理项目目承包商商确定审审批单（附附件122）审批批后即可可开展下下一步工工作；55万元（含含5万元元）以上上的项目目通过外外包工程程及外委委修理项项目承包包商确定定审批单单（附附件133）审批批后即可可开展下下一步工工作；5.5 合合同签订订及开工工手续5.5.11 合同同管理5.5.11.1 技术术负责人人制订合合同专用用条款（即即技术文文件）。5.5.11.2 外委委主管制制定合同同通用条条款并填填写合同同会签单单。5.5.11.3 5万元以以上（含含5万元元）的项项目必须须签订合合同。5.5.11.3.1 55万元以以上的合合同

18、会签签单经生生产技术术部合同同预算主主管、生生产技术术部、经经营部、安安健环部部、财务务部、监监查室、审审计部门门、法律律顾问、公公司主管管领导、最最终需经经过总经经理批准准后方可可签订合合同。5.5.11.3.2 55万元以以下的项项目可不不签订合合同（有有安全、质质保期、质质量、扣扣罚、价价款计算算等特殊殊要求需需要在合合同中明明确的除除外）。55万元以以下的合合同会签签单经生生产技术术部合同同预算主主管、设设备部、生生产技术术部、经经营部、安安健环部部、财务务部、监监查室、审审计部门门、法律律顾问、公公司主管管领导批批准后方方可签订订合同。5.5.11.4 外委主主管负责责将合同同下发给

19、给项目负负责人作作为项目目执行的的依据，并并共同监监督承包包商按合合同技术术条款和和商务条条款执行行合同。项项目实施施完毕后后，外委委主管按按生产技技术部合合同预算算主管的的要求进进行合同同保管。对对未签订订合同的的项目，外外委主管管要将所所有过程程资料存存档备查查。5.5.11.5 竣工项项目合同同及项目目管理文文件由合合同预算算主管统统一保管管并最终终归档。5.5.22 安全全管理5.5.22.1 根据项项目实施施中安健健环部的的要求（危危险、噪噪音、污污染等）签签订承承包项目目安健环环协议。5.5.22.2 签订承承包项目目安健环环协议的的项目，承承包商必必须通过过安健环环部的培培训和检

20、检查方可可开工。5.5.22.3 对未签签订承承包项目目安健环环协议的的项目，现现场负责责人必须须征得安安健环部部的同意意并向承承包商介介绍公司司安健环环规定并并要求承承包商必必须遵守守、检查查承包商商的工具具、设备备、人员员状况。5.5.22.4 安全负负责人负负责项目目实施中中的全过过程安全全管理。5.5.33 开工工报告和和施工组组织设计计方案及及三措。现场施工超超过7天的项项目或施施工人数数超过110人的的项目必必须办理理开工报报告和施施工组织织设计方方案及三三措。开开工报告告应说明明项目的的安全（10人以上设安全主管，20人以上必须设专职安全员）、材料准备、技术交底、人员配备、施工组

21、织等准备情况。施工组织设计方案及三措应说明项目的详细施工方案、施工组织、安全措施、技术措施、运行措施。5.6 过过程控制制及配合合5.6.11 现场场负责人人配合办办理人员员车辆出出入厂、用用水用电电等协调调工作，安安全、技技术交底底工作。5.6.22 项目目负责人人按合同同要求及及本制度度、相关关制度规规定办理理工程手手续（开开工报告告、施工工组织设设计方案案及三措措、物资资到货验验收报告告、工作作票、隔隔离单、报报废单、变变更单、分分部/步验收收单等）。5.6.33 安全负负责人进进行全过过程跟踪踪和安全全管理。5.7 验验收和结结算5.7.11 验收收过程以以技术文文件、合合同约定定、国

22、家家或行业业相关标标准为标标尺严格格进行。5.7.22 分部部/步验收收在承包包商完成成指定的的工作后后通知项项目负责责人组织织验收人人验收，分分部/步验收收项目不不合格的的项目必必须返工工，严禁禁进行下下一步施施工。5.7.33 竣工工验收及及评价5.7.33.1 项目竣竣工后，承承包商必必须按技技术文件件或合同同要求出出据项目目相关的的试验报报告及合合格证明明。5.7.33.2 项目具具备验收收条件后后，由项项目负责责人组织织验收人人对项目目按技术术文件进进行验收收，并在在验收单单上签署署意见。对对验收不不合格的的项目坚坚决要求求返工。对对技术要要求中明明确的量量化指标标必须在在验收中中测

23、算并并在验收收单中标标明，否否则视为为验收不不合格。5.7.33.3 外委验验收单中中，项目目负责人人、设备备部点检检长或专专工、生生产技术术部专工工负责对对项目按按格式进进行评价价。外委委主管负负责整理理评价意意见并作作为该承承包商继继续承揽揽本项目目的依据据。应避避免采用用连续评评价较差差的承包包商承揽揽同一项项目，年年末应将将评价平平均分较较低的承承包商列列入黑名名单。评评价平均均分较高高的承包包商列入入优秀承承包商库库并在比比价或招招标中优优先考虑虑。年终终应对所所有承包包商进行行一次全全年评价价。评价价格式见见附件114。5.7.33.4 验收不不合格不不予办理理结算。5.7.33.

24、5 项目验验收合格格后，根根据合同同规定或或经批准准的双方方达成的的书面协协议，外外委主管管负责凭凭验收单单、发票票及相关关审批手手续办理理结算：其中部部门主管管由生产产技术部部费用主主管签字字，归口口部门主主管由生生产技术术部经理理签字；5万元以以下的费费用主管管经理同同意即可可结算；5万元以以上(含5万元)的费用用必须经经过总经经理同意意方可结结算。5.6.33.6外外委主管管负责完完成费用用类别标标定、费费用分解解、经办办人签字字、并送送交生产产技术部部费用主主管审核核。生产产技术部部费用主主管审查查手续合合格后方方可送交交生产技技术部经经理签字字、公司司领导签签字并最最终到财财务部办办

25、理报销销。费用类别标标定及费费用分解解标注于于费用报报销单的的右上角角，标定定格式如如下图：人 工： 元 材 料： 元人 工： 元 材 料： 元设 备： 元工具机械： 元其 他： 元（部门或专专业）（费费用类别别）6 职责责6.11生产技技术部是是本制度度管理单单位，监监查各单单位执行行本制度度的有效效性,并按时时修订本本制度。6.2 制制度负责责人由绥中发电电有限责责任公司司生技部部经理担担任，制制度负责责人的职职责包括括：6.2.11 制定定和完善善公司外外委项目目管理制制度并并监督执执行。6.2.22 审查查本制度度在执行行过程中中的各环环节的必必要性及及可行性性。6.2.33 负责责本

26、制度度问题的的反馈汇汇总、定定期修编编的管理理工作。6.3 制制度执行行人由绥中发电电有限责责任公司司生产系系统各部部门及各各分公司司（处、室室）负责责人担任任，制度度执行人人的职责责包括：6.3.11 贯彻彻本制度度管理的的思路和和要求,必须执执行本制制度。6.3.22负责制制度执行行过程中中存在问问题的反反馈，并并汇总上上报生技技部。6.3.33向生技技部提出出本制度度的改进进建议。6.4 安安全负责责人负责承包商商承包包项目安安健环协协议的的签署，安安全培训训、安全全交底、安安全措施施检查、施施工单位位和施工工人员安安全资质质审查，现现场全过过程安全全管理和和监督，杜杜绝不安安全施工工活

27、动。6.5立项项批准人人6.5.11申报部部门经理理负责指定项项目负责责人；负责监督部部门年度度/月度度费用指指标；负责组织审审核项目目费用预预算；对项目满足足本制度度2.33条负责责。负责协调外外委项目目实施。6.5.22二级单单位经理理负责协调控控制本单单位整体体外委费费用指标标；对项目满足足本制度度2.33条负责责；负责掌握申申报部门门费用进进度；负责协调外外委项目目实施。6.5.33设备部部经理负责组织编编制审核核外委项项目业务务计划；对项目满足足本制度度2.33条负责责；负责监督项项目是否否按月度度业务计计划进行行；对业务计划划所填报报数据的的正确性性负责；负责组织审审查项目目范围和

28、和内容是是否明确确及是否否与实际际一致；对本部门项项目管理理人员的的工作结结果负责责（技术术负责人人、验收收人）。6.5.44生产技技术部经经理负责监督控控制全公公司外委委项目费费用进度度；负责组织本本部门专专工对设设备部审审核的外外委项目目业务计计划进行行批准并并在公司司网站公公布；负责对设备备部出口口的申请请表和技技术文件件进行审审查并批批准；对本部门专专工的工工作结果果负责。6.5.55主管领领导负责指导、监监督生技技部的费费用管理理和技术术文件管管理工作作、负责责指导、监监督安健健环部的的安全管管理工作作。 6.6技术术批准人人6.6.11提出人人负责外委项项目申请请表的会会签；负责完

29、成项项目的技技术文件件并按部部门专工工、设备备部专工工、生产产技术部部专工的的要求修修改，最最终将技技术资料料上交。6.6.22项目责责任部门门专工对提出人提提出的技技术文件件提出完完善意见见，对项项目满足足本制度度2.33条负责责；负责使项目目的范围围、质量量、数量量、时间间、对象象明确，数数据正确确。 6.6.33设备部部点检长长或专工工审核提出人人提交的的技术文文件；确认项目的的范围、质质量、数数量、时时间、对对象明确确，项目目的技术术资料满满足验收收要求并并具有可可操作性性；负责对技术术资料进进行收集集整理并并上交生生产技术术部批准准。对技术文件件的可用用性负责责，对验验收单数数据的正

30、正确性负负责。6.6.44生产技技术部专专工审核并批准准设备部部点检长长或专工工审核的的技术文文件；监督点检长长或专工工的外委委项目技技术文件件质量，确确认满足足项目实实施要求求；对技术文件件的正确确性负责责，对验验收结论论的正确确性负责责。6.7 项目负负责人（详详见项目目负责人人及现场场负责人人管理规规定GHHFD-11-TB-04）6.7.11 项项目负责责人为发发包方的的对外代代表，负负责保证证双方能能够按照照合同中中的条款款执行。6.7.22 项项目负责责人应了了解承包包商的施施工方案案和程序序，能保保证这些些方案和和程序是是按照合合同执行行的，并并且不影影响发电电和其他他承包商商的

31、工作作。6.7.33 有有可能对对安健环环及质量量有影响响的现场场外制造造及交货货工作，项项目负责责人应指指派现场场负责人人对其生生产过程程或过程程中的重重要环节节进行检检查和监监测，避避免现场场外制造造和交货货工作可可能对安安健环和和质量的的影响，并并在合同同中明确确规定。6.7.44 组组织编制制招标文文件中的的技术规规范以及及其他有有关安全全、环保保、工业业卫生及及法律要要求，以以及质量量、工期期的信息息。6.7.55 按按照承承包商管管理制度度规定定的程序序和要求求提出投投标人名名单。6.7.66 根根据合格格承包商商库结合合承包商商提交的的施工方方案、承承包商的的安健环环表现、技技术

32、能力力及财务务状况等等资料组组织技术术部门和和安健环环部门的的专业人人员对承承包商进进行综合合评估。6.7.77 保保证合同同规定的的工程范范围变更更能按照照规定的的程序进进行审批批，审批批后的文文件作为为该工程程有效资资料的一一部分。6.7.88 项项目负责责人应在在合同中中明确现现场负责责人及其其职责。6.7.99 与与现场负负责人一一起按照照承包包商评价价管理制制度规规定的程程序执行行承包商商履约评评估。6.8 现场负负责人（详详见项目目负责人人及现场场负责人人管理规规定GHHFD-11-TB-04）6.8.11 对对于存在在重要安安健环影影响的现现场外制制造及交交货工作作，现场场负责人

33、人应征求求项目负负责人意意见，对对其生产产过程或或过程中中的重要要环节进进行检查查和监测测，并在在合同中中明确。6.8.22 在在开工前前，现场场负责人人应组织织承包商商进行安安健环、应应急警告告系统、事事故疏散散程序及及涉及承承包商员员工具体体任务相相关要求求等在内内的培训训课程。现现场负责责人应保保证承包包商带到到现场的的设备和和材料均均符合本本单位的的安健环环标准。6.8.33 项项目开工工后，现现场负责责人应填填写承包包商在施施工现场场执行的的每项工工程的“承包商商现场施施工日报报表” （详详见项目目负责人人及现场场负责人人管理规规定GHHFD-11-TB-04附附录1），如如现场负负

34、责人不不能填写写施工日日报表，可可委派有有能力的的人代替替，并定定期向项项目负责责人汇报报。6.8.44 现现场负责责人应确确保承包包商所有有投入施施工的员员工受过过良好的的培训，并并能胜任任所分配配的工作作，必须须在许可可承包商商开工前前，对承承包商提提交的全全部法定定许可证证、保险险范围及及安全文文件进行行审核。6.8.55 现现场负责责人应确确保承包包商按照照项目目负责人人及现场场负责人人管理规规定办办理了承承包项目目安健环环协议、开开工报告告、施工工组织设设计方案案及三措措。6.8.66 现现场负责责人应按按合同规规定严密密监测承承包商的的质量和和进度。6.8.77 组组织承包包商的主

35、主管人员员一起按按照工程程控制和和检查管管理方案案要求进进行定期期的现场场检验并并定期召召开协调调会议，审审查承包包商所提提供的过过程服务务是否符符合安健健环、品品质、工工期标准准，审查查承包商商的安健健环履行行情况，并并确保所所有问题题都采取取了有效效的纠正正措施。6.8.88 承承包商应应在事故故发生后后按照事事故调查查与分析析制度中中的规定定在244小时内内将事故故情况报报告给安安健环部部门，应应立即采采取纠正正措施，对对于须提提供给政政府部门门的任何何与事故故相关的的文件，承承包商均均应将文文件副本本提交给给现场负负责人留留存。6.8.99 当当承包商商在履约约过程中中出现不不当或不不

36、安全举举动时，现现场负责责人应向向承包商商签发书书面警告告，“承包商商现场施施工通知知” （详详见项目目负责人人及现场场负责人人管理规规定GHHFD-11-TB-04附附录4）并并随后记记录在承承包商履履约报告告中。6.8.110 现场负负责人应应编制合合同验收收单，记记录下承承包商施施工的详详细情况况。验收收单应由由现场负负责人签签署，然然后通过过技术批批准人验验证并签签字。6.8.111 如果现现场负责责人发现现承包商商未能满满足合同同中规定定的条款款，应立立即采取取措施保保证并监监督校正正措施的的顺利实实施。6.8.112 现场负负责人应应在合同同结束后后按照程程序规定定对承包包商履约约

37、情况进进行监测测、记录录和评估估，然后后反映给给发包方方项目负负责人。6.9 合合同负责责人6.9.11 外委委主管：6.9.11.1 确认对对承包商商服务或或货品的的需要。6.9.11.2 确保取取得所需需的财务务批准。6.9.11.3 代表发发包方组组织撰写写招标文文件，组组织召开开承包商商入围会会议，进进行招标标申请，组组织评标标、询价价比选会会议，发发出招标标/评标通通知单。6.9.11.4 与合同同相关部部门及项项目负责责人一起起确定合合同工程程范围，制制订合同同通用条条款，通通过法律律顾问的的批准。6.9.11.5 负负责合同同用印申申请表的的填报。6.9.11.6 确保项项目负责

38、责人掌握握合同内内容，并并按合同同约定正正确的履履行合同同。6.9.11.7 监督合合同的付付款及执执行时间间，确保保不超出出合同造造价及时时限。6.9.11.8 汇总项项目负责责人的评评价意见见并根据据评价结结果确定定是否延延续发包包及再次次邀请入入围；根根据评价价结果建建立承包包商黑名名单库、评评选优秀秀承包商商。6.9.22 生产产技术部部合同预预算主管管：6.9.22.1 审查设设备部外外委主管管所起草草合同的的格式、条条款并提提出修改改意见，确确保满足足项目实实施的需需要。6.9.22.2 合同归归档工作作。6.10 生产技技术部费费用主管管负责审查费费用报销销单费用用类别及及费用分

39、分解的合合理性审审查。6.11 生产技技术部工工程计划划主管6.11.1 审审查设备备部外委委主管招招标文件件的合理理性；参参加承包包商入围围短名单单确定会会议、询询价比选选会议、招招标会议议。商务务评标报报告审查查。6.11.2 审审查外委委主管撰撰写的询询价文件件、拟询询价供应应商，参参与询价价比选工工作小组组召开的的各次比比价会议议。6.11.3 监监督外委委主管将将采购结结果文件件于合同同签订后后15日日内向国国华报备备。6.12 验收人人6.12.1 设设备维护护、使用用单位主主管和项项目负责责人6.12.1.11 负责责测量、收收集验收收数据及及资料并并填写验验收单；6.12.1.

40、22 负责责按承包包商履约约表现对对承包商商进行打打分；6.12.1.33 负责责组织验验收人参参加现场场验收；6.12.1.44 负责责将会签签完毕的的验收单单于2日日内送交交设备部部外委主主管。6.12.2 设设备部点点检长或或专工6.12.2.11 负责责验收项项目的数数据测量量、计算算并对真真实性负负责；6.12.2.22 负责责根据验验收标准准对完工工项目进进行评价价并形成成验收结结论；6.12.2.33 负责责按项目目达到的的技术指指标对承承包商进进行打分分。6.12.3 生生产技术术部专业业主管6.12.3.11 负责责批准验验收结论论；6.12.3.22 负责责按项目目达到的的

41、技术指指标及履履约表现现对承包包商进行行打分。7 检查查、评价价及考核核7.1检查查与评价价7.1.11本制度度负责人人组织对对制度的的执行情情况进行行检查和和评价，每每年进行行一次检检查和评评价。7.1.22本制度度负责人人组织对对检查发发现的问问题进行行讨论，提提出改进进建议，将将评价结结果上报报公司主主管生产产总经理理批准后后下发至至各单位位。7.1.33检查和和评价记记录应妥妥善保管管(附录1)，保存存期为33年。7.2考核核7.2.11上级部部门、上上级立项项批准人人、上级级技术批批准人有有权对不不认真执执行或不不服从此此制度的的部门或或个人提提出考核核，考核核金额2200-2000

42、0元/项。7.2.22对技术术要求及及质量验验收标准准（含合合同专用用条款）不不及时撰撰写、审审批进行行考核。项项目立项项2日后后每迟交交一天考考核项目目负责人人1000元。7.2.33对技术术负责人人提出的的技术要要求及质质量验收收标准（含含合同专专用条款款）对项项目质量量或项目目实施不不能有效效约束进进行考核核，每人人每次考考核1000-5000元。7.2.44对现场场负责人人不在现现场监督督进行考考核，每每发现一一次考核核现场负负责人1100元元。7.2.55对现场场负责人人不配合合办理项项目实施施所需的的出入厂厂手续进进行考核核，每人人每次考考核500元。7.2.66对项目目负责人人不

43、认真真实施项项目或责责任不明明、推诿诿、扯皮皮进行考考核，每每发现一一次考核核项目负负责人2200元元，考核核责任单单位4000元。7.2.77对现场场负责人人不能及及时指正正承包商商的施工工过失造造成返工工、不及及时组织织技术人人员讨论论实施过过程中遇遇到的问问题而擅擅作主张张造成损损失的情情况进行行考核，考考核金额额视情节节轻重最最低1000元，最最高5000元。7.2.88对项目目负责人人不及时时反馈项项目进度度、不主主动协调调施工造造成工程程逾期进进行考核核，考核核额度最最低2000元。7.2.99对项目目竣工后后验收不不及时进进行考核核，无故故拖延验验收一天天考核责责任人1100元元

44、。7.2.110对影影响施工工质量、进进度、安安全的项项目干系系人进行行考核，考考核金额额视情节节轻重最最低2000元。7.2.111对项项目负责责人不办办理工程程手续，委委托承包包商办理理的情况况进行考考核，考考核签字字人员每每人1000元，考考核项目目负责人人2000元。7.2.112 对对项目负负责人不不及时对对项目实实施进行行评价进进行考核核，验收收合格77日后每每延后一一天考核核20元元。7.2.113对工工程质量量优良、验验收及时时、沟通通有效、合合同履行行无偏差差的项目目负责人人进行嘉嘉奖，嘉嘉奖额度度为每人人1000-2200元元。7.2.113严格格按照本本制度中中的考核核规

45、定执执行。7.3其它它7.3.11外委项项目若属属设备操操作不当当、使用用不当、维维护不当当造成项项目发生生，由生生产技术术部专工工对项目目原因进进行核查查，要求求整理出出书面材材料并按按公司有有关制度度规定进进行考核核。8 反馈馈程序8.1本制制度执行行人每一一年应将将执行过过程中遇遇到的问问题及时时向生技技部制度度负责人人反馈，作作为下次次修编的的依据。8.2本制制度经过过适当修修编后，制制度负责责人必须须确保为为所有文文件持有有人提供供最新的的修编版版本。9 批准准和实施施9.1生产产费用管管理制度度由生技技部统一一编写，由由公司主主管生产产总经理理审定批批准后生生效，公公司总经经理签发

46、发后执行行。9.2本制制度自发发布之日日起实施施。9.3本制制度解释释权归生生技部。10 附附则(见外委委项目管管理制度度附件)1.外委项项目实施施流程2.申请表表3.技术要要求及质质量验收收标准4.开工报报告5.工程量量签证单单6. 外委委项目验验收单7.项目清清单8.原价清清单9.入围短短名单10.询价价比选结结果汇总总表11.询价价单（也也可专门门制作询询价书）12.承包包商确定定审批单单13.承包包商确定定审批单单14.承包包商评价价（年终终办理）附录1：外委项目目管理制制度执执行情况况检查评评价表部门名称： 年 月月 日日序号评价内容评价结果1各级人员对对制度理理解深刻刻、执行行严谨

47、是否。原因：2制度格式符符合要求求，符合合现场实实际是否。原因：3编写人员资资格符合合要求，编编写规范范是否。原因：5修编及时，满满足生产产需要是否。原因：6发放及时，培培训到位位是否。原因：7执行本制度度效果显显著.是否。原因：存在的问题及改进建议存在的问题题：1.2.3.改进建议：1.2.3.评价意见：审核意见：审核人： 评价价人： 检检查人：外委项目管管理制度度（附件）2006年年11月月项目负责人组织评价设备部点检长专工验收项目负责人使用单位验收承包商出具质检证明生产技术部专工验收生技部经理审定设备部经理审定设备部外委主管签字计划上报 申请表审批 技术要求审批总经理批准主管经理批准外委

48、主管完成承包商确定审批单否是主管领导批准计划外合同签署实施确定承包商立项技术人员过程监督安健环部安全监察项目负责人检查、协调现场负责人监督、配合承包商施工是否是否需要签订合同合同会签及用印开工手续及安全检查培训、措施技术负责人完善专用条款设备部外委主管撰写合同条款大于5万 招标工作组工程计划主管介入确定承包商及费用比选询价直接发包招标招标三类招标额度以上2万与三类额度之间小于2万项目费用估算设备部外委主管生技部专工批准设备部点检长/专工审核部门专工审查、提出意见项目负责人提出技术要求生产技术部经理批准设备部经理批准二级单位经理批准部门经理批准项目负责人填报申请表、推荐承包商生技部经理组织专工审

49、定后批准设备部执行并公布于公司网站设备部经理组织点检长专工审核二级单位审核部门专工、经理审核全年业务计划、月度工作安排班组、部室提出外委计划附件1 实实施流程程附件22项目负责人组织评价设备部点检长专工验收项目负责人使用单位验收承包商出具质检证明生产技术部专工验收生技部经理审定设备部经理审定设备部外委主管签字计划上报 申请表审批 技术要求审批总经理批准主管经理批准外委主管完成承包商确定审批单否是主管领导批准计划外合同签署实施确定承包商立项技术人员过程监督安健环部安全监察项目负责人检查、协调现场负责人监督、配合承包商施工是否是否需要签订合同合同会签及用印开工手续及安全检查培训、措施技术负责人完善

50、专用条款设备部外委主管撰写合同条款大于5万 招标工作组工程计划主管介入确定承包商及费用比选询价直接发包招标招标三类招标额度以上2万与三类额度之间小于2万项目费用估算设备部外委主管生技部专工批准设备部点检长/专工审核部门专工审查、提出意见项目负责人提出技术要求生产技术部经理批准设备部经理批准二级单位经理批准部门经理批准项目负责人填报申请表、推荐承包商生技部经理组织专工审定后批准设备部执行并公布于公司网站设备部经理组织点检长专工审核二级单位审核部门专工、经理审核全年业务计划、月度工作安排班组、部室提出外委计划外 委委 项 目 申 请请 表 工程 修理 借借人项目名称业务计划编编号计划外项目范围及及

51、内容工程类说明明工程地地点、工工程内容容、施工工部位修修理类（含含加工）说说明设备备厂家、原原价、型型号、数数量、故故障情况况、故障障时间借人类说明明准备借借人工种种、性别别要求、工工具要求求、证件件要求、借借人时间间申请单位填报时间项目量清单单计划工期工程估算(万)工程类说明明工程量量（有明明确的不不需进一一步计算算的数字字量，可可附表格格）修理类（含含加工）说说明修理理数量和和修理部部位、修修理地点点、设备备原价（可可附表格格）。借人类说明明借人姓姓名、工工种、数数量、工工日、性性别、年年龄等要要求紧急立项理由外包原因：不具备技技术能力力 不具备备资质 不具备备人力 安全问问题 不具备备设

52、备设设施外包目的：法律法规规要求 提高经经济效益益 避免经经济损失失（修旧旧利废等等）解决生生产中的的实际问问题提高安健健环水平平 设备治治理的实实际需要要（提高高可靠性性、延长长使用寿寿命）推荐承包单单位名称称（必须填写写）联系电话：联系人：推荐理由（如推荐原原承包商商必须反反馈上次次施工或或修理情情况并署署名）计划外计划内项目负责人人必须手签现场负责人人必须手签申报部门经经理批准准必要性、可可行性审审查；费费用审查查；项目目负责人人指定 年 月月 日二级单位经经理批准准整体费用管管控；必必要性、可可行性审审查 年 月 日设备部经理理批准必要性、可可行性审审查；计计划性审审查年 月 日生技部

53、经理理批准必要性、可可行性审审查；计计划性审审查年 月 日主管经理计划外项目目批准年 月 日 附件3技术要求及及质量验验收标准准工程 修理理 借借人项目名称业务计划编编号计划外 申请单位所属专业申请日期年月日工期要求写明项目的的地点。写写明在质质量、数数量、参参数、范范围、时时间、对对象、证证件、资资质等方方面的详详细要求求，可量量化的指指标必须须量化。审审核中如如有意见见增补可可以写在在这里，但但需署名名。提出人（负责提出出技术要要求及质质量验收收标准）年 月 日本部门专工工审核（对此标准准的全面面性和准准确性进进行审查查）年 月 日设备部专工工审核（审查按此此标准施施工能否否满足验验收要求

54、求）年 月 日生技部专工工审核（全面审核核此标准准并生效效）年 月 日附件4绥中发电有有限责任任公司开 工 报 告告工程 修理理填 报 单单 位合同编号项 目 名名 称开工时间项目负责人人职称职务审 批 单单 位批号项目规模及及项目内内容：现场工期超超过7天天或施工工人员超超过100人的必必须办理理本报告告并一同同办理施施工组织织设计方方案及三三措项目准备情情况：说明项目的的安全（10人设项目经理兼安全主管，20人以上设专职安全员）、材料准备、技术交底、人员配备、施工组织等准备情况施工单位负责人： 项目组织机机构项目负责人人：专业技术带带头人： 设备部：安健环部：生技部： 主管领导：附件5工

55、程 量 签 证 单工程 修理理 业务计计划编号号：项目名称所属专业内 容：项目实际发发生的数数量证明明。当工工作量超超出约定定项目或或数量时时或者具具体数量量需要被被证实时时、需经经相关部部门共同同确认数数量，然然后按合合同约定定进行结结算。 填表时时间： 年年 月月 日日施 工 单 位建 设 单 位提出人专业专工现场负责人人：设备部点检检长：生技部专工工：施工负责人人项目负责人人主管经理二级单位经经理设备部经理理生技部经理理附件6外 委 项 目 验 收 单工程 修理理项目名称业务计划编编号计划外 施工单位所属专业建设单位 绥中发电有有限责任任公司验收时间项目验收内内容：合同规定的的范围、技技

56、术文件件要求的的质量、数数量、参参数项目完成主主要内容容：承包商实际际完成的的工作、达达到的技技术指标标承包商评价价：项目验收结结论：对指标进行行对比并并形成结结论评价指标评价人得分施工组织、进进度管理理、S.H.EE管理、人人员配备备、工具具机械、听听从指挥挥项目负责人人40施工工艺、技技术标准准、技术术水平、项项目质量量设备部30项目质量、综综合指标标生产技术部部30施工单位使用单位(维护单位位或使用用单位技技术负责责人：)设备部生技部负责人：项目负责人人：专业点检长长（专工工）：专业主管：年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日附件7项目清单工程 修理理 项目名称业务计划编编号计划外 申

57、请单位所属专业项目如下：名称型号数量要求附件8原价清单项目名称业务计划编编号计划外 申请单位所属专业修理项目如如下：名称型号原价附件9入围短名单单年 月月 日项目名称招标类别一类 二类 三类 询价比比选入围单位资资质要求求入围单位名名称来源及推荐荐原因说说明（资质、业业绩、服服务范围围和能力力）入围短名单东北电业管管理局第第一工程程公司已列入国华华合格承承包商库库、电力力建筑总总承包一一级资质质、6000MWW机组已已建6座座，3台台在建、完完全有能能力承揽揽本项目目东北电业管管理局第第二工程程公司已列入国华华合格承承包商库库、电力力建筑总总承包一一级资质质、6000MWW机组已已建1座座，1

58、台台在建、完完全有能能力承揽揽本项目目东北电业管管理局第第三工程程公司已列入国华华合格承承包商库库、电力力建筑总总承包一一级资质质、6000MWW机组已已建1座座，1台台在建、完完全有能能力承揽揽本项目目国华盘山发发电检修修工程公公司已列入国华华合格承承包商库库、机电电设备安安装专业业承包一一级资质质、承揽揽了盘电电公司发发变组保保护改造造项目、完完全有能能力承揽揽本项目目审查意见项目负责人人：安健环部： 生生产技术术部：审计法律顾问纪检委入围短名单单附件：附件10询 价 比比 选 结 果果 汇 总 表表采购主体绥中发电有有限责任任公司项目名称询价比选选承包商报价价情况推荐承包商商No.承包商

59、名称称报价（元）推荐理由：123成交金额4填报日期项目说明：日期： 年 月 日日审核/批准准意见（三三人以上上单数）外委主管生技部工程程计划主主管技术人员等等日期： 年 月 日日附件11比价 此页页比价时时需密封封送交 项目目询价单单项目介绍：技术质量要要求：工期要求：（说明工期期计划分分配，可可否连续续、有无无交叉作作业等）材料、运输输、设备备要求：质保期要求求：安全要求（施施工人员员特种作作业证明明）：项目文件要要求：承包商资质质要求：承包商简介介及承诺诺：承包单位在在考察了了现场、了了解了项项目要求求及范围围、完全全理解了了技术负负责人的的讲解及及项目要要求达到到的效果果目标，结结合自身

60、身实际情情况报价价以：大写： 小小写： 包干干 此此报价包包含（人人工、材材料、设设备、运运输、工工具机械械、税金金、管理理、政策策性收费费等一切切费用）其中 （人人工： 元 材料料： 元 设设备： 元元 工具具机械： 元元 其他他： 元）注意：必须须分解 报价单位公公章（或或合同专专用章）： 法法定代表表人盖章章： 附件12外委项目承承包商确确定审批批单编号：SDDGSSSBB项目名称业务计划编编号申请部门申请时间序号申 请 项 目 内 容计量单位数量金额（元）承 包 商商 推 荐 单单 位12345合计外包工程及及外委修修理承包包商确定定理由确定原因招标询价比选选直接发包包延续主管经理批批