某地产信息管理规范制度表格全套47个文件

1、 编号： 版号：A/0页码：第2页 共 11页 PAGE 第2页 共 11页 公司信息息管理规范范编制 日期 审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人 编号： 版号：A/0页码：第20页 共 11页第20页 共 11页公司信息管理规范目的明确公司信信息上报报、收集、存存档和考考核的程程序，推推进信息息沟通扁扁平化，提提高运营营效率。适用范围适用于成都都XX房地地产有限限公司、成成都XXX置业有有限公司司、成都都XX物业业管理有有限公司司的各类类信息。术语和定义义3.1定期期信息：指某项项工作的的定期统统计信息息或者定定期变化化的非统统计信息息。该类类信息的的特点是数据性

2、性、统计计性、分分析性强强。如：销售日日报、项项目管理理月报、部部门资金金计划等等。3.2即时时信息：指即时时描述某某项工作作最新进进展或最最终结果果的信息息。如：公司荣荣誉快报报、紧急法律事事件快报报、媒体负负面曝光光等。即时信息分分为两类类：a)固定责责任部门门的即时时信息：指定事事项的即即时上报报，事前前已明确确责任部部门；b)涉及所所有部门门的即时时信息：突发事事项的即即时上报报，任何何部门都都可能遇遇到。职责4.1总经经理办公公室：是是公司的的信息管管理部门门，负责责公司信信息管理理流程的的制定与与完善，对对各部门报送送的工作作信息进进行收集集、整合合、传递递、跟踪踪、监督督、考评评

3、等工作作。总经经理办公公室计划划信息组组负责具具体执行行。 4.2公司司各部门门：是相相关业务务信息的的产生、报报送和处处理部门门，根据据其职能能完成对对信息进进行收集、分分析、反反馈、跟跟进等工工作。4.2.11各部门门负责人人是本部部门信息息上报第第一责任任人，主主要职责责为：a) 指定定本部门门定期和和即时信信息的上上报人；b) 审核核本部门门上报的的各类信信息；c) 督促促本部门门信息上上报人及及时、准准确上报报信息；4.2.22各部门门信息上上报人：为本部部门信息息上报责责任人，按照本规定要求及时、准确、全面的上报信息。5信息管管理原则则5.1抄送送原则：除特别别注明外外，所有有上报

4、集集团和公公司的定定期或即即时信息息均要抄抄送总经经理办公公室计划划信息组组，以便便全面统统计、评评估各部部门信息息管理情情况。5.2书面面原则：事件发发生较紧紧急或重重大时、节节假日时时，为了了及时知知会相关关人员，信信息可先先行通过过口头形形式传达达，但随随后仍要要按本文文件的规规定在时时限内以以书面形形式（包包括邮件件）报送送。5.3保密密原则：树立高高度的保保密意识识，采取取严格的的保密措措施，遵遵守信息息传递流流程及传传递范围，不得得将受控控的信息息向无关关人员泄泄露。5.4问责责原则：信息上上报人、审审核人（各各部门负负责人）应应做好核核实工作作，对因因信息迟迟报、错报、漏报报、瞒

5、报报而造成成严重后后果的，将将追究相相关责任任人的责责任。5.5及时时、准确确、全面面原则：及时、准准确、全全面是对对上报信信息的最最基本要要求，在在上报信信息时要注意意摒弃“报喜不不报忧”的行为为。6工作程程序6.1信息息上报6.1.11信息上上报人：各部门需指指定专人人负责定定期、即即时信息息的报送送，上报报人名单单及调整整情况需需报总经经理办公公室计划划信息组组备案。6.1.22信息上报报形式：6.1.22.1定期期信息：根据66.2中中规定的的报送要要求，按按指定格格式，以以电子邮邮件附件件的形式式报送相相关部门门或将信信息上传传至集团团内网（万万网景）相相关栏目目、位置置。6.1.2

6、2.2即即时信息息：直接接以电子子邮件形形式报送送（应在在邮件主主题中概概括业务务属性，例例如：开开盘快报报、入伙伙快报、项项目事务务快报等等）或将将信息上上传至集集团内网网（万网网景）相相关栏目目、位置置。6.2 上上报信息息列表6.2.11定期信信息列表表：部门名称标准格式时限上报至何处处备注总经理办公公室（110-55）法律信息月月报每月4日之之前集团风险管管理部项目管理月月报每月5日之之前集团项目管管理部业务信息月月报每月5日之之前集团办公室室业务信信息组月度人力总总结及计计划无固定格式式每月1日之之前集团人力资资源部员工沟通月月报无固定格式式每月15日日之前集团人力资资源部部门月度工

7、工作计划划每月25日日之前总办计划信信息组部门资金计计划按照公司要要求每月29日日之前财务部计划执行情情况反馈馈周报 每周一177：300之前经理层全体体相关部门周周一100:000前发总总办计划执行情情况反馈馈季报每季度首月月15日日之前经理层全体体所有部门任务书每月月底之之前经理层全体体财务部（8-6）地价支付简简表每月3日之之前集团资金中中心信息月报每月5日之之前集团财务管管理部季度报表按照集团要要求季度结束后后10个个工作日日内集团财务管管理部资金计划网络填报每月头3个个工作日日之前集团资金中中心资金周报每周一100：000之前集团资金中中心魅力项目经经营月报报每月10日日之前GIC部

8、门月度工工作计划划格式同总办办每月25日日之前总办计划信信息组部门资金计计划格式同总办办每月29日日之前财务部营销策划部部（5-22）销售周报周一上午111：00之前前集团项目管管理部按项目上报销售日报每天下班之之前集团项目管管理部按项目上报报项目管理月月报格式同总办办每月3日之之前总办计划信信息组部门资金计计划格式同总办办每月29日日之前财务部部门月度工工作计划划格式同总办办每月25日日之前总办计划信信息组设计部（33）项目管理月月报格式同总办办每月3日之之前总办计划信信息组部门资金计计划格式同总办办每月29日日之前财务部部门月度工工作计划划格式同总办办每月25日日之前总办客户关系中中心（3

9、3-1）投诉月报每月3日以以前集团办公室室客户关关系中心心部门资金计计划格式同总办办每月29日日之前财务部部门月度工工作计划划格式同总办办每月25日日之前总办计划信信息组成本管理部部（3-11）成本信息月月报每月3日之之前集团成本审算中心部门资金计计划格式同总办办每月29日日之前财务部部门月度工工作计划划格式同总办办每月25日日之前总办计划信信息组工程管理部部（2）工地检查报报告每周五之前前项目经理部部抄：经理层层全体项目管理月月报格式同总办办每月3日之之前总办计划信信息组部门月度工工作计划格式同总办办每月25日日之前总办计划信信息组项目经理部部（3）项目管理月月报格式同总办办每月2日之之前工

10、程管理部部部门月度工工作计划划格式同总办办每月25日日之前总办计划信信息组部门资金计计划格式同总办办每月29日日之前财务部项目发展部部（5-2）月度市场报报告每月第5个个工作日日内集团企划部部土地基本情情况、项项目开发发、土地地储备统统计季度度报表按照集团格格式每季度首月月第5个个工作日日内集团财务管管理部和和企划部部成都市市场场信息周周报每周三之前前经理层全体体部门资金计计划格式同总办办每月29日日之前财务部部门月度工工作计划划格式同总办办每月25日日之前总办计划信信息组物业公司（55-4）资产负债月报每月第5个个工作日日之前并并且不超超过每月月9日集团财务管管理部会会计组物业经营信信息月报

11、报每月8日之之前集团财务管管理部会会计组物业月报每月第5个个工作日日之前集团物业管管理部业业务督导导组魅力项目物物业管理理月报每月3日之之前财务部（GGIC）部门月度工工作计划划格式同总办办每月29日日之前总办计划信信息组6.2.22即时信信息列表表表一：固定定责任部部门的即即时信息息列表部门名称标准格式时限上报至何处处总经理办公公室（88）项目关键节节点快报报事件发生次次日内集团办公室室业务信信息组公司荣誉收到相关通通知3个个工作日日内集团办公室室业务信信息组重要会议纪要会议结束后后3个工工作日内内集团办公室室业务信信息组项目开发计计划详见附件项目管理部部外聘法律顾顾问合同同备案合同签定后后

12、五个工工作日内内集团风险管管理部紧急法律事事件快报报事件发生之之日或收收到起诉诉状当日日或次日日集团风险管管理部媒体负面曝曝光发现有媒体体曝光危危险的即即日；曝曝光发生生1日内内董事会办公公室媒体体关系组组事故灾祸事故或灾祸祸发生11个工作作日内集团办公室室业务信信息组财务部暂无营销策划部部（2）开盘快报开盘结束后后3小时时内总办计划信信息组开盘提前或或推迟快快报开盘提前或或推迟确确定之后后当日内内总办计划信信息组设计部（11）规划设计变变更快报报变更前提前前10日日上报总办计划信信息组重要营销工工具完成成快报制作或会签签完成当当日内总办计划信信息组客户关系中中心（22）重大投诉（含含物业公公

13、司）投诉发生11日内集团办公室室客户关关系中心心入伙快报入伙当日结结束后三三个小时时内总办计划信信息组成本管理部部暂无工程管理部部总包单位确确定快报报签约当日内内总办计划信信息组项目经理部部项目主体开开工快报报主体开工后后一个工工作日内内总办计划信信息组项目竣工验验收快报报验收后一个个工作日日内总办计划信信息组项目发展部部获取土地快快报获得土地后后一个工工作日内内总办计划信信息组重要报批报报建文件件获得快快报文件获得后后一个工工作日内内总办计划信信息组物业公司业主委员会会成立（改改选）快快报事件发生后后一个工工作日内内总办计划信信息组物业管理服服务、合合同终止止、变更更快报事件发生后后一个工工

14、作日内内总办计划信信息组表二：涉及及所有部部门的即即时信息息列表名称标准格式时限上报至何处处备注公司荣誉快快报收到相关通通知2个个工作日日内总办计划信信息组主要涉及总总办、财财务部、设设计部、项项目经理理部、营营销策划划部和物物业公司司重要会议 纪要快报报会议结束后后2个工工作日内内总办计划信信息组涉及所有部部门（包包括物业业公司）媒体负面曝光快报发现有媒体体曝光危危险的当当日；曝曝光发生生1日内内总办计划信信息组主要涉及总总办、客客服、项项目经理理部、营营销策划划部和物物业公司司事故灾祸快快报事故或灾祸祸发生当当日内总办计划信信息组主要涉及总总办、客客服、项项目经理理部、营营销策划划部和物物

15、业公司重要人士参参观访问快报参观或访问问当日内内总办计划信信息组主要涉及总总办、财财务部、设设计部、项项目经理理部、营营销策划划部和物物业公司司考察报告、培培训总结结无固定格式式外地考察或或培训结结束后二二周内本地考察或或培训结结束后一一周内总办计划信信息组涉及所有部部门6.3信息息存档6.3.11所有定定期信息息和上报报集团的的即时信信息由各各部门负负责存档档。上报报总办计计划信息息组的即即时信息息由总办办存档。6.3.22各部门门负责人人为信息息存档的的第一责责任人，信息上报人为经办责任人。如部门有多个信息上报人，则由一人统一对信息进行存档。6.3.33总办计计划信息息组将对对各部门门的信

16、息息存档情情况进行行不定期期检查。6.4信息息管理考考核6.4.11公司对对各部门门信息管管理工作作的考核核分为年年度与季季度考核核。6.4.22年度考考核：年度考核采采用“0.77考核法法”。具体体如下：年度考核中中，信息息上报考考核权重重为0.7，信信息管理理体系建建设考核核权重为为0.33。计算公式为为：各部门信息息管理年年度考核核结果信息上报年年度考核核结果*70信息息建设年年度考核核结果*30 各部门信息息上报年年度考核核结果根根据各部部门季度度考核结结果计算算平均分分。各部门信息息建设年年度考核核结果，主主要从部部门信息息管理流流程建设设和公司司内网部部门信息息平台维维护两方方面进

17、行行评价（各各部门每每年底应应提交本本年度部部门信息息管理体体系建设设分析报报告作为为考核依依据，总总经理办办公室会会对报告告内容进进行抽查查）。6.4.33 季度度考核：考核采用扣扣分制。各各部门每每季度原原始分均均为1000分，扣扣除相应应分值后后，其得得分即为为该部门门的考核核得分。考核中的扣扣分项有有五项：迟报：指信信息的上上报时间间超出要要求上报报时间33天（含含）以内内的。缺报：指上上报的信信息明显显不完整整或对事事件的描描述缺乏乏连贯性性，包括括但不限限于以下下情形：要求上报的的表格没没有完全全填写上报信息未未满足集集团或公公司要求求内容的的针对同一事事件分批批报送的的信息，出出

18、现信息息中断错报：指上上报的信信息与真真实情况况有出入入，包括括但不限限于以下下情形：上报信息出出现错误误的（对对同一信信息的描描述出现现差异，或或对同一一数据的的引用出出现不一一致）上报信息与与实际情情况明显显不符的的漏报：指没没有上报报信息，或或上报时时间超过过要求上上报时间间3天以以上的。瞒报：指刻刻意不上上报或有有意上报报虚假信信息的，包包括但不不限于以以下情形形：有意不上报报信息的的在上报信息息中隐瞒瞒问题的的在上报信息息中歪曲曲事实真真相的扣分办法：定期信息每每迟报一一天扣除除1分，即即时信息息每迟报报一天扣扣除2分分。缺报、错报报一次扣扣除5分分；漏报报、瞒报报一次扣扣除100分。各扣分项可可叠加计计数，单单项信息息最高