QHSE体系管理办法样板

1、质量 健康 安全 环境 治理体系Quality Health, Safety & Environment management system版本： A版受控状态：受控分 发 号：治理手册Q/YCZL/QHSE/SC-2012编制：审核：批准：20120701公布 20120701实施陕西延长中立新能源股份有限公司 公布治理手册使用讲明1.手册内容本手册由安全环保质监部依据Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境治理体系 第一部分：规范、ISO9001:2008 质量治理体系 要求，结合本公司的实际编制而成，QHSE治理手册经治理者代表审核，最高治理者批准后颁布实施，QHSE治理手册规定

2、了本公司的治理体系的范围，包括了上述标准的全部要求。2编制手册的目的通过建立并保持文件化的QHSE治理体系，确定并实施质量健康安全环境治理体系的治理方案、运行操纵程序和其他要素程序，以操纵和削减质量健康安全环境治理体系的风险，持续改进质量健康安全环境治理的绩效。3.手册的适用范围本手册是延长中立质量健康安全环境治理体系的总手册，适用于延长中立与体系有关的各部门、单位及有关的各项治理和作业活动。同时本手册也适用于延长中立在不同环境下向内部职员、外部合作者以及客户方表明公司在质量健康安全环境治理方面的操纵保证能力。也是延长中立向内部和外部评价机构（包括认证机构）提供满足质量健康安全环境治理体系相关

3、审核规范要求的能力的证据，本手册可作为第三方认证的依据。4.手册的治理4.1延长中立质量健康安全环境治理手册在治理者代表的授权下，由延长中立安全环保质监部组织相关部门人员编写。该手册经公司QHSE委员会审议通过，由延长中立总经理（最高治理者）审批公布。4.2延长中立质量健康安全环境治理手册由安全环保质监部负责治理，负责组织编制、修改、换版和收、发操纵，对手册的保管和使用情况实施监督。4.3延长中立质量健康安全环境治理手册在公司内部由安全环保质监部托付综合办公室以电子文档形式在网上公布，并建立阅览权限，保证网络体系资料治理的严密性，同时备以书面形式发放公司领导、各相关部门和各分公司。4.4延长中

4、立质量健康安全环境治理手册为受控文件，需在封面加盖“受控”章，发放过程应形成记录。4.5延长中立质量健康安全环境治理手册的换版由安全环保质监部负责实施，对所有受控手册文件进行回收，并依照文件资料治理程序要求对失效文件予以处理。5、手册的使用51各级领导应认真学习和掌握延长中立质量健康安全环境治理手册的全部内容，并在一切治理活动中贯彻始终。52延长中立质量健康安全环境治理手册不得私自转借外单位和个人。53延长中立质量健康安全环境治理手册在执行过程中发生的问题，由安全环保质监部协调解决，重大原则性问题请示治理者代表批准后处理。该手册的解释权属安全环保质监部。目 录治理 TOC o 1-3 h z

5、u HYPERLINK l _Toc326846279 手册使用讲明 PAGEREF _Toc326846279 h 2 HYPERLINK l _Toc326846280 01公布令 PAGEREF _Toc326846280 h 11 HYPERLINK l _Toc326846281 02任命书 PAGEREF _Toc326846281 h 12 HYPERLINK l _Toc326846282 03公司简介 PAGEREF _Toc326846282 h 13 HYPERLINK l _Toc326846283 04 QHSE承诺 PAGEREF _Toc326846283 h 1

6、5 HYPERLINK l _Toc326846284 05质量健康安全环境方针 PAGEREF _Toc326846284 h 16 HYPERLINK l _Toc326846285 06质量健康安全环境目标 PAGEREF _Toc326846285 h 17 HYPERLINK l _Toc326846286 1、范围 PAGEREF _Toc326846286 h 18 HYPERLINK l _Toc326846287 2、引用标准 PAGEREF _Toc326846287 h 18 HYPERLINK l _Toc326846288 3、术语和定义 PAGEREF _Toc32

7、6846288 h 19 HYPERLINK l _Toc326846289 4、质量健康安全环境治理体系 PAGEREF _Toc326846289 h 19 HYPERLINK l _Toc326846290 4.1总要求 PAGEREF _Toc326846290 h 19 HYPERLINK l _Toc326846291 4.2文件要求 PAGEREF _Toc326846291 h 20 HYPERLINK l _Toc326846292 4.2.1总则 PAGEREF _Toc326846292 h 20 HYPERLINK l _Toc326846293 4.2.2文件操纵 P

8、AGEREF _Toc326846293 h 20 HYPERLINK l _Toc326846294 4.3.法律、法规及其他要求 PAGEREF _Toc326846294 h 21 HYPERLINK l _Toc326846295 5、治理职责 PAGEREF _Toc326846295 h 22 HYPERLINK l _Toc326846296 5.1治理承诺 PAGEREF _Toc326846296 h 22 HYPERLINK l _Toc326846297 5.2以顾客、职员、社会为关注点 PAGEREF _Toc326846297 h 23 HYPERLINK l _To

9、c326846298 5.3质量健康安全环境方针 PAGEREF _Toc326846298 h 24 HYPERLINK l _Toc326846299 5.4策划 PAGEREF _Toc326846299 h 26 HYPERLINK l _Toc326846300 5.4.1质量健康安全环境目标 PAGEREF _Toc326846300 h 26 HYPERLINK l _Toc326846301 5.4.2QHSE治理体系策划 PAGEREF _Toc326846301 h 26 HYPERLINK l _Toc326846302 5.5职责、权限和沟通 PAGEREF _Toc3

10、26846302 h 27 HYPERLINK l _Toc326846303 5.5.1职责权限 PAGEREF _Toc326846303 h 27 HYPERLINK l _Toc326846304 5.5.3内部沟通 PAGEREF _Toc326846304 h 46 HYPERLINK l _Toc326846305 5.6治理评审 PAGEREF _Toc326846305 h 49 HYPERLINK l _Toc326846306 6、资源治理 PAGEREF _Toc326846306 h 52 HYPERLINK l _Toc326846307 61资源提供 PAGERE

11、F _Toc326846307 h 52 HYPERLINK l _Toc326846308 62人力资源 PAGEREF _Toc326846308 h 53 HYPERLINK l _Toc326846309 6.2.1总则 PAGEREF _Toc326846309 h 53 HYPERLINK l _Toc326846310 6.2.2能力、意识和培训 PAGEREF _Toc326846310 h 54 HYPERLINK l _Toc326846311 6.3设施及其完整性 PAGEREF _Toc326846311 h 55 HYPERLINK l _Toc326846312 6

12、.3.1基础设施 PAGEREF _Toc326846312 h 55 HYPERLINK l _Toc326846313 6.3.2设施的完整性 PAGEREF _Toc326846313 h 55 HYPERLINK l _Toc326846314 6.4工作环境 PAGEREF _Toc326846314 h 56 HYPERLINK l _Toc326846315 7、过程治理（产品实现） PAGEREF _Toc326846315 h 57 HYPERLINK l _Toc326846316 7.1产品实现的策划 PAGEREF _Toc326846316 h 57 HYPERLIN

13、K l _Toc326846317 7.2与顾客、职员、社会有关的过程 PAGEREF _Toc326846317 h 59 HYPERLINK l _Toc326846318 7.2.1与产品有关的要求的确定： PAGEREF _Toc326846318 h 59 HYPERLINK l _Toc326846319 7.2.2与活动、产品或服务有关要求的评审 PAGEREF _Toc326846319 h 59 HYPERLINK l _Toc326846320 7.2.3外部沟通 PAGEREF _Toc326846320 h 60 HYPERLINK l _Toc326846321 7.

14、3设计和开发 PAGEREF _Toc326846321 h 60 HYPERLINK l _Toc326846322 7.4采购和供方治理 PAGEREF _Toc326846322 h 63 HYPERLINK l _Toc326846323 7.4.1采购过程 PAGEREF _Toc326846323 h 63 HYPERLINK l _Toc326846324 7.4.2采购信息 PAGEREF _Toc326846324 h 64 HYPERLINK l _Toc326846325 7.4.3采购产品的验证 PAGEREF _Toc326846325 h 64 HYPERLINK

15、l _Toc326846326 7.4.4供方（承包方）治理 PAGEREF _Toc326846326 h 65 HYPERLINK l _Toc326846327 7.5生产和服务的提供 PAGEREF _Toc326846327 h 65 HYPERLINK l _Toc326846328 7.5.1生产和服务提供的操纵 PAGEREF _Toc326846328 h 66 HYPERLINK l _Toc326846329 7.5.2生产和服务提供过程的确认 PAGEREF _Toc326846329 h 68 HYPERLINK l _Toc326846330 7.5.3标识和可追溯

16、性 PAGEREF _Toc326846330 h 69 HYPERLINK l _Toc326846331 7.5.4顾客财产 PAGEREF _Toc326846331 h 70 HYPERLINK l _Toc326846332 7.5.5产品防护 PAGEREF _Toc326846332 h 70 HYPERLINK l _Toc326846333 7.6监视和测量装置的操纵 PAGEREF _Toc326846333 h 70 HYPERLINK l _Toc326846334 7.7健康安全环境风险治理 PAGEREF _Toc326846334 h 71 HYPERLINK l

17、 _Toc326846335 7.7.1因素识不 PAGEREF _Toc326846335 h 72 HYPERLINK l _Toc326846336 7.7.2建立判不准则 PAGEREF _Toc326846336 h 74 HYPERLINK l _Toc326846337 7.7.3风险与环境阻碍评价 PAGEREF _Toc326846337 h 74 HYPERLINK l _Toc326846338 7.7.4风险治理具体目标与指标 PAGEREF _Toc326846338 h 75 HYPERLINK l _Toc326846339 7.7.5制定健康安全环境治理方案 P

18、AGEREF _Toc326846339 h 76 HYPERLINK l _Toc326846340 7.7.6运行操纵 PAGEREF _Toc326846340 h 78 HYPERLINK l _Toc326846341 7.7.7应急反应与响应 PAGEREF _Toc326846341 h 78 HYPERLINK l _Toc326846342 7.7.8变更治理 PAGEREF _Toc326846342 h 79 HYPERLINK l _Toc326846343 8、测量、分析和改进 PAGEREF _Toc326846343 h 80 HYPERLINK l _Toc32

19、6846344 8.1总则 PAGEREF _Toc326846344 h 80 HYPERLINK l _Toc326846345 8.2监视和测量 PAGEREF _Toc326846345 h 81 HYPERLINK l _Toc326846346 8.2.1顾客、职员、社会中意 PAGEREF _Toc326846346 h 81 HYPERLINK l _Toc326846347 8.2.2内部审核 PAGEREF _Toc326846347 h 81 HYPERLINK l _Toc326846348 8.2.3过程的监视和测量 PAGEREF _Toc326846348 h 8

20、2 HYPERLINK l _Toc326846349 8.2.4产品的监视和测量 PAGEREF _Toc326846349 h 83 HYPERLINK l _Toc326846350 8.2.5健康安全环境监测和测量 PAGEREF _Toc326846350 h 84 HYPERLINK l _Toc326846351 8.3不符合的操纵 PAGEREF _Toc326846351 h 85 HYPERLINK l _Toc326846352 8.3.1不合格品操纵 PAGEREF _Toc326846352 h 85 HYPERLINK l _Toc326846353 8.3.2事件

21、、事故治理 PAGEREF _Toc326846353 h 86 HYPERLINK l _Toc326846354 8.4数据分析 PAGEREF _Toc326846354 h 87 HYPERLINK l _Toc326846355 8.5改进 PAGEREF _Toc326846355 h 88 HYPERLINK l _Toc326846356 8.5.1持续改进 PAGEREF _Toc326846356 h 88 HYPERLINK l _Toc326846357 8.5.2纠正措施 PAGEREF _Toc326846357 h 89 HYPERLINK l _Toc32684

22、6358 8.5.3预防措施 PAGEREF _Toc326846358 h 90 HYPERLINK l _Toc326846359 附件1:甲醇汽油、生物柴油工艺流程图 PAGEREF _Toc326846359 h 92 HYPERLINK l _Toc326846360 附件2：延长中立质量健康安全环境治理体系组织机构图 PAGEREF _Toc326846360 h 93 HYPERLINK l _Toc326846361 附件3:延长中立质量健康安全环境治理体系职能部门分配表 PAGEREF _Toc326846361 h 94 HYPERLINK l _Toc326846362

23、附件4：质量健康安全环境治理体系程序文件目录 PAGEREF _Toc326846362 h 9901公布令为了提高延长中立质量、健康、安全、环境治理水平，树立良好的公司形象，推动公司进展，依据ISO9001:2008 质量治理体系 要求和中国石油天然气股份有限公司公司系列标准Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境治理体系 第一部分：规范与相关法律法规及顾客、其他相关方要求，结合延长中立生产经营实际，进行编制。手册阐明了延长中立的质量、健康、安全、环境治理的方针和目标，是指导延长中立QHSE治理活动的纲领性文件和行为准则，是建立和完善QHSE治理体系的差不多要求，也是向相关方、客户以

24、及全体职员提供展示延长中立质量、健康、安全、环境治理能力的证实性文件。质量健康安全环境治理手册经相关部门领导审核、延长中立QHSE委员会会议审议、评审后，予以公布，手册自公布之日起实施。本手册将在体系实际运行中按照持续改进、不断更新的原则进行修改和完善。现对A版YCZL/QHSE/GLSC-A-2012QHSE治理手册予以公布实施，文件涉及的部门以及全体职员必须严格遵守文件的规定，务必遵照执行，保证QHSE治理体系的正常运行，并不断持续改进。陕西延长中立新能源股份有限公司总经理：2012年7月1日02任命书为了更好的推动质量健康安全环境治理体系的建立和有效运行，经延长中立QHSE委员会研究决定

25、，特任命 同志为延长中立质量健康安全环境治理体系治理者代表，全面负责质量健康安全环境治理体系的建立、保持和持续改进。要紧职责与权限如下：1、确保公司按照Q/SY1002.1-2007与ISO9001:2008标准建立、实施并保持QHSE治理体系；2、向公司最高治理者报告本公司QHSE治理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在公司范围内提高满足顾客和法律法规要求的质量健康安全与环境意识；4、组织本公司QHSE治理体系的内部审核工作。总经理：2012年7月1日03公司简介 陕西延长中立新能源股份有限公司是由陕西延长石油（集团）有限责任公司和西安中立石油化工新技术有限责任公司发起设立的，以成品油销售

26、、甲醇汽油生产和销售为主营业务，致力于环保型、替代型能源新技术和新产品开发推广的高新技术企业。 公司成立于2008年5月，2010年12月完成股份制改制。公司注册资金2.199亿元，现拥有全资、控股和参股公司10家，从业人员600余人，总资产10.52亿元。 公司成立以来，以科技为先导，以治理为核心，以效益为目标， 通过“三个坚持”战略的实施，实现了企业快速进展。公司坚持产、学、研相结合的技术进展道路，组建专家团队加大科技攻关力度，和全国醇醚协会、省化工学会、长安大学等科研教育单位长期合作，研发及生产能力不断增强，科研项目多次获得省级和集团公司奖项；坚持国内与国际相结合的市场进展道路，积极和四

27、川、山西、湖南等省、市、区同行业单位广泛开展贸易合作，与日本三菱、巴基斯坦星际能源等外企进行甲醇汽油推广合作，业务规模不断扩大；坚持治理和引导相结合的企业治理模式，推行国际质量治理体系，建立现代企业制度，培育企业核心文化，企业进展活力及基础治理水平不断提升。 通过不断努力，延长中立已由单一业务进展为同时经营成品油和甲醇汽油的综合业务；形成以临潼、宝鸡、延安、榆林、汉中、安康、商洛7个甲醇汽油调制中心为主体的骨干服务网络；业务市场拓展到全国15个省、市、区；2009年销售成品油246.07万吨，实现业务收入116.67亿元，成为陕西省成长最快的成品油销售企业，同时被陕西省推甲办列入陕西省甲醇汽（

28、柴）油定点调配企业；2010年被陕西省工信厅列入陕西省100户重点监测的规模型工业企业，1-12月份累计销售成品油404.93万吨，实现业务收入246.83亿元，上缴国家税费1.38亿元；2011年销售各类成品油361.71万吨，实现销售收入263.57亿元，上缴各种税费1.55亿元。 目前，公司是全国醇醚燃料及醇醚清洁汽车专业委员会副会长单位、陕西省企业信用协会副会长单位、全国醇醚燃料及醇醚清洁汽车示范企业、陕西省高新技术企业、陕西省信用企业、浦发银行2009年度AAA企业、陕西省A级纳税企业，拥有“一种甲醇汽柴油及其制备方法”自主专利技术（专利号：ZL 2006 1 0105067.7），

29、通过了ISO9001国际质量治理体系认证。 秉承“和合共生，厚德善能”的文化理念，延长中立以2010年10月开始的面向陕西全省的甲醇汽油推广为新的起点，努力朝着创建和谐企业、上市企业和国内具有一定竞争实力的能源开发运营企业的进展目标迈进，努力为我国经济社会又好又快进展贡献力量！公司地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座20层 电 话：公司电话：02968592222邮 箱： HYPERLINK mailto: 传 真：02968518693邮政编码：710065网 址：/04 QHSE承诺1）遵守国家和地点的法律、法规，尊重当地风俗适应，满足顾客、职员、社会及其它相关方的需求；2）以关怀和保

30、障职员健康安全，制造一流生产生活环境，严把产品质量为己任，奉献合格能源产品；3）制定质量健康安全环境方针、目标，督促治理者代表履行职责，并提供必要的资源配置及支持；4）关注顾客、职员期望与需求，不断改善职员安全生产条件，努力制造公司和谐、健康环境；5）爱护环境，合理开发和利用资源，实现清洁生产，可持续进展；6）创建良好的QHSE文化，不断提升质量健康安全环境表现水平。总经理：2012年7月1日05质量健康安全环境方针遵纪守法，清洁环保 ，用心制造新能源；安全生产，持续改进，提高顾客中意度。总经理：2012年7月1日06质量健康安全环境目标质量目标：1、产品一次交验合格率 95；2、合同履约率1

31、00% ；3、顾客中意度 90 职业健康安全目标：1、无重大伤亡事故、无重大交通事故、无火灾爆炸事故；2、对从事有害作业的人员进行健康检查，预防和消除职业危害。环境目标：1、无重大环境污染事故；2、节能降耗达标。1、范围本手册覆盖了以成品油销售、甲醇汽油及生物柴油的研发、生产和销售等方面的全过程，包括了Q/SY1002.1-2007 规范与IS09001：2008标准中除7.5.4以外的所有条款（因本公司的产品为自主研发项目，不涉及顾客财产，故对GB/T19001-2008标准中的7.5.4条款进行了删减，以上删减不阻碍本公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求）。本手册适用于延

32、长中立：a）质量健康安全环境治理体系的建立、实施、维护与持续改进；b）质量健康安全环境治理体系向社会和全体职员的公开声明和明确承诺；c）所属各单位、部门及全体职员在生产活动中的行动指南；d）质量健康安全环境治理体系内部审核、治理评审及第三方认证审核。e）本手册保留了GB/T19000族标准的八项原则，遵循Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境治理体系 第一部分：规范、ISO9001:2008 质量治理体系 要求所共有的差不多原则。2、引用标准ISO9001:2005 质量治理体系 基础和术语ISO9001:2008 质量治理体系 要求Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境治

33、理体系 第一部分：规范质量健康安全环境相关的法律法规。3、术语和定义本手册采纳ISO9001:2005 质量治理体系 基础和术语、Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境治理体系 第一部分：规范的术语和定义。4、质量健康安全环境治理体系4.1总要求4.1.1延长中立依据ISO9001:2008与Q/SY1002.1-2007 标准要求建立质量、健康、安全、环境治理体系，通过对过程的有效操纵，并进行实施、保持和持续改进，以有效地操纵和消除质量健康安全环境治理风险，建立适合实际的体系运行文件，不断改进本公司质量健康安全环境治理绩效，提升延长中立的外部形象。质量健康安全环境治理体系过程模式图

34、4.1.2延长中立建立的质量健康安全环境治理体系所需的过程应包括与成品油销售、甲醇汽油、生物柴油研发、生产与销售紧密相关的治理活动、资源配置以及过程操纵有关的过程。通过总公司统筹治理、各分公司集中运行的模式，实现对产品生产、销售过程的操纵，为顾客提供中意合格的产品。4.1.3公司的外包过程是：油品拉运与库站建设，对此过程的操纵执行承包方操纵程序。4.2文件要求4.2.1总则延长中立质量健康安全环境治理体系文件框架结构4.2.2文件操纵延长中立企管法规部负责制定、实施和保持文件操纵程序，对文件的编制、审批、修改、标识、发放、使用、借阅、归档和作废做出规定。安全环保质监部是体系文件操纵的归口治理部

35、门，负责组织体系文件的编制、评审、修改、发放和回收治理。各单位和部门负责其业务范围内文件、资料的治理。a）QHSE治理手册、程序文件应由部门主管领导以及治理者代表审核、最高治理者批准公布，以确保文件的充分性和适宜性。b）安全环保质监部应定期评审体系文件，必要时由授权人批准，予以修订，并对文件的更改和修订状态进行标识；c）各部门和单位应确保使用者获得现行有效版本的文件。4.2.3记录的操纵延长中立安全环保质监部负责制定、实施和保持记录操纵程序，各相关部门严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、爱护、检索、保存和处置。以提供符合要求和QHSE治理体系有效运行的证据。安全环保质监部是记录操纵的归口治

36、理部门，各部门和单位负责其业务范围内记录的设计、治理和操纵，确保记录清晰、易于识不和检索，保证记录的完整性、真实性和可追溯性。4.3.法律、法规及其他要求4.3.1企管法规部是法律、法规及其他要求的归口治理部门，负责延长中立所涉及的所有法律法规的收集、归档、应用和法律纠纷的处理。4.3.2企管法规部负责建立和保持法律、法规及其它要求操纵程序，及时进行相关法律法规的猎取、收集、识不、更新和符合性的评审。4.3.3各部门和单位负责其业务主管范围内相关法律法规或国家、行业标准规范的收集、识不、更新和适应性评审，并及时传递企管法规部备案留存。4.3.4企管法规部应及时对收集到的法律法规进行适用性确认，

37、并托付综合办公室以电子文档形式在网上公布，以便及时有效地传达到有关的职员和相关方，使其猎取、应用。5、治理职责5.1治理承诺5.1.1总则延长中立质量健康安全环境承诺是依据国家法律、法规、政策以及相关的资源条件，按照合法、可行的原则，向社会和职员提供的公开、明确的承诺，是延长中立的最高承诺，所属各单位、部门及全体职员必须在生产活动中贯彻落实。5.1.2综合办公室负责QHSE承诺的起草、宣传、评审筹备及收集修订意见并向社会公开公布，并迅速传达到公司所有职员和相关方，各相关部门（单位）参与对QHSE承诺的评审，按分管要素落实承诺并协助监督承诺的实施，安全环保质监部负责对QHSE承诺的实施进行监督。

38、5.1.3本公司最高治理者从以下几方面对QHSE治理体系的建立、实施和持续改进提供明确的承诺：a）以会议、文件及其它媒介向本公司职员传达满足顾客、相关方、社会及法律法规要求的重要性，并使全体职员树立质量、健康、安全与环保意识；b）制定本公司的QHSE方针；c）制定、批准并向下分解本公司的QHSE目标；d）按照规定的频次开展治理评审；e）合理配置资源，确保持续提高本公司QHSE治理体系的有效性；f）组织职员参与建立和维护公司文化，以支持QHSE治理体系的有效运行。5.1.4各级领导应通过以下内容对落实QHSE治理体系承诺提供证据：a)提高全员质量、健康、安全与环境意识与理念；b)提升全员质量、健

39、康、安全与环境知识与技能；c)明确个人所承担质量、健康、安全与环境责任与义务；d)全员参与QHSE治理体系的建立和运行；5.2以顾客、职员、社会为关注点5.2.1延长中立以增强顾客中意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.2.2延长中立通过甲醇汽油、生物柴油生产策划、生产过程操纵、成品油、甲醇汽油、生物柴油销售三个时期来保证顾客中意。5.2.3营销业务部负责识不顾客对与产品有关要求，适时与顾客沟通、进行中意度调查和评价、接收顾客抱怨和投诉信息，确定顾客的要求和期望，并向各级治理者反馈。5.3质量健康安全环境方针5.3.1延长中立质量健康安全环境治理体系方针是对治理体系框架的核心描述，确

40、定了体系总的指导方向和行动原则，安全环保质监部按QHSE治理手册职责分配，将目标按操纵要素分解到公司各部门及分公司并形成文件，并确保：a）与本公司总体经营方针保持一致，是经营方针的重要组成部分；b）满足法律法规及其他要求，持续改进QHSE治理体系、确保预防和纠正措施的有效实施；c）提供制定和评审QHSE目标的框架；d）与内部职员和相关方进行沟通，并得到理解；e）在持续适宜性方面得到评审；f）持续满足顾客、职员、相关方和社会要求。5.3.2延长中立质量健康安全环境治理体系方针是最高治理者的承诺的体现，为相关职责和目标的确定提供了依据，将直接推动延长中立质量、健康、安全、环境工作的开展。5.3.3

41、最高治理者对QHSE方针的制定和实施全面负责。安全环保质监部会同相关职能部门提出QHSE方针草案，报最高治理者审定批准公布实施，治理者代表负责体系方针的贯彻落实，各级治理者应：a）通过文件、会议、媒体、网络、培训等方式向社会公开公布并迅速传达到延长中立所有职员和相关方。使全体职员正确理解，并主动参与持续改进活动，实现QHSE目标；b）通过向上级汇报及传真、网络、信函、刊物、电视或做成宣传资料等方式使相关方及社会公众（必要时）猎取本公司的质量健康安全环境方针。5.3.4延长中立质量健康安全环境方针，应在每年治理评审时期对其持续适宜性进行评价，依照情况变化进行必要的修订，各相关部门参与对QHSE方

42、针、目标的评审，相关治理方案的制定，并在分管职责内监督方针、目标的实施，安全环保质监部负责提出方针评审的意见及报告。治理评审应：a）确保每年对QHSE方针进行一次评审；b）发生下述情况时，考虑对方针进行适时评审：与本公司生产及治理活动相关的法律法规发生较大变化时；本公司组织结构、产品生产经营战略和公司总体经营方针发生重大变化时；环境和职业健康安全状况发生较大变化时；顾客、职员、社会及其它相关方的愿望与要求有重大变化时。5.3.5治理者代表负责确保在体系运行过程中对质量健康安全环境治理体系的维护和保持，确保体系建设与实施的全员参与。5.3.6延长中立的质量健康安全环境方针的传达可通过协商与沟通治

43、理程序、职员培训教育治理程序等多种宣传途径让职员能够猎取方针，并向外界公布。通过治理评审等方式，评审方针的适宜性和有效性。5.4策划5.4.1质量健康安全环境目标最高治理者应确保在组织的相关职能和个层次上建立质量健康安全环境目标。目标应是可测量的，并与质量健康安全环境方针保持一致。延长中立在各个职能层次上建立目标，并与方针相一致。目标应适用于本单位活动、产品或服务的性质、规模、风险，体现对持续改进的承诺，保持承诺、方针和目标的一致性和连续性，符合现有资源保证能力，应尽可能量化，做到可分解、可考核。延长中立通过本手册确定总的目标；通过年度经营工作打算确定本年度的目标；通过部门、分公司的绩效考核指

44、标确定部门、分公司年度QHSE目标。安全环保质监部应对目标、指标完成情况进行季度或年度考核，以书面形式提交治理评审。5.4.2QHSE治理体系策划最高治理者应确保对QHSE治理体系进行策划，应按PDCA循环模式以及过程方法建立文件化的QHSE治理体系，确定所需过程、资源和职责。以满足目标和4.1的要求；在对QHSE治理体系的变更进行策划和实施时，保持QHSE治理体系的完整性和连续性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责权限延长中立最高治理者负责确定质量健康安全环境治理体系的机构和职责权限分配，任命质量健康安全环境治理体系的治理者代表。延长中立职业安全健康、环境质量治理组织机构图（见附录1）延长

45、中立职业安全健康、环境治理、质量治理职能分配表（见附录2）治理者代表见本手册02章节延长中立各部门及分公司除了应认真执行公司治理岗位职责的相关要求外，还应遵守以下体系治理职责：一、最高治理者（总经理）的QHSE职责:1、贯彻执行国家、地点政府和上级有关质量健康安全环境治理的政策、法律法规及指令。2、全面负责公司QHSE工作，批准公布QHSE治理文件。3、负责贯彻执行质量健康安全环境治理的承诺、方针、目标。4、任命治理者代表，并授权其负责建立、实施、保持和不断完善QHSE治理体系。5、对建立、实施及持续改进QHSE治理体系提出明确承诺。6、督促治理者代表履行职责，为QHSE治理体系有效运行和持续

46、改进提供必要的资源保障。7、建立内部沟通渠道，确保质量健康安全环境治理体系的信息交流。8、定期组织质量健康安全环境治理体系治理评审。9、公布治理承诺，公布业绩表现，推进重大纠正预防措施的实施。二、QHSE委员会职责：1、组织审定公司QHSE治理承诺、目标、方针。2、组织审定公司QHSE治理体系重大决策、体系变更方案，协调解决QHSE体系运行中的重大问题。3、定期召开会议，听取QHSE委员会办公室汇报，讨论决定质量健康安全环境工作中的重大问题。4、负责审定年度质量健康安全环境治理时期工作规划、治理评审报告以及体系持续改进措施。5、负责组织体系内部审核，调查处理事故，通报重大责任事故。三、QHSE

47、委员会办公室职责：1、负责QHSE治理体系文件的编制、修订及变更治理，并负责体系运行治理。2、负责体系文件、记录的操纵与治理。3、收集、归纳信息，加强内、外部联系，协调各部门的QHSE治理工作。4、定期组织调研，为QHSE委员会提供决策依据和建议。5、向QHSE委员会汇报时期性QHSE工作情况及下一步改进措施。6、组织体系运行、内、外部审核与认证工作。负责向QHSE委员会汇报年度审核打算安排，组织体系审核活动，提出可持续改进建议。7、协助治理者代表组织实施QHSE审核及治理评审工作。四、应急指挥办公室职责：1、全面负责延长中立应急的治理工作。负责应急预案的日常治理工作。2、负责制定应急预案的原

48、则、方针，负责应急预案的公布；3、全面负责特重大事故及险情发生后全过程的应急处理，组织、协调、操纵应急救援全过程。4、负责组织延长中立应急预案的编制、预案演练、应急队伍、应急考核、应急物资库、应急预案的备案、对口上报等工作。5、负责应急预案的评审、教育培训、应急演练监督、应急预案向地点部门的备案及对口上报等工作。6、负责消防队伍的建设及消防队伍的考核、培训等工作。五、治理者代表的QHSE职责：1、全面负责本公司QHSE治理体系的建立、实施和保持，组织编制QHSE治理体系文件，审核QHSE治理手册、批准公布程序文件。2、协助最高治理者贯彻执行QHSE治理体系承诺、方针、目标，负责治理体系审核打算

49、、报告的审批和体系内审工作，向最高治理者报告体系运行情况及改进措施。3、组织体系审核，协助最高治理者组织治理评审。代表最高治理者处理重大质量健康安全环境问题。4、审批重大环境因素和重大危险因素清单及操纵措施；协调QHSE治理体系的实施。5、负责公司应急预案的审批。6、持续改进QHSE治理体系，致力于不断增加顾客、职员、社会和其他相关方的中意度。7、负责与体系有关事宜的外部联络工作。六、其它行政副职的QHSE职责。（一）副总经理：1、组织指导主管部门的质量健康安全环境治理工作。2、参加治理评审会，落实治理评审决议。3、负责分管业务范围内的质量健康安全环境治理，贯彻实施QHSE方针、目标。（二）总

50、工程师职责：1、负责本公司产品技术方面的质量健康安全环境工作。2、组织猎取、识不、更新、执行现行技术法规与标准。3、主持或参与审查生产性新、改、扩建工程项目和技术改造项目的方案设计、初步设计、设计、施工图审查及工程竣工验收。4、组织编制本公司中长期和年度技术进展规划。5、审批工程技术相关设计和技术方案以及审查质量、健康、安全、环保措施的有效性和实施性。6、组织公布年度科技成果。7、参加治理评审会，落实治理评审决议。七、有关职能部门的QHSE职责：（一）综合办公室职责：1、负责公司内、外文件处理、公文核稿、文件收发、归档的归口治理和指导各单位相关文件归档治理工作；2、协调处理有关QHSE来信来访

51、工作；3、负责公司企地关系的协调工作和企地合作项目的会谈、签约和实施，负责生产用地打算、水土保持方案和土地赔偿费用的审查；4、负责公司职员食堂治理。会同有关部门调查、处理食物中毒事故。5、负责公司卫生治理工作。6、负责非生产物资的操纵，定期对各单位、部门的非生产物资使用情况进行检查，并记录；7、负责全公司绿化方案的制定，指导全公司绿化工作的监督与实施；8、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进。9、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境治理工作。10、参与公司QHSE体系信息交流与沟通的治理。（二）安全环保质监部职责：1、制修订有关质量、健康、安全的规章制度，并督促落实。2、

52、负责应急的归口治理工作，制定应急预案的原则、方针，负责应急预案的公布；负责应急预案的编制、预案演练、应急队伍、应急考核、应急物资库、应急预案的备案、对口上报等工作；3、负责质量、健康、安全标准化工作。4、贯彻执行国家有关QHSE的方针、政策、法律法规、标准和上级指示，综合协调全公司QHSE各项治理工作。5、参与生产性新、改、扩建工程项目的方案“三同时”审查和竣工验收。6、参与供方（承包商）的QHSE资质审查，协助有关部门做好工程技术服务资质审查、市场准入和产品供方市场准入工作。7、负责组织人员伤亡事故、交通事故的调查、分析、处理和事故的统计报告。8、负责工程技术服务合同有关QHSE条款的审查、

53、审批。9、负责职员职业健康监护及生产场所职业安全卫生检测评价工作。10、负责公司化学危险物品、作业票、消防及劳动爱护的监督治理工作。11、负责本公司环境监测工作的规划和年度打算，并组织实施；12、负责建立污染源档案、统计台帐和填报月、季、年报表；13、定期进行监测数据的综合分析，写出环境治理现状报告，提出环境治理建议；14、负责本公司污染排放的监督检查；15、负责组织环境污染事故的调查、分析、处理和事故的统计报告。16、负责全公司原油计量交接工作以及有关计量器具的购置、维护、检（标）定工作，并负责全公司相关计量器具台帐的建立以及相关制度（准则）、协议的制（修）订；17、负责操纵全公司交接原油质

54、量、储运，并负责协调和处理计量纠纷，确保顾客中意。18、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；提出重大危险因素及环境因素的操纵措施，经批准后，督促检查有关单位按期完成整改。19、落实QHSE业绩考核工作。（三）生产运行部职责：1、负责生产运行过程中QHSE信息交流，及时传达贯彻上级有关QHSE的指令。2、严格按照QHSE体系科学、严密、合理地组织、指挥生产运行，组织协调好生产设备、用水、用电、通讯、防洪防汛和冬防保温工作。3、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；组织制修订设备操作规程和有关治理制度并组织实施。4、负责设备的运行治理和检、维、修、审的治理

55、。5、负责特种设备治理工作。6、负责组织生产事故、设备事故的调查、分析、处理工作。7、负责外部车辆交通服务的市场准入的审核把关。8、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境治理工作。（四）科技开发部职责：1、负责将QHSE科技进展打算纳入科技与信息进展战略规划和年度打算之中，并组织实施。2、依照QHSE方针、目标会同安全环保质监部提出QHSE科技进展目标，并落实必要资源，保证目标实现。3、负责编制全公司科技工作打算和有关项目的可行性方案的立项以及全公司新工艺、新技术及科研项目的组织实施和监督、检查和科研经费的落实和治理。4、负责相关学术交流活动的组织及全公司信息治理收集、治理、交流和保密工作；6

56、、负责全公司QHSE信息资料的公布、信息网络建设、计算机配置、应用软件研发和维护工作；7、负责全公司技术市场的准入及资信评定工作；8、负责本公司新产品的研发，负责编制原料配比方案、工艺操纵方案及其它技术方案，并监督执行情况。9、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进。10、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境治理工作。（五）工程建设部职责：1、负责工程服务承包商的资质审查、核准其市场准入证范围和招投标治理工作。2、组织生产性新、改、扩建和技术改造地面工程项目方案审查、初步设计审查、组织施工图审查、质量、健康、安全、环保措施有效性和实施性的审查及竣工验收。3、参与生产性新、改

57、、扩建和技术改造地面工程项目建设过程中的质量、健康、安全、环境措施、技术标准的有效性和实施性的检查、落实以及对存在问题的跟踪验证。4、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进。5、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境治理工作。（六）投资开发部职责：1、负责编制本公司投资打算及投资方案，并监督事实上施情况；2、负责本公司投资项目的概预算及结算工作，参与有关部门组织的项目竣工验收工作；3、建立健全投资项目的资料台帐、做好对其的治理工作；3、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；4、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境治理工作。（七）企管法规部职责：1、负责质

58、量、健康、安全、环境治理相关法律法规的识不、操纵，收集整理适用的法律法规，建立法律法规清单。2、负责内、外合同的全过程治理及归口；3、负责本公司基础治理、整章建制工作；4、负责向内部人员提供法律咨询服务及QHSE普法工作； 5、负责将QHSE业绩考核纳入各级治理人员业绩考核之中，确保QHSE业绩考核占一定权重；6、负责本公司招标治理工作，做好初审供方（承包商）物资市场准入、考核供方（承包商）、建立供方（承包商）供货档案。7、负责物资采购过程的质量操纵以及所采购重要设备生产过程的监督。对货源的来源有可追朔性。8、负责全公司物资仓储治理、物流过程的产品质量操纵以及废旧物资治理。9、负责公司内物资的

59、协调、调剂使用，并负责全公司物资审价结算和物资统计；10、负责制定不合格物资预防措施及整改措施，并监督执行。11、负责与职责有关的体系程序文件的编制与实施、维护和持续改进；12、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境治理工作。（八）财务资产部职责：1、负责全公司资金治理工作，起草相关制度；2、编制全公司资金使用打算、开展资金使用调查、定期分析资金使用效果、审查相关凭证报表和台帐，负责资金动态治理；3、负责项目预算打算中QHSE预算的下达4、负责QHSE技术措施（应急物资库配备）、职员劳动防护用品、保健津贴和防暑降温以及QHSE监督治理的资源保障；5、负责与本部门职责有关的体系程序文件的编制与实

60、施、维护和持续改进。6、负责与本部门有关的其他质量健康安全环境治理工作。（九）人力资源部职责：1、负责全公司治理组织机构的设立、撤并、调整工作以及本公司人力资源的治理、开发、合理配置；2、负责全公司职员社保业务以及全公司劳动、人事信息和信息库维护，归口治理有关的报表资料；3、负责人员资格和能力的评定与考核；负责职员健康治理，组织全公司职员健康体检工作4、负责制定全公司职员教育培训方法、编制职员年度培训打算并组织实施；5、负责职员技能鉴定以及学历认证等工作；6、负责职员培训档案的建立和相关资料的收集、归口；7、会同安全环保质监部组织工伤鉴定。负责事故善后处理，按规定程序和权限处理有关事故责任人员