公司行政人事岗位管理职责制度汇总

1、 PAGE 53宁夏万赛软件科技有限公司行政人事岗位管理职责制度总汇总 纲宁夏万赛软软件科技技有限公公司行政政管理制制度是公公司管理理的重要要文件，其其管理依依据是万万赛软件件科技有有限公司司管理制制度和和万赛赛软件科科技有限限公司员员工守则则。 本制度由由总经理理、公司司管理中中心、行行政部及及各部门门主管直直线执行行。司职职机构为为公司行行政部。 本制度的的修改须须经总经经理核准准；重大大事项的的更改须须报公司司总裁核核准。第一章人事管管理总 则1人事管管理是公公司“人才为为本”价值的的直接体体现；2人事管管理以合合法、平平等为基基准，以以实绩导导向、取取优汰劣劣、赏罚罚分明为为宗旨；3人

2、事管管理以满满足公司司发展需需要为核核心目标标。一 人人力资源源规划1根据公公司业务务发展需需要进行行前瞻性性人力资资源计划划；2建立明明确的人人才标准准、工作作分析体体系；3短期人人力资源源计划由由总经理理核准，中中长期人人力资源源计划报报董事会会核准；4经核准准后由总总经理领领导制定定征用计计划；5人力资资源部部部依据招招聘计划划执行招招聘流程程；6建立公公司人才才库（全全部应征征人才简简历），作作为公司司业务发发展的储储备。 人力资源源规划流流程公司/部门发展公司/部门发展工作分析工作分析人才标准执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理、董事长招聘流程征用计划董 事 长总 经

3、 理中长期计划短期计划二 招聘聘与录用用人才标准执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理、董事长招聘流程征用计划董 事 长总 经 理中长期计划短期计划1.宁夏万万赛软件件科技有有限公司司各部门门需招聘聘新员工工时，应应该按照照公司标标准文本本人员员增补申申请表进进行填写写后上交交公司人人力资源源部，由由人力资资源部上上报总经经理办公公室，经经批准后后，开始始招聘程程序。2.各部门门所需招招聘的新新员工，人人力资源源部应首首先尝试试公司内内部人员员调动，在在公司内内无合适适人选或或无法调调动时，开开始公司司对外的的招聘程程序。3.人力资资源部对对外的招招聘方式式可以采采用：公公司内部

4、部人才库库寻觅、设设摊现场场招聘、登登报广告告招聘、网网络招聘聘等方式式。4.人力资资源部于于招聘前前须将本本公司用用人计划划、本次次招聘人人数、职职位、要要求等材材料报总总经理办办公室，经经批准后后转交政政府有关关劳动人人事部门门批准,方可拟拟稿登报报或设摊摊招聘。5. 人力力资源部部负责应应聘人员员资料的的初审工工作,并并将合适适的候选选人材料料转送录录用部门门审阅,并与其其共同商商定参加加初试者者人员名名单。6.初试由由人力资资源部主主持,包包括笔试试和面试试，同时时填写面面试记录录与初初（复）试试考核表表。7.复试由由人力资资源部与与录用部部门共同同主持,同时填填写面面试记录录与初初（

5、复）试试考核表表。8.录用建建议由人人力资源源部与录录用部门门会同总总经理共共同作出出，由人人力资源源部发放放聘用用通知书书。9.新进员员工凭录录用通知知书报报到，应应缴验以以下材料料:身份份证复印印件一份份、最高高学历影影印件、证证件照两两张，据据此人力力资源部部建立人人事资料料卡电电子版和和纸质版版，并由由人力资资源部保保存并管管理使用用。10.录用用人员试试用期为为一至三三个月,试用满满一至二二个月时时,由人人力资源源部会同同部门主主管对试试用员工工按照公公司员工工考核体体系进行行一次中中期考核核,若发发现有任任何不符符合录用用条件者者,随时时解聘。届届满后再再进行正正式考核核。11.录

6、用用人员试试用期结结束，成成为公司司正式员员工，公公司与之之签定劳劳动合同同并由由公司人人力资源源部将劳劳动合同同送至至劳动监监察部门门进行见见证，同同时办理理劳动人人事档案案关系的的调动、五五险等相相关福利利等事宜宜。12.对公公司高级级管理人人员的聘聘用由总总经理或或总裁直直接签发发任命书书，然后后由人力力资源部部与其签签订聘用用合同。13.员工工人事档档案由人人力资源源部建立立、保存存并管理理，必须须准确、及及时、保保密。14.员工工人事档档案包括括：应应聘人员员登记表表、履履历、面面试考核核表、录录用通知知书、承承诺书、人人事资料料卡、劳劳动合同同、职职务、工工资计录录。 招招聘流程程

7、人员增补申请表人员增补申请表各部门填妥人员增补申请表交人力资源部总经理批准总经理批准公司内部调动内部人员调动程序 可以以公司内部调动内部人员调动程序 不不可以 登报广告征员内部人才库寻觅设摊招聘登报广告征员内部人才库寻觅设摊招聘筛选候选人（人力资源部协同录用部门）筛选候选人（人力资源部协同录用部门）面试记录表初（复）试考核表面试记录表初（复）试考核表初试（人力资源部） 初试（人力资源部）时间间隔2周左右测试打字、语言、写作时间间隔2周左右测试打字、语言、写作初（复）试考核表面试记录表复试（人力资源部协同录用部门）初（复）试考核表面试记录表复试（人力资源部协同录用部门）总经理审批总经理审批人力资

8、源部明确工资与福利人力资源部明确工资与福利录用通知书信函通知报到录用通知书信函通知报到员工资料卡报到建档员工资料卡报到建档劳动合同劳动合同三个月三个月考 核考核表格考 核考核表格 合 格不合格解 聘 合 格不合格解 聘正式录用，签定劳动合同见证等相关手续 正式录用，签定劳动合同见证等相关手续 责任人：人力资源部主管监督人：总经理三 培 责任人：人力资源部主管监督人：总经理1.人力力资源部部负责综综合协调调各部门门的培训训计划,订立公公司全年年各项教教育培训训计划。2.人力力资源部部须督导导实施教教育培训训计划,检查各各项培训训情况并并做效果果分析。3.人力力资源部部负责收收集、编编订教育育培训

9、教教材。4.人力力资源部部协同公公司其他他部门进进行相关关人员的的业务培培训。5.公司司培训分分为：新新员工引引导培训训、在职职培训（主主管指导导、在岗岗司内外外、脱岗岗司内外外）与主主管培训训等多种种。宁夏万赛软软件科技技有限公公司迎新新引导培培训体系系表项目培训内容受训对象目 的公司介绍公司发展概概况及业业务范围围新入职员工工对公司有一一个概括括性的认认识和了了解制度培训人事行政制制度培训训全体员工让员工明了了公司的的办事规规则，能能很有序序地工作作、生活活财务借支及及报帐制制度培训训（OAA系统培培训）全体员工让员工掌握握公司的的财务规规范新员工入职职培训新入职员工工让新员工了了解公司司

10、相关规规定职业化培训训职业心态培培训全体人员提高员工的的职业化化水平，树树立良好好的心态态职业礼仪培培训全体人员培养良好的的行为习习惯团队意识培培训全体人员增强员工的的团队意意识岗位职责培培训全体人员增强员工岗岗位职责责意识管理知识与与技能培培训执行能力培培训全体管理人人员提高管理人人员的执执行能力力5S管理全体人员提高5S管管理水平平专业知识与与技能培培训目标管理中层管理人人员提高受训人人员的目目标管理理能力现代市场营营销知识识业务人员提升受训人人员的专专业知识识水平如何满足顾顾客要求求业务人员提升受训人人员的满满足客户户需求能能力培训需求调查表培训需求调查表执行人：人力资源部、各部主管负责

11、人：人力资源部监督人：总经理培训考核表评 估总经理实 施总 经 理培训计划内容确定需求分析执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理总 经 理培训流程四四 考考勤 执行人：人力资源部、各部主管负责人：人力资源部监督人：总经理培训考核表评 估总经理实 施总 经 理培训计划内容确定需求分析执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理总 经 理1.公司每每位员工工在每一一正常工工作时日日，必须须自行、守守时、准准确打卡卡。2.凡是漏漏打， 错打卡卡者须在在8小时时内申请请补办，经经部门主主管核定定后报人人力资源源部。工作时间：公司每每周工作作五天半半，每日日正常工工作时间间为8小小

12、时。周周一至周周五上午午08:30-12:00，下下午133:000-177:300为工作作时间，周周六上午午08:30-112:000为工工作时间间。实行轮班制制的部门门，作息息时间按按公司其其他规章章制度执执行。3.公司员员工出差差,须转转交OAA申请，经经部门主主管、总总经理批批准后方方可执行行。3.1员工工出差依依下列程程序办理理：（1）出差差前应转转交OAA出差申申请。出出差期限限由派遣遣负责人人视情况况需要，事事前予以以核定，并并依照程程序实核核。 (2) 出差人人凭批复复的OAA申请向向财务部部暂支相相当数额额的差旅费，返返回后一一周内填填具出出差旅费费报销单，并结结清暂支支款。

13、 3.2出差差的审核核决定权权限如下下： (1)国内内出差：三日内由由部门经经理核准准，四日日以上由由主管副副总经理理核准，部部门经理理以上人人员出差差一律由由总经理理核准。 (2)国外外出差，一一律由总总经理核核准。 3.33 出差差不得报报支加班班费。 3.44 出差差途中除除因病或或遇意外外灾害，或或因工作作实际需需要电话话联系，请请示批准准延时外外，不得得因私事事或借故故延长出出差时间间，否则则除不予予报销旅旅差费外外，并依依情节轻轻重论处处。 33.5 出差旅旅差费分分为交通通费、住住宿费、膳膳食费、通通讯费、交交际费等等，其标标准另定定。 33.6 出差费费用的报报销： (1)交通

14、通费、住住宿费按按标准报报销，超超标自付付，欠标标不补。 (2)膳食食费按标标准领取取。 (3)通讯讯费以实实际凭证证报销。 (4)交际际费由领领导核定定，凭据据报销。4.人力资资源部将将人员出出差情况况记入员员工出勤勤情况表表，出差差期间之之例假记记入员工工出勤资资料表。5.出差日日期由人人力资源源部以公公假记入入员工出出勤资料料表。6.如遇业业务人员员外出执执办公务务，须经经部门主主管批准准后有效效，通知知人力资资源部专专职人员员，作为为考勤之之依据。7. 人力力资源部部若发现现申请外外出人员员无出勤勤记录,须向申申请人部部门核查查,若无无确凿证证明,以以作废论论。8.员工按按政府规规定进

15、行行日常工工作及休休假，同同时实行行带薪或或无薪假假。9.申请假假期应于于事前向向本部门门主管提提出并报报人力资资源部核核准，紧紧急事项项于事后后24小小时内补补申请。10.假期期的请休休严格按按照公司司管理理制度规规定执行行。11.公司司人力资资源部负负责每月月月底统统计作业业,汇集集“出勤卡卡”、 周周工作时时间统计计表、请请假单等等相关记记录,统统计填制制员工出出勤资料料表, 交财财务部计计算工资资之用，并并入案备备查。对对一切不不合制度度之事向向有关主主管提出出处理意意见,并并填写员员工假期期规划提提示单提提交给公公司员工工。15. 人人力资源源部主办办人若发发现员工工旷职达达2日或或

16、超出22日者、请请假超出出规定期期限者、出出勤记录录有弄虚虚作假或或涂改毁毁坏者,应即时时提请人人力资源源部主管管核办。财 务 部公司员工人 事 专 员出勤资料卡每月24日考勤卡、时控表、请假单、加班单等提示单月出勤记录提 示 行 为考勤流程财 务 部公司员工人 事 专 员出勤资料卡每月24日考勤卡、时控表、请假单、加班单等提示单月出勤记录提 示 行 为五 假期期（一）请休休假1.公司给给假分为为事假、病病假、公公假、婚婚假、工工伤假、丧丧假、计计划生育育假和年年休假,各种给给假标准准参见管管理制度度。2.因突突发事件件或疾病病而不得得已请假假者，须须在半日日内通知知人力资资源部负负责人，并并

17、在请假假后244小时补补填请假假单。4.各部部门主管管因私或或工作外外出不论论几天者者，须提提前三天天填妥请请假申请请单，经经人力资资源部批批签后，递递交总经经理批示示，同时时安排妥妥后续工工作方可可。5.普通通员工因因私或工工作外出出在一天天之内者者，须提提前一至至二天填填写请请假单，由由本部门门主管批批准，交交人力资资源部主主管审批批并备案案；若员员工请假假在一天天以上者者，在本本部门主主管允许许后经总总经理批批示，交交人力资资源部备备案。6.人力力资源部部在经办办请假手手续人员员审查所所附请假假材料,病假者者需附医医院诊断断证明,请假者者须有充充足理由由。(二)请假假：1、病假。员员工请

18、病病假须于于上班时时间开始始前300分钟内内，即008:000-008:330致电电部门负负责人，请请假一天天以上的的，病愈愈上班后后须办理理补假并并出示县县级以上上就诊证证明，病病假期间间工资按按正常工工资的770%计计发。2、事假。紧紧急突发发事件或或意外事事故可由由本人或或委托人人告知部部门负责责人批准准，其余余请假均均应填写写请假假单，经经权责领领导核准准报人力力资源部部备案，方方可离开开工作岗岗位，否否则按旷旷工论处处，事假假期间不不计发工工资。请假/调休休流程申 请 人请假申请单申 请 人请假申请单职务代理人签字职务代理人签字部门主管签字部门主管签字2天以上总经理签字2天以上总经理

19、签字人力资源部主管签字人力资源部主管签字请假申请单归档请假申请单归档申 请 人申 请 人责任人：部门主管责任人：部门主管监督人：人力资源主管六 奖惩惩1奖惩依依据为公公司员员工守则则；2公司各各级主管管均有提提出奖惩惩的建议议权；3人力资资源部负负责事实实调查并并报告总总经理；4各级主主管按公公司权限限行使奖奖惩；5各类奖奖惩由行行政部执执行；6各类奖奖惩须报报备人力力资源部部备案，登登记入人人事资料料卡。奖惩申请表奖惩流程奖惩申请表奖惩申请奖惩申请人力资源部执行人力资源部调查人力资源部备案报告总经理公 告核 准七 考 核人力资源部执行人力资源部调查人力资源部备案报告总经理公 告核 准1.考核

20、管管理是宁宁夏万赛赛软件科科技有限限公司管管理的一一项重要要内容，它它的目的的在于维维持企业业的良好好秩序，更更好地贯贯彻企业业管理制制度，完完成计划划指标和和实现经经济效益益。2.对公司司内各部部门的管管理状况况及个人人的行为为活动制制定统一一的规范范作出合合理的评评判，激激励先进进，褒扬扬正气，有有功则奖奖，有过过则罚。调调动员工工工作积积极性，完完成指标标，提高高工作效效率。3.对部门门的考核核，主要要内容为为费用情情况、资资金状况况、业绩绩完成进进展情况况以及公公司运作作的规范范及制度度的执行行情况；对员工工的考核核主要为为业绩、品品德和行行为的执执行情况况。4.于考核核作业前前,人力

21、力资源部部须备妥妥员工之之考勤、升升迁、调调动奖惩惩诸种资资料作为为一般依依据。5.对部门门考核一一般周期期为半年年一次。6.考核由由直线上上级主管管执行，人人力资源源部参与与配合，亦亦可设立立考核小小组7.对公司司员工的的考核区区分为月月度、季季度、年年度考核核，每月月、季、年年度底前前5天内内，人力力资源部部协同公公司各部部门主管管对公司司员工按按照公司司业绩指指标体系系，并结结合员工工IDEE协议等等相关指指标，对对员工月月、季、年年度工作作情况进进行考核核，填写写考核核记录表表，上上报总经经理。考核流程考核表总经理考 核考 核工作分析业绩人事资料人力资源部业务部人力资源部八 核薪薪考核

22、表总经理考 核考 核工作分析业绩人事资料人力资源部业务部人力资源部1.财务务部根据据出勤勤资料卡卡、业业绩奖金金确认单单进行行核薪；2.出出勤资料料卡由由人力资资源部统统计提供供；3.业业绩奖金金确认单单由相相关业务务部统计计提供；4.财务务部汇总总之薪资资表报总总经理核核准；5.周考考勤、奖奖惩发生生薪资增增减，依依据公司司员工工守则。核薪流程业务部人力资源部业务部人力资源部业绩奖确认单出勤资料卡薪资表出纳支付总经理财务核薪业绩奖资料考勤资料九 保险险业绩奖确认单出勤资料卡薪资表出纳支付总经理财务核薪业绩奖资料考勤资料 公司司在员工工试用期期结束转转正后为为正式员员工办理理以下几几项社会会统

23、筹保保险：1养老保保险；2医疗保保险；3失业保保险；4生育保保险；5. 工伤伤保险。十 人员员流动（一）调动动1部门内内员工岗岗位调动动，由部部门主管管向人力力资源部部提出调调动说明明；听取取人力资资源部建建议后决决定；并并报备总总经理；2部门内内主管岗岗位调动动，由部部门主管管向人力力资源部部及上级级主管提提出调动动说明，听听取意见见后决定定；并报报备总经经理；3部门级级以上主主管岗位位调动，由由总经理理提出调调动说明明，听取取有关建建议后决决定；并并报备总总裁；4调动由由人力资资源部发发布调动动令调动说明书部门内员工工调动流流程调动说明书人力资源部建议调动说明部门主管人力资源部建议调动说明

24、部门主管决 决 定调动令报备总经理调动令执 行调动令报备总经理调动令执 行部门内主管管调动流流程调动说明书人力资源部意见上级意见调动说明部门主管调动说明书人力资源部意见上级意见调动说明部门主管决决 定调动令调动令调动令调动令执执 行报备总经理报备总经理部门级以上上主管调调动流程程相关意见人力资源部意见调动动态调动动议总经理相关意见人力资源部意见调动动态调动动议总经理决决 定调动令调动令调动令调动令执执 行（二）辞职职 按制度办理理辞职手手续，填填写离离职申请请书，经经有任免免权限的的主管批批准后由由人力资资源部办办妥移交交手续并并填写移移交接清清单后后方得视视为按正正常手续续辞职，人人力资源源

25、部通知知财务结结算工资资。（三）辞退退和开除除 有任免权限限的主管管需解聘聘其任免免范围内内合同制制员工的的，应填填写解解聘/开开除通知知书，然然后交人人力资源源部办理理有关离离职移交交手续。被被解聘员员工应办办妥移交交接手续续，填写写移交交接清单单后方方得离职职，同时时由财务务部结清清工资。无论以何种种情况离离开公司司者,由由人力资资源部签签发离职职证明书书，一式式二份,一份交交离职人人，一份份留存人人力资源源部。员工离职后后,人力力资源部部须将离离职人员员各项手手续、表表单归档档封存。工作交接单工作交接单辞职/辞退 申请书辞职/离职申请责任人：人力资源主管监督人：总经理退工/结档GM秘书备

26、案行政交接财务交接业务交接GM批示主管意见 辞职交交接流程程工作交接单工作交接单辞职/辞退 申请书辞职/离职申请责任人：人力资源主管监督人：总经理退工/结档GM秘书备案行政交接财务交接业务交接GM批示主管意见人力资源主管意见人力资源主管意见行政出勤统计行政出勤统计第二章 行政管管理一 礼仪仪纪律1.人力资资源部负负责对公公司全体体员工的的礼仪、办办公纪律律、出勤勤、外出出等事项项的全面面监督；2.行政部部主管发发现不当当现象，可可以提示示警告，并并报备有有关部门门主管；3.行政部部确认奖奖惩事实实，可提提请有关关主管研研究提出出奖惩申申请；4.对公司司礼仪纪纪律现象象，行政政部与各各部门主主管

27、均可可直接向向总经理理提出。二 工作作计划与与报告 没有有计划的的行为是是无效率率的行为为。公司司强调对对公司、部部门、员员工行为为的计划划性要求求，用以以明确和和把握我我们的工工作方向向，同时时提高工工作效率率与工作作效益。因因此，通通过对计计划体系系的规定定，并通通过相关关计划流流程和计计划表格格的制作作，实现现工作计计划的确确立、执执行和评评估。（一） 公司、部部门年度度发展计计划1公司总经经理、部部门主管管于每一一会计年年度底应应该制定定下一会会计年度度的发展展计划。2公司年度度发展计计划经公公司主要要高层领领导人讨讨论制作作，公司司董事会会核准同同意后确确定执行行。3部门年度度发展计

28、计划经部部门主要要领导人人员讨论论制作，公公司总经经理核准准同意后后确定执执行。4公司、部部门年度度发展计计划是部部门、人人员月度度工作计计划的基基础和依依据。5公司、部部门年度度发展计计划是对对公司、部部门经营营发展的的评价基基础。年度计划流流程总经理总经理公司计划草案公司计划草案报告董事会报告董事会核准报告各部主管报告各部主管稽核稽核部门计划草案部门计划草案总经理核准总经理核准执 行执 行（二） 部门、员员工月度度工作计计划1部门主主管、公公司员工工在每月月度底分分别进行行部门、员员工下月月度工作作计划安安排。2 月度度工作计计划通过过对月月度工作作计划表表的制制作来完完成，在在该表格格中

29、应该该相应地地填写部部门、员员工下月月工作内内容安排排和时间间控制。3员工月月度工作作计划交交部门主主管核准准同意后后确定执执行。4部门月月度工作作计划交交总经理理核准同同意后确确定执行行。5月度工工作计划划的完成成情况将将作为部部门、员员工工作作评估的的主要依依据之一一。年度月度工工作计划划公司年度计划公司年度计划部门主管部门主管计划草案计划草案报告部内员工报告报告部内员工报告总经理核准稽核总经理核准稽核计划草案计划草案主管核准主管核准执 行执 行（四） 专项市市场、业业务规划划1 在在公司进进行新市市场的开开拓和新新业务的的推广时时，该市市场和业业务的主主要负责责人应该该进行专专项市场场、

30、业务务规划。2 专专项市场场、业务务规划建建立对该该市场、业业务的全全面了解解，公司司主要经经营人员员的深入入研究、探探讨的基基础上，同同时该规规划应该该结合公公司、部部门年度度发展计计划和市市场需求求与竞争争变化的的基础上上。3 专专项市场场、业务务规划通通过制作作市场场规划表表和业业务规划划表来来完成，并并严格按按照规划划进行市市场拓展展与业务务推广。三 会议管管理 会议是公司司决议产产生、工工作明确确、意见见交流的的正式方方式与场场合。公公司会议议区分为为定期例例会与非非定期会会议，规规定的人人员必须须准时参参与，指指定人员员作好会会议记录录，与会会人员遵遵守会议议秩序。(一）定期期例会

31、会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持持人员业务诊断会会议每工作日上上午 99:000-100:000各部门人员员对外服务中中相关问问题讨论论、日计计划各部主管月度总结、规规划会议议 每月第一一周周一一早上总经理 各部门主管管、工作作人员 上月度工工作总结结、月度度工作规规划报告告办公室主任任/总经经理主管例会每周六上午午总经理、各各部主管管工作计划、协协调办公室主任任/总经经理员工大会每月中旬一一次总经理全体员工经营总结、工工作安排排、其他他相关内内容办公室主任任/总经经理董事长办公公室会议议每年度一次次董事长、总总裁、总总经理、各各部门主主管公司重大事事项决议议总经理/董董事长（二）

32、非定期期会议会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持持人员公司发展研研讨会不定时总经理、部部门主管管、主要要经营业业务人员员就市场拓展展、业务务推广、公公司经营营等相关关事项的的讨论办公室主任任/总经经理临时会议不定时总经理、部部门主管管、其他他有关人人员特殊事宜办公室主任任/总经经理董事会临时时会议不定时董事长、总总裁、总总经理公司经营特特殊重大大事宜总经理/董董事长（三）会议议安排1公司内内会议由由办公室室主任安安排，部部门内会会议由各各部自行行安排2主持会会议人员员须提前前一天向向办公室室主任告告知会议议安排、会会议内容容3办公室室主任须须提前半半工作日日致电通通知与会会人员具具体会议

33、议地址、时时间、内内容4办公司司主任负负责会场场布置与与协调5开会期期间，由由指定专专人负责责记录；并于会会后将会会议摘要要及决定定整理、存存档并转转发给有有关人员员及总经经理备案案会议计划会议计划单会议流程会议计划会议计划单办公室主任办公室主任会议通知通 知会议通知通 知安 排安 排记 录记 录摘要备案摘要备案四 办公公设备管管理1电脑1.1行政政部根据据公司文文件类别别建立完完整清晰晰的目录录及子目目录系统统；1.2根据据保密原原则需要要，由行行政部对对行政、业业务文件件目录设设定统一一管理的的电脑密密码1.3员工工在所属属部门目目录下设设立个人人子目录录1.4员工工不得私私设电脑脑密码2

34、传真机机、复印印机：2.1由公公司行政政部统一一管理与与使用2.2建立立严格的的使用登登记制度度2.3未经经许可，个个人不得得自行操操作使用用3可运用用状态维维护3.1总经经理办公公室负责责电脑、传传真机复印机机的检查查、保养养和维修修,保证证设备的的可运用用状态五 文书书作业（一）打印印1总经理理、各部部门主管管交由办办公室文文员打印印之文函函、广告告，需填填写打打印登记记表，并并标明文文件之性性质，如如传真、公公函、内内部文及及保密级级别，急急迫性程程度由办办公室文文员根据据其缓急急确定先先后秩序序。2打印完完毕后办办公室文文员先行行校核并并于打打印登记记表上上签字，转转交委办办单位之之经

35、办人人校核、签签字3对外传传真、公公函办公公室文员员须复印印存档（参参见收发发文流程程）4文书处处理过程程中，未未经同意意办公室室文员不不得将受受托文书书传阅他他人文书作业流流程总经理/主管总经理/主管打印登记表文书委托打印登记表文书委托打印登记表办公室文员处理打印登记表办公室文员处理保密标志保密标志打印登记表打印登记表委办校核委办校核（二）复印印1公司复复印作业业由办公公室文员员统一执执行2一般文文件由各各部门委委托人员员口头交交托办公公室文员员3客户资资料、服服务文本本、公司司级文档档等特殊殊文件，需需填写复复印登记记表（文文件名、秘秘级、用用途、装装订要求求等）经经高级主主管批准准后执行

36、行复印4办公室室文员于于复印、装装订作业业后，须须填写复复印装订订登记表表（日期期、内容容、页数数、复印印机码、批批准人、保保密标识识等）复印流程各部门各部门复印登记表复印委托复印登记表复印委托核准核准复印装订复印装订登记复印装订复印装订登记保密标识保密标识各部门各部门六 收发发文1.文件是是经营信信息传送送、交流流与反馈馈的重要要信息载载体。公公司的每每一位员员工都负负有文件件管理的的责任或或义务。2.本公司司对外文文件之收收发工作作由办公公室主任任统一负负责，每每件收发发文必须须记录收收、发文文登记表表。3.办公室室在收文文后必须须先根据据文件的的分类及及时编号号、登记记，并在在公文上上附

37、“公文处处理单”，分送送有关部部门或人人员传阅阅承办，同同时请传传阅人或或承办人人在“收文签签字 簿簿”上签收收，办公公室对有有回复要要求的文文件须跟跟踪阅办办人及时时反馈阅阅办结果果，并对对文本进进行复印印和留档档。4.公司的的各类文文件均属属内部机机密文件件,办公公室不得得截留、泄泄露和私私自外带带,违者者予以警警告、经经济处罚罚、除名名或追究究法律责责任。属属一般业业务便函函，只要要在收收、发文文登记表表，上上登记即即可，直直接分送送有关人人员阅办办。5.本公司司对外之之发送文文函按性性质订立立参见文文档管理理制度。6.文件传传真的发发文工作作由办公公室人员员负责，需需发文者者将文稿稿经

38、主管管人员签签字后交交办公室室登记发发文摘要要、分类类编号、发发送后归归还原稿稿人。凡凡对外报报送的业业务资料料、协议议等重要要文件皆皆须复印印备份存存档。7.对一些些机密文文件,需需在文件件页首加加盖印章章,以防防止随意意传播。8.每月未未，办公公室应将将收、发发文整理理装订成成册。每每半年将将各部门门主管确确认无使使用价值值的文件件、报刊刊可作一一次销毁毁，同时时制定档档案资本本销毁情情况记录录表备备查。责任人：办公室文员、总台监督人：业务、行政主管责任人：办公室文员、GM助理监督人：行政主管保密标识发函打印传真用印流程发文登记表总台电话文员送邮快递信件分理复印存档用公司印主管签字收函登记

39、表发函发文总经理登记归档秘书筛选主管归档总经理业务部门公函归档私函自理部门信函个人信函收件人签收总台收函信函收文收发文流程程 责任人：办公室文员、总台监督人：业务、行政主管责任人：办公室文员、GM助理监督人：行政主管保密标识发函打印传真用印流程发文登记表总台电话文员送邮快递信件分理复印存档用公司印主管签字收函登记表发函发文总经理登记归档秘书筛选主管归档总经理业务部门公函归档私函自理部门信函个人信函收件人签收总台收函信函收文七 用印1.本公公司以公公司名义义对外之之行文由由办公室室负责盖盖印。2.公司司各部申申请签章章及总经经理、董董事长职职章，应应提出申申请(汇汇签)经经上级核核准后由由办公室

40、室主任负负责盖印印并在登登记表上上签字。公司章合同章法人章财务章用印申请单申请单归类申请人用印用印申请责任人：办公室主任监督人：总经理 用公司司印流程程公司章合同章法人章财务章用印申请单申请单归类申请人用印用印申请责任人：办公室主任监督人：总经理办公室主任办公室主任办公室主任签准办公室主任签准办公室主任办公室主任八 文档档（一）图书书杂志1.公司司所属图图书是专专供相关关公司内内人士参参阅，由由办公室室统一保保管，于于每年66月、112月下下旬详实实盘点。2. 办办公室应应将图书书书名、出出版社名名称、数数册、金金额按类类型编号号并建立立图书书登记册册，各部门员员工由于于工作需需要借阅阅的须在

41、在办公室室登记借借期、归归还期。如如遇清点点期限或或公务上上需参考考将随时时通知收收阅,借借书人不不得拒绝绝。3.一般般情况下下，图书书只得在在司内阅阅读，借借书册数数以三册册为限，借借书期限限不得超超出过二二周，若若要续借借者，重重新到办办公室登登记。4.对图图书有损损坏或遗遗失者，要要作出一一定的赔赔偿。责任人：文员监督人：办公室主任按时回库图书借阅登记表图书清点报告借书人每月清点一次文员登记借阅图书登记表入库文员登记图书购进图书管理流流程责任人：文员监督人：办公室主任按时回库图书借阅登记表图书清点报告借书人每月清点一次文员登记借阅图书登记表入库文员登记图书购进（二）专业业资料1资料分分类

42、： 1.1公公司搜集集的各种种公司业业务文本本、流程程、企划划案、制制度、专专业理论论等文件件正本 及复复印件；1.2公司司由政府府主管部部门购买买的政策策法规；1.3公司司各类剪剪报;1.4公司司搜集的的各类行行业（如如建材、装装饰等）材材料2公司资资料只可可于公司司内借阅阅当天归归还，不不得携带带外出3特殊情情况需复复印者，须须填报复复印申请请批准资料管理流流程资料整理资料整理登记表登记表复印申请借阅登记清点报告定时清点保密标识借阅人复印人申请登记复印借阅入 库登记注册复印申请借阅登记清点报告定时清点保密标识借阅人复印人申请登记复印借阅入 库登记注册当天回库当天回库（三）客户户档案1客户档

43、档案是公公司文档档管理和和商业秘秘密保护护作业中中的重要要领域2客户档档案包括括客户提提供的各各类资料料，及公公司在顾顾问服务务过程中中制作的的各类文文件、文文本3客户档档案只可可于公司司内借阅阅，当天天归还，不不得携带带外出4特殊情情况需复复印时，须须填报复复印申请请报批5服务结结案前，由由指定专专案人员员负责客客户资料料管理，并并承担保保密责任任客户档案管管理流程程专案人员管理专案人员管理结 案结 案登记表行政登记登记表行政登记保密标识保密标识清点报告清点报告入 库入 库定时清点定时清点复 印借 阅复 印借 阅借阅登记复印申请借阅登记复印申请申 请登 记申 请登 记当天回库当天回库借阅人复

44、印人借阅人复印人（四）办公公文档1人力资资源部负负责对公公司全体体员工的的办公文文档进行行系统管管理2行政人人员办公公文档设设：工作计划与与报告公司内行政政3业务人人员办公公文档设设：工作计划与与报告公司内行政政拓展资料洽谈项目AA、B、CC执行项目AA、B、CC九 访客客接待 1.来本本公司之之宾客由由办公室室负责接接待。2.接待待来访宾宾客须热热情、大大方、并并迅速与与有关主主管部门门联系接接洽。3.办公公室做毕毕接待须须做访客客记录，其其中注明明具体单单位、姓姓名、来来意、有有否约定定等事项项并向有有关主管管汇报。秘书上茶文员上茶出迎进办公室出迎进接待室出迎进专案室电话秘书电话受访人电话

45、业务员总台应对董事长/GM朋友朋友客户推销商总台询问访客访客接待流流程秘书上茶文员上茶出迎进办公室出迎进接待室出迎进专案室电话秘书电话受访人电话业务员总台应对董事长/GM朋友朋友客户推销商总台询问访客责任人：总台、办公室主任、文员监督人：各级主管责任人：总台、办公室主任、文员监督人：各级主管十 办公公用品（一）文具具1办公室室负责办办公文具具的采购购与领用用登记2办公室室须特别别注意随随时检查查复印纸纸、文本本装订耗耗材（铁铁圈、封封面纸、封封面薄膜膜）及文文件夹的的存量，以以保证公公司业务务程序的的正常进进行（二）茶、水水1办公室室负责茶茶、水等等日用品品的采购购与使用用登记2定时检检查饮用

46、用水、茶茶叶、水水杯的存存量，及及时购买买补充，以以保证正正常的办办公秩序序3公司举举办培训训、讲座座等大型型活动时时，办公公室应及及时了解解情况，备备足茶、水水、杯用用品，以以保证活活动的正正常进行行十一 采采购1.公司办办公日用用品和低低耗品由由办公室室在为公公司节约约总成本本和控制制办公费费用总额额度的基基础上统统一购置置。2.办公设设备维修修、邮件件投递等等业务均均由办公公室统一一处理。3. 办公公室须对对固定供供应商建建立完整整的档案案系统，以以节约成成本之原原则，选选择、更更换供应应商。4.公司各各业务部部门将需需要购置置的固定定资产以以OA申申请形式式上报办办公室，经经批准后后，

47、由办办公室对对采购物物资的数数量、质质量、规规格、供供应商、价价格进行行统计、分分析、比比较，作作出清单单，递交交总经理理批示，经经批准后后由办公公室下达达采购指指令，予予以履行行同供应应商进行行市场询询价、报报价、谈谈判及草草拟合同同条款，最最后确定定采购价价格及合合同条款款，委任任采购人人员进行行其它后后续工作作。合同同文本交交办公室室备案。验收付款流程定货合同采购申请单大宗采购一般采购询价/比价单通报会计GM复议询价/比价行政专员固定供应商/商店行政专员GM批示采购申请责任人：行政专员监督人：行政主管、GM采购作业流流程验收付款流程定货合同采购申请单大宗采购一般采购询价/比价单通报会计G

48、M复议询价/比价行政专员固定供应商/商店行政专员GM批示采购申请责任人：行政专员监督人：行政主管、GM资产登记表行政资产管理财务付款入帐请款单GM批示请款接收退货验收报告行政/财务验收到货询价/比价单采购申请单会计支付定金采购合同资产登记表行政资产管理财务付款入帐请款单GM批示请款接收退货验收报告行政/财务验收到货询价/比价单采购申请单会计支付定金采购合同验收付款流流程资产登记表行政资产管理财务付款入帐请款单GM批示请款接收退货验收报告行政/财务验收到货询价/比价单采购申请单会计支付定金采购合同资产登记表行政资产管理财务付款入帐请款单GM批示请款接收退货验收报告行政/财务验收到货询价/比价单采

49、购申请单会计支付定金采购合同责任人：办公室主任、财务责任人：办公室主任、财务监督人：GM十二 固固定资产产管理1.办公公室对公公司所有有固定资资产进行行登记注注册，同同时在物物资管理理软件中中登记2.因价价值减损损拟报废废或闲置置而无再再使用价价值的固固定资产产,由使使用部门门或管理理部填制制“固定资资产处理理申请单单”一式二二联,注注明申请请单位、日日期、财财产编号号、名称称、数量量、购入入日期、处处理原因因、处理理方式及及其他有有关资料料分别转转送财物物部填入入购买金金额、累累计折旧旧、残值值后,送送办公室室查核，由由总经理理签核，办办公室具具体实施施。3.“固固定资产产申请单单”一式二二

50、联,经经核准后后,由使使用部门门分送如如下：第第一联送送财务部部；第二二联送办办公室。4.财务务部收到到“固定资资产处理理单”后，如如处分方方式为报报废或遗遗失时，应应备有报报废或损损失清单单及有关关之核准准或证明明文件，在在据以转转帐及更更改财产产目录。如如为出售售则暂时时存档。5.办公公室收到到“固定资资产处理理单”后，应应根据核核准方式式处理资资产，并并将处理理日期、处处理原因因、处理理金额（出出售时填填）填入入“财产管管理卡”，同时时填写“固定资资产处理理申请单单”转送总总经理签签核并存存档。6.固定定资产如如遭窃盗盗或破坏坏者，办办公室应应提出损损失清单单及时向向执法单单位报案案办理

51、。十三 物物业1办公室室负责公公司的各各项物业业管理2负责与与物业管管理公司司协调水水、电、信信函及安安全事宜宜3负责办办公室内内的照明明、植物物、家具具等事务务管理4负责组组织安排排办公室室内的清清扫保洁洁5负责办办公室的的钥匙管管理6. 负责责公司车车辆管理理十四 公公司福利利1.公司员员工福利利事项由由办公室室统一负负责；2.公司员员工遇有有生日、婚婚假等喜喜庆时日日,办公公室经申申请以公公司名义义安排祝祝贺；3.遇民族族传统文文化节日日时，由由办公室室酌情考考虑提前前提出福福利申请请；4.公司经经批准转转正的正正式员工工均享有有公司福福利的权权力；5.办理福福利程序序如下：由办公公室主

52、任任负责提提出具体体福利申申请，经经总经理理签核后后转财务务部支付付。第三章 业务支支持一 公司司主页1网络部部负责公公司主页页的设计计、制作作和宣传传事宜2网络部部根据公公司业务务需要，负负责主页页内容的的组织、策策划和更更改3网络部部根据经经确认的的主页内内容，进进行下载载、修改改及上传传的技术术处理4网络部部负责主主页反馈馈查询、上上网人数数的统计计和报告告事宜二 商业业秘密保保护制度度（一）目的的保护公司与与客户的的商业秘秘密，维维护公司司的安全全与利益益。（二）使用用范围本规则适用用于宁夏夏万赛软软件科技技有限公公司全体体员工。（三）定义义1、公司的的商业秘秘密指不不为公众众所知悉悉

53、，能为为公司带带来经济济利益、具具有实用用性，并并经公 司采取取保密措措施的技技术信息息和经营营信息。 其中：不为公众所所知悉，指指该信息息不能通通过公开开渠道（如如：报纸纸、新闻闻、出版版物等）由由外界直直接获取取；能为公司带带来经济济利益、具具有实用用性，指指该信息息具有确确定的可可应用性性，能为为公司带带来现实实的或者者潜在的的经济利利益或竞竞争优势势；经公司采取取保密措措施的，指指包括设设置保密密警示标标识、制制订保密密条款、签签订保密密协议、建建立保密密制度及及其他合合理的保保密措施施的实施施。2、前款款所述的的技术信信息和经经营信息息，包括括：（1）公公司管理理、财务务、人事事等方

54、面面的系统统设计、制制度文本本内容及及方法；（2）公公司顾问问服务的的内容与与方法。（3）公公司公共共关系的的内容与与方法；（4）公公司客户户名册；（5）公公司经营营计划与与营销策策略；（6） 招投标标的规划划与标底底；（7） 客户资资料；（8）上上述列举举以外的的技术信信息和经经营信息息，符合合本条第第一款所所述之定定义的，认认定为公公司商业业秘密。3、公司司商业秘秘密的来来源：（1）公公司自行行制作并并符合所所述定义义者；（2）公公司以外外第三方方制作并并符合所所述定义义者；（3）公公司与第第三方合合作制作作并符合合所述定定义者。4、本制度度所称之之载体系系指载有有公司商商业秘密密内容的的

55、：（1）工工作底稿稿、文本本、电子子磁盘及及其他载载体（含含正本、副副本、影影印件、传传真件、摘摘抄件）；（2） 公司文文件档案案管理制制度规规定的各各类秘密密文件、资资料等。（四）保护护原则保护商业秘秘密的工工作，遵遵循积极极防范、层层级管理理、既确确保商业业秘密的的安全性性又便利利于各项项工作的的原则。（五）责任任部门与与人员1 由办公公室与法法律顾问问协同负负责公司司商业秘秘密监督督、管理理事宜。2 公司全全体员工工负有保保护商业业秘密的的责任和和义务。（六）保护护措施1在宁宁夏万赛赛软件科科技有限限公司劳劳动合同同中明明确规定定商业秘秘密保护护条款，员员工在聘聘用期与与解聘后后规定期期

56、限内须须承担规规定的义义务。2公司根根据需要要，可要要求专案案和有关关人员签签订对特特定事项项的保密密承诺书书。3办公室室对电脑脑设定完完整的文文件目录录和子目目录系统统，并根根据需要要设定管管理密码码，由专专人控管管；控管管人员对对密码管管理工作作负第一一责任。4办公室室对传真真机、复复印机统统一管理理，由专专人使用用，建立立严格的的使用登登记管理理流程。5办公室室建立严严格的管管理流程程对公司司发文进进行管理理。6办公室室负责根根据文文件档案案管理制制度进进行对各各类载体体设置警警示标识识的工作作。警示示标识包包括：密密级标识识、字样样及“不得复复印”、“不得携携出”等特定定字样。（七）泄

57、密密应急1员工发发现公司司商业秘秘密有可可能泄露露时，均均有义务务报告主主管部门门立即采采取防范范措施；2公司商商业秘密密已经泄泄露，发发现人与与当事人人均有义义务立即即报告主主管部门门即采取取补救措措施；（八）泄密密责任追追究1当公司司商业秘秘密已经经泄露，公公司有权权追究当当事人的的经济和和法律责责任；2根据情情况，公公司同时时可追究究主管部部门和人人员的连连带责任任。（九）培训训人力资源部部负责组组织对公公司全体体员工进进行相关关培训。三 文件件档案管管理制度度（一）意义义（二）文件件档案的的类别与与形式公司文件档档案包括括以下各各类别的的书面文文字形式式、磁卡卡和电脑脑存藏（硬硬盘存藏

58、藏、磁盘盘存藏）形形式。1.公司法法律文件件：公司司章程、批批准证书书、营业业执照、验验资报告告、审计计报告、企企业代码码、银行行税务登登记等2.公司董董事会文文件：董董事会构构成、股股本构成成、董事事会决议议、记要要等3.公司管管理制度度：公司司运营、行行政、财财务、业业务管理理制度、文文本、流流程4.公司财财务资料料：各类类总、分分帐册、报报表、单单据、凭凭账、报报告等5.公司人人事薪资资：人事事结构、录录用考核核文件、薪薪资结构构、薪资资表、奖奖金计划划及分配配记录、奖奖惩记录录、保险险计划及及记录劳劳动合同同等6.公司经经营策略略规划：客户需需求分析析、市场场分析、各各种调查查分析、营

59、营销策略略、公关关网络、实实施计划划等7.公司客客户名册册：客户户名册、服服务合同同、协议议、策略略联盟协协议、客客户拓展展、防谈谈名册及及记录等等8.公司业业务文件件：公司司各项对对外服务务的内部部管理制制度、流流程、文文本及有有关方法法培训资资料、报报价体系系等9.公司客客户服务务文件：服务过过程中与与客户沟沟通产生生的往来来传真、往往来函、建建议书、分分析底稿稿、调查查底稿、客客户提供供之资料料等10.公司司客户档档案：已已结案客客户的完完整档案案，包括括客户服服务资料料及公司司各种服服务文本本、方案案、策划划、设计计成果等等11.公司司专业资资料：公公司搜集集的各种种业务文文本、流流程、制制度、企企划书、顾顾问服务务理论、方方法、同同业服务务