寰宇烟酒经贸公司管理制度规定汇编

1、目 录TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc529160126 目 录 PAGEREF _Toc529160126 h 1 HYPERLINK l _Toc529160127 第一编 PAGEREF _Toc529160127 h 3 HYPERLINK l _Toc529160128 行政管理制制度 PAGEREF _Toc529160128 h 3 HYPERLINK l _Toc529160129 第一章 文件件管理制制度 PAGEREF _Toc529160129 h 4 HYPERLINK l _Toc529160130 第二章 档案案管理制制度 PAGEREF

2、 _Toc529160130 h 6 HYPERLINK l _Toc529160131 第三章 印章章使用管管理规定定 PAGEREF _Toc529160131 h 10 HYPERLINK l _Toc529160132 第四章 证照照管理制制度 PAGEREF _Toc529160132 h 12 HYPERLINK l _Toc529160133 第五章 证明明函管理理制度 PAGEREF _Toc529160133 h 12 HYPERLINK l _Toc529160134 第六章 会议议管理制制度 PAGEREF _Toc529160134 h 12 HYPERLINK l _

3、Toc529160135 第七章 物资资管理规规定 PAGEREF _Toc529160135 h 13 HYPERLINK l _Toc529160136 第八章 公司司车辆管管理规定定 PAGEREF _Toc529160136 h 14 HYPERLINK l _Toc529160137 第九章考考勤管理理制度 PAGEREF _Toc529160137 h 15 HYPERLINK l _Toc529160139 第十一章 通通讯费用用管理制制度 PAGEREF _Toc529160139 h 17 HYPERLINK l _Toc529160140 第十二章 非非工程采采购及收收货管

4、理理制度 PAGEREF _Toc529160140 h 17 HYPERLINK l _Toc529160141 第十三章 库库房管理理办法 PAGEREF _Toc529160141 h 18 HYPERLINK l _Toc529160144 第一章 总则则 PAGEREF _Toc529160144 h 23 HYPERLINK l _Toc529160145 第二章 录用用 PAGEREF _Toc529160145 h 23 HYPERLINK l _Toc529160146 第三章 员工工管理 PAGEREF _Toc529160146 h 28 HYPERLINK l _Toc

5、529160147 第四章 薪酬酬及福利利 PAGEREF _Toc529160147 h 28 HYPERLINK l _Toc529160148 第五章 休假假 PAGEREF _Toc529160148 h 29 HYPERLINK l _Toc529160149 第一章 文文件管理理制度总 则一、为适应应公司全全方位规规范化科科学管理理，做好好公司文文件管理理工作，使使之规范范化和制制度化，特特制定本本制度。二、公司文文件是传传达方针针政策，发发布公司司行政规规章制度度、指示示、请示示和答复复问题、指指导商洽洽工作、报报告情况况、交流流信息的的重要工工具。因因此，必必须认真真做好文文件

6、的管管理工作作，有效效地为公公司发展展服务。三、公司全全体员工工都应发发扬深入入调查、联联系群众众、结合合实际、实实事求是是和认真真负责的的工作作作风，努努力提高高文件质质量和处处理效率率。文件处理必必须做到到准确、及及时、安安全，严严格按照照规定的的时限和和要求完完成。公公司文件件由总经经办统一一发放、传传递、用用印、保保管和立立卷归档档。文 件 分 类一、规定。发发布重要要的行政政规章制制度，采采取重大大的强制制性行政政措施，用用“规定定”。二、决定、决决议。对对重要事事项或重重大行动动做出安安排，用用“决定定”。经经会议讨讨论通过过并要求求贯彻的的事项，用用“决议议”。三、通知。转转发上

7、级级机关文文件，批批转下级级文件，要要求下级级办理和和需要共共同执行行的事项项，用“通通知”。四、通报。表表彰先进进，批评评错误，传传达重要要信息，用用“通报报”。五、请示、报报告。向向上级请请求批示示与批准准，用“请请示”。向向上级汇汇报工作作、反映映情况、提提出建议议，用“报报告”。六、批复。答答复请示示事项用用“批复复”。七、函。商商洽工作作、询问问问题、向向有关主主管部门门请求批批准等，用用“函”。纪传议事主神求者遵用议 文 件 格 式一、文件一一般由标标题、发发文字号号、签发发人、密密级、正正文、附附件、发发文时间间、印章章等组成成二、文件标标题应准准确简要要概括文文件的主主要内容容

8、。三、发文字字号包括括代号、年年号、顺顺序号。四、发文一一般应该该是对公公司各方方面事务务具有一一定指导导性或约约束力的的事项的的宣告，日日常程流文应单示告报式力意“xxx发发”用于于公司对对内对外外发文，由由行政办办公室统统一编号号，统一认认定。五、文件必必须盖章章或签字字。六、密级分分为“绝绝密”、“机机密”、“秘秘密”。七、紧急程程度分为为“特急急”、“急急”、“平平”。八、文件内内容要求求事实清清楚、观观点鲜明明、条理理清晰、文文字精炼炼、用语语准确。九、多页文文件应标标明页码码。文字从左至至右横写写、横排排，左侧侧留装订订位。十一、文件件纸一般般使用AA4型。办文、发文文及保密密一、

9、办文包包括文件件的分送送、传递递、承办办、催办办等程序序。二、办文由由行政办办公室统统一安排排，包括括文件的的分送、传传递和催催办。三、协办部部门必须须积极配配合主办办部门完完成文件件处理。四、文件的的催办由由行政办办公室负负责，防防止漏办办或延误误。五、严格按按照时限限要求完完成。1、特急：限个个工作时时内完成成。2、急：限限个工工作时内内完成。3、平：限限个个工作时时内完成成。六、文件传传递必须须随附文文件阅办办单，保保证文件件安全。完善签收手续，防止文件遗失。七、发文程程序如下下：1公司内部部发文:拟稿人部部门经理理核准办公室室统一编编号打打印盖盖章（签签字）发文备案2、公司对对外发文文

10、:拟稿人部部门经理理审核总经理理核准总经办办统一编编号打打印盖盖章（签签字）发文备案3、公司内内部文件件均由公公司办公公室牵头头，财务务、物流流共同校校对。八、文件的的保密要要求：1、绝密文文件：阅阅后应立立即退回回发文部部门，并并由发文文部门保保存在保保险柜内内。2、机密文文件：阅阅后应立立即保存存在保险险柜内。3、秘密文文件：阅阅后立即即保存在在文件柜柜内。第二章 档案案管理制制度档案是全面面反映公公司经营营管理各各项活动动的历史史记录，是是实现今今后决策策科学化化的重要要依据。特特制定本本方法，各各部门必必须按本本制度认认真做好好档案管管理工作作。档 案 范范 围公司各种具具有保存存价值

11、的的文件、图图纸、方方案、软软件、图图片、音音像、实实物等都都必须立立卷、归归档。其中，文件件包括：规划、计计划、技技术资料料、财务务资料、人人事资料料、会议议纪要、项项目方案案、合同同协议、内内外行文文等。档案分类及及编号一、档案按按其内容容及关联联部门可可分为六六大类：1、行政类类（XZZ）2、财务类类(CWW)3、人事类类(RSS)4、业务类类（YWW）5、拓展类类(TZZ)二、机要档档案须在在档案编编号后注注明：绝绝密、机机密、秘秘密。具具体划分分原则见本制度度第三节节第二条条。三、档案编编号以“一一案一号号”为原原则，遇遇有一案案归入多多类者，应应先确定定其主要要类别进进行编号号。归

12、档后须填填写档档案管理理登记表表。机 要 档 案一、机要档档案按其其内容分分为“绝绝密”、“机机密”、“秘秘密”三三级。其其中：二、划分标标准：1、绝密档档案包括括：公司经营发发展中的的经营战战略、经经营方向向、经营营规划、经经营项目目及经营营决策、战战略性的的合作协协议及金金额在1100万万元以上上的重大大合同。2机密档案案包括：财务资料；公司重重要会议议纪要；公司经经营情况况；人事事档案、薪薪资性档档案、劳劳动合同同；技术术资料；金额在在10万万-1000万元元的合同同。3秘密档案案包括：重要项项目资料料；项目目合同协协议。档 案 装 订一、以左方方装订为为原则，右右上角标标明档案案号。二

13、、文件如如有皱折折、破损损、参差差不齐等等情况，应应先整补补，裁切切折叠，使其整齐，再装订。保 存 期 限档案保存期期限除政政府有关关法令或或本公司司其他规规章制度度特定者者外，一一律按照照下列规规定办理理：一、永久保保存：11、公司司章程；2、股股东名簿簿；3、股股东会、董董事会、监监事会会会议纪要要；4、公公司证照照；5、各各级批文文；6、印印鉴；77、公司司年度经经营计划划；8、公公司年度度经营总总结；99、年度度财务报报表；110、技技术资料料；111、不动动产所有有权状及及其他债债权凭证证；122、人事事资料；13、大大型活动动图片、音音像资料料；144、其他他核定须须永久保保存的文

14、文书。二、十五年年保存：1、会会计凭证证；2、其其他经核核定须十十五年保保存的文文书。(其它财财务档案案的保存存期限按按国家相相关规定定执行)三、五年保保存：11、期满满或解除除的合同同协议；2、完完结后的的项目方方案；33、其他他经核定定须保存存五年的的文书。四、一年保保存：11、部门门工作计计划及工工作总结结；2、完完结后的的部门请请求报告告；3、完完结后无无长期保保存必要要文书。保管及调阅阅一、财务专专项机要要档案由由财务会会计部负负责保管管。二、各类规规章制度度、办法法、人事事、工资资资料、会会议记录录、会议议纪要、简简报、重重要电话话记录、接接待来访访记录、公公司发文文、工作作计划和

15、和工作总总结以及及添置设设备、财财产的产产权资料料由办公公室负责责归档。三、各类承承包合同同、商务务合同、协协议的正正本原件件由财务务部归档档，副本本原件、复复印件由由办公室室归档。四、因工作作需要需需调阅档档案时，须须填写档档案调阅阅申请单单（附附表3），并并经相应应核准人人核准后后方可调调阅。五、行政类类档案、财财务类档档案、人人事类档档案、业业务类档档案、拓拓展类档档案的调调阅须部部门经理理核准，跨跨部门档档案调阅阅须行政政经理核准准，但仅仅仅限于于档案的的查阅、复复印，使使用原件件或调阅阅机要档档案资料料须总经经理核准准。（保保密性档档案的范范围见机机要档案案管理制制度）。六、档案管管

16、理人员员必须严严格按照照档案案调阅申申请单的的内容，将将档案调调出，供供调档人人查阅。七、调档人人必须是是档案案调阅申申请单里里注明的的查阅人人。八、档案案调阅申申请单由由档案管管理人员员留存备备查。九、如档案案保管人人未经核核准私自自将机要要档案给给他人借借阅者，按按档案密密级分别别给予1100元元、2000元、3300元元不等的的处罚。如因保管不善而造成档案遗失损毁者，按照密级不同分处以300元、400元、500元不等的处罚。情节严重者将追求其的法律责任。十、档案借借阅时间间最长不不超过88个工作作时。如如经多次次催要仍仍逾期不不还者每每次罚款款50元元。如在在借阅期期间将档档案遗失失者，

17、按按密级不不同分处处以3000元、4000元、5000元不等的的处罚，情情节严重重者将追追求其的的法律责责任。第三章 印章章使用管管理规定定一、根据公公司不同同业务的的工作需需要，公公司印章章有不同同的使用用范围。为为保证公公司的合合法权益益不受损损害，杜杜绝失误误发生，特特规定如如下印章章使用办办法。二、印章刻刻制按公公司业务务需要由由部门提提出申请请，总经经理批准准后，由由办公室室统一办办理。印印章刻好好后由办办公室办办理印章章登记手手续，填填写印印章管理理登记表表，备备案并留留好印章章样图。三、总经理理通过授授权赋予予一些部部门对其其部门（专专业）印印章的保保管权和和使用权权。由被被授权

18、人人在总经经办签字字领取印印章，指指定专人人保管。四、公司印印章使用用范围、保保管人、使使用印章章审批人人等规定定见下表表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人人使用规定备注1公章公司对外所所有正式式文件,对内通知等等正式行行文行政办公室室总经理或授权人2财务专用章公司正式财财务文件件、报告告、证明明、票据据等财务会计部财务报表使使用时，由由财务会会计部经经理审批批，除支支票用印印按照财财务管理理制度相相关规定定外，其其余均由由总经理理核准3合同专用章公司各类合合同行政办公室室参见参见合同同管理规规定财务合同需需总经理理核准4法定代表人人印（支支票）支票财务会计部见财务制制度有有关规定定见财

19、务制制度有有关规定定5法定代表人人印（除除支票外外）公司正式的的合同，财财务报表表文件、票票据总经办总经理或授授权人合同管理理规定6行政部章公司物品进进出证明明行政管理部行政部经理理7人力资源部部章公司人事证证明员工聘用、解解聘等各各类通知知工资发放,调整通通知对口单位函函件往来来行政办公室室行政部经理理重大事项与与外单位位人员出出具证明明，需总总经理审审批五、 印章章保管人人的责权权范畴：对于公公司主要要印章管管理，采采用的是是分散管管理相互互监督的的办法。人人事行政政部主要要职责是是对印章章的使用用进行合合理性管管理，而而印章保保管人具具有使用用、监督督、保管管等多重重责任与与权力，具具体

20、划分分如下：1、职能部部门印章章保管人人对印章章具有独独立使用用权力，同同时负全全部使用用责任。2、公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。3、财务章章的保管管人无独独立使用用权力，但但具有监监督及允允许使用用权力，因因此财务务章的保保管人对对财务章章的使用用结果负负主要责责任，经经手人则则负部分分责任，而而对未经经由保管管人（财财务负责责人）签签批的公公章使用用经手负负主要责责任，保保管人负负部分责责任。44、法人人私章的的保管者

21、者是出纳纳，即是是保管者者又是使使用者，但但其无独独立使用用权力，需需依据财财务部负负责人审审批的支支付申请请或取汇汇款凭证证方可使使用，否否则负全全部责任任。5、公司司严禁公公章、合合同章、法法人私章章独立带带离公司司使用，因因此保管管人如遇遇需带公公章、合合同章外外出办事事使用时时，需与与办事人人一同前前往或指指派代表表一同前前往。6、公司印印章原则则不允许许携带外外出，如如确系特特殊需要要须经部部门经理理提出书书面借用用申请，并并经总经经理批准准签字后后方可借借走，借借用时须须填写印印章借用用申请表表，在在借用登登记表上上签字。原原则上借借出的印印章当天天归还，不不得延误误。印章章外借期

22、期间的使使用由部部门负责责人全权权负责。如有遗失损毁，须立即通知办公室，除扣发当事人当月工资外并由当事人处理善后补办事宜。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。扣发当月工工资7、员工如如需要公公司出具具有关证证明，本本人应先先提出书书面申请请，部门门负责人人审核，总总经办签签字后方方可盖章章。 如如遇个人人需开具具个人相相关证明明，需由由总经理理签批后后方能使使用，但但如涉及及到个人人经济担担保与证证明时，原原则上一一律不予予证明. 8、 所所有印章章的使用用，必须须严格执执行公司司的公章章使用章章程，做做好申请请和使用用登记。公公司印章章只适用用于与公公司相关关业务，不不得从事事有

23、损公公司利益益之行为为。9、印章章使用申申请人及及管理负负责人要要严格按按照上述述规定申申请使用用印章，如如出现因因保管不不当而遗遗失等问问题，除除扣发当当事人当当月工资资外并由由当事人人处理善善后补办办事宜。给给公司造造成重大大损失的的，公司司将依法法追究其其法律责责任。六、印章的的使用。每枚印印章使用用前要由由经办人人填写印印章使用用审批单单，并经指指定的审审批负责责人进行行审核。审审批人要要按公司司有关规规定审查查要加盖盖印章的的文本内内容是否否在授权权的范围围内，审审批通过过后通知知印章保保管人员员后，方方可使用用印章。审审批人对对文本加加盖印证证后的一一切经济济损失和和法律义义务负主

24、主要责任任。印章章保管人人须将加加盖印章章的文本本连同印印章使用用审批单单归档档保存。证照管理制制度一、公司证证照由行行政办公公室统一一管理。证照是指由由上级主主管部门门颁发的的各类证证书、批批文等。如如：营业业执照、法法人代码码证、法法定代表表人证书书、税务务登记证证、ISSP经营营许可证证等等。二、证照的的使用包包括借用用、复印印等。三、证照使使用必须须填写证证照使用用申请单单。四、证照借借用程序序：借用人申请请部门门负责人人复核行政办办公室审审核总总经理核核准办办理借用用手续归还借借用完毕毕后，应应在时限限内归还还证照保保管人。五、证照复复印程序序：借用人申请请部门门负责人人复核行政办办

25、公室审审核办办理借用用手续归还六、如证照照复印件件未使用用，应立立即退还还证照保保管人。七、如需使使用原件件，则须须总经理理核准。八、证照复复印件必必须加盖盖“再复复印无效效章”。九、证照保保管人必必须做出出登记，认认真填写写证照照使用登登记表。第六章 会会议管理理制度一一、公司司会议分分为月例例会、周周例会和和临时会会议。11、月例例会的参参加人员员为公司司领导、行行政、销销售、财财务、物物流部门门相关人人员及总经理理指定的的人员参参加，总总经理或或总经理理指定人人员主持持，办公公室做好好记录。2、会前工工作： （1）、每每月5日日之前，各各部门需需对本部部门上月月的工作作情况进进行回顾顾总

26、结，对对需要在在月例会会上讨论论解决的的问题以以书面形形式上报报行政办办公室，经经行政经经理审阅阅认可后后，由总总经理审审定是否否为会议议议题。 （2）、各业务部门的工作报告除上述内内容外，还需汇报下月销售、回款任务、经营管理及下月工作计划等方面的重要问题，并以书面报告形式于会前上报办公室。凡各部门主管在会议之前没有提交书面工作报告的，罚款200元。 （3）、凡提交月度会议研究有关经营决策、销售策略、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。 3、月例会上同时要讨论研究公司各阶段行政工作，如经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重

27、要问题。 4、周例会的参加人员为公司领导、各业务部负责人及全体销售人员。周例会着重就一周销售工作中出现的困难和问题有针对性的提出解决方案。 5、临时会议的参加人员为总经理指定的相关人员。讨论议题为公司生产经营活动中临时出现的重大问题并提出解决方案。 6、会后工作： （1）、办公室应根据会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。 （2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。 （3）、无特殊情况，对总经

28、理办公会议决定拒不执行，拖延不办及不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职） （4）、总经理办公会议下达的决定内容由行政办公室负责解释。 （5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到办公室。办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。 7、会议由行政办公室负责考勤8、会间应应关闭通通讯工具具，或将将其消音音。第八章 公司车车辆管理理制度一、公司车车辆由物物流部统统一管理理。仅限限于公司司配送及及紧急公

29、公务用车车。二、车辆使使用按先先满足送送货需求求再满足足其他需需求的原原则进行行安排。司机送货必须有派车单，按单行车，如无派车单，司机必须拒绝。无派车单私自出车者，司机承担全部责任并罚款100元。如有特殊情况，应及时通知物流部，经物流部经理同意后方可出车。因其他事务需要使用车辆时，因事先填写派车单，经本部门经理核准后交物流部统一调派。物流部部经理签字同意后交专职司机。三、上班时时间内驾驾驶员未未被派出出车的，应应随时在在办公室室等候。不不准随便便乱窜其其他办公公室。有有事需离离开时，要要告知去去向和所所需时间间，经批批准后方方可离开开；出车车回公司司，应立立即到物物流部报报到。 四四、外单单位

30、及私私人借车车，需经经总经理理批准后后方可安安排。 五、驾驾驶员出出车前，要要例行检检查车辆辆的水、电电、油及及其他性性能是否否正常，发发现不正正常时，要要立即加加补或调调整。对对自己所所开车辆辆的各种种证件的的有效性性应经常常检查，出出车时确确保证件件齐全。 六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。 七、车辆实行定点维修，需维修的项目由物流部列出清单后交办公室报总经理批准后执行。 八、物流部应建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。 十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出

31、车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知物流部，并说明原因。 十一、物流部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管，如有遗失罚款100元，并全权负责补齐相关证件。 十二、违规与事故处理 1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （1）无照驾驶及酒后驾驶， （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则； （5）无派派车单私私自出车车而导致致事故者者。 22、意外外事故、不不可抗拒拒原因造造成的车

32、车辆事故故由公司司酌情研研究处理理。 第九九章 车辆管管理补充充制度为加强公司司车辆的的管理，进进一步做做好公司司后勤保保障服务务工作，确确保车辆辆清洁、安安全可靠靠的行驶驶，结合合本公司司的实际际，制定定本补充充制度：一、日日常管理理 1、本本公司车车辆的钥钥匙上交交物流部部，工作作时间由由物流部部统一安安排车辆辆调度；非工作作时间，车车辆实行行定人、定定车责任任制，专专人驾驶驶，不得得用于办办理私事事或外借借使用，如如有违反反当事人人均处以以2000元罚款款，物流流部主管管负领导导责任罚罚款3000元。特特殊情况况需在不不影响公公司正常常业务的的情况下下报物流流部主管管及公司司领导同同意方

33、可可使用。 2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态，每月核查一次，于5号之前转行政办公室稽核。如用于送货，需在行车记录后随附物资出库单第三联及客户的收货收据被查。 33、所有有车辆保保险、年年审、维维修、清清洁等由由物流部部负责办办理。 4、驾驾驶员应应服从调调度、随随叫随到到。工作作时间内内所有车车辆由物物流部指指定位置置停放，未未经批准准不准擅擅自出车车。 55、驾驶驶人员在在驾驶前前须对车车辆进行行检查，以以便于界界定责任任。 二二、安全全管理 1、驾驾驶人员员出车，须须带齐有有关证照照，加强强安全法法律法规规、安全全知识和和安全技技能学

34、习习，禁止止酒后驾驾驶，做做到谨慎慎驾驶，确确保安全全行车。 2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。 3、发生任何事故必须第一时间报告物流部。 三、维修、维护管理 1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），物流部负责审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。 2、车辆卫生清洁，由物流部安排司机进行清洁，必须做到车内座套干净整洁，物品摆放整齐，无灰尘、废纸、空瓶等垃圾，车体无油污泥渍。行政办公室一周检查一次。如检查不合格，则一车一次罚款50元。 3、因公公出差途途中，车车辆发生生故障需需及时维维修，须须经物流流部领导导批准、电电话

35、总经经理后即即可安排排维修，并并将旧部部件带回回公司，凭凭有效票票据进行行费用核核销，凡凡未经许许可，私私自维修修的费用用由责任任人自行行承担。 四、油料管理 1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由物流部每月通报里程数、油量使用情况。主卡由物流部负责保管，定时补充分卡金额。 2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示物流部，由用车领导批准后方可购买及办理报销。 五、车辆违规处理规定 1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚

36、。 2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。 3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。 4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。 5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。 6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。并扣发未领工资及奖金，不予退还押金。 7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。 8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆

37、丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1）1000元以内，承担50%；（2）1000元以上，按30%承担维修费用。 9、非工作时间公司领导用车： 超出本市（包括三县）必须报告总经理批准。 无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。 10、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。 第十章员工礼仪规范一、员工仪仪容仪表表1、为为树立和和保持公公司良好好的社会会形象，实实现规范范化管理理，公司司员工应应按规定定着装。2、商务活动及重要会议，男士穿深色西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带；

38、女士宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，尽量避免穿休闲装。3、男士不得留长发，怪发，保持头发整洁。女士不得留怪异发型，不画浓妆。首饰佩戴得当。4、员工须注意个人卫生，不留长指甲。第十章 考勤管管理制度度一、公司员员工必须须自觉遵遵守劳动动纪律，按按时上下下班，不不迟到，不不早退，工工作时间间不得擅擅自离开开工作岗岗位，外外出办理理业务前前，须经经本部门门负责人人同意；部门经经理及以以上人员员外出时时，需向向行政办办公室说说明去向向，特殊殊情况经经总经理理同意。 二、作息时间：每周工作五天半时间，加班可于事后调休。 周一周五： 8：3012：00 13：3017：30如有调整，以以新公布布的

39、工作作时间为为准。三、迟到、早早退、旷旷工 11、公司司员工上上、下班班（超过过上下班班时间即即为迟到到或早退退，300分钟以以上则视视为旷工工）一次次迟到不不扣罚工工资，但但取消全全勤奖。迟到、早退一次罚现金50元，月累计五次以上及情节严重者，扣除年终奖。 2、员工如无正当理由提前下班者视为早退，未经主管核准一律以旷工论。 3、员工必须每天打卡（包括迟到及早退），凡欠缺打卡记录的均以旷工对待。 4、未经准假或假期届满未获准续假而擅自不上班这，以旷工论。 5、无故不办理请假手续或不服从加班安排者，视为旷工。按照3倍日薪扣除其当月工资，连续旷工超过3天，或全年累计旷工超过5天的，公司可不经预告，

40、予以除名。 6、凡有迟到、早退、旷工等情况的，一律计入员工个人档案，并作为员工年终绩效考核的依据之一。 7、凡考勤人员没有对员工的迟到、早退及代打卡情况予以如实上报及惩处的，除对弄虚作假部分按照旷工处理外，该考勤人员应承担主要连带责任，予以200元罚款。 四、忘记打卡 1、员工每日上下班时，必须亲自至指定地点依照规定打卡，打上班卡必须于规定上班时间以前，否则视为迟到。 2、托人打卡及代人打卡者，经查明属实，均罚款100元，累计三次（含三次）以上者，除相应当事人均处以300元罚款外，其相应部门领导也均处以300元罚款。 3、员工于规定时间上下班忘记打卡者（包括加班），应及时补打卡并于三日内去行政

41、人事部填写忘记打卡证明单，呈直属部门主管或经理签字后，送至行政办公室。 4、如经查忘记打卡之事如有不实，除申请人按旷工三倍处以罚款外，当事领导也处以300元罚款。 四、休假及请假给假规定 1、元旦一天 2、清明节一天 3、国际劳动节三天 4、中秋节一天 5、国庆节三天 6、春节放假7天 7、事假 公司员工因事需请假，须持书面请假报告，一天以内由部门经理签字后报行政办公室，三天及三天以上需部门经理同意后，报请行政经理签字后报办公室备案。暂无部门经理的报行政经理签字同意。 8、病假 公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。9、婚假 公司员员工结婚婚可凭书书面报

42、告告请婚假假三天，其其配偶在在外地居居住者另另加往返返路程假假，符合合晚婚年年龄的初初婚者增增加婚假假七天。 10、丧假 员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。 员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。 11、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字审批，部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工论处。 12、产假/陪产假 （1）员工请产假/陪产假，

43、应提前两周通知，并提供有关证明报部门经理与人力资源部批准。 （2）产假:根据政府有关法令，已婚女员工享有90个日历天的产假，晚育的女员工（超过24岁）除享有国家规定的产假外，增加奖励假15天。 （3）产假为一次性休假，按日历天计算。女员工产假期间享受月基本工资的60%。（4）陪产假:男员工在配偶生产的第一个星期内可以享受3天全薪的陪产假。 13、带薪年假。凡在公司工作年满2年及以上者均享受带薪年假，每年5天。员工在休年假欠一星期填写“休假申请单”，经部门经理批准后提交行政办公室审批，部门主管以上员工申请休年假须经总经理批准。 14、以上休假，如遇星期日、休息日、公共假日与诸上假日重叠的，则算作

44、假期的一部分而不延长。 15、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向行政办公室或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照正常上班考勤处理。 16、日常考勤工作由行政办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。 17、非业务人员及部门主管以上级别的员工因公需要外出及回公司必须打卡，并到办公室填写外出登记单作为日常考勤之补充依据，否则一律不得脱岗。如在正常上班时间不在自身岗位的，员工一次罚款200元，部门负责人一次罚款500元，连续三次员工予以开除处理，部门负

45、责人予以降职处理。 18、公司业务人员因公外出需在填写外出登记单后上交办公室被查。如在正常上班时间与上报不符的，除当事人一次罚款200元外，其部门负责人也一次罚款300元。连续三次员工予以开除处理，部门负责人扣发年终奖40%。 第十一章薪资管理制度本公司薪资资管理制制度分为为业务、主主管及经经理三个个等级两两大块内内容。具具体内容容如下：公司所有产产品分为为以下几几个类别别 类 别别 单单品系数数 中端烟草草 0.1高端烟草0.2主流酒水0.3国内红酒0.8国外红酒1.2德国啤酒1自有品牌1.22,业务人人员完成成任务的的奖励系系数如下下： 任务额额 奖励系系数 33万以上上（含33万）1.1

46、1 44.5万万及以上上1.2 66万及以以上1.3 99万及以以上1.4 112万及及以上1.5 115万及及以上1.6 118万及及以上1.7 221万及及以上1.8（封封顶）3.主管及及经理部部门完成成任务额额时奖励励系数如如下： 回回款额任务额额 奖励系系数 60%0.670%00.780%00.890%00.9100%11.04.业务人人员薪资资：基本本工资（8800）+回款额额任务务额产产品系数数奖励励系数12000+全全年奖55.主管管及经理理薪资：基本工工资（112000）+个个人回款款额个个人任务务额产产品系数数奖励励系数1200000.7+部门完完成额部门任任务额12000

47、00.3部门系系数6.如业务务人员完完不成最最低任务务额每月月3万，只只领取基基本工资资8000元。业业务主管管完不成成本部门门基本任任务额，只只领取基基本工资资12000元。7.非销售人员的薪资待遇如下：基本工资+回款额额公司司任务额额级别别浮动工工资+补补助基本工资110013001500级别浮动300500700补助2003005008.员工其其他福利利制度（11）、公公司每位位员工每每月均有有全勤奖奖50元元。全年年全勤奖奖励6000元。（2）、凡在公司工作年满一年以上的员工均享有司龄补助，每月100元。每增加一年司龄补助增加100元，但不超过1000元。（3）、节假日发过节费，标准如

48、下： 端午、中秋按每人100元发放，三八妇女节（指女员工）按100元发放，员工生日按每人100元发放，以示祝贺。9、每个客客户均有有25天天的回款款账期，凡凡超过225天没没有回款款的，扣扣发该业业务当月月工资直直至回款款之日。 第十二章 客户管理制度一、公司业业务人员员每天下下午五点点钟必须须回公司司开夕会会，由行行政办公公室负责责考勤。业业务人员员须到财财务处填填写“未未开发客客户资料料申报表表”。如如没有该该客户资资料的公公司一律律不予出出货。每每个业务务人员提提前申请请未开发发客户的的数量不不得超过过20个个。二、财务人人员必须须及时将将业务人人员申报报的客户户资料录录入公司司客户资资

49、料数据据库。数数据库一一月更新新一次，如如因财务务人员没没有及时时录入客客户资料料而导致致不能出出货者，财务人员一次罚款30元。二、凡从公司客户资料库内提取交至业务人员手上的客户均有2个月的保全期限。保全期内，该业务人员必须认真维护做好售后服务，确保与该客户保持良好的关系。保全期过后，如果该客户仍然联系公司订货的，公司将收回该客户，将其重新纳入公司客户资料库。第十二章 财务管管理制度度 为为加强公公司固定定资产、材材料、低低值易耗耗品、办办公用品品的管理理，保证证物资及及时供应应、合理理分配使使用，满满足生产产、经营营的需要要，提高高公司整整体经济济效益，根根据国家家有关规规定，结结合公司司实

50、际情情况，特特制定本本办法。一、物资分分类1公司将物物资分成成四大类类：固定定资产、材材料、低低值易耗耗品及办办公用品品。物资分类标标准如下下：(1)具备备以下任任何一个个条件的的物资为为固定资资产：a使用年限限超过一一年且单单位价值值在20000元元以上的的房屋、建建筑物、机机器、运运输工具具及生产产经营用用的设备备、器具具、工具具等；b非生产经经营用、单单位价值值在20000元元以上且且使用年年限在二二年以上上的设备备、器具具、工具具等。(2)材料料主要指指为建造造及日常常维护固固定资产产而耗用用的除上上述分类类以外的的各类物物资。(3)低值值易耗品品主要是是指单位位价值低低于20000元

51、元的各种种为生产产或办公公服务且且使用期期限较长长的设备备、器具具、工具具等。(4)办公公用品主主要是指指公司员员工日常常办公使使用的价价值较低低的各类类消耗性性物品。二、物资的的领用。1任何物资资的领用用，领用用人均应应填写一一式三联联出库单单(或领领料单)并经相相关部门门领导批批准。出出库单一一联存领领用部门门，一联联用于财财务部门门的帐务务处理，一一联作为为库管员员记帐的依依据。2 固定资资产类物物资的领领用应根根据公司司固定资资产需求求计划，经经部门负负责人审审核，总总经理签签字方可可发放。3原辅材料料、备品品备件等等物资发发放，应应由领用用部门负负责人审审核，行行政经理理签字方方可发

52、放放。4办公用品品的领用用应按公公司办公公用品标标准定时时定量发发放(详见公公司办公公用品管管理规定定)。重重要办公公用品，应应由部门门负责人人审核，行行政经理理签字方方可发放放。二、物资采采购管理理。公司司的物资资采购原原则上由由使用部部门提出出书面申申请、行行政部统统一办理理，对一一些特殊殊物资必必需由使使用部门门指定专专人予以以配合以以保证物物资的质质量与性性能；三、 物资资入库管管理1公司所有有物资采采购均应应在物流流部办理理入库手手续。物物流部库库管员应应根据物物资采购购申请单单或立项项报告，会会同相关关部门对对物资的的数量、质质量进行行验收。2采购物资资验收合合格后由由物流部部签发

53、一一式三联联入库单单，入库库单由库库管员及及验收部部门的相相关人员员共同签签字确认认。3三联入库库单一联联为库管管员做帐帐登凭证证，一联作为为报销的的辅助凭凭证，第第三联为为会计核核对库房房账后做做帐凭证证。四、办公用用品的管管理规定定。本制度将办办公用品品分为消消耗品、管管理消耗耗品及管管理品三三种。1、消耗品品：铅笔笔、胶水水、透明明胶、大大头针、图图钉、回回形针、笔笔记本、复复写纸、卷卷宗、标标签、告告示贴、便便条纸、信信纸、橡橡皮、夹夹子、圆圆珠笔、钉钉书钉等等。2、管理消消耗品：钢笔、签签字笔、白白板笔、修修正液、打打（复）印印纸等。3、管理品品：剪刀刀、美工工刀、钉钉书机、打打孔机

54、、计计算器、印印泥、笔笔筒等。三、办公用用品分为为个人领领用与部部门领用用两种。“个个人领用用”系个个人使用用保管用用品，如如圆珠笔笔、签字字笔、直直尺等。个个人负保保管使用用责任。“部部门领用用”系部部门共同同使用用用品，如如打孔机机、大型型钉书机机等。部部门指定定人员负负担保管管使用责责任。四、消耗品品及管理理消耗品品每月225日申申请一次次，管理理品季度度末的十十日内申申请一次次，原则则上不再再另行申申请。五、原则上上，非业业务人员员每人每每月发放放圆珠笔笔芯或签签字笔芯芯一支，便便条纸及及稿纸各各一本。每每人每季季发胶水水一瓶、大大头针、回回形针、钉钉书钉各各一盒、笔笔记本一一本。不不

55、够用者者，可经经部门经经理批准准后另行行申请。业业务人员员每人每每月发放放圆珠笔笔芯或签签字笔芯芯一支，便便条纸及及稿纸及及笔记本本各一本本六、每人及及每部门门设立“办办公用品品领用登登记卡”一一张，由由行政部部统一保保管，并并控制办办公用品品的领用用状况。七、行政部部可向文文具批发发商采购购，其必必需品、采采购不易易或耗用用量大者者，应酌酌量存库库。八、印刷品品（如信信纸、信信封、表表格等），除除各部门门特殊表表单外，其其印刷、保保管均由由行政部部统一管管理。九、库管员员发放固固定资产产类物资资及重要要办公用用品，如如网络设设备、计计算机、软软件、办办公家具具等，应应设置部部门或个个人实物物

56、领用帐帐户（保保管卡），由由使用部部门负责责人及使使用个人人签字共共同签字字，并由由使用人人承担物物资使用用保管责责任；无无法确定定使用责责任人的的，由使使用部门门负责人人承担物物资使用用保管责责任。十、固定资资产、办办公用品品丢失或或被盗、损损坏，公公司将根根据具体体原因追追究当事事人相关关物品净净残值予予以赔偿偿（保险险公司赔赔付部分分除外）。对对于重大大责任者者，除追追究经济济责任外外，还将将视情节节给予相相应的行行政处罚罚，甚至至追究法法律责任任。五、销售物物资出库库程序。1、业务人人员出货货需严格格按遵循循公司的的价格政政策。2、销售物物资出库库必须由由销售人人员亲自自办理，按按流程

57、规规定填写写物资出出库单，财财务人员员进行价价格审定定并签字字后至物物流部开开物资发发放单，由由物流部部按单发发货及送送货。如如业务人人员不在在公司的的，由销销售内勤勤办理出出货流程程。（1）、业业务在公公司的必必须亲自自至财务务处填写写物资发发放单，经经业务主主管签字字同意后后（主管管未转正正之经理理助理代代签）方方可出货货。如业业务人员员不在公公司的，需需由销售售部内勤勤代为填填写物资资发放单单，经经经理助理理签字同同意后方方可出货货。（22）、凡凡是开发发票的客客户需严严格按照照当月价价格表的的价格出出货。如如确需让让利的需需总经理理签字同同意后方方可出货货。（33）、在在不需要要开发票

58、票的情况况下，业业务人员员在确需需有必要要时可以以自行给给予5%的价格格优惠或或经业务务主管同同意后可可以给予予扣除积积分的价价格优惠惠，按照照正常业业务进行行核算。如如业务人人员申请请同时给给予税点点及积分分的折扣扣需经理理助理签签字后方方可执行行，如经经理助理理职务空空缺，暂暂由行政政经理代代签。（44）、如如以低于于扣除税税点及积积分的价价格出货货，需经经总经理理签字方方可执行行，该笔笔业务不不计算业业绩，提提成，积积分。 3、以以上出货货价格政政策需由由财务监监督严格格执行，如如因财务务监管不不力而造造成损失失的，相相关财务务人员需需对此而而形成的的差额承承担全部部赔偿责责任。六、物资

59、使使用管理理1物资领用用(使用用)者应应根据物物资特性性，保管管好物资资，不致致损坏或或丢失，更更不得浪浪费。领领用后未未用物资资应按规规定程序序及时退退库或回回收库房房。退库库时库管管员应签签发一式式三份的的退库单单。2 废旧物物资（含含包装物物）回收收后应尽尽量进行行综合利利用。确确无用处处并经相相关领导导批准的的废旧物物质由行行政部负负责处理理，所得得款项应应全额上上交公司司财务部部门。七、物资盘盘存管理理1公司行政政部和财财务部门门应随时时对公司司库存物物资进行行实地核核对、盘盘点，以以达到“帐帐帐、帐物物、帐卡卡相符”。2每年122月255日前公公司行政政部及财财务部门门应共同同对公

60、司司所属物物资进行行一次年年终盘存存，对物物资的使使用、保保管、损损坏及帐帐目情况况进行一一次全面面清查，并并将相关关情况据据实呈报报公司总总经理，以以作出相应应的物资资处理决决定，并并报财务务作相应应的帐务务处理。八、物资管管理奖惩惩规定1公司行政政部和财财务部门门要严格格对公司司物资实实行实物物与价格格管理，做做好物资资计划、资资金安排排与审核核、物资资采购、库库房管理理、物资资使用与与盘存核核实工作作。2因个人责责任（使使用和管管理不善善），对对公司物物资造成成经济损损失者，如责任任清楚，由由责任人人及承担担80%，部门门领导承承担200%的赔赔偿责任任，如责责任不清清，保管管者及其其领