国美电器印信管理办法

1、印 信 管 理 办 法归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册总办系统分册文件编号：鹏润总办0003撰写单位：鹏润投投资总裁裁办公室室版 本： 第一版版生效日期：20004年44月1日日机密等级： 机密 一般合计页数： 122 正文页页数：55附件个数： 3制度正文目目录：目 录录页次1、目的12、范围13、名词解解释14、职责15、作业内内容16、注意事事项57、附件5总裁审批管理研究室室审核撰写人制度名称印信管理办办法文件编号鹏润总办办00331. 目的的： 为为保证公公司印信信使用的的合法性性、严肃肃性和可可靠性，有有效地维维护公司司利益，杜杜绝违法法行为的的发生，特特制定本本

2、办法。2. 范围围：2.1适用用范围：鹏润投投资各中中心、各各部门、各各级子公公司、各各门店。2.2发布布范围：鹏润投投资各中中心、各各部门、各各级子公公司、各各门店。3. 名词词解释：3.1公章章：刻有有公司名名称的印印章。用用于公司司对外行行文，办办理委托托书、证证明、银银行开户户等日常常公务时时使用；3.2介绍绍信：是是用来介介绍联系系接洽事事宜的一一种应用用文体,具有介介绍、证证明的双双重作用用。用于于办理公公司公务务或职员员情况介介绍时使使用。 3.3对外外印章：鹏润集集团总部部、国美美等二级级公司、国国美分部部的公司司公章、人人力资源源部章、财财务（结结算）专专用章、合合同专用用章

3、、法法人人名名章，以以及国美美门店公公章。3.4内部部专用章章包括：经各级级公司领领导审批批刻制的的各中心心、各部部门、国国美各门门店印章章及业务务流程章章等，仅仅限内部部使用。3.5印信信：本规规定中的的印信范范畴指对对外印章章、内部部专用章章、介绍绍信、证证明信等等。4. 职责责4.1总部部总裁办办负责公公司印信信刻制、保保管、使使用的审审核和管管理。4.2各分分部总经经办负责责本分部部印信的的保管、使使用和管管理。4.3 各各级单位位相应的的授权人人有印信信使用的的审批权权。5.作业内内容：5.1印章章刻制5.1.11印章刻刻制的规规定A、对外印印章：由由使用单单位上报报刻制申申请后，报

4、报各级总总办审核核并逐级级报至总总部总裁裁办主任任审批后后，方可可刻制。B、内部专专用章：由使用用单位上上报刻制制申请后后，报各各级总办办主任审审批即可可刻制。生效日期2004年年4月11日页次1/2附件数3制度名称印信管理办办法文件编号鹏润总办办0033C、刻制：经总裁裁（经）办办主任审审批同意意的印章章刻制审审批单，统统一报由由各级总总务部根根据标准准印模形形状进行行刻制。5.1.22印章形形状的规规定：（详详见附件件7.11：印章章标准模模型）A、对外印印章：圆圆形、椭椭圆形（仅仅限于发发票专用用章）、方方形（仅仅限于人人名章）B、内部专专用章：椭圆形形、方形形或菱形形，同时时刻制须须有

5、内部部专用章章字样5.2印章章启用：印章由由各级总总务部刻刻制完毕毕后，通通知相关关部门办办理印章章发放手手续印印章启用用、交接接登记卡卡（详详见附件件7.22），以以公文形形式下发发启用通通知后，印印章正式式启用。A、对外印印章：各各类公章章的印模模及印印章启用用、交接接登记卡卡同时时报至总总部总裁裁办备案案。B、内部专专用章：印章章启用、交交接登记记卡报报所属级级别总办办备案即即可。5.3印章章保管5.3.11保管部部门：A、鹏润（国国美）总总部公章章及各中中心内部部专用章章，由总总裁办指指定专人人进行保保管；B、国美分分部公章章、分部部所属门门店公章章、配送送中心公公章、分分部各职职能部

6、门门内部专专用章，由分部总经经办指定定专人进进行保管管；C、国美门门店及配配送中心心财务专专用章、内内部专用用章、业业务流程程章由门门店及配配送中心心指定专人进行保保管；5.3.22印章保保管权归归属：（详详见附件件7.33）5.3.33保管要要求：印印章保管管地点应应设立安安全装置置，必须须保存在在专用铁铁柜或保保险柜内内，凡因因保管不不善丢失失印章并并造成损损失的，公公司将对对责任人人予以严严厉处罚罚；给公公司造成成严重损损失的予予以赔偿偿，直至至追究法法律责任任。5.3.44保管人人如有岗岗位变动动或调离离公司时时，须交交清所保保管的印印章和用用印登记记簿，方方准办理理岗位变变动或离离职

7、手续续。印章章交接要要在第三三者监督督下进行行，并填填写印章章交接单单，由双双方当事事人及监监交人签签字，原原则上由由本部门门领导监监督交接接。同时时，总办办须更新新印章章启用、交交接登记记卡并并逐级上上报至总总部总裁裁办备案案。5.3.55保管人人由于各各种原因因不在工工作岗位位时，应应将印章章交由总总裁（经经）办主主任或由由总裁（经经）办主主任指定定专人临临时保管管，以保保证工作作需要。5.4印章章的使用用5.4.11使用范范围：A、公章：用于公公司对外外行文，办办理委托托书、证证明、银银行开户户等日常常公务时时使用；公章用于签订合合同或协协议时，参参照“合同专专用章” 管理理方法执执行；

8、 B、合合同专用用章：用用于公司司与外部部机构签签订合同同、协议议及意向向书时使使用；C、内部专专用章：用于以以各级公公司、管管理中心心（部门门）、门门店、配配送中心心等名义义印发的的各类对对内公文文、函件件上使用用，严禁禁在对外外文件上上使用。5.4.22使用要要求： A、所有印印章一律律不得外外借或带带出办公公室。若若确因工工作需要要外出使使用者，用用章人不不能单独独携带印印章前往往，需由由两人同同时对印印章进行行监管，并并在用印印审批单单上签字字，经相相应级别别领导批批准，填填写印章章外出使使用登记记表，并并限定使使用的范范围、时时间、地地点，专专人保管管、专人人使用、按按期归还还；B、

9、严禁在在各类空空白合同同、介绍绍信、证证明等上上盖章；C、禁止任任何无审审批手续续的盖章章行为，如如：对外外对帐单单及费用用支付说说明之类类的用印印等。5.4.33使用流流程： 5.44.3.1公章章、合同同章：A、由使用用人填写写用印印审批单单，按按照公司司授权管理理规定依依次经部部门经理理、中心心（部门门）总经经理/总总监签字字，报总总经理/副总经经理签批批后，由由印信管管理单位位负责人人审核后后，由印印信保管管人盖章章。印章章管理人人员不得得在审核核手续不不完备的的文本上上加盖印印章。如如遇特殊殊情况，相相关责任任人无法法签字，需需在电话话通知责责任人认认可的情情况下盖盖章，并并由责任任

10、人补签签字方可可；B、所有合合同和协协议超过过一页的的文件应应加盖骑骑缝章，对对合同内内容有修修改的地地方应盖盖章确认认；C、各单位位要建立立印章使使用审批批登记簿簿，详细细载明印印章使用用时间、使使用单位位、文件件内容、合合同性质质、对方方单位名名称、加加盖份数数、审批批人、经经手人等等内容；D、公章保保管人只只有印章章加盖权权，没有有审批权权。印章章使用审审批人只只有审批批权，没没有使用用权；E、公章保保管人在在加盖印印章时，要要严格审审查有关关文件、合合同、资资料是否否与审批批内容相相符；F、涉及法法律等重重要事项项需使用用印章的的，须依依有关规规定经法法律顾问问审核签签字；G、存档方方

11、法：印印信管理理人员及及印章使使用部门门均应将将加盖印印章文本本的复印印件备存存一份，并并连同用用印审批批单一一并归档档，以月月为单位位按照时时间顺序序将用印印记录存存档。公公司内部部盖章公公文原件件由文件件管理人人员存档档，印章章管理人人员处可可不存档档； H、财财务人员员依日常常的权限限及常规规工作内内容自行行使用财财务印章章（仅限限于财务务结算专专用章、银银行预留留人名章章）无须须经上述述程序。（按财务相关制度执行）5.4.33.2内内部专用用章：A、以各级级公司名名义印发发的各类类内部公公文、公公函必须须经公司司总经理理或副总总经理同同意后方方可加盖盖；B、以各中中心（职职能部门门/门

12、店店）名义义的印发发各类公公文、公公函加盖盖印章前前必须报报各中心心（职能能部门/门店）第第一负责责人审查查同意后后方可使使用；C、各级公公司总经经理或中中心（职职能部门门/门店店）总经经理/总总监/第第一负责责人可根根据工作作需要对对相关人人员授权权，使其其在专业业领域内内具有使使用内部部印章的的权力，授授权要有有书面授授权书，并并明确期期限和使使用范围围，而且且要经各各级公司司总经理理签字确确认；经经授权后后，各公公司总经经理或中中心（职职能部门门/门店店）总经经理/总总监/第第一负责责人仍作作为印章章使用审审批权的的第一责责任人，对对授权期期间出现现问题负负主要责责任，被被授权人人为第二

13、二责任人人，负次次要责任任；D、内部专专用章严严禁在对对外文件件上使用用，如发发生此类类使用事事件，将将追究相相关人员员责任，如如给公司司造成损损失，视视情节公公司保留留追究其其法律责责任的权权力。5.5印章章销毁5.5.11对外印印章：由由使用单单位上报报销毁申申请及原原因后，报报各级总总办审核核并逐级级报至总总部总裁裁办审批批后，以以公文形形式下发发销毁通通知，各各级总办办安排由由两人同同时进行行销毁。5.5.22内部专专用章：由使用用单位上上报销毁毁申请及及原因后后，报各各级总经经理审批批后，各各级总办办安排由由两人同同时进行行销毁。 5.66介绍信信的管理理5.6.11要求：5.6.1

14、1.1本本着”实事求求是”的原则则，严格格按照实实际情况况填写有有关内容容。5.6.11.2保保证介绍绍信的内内容与存存根联的的一致性性。5.6.11.3不不得在空空白的介介绍信上上加盖公公章。5.6.11.4在在每年的的三月份份以前将将上一年年的介绍绍信存根根和剩余余介绍信信归档，一一本介绍绍信不得得跨年度度使用。5.6.22印信的的盘点：要求各各级公司司每月225日对对本公司司的所有有证照及及印信进进行盘点点，盘点点人员为为印信管管理人员员同一名名审计（或或指定）人人员，盘盘点要求求两人共共同进行行盘点，并并签字确确认。盘盘点结果果要求于于每月226日112：000前上上报鹏润润投资总总裁

15、办公公室。 5.77对违反反本办法法的处罚罚 违反反本管理理办法，给给公司造造成损失失的，由由公司对对违纪者者予以严严厉处罚罚，造成成严重损损失或情情节严重重的，将将移送有有关机关关处理。6.注意事事项：无无7.附件7.1国国美分部部印章标标准模型型7.2印印章管理理登记卡卡7.3各各级公司司常规印印章清单单生效日期2004年年4月11日页次2/2附件数3附件7.11国美分部印印章标准准模型分 部门 店配送中心合同专用章节 合同专用章节 内部专用章内部专用章内部专用章内部专用章*部内部专用章发票专用章发票专用章*11发票专用章发票专用章*11财务结算章 财务结算章 财务结算章 财务结算章 财务

16、结算章 财务结算章 分 部门 店配送中心进货审批章进货审批章*国美电器有限公司*国美电器有限公司配送中心收货专用章电子商务电子商务内部专用章价格文件审批章价格文件审批章转帐收讫转帐收讫*国美电器有限公司*国美电器有限公司网上购物货款收讫章之*之*印*国美电器有限公司*国美电器有限公司配送中心*货专用章附件7.22 印章管管理登记记卡编号：*国美分分部/门门店/配配送中心心*印 章 名名 称印 章 性 质质：对外 对内对外对内内均可印 章 保保 管 部 门门：印章启用日日期： 年 月 日印章封存/销毁日日期： 年 月 日预留印模用印审批人人：*被授权审批批人：* 期限： 预留印模做为用印审审批人，我我保证，严严格按公公司印印章管理理办法规规定流程程认真履履行用印印审批职职责签名：预留审批人人签字字样：做为被授权权用印审审