浩翼章程、可行报告

1、关于设立上海浩翼环保科技有限公司的请示 上海金桥出口加工区管委会：香港浩润国国际集团团有限公公司拟在在上海浦浦东新区区投资设设立“上海浩浩翼环保保科技有有限公司司”。公司投资总总额：港港币1442.885万元元公司注册资资本：港港币1000万元元，出资资方式：货币出出资，法定代表人人： 陈陈洁身份证号码码：311010051998300216620229国 籍：中中国上海海注册地址：上海市市浦东新新区金桥桥出口加加工区桂桂桥路660号33幢2005室经营年限：20年年 公司经营范范围：水水处理设设备、空空气净化化设备的的研发、加加工、安安装、调调试，自自有产品品的租赁赁，计算算机软件件的开发发

2、、设计计、制作作，提供供相关的的技术咨咨询和售售后服务务；上述述同类商商品的批批发，进进出口，佣佣金代理理（拍卖卖除外），并并提供相相关配套套业务（不不涉及国国营贸易易，管理理商品，涉涉及配额额，许可可证管理理商品的的，按照照国家有有关规定定办理申申请）。现将有关材材料呈上上，请批批复。香港浩润国国际集团团有限公公司 法定代表表人：2010年年 月月 日日上海浩翼环环保科技技有限公公司进出口商品品目录 上海浩翼环环保科技技有限公公司章 程第一章 总 则则第一条 根据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法）及及其他有有关法律律、行政政法规的的规定，香香港浩润润国际集集团有限限公司拟拟

3、在上海海浦东新新区设立立独资企企业“上上海浩翼翼环保科科技有限限公司”（以以下简称称公司），公司组织形式是有限责任公司，特制定本章程。第二条 公公司名称称：上海海浩翼环环保科技技有限公公司 公公司英文文名：法定代表人人：陈洁洁身份证号：国 籍籍：中国国上海第三条 公公司注册册地址：浦东新新区桂桥桥路600号3幢幢2055室第四条 投投资人： 公公司名称称：香港港浩润国国际集团团有限公公司 英英文名称称：HOONG KONNG FFRESSH WWATEER IINTEERNAATIOONALL GRROUPP LIIMITTED 注注册地：香港湾湾仔港湾湾仔道668号号瑞安中中心2楼楼2166

4、2118室 法法定代表表人：王王晓岗身份证号码码：P44539921（88）国 籍 ： 中国香香港第五条 公公司为有有限责任任公司。投投资者对对公司的的责任以以其认缴缴的出资资额为限限。第六条 公公司为中中国法人人，受中中国法律律的管辖辖和保护护，其一一切活动动必须遵遵守中国国的法律律、法规规和有关关条例规规定。第二章 公司司经营范范围第七条 公公司经营营范围：水处理理设备、空空气净化化设备的的研发、加加工、安安装、调调试，自自有产品品的租赁赁，计算算机软件件的开发发、设计计、制作作，提供供相关的的技术咨咨询和售售后服务务；上述述同类商商品的批批发，进进出口，佣佣金代理理（拍卖卖除外），并并提

5、供相相关配套套业务（不不涉及国国营贸易易，管理理商品，涉涉及配额额，许可可证管理理商品的的，按照照国家有有关规定定办理申申请）。第三章 投资资总额、注注册资本本第八条 公公司投资资总额：港币1142.85万万元公司注册资资本：港港币1000万元元万元，第九条 出出资方式式：港币币现汇第十条 自自营业执执照签发发之日起起3个月月内出资资20，其其余部分分在公司司营业执执照签发发之日起起2年内内缴清。第十一条 投资者者在缴清清出资额额后，经经公司聘聘请在中中国注册册的会计计师验资资，由会会计师事事务所有有限公司司出具验验资报告告书。验验资报告告书的主主要内容容是：出出资者名名称、出出资内容容、出资

6、资日期、发发给验资资报告书书日期等等。第十二条 公司注注册资本本的增加加、调整整、转让让，必须须经公司司股东通通过，报报原审批批机关批批准，并并向原登登记机关关办理变变更登记记手续。第四章 公司的的机构及及其产生生办法、职职权、议议事规则则第十三条 本公公司不设设股东会会，股东东是公司司最高权权利机构构，由股股东行使使下列职职权： （一一）决定定公司的的经营方方针和投投资计划划；（二）委派派和更换换执行董董事、监监事，决决定有关关执行董董事、监监事的报报酬事项项；（三）审议议批准执执行董事事的报告告；（四）审议议批准监监事的报报告； （五五）审议议批准公公司的年年度财务务预算方方案，决决算方案

7、案； （六六）审议议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；（七）对公公司增加加或调整整注册资资本作出出决定；（八）对发发行公司司债券作作出决定定； （九九）对公公司合并并、分立立、变更更公司形形式、解解散、清清算作出出决定； （十十）修改改公司章章程；对前款所列列事项股股东作出出决定时时，应当当采用书书面形式式，并由由股东签签名后置置备于公公司。 第十四条 公司不不设董事事会，设设执行董董事一名名，由股股东委派派,任期期三年。执执行董事事任期届届满，经经继续委委派可以以连任。第十五条 执行董董事对股股东负责责，行使使下列职职权： 向股东报告告工作；执行股东的的决定（三）决定定公司的

8、的经营计计划和投投资方案案； （四）制定定公司的的年度财财务预算算方案，决决算方案案；（五）制定定公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案； （六六）制定定公司增增加或调调整注册册资本的的方案； （七七）拟订订公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解解散的方方案； （八八）决定定公司内内部管理理机构的的设置； （九九）决定定聘任或或者解聘聘公司经经理及其其报酬事事项，并并根据经经理的提提名决定定聘任或或者解聘聘公司副副经理、财财务负责责人及其其报酬事事项；（十）决定定公司的的基本管管理制度度；第十六条 公司司设总经经理一名名，由执执行董事事决定聘聘任或者者解聘。总总经理每每届任期为三三年，任

9、任期届满满，经聘聘用可以以连任。总总经理对对执行董董事负责责，行使使下列职职权：主持公司的的生产经经营管理理工作，组组织实施施股东会会决议；组织实施公公司年度度经营计计划和投投资方案案；拟订公司内内部管理理机构设设置方案案；拟订公司的的基本管管理制度度；制定公司的的具体规规章；提请聘任或或者解聘聘公司副副经理、财财务负责责人；决定聘任或或者解聘聘除应由由执行董董事聘任任或者解解聘以外外的负责责管理人人员；执行董事授授予的其其他职权权。 总经经理列席席股东会会会议。第十七条 公司不不设监事事会,设设监事一一名,任任期三年年，由股股东委派派。监事事任期届届满，经经股东继继续委派派可以连连任。监事任

10、期届届满未及及时任免免，或者者监事在在任期内内辞职，在在新任的的监事就就任前，原原监事仍仍应当依依照法律律、行政政法规和和公司章章程的规规定，履履行监事事的职务务。董事、高级级管理人人员不得得兼任监监事。 第第十八条条 监事事行使下下列职权权： （一一）检查查公司财财务；（二）对执执行董事事、高级级管理人人员执行行公司职职务的行行为进行行监督，对对违反法法律、行政法规、公公司章程程或者投投资人决决定的执执行董事事、高级级管理人人员提出出罢免的的建议；（三）当执执行董事事、高级级管理人人员的行行为损害害公司的的利益时时，要求求执行董董事、高高级管理理人员予予以纠正正；（四）向股股东提出出议案；（

11、五）依法法对执行行董事、高高级管理理人员提提起诉讼讼；第十九条 监事行行使职权权所必须须的费用用，由公公司承担担。第五章 公司的的法定代代表人第二十条 公司的的法定代代表人由由执行董董事担任任。第六章 执行董董事、监监事、高高级管理理人员的的义务第二十一条条 高级级管理人人员是指指本公司司的经理理、副经经理、财财务负责责人。第二十二条条 执行行董事、监监事、高级管管理人员员应当遵遵守法律律、行政政法规和和公司章章程，对对公司负负有忠实实义务和和勤勉义义务，不不得利用用职权收收受贿赂赂或者其其他非法法收入，不不得侵占占公司的的财产。第二十三条条 监监事、高高级管理理人员不不得有下下列行为为：挪用

12、公司资资金；将公司资金金以其个个人名义义或者以以其他个个人名义义开立帐帐户存储储。违反公司章章程的规规定，擅擅自将公公司资金金借贷给给他人或或者以公公司财产产为他人人提供担担保；违反公司章章程的规规定或者者未经投投股东同同意，与与本公司司订立合合同或者者进行交交易；未经投资人人同意，利利用职务务便利为为自己或或者他人人谋取属属于公司司的商业业机会，自自营或者者为他人人经营与与所任公公司同类类的业务务；接受他人与与公司交交易的佣佣金归为为己有；擅自披露公公司秘密密；(八) 违反对对公司忠忠实义务务的其他他行为。第二十四条条 执行行董事、监监事、高高级管理理人员执执行公司司职务时时违反法法律、行行

13、政法规规或者公公司章程程的规定定，给公公司造成成损失的的，应当当承担赔赔偿责任任。第七章 财务及及税务第二十五条条 公公司根据据中国有有关法律律、法规规缴纳各各项税金金，并享享受外商商投资企企业被允允许的免免税、减减税及退退税的优优惠待遇遇。第二十六条条 公司司职工根根据中中华人民民共和国国个人所所得税法法及有有关规定定，缴纳纳个人所所得税。第二十七条条 公公司的财财务按照照中国会会计制度度的规定定，设置置会计帐帐簿，进进行独立立核算，按按照规定定报送会会计报表表，并接接受财政政和税务务机关的的监督。第二十八条条 公司司会计年年度采用用公历年年制，从从公历每每年一月月一日起起至十二二月三十十一

14、日为为一个会会计年度度。第二十九条条 公司司的一切切凭证、帐帐簿、单单据、报报表，用用中文书书写。第三十条 公司采采用人民民币为记记账本位位币，人人民币同同其它货货币折算算，按实实际发生生之日中中国人民民银行公公布的外外汇牌价价计算。第三十一条条 公司司在中国国的银行行或其它它在华注注册的银银行开立立人民币币及外币币帐户。第三十二条条 公司司采用国国际通用用的权债债发生制制和借贷贷记帐法法记帐。公司财务会会计帐册册上应记记载如下下内容：1、公司所所有的现现金收入入、支出出数量；公司所有的的物资出出售及购购入情况况。3、公司注注册资本本及资产产、负债债情况；4、公司注注册资本本的缴纳纳时间，增增

15、加及转转让情况况。第三十三条条 公司司财务部部门应在在每一个个会计年年度头三三个月编编制上一一个会计计年度的的资产负负债表和和损益决决算表，提提交执行行董事审审批。外资企业的的年度会会计报表表和清算算会计报报表，连连同中国国的注册册会计师师出具的的审计报报告，应应当在规规定的时时间内报报送财政政、税务务等机关关，并报报审批机机关和工工商行政政管理机机关备案案。第三十四条条 公司司的有关关外汇事事宜，按按照中中华人民民共和国国外汇管管理条例例的有有关规定定以及公公司的规规定办理理。利 润 分分 配第三十五条条 公公司依照照中国税税法的有有关规定定，从缴缴纳所得得税后的的利润中中提取储储备基金金、

16、企业业发展基基金和职职工奖励励及福利利基金，储储备基金金的提取取比例不不低于税税后利润润的100，当当累计提提取金额额达到注注册资本本的500时，可可以不再再提取。职职工奖励励及福利利基金的的提取比比例按照照有关法法律、法法规规定定执行。第三十六条条 公司司依法缴缴纳所得得税和提提取各项项基金后后的利润润，归投投资人所所有。第三十七条条 公司司每年分分配利润润一次，每每个会计计年度后后三个月月公布利利润分配配方案。公公司上一一个会计计年度亏亏损弥补补前不得得分配利利润，上上一个会会计年度度未分配配的利润润，可并并入本会会计年度度的利润润分配。劳动管理、劳劳动者的的福利待待遇等第三十八条条 公公

17、司职工工有权按按照中中华人民民共和国国工会法法的规规定，建建立工会会组织，开开展工会会活动,维护职职工的合合法权益益。 公司每月按按职工实实发工资资总额的的百分之之二拨交交工会经经费，公公司工会会按照工工会经费费管理办办法使用用工会经经费。第三十九条条 公司司根据中中国法律律法规的的规定及及公司的的实际情情况，采采用各种种保险制制度及其其他福利利制度（养养老保险险、医疗疗保险、失失业保险险、住房房公积金金等），并并予以实实施。第四十条 公司职职工的录录用、解解雇、工工资、社社会保险险、福利利待遇、奖奖惩等有有关劳动动管理的的事项，根根据公司司所适用用的中国国法律法法规，由由执行董董事制定定规章

18、制制度，总总经理执执行。 第第四十一一条 公司拥拥有用人人自主权权。第四十二条条 除高高级管理理人员外外，公司司的职工工原则上上采用公公开招聘聘。雇用用时，应应通过公公平考试试，择优优录用。期限、终止止、清算算第四十三条条 经经营期限限为200年，自自营业执执照签发发之日起起计算。第四十四条条 公公司经营营期满需需延长经经营期限限的，经经股东决决定应在在经营期期满前六六个月向向原审批批机关提提交书面面申请，经经批准后后方能延延长，并并向工商商行政管管理机关关办理变变更登记记手续。第四十五条条 公公司若认认为终止止经营符符合公司司最大利利益时，可可提前终终止经营营。公司司期满或或提前终终止经营营

19、，需股股东作出出决定，并并报原审审批机关关批准。第四十六条条 公公司经营营期满或或提前终终止经营营，根据据公司司法，股股东应提提出清算算程序、原原则和清清算组人人选，组组成清算算组，对对公司依依法按帐帐面净值值进行清清算。清算组行使使下列职职权：1、召集债债权人会会议；2、提出财财务作价价和计算算依据；3、接管并并清理企企业的财财产，编编制资产产负债表表和财产产清单；4、制订清清算方案案；5、收回债债权和清清偿债务务；6、追回股股东应缴缴的而未未缴的款款项；7、分配剩剩余财产产；第四十七条条 清清算组任任务是对对公司财财产、债债权、债债务进行行全面清清查，编编制资产产负债表表和财产产清单，指指

20、定清算算方案提提请执行行董事通通过后执执行。第四十八条条 清清算期间间，清算算组长代代表公司司起诉或或应诉。第四十九条条 清清算组对对公司的的债务全全部清偿偿后，其其剩余的的财产，归归投资人人。第五十条 清算算费用和和清算组组成员的的酬劳应应从公司司现存财财产中优优先支付付。第五十一条条 公公司在清清算结束束前，投投资者不不得将本本公司的的资金汇汇出或者者携出中中国境外外，不得得自行处处理企业业财产。第五十二条条 清清算结束束后，公公司应向向原审批批机构提提出报告告，并向向原登记记机构办办理注销销登记手手续，缴缴回营业业执照，同同时对外外公布。公司有下列列情形之之一的，应应予终止止；1、经营期

21、期限届满满；2、经营不不善、严严重亏损损、投资资者决定定解散；3、因自然然灾害、战战争等不不可抗力力而遭受受严重损损失、无无法继续续经营。4、破产；5、违反中中国法律律、法规规、危害害社会公公共利益益被依法法撤消；6、公司规规定的其其他解散散事由已已经出现现。第十一章 规章章制度第五十三条条 公公司有执执行董事事制定的的规章制制度如下下：经营管理制制度，包包括所属属各管理理部门的的职权与与工作程程序；2、职工守守则；3、劳动工工资制度度； 4、职工考考勤，升升级与奖奖金制度度；5、职工福福利制度度；6、财务制制度；7、公司解解散时的的清算程程序；8、其它必必要的规规章制度度。第十二章 附附 则

22、第五十四条条 本本章程必必须经上上海市金金桥出口口加工区区管委会会批准才才能生效效。第五十五条条 本本章程用用中文书书写。第五十六条条 本章章程中各各项条款款与法律律、法规规、规章章不符的的，以法法律、法法规、规规章的规规定为准准。第五十七条条 公司司登记事事项以公公司登记记机关核核定的为为准。本本章程修修改时同同。第五十八条条 本本章程须须经投资资人（或或授权代代表）盖盖章，自自营业执执照签发发之日起起执行。投资人：香香港浩润润国际集集团有限限公司 法定代表人人： 2010年年 月 日委 托 书书香港浩润国国际集团团有限公公司拟在在上海浦浦东新区区投资设设立“上海浩浩翼环保保科技有有限公司司

23、”，特此此委托陈陈洁（身身份证331011051198330211620029） 办理公司登记相关事宜。被授权人地地址：上上海市浦浦东新区区桂桥路路60号号3幢被授权人电电话：113911695546110委托人：香香港浩润润国际集集团有限限公司 法定定代表人人：2010年年 月月 日日上海浩润国国际集团团有限公公司可行性研究究报告一、项目概概况1、1）拟拟设立公公司名称称：上海海浩润国国际集团团有限公公司，已已于20010年年10月月20日日经上海海市工商商行政管管理局核核准，企企业名称称预先核核准通知知书：沪沪工商注注名预核核字第0022001011020000333号。2）公司注注册地：

24、上海市市浦东新新区金桥桥出口加加工区桂桂桥路660号33幢2005室3) 公司司投资总总额：港港币1442.885万元元 公司注册资资本：港港币1000万元元 44) 企企业类别别：台港港澳法人人独资5) 法人人代表: 陈洁洁 身份证证号码：310010551988302216220299 国 籍籍：中国国6) 出资资方式和和资本缴缴付日期期：注册资本由由投资人人以港币币现汇出出资。首首期注册册资本自自营业执执照签发发之日起起3个月月内出资资20货币，其其余部分分在公司司营业执执照签发发之日起起二年内内缴清。7）经营年年限：220年。2、投资人人：香港港浩润国国际集团团有限公公司 注册地址：香

25、港湾湾仔港湾湾仔道668号号瑞安中中心2楼楼21662118室法定代表人人： 王王晓岗身份证号码码： PP45339211（8）国 籍籍：中国国香港二、项目内内容1、经营范范围：水水处理设设备、空空气净化化设备的的研发、加加工、安安装、调调试，自自有产品品的租赁赁，计算算机软件件的开发发、设计计、制作作，提供供相关的的技术咨咨询和售售后服务务；上述述同类商商品的批批发，进进出口，佣佣金代理理（拍卖卖除外），并并提供相相关配套套业务（不不涉及国国营贸易易，管理理商品，涉涉及配额额，许可可证管理理商品的的，按照照国家有有关规定定办理申申请）。 2、项目的的必要性性：作为一家专专业从事事水处理理设备

26、、空空气净化化设备等等产品研研发、制制造的企企业，公公司把眼眼光瞄准准了国内内市场，他他们看到到了目前前内地对对环境保保护的重重视，又又因内地地环保设设备、技技术滞后后而带来来的污染染，想通通过自己己在这方方面的优优势改善善这一状状况，同同时浦东东又有着着广阔的的潜力，所所以决定定发挥本本公司的的优势投投资建设设独资公公司，玮玮拓展公公司业务务使其产产品更具具市场竞竞争力，也也为环保保的发展展贡献出出一份绵绵薄之力力。公司经营规规模：预预见年营营业收入入5000万元人人民币三、市场分分析随着近几年年来与大大陆的贸贸易一直直不断的的增长，政政策的不不断开放放，发展展势头越越来越高高涨，与与大陆进

27、进出口的的产品数数量、种种类、贸贸易额都都在稳步步增长。世世界水处处理设备备、空气气净化设设备等需需求不断断增长，中中国水处处理设备备、空气气净化设设备等需需求在全全世界排排行榜例例第一，巨巨大的国国际国内内需求，使使得成立立水处理理设备、空空气净化化设备的的商业企企业具有有巨大的的市场空空间。同同时，因因为工业业迅速发发展需求求的特点点，使得得商业企企业发挥挥其联系系众多生生产厂家家，满足足客户的的多样性性需求，存存在巨大大的潜力力。四、项目实实施方案案1、经营方方式：研研发、加加工、安安装、服服务、批批发、进进出口，佣佣金代理理（拍卖卖除外） 2、资金金准备及及使用分分配情况况 项项目投资资总额：港币1442.885万元元， 注注册资本本：港币1000万元元其中：固定资产 445万元元员工工资 225万元元开办费用 5万万元办公用品 5 万元流动资金 220万元元五、机构设设置、人人员配备备公司股东是是公司的的权力机机构，公公司实行行执行董董事领导导下的总总经理负负责制，执执行董事事是公司司的法人人代表，决决定公司司的一切切重大事事项，总总经理由由执行董董事聘请请。公