02 管理评审报告

1、时间2017-08-10地点会议室主持人黄奎评审目的：确认体系持续有效地满足IS09001:2015标准要求,促进体系的持续改善，以保 证实现公司的方针和目标。参加评审人员： 张磊、廖世刚、于吉营、李培翠评审项目：质量方面a）以往管理评审所采取措施的实施情况；2016年的管理评审没有提出需要跟进的措施；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；评见SWOT分析报告c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；顾客满意度调查及分析见业务部输入资料，客户对产品和服务总体是满意的。相关方的需求和评审情 况见相关方的需求和期望评审表2）质量目标的实现程度；与质

2、量体系有关的过程均设定了质量目标，质量目标的实现情况见质量目标统计一览表3）过程绩效以及产品和服务的符合性；见各部门的管理评审输入资料。4）不合格以及纠正措施；见品管部不合格统计及纠正措施的反馈。5）监视和测量结果；见品管部品质统计结果及分析。6）审核结果；2016年外审开具了 2个轻微不符合项，均已关闭，2016年内审开具了 1不符合项，各部门针对不符合 项，进行了原因分析，并制定了相应的改善措施，经验证措施是有效的。7）外部供方的绩效。资材部针对外部供方制定的定期考核机制，总体来说，供方的交期、品质和服务都能满足公司内部及客 户要求。d）资源的充分性；目前公司资源配备是充分的，能满足质量管

3、理体系的运行要求。e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；制定了风险与机遇控制计划，并对风险与机遇所采取的措施进行了验证，评见风险和机遇措施评 估表。f）改进的机会。对于ISO9001:2015标准各部门认识并不充分，还不能完全运用的实际工作中，需要在后续进一步学习。环境方面a）以往管理评审后续措施的状况；2016年的管理评审没有提出需要跟进的措施；b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内部和外部问题；评见SWOT分析报告2）利益相关方的需求和期望，包括合规性义务；顾客满意度调查及分析见营业部输入资料，客户对产品和服务总体是满意的。相关方的需求和评审情 况见相关方的需求和期望评

4、审表3）重要环境因素；2016年公司各部门对环境因素重新进行了识别，并按照程序文件要求，明确了重要环境因素，对于重要 环境因素制定了管理方案，并进行了监测和检查。4）风险和机会；制定了风险与机遇控制计划，并对风险与机遇所采取的措施进行了验证，评见风险和机遇措施评 估表。c）环境目标的实现程度；见环境目标统计一览表d）环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：不符合与纠正措施包括实际运作和内审，均发现不同程度的不符合标准要求，行政人事部门均跟进、关闭。监视和测量结果；废水、废气、噪音均委托第三方检测机构定期检测，检测结果达标。日常环境监视包括环境管理方案 的实现及消防器材的点检。合规性义务的履行情

5、况；人力资源部定期组织各部门对合规性义务履行情况进行评价，均满足要求。-审核结果；2016年外审开具了 2不符合项，均已关闭，2017年内审开具了 2不符合项，各部门针对不符合项，进 行了原因分析，并制定了相应的改善措施，经验证措施是有效的。e）资源的充分性；目前公司资源配备是充分的，能满足质量管理体系的运行要求。f）来自利益相关方的信息，包括抱怨；无g）持续改进的机会；对于ISO9OO1:2O15标准各部门认识并不充分，还不能完全运用的实际工作中，需要在后续进一步学习。报告内容：见管理评审输入资料一、 评审输出改进的机会教育训练1）与各部门沟通确认专项培训内容，展开培训；2）培训教材建档共享

6、，也可安排专门台式机存放培训资料，引入远程视讯培训方法, 以便于工作分散人员接受培训（人力行政部）。完成时间：2017年第2季度结束前市场调研工作展开探索市场对产品的需求，多做市场、政策方面调研，每季度输出市场调研报告。完成时间：持续管理体系所需的变更 无资源需求 无评审结果：1.2016年的管理评审没有提出需要跟进的措施；2与管理体系相关的内外部因素的变化详见总经理内外部因素识别与监督报告；目标的实现情况详见目标总结报告，对于未达成的目标，相关部门已制订了纠正措施， 且措施已按照要求的时间完成，并验证有效。4公司于2017年07月5日进行内审，审核结果发现2个轻微不符合项，针对不符合项 责任部门制订了相应的纠正措施，部分经验证有效，部分需持续跟进验证。经过1个多月的体系运行经评估公司提供的资源能满足体系运行需求。各部门负责人针对本部门所应对风险和机遇所采取相关措施并验证有效。7公司针对体系运行当中发现了一些不满足要求的情况，均采取纠正或纠正措施。综上所述评审结果，公司体系运行符合IS09001:2015标准相关要求及适用的法律法规， 质量环境管理体系运行是适宜的，充分的和有效的。符合第三方的监督评审条件，希望 各部门持续改进。总结：各部门的目标/指标基本达成，未达成的部分相关部