金顶监理公司管理制度汇编

管理制度汇编0一六年九月71管理组织架构总经理总工程师行政部 工程部资监监料财理理、项项后务目目勤组组72总经理职责1．贯彻实施国家相关法规，对公司的各项工作实行统一管理，全面负责。2．归口管理行政部、财务组、后勤组及相关要素的实施。3．负责公司财务管理，并对公司的经营、财务进行审核与规划。4．制定公司的长远发展目标， 制定和批准公司的管理目标、管理架构、人员聘用。5．负责公司的人事管理，任命各部门领导和项目总监，并授予相应的职责和权限。6．对监理服务进行控制，确保公司管理目标的实现。7．负责提供所需的资源以满足公司管理的需求。8．负责（或授权）公司对外文件的签发及各类业务合同的签订。9．定期召开公司办公会议、传达贯彻上级指示，检查、布置工作任务、协调公司的各项工作。73总工程师职责1．协助总经理做好公司的监理工作业务管理、监理工作技术管理等有关工作；协助总经理对公司的各项工作实行统一管理。2．参与决策公司的重大活动，参与制定公司长远的发展规划，发展目标及公司的有关规章制度。3．负责公司的技术管理工作，审批公司的质量计划，组织贯彻国家有关技术标准、规范、规程、规定，组织公司的技术攻关工作。4．负责组建项目监理组和确定总监理工程师报总经理审批。5．负责监理工程部及各项目监理组的人员考核、晋升、提级、培训及调动。6．参与大型或特殊工程项目的图纸会审及技术核定工作。7．组织审查大型或特殊监理工程项目的施工组织设计和工程项目控制总进度计划。8．参与事故、事件的调查和处理。9．归口管理监理工程部、项目监理组及相关要素的实施。10．负责审核、审批监理项目有关的竣工资料、监理资料。11．负责处理业主的投诉，做好监理服务工作。12．负责实现监理过程的策划，审批监理大纲和监理规划13．负责监理投标工作及投标过程的管理，协助总经理进行监理业务的开发。14．协助总经理进行监理合同的洽商及管理。15．负责公司监理外部投诉的处理。每月编写工程报告上报总经理。74行政部职责1．负责日常的行政管理工作，归口管理财务组、后勤组、资料组、办公室等的相关工作。2．负责协调公司各部门的工作，负责联络、通知、协调、会务组织等工作。3．负责公司所需的设备、用品的采购及管理，保证公司内外良好的工作环境。4．负责外来文件及行政文件的管理。5．负责有关法律法规与其他要求信息的收集、获取、跟踪及更新工作。6．负责人力资源的管理、公司员工档案管理及公司员工培训、办证工作。7．负责组织员工健康检查工作。8．负责公司的合同管理工作。9．负责公司印章管理。10．负责营业执照、资质证书其它的年审工作。11．负责公司档案、资料、图书的管理工作。12．负责公司门卫、收发及环境卫生的管理。13．负责公司车辆的管理。75监理工程部职责协助总工程师做好公司的监理工作管理、监理工作技术管理等有关工作。负责对监理项目组的管理，协调各监理项目组的相关工作。具体贯彻国家有关技术标准、规范、规程、规定的实施及新技术、新工艺、新材料的推广工作，并及时向相关部门传达和进行落实。负责监理工作的质量检查和评定。参与对相关适用法律、法规的确认。负责营造监理工作的工作环境，为监理项目组提供必要的资源需求。负责监理人员的招聘和调配。负责检查各项目监理组各类文件记录及资料管理。负责公司的测量和检测仪器的管理，定期送检进行校准。负责监理工作的测量与监控。负责监理工作的各项数据的统计、分析并上报。负责对监理项目监理工作提出预防和纠正措施，做好监理工作不合格控制。参与事故、事件、不符合的调查和处理，制定并实施纠正和预防措施。负责对项目组监理资料、竣工资料的审查，并及时组织资料的归档。15．负责实现监理过程的策划，编制监理大纲和审查监理规划。76财务组职责1． 认真贯彻执行国家财经纪律和有关规定。做好财务管理工作。2． 搞好资金管理，合理安排公司各项目资金使用， 按期完成应上缴的各种款项。3． 负责编报公司的财务收支计划，提出利润指标和制定降低成本的措施。4． 指导、检查、督促各部门实施公司财务制度和成本节约办法。5． 财务指标审核，汇总单位会计决算报表，决算报表。6． 负责公司的财务收支，会计核算；负责处理公司之间的经济业务往来。7． 编制公司的会计报表，每月向总经理报告财务状况和工程报表。8． 负责整理、保管有关会计资料，并按期归档。9． 组织财务人员业务学习。10．对公司机密要严格保密，不得外泄。11．公司内部财务管理（如报销、预支等）要严格按照规定手续操作，不得随心所欲。177项目监理组职责1．贯彻执行国家有关技术标准、规范、规程、规定，执行公司有关的管理制度。2．参与监理工程项目现场情况的勘察，检查工程项目施工前的准备工作。3．工程竣工时做好工程验收工作及记录的收集和监理资料的分类、整理、装订、送审工作。4．负责工程项目监理组的监理规划、监理细则、旁站方案等的编制并具体负责实施。5．负责监理工程项目的质量、进度和投资的控制，合同和信息的管理，以及协调工作。督促检查安全工作。6．负责监理工程项目的安全监理工作。7．负责记录的标识和管理、业主提供产品的归口管理。8．负责接收、保管和归还公司及业主财产。9．负责监理工程的测量和监控。10．负责本项目监理组的环境卫生工作，做好项目监理组的办公室布置工作。配合其它各部门做好公司的管理工作。每月编写工程报告上报总工程师。78总监理工程师岗位职责1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2、负责检查实施公司的管理制度；3、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；4、审查分包单位的资质，并提出审查意见；5、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；6、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；7、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；8、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；9、审查和处理工程变更；10、 主持或参与工程质量事故的调查；11、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；12、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。13、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；14、主持整理工程项目的监理资料。并提交工程部审核后交行政部存档。79总监理工程师代表岗位职责1、负责总监理工程师指定或交办的监理工作；2、按总监理工程师的授权，行使总监理工作师的部分职责和权力。3、协助总监理工程师实施公司一体化管理和完成项目监理组一体化管理目标。4、总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：4.1主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；4.2签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；4.3审核签认竣工结算；4.4调整建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔，审批工期延期；4.5根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。80监理员岗位职责1、 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；2、 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3、 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4、 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。5、 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；6、 做好监理日记和有关的监理记录，协助编写监理月报。7、 做好填写工程监理表格或记录工作；81专业监理工程师岗位职责1、负责编制本专业的监理实施细则；2、负责本专业监理工作的具体实施；3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告， 对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必时予以签认；10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。11、参加或组织有关工程会议并做好会前准备；12、提供或收集有关的索赔证据及资料；13、做好本专业监理工作总结；14、具体实施本专业信息管理， 保证能随时查阅信息资料，根据工地情况随时调整工地管理。82材料工程师岗位职责1． 依据国家、地方和设计的有关要求，对进场的材料、设备的品牌、数量、质量进行认可；2． 按照国家、地方的有关规定，对进场材料、成品、半成品按一定频率或要求进行取样、送检；3． 对施工过程中使用的原材料、半成品进行检查和签认，发现问题及时报告、处理；4． 监督和检查承包商的材料验收程序和操作规程，督促承包商自检；5． 监督和检查承包商的试件制作和送检；6． 负责对承包商送检的检测机构进行认可；7． 汇总各项试验和测试成果，及时发现问题，并解决问题；8． 定期向总监汇报工作情况。83造价监理工程师岗位职责1．依据监理规划，编制投资控制计划、措施、流程和方法，由总监审批后实施；2．审核承包商的工程预算；3．及时对工程变更进行计量，为总监进行变更确认和审核提供依据；4．熟悉工程情况，审核承包商提供的工程量报表，经总监审批后确认应支付的款额；5．及时对承包人认可的索赔和变更按合同要求进行计算，确定索赔和变更额度；6．了解和熟悉经济合同存在的缺陷，及时向总监汇报，以便研究对策和确定解决问题的方案；7．整理、汇总各项计量、支付资料、及时归档；84监理组资料员岗位职责1．根据资料管理规定，及时对资料进行分类，整理和归档；2．负责图纸、变更、文件和资料的签收、分发和保管；3．督促和检查承包商资料的质量和完成情况，及时提供信息给监理工程师，以便及时整改和补充；4．负责监理会议的记录、整理，并经负责人审阅后按要求分发给有关人员和单位；5．负责向总监和监理工程师提供所需的基础数据和资料；6．项目监理组的办公用品、设备进行登记和管理；7．依据资料管理规定，负责资料的借阅和收回；8．负责按照资料管理的规定，工程竣工后及时将资料整理移交；9．负责资料保密，不得随意泄露信息机密。85财务会计岗位职责按照国家会计制度的规定、记帐、复核、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行、决算与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料、合同协议和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。86财务出纳岗位职责整理、复核、粘贴原始凭证，根据原始凭填制出纳凭单(费用、差旅费报销单，支票、借款领用单)。登记日记帐，按时对帐配合会计做好各种帐务处理。定时盘点现金、银行存款(日清月结)，节假日以及非工作时间不得在保险柜存放现金(少数零钱除外)，因主观原因造成款项损失按有关规定赔偿。办理出纳职责范围的有关事宜(票据交换、开户、销户、转户、贷款、借款等)。保管好货币资金及发票、收据和支票。上门收取监理费及有关款项，办理返纳工资、上交管理费用。按时取职工工资条，发放职工工资、奖金及通知单，复核工资单和个人所得税计算清单。登记财产物资帐，及时盘点，做好报废清理工作，按时计提折旧、摊销。办理税务证年检、变更、领新证，按税局要求准时报税。每月整理装订上月会计凭证，按时整理装订合同、报表、财务税务书籍、文件等。整理财务办公室内务。财务部长交待的其它有关事宜。87档案资料管理员岗位职责1．负责公司文件的立卷、编号、登记、保管。2．负责公司监理资料的立卷、编号、登记、保管。3．负责公司图书和技术资料的保管、借阅。4．负责公司档案室和资料室的清洁卫生，防鼠、防蚁、防霉、防潮、防盗等工作。5．负责对过期、失效、作废文件和资料的销毁。负责公司文件、档案的保密。88监理人员工作守则承认并遵守监理工作的准则：“守法、诚信、公正、科学”遵守国家和地方的有关政策和法律、条例、规定的办法。履行工程建设监理合同中所承诺的义务并承担所约定的责任。工作诚恳，认真负责，有强烈的责任心。不允许以个人名义承揽监理业务，不允许以个人名义介绍施工班组承揽施工项目。不允许向施工单位吃拿卡要，不允许接受除监理酬金以外的业主的额外津贴及施工单位的补贴。不允许泄露自己所监理工程项目需要保密的事项。必须有良好的职业道德，有集体荣誉感，在外监理人员必须充分树立公司形象，维护公司信誉，不讲有损公司形象、声誉的话，不做有损公司形象、声誉的事。监理人员要不断钻研专业知识，加强学习，努力提高自己的专业水平和管理水平。89文件与资料管理规定1．总则为了明确公司的文件与技术资料的管理程序和责任，使文件与资料管理规范化，特制定本规定。2．文件与资料的分类2.1公司文件分两类：技术类文件，行政管理类文件。2.1公司的技术类文件主要包括：监理资料、技术类书籍、技术文件。2.2项目监理组提交的监理资料分两类：交业主存档的监理资料，公司存档的监理资料。3．管理归口部门3.1公司文件统一由行政部归口管理。3.2需归档的文件及技术资料由行政部统一保管在档案室。4．管理程序4.1行政管理类文件：上级及外来文件－行政部收领后将文件编号登记－行政部分送公司领导及关部门阅或复印分发－文件存档。4.2技术文件：技术文件来文－行政部收领后将文件编号登记－行政部分送公司领导及关部门阅或复印分发（必要时组织各部门学习文件精神、贯彻落实文件内容）－文件存档。4.3监理资料：各项目监理组形成监理资料－工程竣工后整理成册－项目总监审查合格后由项目组装订成册－监理工程部复核并编号、登记－行政部存档（需送业主的监理资料由工程部提交给业主存档）。4.4工程竣工验收资料：项目组审核－项目总监审查后交业主及质监站。4.4技术类书籍及电脑软件：各部门提出购置申请－工程部审核－行政部汇总并编写购买计划－总工程师审查－总经理批准－行政部购买并登记、编号、保存－各部门借阅及领用。5．文件及资料的归案5.1行政管理类文件、由行政部交档案室存档，并保存一份存档记录。5.2技术类文件，由行政部交档案室存档，并保存一份存档记录。6．文件的借阅906.1存档的文件及资料可以按规定借阅。6.2技术类文件的借阅由工程部审批、档案室办理具体的借阅手续。6.3行政管理类文件的借阅由行政部审批，档案室办理具体的借阅手续。6.4文件借阅的审批部门应视文件的保密性、重要性进行审批，明确借阅时间。6.5文件的借阅者对文件的保密性、完整性、完好性负责，丢失、泄密、损坏均要追究责任。7．文件的保密管理7.1公司的文件及资料分“不保密”、“一般保密”、“严格保密”三种。7.2不保密文件可以借阅、复印；一般保密文件可以借阅和在批准后复印；严格保密的文件不得借阅和复印，但可以在公司阅读和由公司有关部门组织学习、贯彻。7.3严格保密文件的持有人或保管人对文件的泄密承担责任。8．文件的有效与销毁。8.1文件的有效性由行政部负责控制。8.2失效文件的销毁由行政部控制，行政管理类文件的销毁由总经理批准，技术类文件的销毁由总工程师批准，文件的销毁须有记录。本规定自发布之日执行。附件：文件及资料分类表。91附件： 公司文件及资料的分类表序号1234101112131415161718192021

类别文件及资料名称保密管理归口部门程度上级主管部门来文行政部行政总公司来文行政部管理行政部公司行政管理文件类其它单位来文行政部上级主管部门来文行政部总公司来文行政部技术文件公司技术管理文件行政部其它（业主及承包商）来文行政部各类规范、规程、规定行政部各类定额行政部技术各类汇编行政部书籍各类技术书籍行政部各种技术电脑软件行政部行政部各类图纸和图册（需存档的）（不需存档的由工程部管理）行政部公司存档的监理资料监理资料行政部交业主存档的监理资料注：“ ”一般保密程度，“ ”严格保密程度，无标记为不保密92计算机应用软件管理规定1．软件的选择及购买：1.1软件应该以实用为主，根据工作的需要，尽可能地购买正规版本的软件。以保证本公司的需要。尽可能考虑物廉价美，避免重复投资。要充分考虑售后服务性。应用软件的购买，由工程部根据需要提出计划并报总工程师审查，总经理批准后由行政部负责购买。1.2软件运行环境及维护：应用软件的使用者应注意软件的计算机环境。应检查计算机在确定无病毒的环境下运行。注意计算机的卫生及通风环境，注意软件的防霉、防潮、防磁。及时做好软件的升级维护工作。2．应用软件的使用与保管2.1应用软件归口行政部保管，安装在指定的计算机上，公司各部门员工使用计算机应用软件需经行政部保管软件人员同意。应用软件一般只能用于公司工作范围，任何个人不得外借，特殊情况需经行政部备案，报总经理批准。2.2工程部负责指导公司员工对应用软件的使用。2.3过时或损失的应用软件由技术部报行政部备案作报废处理，受损软件写清受损原因：人为损坏、自然磨损；如属人为损坏要追究损坏软件者的经济责任。2.4应用软件的操作人员培训，由行政部负责。93技术资料、记录管理及保存规定为建立和加强对建设工程项目信息的管理，积极利用现有的工程质量信息，使其更好地为生产建设及科学发展服务，同时也为在必要时对竣工工程的追踪查证，制定技术料记录管理及保存规定。1．公司设立资料档案室，由专职（或兼职）人员负责管理，由行政部管理资料档案室的工作。2．各项目监理组视工程大小、复杂程序配置一名专职（或兼职）资料管理员，负责收、发、保管日常工作中与工程有关的图纸、往来文件、通知、报表；按季度整理有关技术资料，记录并汇编成册。3．在监理项目工程竣工验收后一个月内， 项目监理组负责人（项目总监或总监代表）组织对工程监理记录、技术资料的整理、汇编、报送归档。4．总工程师负责对单位工程监理记录、 技术资料等的审查，审查合格后由监理组进行装订成册，交行政部登记编号后存入档案室。5．凡交由公司资料室保存的记录、技术资料一律要求在监理工程竣工验收后一个月内整理归档，并履行移交手续。6．借阅查询有关技术资料，记录，必须履行借、还手续，不得遗失改换。7．保存期：7.1监理资料：保存五年（或视必要作长期保存）。7.2凡“监理合同”“单位工程竣工验收证明书”和“建筑工程质量认定书”“竣工验收报告”均长期保存，以便公司承接今后的监理业务。7.3新工艺、新技术资料应长期保存，当该工艺、技术被淘汰、资料也随之销毁。7.4资料的销毁应报总工程师审批，并有销毁记录。94专业技术培训制度1．培训类别及培训对象1.1岗前培训：包括对新分配来公司工作的应届毕业生，新聘用人员的培训。1.2专业技术培训：包括继续教育培训、培训对象为工程技术人员和管理人员等。1.3监理人员资格培训：包括要求进行资格考核和持证上岗的工作人员培训。2．技术培训的步骤2.1提出培训需求：公司各职能部门按岗位工作需要，在一定时间以书面形式向办公室提出人员培训要求。2.2制定培训计划2.2.1行政部编制“员工培训计划表”，经总工程师的审查和总经理的批准，由行政部组织实施。2.2.2未列入培训计划的临时培训，由公司有关部门根据需求提出（补充）培训要求计划，经行政部审查并报总经理批准后列入年度补充培训计划，由行政部组织实施。2.2.3培训计划内容包括：培训类别、学习班名称、培训对象、时间、学习形式、人数、举办单位、经费。2.3培训的实施和管理2.3.1培训可采用轮训、研讨、专题讲座、技术专题报告进行培训。2.3.2拟受训的人员必须到行政部培训管理人员处领取并填写“员工培训申请表”（也可以由经办单位派人统一填写），由行政部培训管理人员加意见后，经审批后组织实施。2.3.3行政部督促培训计划的实施并及时掌握培训计划执行情况。2.3.4学习结束后，由参加受训的人员或培训实施部门将学习成绩记录（或复印件）交行政部存档。2.3.5行政部对员工学习结束的情况记录在“年度员工培训实施情况汇总表”。2.3.6新聘用人员的培训，由行政部负责实施，工程部配合进行。2.4 资格考核培训根据对各专业人员的要求，重点抓好涉及资格考核的培训工作 （监理工程95师、造价工程师等）及时组织符合条件的人员参加培训，并严格做好培训和考试结果的记录。2.5 员工培训的内容除专业技能外还应包括质量意识的培训，通过质量意识的培训，使员工意识到监理工作与各方的相关性和重要性。3． 行政部负责对上岗资格证书或文件的复印件及有关培训记录进行收集、整理、编目归档和保管，以及过期记录的处理，（保留监理人员相关的教育、经历、培训和资格的记录）。4． 培训考核不合格者，培训费用自理。5．由公司承担培训费用，并取得岗位资格证书或文件的，其证件原统一保存在行政部，员工离职时是否退还由公司根据员工的表现作出决定（原则上员工工作满五年可以无条件退还，不满五年的按取证后的服务年限每年递减20％的培训费向公司购买原件）。96公司员工管理规定1．遵纪守法，服从安排，遵守公司的各项规章制度。2．勤奋工作，严格按照岗位职责的要求履行自己的职责。3．爱护公物，未经许可，公司财物不得转借、变卖，不得私自带走。4．尽忠职守，保守工作上一切不宜对外公开的秘密。5．公司可变动员工的工作岗位或工作地点、 不得借故推诿，员工接到调任通知后，应于三天内办妥移交手续就任新职。6．坚持现场监理工程师对项目组组长负责，项目组组长对总工程师负责，总工程师对总经理负责的基本原则，上下有序地开展工作。7．对外保持公司形象的高度一致，内部双方不论存在多大的分歧，绝不允许在工地现场大吵大闹或在工地有外人的情况下发牢骚。8．不允许出现有电话但长时间关机的情况，出现这种情况当旷工处理。9．现场监理工程师工作需要规定交通工具为公共汽车，不能坐摩托车，若因搭载其它交通工具引起的事故或纠纷则由个人负责。10． 不得在公众场所或娱乐场所酗酒、 聚众闹事，若因此引起的民事经济纠纷由当事人承担完全责任，公司还要根据情况追究当事人的相关责任并做出处罚或解聘处理。11． 工作时间内不得喝酒，若因此引起的工作失误将严厉处理。12． 对公司或上级主管交代的事或安排的工作不管结果如何， 必须及时反馈完成情况。13． 司机违章被交管部门处罚公司个人各负一半费用。6．交接手续6．1 调任员工应就下列事项造册办理移交： 所经管的工作 未办及未了事项 向公司所借的财物、资料、书籍6．2 员工办理交接手续时应由公司相关负责人监交。6．3 公司员工的交接，如发生争执应由监交人说明经过，会同移交人及接交人拟具处理意见呈报总经理核定。976．4 移交时应由其后任或监交人（无后任时）依移交表册逐项点收清楚，移交完毕后在清册上会签并呈报公司办公室。6．5 各级人员移交应亲自办理，有特别原因的经批准后由指定人员代办理交接时，所有一切责任仍由原移交人负责。6．6 各级人员过期不移交或移交不清者，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。考核7.1公司员工考核分为试用考核、平时考核及年度考核等三种。7.2试用考核在员工试用期满进行，由工程部和行政部进行，考核记录报行政部存档。7.3平时考核由各级主管对员工的工作情况进行考核，其中有特殊功过者，应随时报请奖惩。考核记录报行政部存档。7.3年度考核7.3.1年度考核每年一月进行。7.3.2年度考核由行政部组织，各部门主管应参考平时考核记录填写考核表送行政部。7.3.3试用人员不参加年度考核。7.3.4年终考核内容包括工作效率、操行、态度、学识、出勤及平时表现等项目。7.3.5考核结果分优秀、称职、基本称职、不称职四级。7.3.6凡有下列情况之一者，其考核成绩不得列为优秀。7.3.6.1全年累计迟到、早退30次以上，病假15天以上（公伤除外），7.3.6.2事假10天以上、旷工1天以上者。7.3.6.3本年度工作出现过严重失误者、监理工作严重不合格者。7.3.6.4本年度受记过处分者。7.3.7被评为优秀的员工将根据实际情况给予奖励。奖惩8．1 公司员工的奖励分为“奖励”，“记功”两种。8．1．1 有下列情况之一者，可酌情给予“奖励” 。对工作有重大改进，提出具体方案，经实行确有成效者。98执行任务成绩特优者。适时消灭意外事件或重大变故，免遭损失者。对于有危害公司权益的事情事先揭发、制止者。通过市建设局检查取得高分获得通报表扬者。8．1．2 有下列情况之一者，可予“记功”。 执行临时紧急任务能出色完成者。 协助第项条款人员完成任务者。 品性优良，技术超群，工作认真，尽职尽责者。 能认真真实贯彻公司工作意图和工作方针者。8．2 公司员工的惩处分为“经济处罚”和“解聘” 。8．2．1 有下列情况之一者，应予以“解聘”处分；并视具体情况给予“经济处罚”。8.2.1.1假借职权，营私舞弊者。8.2.1.2盗窃公司财务者，或故意毁坏公物者。8.2.1.3在工作场所聚赌或斗殴者。8.2.1.4不服从主管的指挥调遣，给工作带来严重后果者。8.2.1.5泄漏公司机密，捏造谣言或酿成意外灾害者。8.2.1.6品行不端，严重损害公司信誉者；8.2.1.7仿效上级主管人员签字，盗用公司名义者；8.2.1.8旷工累计达3日以上者；8.2.1.9违反社会治安及法律者；8.2.1.10工作失职，造成严重后果者；8.2.1.11向施工单位索贿或收受贿赂者；8.2.1.12年终考核“不称职”者。8.2.1.13利用职权降低工程质量标准，从中获取个人利益者。8.2.1.14不认真完成监理资料，屡教不改者。8.2.1.15利用职权主动向相关单位伸手要钱、要物、要工程者。8.2.1.16为了个人私心利用职权向相关单位存心报复者。8.2.1.17自作聪明擅改图纸者。998.2.1.18被施工单位买通利用职权为其提供便利，造成恶劣影响者。8.2.1.19心怀不满，在公司内部散播谣言，蛊惑人心，挑拨是非者。8.2.1.20心存不良，在公司内部刻意拉帮结派者。8.2.1.21在公众场所或娱乐场所酗酒、聚众闹事，造成恶劣影响者。8．2．2有下列情况之一者，应予以“经济处罚”。8.2.2.1直属主管对所属人员明知有错而予以隐瞒庇护或不举报者；8.2.2.2故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损失者；8.2.2.3旷工累计达2日以上者；8.2.2.4工作不力、屡教不改者；8.2.2.5在工作场所酗酒滋事、影响秩序者；8.2.2.6遇异常事变，故意规避者；8.2.2.7在工作场所内喧哗口角而不服管教者；8.2.2.8办事不力，于工作时间内偷懒或私自外出者；8.2.2.9损坏或丢失公司财物者；8.2.2.10监理工作一年内累计3次以上受到业主投诉且属实者；8.2.2.11不按规定编写、整理监理资料者。若因此造成无法弥补的后果者，按“解聘”处理；8.2.2.12不能落实贯彻好公司的意图和方针者，若屡屡如此，按“解聘”处理。8.2.2.13在工作中弄虚作假，工作不务实效，无中生有者。8.2.2.14工作时间长期关机，找不到人者。8.2.2.15不服从上级主管安排，我行我素者。8.2.2.16不按规定手续办理如报销、预支等业务的。8.2.2.17遗失公司或工地资料而不能提供相应证据者。8.2.2.18直属领导对下属怀有私心而存心报复者。8.2.2.19超出现场监理职权范围的工作，没有知会公司或直属主管而擅做主张者。8.2.2.20对公司或上级主管交代的事或安排的工作没能及时反馈完成情况者。8.2.2.21触犯公司其他有罚款规定的管理制度者，按相应制度执行；100考勤及请假制度公司管理人员按公司作息时间，现场监理人员按工地作息时间考勤。2.工程部负责工程部员工及现场监理人员的考勤，其它人员由行政部负责考勤。3.公司员工考勤由考勤人员填写考勤表，考勤内容包括迟到早退、病假、事假、旷工、加班等内容。4.考勤表由行政部负责于次月五号前统计并归档保管， 作为平日表现及年度考核的参考和依据。5.因迟到、早退、病假、事假、旷工等经济处罚见附表，经公司主管领导批准后的加班，加班费按平均工资的 2倍计发。加班时累计七小时折算成一天，其它类推。请假规定6．1无论事假或病假均需填妥请假单并报批；6．2请假1天以内由项目总监或部门主管审批； 2天以内由总工程师审批；3天以上由总经理审批。6．3请病假者需另提交病历复印件；6．4休假完毕应及时销假，否则由此造成的差错由请假者承担。7．工休日及法定节假日不计入事、病假内。8．婚假规定有六天的带薪假。101公司考勤制度表附表序号原因罚款金额备注迟到或早退半小时之内当月累计三每次扣5元次以内迟到当月迟到或早退半小时之内累计三1或每次扣10元次以上早退迟到或早退半小时以上，2小时以内，每次扣20元超过2小时按旷工半天处理。1天之内办理请假手续经部门负责人审批同意月工资/26×事假天数事(月出勤少于26天起扣)2 2天以上办理请假手续交总经理审批同意假当月累计事假 5天以上 扣除当月奖金1天之内，办理请假手续，交部门负责人审批同意，销假后交病历复印件病附请假条后1天以上办理请假手续，交公司经理月奖/21×病假天数×1/23工伤假除外审批同意，销假后交病历复印件附请假假条后。当月累计病假七天以上扣除当月月奖旷工一天罚款100元当月累计旷工二天每天罚款100元并扣除旷当月月奖4扣除当月月奖、当月季当月累计旷工三天工度奖、当月年度奖当月累计旷工三天以上解除聘用合同102公司岗位任职资格规定公司主要设有以下岗位：总经理、副总经理、总工程师、办公室主任、技术部部长、监理工程部部长、经营部部长、财务部部长、出纳员、总监理工程师、专业监理工程师、监理员。各岗位的任职资格规定如下：总经理学历：本科以上；职称：高级工程师或高级建筑师职称，取得监理工程师资格；工作年限：10年以上；专业：相关专业；能力：具有较强的组织协调能力，有一定的社会关系，有开拓精神，思维敏捷，应变能力强年龄60岁以下。副总经理学历：大专以上；职称：中级职称以上；专业：相关专业；工作年限：8年以上；能力：具有一定的组织协调能力，有一定的社会关系，年龄：60岁以下。总工程师学历：本科以上；职称：高级工程师或高级建筑师职称，取得监理工程师岗位资格；工作年限：15年以上；专业：工程类相关专业；能力：具有较高的专业水平，丰富的实践经验；年龄：60岁以下。行政部经理学历：大专以上；职称：初级以上；专业：不限；工作年限：3年以上；能力：有较强的办事能力和工作协调能力、语言表达能力，有一定的写作能力，懂电脑，形象良好。监理工程部部长学历：大专以上；职称中级以上，取得监理工程师岗位资格；专业：工程类相关专业；工作年限：8年以上。能力：有较高的专业知识水平，有较多高的组织协调能力。财务部部长学历：大专以上；职称：中级以上，具有企业会计师资格；专业：相关专业；工作年限：8年以上。能力：熟悉财务制度和国家财务、税务政策，有较高的专业知识水平，有财务103实际工作经验，有较高组织协调能力。总监理工程师学历：本科以上；职称：中级以上；具有监理工程师岗位资格岗位资格； 专业：工程类相关专业；工作年限： 8年以上；能力：有较强的专业知识水平，有3个以上工程现场经验，较高的组织协调能力，有一定的语言表达能力。总监代表学历：大专以上；职称：中级以上，具有监理监理师岗位资格；专业：工程类相关专业；工作年限：8年以上。能力：有较强的专业知识水平，有2个以上工程现场经验，有较强的组织协调能力，有一定的语言表达能力。专业监理工程师学历：大专以上；职称：中级以上，具有相关专业的监理工程师岗位资格；专业：相关专业；工作年限：8年以上；能力：有较高的专业知识水平，有现场监理经验。监理员学历：中专以上；职称：初级以上；专业：相关专业；工作年限：1年以上；能力：有责任心，能吃苦耐劳，有工程实践经验。财务会计学历：大专以上；职称：中级以上，具有会计师资格；专业：相关专业；工作年限：5年以上，懂会计电算化；能力：熟悉财务制度和国家财务、税务政策，有一定的专业知识水平，有财务实际工作经验。出纳员学历：中专以上，职称：初级，专业：相关专业工作年限一年以上。能力：有较强工作责任心，有一定的专业知识水平。104公司资产及物品管理办法1．公司资产与物品的购置，由各部门提出计划报总经理审批，行政部采购。资产物品购置、验收后，由财务部记入物资帐。2．个人领用的资产，由个人负责保管好，不常用的资产实行借用办法， 定期归还。3．对需要报废的资产，要经公司主管领导审批（贵重资产须报学校有关部门批准）后，方可报废。4．汽车、摩托车管理办法4.1公司汽车、摩托车的证照及稽核等事务由办公室负责管理，摩托车的稽核手续由归口部门具体负责。4.2公司汽车由办公室主管调派，专职驾驶人维护保管。公司摩托车由归口部门主管调派、使用，驾驶人负责维护、保管。4.3每车设置“车辆行驶、使用记录表”记载车辆行驶里程、时间、地点、用途及其加油、维护等情况，以便了解车辆受控状况，每年7月和1月份交办公室稽核后转到财务部进行费用核算。4.4车辆的使用必须遵守交通法规。发生事故违章、损毁、失窃等，视具体情况追究当事人责任。4.5车辆使用者不得擅自将车辆转借他人和无证人员驾驶5．办公设施管理办法公司办公设施包括电脑、打印机、复印机、传真机、空调器、电话机、消毒柜、饮水机、桌椅等。5.1公司办公设施由办公室统一管理，包括清洁、维护、报废处理。5.2办公设施分发给专人使用应在办公室登记备案。5.3各部门的办公设施由归口部门负责维护、清洁。文具物品的管理办法6.1文具物品由办公室根据公司各部门的需要而采购。 （各部门填写“文具用品需用计划”）6.2易耗文具物品，办公室 按月限额发放，或由领取者以旧换新。6.3外聘员工驻工地需床上用品的，可提出申请由办公室购买登记，项目监理组保管和维护，工程竣工时必须清洗干净，交回办公室。1057．公司图书管理办法7.1公司图书由资料室统一登记、编号备案管理。每年 7月和1月份各清点1次。7.2公司图书只供本公司员工借阅，资料室办理借阅手续，每次最多借阅 5册，借阅期限最长不超过 3个月。7.3所借图书被丢失者按原价三倍赔偿。8．本办法自发布日起实施。106公司员工招聘制度1．公司招聘员工时，提倡公开招聘，也可由其它人员推荐，通过面试、笔试、考核等办法，择扰录用。2．招聘条件：2.1 项目总监理工程师：具有注册监理工程师资格，有丰富的现场施工管理经验，善于协调关系，责任心强，身体健康。2.2 专业监理工程师：具备大专以上学历，中级以上职称，五年以上本专业工作经验，责任心强，身体健康。2.3 管理人员：具备大专以上学历，三年以上工作经验，熟练使用电脑，良好的表达能力，四十岁以下，身体健康，3．招聘程序3.1 用人部门提供招聘条件，招聘数量，报办公室。3.2 办公室对外发布招聘信息或在人才市场收集人员信息。负责应聘人员的初审，包括验明各种证件（毕业证，职称证、执业资格证、身份证、计生证、外出劳务证明）、简历及其它证明材料，留下复印件，并填妥应聘人员表。3.3 用人部门组织面试、笔试或其它考核，合格者报主管领导同意后报总经理审批。审批合格者转办公室办理其它录用手续，并通知财务部。4．外聘员工一律实行试用制度，试用期1~2个月，试用期内，发现试用人员不能胜任工作或其它原因不宜留任者，由主管部门提交解聘报告，经主管领导审核，报总经理审批后，予以解聘，试用期解聘，不给予经济补偿，试用到期，由主管部门的组织考核，并提交考核报告。根据考核报告决定转正或解聘。5．待遇按公司结构工资方案执行6．解聘按《员工聘用合同》的有关规定及《公司员工管理规定》执行。107现场监理人员结构工资方案基本工资工龄工资工地补贴通讯补贴医疗补贴奖励工资注册监理总监岗位津贴职称元/日元/月元/月工程师补贴元/月①元/年·月②元/月③④⑤⑥元/月初级10008020中级130090251005050~200100400高级150010030说明：1、试用期1~2个月，具体时间由工程部考核决定，试用期不计工龄工资、转正后计工龄工资。2、出勤补贴含出勤奖、交通补贴、误餐补贴，特殊情况，酌情处理。3、转正后工龄即计一年，以后每满 12个月加计一年，工龄满五年后不再调整工龄工资。4、住工地人员如不包餐，每日补助生活费 10元，按月计发。5、凡未自备手机者，或备手机但不提交号码者，不享受通讯补贴。71公司公章与项目监理组印章管理规定1．公司公章的管理规定1.1 公司印由总经理直接管理，或由总经理授权办公室主任（或办公室专职人员）代行管理。1.2 财务专用印由总经理授权财务部长直接管理， 财务专用印的盖印手续由财务部长规定，并报总经理批准后实行。1.3 工程专用印由总经理授权总工程师直接管理， 工程专用印的盖印手续由总工程师规定，并报总经理批准后实行。1.4 合同专用印由总经理授权经营部部长直接管理， 合同专用印的盖印手续由经营部部长规定，并报总经理批准后实行。1.5 公司印须由总经理（或其授权人）签字同意才能施印。1.6 公司公章使用必须登记，由公章施印者负责，登记内容必须有：施印文件内容、盖章次数、盖章时间、公章管理人（或各管理代行者） 、经手盖章人签名等必要事项，必要时，对一些重要的施印文件须复印留底。1.7 使用公章人员须明确自己的权限并对其负责，公章施印人应明确各被授权签署施印者的权限，并加以辨别。2．项目监理组印章的管理规定2.1 项目监理组印章由公司总工程师授权项目总监直接管理， 由总监指定监理组资料员（或兼职资料员）为施印者。2.2 监理组印章须由总监（或其授权人、总监代表、专业监理工程师、监理人员等）签署才能施印。2.3 项目监理组印章只能用于本项目监理工作范围。2.4 项目监理组印章使用必须登记或留底，由施印责任人负责，对外发文必须登记：施印文件内容、施印次数、施印时间、盖章人签名、经手人签字等必要事项。2.5 各使用项目监理组印章人员须明确自己的权限并对其负责、施印责任人应明确各盖章签署人的权限，并作出辨别。712.6 项目监理组印章一律由公司办公室按规定统一样式监制，项目监理组领用。2.7 项目监理组当不需要印章或印章磨损不能使用时，由工程部负责收回，收回的印章交办公室统一保管。停止使用的印章上交后保存一年，保存期满后可以销毁。公司财务管理规则一．会计负责下列工作：按照国家会计制度的规定、记帐、复核、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行、决算与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料、合同协议和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。二．财务工作管理4.1 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。4.2 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。4.3 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐都必须在记帐凭证上签字。724.4财务工作人员应做到帐证相符、帐帐相符，帐实相符，定时盘点货币资金和固定资产、低值易耗品等物资。发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管财务的领导书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。4.5公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理和主管财务领导签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。4.6第十四条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须主管领导、主管会计、制表人签字并盖章。工程报表每月由出纳编制并上报一次。工程报表须由主管领导、主管会计、制表人签字并盖章。4.7会计人员应当保守本公司的商业秘密，除法律规定和公司领导同意外，不得私自向外界提供或泄露公司的会计信息。4.8在总经理领导下，及时清理往来帐，及时汇同有关部门催收应收帐款和其他应收款项。4.9建立内部稽核制度，并做好内部审计。4.10出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。4.11会计工作人员调动工作或者离职，须将本人所经管的会计工作全部、完整移交给接管人员，并办理好接交手续，没有办交接手续的，不得调动或离职。4.12财务部长、会计主管人员移交时，还须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。会计工作人员办理交接手续，由总经理或主管财务的领导或财务部长监交。三、支票管理5.1支票和支票印鉴由出纳员和财务主管会计保管。支票使用时须有“支票73领用单”，经总经理和主管会计批准签字，然后将支票按批准金额写明金额(或限额)，加盖印鉴、填写日期、用途、收款人全称，领用人在支票领用簿上和支票存根上签字备查。5.2 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字购置物品由有关保管人员验收和签字，总经理审批，主管会计审核无误后，交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行号现金凭证号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。5.3 收到款项，应于当天送存银行，凭银行送款单及时登记收入帐四．现金管理6.1公司可以在下列范围内使用现金：6.1.1职员工资、津贴、奖金；6.1.2个人劳务报酬；6.1.3出差人员必须携带的差旅费；6.1.4结算起点以下的零星支出；6.1.5总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。6.1除本规定第二十二条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。6.1公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐算方式，不得使用现金。6.1日常零星开支所需库存现金限额为500元。超额部分应存入银行。6.2财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。6.3财务人员从银行提取现金，应在支票上写明用途和金额，由主管会计或总经理批准后方可提取。6.4公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，交总经理批准签字，经主管会计审核后可借用。跨月后即转为应收款，超过返款期限，催交后仍未还的，在工资或奖金中扣还。746.5 符合本规定第二十三条的，凭发票、工资单、差旅贸单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。6.6发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。6.7 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制员工工资表，交有关领导审核，总经理签字。财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。6.8 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部长签字证明，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。6.9 无论何种汇款，财务人员都应凭有关证明文件，由经手人、部长、总经理签字，会计审核。五、会计档案管理7.1 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。7.2 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），总经理指定专人按《档案法》归档保存。7.3 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。7.4 会计档案不得携带外出，凡查阅、复印、摘录会计档案，须经总经理或财务主管批准。处罚办法8.1 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告或扣发本人一定数量的奖金或工资： 超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； 未经批准，擅自挪用或借给他人资金的； 擅自利用帐户替其他单位和个人套取现金的；758.1.5未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；8.1.6擅自保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；8.1.7违反本规定条款认定应予处罚的。8.2出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。8.2.1违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；8.2.2提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；8.2.3伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；8.2.4利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；8.2.5弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；8.2.6在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；8.2.7有其他渎职行为和严重错误的。其他未尽事宜按国家颁布的《会计法》、《会计基础工作规范》等会计相关法规执行。76《工程监理日记》填写规定监理日记是监理工作的反映，是监理服务工作量和价值的体现，也是监理资料中较重要的组成部分。因此，每个项目监理组要把“工程监理日记”的填写工作作为做好日常监理工作的重要职责，设置专人填写，总监或总监代表负责审查。具体填写要求如下：每个项目监理组要安排专人负责填写每天的监理日记，同时也应安排另一人协助填写（即专人不在时由协助者负责填写）。总监或总监代表必须每周至少三次对监理日记的填写情况进行审查并签名。“工程监理日记”分土建和安装专业填写。一般工程（如：住宅楼、办公楼、综合楼等中小型工程）的水电、设备安装工程的监理日记，其避雷和预埋阶段等记录填写在土建分册中，正式安装阶段开始时另册填写（小型工程及安装专业工作量不大工程可以将水电、设备安装工程内容填写在土建分册中）。大型和特殊工程（如：现代写字楼、智能大厦等和以安装专业为主的工程类型）从各自专业工程开始时，就按土建、安装工程分别填写监理日记。“工程监理日记”内容填写要齐全，每个栏目的内容必须是根据当天的施工、监理情况填写，写明是哪些层、段、部位等，禁止用“同昨天、正常”等不明确的填写方法。在“材料”栏中，要把施工单位进退场的大型施工机械情况也作记录。“本日工程进度情况”这一栏里，必须是填写当天工程施工的具体层段和部位、分项分部工程等施工内容情况的记录。“本日工程质量情况”这一栏里，必须是填写每天对工程施工的巡查、层段和部位检查、隐蔽工程验收，以及施工中的抽样检验及其检验结果、分项分部工程验收等情况的记录。 “旁站记录”中，要记录“详见××号旁站记录单”，没有进行旁站的要记录“无旁站”，不能空白。止用“正常”两字代替。 “存在主要问题及处理措施”这一栏里，1）是记录发现质量问题或事故的情况及其处理措施，处理结果的复验情况。2）是记录施工进度、投资控制及现场协调出现的情况与处理措施或落实情况。77“其它记事”栏中记录的内容： 1）是记录监理与业主、设计商谈或联系有关工程的事宜。2）是记录公司或部门领导、不驻场总监的巡视情况。3）是记录发现有不安全或不文明施工的情况，以及参与（或组织）安全、文明施工大检查的情况，其中安全方面若当天没发生不安全的情况，也应写明“今日施工正常，没发现（发生）不安全情况”。凡“本日工程质量情况”、“旁站记录”、“存在主要问题及处理措施”栏中，若出现有整改或处理的要求时，必须有整改或处理的复检记录。当短时间（当即或当天）整改或处理完成并经复检符合要求的，当天的日记应记录。当长时间（隔天或几天等）的整改或处理，必须有整改或处理过程的检查记录和完成后的复检符合要求的记录。在“气象”栏，必须将当天的天气，气温（参考天气预报）情况记录清楚。“工程监理日记”的书（填）写要工整、规范用语、内容严谨。本规定从发布之起日实施。78监理规划、监理细则编制规定1．监理规划。1.1编制“监理规划”必须在“监理规划范本”的基础上，依据监理合同的要求与业主提供的文件资料，对条目进行增删，对部分内容或文字作适当调整，使监理规划符合工程项目的要求和目标，并与监理大纲一致。1.2监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。1.3监理规划编制的程序与依据应符合下列规定：1.3.1监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人或工程部审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位；1.3.2监理规划应由总监理师主持、专业监理工程师参加编制；1.3.3编制监理应依据：──建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；──与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；──监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件。1.4监理规划应包括以下主要内容：1.4.1工程项目概况：1.4.2监理工作范围；1.4.3监理工作内容；1.4.4监理工作目标；1.4.5监理工作依据；1.4.6项目监理机构的组织形式；1.4.7项目监理机构的人员配备计划；1.4.8项目监理机构的人员岗位职责；1.4.9监理工作程序；1.4.10监理工作方法及措施；1.4.11监理工作制度；1.4.12旁站监理方案；79 安全监理措施； 监理设施。1.5 在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报建设单位。1.6 当工程设计图纸不全，工程又开工了时，可根据已有的图纸分阶段编写监理规划。2．监理实施细则2.1 对中型及以上或专业性较强的工程项目，项目监理组应编制监理实施细则。监理细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。2.2 监理实施细则的编制程序与依据应符合下列规定： 监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，须经总监理工程师批准； 监理实施细则应由专业监理工程师编制； 编制监理实施细则的依据；──已批准的监理规划；──与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；──施工组织设计。2.3 监理实施细则应包括下列主要内容； 专业工程的特点； 监理工作的流程； 监理工作的控制要点及目标值； 监理工作的方法及措施。2.4 在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际进行补充、修改和完善。2.5 监理细则应对关键工序和施工难点设置“质量控制点” 。80监理月报编制规定监理月报应由总监理工程师组织、项目组全体人员配合编制；2. 监理月报应在当月 30日前完成，交总监理工程师审核签认，于次月 5号前报建设单位报公司监理工程部；监理月报编制的标准格式及主要内容：工程监理月报二OO年 第 期(总第 期)公司XXX工程项目监理组 200 年 月 日一、本月工程概况二、本月工程形象进度和实际进度1、完成的主要工程量，目前哪些部位进行着哪种工序的施工。2、工程实际完成情况与计划进度比较[附工程(分项)进度月报表、本月实际完成情况与进度计划比较表]。3、对进度完成情况及采取措施效果析分析。三、本月工程质量情况1、 本月工程质量情况分析。如描述分部分项工程、隐蔽工程的验收结果，一般试验(检查)结果和实测数据、没有数据的给予定性的描述；2、 发生质量事故/缺陷情况及其原因和处理方法与处理结果。3、 本月采取的工程质量措施及效果。4、 附工程质量月报表。四、工程计量与工程款支付1、工程量审核情况；2、 工程款审批情况及月支付情况；3、 工程款支付情况分析及本月采取的措施及效果。 (必要时附工程款支付证书及附件)五、安全生产、文明施工情况81六、合同其他事项的处理情况1、 工程变更；2、 工程延期或延误；3、 费用索赔。七、本月监理工作小结1、 对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价；2、 本月监理工作情况：即列出项目监理组在本月所做的主要工作及工作成效；八、存在的问题及建议即列明目前工程中存在有待解决或处理的问题(侧重于需要业主协调解决的问题)，描述这些问题若不及时解决或处理可能导致的后果，提出项目监理组对这些问题的处理建议或解决方法。九、下月份监理工作计划及重点即列出下月份项目监理组的工作计划和工作重点，项目监理组的工作计划应与施工计划相对应。十、其他本条为备选条目，视需要列出：不属上述条目的内容，如监理费的催收等。编制： 审核：报送：建报单位(业主)、公司监理工程部或视需要的其它单位或部门82施工组织设计/施工方案审核工作规定1．施工组织设计审查程序1.1承包单位必须在正式开工前十天完成施工组织设计的编制及自审工作，并填写施工组织设计（方案）报审表，报送项目监理组。1.2总监理工程师应在约定时间内，组织专业监理工程师审查，提出审查意见后，由总监理工程师审定批准。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面的意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师应重新审定。1.3已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。1.4承包单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容做较大变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构重新审定。1.5对结构复杂或属新结构、特种结构的工程、专项施工方案，项目监理组应在审查施工组织设计后，报送监理单位技术负责人审查，其审查意见由总监理工程师签发。必要时与建设单位协商，组织有关专家会审。1.6对有要求组织专家会审的专项施工方案，应要求施工单位组织专家会审后，再报送监理单位审查。2．施工组织设计的基本要求：2.1审查施工组织设计的应有承包单位技术负责人审核并签字；2.2施工组织应符合施工合同要求；满足施工规范和施工操作规程要求；2.3施工组织设计应由专业监理工程师审核后，经总监理工程师签认。2.4发现施工组织设计存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审。3． 监理在接到承包商编写的施工组织设计（或方案）后，在七个工作天内组织审核提出答复意见，承包商按答复意见对施工组织设计（或方案）进行修改，修改后经业主、监理、承包商盖章确认后，视为批准。逾期末答复表示默认。4． 被批准的施工组织设计（或方案）作为施工和结算的依据。5．审核程序：承包商编写施工组织设计－向监理申请报审－监理审核－承包商修改－监理复审－报业主核准－承包商、监理、业主三方签字、盖章确认。73旁站及巡视监理制度1．旁站制度是加强工程质量监控力度的重要手段，通过旁站监督，及时地发现问题或偏差，并迅速纠正，使质量得到保证。2．旁站制度的责任人和实施者为各项目监理部监理人员。3．监理人员必须按照旁站方案、图纸、施工规范和监理规划的要求，结合工程特点对重要、特殊、施工工艺复杂的部位进行跟踪检查旁站监督。4．旁站范围：地基土质；桩基础（试桩、锤击压桩过程、终孔等）；试验和检测；材料及设备进场；混凝土施工；沉降缝、伸缩缝施工；管道试压；电气耐压试验；其他隐蔽工程质量；处理与返工的工序；新技术、新工艺、新材料；有重大安全隐患的工序施工。5．旁站监理人员发现施工人员采用不合理的施工方法、施工工艺、不合格材料应立即制止并限时整改完成，责令承包人将不合格材料清退出施工现场。6．旁站监理人员发现施工单位违反操作规程施工、重大安全隐患施工等应立即责令停止施工。7．旁站监理人员应热情、主动协助现场有关管理人员指导施工。8．旁站监理人员应及时到场，坚守岗位，坚持质量标准，严格检查，把好质量关。9．旁站监理人员应如实填写旁站监理情况，并及时将旁站过程的重要情况向项目监理部负责人汇报。10．对旁站监理人员实行严格的考勤制度。旁站和巡视应有详细的记录。11．旁站记录应详细，如在什么时间里，谁对哪些层段或部位进行旁站监理，旁站过程中检查了哪些材料、配合比、施工操作与工艺，发现了什么问题，如何进行纠正、处理及其结果如何。若没发现问题（施工正常） ，也应写明材料质量与用量符合设计（或配合比）的要求，操作工艺符合施工规范要求等。12．现场旁站监理人员在处理质量问题过程中，应尊重事实、尊重科学、立场公正、谦虚谨慎、以理服人。74工程会议制度1．工程会议是工程建设监控的必要手段，是及时协调处理工程质量、进度、投资和合同管理的主要措施。它主要包括：工程例会、工程协调会、专题会议、一般由总监理工程师主持召开。2．工程例会一般每两周举行一次（视工程规模与繁简程度由项目监理组在监理规划中具体拟定）。例会由项目监理组总监理工程师主持，各专业监理工程师、业主现场代表、承包商项目负责人、技术负责人、主要施工管理人员参加。必要时邀请总工程师，监理工程部和技术部参加。3．工地例会应包括以下主要内容：3.1 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；3.2 检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；3.3 检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施。3.4 检查分析工程项目安全、文明施工情况，针对存在的问题提出整改措施。3.5 检查工程量核定及工程款支付情况；3.6 解决需要协调的有关事项；3.7 其他有关事宜。4．工程协调会，一般每月举行一次（在第一次会议上磋商确定），由业主主持，监理、设计、承包商和材料设备供应商的负责人参加，内容主要是检查上月计划的执行情况，讨论和修改承包商提交的下月月度计划，确定业主、监理、设计、材料设备供应商等的配合事项及时限，场地的分配使用，主要资源（如脚手架、施工电梯）的共享和使用问题。5．总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。6．工程项目开工前，监理人在参加由建设单位召开的第一次工地会议。第一次工地会议应包括以下主要内容：6.1 建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；6.2 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；756.3 建设单位介绍工程开工准备情况；6.4 承包单位介绍施工准备情况；6.5 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；6.6 总监理工程师介绍监理规划的主要内容，并进行监理工作交底；6.7 研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。7．每次会议由监理人员记录、整理，协调会由业主负责记录、整理，重要的会议应由参加会议人员在会议纪要上签认。会议纪要经整理后分别发送各与会单位，各与会单位应遵照会议确定的要求，认真组织落实。8．每次会议记录，将作为工程质量、进度、投资、安全、监控合同管理和工程竣工资料审核的依据，必须妥善保存，以备查阅，每月工程协调会议纪要报送公司监理工程部。76质量事故报告和处理规定1．工程发生事故后，按事故严重程度，可分为三级处理。1.1一般质量问题施工单位应立即（在 8个小时内）向项目监理组提交书面报告，由施工、建设、监理单位共同调查，提出处理方案交设计单位研究，同意后出设计文件，由项目监理组进行审查，并征求建设单位同意后，由施工单位实施，项目监理组监督执行。1.2一般工程事故根据建设部（1989）第3号令《工程重大事故和调查程序的规定》及建设部（90）建建工字第55号（关于《工程建设重大事故报告和调查程序的规定》有关问题的说明）的有关规定，凡造成重伤 2人以下，直接损失在 10万元以下，5000元以上为一般质量事故，事故发生后施工单位应立即（在 8小时内）报告项目监理组，项目监理组应立即通知建设单位、监理公司有关要领导（48小时内报出书面报告），必要时还应通知劳动、保卫、检察各有关主管部门，以及设计单位，各方共同组织调查，提出处理方案，对于工程问题的处理同一般质量问题，关于对重伤人员的处理，监理组原则上不介入（除非合同上有规定）。1.3重大工程事故重大事故（有人员伤亡，直接损失在 10万元以上）应按建设部（ 1989）第3号令的规定处理，工程问题的处理同一般质量问题，对伤亡人员的处理，监理组原则上不介入（除非合同上有规定）。2．工程质量事故处理的程序见《项目监理质量控制程序》及《工程质量事故处理流程图》。如事故非常严重，需要部分或全部停工时，按工程停工，复工程序执行，见《工程停、复工流程图》。77监理资料规范化制度1．总则1.1监理资料要做到全、准、真（完整、准确、真实），并整理成一套监理工作档案。1.2项目总监理工程师或总监代表应在第一次监理会议上对承包人进行监理制度的交底，其中重点应向施工单位明确对各种监理资料的报验程序，各种报表的报送日期，内容填写要求，制订分项工程报验计划，各种材料、设备报验计划，工程款使用计划等。1.3项目总监理工程师总监代表负责项目组的监理资料规范化工作，监理组全体人员分工负责，并指定专任或兼任资料员负责具体工作。1.4在公司总工程师领导下，行政部对监理资料归口管理，监理工程部负责具体指导各项目监理组编写，各项目组负责监理资料的编写、收集、整理，归档。1.5监理资料一般保管五年，特殊资料可规定为永久保存，具体由公司总工程师和工程部决定。2.监理表格的使用、填写、要求及程序由监理工程部具体指导。3.监理资料的具体内容和分类目录及编号（见附件一）4.资料分类组卷说明4.1各项资料按“3”规定的目录（见附件一）、顺序排列、有缺项时编号不变。同项资料按资料发生时间顺序编目编号。4.2各项资料以监理表格“A、B、C、D”为主，其余资料（如质量验评资料、材料出厂合格证等）作为附件装订在一起。4.3工程竣工验收后，由项目监理组总监理工程师或总监代表主持，全组成员参加，按本制度将全部资料整理成册送审后装订成册，在工程竣工验收后一个月内完成，交公司的资料由行政部存档，交业主的资料由工程部提交给业主。4.4资料整理完成后应填写资料总目录（一般应填写到第二层次，如监理通知78—编号）分目录、封面及移交表。4.5 凡填写台帐的项目，原则上可不保留原始资料。4.6 全部资料整理完毕，项目总监审核后交工程部审查合格后装订成册， 由行政部编号、登记、存档，交业主的资料由工程部送业主。4.7 监理资料整理归类时，按交业主的监理资料、公司存档监理资料两份进行归档成册。其中，公司存档监理资料中的“监理合同、施工合同、单位工程竣工验收监理意见、单位（子单位）工程质量验收记录” “质量评估报告”“竣工验收报告”尽量用原件。监理资料统用A4规格的纸张打印和编写，以便装订。监理资料以便保存，不得用铅笔或红色笔填写。监理资料统一在左侧面装订，填写和打印时，宜在左边留出2.5~3.5cm的装订空白边线。79监理资料分类目录（附件一）1、 施工合同文件、分包合同文件及委托监理合同；2、 勘察设计文件；3、 监理大纲或监理规划；4、 监理实施细则（含安全监理细则）、旁站方案；5、 分包单位资格报审表；6、 设计交底与图纸会审会议纪要；7、 施工组织设计(方案)报审表；8、 工程开工/复工报审表及工程暂停令；9、 测量核验资料、验线记录；10、工程进度计划；11、工程材料、构配件、设备的质量证明文件；12、检查及试验资料；13、工程变更资料；14、隐蔽工程验收资料；15、工程计量单和工程款支付证书；16、监理工程师通知单及回复单；17、