康伟白酒商贸公司公司工作管理制度

康伟白酒商贸公司公司工作管理制度一、日常工作管理制度（一）考勤制度公司原则上执行全月无休、每日两班倒的工作制度，所有节假日上班应得工资均已包含在每月的工资内。正常工作时间：上午8：30—下午22：00。每日上午8:30至下午15:00为白班，下午15:00至晚22:00为晚班，每班两人，每日轮班。中午12:00-13:00为午餐时间，18:00-19:00为晚餐时间。专卖店店员轮流外出就餐。非正常工作时间如有到货、销售等工作，相关人员必须无条件加班。工作时间如有变动，以公司办公室当日的变动通知为准。公司日常考勤由财务部实行考勤制度，每天如实记录员工的上下班出勤情况，专卖店店员考勤由店长负责，月底将考勤表交财务部，以作工资发放依据。凡连续超过3天（含3天）无正当理由（如公干、请假等）未出勤的人员，公司一律以自动离职论处。考勤时间到点5分钟以后到岗者以迟到论处；考勤时间结束前15分钟之内离岗者以早退论处。旷工（指员工未经请假或请假未经批准而擅离开岗位或无故不到岗达4小时以上的）一次，扣除当月工资50元，当月连续旷工三日或累计旷工五日者，公司予以辞退、开除处理。迟到、早退、擅自离岗、无故不到岗超过15分钟而未达4小时者，以旷工半日论处，扣发当月工资30元。迟到、早退、擅自离岗、无故不到岗超过5分钟（但未达到旷工标准的）者每次罚款人民币10元。每月累计迟到、早退达3次或全年累计迟到、早退达10次，公司做辞退处理。（二）请假制度非特殊原因（如紧急、突发、不可预料、不可抗力的）外，公司员工在上班时间内不得随意请假。公司严禁员工电话请假、代人或托人请假。非特殊原因（如紧急、突发、不可预料、不可抗力的）外，员工电话请假、代人或托人请假一律不予批准。凡请假未获批准而擅自离开工作岗位者、电话请假、代人或托人请假未获批准而擅自不到岗者、假满未续假而继续超期休假者均以旷工论处。员工请假必须填写请假申请单，经部门负责人批准并报公司行政部备档后方可休假。因特殊原因不能事先填写请假单而休假者，可以在休假完毕上班后的当天补填请假单。凡未填写请假单而休假者、休假完毕后未及时补填请假单者每次处以罚款人民币100元。凡请假半天以上、一天以下（不含一天）的，经部门负责人批准并报公司办公室审核后方可休假；请假一天以上（含一天）的，必须经公司总经理批准后方可休假。病假（指因病或工伤必须治疗或休养的），最长不能超过七天时间。按规定病假期间支付50%的工资，不另计其他补助、奖金。事假不得连续超过3天，当月累计不得超过3天，全年累计不得超过10天，否则，公司可做辞退处理。在事假期间，按规定公司不计发工资、奖金、补助及其他福利。个人事假全年累计超过8天者，取消年终奖。（三）外出管理制度公司所有员工在正常的上班期间内，如无本职工作上的需要或无特殊的原因，不得随意外出。违者处以人民币50元/次的罚款。公司员工因工作需要，要在工作时间外出的，必须事先征得所属部门经理同意后方可外出，并在外出登记本上注明外出时间和地点。特殊情况下，无法在外出前注明的必须在事后第二天注明，否则视同缺勤一次，每次罚款人民币50元。事先既不注明外出原因，事后又没有补办外出注明的，一律按旷工论处。严禁公司员工在上班时间内未经批准而外出办理私人事情，违反者每次罚款人民币50元。（四）公司例会制度公司规定：每周一上午8：00召开公司员工例会；每周五下午20：00召开公司上周总结会议；每月月底或月初召开公司工作总结会。会议时间如无变化，公司员工应准时参加会议；会议时间如有变化，以办公室当日的通知为准。召开公司会议时，所有员工一律不得无故缺席（因公出差、外出活动的人员除外）。因特殊原因无法参加或无法准时参加会议，必须事先向公司行政办公室说明情况。否则，违反者每次处以罚款人民币20元。迟到、早退或无故不参加公司会议者，每次处以罚款人民币20元。如有特殊情况而造成以上情况发生，需要所属部门经理文字说明，经公司总经理签字同意后方可免于处分。公司会议召开期间，手机调至震动状态，如无法调至震动状态，则将手机关闭。公司会议召开期间，如无必要，不允许接听电话。特殊情况下，也必须到会场外接听，且通话时间应控制在5分钟之内。（五）办公纪律公司严禁员工在办公区域内出现如喝酒、睡觉、大声嬉闹喧哗、擅自变换工作岗位、串岗闲谈、电话聊天等有损公司形象的行为。违反者每次罚款人民币20元。公司员工应保持办公区域及专卖店的干净整洁，下班后应整理办公桌、关灯、关电、关空调、关窗、锁门，违者罚款20元，造成财产损失的由责任人赔偿。公司禁止员工上班时间上网浏览与工作无关的网页、聊天、玩电脑、手机游戏，违者每次罚款人民币20元。公司的办公用品、设备不能私用和私带回家，不得随意让非本公司工作人员使用办公设备，违者每次处以罚款人民币50元。下班后，公司员工如无工作需要，不准在办公场所逗留，并不得从事与公司业务、学习无关的活动，违者每次处以罚款人民币50元。（六）仪容仪表1、着装☆工作中须穿制服，扣好纽扣，不应有掉扣；不能挽起衣袖和裤管；始终保持其干净、整洁完好无损。☆上班时必须佩戴铭牌，铭牌应端正佩戴在左胸适当位置，非因工作需要不能在工作区域外佩戴铭牌；2、仪容☆讲究个人卫生；☆头发应修剪、梳理整齐，保持干净，禁止梳奇异发型。男员工不能留长发，禁止剃光头；☆女员工提倡上班化淡妆，不能浓妆艳抹；☆上班前不要吃刺激性食物，不喝含酒精的饮料，保证口腔清洁；☆进入工作岗位之前应注意检查并及时整理个人仪表。☆饰物：只限佩戴一只手表及一枚结婚戒指。☆鞋子：黑色皮鞋或休闲鞋，保持干净、光亮。☆袜子：颜色、样式与鞋颜色接近，并保持完整与清洁。3、表情及言谈举止☆接人待物时保持微笑；☆接待顾客及来访人员时应主动打招呼，做到友好、真诚，给其留下良好的第一印象；☆与顾客、同事交谈时应全神贯注、用心倾听；☆工作时间员工通常情况下应讲普通话，说话时口齿清晰、音量适中；☆提倡文明用语，“请”“谢”“对不起”等不离口；☆注意称呼顾客为“先生”“夫人”“女士”或“您”，如果知道姓氏的，应注意称呼其姓氏；指第三者时不能用“他”，应称那位先生或那位女士。☆站立时应做到：收腹、挺胸、两眼平视前方，双手自然下垂或放在背后。身体不得东倒西歪，不得驼背、耸肩、插兜等，双手不得叉腰、交叉胸前；☆应保持良好的仪态和精神面貌。（七）其他本制度中的条款如与公司其他管理制度中的相关条款发生矛盾和冲突，均以本制度中的条款为准。本制度中规定的罚款如无明确说明，罚金从当事人当月工资中扣除。其他情况下，则由被处罚人在处罚决定生效后24小时之内，主动将罚金上缴公司财务部。凡拒不交纳处罚金者，公司一律予以开除处理，其罚金从当事人的当月工资中扣除。二、出差补助制度为规范公司员工出差标准及其出差行为，特制定本制度。公司员工因公出差分为短途出差和长途出差两种，短途出差是指一天时间可以往返的出差，长途出差是指一天时间内不能往返的出差。公司员工无论短途或长途出差，均可享受公司给予的出差补助。具体补助金额由公司总经理核定。公司员工因公在外出差一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船豪华舱。如确实需要乘坐飞机、火车软卧、轮船豪华舱往返的，必须事先征得公司董事长的同意后方能乘坐。否则，其乘坐飞机、火车软卧、轮船豪华舱所发生的一切费用均不予报销。公司员工应在出差返回后的三天之内，到财务部填写出差证明单，经公司领导签字审批后，及时报销出差费用。否则，一切因出差发生的费用自行承担（因公司财务部或公司领导签字的原因除外）。三、电话管理及通讯费报销制度公司所有办公电话统一由公司行政办公室负责管理。公司所有业务和办公方面传真文件的传发和接收均由办公室传真电话负责传发和接收，费用计入各部门，并办理传真文件签发单由办公室统一登记。公司的各种通讯设备必须保持畅通，不得随意关机、换机、停机。如发现有关机、停机、不接公司电话者，一律不予报销当月通讯费。公司办公电话由部门自行制定管理方法，严禁各部门员工使用任何工具套打、盗打其他部门的办公电话，违者每次处以罚款人民币50元。严禁公司员工使用公司电话长时间电话访友、闲谈、聊天，如经查出违反者，处以每次人民币10元的罚款。公司办公电话严禁拨打160、168等声讯台电话，如经查出违反者，处以每次人民币10元的罚款，其通话费用从当事人本月工资中扣除。员工通讯费报销标准按下表执行：职务报销标准（元月）会计、出纳100总经理助理100四、公司车辆管理制度为加强公司公用车辆管理，压缩不合理开支，特制定本制度。公务用车辆由办公室负责管理，按车号造册登记管理。车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由使用人携带外，其余均由办公室保管，不得遗失。车辆驾驶员一定要牢固树立“安全第一”的行车思想，自觉遵守交通规则，注意行车安全，严禁酒后驾车。车辆内严禁存放易燃易爆物品及其他违禁物品。车辆驾驶员应服从办公室安排，无正当理由，不得拒绝出车，更不得将车辆交他人驾驶。车辆驾驶员对车辆要经常进行保养和检查，保持车容车貌的整洁干净。公务用车辆应由办公室每月将耗油量及行驶里程记录签报上级领导查核一次，以防浪费。如发现超过耗油标准时(指不正常)应及时送请调整修理。因公使用车辆要本着“先急后缓，先大后小，一车多用”原则。车辆因公外出应选择最快路径到达，事情办妥后及时返回公司，不得在外逗留、绕道夹带办私事。车辆因公外出必须如实填写行车记录表（见附表），经部门经理及以上领导批准后方可外出。附：行车记录表日期起止地点用途码表数行驶里程用车部门驾驶人五、合同管理制度一、为加强公司管理，规范公司经济交往中的签约活动，维护公司利益，特制定本制度。二、定义1．合同：本制度所称合同是公司与本公司以外的其他经济实体及自然人签订的，明确双方权利义务关系，具有法律约束力的协议。2．重大合同：是指公司的大宗采购、购买固定资产等金额在800元以上（含800元）或者对公司具有重大影响的合同。3．一般合同：是指公司小宗采购金额在800元以下的合同，团队与客户的正常业务合同，新员工的聘用合同。合同经办人：是指公司法定代表人委托授权代表公司对外协商、谈判、签订合同的人。三、合同签订程序：1．公司法定代表人、合同经办人在对外谈判签约前应调查了解对方的执行情况、履行能力、商业信誉等情况，对合同内容做出明确、具体的约定，谈判、签约过程中遇到问题应及时向公司相关管理部门咨询。2．公司起草合同应符合《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，做到主体合法、形式规范，具有合同主要条款，公司《合同范本》中有范本的合同的参照《合同范本》起草，《合同范本》中无参照范本的，按照国家颁布的格式合同起草。3．公司起草的一切合同正式签订前，合同经办人必须将合同文本送交主管部门审查。专业部门负责对合同中涉及本部门或专业知识领域的内容进行审查，论证合同的可行性和效益性，涉及法律事务的由公司办公室送交法律事务部对合同条款的合法性、规范性进行审查。经审查，合同文本合法，规范有履行义务的可行性和效益性的由主管部门签署部门意见书，重大合同由董事长、总经理会签，一般合同由总经理审批。4．主管部门在对合同的审查中发现问题，需要修改完善的，由主管部门签署修改意见书与合同文本一并退还原起草部门，各部门按意见要求修改完善后，将合同修改文本按本办法规定的程序送审。各部门报送的合同文本由主管部门签署意见书确认合格，并报经公司领导签字批准后，可以开始正式的签约工作。正式签约的合同须经公司法定代表人或法定代表人书面授权的人签字并加盖公章后生效。四、合同管理行政办公室为公司合同专职管理机构，主要职责是：a.制定合同管理制度和具体的规章条例；b.监督检查公司的合同签订、履行情况；c.宣传有关合同法律法规，负责合同管理人员的法律培训；d.配合公司总经理审查合同文本，征询律师出具法律意见书；e.负责合同纠纷案件的处理。公司对所签订合同应指定专人进行管理，对已经签订的合同登记台帐，记录合同主体名称法定代表人、标的、数量、质量、价款、履行的期限、地点、方式、签约时间、地点、争议解决方式等事项，每季度报送办公室一份合同清单。合同管理人员需经常检查所管理的合同，密切关注合同的履行情况，履行期限等事项。合同经办人代表公司对外谈判签约，应坚持原则，维护公司利益，对未经授权或超越授权范围之外的事项，不得擅自做出决定。合同经办人对所签的协议负完全责任，合同签订后须及时监督合同履行情况，反馈对方信息，对合同履行过程进行全程跟踪。严禁携带有合同专用章的空白合同文本与对方洽谈项目。发生变更、终止、解除合同的事由，合同经办人应及时通知办公室对合同重新进行审查。合同履行过程中出现对方违约情况，经办人应及时与办公室协商，寻找解决对策。五、合同专用章管理公司合同专用章由行政办公室负责保管，凡签订合同须加盖公章的，由经办人报总经理批准。印章保管人凭公司领导签字盖章；印章保管人应妥善保管合专用章，不准将印章出租、出借、涂改、损坏、遗失，未经许可不准擅自盖章；印章保管人不准使用合同专用章从事私人活动，损害公司利益。六、合同归档公司签订的任何合同，均须将合同正本清源，往来电函信件、洽谈纪要等原始资料与部门意见书、公司领导批示一并送公司办公室归档保存。七、合同形式凡公司正式签订的所有合同，均采用书面形式，合同签订、生效须履行其他手续的，依合同约定，禁止当事人口头订立合同。八、处罚1．在合同审查、签约、管理过程中，具体经办人疏忽大意、不负责任，损害公司利益的，将承担由此造成的一切后果。2．任何部门和个人违反规定擅自对外签订合同，给公司造成经济损失的，给予直接责任人一切必要的处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理六、资料管理制度一、总则公司所有资料对外一律保密，包括已颁发的和正在起草的资料，不得泄露公司机密。资料承办部门或承办人必须保证经办资料的系统、完整，各种附件等备注材料一律不许抽存。二、资料分类公司资料的分类采用“年度—组织机构”分类法：坚持年度立卷，再按各部门分类立卷。2．行政类（1）与公司有关的决定、决议、指示、命令等；（2）公司的规章制度、管理办法及会议记录、纪要、计划、汇报、各项决策、指导性文件资料等。（3）公司对外的正式发文及有关单位的来往文书。（4）治安、保卫工作中事故处理等材料。3．经营类（1）各类注册文件包括：工商注册、变更、资产评估、税务登记及各项申报、审批用文件资料。（2）经营政策、重大经营战略性决策、企业发展规划、方针目标管理等。（3）各种统计报表、企业综合性统计分析等。（4）产品销售情况、汇报、计划、总结等。（5）各类协议、合同等。（6）各类统计监察资料等。4．资产类属于公司固定资产，包括：各项权政、生产厂家检验单等相关资料。5．声像类公司在各种宣传及具体活动中形成的文字、图片、计算机盘片、微缩胶片、照片等。6．外来资料对公司有参考价值的非公司自身形成的资料。7．其他资料三、资料的发放及存档1.所有文件经修改审批生效后，均由办公室发放、存档。长期使用的文件须加以说明，以确保文件的正式、有效。2.文件废版/废止时，办公室须收回原发放的文件，且做好登记，保证在用文件是生效文件。废版/废止文件留存一份，并注明“换版”或“作废”字样，其余均由办公室销毁。3.公司各部门每月清理一次本部门的资料，已使用完毕的及时送办公室存档，不得以任何理由拒绝存档据为己有或擅自销毁。4.员工档案存档总经理办公室。5.会计凭证、帐簿、工资发放表等存档财务部。6.图书统一由办公室管理。四、资料的借阅1．公司员工因工作需要借阅、复印、邮寄资料须填写《资料请用单》；普通资料借阅、复印，由部门经理审核、批准；秘密、机密资料借阅、复印、邮寄由总经理审核、批准；绝密资料借阅、复印、邮寄由总经理审核，董事长批准。2．按时归还借阅资料，归还时须当面清点验收，并当面办理注销手续；确因工作需要不能如期归还的，须及时办理续借手续。3.借阅者必须爱护案卷，不准折叠、涂改、勾划等，不得损坏、丢失资料。不得泄露公司机密。4．违反上述规定的，处以警告、记小过、记过直至开除。七、物品管理制度一、总则公司财务物资由办公室专人管理，具体负责物资财产的计划、报批、购置、保管、领用、调拨、报废等工作。二、管理标准1．单位在价值2000元以上，使用年限超过一年的机器、设备等物资按固定资产标准管理。2．单位价值2000元以下，使用年限少于一年的机器、设备等物资按低值易耗品标准管理。三、购置程序购置物资必须填写《采购申请单》，经主管领导批准方可购置，其中：单价在五十元以下的，由办公室审批，财务部核价后，方可购置。单价在五十元以上的，由部门写申请，说明名称、数量、用途，财务部核价，报总经理批准，方可购置。四、领用低值易耗品由部门经理根据需要填报领用单领用，部门内部有专人保管（请注意节约使用）。耐用办公用品，根据其使用年限确定领用次数，未到使用年限的，原则上不可再次领用。如因损坏再次领用时应上交已损坏的原物。固定资产由公司直接配备至各部门，各部门设专人管理维护。如有损坏必须及时上报行政办公室，追查损坏原因。八、商品采购制度一、商品大库保管员根据各品种酒的库存情况，结合小库房及两个门店的库存情况，及时书面提出采购申请，经总经理批准后，方可实施商品采购；二、采用预付购货款方式的，由总经理向出纳员书面下达付款指令，采取现金结算方式的，由采购人员打借条，经总经理签字批准后，从出纳员处借出购货款；三、商品采购回来后，交大库管理员入大库，大库管理员仔细清点数目后，按实际收到数开具商品入库单，并会同采购员共同签字。入库单一式三份，一份由大库保管员存查并记账，另外两份交采购员带回公司，一份交会计记账，一份交出纳报账；四、采购员持与采购数目相符的商品入库单会计记账联，连同供货方出具的发票，一并到出纳员处办理报销手续，至此采购环节结束。九、专卖店销售制度一、顾客到专卖店上门购酒，或专卖店店长（店员）外出推销带来的销售业务，无论销售数量大小，无论提货地点是店面还是大小库房，均属于专卖店销售业务；二、专卖店销售业务由负责销售的店长（店员）开具公司自制的销售发票，并在备注栏注明结算方式，采用现金或刷卡方式结算货款的，店长（店员）要在“业